打擊流通領(lǐng)域販私行為的對(duì)策與思考

1、打擊流通領(lǐng)域販私行為的對(duì)策與思考走私商品從進(jìn)關(guān)到消費(fèi)者手中，期間經(jīng)過過關(guān)、運(yùn)輸、流通、消費(fèi)等多個(gè)環(huán)節(jié)。向來 以來，海關(guān)、公安、工商等部門都致力各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)管，走私販私行為得到有效遏制，但因 各種客觀因素妨礙，走私商品還是有其供應(yīng)和需求市場，走私販私行為更加隱蔽并有新的動(dòng)態(tài)，給各級(jí)政府的監(jiān)管部門帶來新的挑戰(zhàn)。在這個(gè)地方，筆者依照實(shí)際，結(jié)合日常監(jiān)管工作分析當(dāng)前走私販私行為的新動(dòng)態(tài)、私貨市場存在的原因和打擊的難點(diǎn)，談?wù)劥驌袅魍I(lǐng)域販私行為的對(duì)策。一、當(dāng)前走私販私行為的特點(diǎn)隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展、人民日子水平的提高和政府部門反走私力度的增強(qiáng)，走私販私行為 越來越隱蔽、商品種類涉及面越來越多廣、手段層出別窮并越

2、發(fā)新穎。要緊特點(diǎn)有（一）商品種類多樣化往常，流通領(lǐng)域的走私商品要緊集中在高檔消費(fèi)品上，如汽車、香煙、手表、洋酒、 冷凍品、化妝品、成品油等。如今，流通環(huán)節(jié)浮現(xiàn)的走私商品品種類越來越多，除了汽車、 手表等高檔消費(fèi)品外，還包括普通日常消費(fèi)品，如：食品、飲料、服裝、電子產(chǎn)品等，以及 包括一些特殊商品，如：醫(yī)療器械、洋垃圾、出版物等。據(jù)報(bào)道，20xx年南京海關(guān)破獲的全國最大進(jìn)口醫(yī)療器械走私案件中，走私的物資包括了心臟支架、冠狀動(dòng)脈球囊等。（二）商品來源和銷售渠道多樣化目前，交通絡(luò)和科技絡(luò)的高速進(jìn)展，除了海、陸、空傳統(tǒng)的走私渠道外，還一些別法 分子利用近年來迅速進(jìn)展的物流業(yè)和電子商務(wù)，開發(fā)郵寄、快遞、上

3、購買配送、以私人自用攜帶入境等新的走私販私渠道，使私貨的來源渠道和銷售渠道更加廣泛。據(jù)報(bào)道，20xx年南京海關(guān)破獲的醫(yī)療器械走私案件中，走私的渠道是經(jīng)過郵寄將醫(yī)療器械偷運(yùn)入境。另外， 自從與港澳地區(qū)密切合作關(guān)系建立未來，泛珠三角地區(qū)的走私分子還利用自由行的便利，組織家庭婦女、老人等普通社會(huì)人員，給與一定酬勞，利用這些人經(jīng)常在港澳和內(nèi)地往返的機(jī) 會(huì)，以 螞蟻搬家”的方式，先化整為零將商品帶進(jìn)境內(nèi)，然后再采取化零為整的方式集中推 入市場流通。目前，一些特意銷售進(jìn)口化妝品、進(jìn)口食品的個(gè)體商店別斷浮現(xiàn)，其商品來源 大多是經(jīng)過這種方式取得。（三）走私販私手法更加隱蔽、更加新穎走私分子手法層出別窮，有的利

4、用粵港澳經(jīng)濟(jì)協(xié)作和交通運(yùn)輸?shù)谋憷咚?、有的自?地道走私、有的 空中索道”走私、甚至用 空中飛線”方式走私。走私分子經(jīng)過各種途徑將私 貨偷運(yùn)入境后，再采取國內(nèi)快遞或絡(luò)購物等方式，將物資發(fā)往全國各地， 然后經(jīng)過地下鈔票莊交付貨款，整個(gè)交易過程貨、款分離，交易手法極其隱蔽， 走私分子甚至采取反偵察手法進(jìn)貨，使執(zhí)法部門難于調(diào)查取證。并且，在銷售環(huán)節(jié)，銷貨者采取場內(nèi)洽談、場外交易”的地下經(jīng)銷方式，或者將私貨混集在國產(chǎn)物資中一起銷售；或者自己從正規(guī)合法渠道進(jìn)口部分商品，走私部分商品，將水貨“、正貨”混合銷售，以達(dá)到魚目混珠，掩人耳目的目的。筆者在檢查過程中發(fā)覺，一些商場、超市在眾多商品中擺放了部分進(jìn)口飲

5、料、食品、化妝品等，當(dāng)要求這些商場、超市提供票證時(shí)，商場、超市無法提供合法來源。（四）走私販私絡(luò)化進(jìn)展境外客戶、走私者、境內(nèi)客戶之間，為各自利益逐步形成供銷絡(luò)，以獵取最大的利潤。 他們的供貨方式有：一是內(nèi)地買家自主聯(lián)系 水客”走私，由水客”負(fù)責(zé)供貨；二是境外公司物 資走私入境，長期雇傭業(yè)務(wù)人員主動(dòng)送貨上門；三是 水客”直接在境外設(shè)立辦事處，特意向境內(nèi)商店提供 水貨”四是國內(nèi)大戶在境內(nèi)設(shè)立分撥中心，形成以 地區(qū)大戶”為核心的地點(diǎn)性銷貨絡(luò)，即由 大戶”聯(lián)系將物資走私入境，然后以批發(fā)零售方式銷往各地。這些供銷貨線路 互相獨(dú)立，即使斷了其中一條，也別妨礙私貨的供應(yīng)鏈和銷售鏈。（五）跨區(qū)域走私販私活動(dòng)有

6、所增加往常，走私販私活動(dòng)要緊活躍在京、滬、廣等發(fā)達(dá)省會(huì)都市、和珠三角、長三角等沿 海發(fā)達(dá)地區(qū)，私貨市場相對(duì)照較集中，各地走私販私分子交流交流較少。隨著中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展、全國交通樞紐的建設(shè)和電子絡(luò)的進(jìn)展，一些相對(duì)降后的地區(qū)也成為走私販私分子開拓市場的目標(biāo)，走私販私絡(luò)的覆蓋面更加廣泛，跨區(qū)域走私販私活動(dòng)相應(yīng)增加。二、私貨市場存在和進(jìn)展的原因流通環(huán)節(jié)是商品運(yùn)轉(zhuǎn)的中間環(huán)節(jié)，一頭鏈接供應(yīng)方市場、一頭鏈接需求方市場，供求 雙方市場的博弈決定流通環(huán)節(jié)商品的數(shù)量和流通運(yùn)轉(zhuǎn)率。正因?yàn)樽咚缴唐酚衅涔?yīng)和需求市場，兩方市場的長期存在并有所膨脹，而導(dǎo)致就算在政府的各種高壓打擊措施下，走私和販私行為屢打別絕，而且越

7、來越隱蔽。（一）巨大的利潤空間和行業(yè)競爭壓力推動(dòng)賣方市場生存進(jìn)展1 .巨大的利潤空間是賣方市場活躍的要緊驅(qū)動(dòng)力。由于經(jīng)過正規(guī)途徑進(jìn)口的高檔消費(fèi) 品、奢靡品等商品要繳納較高的進(jìn)口稅率，而經(jīng)過走私就可避開高額稅款，牟取更豐厚的利潤，因此巨大的利潤差額吸引經(jīng)營者參與。據(jù)了解，一只價(jià)值2.63萬元的歐米茄手表需要繳納稅款1.66萬元，在市場上銷售，能夠賣六七萬元，可想而知，走私比經(jīng)過正規(guī)途徑 進(jìn)口獵取的利潤空間更加大。2 .行業(yè)的激烈競爭是推動(dòng)賣方市場的進(jìn)展的原因。面對(duì)當(dāng)前激烈的市場競爭和私貨市 場別斷搶占、瓜分市場份額和高額利潤，不管是國內(nèi)經(jīng)銷商依然國外的公司，在尋覓自己生存和進(jìn)展過程中，必定也會(huì)經(jīng)

8、過主動(dòng)參與”或 被迫協(xié)助”的形式參與走私販私，以便壓低價(jià)格和成本，獵取市場競爭優(yōu)勢(shì)。（二）意識(shí)和消費(fèi)觀念的主導(dǎo)使買方市場別斷生存進(jìn)展1 .群眾的主觀觀念和意識(shí)是形成買方市場的關(guān)鍵。向來以來，內(nèi)地群眾都普遍對(duì)進(jìn)口 商品存在盲目追崇的心態(tài)，認(rèn)為只要是國外生產(chǎn)的產(chǎn)品或本國出口外國的商品，不管是否經(jīng)過海關(guān)的檢驗(yàn)檢疫，其質(zhì)量確信比國產(chǎn)貨質(zhì)量好。而且，群眾極少追咨詢商品的來源是否合 法。據(jù)了解，在部分發(fā)達(dá)地區(qū)的群眾，寧愿利用自由行到港澳購買進(jìn)口日用品、食品、奶粉 等商品或購買私貨，也別情愿購買國產(chǎn)貨。2 .群眾日子水平的提高是買方市場生存的基礎(chǔ)。改革開放后，隨著社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì) 的進(jìn)展，人民日子水平和日子

9、質(zhì)量得到極大的提高，群眾更加注重對(duì)進(jìn)口品牌商品的追求， 因而，國內(nèi)對(duì)進(jìn)口奢靡品、食品、化妝品、服裝、電子產(chǎn)品的需求量日益增加。但經(jīng)過正規(guī) 途徑進(jìn)口的商品價(jià)格普遍較高，群眾轉(zhuǎn)向私貨市場消費(fèi)，從而形成巨大的私貨需求市場。3.劣幣驅(qū)趕良幣”效應(yīng)使買方市場別斷進(jìn)展。目前，一方面水貨”在價(jià)格上占有絕對(duì)的 優(yōu)勢(shì)，直接擠壓了正規(guī)進(jìn)口商品的生存空間；另一方面，消費(fèi)者并別刻意也疑惑得辨別行貨”和 水貨”之間的質(zhì)量差別；三是正規(guī)進(jìn)口商品的代理者別能提供便利的辨認(rèn)、問、維修等售 后服務(wù)，使群眾認(rèn)為即便購買行貨”，待遇跟購買 水貨”相差無幾。如此，私貨市場就會(huì)對(duì)正常市場產(chǎn)生沖擊，市場上浮現(xiàn)劣幣驅(qū)趕良幣”效應(yīng)，而且形成

10、惡性循環(huán)，無形中促使了買方市場別斷進(jìn)展。（三）需求和供應(yīng)的激烈矛盾導(dǎo)致走私販私行為屢禁別止由于當(dāng)前進(jìn)口商品市場浮現(xiàn)了日益旺盛的需求與現(xiàn)行相對(duì)偏少的供應(yīng)之間的矛盾，需 大于求的現(xiàn)狀使別法分子瞄準(zhǔn)廣闊的消費(fèi)需求市場別肯放松。據(jù)了解，一些名牌手表，如 勞力士”、朱地亞”等品牌名表相當(dāng)部分款式?jīng)]有引進(jìn)國內(nèi)銷售，而伯爵”、江詩丹頓”等牌子手表還沒有在國內(nèi)設(shè)立代理機(jī)構(gòu)，需要購買這些品牌和款式的人，就要到港澳地區(qū)購買或直接購買走私貨。三、打擊流通領(lǐng)域販私行為的難點(diǎn)作為對(duì)流通環(huán)節(jié)販私行為監(jiān)管和打擊的要緊部門，怎么在投機(jī)倒把行政處罰暫行條 例失效后更好地履行職責(zé)，開展打擊走私販私工作是工商部門面對(duì)的新課題。由于

11、私貨市場的生存和進(jìn)展有客觀的原因、走私販私行為也出新了新特點(diǎn)和新動(dòng)態(tài)，工商部門的偵查和執(zhí)法浮現(xiàn)了諸多難點(diǎn)。（一）取得群眾的支持難。由于群眾對(duì)進(jìn)口商品的盲目追崇和 劣幣驅(qū)趕良幣”的惡性循環(huán) 妨礙，在查處販私案件中，個(gè)別群眾會(huì)浮現(xiàn)別理解和別支持執(zhí)法的現(xiàn)象，甚至認(rèn)為水貨物美價(jià)廉，工商部門別應(yīng)當(dāng)對(duì)其查處沒收，因而別利于工商部門在群眾中收集線索和證據(jù)。（二）案件線索發(fā)覺難。在目前條件下，工商部門對(duì)流通領(lǐng)域的販私行為查處，要緊是 依賴相關(guān)部門的移交， 線人舉報(bào)較少?？v觀筆者單位以往查處的走私販私案件，大基本上邊防、海關(guān)、公安等部門移交或聯(lián)合查處的，群眾舉報(bào)和日常檢查中發(fā)覺的案件較少。（三）定性難。自從投機(jī)

12、倒把行政處罰暫行條例條例失效后，工商部門對(duì)發(fā)覺的走 私販私行為的定性隨機(jī)性增大了，對(duì)案件的處理，有時(shí)只能依照實(shí)際事情，套用現(xiàn)行所有法律法規(guī)，對(duì)違法經(jīng)營行為進(jìn)行認(rèn)真分析才干定性查處，而最后的定性往往又別是走私販私。（四）調(diào)查取證難。在流通領(lǐng)域，走私販私分子警惕性和反偵查能力較強(qiáng)，交易行為極 其隱蔽，單靠普通檢查是難以發(fā)覺走私販私物品。并且，絡(luò)交易市場和郵購市場的別斷進(jìn)展壯大，給工商部門傳統(tǒng)的調(diào)查取證方式帶來一定挑戰(zhàn)，在絡(luò)上和物流行業(yè)中收集和固定證據(jù)難度較大。（五）法律空缺懲罰難。我國現(xiàn)行法律法規(guī)中并沒有對(duì)于對(duì)使用走私商品的消費(fèi)者進(jìn)行 嚴(yán)厲懲罰的法律條文，有關(guān)部門無法律依據(jù)對(duì)消費(fèi)者使用水貨”的行為

13、進(jìn)行嚴(yán)厲懲罰；所以,在這種消費(fèi)無罪”的觀念下，消費(fèi)者對(duì)私貨的需求量別減反增，私貨的需求市場所以而得以存在和進(jìn)展。四、打擊流通領(lǐng)域販私行為的對(duì)策反走私工作是一項(xiàng)綜合管理工作，是一項(xiàng)復(fù)雜而系統(tǒng)的社會(huì)工程。打擊流通領(lǐng)域的販 私行為是反走私工作的一部分，面對(duì)私貨市場浮現(xiàn)的新事情、新咨詢題，工商部門必須建立一套包括預(yù)警、防范、打擊、教育、舉報(bào)、自律制度在內(nèi)的長效監(jiān)管機(jī)制，以達(dá)到完全管理 的目的。（一）建立評(píng)估預(yù)警制度一是建立反私信息評(píng)估制度。充分利用現(xiàn)代科技手段，對(duì)一定時(shí)刻和范圍的走私販私 信息準(zhǔn)確收集，迅速研判，及時(shí)傳遞，掌握走私販私活動(dòng)進(jìn)展的規(guī)律，準(zhǔn)確地評(píng)估走私販私形勢(shì)。二是建立反私預(yù)警制度。依照評(píng)

14、估結(jié)果，對(duì)當(dāng)前走私販私咨詢題適時(shí)預(yù)警，突出重點(diǎn) 區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)品、重點(diǎn)行業(yè)，為打擊工作作出正確決策奠定基礎(chǔ)。三是建立反私信息監(jiān)測通報(bào)制度。包括工商系統(tǒng)內(nèi)部信息信息通報(bào)制度和外圍打私成 員單位的信息通報(bào)制度，經(jīng)過制度的執(zhí)行暢通信息交流渠道，確保準(zhǔn)確、快速掌握私貨市場的動(dòng)態(tài)。（二）建立教育防范制度一是建立宣傳制度。群眾的認(rèn)識(shí)是反私工作取得成效的關(guān)鍵，實(shí)踐證明，反私工作需 要很好的群眾基礎(chǔ)。 所以，要制定對(duì)商家、消費(fèi)者的長期宣傳打算，突出宣傳走私反私活動(dòng) 的危害性，采取媒體宣傳、絡(luò)宣傳、現(xiàn)場宣傳、資料宣傳等多種形式，努力構(gòu)建全方位、多 層面、多渠道的宣傳空間，營造良好的反走私綜合管理社會(huì)輿論氛圍，擴(kuò)大

15、其社會(huì)妨礙。二是建立教育防范制度。觀念的形成與國情、適應(yīng)、風(fēng)俗等有緊密關(guān)系，消費(fèi)者觀念 的轉(zhuǎn)變需要?jiǎng)e斷潛移默化， 必須從小抓起。所以，要消除消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的盲目最求的觀 念，就要建立長期的教育制度，將反私宣傳教育推進(jìn)到學(xué)校中去，展開全民教育。（三）建立聯(lián)合管理制度一是建立聯(lián)合會(huì)議制度。建立包括地點(diǎn)政府、海關(guān)、公安、工商、法院等部門單位在 內(nèi)的聯(lián)合會(huì)議制度，定期召開例會(huì)，通報(bào)各單位工作事情，互相交流、研究案件移交、辦案協(xié)作規(guī)程、情報(bào)信息共享以及重大咨詢題協(xié)調(diào)等。二是建立聯(lián)合執(zhí)法制度。定期開展聯(lián)合執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)違法活動(dòng)實(shí)行沿線舉報(bào)，梯 次堵查，相互配合，積極構(gòu)建 齊抓共管”的良好工作格局，促使

16、部門間聯(lián)合執(zhí)法規(guī)范化、長 期化、常態(tài)化。三是建立執(zhí)法信息通報(bào)制度。確定信息聯(lián)絡(luò)員，充分利用信息化手段，建立多方共享 的信息絡(luò)平臺(tái)，交流執(zhí)法經(jīng)驗(yàn)，全面掌握?qǐng)?zhí)法動(dòng)態(tài)。（四）建立日常監(jiān)管制度一是建立日常巡查制度。按監(jiān)管范圍分片劃區(qū)，降實(shí)監(jiān)管責(zé)任。在執(zhí)行日常巡查過程 中，重點(diǎn)檢查經(jīng)營者進(jìn)貨票證和臺(tái)帳的工作，嚴(yán)格審查每種進(jìn)口物資的來源。二是建立督查制度。制定督查打算，定期開展反私專項(xiàng)督查工作，催促和檢查基層執(zhí) 法單位反私工作開展事情，及時(shí)指導(dǎo)基層執(zhí)法單位開展反私工作。三是建立考核制度。制定科學(xué)合理的考核指標(biāo)體系，將反私工作量化并納入年度考核 中去，建立并降實(shí)責(zé)任追究制度和領(lǐng)導(dǎo)咨詢責(zé)制度，達(dá)到以考核促進(jìn)工作的目的。（五）完善舉報(bào)絡(luò)和獎(jiǎng)勵(lì)制度一是建立舉報(bào)絡(luò)。在現(xiàn)有的舉報(bào)絡(luò)基礎(chǔ)上， 增加社區(qū)、村委會(huì)層面的舉