子公司流程管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

1、XX二級(jí)公司流程治理標(biāo)準(zhǔn)第一章總那么 2第二章流程治理各機(jī)構(gòu)與責(zé)任 4第三章流程的設(shè)計(jì)和修訂 6第四章流程的審批和發(fā)布 10第五章流程執(zhí)行、稽核與優(yōu)化 13第六章附那么 22附件1:元恒二級(jí)公司流程圖設(shè)計(jì)符號(hào)及圖形解釋 23附件2:流程標(biāo)準(zhǔn)模板 24附件3:各級(jí)主要職能¥S動(dòng)清單及編碼 27附件5:流程執(zhí)行問題記錄單 32附件6:流程評(píng)估表 33第一章總那么第一條為標(biāo)準(zhǔn)北京元恒投資二級(jí)公司以下簡(jiǎn)稱“元恒二級(jí)公司或“二級(jí)公司流程體系建設(shè)和推行流程治理 活動(dòng),增強(qiáng)二級(jí)公司流程的治理工作,保證二級(jí)公司流程制定、流 程執(zhí)行、流程稽核和評(píng)估與流程優(yōu)化的標(biāo)準(zhǔn)化,特制定本流程治理 細(xì)那么.第二條本

2、標(biāo)準(zhǔn)涉及的專業(yè)術(shù)語定義如下：一流程是一組相互聯(lián)系、共同工作來把一種或多種輸入轉(zhuǎn) 化為顧客創(chuàng)造價(jià)值的一系列邏輯相關(guān)的活動(dòng).二流程體系是涵蓋企業(yè)價(jià)值鏈,清楚描述業(yè)務(wù)運(yùn)作方式的 假設(shè)干流程的集合.三流程架構(gòu)是對(duì)公司全部流程分類和分級(jí)的結(jié)構(gòu)化反映, 包括流程總圖和流程清單.四流程設(shè)計(jì)是根據(jù)流程架構(gòu),以流程根本要素為起點(diǎn),設(shè) 計(jì)業(yè)務(wù)工作程序和確定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并通過繪制流程圖以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管 理程序化的過程.五流程繪制符號(hào)及圖形解釋見附件 1.第三條元恒二級(jí)公司的流程治理應(yīng)遵循以下原那么：一全員參與原那么.各流程涉及的元恒總部職能部門、二級(jí)公司職能部門、各品牌、區(qū)域事業(yè)部職能部門以及 4s店相關(guān)部門、 崗位人員

3、均有權(quán)和有責(zé)任對(duì)流程運(yùn)行過程提出建議.二實(shí)用性原那么.根據(jù)汽車商務(wù)行業(yè)特征,充分考慮二級(jí)公司 汽車品牌、4s店、展廳等差異化特征,以“二級(jí)公司整體流程標(biāo)準(zhǔn)+ 品牌、4s店個(gè)性化流程設(shè)計(jì)相結(jié)合的方式制定相關(guān)流程,保證流 程的可操作性.三客戶為中央原那么.客戶分為外部客戶和內(nèi)部客戶.外部客 戶指主機(jī)廠、供給商、消費(fèi)者等,內(nèi)部客戶指流程所涉及的各職能 口.流程的設(shè)計(jì)既要以效勞外部客戶為中央,又要在內(nèi)部樹立、形 成良好的效勞標(biāo)準(zhǔn)及意識(shí).四效勞價(jià)值鏈原那么.流程的設(shè)計(jì)要打破部門界限,構(gòu)建端到 端的流程,并且在整個(gè)價(jià)值鏈上進(jìn)行平衡,從系統(tǒng)的角度提升流程 的效率和效果,而不是割裂開來,各自為政.五持續(xù)優(yōu)化原

4、那么.流程處在不斷優(yōu)化的過程中,隨著二級(jí)公 司不斷的開展,流程也會(huì)相應(yīng)發(fā)生變化.第四條 本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)公司各類流程的治理.第二章流程治理各機(jī)構(gòu)與責(zé)任第五條 元恒二級(jí)公司是整體流程體系的設(shè)計(jì)層、執(zhí)行層、優(yōu) 化層,元恒總部主要負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)公司流程體系進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)、催促、監(jiān) 控、復(fù)制.第六條二級(jí)公司建立常設(shè)機(jī)構(gòu)流程優(yōu)化委員會(huì)元恒總部運(yùn) 營(yíng)治理人員、二級(jí)公司各職能部門負(fù)責(zé)人、各品牌及區(qū)域事業(yè)部總 經(jīng)理組成是流程治理決策機(jī)構(gòu),由分管流程治理領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),其職 責(zé)如下:一負(fù)責(zé)流程治理相關(guān)治理方法的審批.二流程治理機(jī)構(gòu)和責(zé)任的調(diào)整.三流程架構(gòu)設(shè)計(jì)和審核.四跨部門流程中重要流程的重大變更的審批.五聽取各月流程制定、執(zhí)

5、行、稽核及優(yōu)化報(bào)告.六流程治理體系整體規(guī)劃和推進(jìn)方案七流程治理績(jī)效鼓勵(lì)方案審查第七條 二級(jí)公司流程主管部門由二級(jí)公司辦公會(huì)進(jìn)行商定,原那么上可由人力資源部、運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部牽頭.主管部門職責(zé)如下：一負(fù)責(zé)建立和完善二級(jí)公司流程治理機(jī)制.二負(fù)責(zé)組織二級(jí)公司總體流程架構(gòu)的設(shè)計(jì)、優(yōu)化.三編制下達(dá)二級(jí)公司流程制定、修訂、廢止方案.四負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)公司內(nèi)部流程建設(shè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),組織流程 培訓(xùn).五負(fù)責(zé)流程發(fā)布、版本變更治理及流程廢除.六負(fù)責(zé)對(duì)流程治理工作的檢查、稽核、評(píng)估和優(yōu)化；對(duì)流 程的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督檢查.七負(fù)責(zé)流程治理的綜合協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)流程草案中涉及多個(gè)部 門之間的關(guān)系協(xié)調(diào),依據(jù)有關(guān)規(guī)定組織流程審查會(huì)議.八制定流

6、程執(zhí)行績(jī)效考核方法第八條 分級(jí)治理.二級(jí)公司總部各職能部門以及品牌事業(yè)部、區(qū)域事業(yè)部、4s店各職能部門根據(jù)權(quán)責(zé)分工,分級(jí)落實(shí)流程管理責(zé)任,明確流程治理角色,其責(zé)任為：一負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、優(yōu)化總部職能部門、事業(yè)部職能部門、4s店職能部門的流程.二參與二級(jí)公司流程架構(gòu)設(shè)計(jì)、流程細(xì)那么設(shè)計(jì)、流程改良專題研討.三負(fù)責(zé)總部職能部門、事業(yè)部職能部門、4s店只能部門流程運(yùn)行、治理及相關(guān)工作,參與跨部門、跨事業(yè)部、跨 4s店流程的 建設(shè)和完善工作.四負(fù)責(zé)向二級(jí)公司流程主管部門反應(yīng)本職能部門主管范圍內(nèi)的流程執(zhí)行情況及優(yōu)化建議.五其他與流程建設(shè)相關(guān)的事項(xiàng).六流程治理執(zhí)行要點(diǎn)及執(zhí)行考核方法.第九條 流程的歸口治理單位應(yīng)該對(duì)

7、本職能部門、二級(jí)公司范圍內(nèi)的流程確定流程責(zé)任人,責(zé)任人的主要責(zé)任是：一對(duì)負(fù)責(zé)的流程進(jìn)行培訓(xùn).二檢查流程執(zhí)行情況.三建立流程治理檔案四落實(shí)流程執(zhí)行和流程執(zhí)行現(xiàn)狀分析.第三章流程的設(shè)計(jì)和修訂第十條 明確流程設(shè)計(jì)價(jià)值和目的.每個(gè)流程在制定或修訂前,應(yīng)認(rèn)真研究分析明確流程的價(jià)值和目的.流程制定或修訂的需求來 源包括二級(jí)公司總部各職能部門、事業(yè)部各職能部門以及4S店各職 能部門根據(jù)日常工作需要提出；二級(jí)公司總部流程主管部門基于監(jiān) 督稽核結(jié)果后提出；運(yùn)營(yíng)總監(jiān)級(jí)別以上領(lǐng)導(dǎo)提出等,總體要依據(jù)流 程分級(jí)分類框架下展開,在日常運(yùn)行不斷完善體系框架.第十一條 流程設(shè)計(jì)方案.二級(jí)公司總部各職能部門、品牌 及區(qū)域事業(yè)部

8、、4s店在確認(rèn)需求來源后,提出流程制定或修訂的計(jì) 劃,形成年度方案及月度方案,并送交流程主管部門,流程主管部 門對(duì)各職能部門、品牌及區(qū)域事業(yè)部、4s店流程方案進(jìn)行初步審核 和歸口匯總,形成二級(jí)公司年度方案和月度方案,提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審 核、審批后,正式下達(dá)實(shí)施.不受年度建設(shè)方案限制需要建立的流 程,可遵照流程編制和修訂程序及時(shí)辦理.第十二條 流程草案擬定.二級(jí)公司總部各職能部門負(fù)責(zé)相 應(yīng)職能范圍內(nèi)的流程起草,在此過程中應(yīng)充分聽取二級(jí)公司其他職 能部門、事業(yè)部的意見,同時(shí)進(jìn)行必要的內(nèi)外部調(diào)研,具體開展以 下工作：一信息收集與分析.充分搜集和分析與流程設(shè)計(jì)相關(guān)的信 息資料,具體應(yīng)掌握如下內(nèi)容：1 .待

9、制定、修訂的流程所轄事項(xiàng)的現(xiàn)狀及存在問題；2 .待制定、修訂的流程與二級(jí)公司其它流程、制度的相互關(guān)系,防止發(fā)生重復(fù)、沖突和抵觸；3 .在此根底上還需盡可能參考汽車商務(wù)行業(yè)其它企業(yè)同類流程,為流程設(shè)計(jì)提供充分依據(jù).二擬訂流程草案.根據(jù)二級(jí)公司流程的標(biāo)準(zhǔn)格式和內(nèi)容要求,擬定流程草案,力求路徑清楚、通俗易懂、關(guān)系明確、易于實(shí)施.三征求意見.擬定流程草案后,流程的草擬部門以 ?治理標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審表?主動(dòng)向其他職能部門及事業(yè)部征求意見,并認(rèn)真分析處理. 任何單位不得在未經(jīng)征求意見的情況下,發(fā)布要求其它職能部門、 事業(yè)部或其人員執(zhí)行的流程.四為提升流程設(shè)計(jì)效率,流程歸口治理部門在正式進(jìn)行流程設(shè)計(jì)時(shí),可組織相關(guān)

10、部門或人員組建跨職能團(tuán)隊(duì)開展前期研討,會(huì)議研討比通過會(huì)簽的方式效率高.第十三條 流程制定.二級(jí)公司總部各職能部門在流程根本要 素的根底上,結(jié)合具體的治理責(zé)任、組織結(jié)構(gòu)、規(guī)章制度、整體戰(zhàn) 略進(jìn)行流程的設(shè)計(jì).第十四條 流程變更.完整流程描述為流程變更記錄,流程 圖及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說明三個(gè)局部 見附件2,流程圖分別包括：一流程責(zé)任部門：即流程的主要責(zé)任有誰負(fù)責(zé)推動(dòng)和完成,一 般在流程圖甬道圖的最左邊二流程目的：我們?yōu)槭裁匆鲞@件事情,這件事情能夠帶來什 么價(jià)值?三流程范圍：這個(gè)流程的起點(diǎn)和終點(diǎn)是什么,適用于哪些業(yè)務(wù) 類型四流程角色：流程中涉及到哪些部門這些部門的工作內(nèi)容是 什么五邏輯關(guān)系：每個(gè)流程活動(dòng)之間

11、的邏輯關(guān)系；流程和流程之間 的關(guān)系六輸入輸出物：流程中涉及到哪些信息的傳遞七流程的客戶：即流程最終產(chǎn)出是給誰的,通常情況下客戶都放在甬道圖的最右邊第十五條 流程編碼規(guī)那么.一流程的檢索通過流程編碼和版號(hào)來實(shí)現(xiàn).二流程編碼結(jié)構(gòu)：公司代碼+ 部門代碼+類型代碼+層級(jí)代碼+三位 代碼+版本代碼.具體定義見附件流程編碼方法規(guī)定如下見附件3三流程發(fā)生變更,必須通過版號(hào)或編號(hào)進(jìn)行表達(dá).流程修改幅 度較小,那么調(diào)整修改版號(hào).如果發(fā)生重大流程節(jié)點(diǎn)變更的,那么原流 程需更改流程編號(hào).第十六條 由于戰(zhàn)略調(diào)整、經(jīng)營(yíng)方案變更、組織架構(gòu)調(diào)整、 重大突發(fā)事件、重大投訴、業(yè)務(wù)變化導(dǎo)致流程變更時(shí),總部各職能 部門、事業(yè)部各職

12、能應(yīng)根據(jù)流程設(shè)計(jì)和審批發(fā)布的治理要求與程序, 及時(shí)向二級(jí)公司總部流程主管部門提出流程新建、變更申請(qǐng).流程主管部門要及時(shí)評(píng)價(jià)其對(duì)公司整體流程架構(gòu)的需求性、全面性、一致性和標(biāo)準(zhǔn)化等方面的影響,并結(jié)合反應(yīng)的情況,對(duì)流程 制定、修訂提出建議或要求,并組織流程的設(shè)計(jì)和變更.第四章流程的審批和發(fā)布第十七條 流程的審批.流程起草之后,流程歸口治理部門 應(yīng)根據(jù)流程的類別、與其它流程的關(guān)系等,組織協(xié)調(diào)流程歸口部門 及其它相關(guān)部門或個(gè)人,通過研討會(huì)、征詢意見等多種形式對(duì)流程 草案進(jìn)行初審.在組織完成流程初審后,應(yīng)負(fù)責(zé)形成書面審核意見, 填寫治理標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審表附件4,并組織會(huì)簽.經(jīng)協(xié)商一致并定稿后, 報(bào)送流程歸口治理部

13、門領(lǐng)導(dǎo).第十八條流程的發(fā)布.流程草案經(jīng)審核定稿后,由流程主管 部門提交二級(jí)公司總部相應(yīng)決策機(jī)構(gòu)或領(lǐng)導(dǎo)審批,凡未經(jīng)流程主管 部門初審的流程草案,不得提交審批或簽署.審批通過后的流程,流程主管部門進(jìn)行流程編碼及資料歸檔等 工作,然后發(fā)布實(shí)施.整個(gè)過程以?流程新增及變更流程?來運(yùn)作.第十九條流程文件發(fā)行過程治理一發(fā)行單位準(zhǔn)備1凡需發(fā)行的文件應(yīng)完成擬定、審查的程序,并確認(rèn)原稿的完整 性.2文件上的日期的簽署,如文件屬首次發(fā)行者 ,不得較發(fā)行日期 晚；如文件為修訂再版,那么不得較修訂后發(fā)行日期晚.二流程主管部門文件受理(1)文件受理對(duì)即將發(fā)行的原稿確認(rèn)以下事項(xiàng),假設(shè)有不符時(shí)日寺應(yīng)予 退件處理.A.流程文

14、件編號(hào)、名稱、版本、頁(yè)數(shù)、修訂狀態(tài)與附件；B.制定日期、修言丁日期；C.文件之審核(編制、審核、批準(zhǔn)、會(huì)簽)與日期.(2)假設(shè)確認(rèn)以上條件不符合做退件處理,通知原擬定單位或個(gè)人并 提出建議改正方式.(三)文件復(fù)印：(1)依據(jù)發(fā)行記錄復(fù)印原稿至發(fā)行份數(shù)；(2)確認(rèn)每一份發(fā)行稿之頁(yè)數(shù)；(3)凡類列為“管制文件之有效文件,不得直接復(fù)印.“管制文件 "因故需復(fù)印時(shí)應(yīng)至流程主管部門申請(qǐng)復(fù)印.(四)發(fā)行及簽收(1)各類流程文件經(jīng)權(quán)責(zé)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后,發(fā)布實(shí)施有效.文件于 發(fā)行前應(yīng)蓋發(fā)行識(shí)別章于每份發(fā)行稿首頁(yè)；(2)管制文件在公布發(fā)行前,擬定單位向流程主管部門申請(qǐng)文件編 碼,并在一月內(nèi)此份文件必須經(jīng)

15、核準(zhǔn),會(huì)簽和發(fā)行.流程主管部門進(jìn) 行文件發(fā)行/回收/銷毀治理表列帳治理,并依擬定單位和數(shù)量加蓋 章文件發(fā)行.為方便保存與查閱,流程主管部門主動(dòng)追加“流程主 管部門一份于文件發(fā)行記錄上；(3)管制類文件原稿存在流程主管部門,不需蓋紅色之“管制文件戳記,但副本發(fā)行時(shí)需有紅色的“管制文件戳記,不得擅自影印流通；(4)流程文件,除不適用應(yīng)予銷毀外,均需永久保存；如未有特殊規(guī)定,一般至少保存一年；(5)逾保存期限之文件及記錄,由流程主管部門加蓋“作廢章予 以報(bào)廢作為二手紙回收使.(五)文件原稿管制(1)編制單位在送原稿至流程主管部門的當(dāng)日必須將文件之電子文 檔傳給流程主管部門文件治理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)歸檔.(2

16、)原稿應(yīng)分發(fā)集中妥當(dāng)保管,并適當(dāng)保護(hù)治理；(3)原稿除非已完成文件管制作業(yè)的規(guī)定,否那么不可隨意使用；(4)原稿假設(shè)已作廢,應(yīng)蓋作廢章于每一頁(yè)上并根據(jù)追溯性的需要 妥善保管.(六)流程文件之回收(1)明確流程文件回收狀態(tài)和時(shí)限：在流程文件修(增)訂發(fā)行 時(shí),流程文件申請(qǐng)作廢時(shí)或流程主管部門主動(dòng)回收時(shí)二周時(shí)間內(nèi) 回收完畢.(2 )明確回收文件注意要點(diǎn)：A.各單位收到新版管制文件,需主動(dòng)將舊版文件交予流程主管部門 統(tǒng)一銷毀,流程主管部門負(fù)責(zé)跟催.B.流程文件回收時(shí)應(yīng)對(duì)文件回收版本、頁(yè)數(shù)、附件等確認(rèn);C.流程文件假設(shè)遺失或其他原因確實(shí)無法回收時(shí),應(yīng)至流程主管部門填寫管制文件遺失證實(shí)書辦理登錄.D.對(duì)

17、于回收的文件應(yīng)予以登錄.整個(gè)過程以?流程文件發(fā)放過程治理流程?來運(yùn)作.第五章流程執(zhí)行、稽核與優(yōu)化第二十條流程執(zhí)行一各部門收到流程文件,編制執(zhí)行要點(diǎn)和利用晨夕會(huì)時(shí)機(jī)宣貫, 并以?員工培訓(xùn)流程?并做簽到記錄保證.二流程歸口主責(zé)部門牽頭負(fù)責(zé)實(shí)施,嚴(yán)格執(zhí)行,并保存執(zhí)行有效記錄.三流程一經(jīng)發(fā)布,總部相關(guān)職能部門、事業(yè)部各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí) 行,并將具體責(zé)任落實(shí)到實(shí)際角色或崗位；制定相關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo),指 標(biāo)分析和考核方法.四總部各職能部門根據(jù)公司治理要求,負(fù)責(zé)對(duì)各職能歸口流程 程流程設(shè)計(jì)與執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,并提出改良意見.五流程歸口治理部門有責(zé)任培訓(xùn)I、部署、推廣歸口部門的流程, 保證流程相關(guān)主體的責(zé)任清楚,實(shí)

18、現(xiàn)流程運(yùn)行的高效、順暢.六各執(zhí)行部門有責(zé)任將流程執(zhí)行所遇到問題及時(shí)反應(yīng)需填寫?流程運(yùn)行問題記錄單?,并提出改良意見.七執(zhí)行要點(diǎn)：建立量化執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),一切以流程為準(zhǔn)在流程面前沒有位置上下,合理分工協(xié)同工作,領(lǐng)導(dǎo)以身作那么帶頭示范,流程指標(biāo)列為相關(guān)部門或人員績(jī)效考核指標(biāo)如流程指標(biāo)：高層治理20% 中層治理50%基層治理70%.整個(gè)過程以?流程宣貫和執(zhí)行流程?來運(yùn)作.第二十一條流程檢查流程檢查的目的是為了及時(shí)了解流程運(yùn)行的質(zhì)量和效率,并為流程評(píng)價(jià)和優(yōu)化提供根底資料,要做到流程檢查產(chǎn)生的回報(bào)超過流 程檢查投入.從流程治理PDC陽(yáng)來說,流程檢查是必須的,否那么很難 保證治理目標(biāo)實(shí)現(xiàn),為了保證流程高效執(zhí)行,

19、應(yīng)在總部層面和事業(yè)部 層面設(shè)立檢查團(tuán)隊(duì)定期或不定期對(duì)流程檢查和診斷工作：一流程檢查的范圍和頻度決定對(duì)某個(gè)流程展開流程檢查的時(shí)候,一定要強(qiáng)化檢查投資回報(bào) 率;要根據(jù)檢驗(yàn)原那么確定流程檢查的精度、頻次及抽樣方法,限制成本提升質(zhì)量.建議以流程重要度和流程成熟度兩個(gè)維度來分析對(duì)于 重要度高而流程成熟又低的流程,績(jī)效波動(dòng)大是流程檢查的重點(diǎn),建 議采取高頻次的檢查方式；對(duì)重要度高但成熟度高或流程成熟度低 重要度也低的流程可以低頻次檢查；對(duì)于流程成熟度高重要低完全 不用做檢查.常規(guī)檢查時(shí)限為半年一次,假設(shè)有重大經(jīng)營(yíng)事故如重大 投訴、業(yè)務(wù)流程績(jī)效波動(dòng)大、上級(jí)指示專項(xiàng)檢查等啟動(dòng)非常規(guī)檢查.二：流程檢查的方法流程

20、稽查：對(duì)單個(gè)流程的稽查.稽查流程的安排主要表現(xiàn)為公司 流程制度是否得到了執(zhí)行執(zhí)行是否到位是否符合流程制度的要求?流程績(jī)效評(píng)估：對(duì)流程運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行評(píng)估,并與流程的目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比,評(píng)估流程目標(biāo)是否有效達(dá)成,以及流程目標(biāo)達(dá)成的具體情況客戶滿意度調(diào)查：客戶需求傳遞與實(shí)現(xiàn)的過程中,可能會(huì)很多的錯(cuò)誤,加上客戶需求處于不斷的變化,客戶滿意度評(píng)估是必要的,流 程治理也是強(qiáng)調(diào)客戶導(dǎo)向.流程審計(jì)：流程體系審核是針對(duì)公司流程體系整體進(jìn)行全面系統(tǒng)的 檢查,目的是評(píng)估流程體系的充分性、符合性、有效性和效率性, 流程體系的評(píng)估與改良建議(三)流程稽查流程(1)要明確流程的目的和原那么：理解流程的本質(zhì),明確稽查的方向, 找出

21、待稽查流程的相關(guān)制度,提煉流程的目的和目標(biāo)；與流程 團(tuán)隊(duì)成員討論確認(rèn)流程的目的及目標(biāo).(2)找出流程稽查點(diǎn)：從流程目的,目標(biāo)推導(dǎo)出流程的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn), 在流程的相關(guān)制度中找出流程管制度中找出流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的稽查點(diǎn),對(duì)所有稽查點(diǎn)進(jìn)行分析,確定流程稽查的重點(diǎn),制定 流程稽查要點(diǎn)清單(3)確立稽查方法：確定每一個(gè)流程稽查的稽查方式包括明確稽查 目的、稽查標(biāo)準(zhǔn)、稽查的方法、抽樣的數(shù)量(4)設(shè)計(jì)稽查線路與實(shí)施方案：匯總不同稽查點(diǎn)的稽查方法,設(shè)計(jì) 最正確的稽查路線,確定流程稽查的實(shí)施方案,明確需要配合稽 查的部門和崗位做好工作時(shí)間的銜接(5)開展流程稽查：與被稽查部門就稽查的與方案達(dá)成共識(shí), 流程 稽查團(tuán)隊(duì)按稽

22、查方案和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行流程查的工作,并需填寫?流 程稽查問題記錄單?.(6)提交流程稽查報(bào)告：對(duì)稽查結(jié)果進(jìn)行匯總,制定流程稽查報(bào)告, 與被稽查部門確認(rèn)后正式發(fā)出.(7)跟進(jìn)流程稽查問題整改：流程稽查團(tuán)隊(duì)將流程稽查報(bào)告及時(shí)提 交給流程治理部門,與被稽核部門一起對(duì)流程問題進(jìn)行評(píng)估、 分析問題產(chǎn)生的真正的原因,并制定流程問題整體?改良方案? 給流程治理部門.流程治理部門以各流程責(zé)任人的 ?改良方案? 制定?流程問題整改跟進(jìn)方案表?,并及時(shí)在定期的流程優(yōu)化 委員會(huì)報(bào)告流程執(zhí)行、稽核和改良的狀態(tài).流程稽查重點(diǎn)是找問題,強(qiáng)化執(zhí)行力.流程制定,執(zhí)行,稽查和 改良各環(huán)節(jié)應(yīng)與列為相關(guān)職能部門績(jī)效考核事項(xiàng),為了鼓勵(lì)主動(dòng)

23、發(fā) 現(xiàn)問題和解決問題制定相應(yīng)鼓勵(lì)方案(如流程指標(biāo)：高層治理20% 中層治理50%基層治理70%).整個(gè)過程以?流程稽查流程?來運(yùn)作.第二十二條流程優(yōu)化本局部重點(diǎn)流程優(yōu)化核心思想和根本程序方法,流程需隨著經(jīng) 營(yíng)環(huán)境變化等各種變化而動(dòng)態(tài)進(jìn)化,流程需要不斷優(yōu)化,適應(yīng)經(jīng)營(yíng) 環(huán)境和提升整體經(jīng)營(yíng)績(jī)效；提升流程優(yōu)化的價(jià)值,流程優(yōu)化工作的努力方向:(1)流程優(yōu)化向流程再造升級(jí).提升優(yōu)化的深度和力度,關(guān)注端到端 流程的整體績(jī)效.(2)由部門領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注提升到CEO關(guān)注.讓流程治理工作更接近戰(zhàn)略, 關(guān)注戰(zhàn)略如何落地.(3)由具體業(yè)務(wù)流程提升到業(yè)務(wù)模式再造.(4)由單純的業(yè)務(wù)流的優(yōu)化提升到整體治理配套聯(lián)動(dòng)優(yōu)化.關(guān)注治理

24、 的整體提升.(5)工程由隨機(jī)的建議產(chǎn)生改由戰(zhàn)略需求和流程績(jī)效評(píng)估產(chǎn)生.提升流程治理工作的系統(tǒng)性和針對(duì)性以及可持續(xù)性.(6)從關(guān)注問題轉(zhuǎn)為關(guān)注公司戰(zhàn)略.解決最緊迫、最重要、產(chǎn)出價(jià)值 最大的問題.(7)由依賴高層支持向由流程所有者自主優(yōu)化轉(zhuǎn)變, 讓工作變得輕松 和可持續(xù),畢竟少數(shù)人的力量是有限的.(一)流程優(yōu)化的定位和目的：流程優(yōu)化活動(dòng)是高層長(zhǎng)期推動(dòng)活動(dòng) 之一,促進(jìn)戰(zhàn)略落地,提升整體治理水平的主要手段.(二)流程啟動(dòng)時(shí)機(jī)：定期為每半年流程稽核后依據(jù)整體稽核報(bào)告 狀態(tài)啟動(dòng)流程優(yōu)化工程,主要側(cè)重流程整體架構(gòu)梭理和系統(tǒng)層面流 程優(yōu)化；非定期在如下戰(zhàn)略調(diào)整、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、重大投訴等重大 突發(fā)事件引起流程

25、戰(zhàn)略性調(diào)整.(三)流程優(yōu)化組織：為了推動(dòng)流程優(yōu)化活動(dòng)需建立流程優(yōu)化委員會(huì)虛擬組織因流程優(yōu)化對(duì)象不同涉及元恒層面 總裁、人力、運(yùn)營(yíng)、 財(cái)務(wù),元恒二級(jí)二級(jí)公司總裁、人力、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)及事業(yè)部 4S 店總經(jīng)理、職能經(jīng)理、關(guān)鍵崗位員工；委員會(huì)負(fù)責(zé)人是總裁/總經(jīng) 理、流程所涉及相關(guān)部門代表,流程治理部門負(fù)責(zé)整個(gè)工作的規(guī)劃、 監(jiān)控、匯報(bào)、評(píng)估等；每個(gè)工程要有一個(gè)工程經(jīng)理,工程經(jīng)理的權(quán)限 能覆蓋整個(gè)工程要求；可以邀請(qǐng)德高望重的高管擔(dān)任參謀和招募有 創(chuàng)意意識(shí)的員工有利成功展開流程優(yōu)化工程.為保證流程優(yōu)化組織 有效運(yùn)作建立工程獎(jiǎng)金A類、B類、C類給工程團(tuán)隊(duì),并將工程績(jī) 效作為在其當(dāng)期的績(jī)效評(píng)分中作為加分項(xiàng),在總分

26、上面加上5-10分 以資獎(jiǎng)勵(lì).四流程優(yōu)化需求的來源流程優(yōu)化需求大致可分為問題導(dǎo)向、績(jī)效導(dǎo)向、變革導(dǎo)向三大類. 問題導(dǎo)向：流程優(yōu)化建議、流程事故、內(nèi)外部客戶投訴及意見反應(yīng)、 流程稽核報(bào)告等績(jī)效導(dǎo)向：流程目標(biāo)及績(jī)效測(cè)量報(bào)告、標(biāo)桿企業(yè)比照分析報(bào)告等 變革導(dǎo)向：企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)思路及策略改變、重要改革舉措、流程 規(guī)劃報(bào)告等.五流程優(yōu)化需求分析1需求信息收集：流程優(yōu)化專業(yè)人員對(duì)業(yè)務(wù)本身了解缺乏,最重要、 最急迫的流程優(yōu)化需求是業(yè)務(wù)一線,人員最了解自己業(yè)務(wù)流程,鼓 勵(lì)一線流程所有者參與流程優(yōu)化,建議在正式啟動(dòng)流程優(yōu)化工程前,在企業(yè)內(nèi)部做一次全面且深入的流程優(yōu)化需求申報(bào)附件?流程優(yōu)化工程申請(qǐng)表?.其次流程優(yōu)化

27、團(tuán)隊(duì)人員以客戶滿意度調(diào)查報(bào)告、公司戰(zhàn)略、流程規(guī)劃、標(biāo)桿企業(yè)比照分析、流程稽核、流程績(jī)效評(píng)估、 流程優(yōu)化建議等優(yōu)化需求信息.(2)流程優(yōu)化需求的整合：流程優(yōu)化需求信息要分級(jí)分類整合,明確 需求、了解需求的重要度、設(shè)定大致的改善思路及目標(biāo)以流程導(dǎo)向 整合.(3)流程優(yōu)化需求的重要度評(píng)估：必須對(duì)整合后的需求重要度加以 評(píng)估,首先基于公司總體戰(zhàn)略制定流程優(yōu)化的戰(zhàn)略和方向重要度排 序,讓流程所有者給出重要度排序,可以從戰(zhàn)略相關(guān)度、投入產(chǎn)出 比、目標(biāo)明確性、風(fēng)險(xiǎn)等關(guān)鍵評(píng)估指標(biāo)和權(quán)重,最終流程優(yōu)化需求 重要度排序.(4)流程優(yōu)化需求工程化及立項(xiàng)：當(dāng)所有的優(yōu)化需求分析完成后, 把零散的優(yōu)化點(diǎn)分割組成一個(gè)個(gè)工程

28、是非常關(guān)鍵的一步.建立可以 以(成熟度、問題的獨(dú)立性、流程端對(duì)端、顆粒度、資源滿足度) 等角度來劃分工程來完成工程化；完成工程化后,流程治理人員需 把立項(xiàng)建議建議名單提交給公司高層或流程優(yōu)化推進(jìn)委員會(huì)確認(rèn)項(xiàng) 目并任命工程經(jīng)理,必要時(shí)需召開一個(gè)流程優(yōu)化工程立項(xiàng)說明會(huì), 獲得公司高層或流程優(yōu)化委員會(huì)的高度認(rèn)可和充分支持.(5)流程優(yōu)化六步法：I .立項(xiàng)：流程優(yōu)化工程清單得到高層認(rèn)可后,立即正式立項(xiàng).(任命各工程工程經(jīng)理及成員與分工；召開工程啟動(dòng)會(huì)介紹工程情況和各 組員的責(zé)任；工程工作方案；工程成員的技能培訓(xùn)n .流程分析與診斷：詳細(xì)描述流程現(xiàn)狀并深入調(diào)研,畫出原始流程 圖；討論現(xiàn)有流程主要存在問題

29、；現(xiàn)有流程增值分析m,流程優(yōu)化設(shè)計(jì)：討論并確認(rèn)主要問題的解決方法；設(shè)計(jì)新的流程, 并畫新流程圖運(yùn)用ESEIA原那么優(yōu)化；基于新流程設(shè)計(jì)調(diào)整相應(yīng)責(zé)任 分配；基于新流程設(shè)計(jì)制定配套流程績(jī)效及鼓勵(lì)制度；基于新流程設(shè) 計(jì)制定配套制度和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；流程優(yōu)化方案可行性,可操作性評(píng)估； 優(yōu)化方案讓相關(guān)方領(lǐng)導(dǎo)簽批,使方案得以落實(shí).假設(shè)方案需it解決方案,后續(xù)編制IT解決方案.ESEIA原貝U:E消除：首先找出并徹底去除不增值的活動(dòng)S簡(jiǎn)化：去除不必要的活動(dòng)后,對(duì)必要的活動(dòng)進(jìn)行簡(jiǎn)化E增加：根據(jù)顧客/治理需要增加創(chuàng)造價(jià)值的活動(dòng)1整合：對(duì)簡(jiǎn)化后的活動(dòng)進(jìn)行整合,使之流暢連貫并滿足客戶要求； 在整合的過程中,要充分考慮通過

30、并行工程來縮短流程運(yùn)行時(shí)間.A自動(dòng)化：充分利用信息技術(shù)自動(dòng)化功能,提升流程處理速度與質(zhì) 量.優(yōu)化后的流程應(yīng)該至少滿足以下要求：符合公司總體戰(zhàn)略要求 符合流程體系要求 整體優(yōu)化而非局部?jī)?yōu)化：優(yōu)化后的流程要能提升流程整體的效率而 非局部效率,更不可以以犧牲其他前后端相關(guān)流程效率為代價(jià)來提 高本流程的運(yùn)行效率有利于提升客戶滿意度：包括內(nèi)部客戶和外部客戶,特別是外部客 戶對(duì)應(yīng)工程目標(biāo)：一個(gè)工程一般解決預(yù)定的問題即可,切不可把優(yōu)化 范圍無限擴(kuò)大.達(dá)成一致性的：流程的優(yōu)化方案是工程組團(tuán)隊(duì)協(xié)作的結(jié)果,要滿足所有相關(guān)的需求并達(dá)成一致；不要求 100唬美.可行及可實(shí)現(xiàn)的：流程優(yōu)化不是“天馬行空,要立足實(shí)際.IV

31、 .IT方案設(shè)計(jì)及開發(fā)：與IT開發(fā)人員確認(rèn)需求?信息系統(tǒng)開發(fā)流 程?V .新舊流程切換：為新流程設(shè)計(jì)制定配套的制度,強(qiáng)化流程優(yōu)化前 后各崗位責(zé)任變更；召開新舊流程切換方案會(huì),明確流程上線時(shí)點(diǎn) 和切換策略試點(diǎn)或全部切換；準(zhǔn)備培訓(xùn)講義按?員工培訓(xùn)流程?執(zhí) 行上線前培訓(xùn)宣貫；發(fā)正式上線郵件通知；上線及問題處理VI .工程關(guān)閉：工程效果評(píng)估正常為一個(gè)月,要求量化,用數(shù)據(jù)說話, 各流程歸口部門應(yīng)填寫 ?流程水平評(píng)估表?評(píng)價(jià)流程整體水平；工程 驗(yàn)收目標(biāo)達(dá)成評(píng)估,如有遺留問題需繼續(xù)跟進(jìn)；流程完全定稿通過?流程新增及變更流程?或?流程廢除流程?正式發(fā)布 ；工程團(tuán)隊(duì)績(jī) 效評(píng)估上報(bào)人力資源部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)成績(jī)給予肯

32、定；在新流程正常運(yùn)行一個(gè)月后,啟動(dòng)工程關(guān)閉會(huì)議問題解決總結(jié)與經(jīng)驗(yàn)分享；正式移交流程運(yùn)行及維護(hù)給流程所有者或歸口治理部門.整個(gè)過程以?流程優(yōu)化流程?來運(yùn)作.第二十三條 流程的廢止.因流程優(yōu)化推動(dòng)以下情況時(shí)流程予以廢止：一工作流程發(fā)生重大變化,原有的流程已不適應(yīng)現(xiàn)有工作.二流程所涉及的治理事務(wù)已不存在.三組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置或責(zé)任發(fā)生變化,職能部門或崗位之間的工作流不復(fù)存在.整個(gè)過程以?流程廢除流程?來運(yùn)作.第六章附那么第二十四條 元恒二級(jí)公司的流程及其相關(guān)檔案屬于元恒 二級(jí)公司內(nèi)部保密資料,對(duì)外提供必須遵照元恒二級(jí)公司相關(guān)保密 規(guī)定,否那么根據(jù)元恒二級(jí)公司相關(guān)處分規(guī)定對(duì)責(zé)任主體進(jìn)行處分.第二十五條

33、 每項(xiàng)流程的最終解釋權(quán)均歸該流程的主體責(zé) 任部門；本標(biāo)準(zhǔn)由流程主管部門負(fù)責(zé)解釋,培訓(xùn)、執(zhí)行、檢查及修 訂等工作亦由人力資源部負(fù)責(zé).第二十六條 本標(biāo)準(zhǔn)由人力資源部編制,經(jīng)各局部會(huì)簽和總裁審核后,報(bào)董事會(huì)審批,自發(fā)布之日起生效實(shí)施附件1:元恒二級(jí)公司流程圖設(shè)計(jì)符號(hào)及圖形解釋說明流程符號(hào)圖示常用符號(hào)開始符號(hào)：表示流程的開始.a結(jié)束符號(hào)：表示流程的結(jié)束.處理符號(hào)：表示一個(gè)的過程、功能、行動(dòng)、處理等, 是流程圖中最常用的符號(hào)之一.O判定符號(hào)：處理流程中需要判定或存在分叉點(diǎn)的情 況,判定符號(hào)提供了一個(gè)解決分歧的方法.依據(jù)一定 判定條件傳送至/、同的路徑.或 F流線符號(hào)：表示進(jìn)展.它表示過程的流程方向流線

34、箭頭指向.子流程符號(hào)：該標(biāo)識(shí)用于表示執(zhí)行另一個(gè)已存在的完 整流程或子流程,例如：業(yè)務(wù)部門人員報(bào)銷時(shí)需要通 過財(cái)務(wù)流程,可以用此標(biāo)識(shí).離頁(yè)連接符號(hào)：表示流程在另一頁(yè)繼續(xù).通常情況下 使用頁(yè)碼標(biāo)注在符號(hào)內(nèi)來簡(jiǎn)單指引流程去向.1二文檔符號(hào)：表示流程中輸入、輸出的表格、報(bào)告等各 類型文檔.Illi 1職能帶符號(hào)：每一列職能帶表十個(gè)業(yè)務(wù)部門,是組 成流程圖的總體框架/ /數(shù)據(jù)符號(hào)：流程中需要的數(shù)據(jù)信息f1外部支持符號(hào)：杲環(huán)節(jié)外部配合和支持的活動(dòng)關(guān)鍵步驟標(biāo)識(shí)：該標(biāo)識(shí)用于表示步驟非常關(guān)鍵,風(fēng)險(xiǎn) 限制點(diǎn)分割符號(hào)：在流程中做區(qū)分使用.附件2:流程標(biāo)準(zhǔn)模板*流程版本變更記錄部門：流程名稱：流程編號(hào)：版本號(hào)日期版本

35、變更說明原因,關(guān)鍵點(diǎn)編制審核批準(zhǔn)流程名稱流程范圍流程編號(hào)：主:瑟部門：版本：流程目的：層級(jí)：文檔編制焉制人審核審核人批準(zhǔn)批準(zhǔn)人實(shí)施日期日期第頁(yè)共頁(yè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說明關(guān)鍵點(diǎn)：指影響流程價(jià)值和運(yùn)行的“瓶頸環(huán)節(jié)關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)價(jià)值負(fù)責(zé)部門工作要求：時(shí)間,質(zhì)量及本錢附件3:各級(jí)主要職能活動(dòng)清單及編碼G/TJPFxx xx xx x x XXX例：?人力資源規(guī)劃流程?的編號(hào)為：G/TJPF010200101 6.流程版本號(hào),用二位數(shù)字代碼：從 01開始 5.流程流水號(hào),用三位數(shù)字代碼：從 00開始 依次后延. 4.流程層級(jí),采用兩位數(shù)字代碼：一級(jí)流程01,二級(jí)流程02依次類推 3.流程類型,采用兩位數(shù)字代碼：業(yè)務(wù)

36、流程01,業(yè)務(wù)支持流程02和治理流程03.2.部門,采用兩位數(shù)字代碼： 總經(jīng)理室為00, 人力資源部01,財(cái)務(wù)部02,運(yùn)營(yíng)部03,投資 部04,行政部051 .公司名稱代碼.元包二級(jí)公 司部門代 碼類型代 碼層級(jí)代 碼流程序列 號(hào)版本代 碼流程編碼例如:人力資源部人力資源規(guī)劃流程、績(jī)效治理例如元包二級(jí)公 司部門代 碼類型代 碼層級(jí)代 碼流程序列 號(hào)版本代 碼YHPF010303PF010302財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流程、資金治理流程例如元包二級(jí)公部門代類型代層級(jí)代流程序列版本代司碼碼碼號(hào)碼YHPF020303PF020302運(yùn)營(yíng)部4s店治理水平提升流程元包二級(jí)公 司部門代 碼類型代 碼層級(jí)代 碼流程序

37、列 號(hào)版本代 碼YHPF030103治理標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審表標(biāo)準(zhǔn)名稱起草部門標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)起草人擬發(fā)布日期部門審核HR審核會(huì)簽批準(zhǔn)說明：1 .此表為OA系統(tǒng)工作表,通過 OA辦公系統(tǒng)完成審批流程.2 . OA審批時(shí)需要以附件方式上傳治理標(biāo)準(zhǔn)電子版.治理標(biāo)準(zhǔn)更改評(píng)審表標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)提出部門更改人更改日期擬生效日 期具體更改內(nèi)容序 號(hào)修改位置更改前更改后頁(yè) 碼1次部門審核HR審核會(huì)簽批準(zhǔn)說明：1 .此表為OA系統(tǒng)工作表,通過 OA辦公系統(tǒng)完成審批流程.2 . OA審批時(shí)需要以附件方式上傳治理標(biāo)準(zhǔn)電子版.治理標(biāo)準(zhǔn)廢止評(píng)審表標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)提出部門經(jīng)辦人擬廢止日期廢止原因部門審核HR審核會(huì)簽批準(zhǔn)說明：1 .此表為OA系統(tǒng)工作表,通過 OA辦公系統(tǒng)完成審批流程.2 . OA審批時(shí)需要以附件方式上傳治理標(biāo)準(zhǔn)電子版.流程名稱：流程編號(hào)：填制人姓名：填制人崗位：所在單位或部門：填表時(shí)間：流程執(zhí)行問題記錄問題描述實(shí)際狀況原因分析解決方法1、流程環(huán)節(jié)是含存在冗余或遺