國(guó)藥中生科學(xué)技術(shù)專家委員會(huì)章程

1、國(guó)藥中生科學(xué)技術(shù)專家委員會(huì)章程（征求意見(jiàn)稿）第一章 總 則第一條 為了建立健全中國(guó)生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)藥中生”）科學(xué)規(guī)范的專業(yè)技術(shù)評(píng)價(jià)機(jī)制，提高科研工作的效率和水平，確保國(guó)藥中生規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，成立國(guó)藥中生科學(xué)技術(shù)專家委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“專家委員會(huì)”）。根據(jù)公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合國(guó)藥中生實(shí)際情況，特制定國(guó)藥中生科學(xué)技術(shù)專家委員會(huì)章程（以下簡(jiǎn)稱本章程）。第二條 專家委員會(huì)是國(guó)藥中生的日常技術(shù)咨詢、評(píng)議機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)所有項(xiàng)目的技術(shù)審評(píng)等工作，直接對(duì)國(guó)藥中生科研管理中心負(fù)責(zé)。第三條 專家委員會(huì)屬國(guó)藥中生非常設(shè)機(jī)構(gòu)。第四條 專家委員會(huì)堅(jiān)持以下議事原則：(一)客觀公開(kāi)

2、的原則；(二)科學(xué)公正的原則；(三)結(jié)論明確的原則；(四)民主集中的原則。第二章 組織設(shè)置第五條 專家委員會(huì)設(shè)主任1人，副主任2人，秘書長(zhǎng)1人。第六條 主任主持專家委員會(huì)的全面工作。主任會(huì)議負(fù)責(zé)制定專家委員會(huì)的工作方針、任務(wù)和年度工作計(jì)劃。 第七條 專家委員會(huì)實(shí)行聘任制，每屆任期一般為3年，與行政領(lǐng)導(dǎo)班子任期同步。任期滿后重新改選，可連任，原則上不超過(guò)3屆。任期內(nèi)，因某種原因不能到位工作的委員，公司可與其中止聘任，專家委員會(huì)可根據(jù)需要增聘新委員。第三章 人員組成第八條 專家委員會(huì)委員由各下屬企業(yè)推薦，按所屬專業(yè)領(lǐng)域方向形成專家?guī)?；委員從專家?guī)熘绣噙x，由國(guó)藥中生總裁辦公會(huì)審批通過(guò)后聘任。第九條

3、專家委員會(huì)委員應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（一） 德才兼?zhèn)?、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔公正、身體健康。 （二） 熱愛(ài)專家委員會(huì)工作，能夠積極履行委員的職責(zé)與義務(wù)。（三） 在其所屬領(lǐng)域具有較高學(xué)術(shù)造詣及豐富的專業(yè)理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，熟悉國(guó)內(nèi)外的技術(shù)前沿動(dòng)態(tài)，有較強(qiáng)的綜合分析及判斷能力。（四） 具有副高及以上技術(shù)職稱，國(guó)民教育本科以上，35歲以上、70歲以下，從事本專業(yè)工作10年以上，院士不受年齡限制。第四章 主要職責(zé)第十條 專家委員會(huì)的主要職責(zé)包括但不限于下列內(nèi)容：（一） 科學(xué)技術(shù)咨詢和評(píng)議。（二） 課題的立項(xiàng)、階段性考核、結(jié)題驗(yàn)收等咨詢、評(píng)議工作。（三） 投資項(xiàng)目的可行性研究與咨詢論證工作。（四） 合作項(xiàng)目的技術(shù)評(píng)

4、估、論證。（五） 科技成果獎(jiǎng)勵(lì)的推薦、論證和評(píng)審工作。第五章 會(huì)議組織第十一條 專家委員會(huì)會(huì)議主要為專業(yè)領(lǐng)域會(huì)議，是指為解決各專業(yè)領(lǐng)域技術(shù)問(wèn)題而召開(kāi)的會(huì)議，不受時(shí)間限制。第十二條 科研管理中心負(fù)責(zé)專家委員會(huì)討論議題的收集、整理，組織會(huì)務(wù)、整理會(huì)議紀(jì)要及會(huì)議資料建檔等工作，并負(fù)責(zé)將審議結(jié)果按要求上報(bào)或下達(dá)。第十三條 專家委員會(huì)討論議題由中生相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)提出，科研管理中心負(fù)責(zé)會(huì)議通知、組織議題材料，議題應(yīng)明確且論證材料全面，一般應(yīng)至少提前10天將會(huì)議通知、會(huì)議議題及有關(guān)材料送達(dá)出席會(huì)議委員。第十四條 每次會(huì)議支付專家咨詢費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)為每人每次500元。第六章 工作規(guī)程第十五條 專家委員會(huì)會(huì)議無(wú)論采取何

5、種形式召開(kāi)，出席會(huì)議的成員對(duì)會(huì)議討論的各項(xiàng)方案，應(yīng)展開(kāi)充分的討論。第十六條 專家委員會(huì)會(huì)議堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則，委員有充分表達(dá)意見(jiàn)的權(quán)利。專家委員會(huì)表決事項(xiàng)，須經(jīng)與會(huì)委員三分之二及以上同意方可通過(guò)。第十七條 出席會(huì)議的專家在會(huì)議結(jié)論或?qū)＜乙庖?jiàn)上確認(rèn)簽字后生效。第十八條 專家委員會(huì)的議案一經(jīng)形成結(jié)論或?qū)＜乙庖?jiàn)即由科研管理中心負(fù)責(zé)將結(jié)果上報(bào)科委會(huì)討論后，由總裁辦公會(huì)對(duì)相關(guān)議題進(jìn)行決策。第十九條 專家委員會(huì)會(huì)議的議題、會(huì)議材料、會(huì)議討論內(nèi)容和會(huì)議記錄為公司核心機(jī)密,一切有關(guān)人員不得泄露，嚴(yán)禁攜帶任何會(huì)議資料，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任。第七章 附 則第二十條 本細(xì)則如有與國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和國(guó)藥集團(tuán)有關(guān)規(guī)定相抵觸的，按國(guó)家法律法規(guī)和國(guó)藥有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。國(guó)藥中生其他有關(guān)規(guī)定與本細(xì)則相抵