企業(yè)行政人事管理制度

1、企業(yè)行政人事管理制度13.1.1辦公用品治理制度制度名稱辦公用品治理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的為加強(qiáng)企業(yè)辦公用品治理，操縱費(fèi)用開支，規(guī)范辦公用品的采購與使用，特制定本制度。第2條木制度適用于對(duì)辦公及日常消耗品、宣傳品、設(shè)備耗材等的治理。第二章辦公用品采購第3條辦公用品的采購采納集中采購、定量供應(yīng)的方法。（1）集中采購由行政治理部負(fù)責(zé)并治理。（2）集中采購的辦公用品包括更印紙、傳真紙：運(yùn)算機(jī)消耗的磁盤：打印機(jī)消耗的色帶、硒鼓、墨盒:日記木、各類筆墨等。（3）實(shí)行定期打算批量采購供應(yīng)。即：每月日前各部室向行政治理部提報(bào)當(dāng)月所需用品打算，由行政治理部統(tǒng)一采購c（4）專門辦公用

2、品能夠經(jīng)行政治理部門同意授權(quán)各部門自行采購。（5）各部門或班組若臨時(shí)急需采購辦公用品，由部門或班組專人填寫辦公用品請(qǐng)購玳譏并在備注欄內(nèi)注明急需采購的緣故，經(jīng)班組負(fù)責(zé)人審定同意后，交行政治理部審批同意后，實(shí)施采購任務(wù)。（6）必需品、采購不易或耗用量大者應(yīng)酌空庫存。（7）結(jié)算方法。綜合辦公室依照各推位辦公用品領(lǐng)用數(shù)量及單價(jià)，編制明細(xì)表經(jīng)確認(rèn)后報(bào)財(cái)務(wù)劃轉(zhuǎn)。第三章辦公用品的分發(fā)領(lǐng)用第4條各部門領(lǐng)用辦公用品需填寫辦公用品領(lǐng)用單，一式兩份，一份用于分發(fā)辦公用品，另一份用于分發(fā)辦公用品的臺(tái)賬登記。第5條接到各部門的辦公用品領(lǐng)用單（兩份）之后，有關(guān)人員要進(jìn)行核對(duì)，并做好登記。然后再填寫一份辦公用品分發(fā)通知書交

3、發(fā)送室。第6條發(fā)送室進(jìn)行核對(duì)后，把申請(qǐng)所要全部用品備齊，分發(fā)給各部門。第7條用品分發(fā)后應(yīng)做好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。一份申請(qǐng)書連同辦公用品分發(fā)通知書轉(zhuǎn)交辦公用品治理室記賬存檔：另一份辦公用品分發(fā)通知書連同分發(fā)物品一起返回各部門。第8條新進(jìn)人員到職時(shí)由各部門提出辦公用品申請(qǐng)，向行政治理部靖領(lǐng)辦公用品，并列入領(lǐng)用卡，人員離職時(shí)，應(yīng)將剩余辦公用品一并繳交辦公室。第9條印刷品（如信紙、信封、表格等）除各部門專門表單外，其印刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。第10條部門使用的辦公用品由部門指定專人保管愛護(hù)。第11條對(duì)決定報(bào)廢的辦公用品，要做好登記，在報(bào)廢處理冊(cè)上填寫用品名稱、價(jià)格、數(shù)量及報(bào)廢處

4、理的其他有關(guān)事項(xiàng)，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，到相關(guān)人員處辦理報(bào)廢注銷手續(xù)。第12條辦公用品（價(jià)格在一元以上的）正常使用發(fā)生的損壞時(shí)，要及時(shí)向行政治理部報(bào)告，由行政治理部安排修理，如不報(bào)告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個(gè)人按非正常使用損壞照價(jià)賠償。第13條企業(yè)對(duì)辦公川品的使用情形，實(shí)行年內(nèi)不定期檢查、年末普查的檢查制度，檢查:作由行政治理部負(fù)責(zé)。第五章附則第14條本制度由行政治理部制定、講明，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13.1-2會(huì)議治理制度制度名稱會(huì)議治理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條為規(guī)范企業(yè)會(huì)議治理，提高會(huì)議質(zhì)量，降低會(huì)議

5、成木，將制定本制度。第二章會(huì)議類不第2條總經(jīng)理辦公會(huì)（1）總經(jīng)理辦公會(huì)是由總經(jīng)理本人或托付人定期召開的:作例會(huì)。（2）參加人員為總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人。（3）時(shí)刻原則上定為每周。（4）例會(huì)由行政治理部轉(zhuǎn)發(fā)通知，并做好會(huì)議的相關(guān)偵備作。（5）會(huì)議紀(jì)要由行政治理部負(fù)貢整理，并于次周周一呈總經(jīng)理批閱后發(fā)放至各有關(guān)部門。第3條部門例會(huì)（1）部門例會(huì)是由各部門負(fù)責(zé)人定期召開的工作例會(huì)。（2）例會(huì)時(shí)刻由各部門依照部門工作特點(diǎn)合理安排，以不阻礙日常I：作的正常進(jìn)行為原則。第4條部門聯(lián)席會(huì)議（1）部門聯(lián)席會(huì)議是由總經(jīng)理或各職能部門經(jīng)理發(fā)起召開的跨部門和諧、協(xié)作專題會(huì)議。（2）會(huì)議由行政治

6、理部轉(zhuǎn)發(fā)通知，并安排時(shí)刻、地點(diǎn)。會(huì)議紀(jì)要由行政治理部負(fù)責(zé)整理，并于次日呈總經(jīng)理批閱后發(fā)放至各有關(guān)部門。第5條其他會(huì)議治理（1）行政治理部每周一應(yīng)將企業(yè)例會(huì)和各種臨時(shí)會(huì)議，統(tǒng)一-編制會(huì)議打算并印發(fā)給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各部門及有關(guān)服務(wù)人員。（2）凡行政治理部已列入會(huì)議打算的會(huì)議，如需改期.或遇專門情形需安排其他會(huì)議時(shí)，召集單位應(yīng)提早一天報(bào)請(qǐng)行政治理部調(diào)整會(huì)議打算譏（3）關(guān)于參加人員相同、內(nèi)容接近、時(shí)刻相適的幾個(gè)會(huì)議，行政治理部有權(quán)安排合并召開。第三章會(huì)議的預(yù)備第6條所有會(huì)議主持人和召集單位與會(huì)人員都應(yīng)分不做好有關(guān)預(yù)備I：作（包括擬好會(huì)議議程、提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、I：作打算草案、決議決定草案、落實(shí)

7、會(huì)場(chǎng)、備好座位、紀(jì)念品、通知與會(huì)人等）。第7條會(huì)議應(yīng)按規(guī)定時(shí)刻準(zhǔn)時(shí)召開，組織會(huì)議的部門會(huì)前應(yīng)預(yù)備好會(huì)議議程及有關(guān)內(nèi)容，并負(fù)責(zé)愛護(hù)會(huì)議紀(jì)律。笫8條參會(huì)人員準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議并簽到，預(yù)備好與會(huì)議有關(guān)的資料，做好會(huì)議記錄，對(duì)要求傳達(dá)的會(huì)議內(nèi)容要及時(shí)進(jìn)行傳達(dá)。第9條會(huì)議涉及隙秘事件、所有與會(huì)者要嚴(yán)守保密制度，不得外傳泄密，否則按有關(guān)規(guī)定處理。第10條會(huì)議形成的決議應(yīng)由牽頭部門及時(shí)書面通知有關(guān)執(zhí)行部門，并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)情形。第II條會(huì)議記錄遵照“誰組織，誰記錄”的原則，如有必要，主持人可依照木原則及會(huì)議議題所涉及業(yè)務(wù)的需要，臨時(shí)指定會(huì)議記錄員。第12條集團(tuán)總經(jīng)理主持的企業(yè)例會(huì)、臨時(shí)行政會(huì)議原則上由集團(tuán)總經(jīng)理秘書

8、負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄1：作，集團(tuán)總經(jīng)理另有規(guī)定的，依據(jù)集團(tuán)總經(jīng)理指定的方法實(shí)行°第13條會(huì)議記錄員應(yīng)遵守的規(guī)定（1）做好會(huì)議的原始記錄及會(huì)議的考勤記錄，依照需要整理會(huì)議紀(jì)要。（2）對(duì)會(huì)議已議決事項(xiàng)，應(yīng)在原始記錄中括號(hào)注明“議決”字樣。（3）會(huì)議原始記錄應(yīng)干會(huì)議當(dāng)日、會(huì)議紀(jì)要最遲不遲于次日呈報(bào)會(huì)議主持人審核簽名,第五堂會(huì)議室治理第14條會(huì)議室由行政治理部指定專人負(fù)責(zé)治理，各部門如因會(huì)議需要使用會(huì)議室，須事先向行政治理部申請(qǐng)，由行政治理部統(tǒng)籌安排°第15條會(huì)議室衛(wèi)生由行政治理部安排人員負(fù)責(zé)進(jìn)行，在每次會(huì)議召開前后均要進(jìn)行衛(wèi)生打掃，并做好日常保潔。第16條會(huì)議室電子設(shè)備的治理、使用和愛

9、護(hù)由專人負(fù)責(zé)，其他人不得隨意操作，否則造成設(shè)備損壞應(yīng)按價(jià)予以賠償。第17條本制度由行政治理部負(fù)責(zé)講明。第18條木制度由集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13.1.3文書治理制度制度名稱文書治理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的為使文書治理制度化、規(guī)范化，以增進(jìn)文書處理的品質(zhì)及效率，特制定本制度。第2條范疇木單位各部門與外界往來文書的收發(fā)均由行政治理部負(fù)責(zé)。第二章收文第3條簽收文件時(shí)，要確認(rèn)收文的位或收件人姓名無誤后再進(jìn)行簽收。第4條簽收文件時(shí)，要對(duì)文件的份數(shù)、標(biāo)題等內(nèi)容逐份清查核對(duì)，如發(fā)覺其中一項(xiàng)不對(duì)口，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。

10、第5條簽收文件應(yīng)簽寫姓名并注明時(shí)刻。第6條文件的登記編號(hào)：對(duì)收到的文件，要分類逐件在收文登記簿上詳細(xì)登記。登記項(xiàng)目一樣包括收到日期、順序編號(hào)、來文的位、發(fā)文字號(hào)和文件標(biāo)題。參加各種會(huì)議帶回的文件、材料，在傳達(dá)、匯報(bào)終止后應(yīng)交行政治理部保管，個(gè)人不得存放。第7條內(nèi)部制發(fā)文件流轉(zhuǎn)，由各部門自行登記、收文、立卷、存檔。第三章發(fā)文第8條企業(yè)的文件由行政治理部負(fù)責(zé)起草和審核，由總經(jīng)理簽發(fā)：企業(yè)木部各部門的文件由各部門負(fù)責(zé)起草辦公室審核，由總經(jīng)理簽發(fā)。第9條以各部門名義撰寫的文件，由各部門自行登記、簽發(fā)。第10條在企業(yè)日常項(xiàng)目開發(fā)和經(jīng)營治理中，有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達(dá)上級(jí)指示

11、等事項(xiàng)應(yīng)按有關(guān)制度辦理，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由主管業(yè)務(wù)部門書面或口頭通知執(zhí)行，一樣不用企業(yè)文件的形式公布。第11條外來文件由行政治理部登記收文后，依照業(yè)務(wù)性質(zhì)分送各有關(guān)部門處理。第12條內(nèi)部制發(fā)文件流轉(zhuǎn)時(shí),由發(fā)文部門登記簽發(fā)后，直截了“I送收文部門登記簽收。第五章會(huì)簽第13條需多部門或多人會(huì)簽處理的文件應(yīng)附上到攵文處理單。第14條各部門收到需參與會(huì)簽的文件時(shí)，須木著木部門的職責(zé)及時(shí)認(rèn)真處理并簽署意見。第15條文件收文后，再依收文處理彳方內(nèi)所指定的會(huì)簽順序，轉(zhuǎn)送其他會(huì)簽部門或某人，若某部門或某人為最后一個(gè)會(huì)簽的位，則處理后將本文件轉(zhuǎn)送行政治理部。第16條重要文件的審核、批示與執(zhí)行涉及企業(yè)總體和諧或

12、應(yīng)由總經(jīng)理審核的文件，由行政治理部匯總簽辦意見，呈總經(jīng)理或交其他授權(quán)者做最終的審核、批示，并下發(fā)相關(guān)部門予以執(zhí)行。第17條經(jīng)辦理歸檔后的文件應(yīng)立檔治理。行政文件由辦公室立檔治理，業(yè)務(wù)文件由業(yè)務(wù)辦公室立檔治理，次年移交檔案室治理。第18條立檔按年度、機(jī)構(gòu)、咨詢題分類立卷，卷中按規(guī)定編頁碼號(hào)，卷首有案卷名目。第19條文件檔案用卷宗按規(guī)定裝訂儲(chǔ)存。笫七章文書日常治理第20條借閱（1）凡因1：作需要借閱文件時(shí)，必須履行手續(xù)，一樣文件經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意，重要文件經(jīng)總經(jīng)理同意方可借閱。（2）文件借出室外需登記，借閱期間應(yīng)保證文件的完整與安全，閱后在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)歸還。（3）翻?。ǘ褂。┤缧鑿?fù)印文件,應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同

13、意方可更印。第21條保管（1）文件應(yīng)妥善保管，防蟲、防霉、防丟失，保證文件的安全。（2）所有文件應(yīng)有專柜存放，加鎖，定期清理翻動(dòng)、通風(fēng)、防濕。（3）隱秘文件按密級(jí)保管，不得隨便放置于公共場(chǎng)所,不得私自摘錄或?qū)ν庑孤?。?2條文件的銷毀文件的銷毀應(yīng)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，并建賬登記，經(jīng)兩人以上監(jiān)督銷毀，任何人不得私自銷毀文件。第八章附則第23條木制度由行政治理部負(fù)責(zé)講明，自頒布之日起實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13.L4印章治理制度制度名稱印章治理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條印章的使用范疇（1）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)印章使用，依照企業(yè)章程規(guī)定的范疇及職權(quán)行使。（2）

14、公章使用范疇發(fā)送正式公文、電函、傳真件等。報(bào)送或下達(dá)各類業(yè)務(wù)打算、業(yè)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表等0授權(quán)托付書、人事任免、勞動(dòng)合同、對(duì)外介紹等。簽訂重要業(yè)務(wù)合同、協(xié)議等。上崗證、先進(jìn)集體和個(gè)人榮譽(yù)證書等0需要代表本企業(yè)加蓋行政公章的其他批件、文本、憑證、材料等。（3）各職能部門印章使用范疇在其職權(quán)范疇內(nèi)，與企業(yè)內(nèi)部對(duì)口業(yè)務(wù)部門的電文、通知、函件等匚作聯(lián)系。用于對(duì)外工作介紹信和授權(quán)范疇內(nèi)的I：作函件等。第2條印串刻的申靖、審核和批準(zhǔn)印章雕刻的申請(qǐng)、審核和批準(zhǔn)。由需刻印部門負(fù)責(zé)人據(jù)工作需要提出雕刻印章的申請(qǐng),經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可雕刻。第二章印章的使用規(guī)定第3條對(duì)企業(yè)經(jīng)營權(quán)有重大關(guān)聯(lián)，涉及政策性咨詢題或以企業(yè)名

15、義對(duì)政府行政、稅務(wù)、金融等機(jī)構(gòu)以企業(yè)名義的行文時(shí)，蓋企業(yè)章。第4條以企業(yè)名義對(duì)國家機(jī)關(guān)團(tuán)體、企業(yè)核發(fā)的證明文件，及各類規(guī)章典范的核決等由總經(jīng)理署名，蓋總經(jīng)理職銜章:。第5條以部門名義于授權(quán)范畸內(nèi)對(duì)廠商、客戶及內(nèi)部規(guī)串典范的核決行文由經(jīng)理署名，蓋經(jīng)理職銜簽字章。第6條各部門于經(jīng)辦業(yè)務(wù)的權(quán)責(zé)范疇內(nèi)對(duì)民營事業(yè)、民間機(jī)構(gòu)、個(gè)人的行文以及收發(fā)文件時(shí)，蓋部門章。第7條常規(guī)用印或需要再次用印的文件、如事先與印章主管人取得聯(lián)系或有文字證明者，可省去填寫申請(qǐng)項(xiàng)的手續(xù),印章主管人應(yīng)將文件名稱及制發(fā)文件人姓名留存以備查考。第8條印章原則上不許帶出企業(yè)，確因1：作需要將印章帶出使用的，應(yīng)事先填寫印聿借用申請(qǐng)玳,注明事

16、項(xiàng)，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可由級(jí)以上（含）人員攜帶使用。第9條印章蓋用（1）用印前，先填寫用印申請(qǐng)單，經(jīng)主管核準(zhǔn)后，連同經(jīng)審核的文件文稿等交監(jiān)印人用印。（2）監(jiān)印人除于文件、文稿上用印外,并應(yīng)于用印申請(qǐng)單上加蓋使用的印章存檔。第三章印章保管第10條企業(yè)印尊的使用原則上由印章治理人把握。印點(diǎn)治理人必須嚴(yán)格操縱用印范畸和認(rèn)真檢查用印申請(qǐng)總上是否有批準(zhǔn)人的印章。第11條代理實(shí)施用印的人要在事后將用印依據(jù)和用印申請(qǐng)辦交印章治理人審查。同時(shí)用印依據(jù)及用印申請(qǐng)單上應(yīng)用代理人印章。第12條印章遺失時(shí)除趕忙向上級(jí)報(bào)備外，還應(yīng)依法公告作廢。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13.1.5出差治理制度制

17、度名稱出差治理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的為進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)職員出差治理工作，強(qiáng)化成本治理意識(shí)，合理操縱差旅贄開支，特制定本制度。第2條審批程序和權(quán)限職員出差時(shí)應(yīng)填寫出差審批的，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。（1）總經(jīng)理出差，報(bào)請(qǐng)董事長審批。（2）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批，（3）部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。（4）其他人員出差，報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（5）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第二章出差治理細(xì)則第3條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前能夠電話方式請(qǐng)示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。第4條出差人員因?qū)ｉT緣故無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，依照出差者申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)

18、查無誤后支給出差差旅贄。第5條出差人員交通工具除可利用企業(yè)不輛外，以利用火不、汽車為原則,但因緊急情形經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。第6條使用企業(yè)交通乍輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。第7條因陪同客戶外出或其他專門情形下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通1：具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。第8條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定（1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表13-lc表13.1出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定職務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),、總經(jīng)理副總經(jīng)理各部門經(jīng)理及主管一樣職員交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)軟臥實(shí)報(bào)或者飛機(jī)票價(jià)的XX%硬臥實(shí)報(bào)每日住宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)1. A類地區(qū)XX元以內(nèi)2. B類地區(qū)xx元以內(nèi)3. C類地區(qū)xx元以內(nèi)1. A類地區(qū)xx元

19、以內(nèi)2. B類地區(qū)xx元以內(nèi)3. C類地區(qū)xx元以內(nèi)每日餐費(fèi)早餐實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)1. A類地區(qū)xx元以內(nèi)2. B類地區(qū)xx元以內(nèi)3. C類地區(qū)xx元以內(nèi)1. A類地區(qū)XX元以內(nèi)2. B類地區(qū)xx元以內(nèi)3. C類地區(qū)xx元以內(nèi)午餐、晚餐實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)1. A類地區(qū)xx元以內(nèi)2. B類地區(qū)xx元以內(nèi)3. C類地區(qū)xx元以內(nèi)1. A類地區(qū)xx元以內(nèi)2. B類地區(qū)xx元以內(nèi)3. C類地區(qū)xx元以內(nèi)每日雜費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)XX元以內(nèi)XX元以內(nèi)業(yè)務(wù)必要的開支實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)（2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)往常）下次，住宿費(fèi)減半支給。（3）出差時(shí)的招待費(fèi)用確因匚作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門要依照不同客戶和人數(shù)，

20、本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對(duì)玳筆支出超過一元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門經(jīng)理：超過一元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意,報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。（4）隨同高層人員出行的一般職員，食宿隨高層人員。（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),需在出差審批單上列明緣故。第三章出差費(fèi)用報(bào)銷第9條出差人員返回企業(yè)后，一天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫差旅贄報(bào)銷單，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。第10條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷,須填寫支出憑單，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審

21、批金額外的業(yè)務(wù)招待贄，一樣不予開支。第11條其他報(bào)銷、審批程序同上。第12條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)覺弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章:制度嚴(yán)肅處理。第13條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后施行，修改時(shí)亦同。第14條本制度自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13.1.6檔案治理制度制度名稱檔案治理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的為加強(qiáng)企業(yè)檔案治理，提高檔案利川效率，特制定木制定C第2條治理部門行政治理部是企業(yè)文書檔案的治理部門，其要緊職責(zé)如下C（1）制定或參與制定檔案工作的規(guī)章制度。（2）對(duì)企業(yè)其他部門文件材料的歸檔I：作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。（3）做好企業(yè)檔案

22、的收集、整理、保管和利用工作。（4）做好永久性檔案向有關(guān)檔案機(jī)構(gòu)的移交工作。（5）提高檔案治理的水平和技術(shù)，逐步實(shí)現(xiàn)檔案治理現(xiàn)代化、科學(xué)化。第二章企業(yè)檔案治理體制第3條仃檔范班（1）法規(guī)性文件。包括上級(jí)頒發(fā)、需要企業(yè)執(zhí)行的，或由企業(yè)發(fā)行的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章:制度等。（2）企業(yè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)形成的文件材料。（3）木企業(yè)的各種作打算、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批更、批示等。（4）本企業(yè)與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。（5）證件性文書資料。包括法人營業(yè)執(zhí)照、土地許可證、開發(fā)資質(zhì)證、施工許可證、規(guī)劃許可證、偵售許可證、企業(yè)和產(chǎn)品獲得的各類榮譽(yù)牌匾和證書、達(dá)標(biāo)證書和證明等。（6）財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及其治理方

23、面的文件材料。（7）勞動(dòng)工資、人事、法律事務(wù)治理方面的文件材料。（8）儀器、設(shè)備方面的文件材料。（9）差不多建設(shè)、工程設(shè)計(jì)、施工、竣工、修理方面的文件材料。（10）科研、技術(shù)引進(jìn)、轉(zhuǎn)讓方面的材料。（11）聲像制品資料。包括企業(yè)及下屬各部門在其經(jīng)營活動(dòng)或政治、文件娛樂活動(dòng)中，以及在外學(xué)習(xí)、考察時(shí)或外部門提供的，以聲像形式記錄下來的各種資料,（12）本企業(yè)對(duì)外的正式發(fā)文與相關(guān)機(jī)構(gòu)來往的批夏,第4條治理部門（1）企業(yè)檔案L：作要實(shí)行集中與分散治理相結(jié)合的體制。由行政治理部負(fù)責(zé)主體檔案的治理，并對(duì)其他部門的檔案治理工作進(jìn)行督促和指導(dǎo)。（2）企業(yè)設(shè)立四個(gè)檔案治理點(diǎn)，分管各類文件、資料檔案。I：程技術(shù)部負(fù)

24、責(zé)工程建設(shè)過程所需各類文件、資料及制度的建檔與治理：人力資源部負(fù)責(zé)企業(yè)所有人員及制度的建檔與治理：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)所有財(cái)務(wù)文件、資料及制度的建檔與治理：行政治理部負(fù)責(zé)其他文件、資料及制度的建檔與治理，同時(shí)負(fù)責(zé)其他部門移交檔案的治理。（3）各檔案點(diǎn)治理的文件、資料及制度各部門不得隨意處置，由行政治理部定期歸檔統(tǒng)一處理。第三章平常歸卷第5條各部門都要建立健全平常歸卷制度。對(duì)處理完畢或批存的文件材料，由專（兼）職文書集中統(tǒng)一保管。第6條各部門應(yīng)依照本部門的業(yè)務(wù)范班及當(dāng)年工作任務(wù)，編制平常文件材料歸卷使用的案卷類目譏案卷類目的條款必須簡明確切，并編上條款號(hào)。第7條公文承辦人員應(yīng)及時(shí)將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人員批存

25、的文件材料收集齊全，并加以整理，送交木部門專（兼）職文書歸卷。第8條專（兼）職文書人員應(yīng)及時(shí)將已仃卷的文件材料，按照案卷類目條款，放入平常儲(chǔ)存文件卷夾內(nèi)“對(duì)號(hào)入座”，并在收發(fā)文登記簿上注明。第9條案卷質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)不不同的價(jià)值，便于保管和利用。第10條歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的貞數(shù)均應(yīng)齊全完整。第11條在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請(qǐng)示與批更、轉(zhuǎn)發(fā)文件與悅件、多種文字形成的同一文件，分不立在一起，不得分開，文件應(yīng)合一立卷。絕密文電應(yīng)單獨(dú)立卷，少數(shù)一般文件假如與絕密文件有緊密聯(lián)系，也可隨同絕密文件立卷。

26、第13條卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)不不同情形進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起。第14條永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件名目譏填寫的字跡要工整。卷內(nèi)名目放在卷首。第15條有關(guān)卷內(nèi)文件材料的情形講明,都應(yīng)逐項(xiàng)填寫在備考表內(nèi)。著無情形可講明，也應(yīng)將立卷入、檢查人的姓名和時(shí)刻填上以示負(fù)責(zé)。第16條案卷封而，應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定用毛筆或鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。第五章檔案借閱、利用工作第17條企業(yè)內(nèi)檔案利用的方式（1）提供檔案原件。（2）提供檔案且印件。（3）提供文獻(xiàn)索引資料。第18條借閱治理（1）凡需使用檔案者，均須填寫£文件調(diào)閱單，依據(jù)調(diào)閱權(quán)限和檔案密級(jí)，經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽批后方

27、能調(diào)閱Q（2）案卷一樣僅供在檔案室閱看，立卷的文件、資料可外借。外借的須辦理登記手續(xù)a（3）借閱期限不得超過一天,到期歸還：如需再借，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。（4）借閱檔案者應(yīng)愛護(hù)檔案，確保檔案的完整性，不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時(shí)，須當(dāng)面查看清晰，如發(fā)覺遺失或損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。（5）外單位借閱檔案時(shí)，應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱，且不得帶離檔案室。其摘抄內(nèi)容也須總經(jīng)理同意且審核后方能帶出。第19條對(duì)已失效的檔案，由檔案治理員登記造冊(cè)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同鑒定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按規(guī)定銷毀。第20條經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的檔案，可單獨(dú)存放半年，體會(huì)證確無保留價(jià)值時(shí),再行銷

28、毀，以免誤毀。第21條銷毀文件必須在指定地點(diǎn)進(jìn)行，并指派專人監(jiān)銷，文件銷毀后，監(jiān)銷人應(yīng)在銷毀注冊(cè)上簽字。第七章附則第22條本制度由行政治理部負(fù)責(zé)講明、補(bǔ)充，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13.1.7車輛治理制度制度名稱車輛治理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的為嚴(yán)格治理車輛，合理使用車輛，節(jié)約費(fèi)用開支，最大限度地發(fā)揮乍輛的使用效益，以適應(yīng)企業(yè)公務(wù)用車的需要，特制定本制度。第2條適用范嘮木制度所指車輛均指企業(yè)的行政辦公用車。第3條權(quán)責(zé)單位本企業(yè)的辦公用車統(tǒng)一由行政治理部治理。笫二章行政用車治理第4條企業(yè)各部門用乍均應(yīng)按要求填寫用軍.申請(qǐng)單，經(jīng)

29、行政治理部指派負(fù)貨人簽名同意后方可出車。第5條部門用不超過半天以上（包括半天），應(yīng)提早一天申請(qǐng)。第6條若多個(gè)部門同時(shí)申請(qǐng)用不，行政治理部有權(quán)依照川乍的“輕、重、緩、急”進(jìn)行統(tǒng)籌安排，任何人不得因無公乍使用而延誤:作°對(duì)無法安排的用不，行政治理部會(huì)在用車申請(qǐng)單上注明，職員報(bào)銷公務(wù)交通費(fèi)應(yīng)出示相關(guān)有效的報(bào)銷憑證。第三章車輛治理第7條企業(yè)公務(wù)不輛的相關(guān)證件及稽核等事務(wù)統(tǒng)一由行政治理部治理。第8條每部車輛應(yīng)設(shè)置車輛行駛記錄表，在使用前應(yīng)核對(duì)車輛里程表與記錄表前一次用乍的記載是否相符，在使用車輛后，應(yīng)記載行使里程、時(shí)刻、地點(diǎn)、用途等。行政治理部每月對(duì)其抽查一次。第9條日常行為治理（1）司機(jī)必須

30、遵守中華人民共和國道路交通治理?xiàng)l例及有關(guān)交通安全治理的規(guī)章規(guī)則和相關(guān)操作規(guī)程，安全駕乍。（2）為表達(dá)企業(yè)形象,駕駛職員作時(shí)必須衣著整潔，舉止大方，禮貌待人。（3）嚴(yán)禁在未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的情形下，接送客人或辦私事。嚴(yán)禁將不輛交給無證人員駕駛或租借給他人。（4）未經(jīng)車隊(duì)主管同意，不得改變行車路線和行車打算，嚴(yán)禁私自對(duì)外經(jīng)營，否則除取得收入歸企業(yè)和與之相關(guān)發(fā)生的費(fèi)用自理外，乍隊(duì)可依照具體情節(jié)按規(guī)定給予處罰，并記入當(dāng)年績效考核。（5）任何不輛必須憑派車單外出，用軍人應(yīng)認(rèn)真填寫派車單中的內(nèi)容“部門、時(shí)刻、地點(diǎn)、用軍人、用車事由及用車人要求:填寫完后由本部門主管簽字，總經(jīng)理簽字再由軍隊(duì)主管簽字，確定駕駛員。簽

31、字不全不得放行。（6）司機(jī)應(yīng)愛護(hù)車輛,隨時(shí)保證車輛的整潔，歸隊(duì)后應(yīng)將車輛擦洗潔凈、停放整齊。需修理不輛必須先擦洗潔凈后再修理，否則按績效考核扣分0（7）不得擅自將公務(wù)用車開回家，或作私用，違者按相關(guān)規(guī)定予以處理。（8）嚴(yán)禁酒后開車，酒后開乍損壞車輛者，由司機(jī)負(fù)責(zé)修理費(fèi)：如發(fā)生交通事故除負(fù)責(zé)修理費(fèi)外，還應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任。（9）司機(jī)對(duì)行政治理部的工作安排應(yīng)無條件服從,不準(zhǔn)借故拖延或拒不出不，有公事應(yīng)隨叫隨到。（10）司機(jī)出乍執(zhí)行任務(wù)，遇專門情形不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)設(shè)法通知行政治理部負(fù)責(zé)人，并講明緣故。下班后，應(yīng)將車輛停放在規(guī)定地點(diǎn)保管，不準(zhǔn)私自用車。（11）出車前，要例行檢查乍輛的水、電、機(jī)油及其

32、他機(jī)件性能是否正常，發(fā)覺不正常時(shí)，要趕忙加補(bǔ)或調(diào)整。出不回來，要檢查存油量，發(fā)覺存油不足一格時(shí)，應(yīng)趕忙加油，不得出乍時(shí)才臨時(shí)去加油。（12）司機(jī)發(fā)覺所駕軍輛有故障時(shí)要趕忙檢修,可不能檢修的，應(yīng)趕忙報(bào)告行政部負(fù)責(zé)人，并提出具體的修理意見（包括修理項(xiàng)目和大致需要的經(jīng)費(fèi)等）。未經(jīng)批準(zhǔn)，不許私自將車輛送廠修理。（13）司機(jī)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出乍任務(wù)，不得在途中辦私事。司機(jī)同用乍人必須完善用車手續(xù)，填寫行乍記錄譏（14）原則上由司機(jī)負(fù)責(zé)企業(yè)的出車任務(wù)，任何人未經(jīng)同意不得駕駛企業(yè)乍輛。非專職司機(jī)用車應(yīng)在車輛使用登記本上登記，注意保持乍輛清潔，行車后，司機(jī)有責(zé)任及時(shí)檢查車況，發(fā)生咨詢題應(yīng)趕忙向有關(guān)各方匯報(bào)。（15）

33、為保證車輛安全，除領(lǐng)導(dǎo)同意外，出不在外或出車歸來時(shí)，車輛應(yīng)停放在指定的乍位。第10條凡有下列過失之一者，給予警告或罰款處理（1）上、下班前不搞好乍內(nèi)外衛(wèi)生。（2）上班時(shí)開車探親訪友、會(huì)客、辦私事。（3）車輛排隊(duì)候客時(shí)擅離車位，三五成群談天阻礙1：作。（4）不服從調(diào)度，上班不按規(guī)定時(shí)刻出車營運(yùn)。（5）擅離工作崗位°（6）填路單不認(rèn)真，弄虛作假，涂改、撕毀4路單譏（7）下班不簽退，不交不鑰匙。（8）事前不辦理請(qǐng)假手續(xù),缺勤阻礙I：作,補(bǔ)休、調(diào)休、輪休未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，借不給他人駕駛或?qū)W年。（9）服務(wù)態(tài)度不行，阻礙企業(yè)聲譽(yù)。（10）遺失車內(nèi)設(shè)備、證件等。第11條違規(guī)與事故處理（1）因下列情形之

34、一違反交通規(guī)則或發(fā)生事故時(shí)，由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)，并予以記過或免職處分。無照駕駛。未經(jīng)許可將乍借予他人使用°違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)°（2）意外事故造成乍輛損壞，在扣除保險(xiǎn)金額后再視實(shí)際情形由司機(jī)與企業(yè)共同負(fù)擔(dān)。第五章車輛修理保養(yǎng)治理第12條不輛的年審、保養(yǎng)修理統(tǒng)一由行政治理部安排辦理。第13條司機(jī)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)車輛的保養(yǎng)，愛護(hù)乍輛，勤檢查、勤打掃，出車前、收乍后要進(jìn)行檢查，如有專門，應(yīng)及時(shí)向軍隊(duì)長報(bào)告，保證中.輛的正常行駛。笫14條乍輛需要修理時(shí),先由司機(jī)填寫修理項(xiàng)目小，中隊(duì)長審查后制訂修理打算后，平輛方可進(jìn)廠修理。第15條企業(yè)軍輛的修理，須在指定的修理廠修理,定點(diǎn)修理廠應(yīng)該是

35、修理質(zhì)量好、價(jià)格合理、方便快捷、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)、有一定規(guī)模的廠家。第16條修理費(fèi)在一元以下的.由犧治理員報(bào)行政治理部經(jīng)理審核：元及以上的須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第17條公務(wù)用油料及修理費(fèi)依照相關(guān)憑證實(shí)報(bào)實(shí)銷。第18條私下公用依憑證報(bào)銷。第七章附則第19條行政治理部負(fù)貢木制度的制定、發(fā)放、修改、廢止等工作。第20條總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的核準(zhǔn)工作。第21條木制度自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13.L8食堂治理制度制度名稱食堂治理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條堅(jiān)持食物驗(yàn)收制度，做到日清月結(jié)、賬物相符。每周盤點(diǎn)一次食堂倉庫，每月上旬定期公布賬務(wù)，同意職員的監(jiān)督。第2

36、條愛護(hù)食堂的一切設(shè)備、餐具，做到有登記、有賬目。第3條嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁腐爛、變質(zhì)的原料入庫，以防止食物中毒。第4條安排好職員就餐排隊(duì)咨詢題，縮短排隊(duì)時(shí)刻°第5條易燃、易爆物品要嚴(yán)格按規(guī)定放置，杜絕意外事故的發(fā)生。第6條嚴(yán)禁隨便帶無關(guān)人員進(jìn)入廚房和保管室。第7條食堂工作人員下班前，要管好門窗，檢查各類電源開關(guān)、設(shè)備等。第8條主動(dòng)積極地聽取職員對(duì)用餐的要求和意見，枳極改進(jìn)餐廳服務(wù):作。第二堂食堂衛(wèi)生治理第9條食堂工作人員個(gè)人衛(wèi)生治理。（1）做好炊事人員的個(gè)人衛(wèi)生。勤洗手，勤剪指甲，勤換、勤洗工作服，匚作時(shí)要穿戴匚作衣帽。（2）不得留長指甲、染指甲，工作時(shí)不得佩戴手鐲、耳環(huán)等飾物。第1

37、0條食堂環(huán)境衛(wèi)生治理（1）保持就餐環(huán)境整潔衛(wèi)生，做到無聊物、無異味、無痕跡，餐具清潔潔凈，勤擦洗、勤消毒。（2）保持不銹鋼臺(tái)、架柜、冰柜、烤爐無油跡。（3）保持地面無污跡、無積水、無雜物。（4）保持爐頭、爐臺(tái)、鍋、煙囪無油跡、無雜物。（5）保持地面無污跡、無積水、無垃圾，墻壁無污跡、無塵，天花板無蜘蛛網(wǎng)、無吊塵。（6）保持案臺(tái)、砧板、水池潔凈、無異物、無異味。（7）保持菜架清潔，菜館無雜物，內(nèi)外洗刷潔凈。（8）保持洗碗機(jī)內(nèi)外光潔、無塵，機(jī)內(nèi)無積水、無雜物、無油漬。（9）保持放餐臺(tái)、沖碗池潔凈，無油漬、無雜物。（10）保持不銹鋼柜架潔凈，柜架上所投放的東西整齊有序。第11條食堂食品衛(wèi)生治理（1）

38、生熟食品及用具要分開使用。（2）對(duì)采購的主副食品和調(diào)味品要嚴(yán)格把好驗(yàn)收入庫關(guān)，變質(zhì)食品不得入庫。（3）保管好入庫食品，發(fā)覺霉?fàn)€變質(zhì)等咨詢題時(shí)要及時(shí)處理。第三章職員就餐治理第12條職員一律憑就餐卡刷卡就餐，禁止收取現(xiàn)金。嚴(yán)格登記手續(xù)。任何人在食堂就餐須按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)c第13條職員用完后的餐具應(yīng)放到食堂指定地點(diǎn)。第14條用餐人員一律服從食堂治理人員的治理和監(jiān)督。第15條在職職員的餐卡由企業(yè)統(tǒng)一辦理，沒人限辦一張卡，收取工本費(fèi)/張。原卡丟失、損壞需要重新辦理就筏卡者，需到行政治理部重新辦理就筏卡，收取工木費(fèi)/張。第16條退卡需憑本人有效證件辦理注銷手續(xù)。第17條職員持有的就餐卡必須保持清潔，以保證就

39、餐卡的正常使用。第五章附則第18條本制度由行政治理部制定、實(shí)施、監(jiān)督、檢查，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13. 1. 9宿舍治理制度制度名稱宿舍治理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的為使職員宿舍保持良好、清潔、整齊的環(huán)境和秩序，以保證職員得到充分的休息，愛護(hù)生產(chǎn)安全和提府:作效率，將制定本制度。第2條住宿條件職員在市區(qū)內(nèi)無適當(dāng)住宅或交通不便者可申請(qǐng)住宿，職員住宿申請(qǐng)表如表132所示。表132職員住宿申請(qǐng)表申請(qǐng)人性不就職部門學(xué)歷畢業(yè)院校聯(lián)系方式入職日期申請(qǐng)入住時(shí)刻部門經(jīng)理審核行政治理部審核備注：1 .木表由申請(qǐng)人填寫，填寫完畢后

40、經(jīng)部門經(jīng)理審批后，交至行政治理部審批：2 .申請(qǐng)人在入宿期間，必須遵守企業(yè)的職員宿舍治理制度譏第二章住宿人員治理規(guī)定第3條服從治理員治理、派遣與監(jiān)督。笫4條職員對(duì)所居住宿舍不得隨意改造或變更。第5條保持生活環(huán)境的整潔衛(wèi)生，部隨地吐痰，不亂丟果皮、紙屑、煙頭等。一切不輛（含自行車）要按指定的位置按放整齊。第6條廢物等應(yīng)集中傾倒于指定場(chǎng)所,第7條注意安全，不要私自安裝電器和拉接電源線及超負(fù)荷用電.第8條室內(nèi)不得使用或存放危險(xiǎn)及違規(guī)物品。第9條房間清潔由住宿人輪番負(fù)責(zé)。第10條節(jié)約用水，隨手關(guān)閉水龍頭，節(jié)約用電，做到人走燈滅。第11條住宿人員輪番值班，負(fù)責(zé)公共地區(qū)的清潔，加強(qiáng)電、門窗等的安全巡視，發(fā)

41、覺咨詢題及時(shí)報(bào)告并趕忙采取措施。第12條自覺愛護(hù)宿舍區(qū)的安靜，在中午、晚上休息時(shí)不有用高音器材，不打聲吵鬧，部進(jìn)行有噪聲活動(dòng)，以免阻礙他人休息。第13條任何職員未經(jīng)企業(yè)許可，不得擅自留宿外人。第14條住宿人員不得損壞宿舍財(cái)產(chǎn)及公共設(shè)施，如損壞，應(yīng)照價(jià)賠償，并依照情節(jié)輕重予以罰款。第15條集體宿舍建立值日制度，值班者負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)公共衛(wèi)生、水、電設(shè)備情形。第16條遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守治安治理的有關(guān)規(guī)定，自覺愛護(hù)宿舍區(qū)的秩序。第17條對(duì)違反治理規(guī)定的人員，及時(shí)批判教育，提出警告：對(duì)多次不改者，企業(yè)可予以處罰，直至令其搬離宿舍。第二章附則第18條木制度由行政治理部制定、實(shí)施、監(jiān)督、檢查，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行

42、，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13.1.10物資治理制度制度名稱物資治理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條日常的辦公用品由行政治理部同意采購，各部門實(shí)行登記領(lǐng)用制度，同事部門建立賬戶，年終公布使用情形，督促其節(jié)約使用C第2條行政治理部對(duì)所有入庫物品都要妥善保管，防止損壞、變質(zhì)、丟失。對(duì)食品及清潔用品定期檢查保質(zhì)期或有效期，防止過期失效。第3條行政治理部及其他相關(guān)部門對(duì)常用物品要測(cè)定每月正常消耗量，保證正常儲(chǔ)備量，及時(shí)提出補(bǔ)充打算，在保證合理需求的前提下，減少庫存量，加速資金周轉(zhuǎn)，防止物資積壓。第4條財(cái)產(chǎn)物資定期清查盤點(diǎn)。各部門除需要對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行不定

43、期的清點(diǎn)外，企業(yè)每年至少進(jìn)行一次全面的清理盤點(diǎn)，做到賬賬相符、賬卡相符、賬表相符、賬物相符。對(duì)盤盈、盤虧、毀損及報(bào)廢的財(cái)產(chǎn)物資要按規(guī)定進(jìn)行處理。凡發(fā)覺治理不善、使用不當(dāng)造成損壞和流失的要追究有關(guān)人員的責(zé)任。第5條物品丟失要讓責(zé)任者按質(zhì)賠償后方可補(bǔ)發(fā)。專門情形由部門經(jīng)理講明緣故，總會(huì)計(jì)師審批后方能補(bǔ)領(lǐng)。玳項(xiàng)價(jià)值超過元的物品要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第6條紀(jì)念品、禮品等做交際應(yīng)酬用的物品，領(lǐng)用時(shí)要經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)。第7條物資保管員要嚴(yán)格遵守規(guī)串制度和工作程序，認(rèn)真做好物品收貨、保管、發(fā)放工作。對(duì)超打算領(lǐng)用，不符合報(bào)批手續(xù)的有權(quán)拒絕發(fā)貨，并及時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào)。第8條對(duì)1：程及修理所川材料，考慮其品種

44、多、需急用的特點(diǎn)，采購物資辦完驗(yàn)收手續(xù)后，實(shí)物由1：程部設(shè)專人保管，并建立實(shí)物賬,第9條每月末1：程部庫房治理人員要對(duì)所管物資與計(jì)財(cái)物資部三級(jí)明細(xì)賬進(jìn)行逐一核對(duì)，保證賬物相符。第10條.匚程項(xiàng)目及大、中修使用的材料、備件、設(shè)備等按匚程預(yù)算及修理打算做好儲(chǔ)備及供應(yīng)。第11條積壓物資的治理各類物資一年內(nèi)無人領(lǐng)用，經(jīng)使用部門確認(rèn)一年內(nèi)仍不需用的，除專用的市場(chǎng)短缺物資外，均可視為積壓物資。計(jì)財(cái)部按上述條件每半年提供一次枳樂物資明細(xì)表，并講明造成積壓的緣故,凡因?yàn)閭€(gè)人緣故造成物資積壓的，要由貨任者承擔(dān)部分經(jīng)濟(jì)缺失（視情節(jié)不同分不確定賠償比例，積壓物資經(jīng)總會(huì)計(jì)師審批后交有關(guān)部門同意處理。第12條財(cái)產(chǎn)物資的

45、修理財(cái)產(chǎn)物資的修理應(yīng)由各部門提出申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后由行政治理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。修理金額較大的，必須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。第13條財(cái)產(chǎn)物資的處置財(cái)產(chǎn)物資的處置要按上級(jí)有關(guān)規(guī)定辦理。財(cái)產(chǎn)物資的調(diào)出、出售、報(bào)廢、報(bào)損、盤虧等必須由各部門填報(bào)£財(cái)產(chǎn)物資處置申報(bào)表，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，行政治理部及財(cái)務(wù)部門依照有關(guān)批且調(diào)整有關(guān)賬目。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13.1.11聘請(qǐng)治理制度制度名稱聘請(qǐng)治理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的為滿足企業(yè)連續(xù)、快速進(jìn)展的需要，規(guī)范職員聘請(qǐng)流程，健全人才選用機(jī)制，特制定本制度。第2條聘請(qǐng)準(zhǔn)則（1）職員聘用必須夏合國家和

46、地點(diǎn)的有關(guān)政策、法令、法規(guī)。（2）聘用的職員必須符合企業(yè)差不多川人標(biāo)準(zhǔn)：良好的道德品質(zhì)、優(yōu)秀的專業(yè)技能、軀體健康、年齡、學(xué)歷符合具體崗位的要求。（3）職員聘用方案報(bào)人力資源部審核備案，重要崗位職員聘用必須經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)°第3條治理部門一樣人員的聘請(qǐng)工作由人力資源部主管部門歸口治理，人員需求部門協(xié)助。高級(jí)人才（部門經(jīng)理以上）的聘請(qǐng)由總經(jīng)理直栽r當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)（專門情形可授權(quán)他人負(fù)責(zé)），人力資源部負(fù)責(zé)和諧，總經(jīng)理、副總經(jīng)理的聘請(qǐng)由董事會(huì)批準(zhǔn)任命°第二章人員需求打算編制依據(jù)第4條職能部門的人員按各部門崗位和工作量的大小按需配理。第5條項(xiàng)目經(jīng)理部的人員依照項(xiàng)目的工作量在項(xiàng)目開工前配置，項(xiàng)

47、目終止后解散。第三章聘請(qǐng)渠道選擇第6條內(nèi)部競(jìng)聘工作指引（1）適用范畸：中高層及以上治理崗位有先實(shí)施內(nèi)部聘請(qǐng)。（2）公布競(jìng)聘公告：人力資源部通過企業(yè)網(wǎng)站、公告欄、內(nèi)部工作平價(jià)等方式公布競(jìng)聘公告。（3）競(jìng)聘公告內(nèi)容包括：內(nèi)部競(jìng)聘的職務(wù)及職貨講明，參加競(jìng)聘人員的學(xué)歷、專業(yè)、公司工齡、匚作體會(huì)、差不多技能素養(yǎng)等。（4）競(jìng)聘選擇面試：集團(tuán)人力資源部依據(jù)申請(qǐng)人和空缺職位的部門經(jīng)理意見，依照崗位講明書進(jìn)行初步選擇。人力資源部組織專業(yè)技術(shù)、競(jìng)聘崗位上級(jí)等三方人員組成面試小組,資歷合格人員通過專業(yè)技能筆試、個(gè)性特點(diǎn)測(cè)試和內(nèi)部競(jìng)聘演講等測(cè)試（依照需要添加清靜測(cè)試），由面試小組成員依據(jù)競(jìng)聘評(píng)審表進(jìn)行公平公布評(píng)審，通

48、過資歷綜合考評(píng)，確定錄用人員。（5）錄用：人力資源部公布任職調(diào)動(dòng)名單，并辦理匚作交接手續(xù)。第7條外部聘請(qǐng)治理（1）依照各部門報(bào)送的聘請(qǐng)打算，人力資源部通過各類聘請(qǐng)渠道公布聘請(qǐng)信息，以滿足部門的聘請(qǐng)需求，并負(fù)貢聘請(qǐng)渠道的選擇與考核,（2）關(guān)于通過常規(guī)渠道難以招到的高級(jí)治理或關(guān)鍵技術(shù)崗位,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后人力資源部能夠通過已簽訂合作協(xié)議的獵頭公司或其他方式招募°第8條聘請(qǐng)信息公布（1）用人部門協(xié)助人力資源部公布聘請(qǐng)信息。（2）聘請(qǐng)信息內(nèi)容。企業(yè)簡介。聘請(qǐng)職位描述包括崗位職責(zé)、薪資標(biāo)準(zhǔn)、匚作地點(diǎn)等。對(duì)應(yīng)聘人員的要求，包括聘請(qǐng)人數(shù)、性不、年齡、學(xué)歷、1：作體會(huì)及其他要求等。聘請(qǐng)時(shí)刻、地點(diǎn)、方式

49、。應(yīng)聘時(shí)需提供的證件、材料。其他注意事項(xiàng)。第9條人員選拔企業(yè)成立聘請(qǐng)聘請(qǐng)小組負(fù)責(zé)選擇應(yīng)聘人員，聘請(qǐng)小組由三部分人員組成，分不來自人力資源部、用人部門、企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)或外部人力資源專家。（1）初選。聘請(qǐng)信息公布后，企業(yè)會(huì)收到大量的應(yīng)聘人員的相關(guān)資料，人力資源部工作人員對(duì)收集到的相關(guān)資料進(jìn)行初步審核，對(duì)初步選擇的合格應(yīng)聘者，以電話或者信函的方式（面試通知書）告知他們前來企業(yè)參加下一環(huán)的甄選。（2）面試。對(duì)初步選擇合格的應(yīng)聘者，安排他們參加下一輪的選拔。（3）在面試過程中，用人部門要在求職表上填寫面試記錄，講明對(duì)應(yīng)聘者的評(píng)語及結(jié)論。送達(dá)人力資源部，作為下一步行動(dòng)的依據(jù)。（4）必要時(shí)還能夠?qū)?yīng)聘者進(jìn)行筆

50、試，筆試是用人單.位依照擬聘請(qǐng)的崗位需要的知識(shí)和能力，以書面形式對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行測(cè)評(píng)的一種方法。第五章人員錄用與報(bào)到第10條通過筆試、面試環(huán)節(jié)的選拔，經(jīng)企業(yè)考核合格的應(yīng)聘人員，在做出錄用決策后的個(gè)工作日內(nèi)，向被錄用人員發(fā)出錄用通知：對(duì)未被錄用的人員，人力資源部也應(yīng)禮貌地以電話、郵件或者信函的形式告知對(duì)方，并感謝他（她）對(duì)本企業(yè)的關(guān)注和支持C第11條被錄川職員在接到錄用通知后，必須在規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)到企業(yè)報(bào)到。若在發(fā)出錄用通知的一天內(nèi)不能正常按時(shí)報(bào)到者，企業(yè)有權(quán)取消其錄用資格，專門情形經(jīng)批準(zhǔn)后可延期報(bào)到。第12條被錄用人員按規(guī)定時(shí)刻來報(bào)到后，須辦理如下手續(xù)。（1）將相關(guān)資料交與人力資源部，包括體檢合格證

51、明、身份證、學(xué)歷證書、職稱證等相關(guān)資料的復(fù):印件。（2）簽訂勞動(dòng)合同。（3）申領(lǐng)相關(guān)辦公用品。第13條新聘職員有16個(gè)月的試用期,在試用期間表現(xiàn)專門優(yōu)秀的，可申請(qǐng)?zhí)嵩甾D(zhuǎn)正,試用期內(nèi)表現(xiàn)不符合企業(yè)要求的，企業(yè)可終止對(duì)職員的試用。第14條試用期考核（1）新聘職員由直截了當(dāng)上級(jí)依照職員表現(xiàn)填寫職員試用考核表（如表13-3所示）。依據(jù)各崗位任職標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)試用人員的的敬業(yè)精神、工作態(tài)度、能力、業(yè)績以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行評(píng)判?？己艘笞龅焦肌⒐?、公平。表133試用期職員考核表姓名學(xué)歷職位所屬部門試用期限1:作內(nèi)容考核自我評(píng)判部門考核審核人力資源部意見總經(jīng)理意見(2)試用期考核合格者，人力資源部為其辦理轉(zhuǎn)正相關(guān)

52、事宜°第七章附則第15條本制度由人力資源部負(fù)責(zé)制定和講明，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13.1.12培訓(xùn)治理制度制度名稱培訓(xùn)治理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的為規(guī)范和促進(jìn)企業(yè)培訓(xùn)工作，提升職員職業(yè)技能與職業(yè)素養(yǎng)，使之適應(yīng)集團(tuán)業(yè)務(wù)進(jìn)展的需要，特制定木制度C第2條培訓(xùn)職責(zé)與分1：（1）人力資源部負(fù)責(zé)企業(yè)培訓(xùn)制度的建立與完善。負(fù)責(zé)組織開展企業(yè)培訓(xùn)需求調(diào)查與分析，制定年度（月度）培訓(xùn)打算,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施和評(píng)估。舉辦全企業(yè)共同性培訓(xùn)課程C建立企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師隊(duì)伍。負(fù)責(zé)協(xié)助、指導(dǎo)、督查各部門培訓(xùn)打算的制定、實(shí)施、評(píng)估。負(fù)責(zé)整

53、合外部培訓(xùn)信息、資源，與專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)洽談及職員外派培訓(xùn)治理。收集、整理培訓(xùn)課件，建立企業(yè)培訓(xùn)檔案。協(xié)助業(yè)務(wù)部門識(shí)不、選拔、培養(yǎng)業(yè)務(wù)技術(shù)骨干和后備治理干部。其他有關(guān)人才進(jìn)展方案的研擬與執(zhí)行。（2）各部門負(fù)責(zé)組織開展部門培訓(xùn)需求調(diào)查與分析，制定部門的年度（月度）培訓(xùn)打算，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施和評(píng)估。內(nèi)部專業(yè)培訓(xùn)課程的舉辦及成果匯報(bào)c專業(yè)培訓(xùn)教材的編撰與修改。受訓(xùn)人員完訓(xùn)后的督導(dǎo)與追蹤，以確保培訓(xùn)成果。結(jié)合企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和治理現(xiàn)狀，為企業(yè)提供培訓(xùn)需求建議或意見。收集、整理培訓(xùn)課件，建立部門培訓(xùn)檔案。負(fù)責(zé)識(shí)不、選拔、培訓(xùn)業(yè)務(wù)技術(shù)骨干和后備治理干部°第二章培訓(xùn)打算制定第3條各部門依培訓(xùn)制度及實(shí)

54、施工作的需要，擬定部門職員培訓(xùn)打算表譏送人力資源部審核,同時(shí)便于人力資源部進(jìn)行監(jiān)督與統(tǒng)一治理。第4條臨時(shí)性的培訓(xùn)課程，也需填寫培訓(xùn)實(shí)施打算表，呈核后實(shí)施。第5條人力資源部就應(yīng)各部門所提出的培訓(xùn)打算匯編年度培訓(xùn)打算表，呈報(bào)總經(jīng)理審核。第三章培訓(xùn)費(fèi)用的治理第6條人力資源部依照企業(yè)經(jīng)營情形及培訓(xùn)需要，合理確定年度培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算金額，報(bào)總經(jīng)理審核通過后實(shí)施。第7條培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)需做到專款專用，依照企業(yè)效益狀況能夠進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。第8條由企業(yè)出資參加培訓(xùn)（進(jìn)修）的職員，需與企業(yè)簽訂培訓(xùn)協(xié)議。如在協(xié)議期內(nèi)因離職、辭職等緣故離職，職員必須償還報(bào)銷的費(fèi)用。第9條培訓(xùn)人員在培訓(xùn)期間發(fā)生的交通費(fèi)、食宿費(fèi)，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)定核準(zhǔn)報(bào)銷。第10條培訓(xùn)內(nèi)容的確定依照職員的職務(wù)部同而有所不同，具體