高低壓開(kāi)關(guān)成套設(shè)備項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)_范文參考

1、泓域咨詢(xún) /高低壓開(kāi)關(guān)成套設(shè)備項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)高低壓開(kāi)關(guān)成套設(shè)備項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)xx有限責(zé)任公司報(bào)告說(shuō)明根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資39194.68萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資29511.93萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的75.30%；建設(shè)期利息721.96萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.84%；流動(dòng)資金8960.79萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.86%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入82500.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用69396.88萬(wàn)元，凈利潤(rùn)9545.46萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.68%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值8817.94萬(wàn)元，全部投資回收期6.53年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。電力行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)

2、的基礎(chǔ)行業(yè)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)保持增長(zhǎng)，配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造業(yè)發(fā)展較快。宏觀經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)將帶動(dòng)電力消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)本行業(yè)快速發(fā)展。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開(kāi)信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 項(xiàng)目總論9一、 項(xiàng)目名稱(chēng)及項(xiàng)目單位9二、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)9三、 建設(shè)背景、規(guī)模9四、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度10五、 原輔材料及設(shè)備10六、 建設(shè)投資估算11七、 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)11主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一

3、覽表12八、 主要結(jié)論及建議13第二章 項(xiàng)目背景分析14一、 行業(yè)壁壘14二、 行業(yè)發(fā)展歷程15第三章 項(xiàng)目承辦單位基本情況17一、 公司基本信息17二、 公司簡(jiǎn)介17三、 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)18四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)20公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)20公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)20五、 核心人員介紹21六、 經(jīng)營(yíng)宗旨22七、 公司發(fā)展規(guī)劃22第四章 市場(chǎng)分析29一、 發(fā)展趨勢(shì)29二、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素30第五章 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)33一、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)環(huán)境分析33二、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析34三、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析36四、 質(zhì)量管理37五、 創(chuàng)新發(fā)展總結(jié)38第六章 法人治理40一、 股東權(quán)利及義務(wù)40二、 董事42

4、三、 高級(jí)管理人員47四、 監(jiān)事49第七章 發(fā)展規(guī)劃分析51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施57第八章 SWOT分析說(shuō)明59一、 優(yōu)勢(shì)分析（S）59二、 劣勢(shì)分析（W）61三、 機(jī)會(huì)分析（O）61四、 威脅分析（T）62第九章 運(yùn)營(yíng)模式分析68一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨68二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)68三、 各部門(mén)職責(zé)及權(quán)限69四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度73第十章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析80一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析80二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)85第十一章 建筑物技術(shù)方案86一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求86二、 建設(shè)方案86三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)89建筑工程投資一覽表90第十二章 進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃91一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排91項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

5、計(jì)劃一覽表91二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施92第十三章 建設(shè)方案與產(chǎn)品規(guī)劃93一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容93二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)93產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表93第十四章 投資計(jì)劃方案95一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明95二、 建設(shè)投資估算96建設(shè)投資估算表100三、 建設(shè)期利息100建設(shè)期利息估算表100固定資產(chǎn)投資估算表101四、 流動(dòng)資金102流動(dòng)資金估算表103五、 項(xiàng)目總投資104總投資及構(gòu)成一覽表104六、 資金籌措與投資計(jì)劃105項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表105第十五章 經(jīng)濟(jì)效益及財(cái)務(wù)分析107一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算107營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費(fèi)用估算表10

6、8固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表109無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表110利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表111二、 項(xiàng)目盈利能力分析112項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表114三、 償債能力分析115借款還本付息計(jì)劃表116第十六章 總結(jié)評(píng)價(jià)說(shuō)明118第十七章 附表附錄120主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表120建設(shè)投資估算表121建設(shè)期利息估算表122固定資產(chǎn)投資估算表123流動(dòng)資金估算表123總投資及構(gòu)成一覽表124項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表125營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表126綜合總成本費(fèi)用估算表127固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表128無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表128利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表129項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表130借款還本付息計(jì)劃表131

7、建筑工程投資一覽表132項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表133主要設(shè)備購(gòu)置一覽表134能耗分析一覽表134第一章 項(xiàng)目總論一、 項(xiàng)目名稱(chēng)及項(xiàng)目單位項(xiàng)目名稱(chēng)：高低壓開(kāi)關(guān)成套設(shè)備項(xiàng)目項(xiàng)目單位：xx有限責(zé)任公司二、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xxx（待定），占地面積約98.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。三、 建設(shè)背景、規(guī)模（一）項(xiàng)目背景配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)集中度很小，市場(chǎng)的供給波動(dòng)也是比較大的，行業(yè)存在著結(jié)構(gòu)性過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái)，配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造行業(yè)的產(chǎn)量處于高水平運(yùn)行態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)供需矛盾加大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激

8、烈。高產(chǎn)能的現(xiàn)狀下，配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造企業(yè)的生產(chǎn)又極易受市場(chǎng)需求的拉動(dòng)，只要有利潤(rùn)可圖就加大生產(chǎn)，開(kāi)工后停產(chǎn)的難度更大。市場(chǎng)供給總量過(guò)剩的局面短期內(nèi)難以改變，隨著新增產(chǎn)能的釋放，市場(chǎng)供需矛盾凸顯。在產(chǎn)能過(guò)剩的條件下，配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)影響所有的配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造企業(yè)。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項(xiàng)目總占地面積65333.00（折合約98.00畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積122135.70。其中：生產(chǎn)工程74972.90，倉(cāng)儲(chǔ)工程27660.94，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9556.88，公共工程9944.98。項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx套高低壓開(kāi)關(guān)成套設(shè)備的生產(chǎn)能力。四

9、、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xx有限責(zé)任公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為24個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車(chē)投產(chǎn)等。五、 原輔材料及設(shè)備（一）項(xiàng)目主要原輔材料該項(xiàng)目主要原輔材料包括智能單片機(jī)、線路板、導(dǎo)線、鋁殼、功率管、電容、焊錫條。（二）主要設(shè)備主要設(shè)備包括：全自動(dòng)多工位壓力機(jī)、壓裝模具、齒輪測(cè)試儀、軸類(lèi)零件檢測(cè)儀、板類(lèi)零件檢驗(yàn)設(shè)備、智能電參數(shù)測(cè)量?jī)x、執(zhí)行器綜合試驗(yàn)儀、執(zhí)行器壽命試驗(yàn)儀、高低溫試驗(yàn)箱、安規(guī)儀表、照明暖通設(shè)施。六、 建設(shè)投資估算（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。

10、根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資39194.68萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資29511.93萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的75.30%；建設(shè)期利息721.96萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.84%；流動(dòng)資金8960.79萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.86%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資29511.93萬(wàn)元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用25677.80萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用3223.91萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)610.22萬(wàn)元。七、 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（一）財(cái)務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入82500.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用69396.88萬(wàn)元，納稅總額6689.65萬(wàn)元，凈利潤(rùn)9545

11、.46萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.68%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值8817.94萬(wàn)元，全部投資回收期6.53年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積65333.00約98.00畝1.1總建筑面積122135.701.2基底面積38546.471.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝295.192總投資萬(wàn)元39194.682.1建設(shè)投資萬(wàn)元29511.932.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元25677.802.1.2其他費(fèi)用萬(wàn)元3223.912.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元610.222.2建設(shè)期利息萬(wàn)元721.962.3流動(dòng)資金萬(wàn)元8960.793資金籌措萬(wàn)元39194.683.1自籌資金萬(wàn)元24460.873.2

12、銀行貸款萬(wàn)元14733.814營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元82500.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元69396.88""6利潤(rùn)總額萬(wàn)元12727.28""7凈利潤(rùn)萬(wàn)元9545.46""8所得稅萬(wàn)元3181.82""9增值稅萬(wàn)元3131.99""10稅金及附加萬(wàn)元375.84""11納稅總額萬(wàn)元6689.65""12工業(yè)增加值萬(wàn)元23253.46""13盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元38214.57產(chǎn)值14回收期年6.5315內(nèi)部收益率16.68%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)

13、值萬(wàn)元8817.94所得稅后八、 主要結(jié)論及建議經(jīng)分析，本期項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)的各項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)較好，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目的社會(huì)效益、環(huán)境效益較好，因此，項(xiàng)目投資建設(shè)各項(xiàng)評(píng)價(jià)均可行。建議項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中控制好成本，制定好項(xiàng)目的詳細(xì)規(guī)劃及資金使用計(jì)劃，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)期的建設(shè)管理及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的生產(chǎn)管理，特別是加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時(shí)保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場(chǎng)和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。第二章 項(xiàng)目背景分析一、 行業(yè)壁壘1、資質(zhì)壁壘配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備的性能的安全可靠對(duì)電力系統(tǒng)和電網(wǎng)安全運(yùn)行至關(guān)重要，國(guó)家對(duì)進(jìn)入

14、該行業(yè)的輸配電設(shè)備制造商實(shí)行嚴(yán)格的資質(zhì)審核。我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品中高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備及電氣元器件必須按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，必須經(jīng)過(guò)國(guó)家指定的質(zhì)量檢測(cè)中心進(jìn)行型式試驗(yàn)，檢測(cè)結(jié)果符合檢驗(yàn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件的相關(guān)規(guī)定，并取得型式試驗(yàn)報(bào)告；低壓電器產(chǎn)品列入國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證（CCC）的目錄，必須通過(guò)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局的鑒定檢驗(yàn)。較高的資質(zhì)要求構(gòu)成了行業(yè)準(zhǔn)入的重要壁壘。2、資金壁壘對(duì)于新進(jìn)入者而言，首先，需要大量的資金建設(shè)或租賃廠房、購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備；其次，由于行業(yè)技術(shù)壁壘高，需要投入資金進(jìn)行人才培養(yǎng)與產(chǎn)品研發(fā)；并且，生產(chǎn)所需原材料如銅排等的價(jià)格成本較高，而根據(jù)行業(yè)慣例

15、，前期階段僅針對(duì)標(biāo)的金額較大的訂單，企業(yè)能獲得10-30%左右的預(yù)付款，而銷(xiāo)售訂單經(jīng)常單筆合同就達(dá)百萬(wàn)元以上，項(xiàng)目周期較長(zhǎng)，故生產(chǎn)過(guò)程中需要墊付大量的資金，對(duì)企業(yè)的流動(dòng)資金要求較高；同時(shí)在項(xiàng)目驗(yàn)收后多數(shù)項(xiàng)目會(huì)留取10%的質(zhì)保金，下游主要應(yīng)用行業(yè)的電力系統(tǒng)在定價(jià)議價(jià)及結(jié)算環(huán)節(jié)較為強(qiáng)勢(shì)，結(jié)算周期可能滯后，導(dǎo)致應(yīng)收賬款較多，要求企業(yè)必須擁有較高的營(yíng)運(yùn)資金，才能保證生產(chǎn)的正常運(yùn)營(yíng)。綜上所述，配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備行業(yè)從研發(fā)、采購(gòu)到生產(chǎn)、日常運(yùn)營(yíng)都對(duì)新進(jìn)行業(yè)者而言形成了資金壁壘。3、品牌壁壘進(jìn)入該領(lǐng)域的廠商不僅需要經(jīng)過(guò)相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)證和質(zhì)量檢測(cè)，還需要有較長(zhǎng)的實(shí)際運(yùn)行時(shí)間來(lái)證明其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可

16、靠性以及廠商的后續(xù)服務(wù)能力。為降低運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，下游行業(yè)都會(huì)明確地對(duì)配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備廠商過(guò)往產(chǎn)品的運(yùn)行業(yè)績(jī)提出十分嚴(yán)格的要求，因此本行業(yè)的企業(yè)需要經(jīng)歷較長(zhǎng)的市場(chǎng)驗(yàn)證期來(lái)確立自身的品牌影響力。而新進(jìn)入的企業(yè)想要獲得用戶的信任和認(rèn)可，往往需要一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程。因此，對(duì)擬進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了一定的品牌壁壘。二、 行業(yè)發(fā)展歷程自第二次工業(yè)革命后，電力系統(tǒng)成為現(xiàn)代文明社會(huì)的基石，電力系統(tǒng)由發(fā)電、輸電、配電和用電等環(huán)節(jié)組成，其中多環(huán)節(jié)都涉及配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備的應(yīng)用，其行業(yè)的發(fā)展與電力行業(yè)系統(tǒng)息息相關(guān)。我國(guó)電力系統(tǒng)電壓劃分為輸電電壓和配電電壓兩類(lèi)，其中220kV以上為輸電電壓，110kV以下為配電電壓。根據(jù)國(guó)家電

17、網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程規(guī)定，電氣設(shè)備的電壓等級(jí)分為高壓和低壓，對(duì)地電壓1kV及以上為高壓，對(duì)地電壓1kV以下為低壓。對(duì)高壓電壓等級(jí)，習(xí)慣上細(xì)分為中壓（系統(tǒng)電壓1kV-35kV）、高壓（系統(tǒng)電壓66kV-220kV）、超高壓（系統(tǒng)電壓330kV-750kV）、特高壓（系統(tǒng)電壓1000kV以上）。改革開(kāi)放之前，受限于國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備需求較少，行業(yè)發(fā)展緩慢，款式陳舊，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，種類(lèi)稀少。改革開(kāi)放后，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高速發(fā)展，行業(yè)發(fā)展迅速，但產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，標(biāo)準(zhǔn)不一，隨著1998年中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法的制定后，相關(guān)立法工作逐漸發(fā)展，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐漸確立，同時(shí)伴隨民營(yíng)資本和外資

18、的進(jìn)入，增強(qiáng)了行業(yè)市場(chǎng)活力，行業(yè)發(fā)展迎來(lái)了新的發(fā)展階段。第三章 項(xiàng)目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱(chēng)：xx有限責(zé)任公司2、法定代表人：吳xx3、注冊(cè)資本：1440萬(wàn)元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日期：2013-4-237、營(yíng)業(yè)期限：2013-4-23至無(wú)固定期限8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營(yíng)范圍：從事高低壓開(kāi)關(guān)成套設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）二、 公司簡(jiǎn)介公司以負(fù)責(zé)任的方式為

19、消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過(guò)程中，綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開(kāi)產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司在“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)、社會(huì)參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹(shù)立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提

20、升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。三、 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（一）工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司一直注重技術(shù)進(jìn)步和工藝創(chuàng)新，通過(guò)引入國(guó)際先進(jìn)的設(shè)備，不斷加大自主技術(shù)研發(fā)和工藝改進(jìn)力度，形成較強(qiáng)的工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點(diǎn)，制定相應(yīng)的工藝技術(shù)參數(shù)，以滿足客戶需求，已經(jīng)積累了豐富的工藝技術(shù)。經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進(jìn)的設(shè)備，形成了門(mén)類(lèi)齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務(wù)。（二）節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念，依托科技創(chuàng)新，注重從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)的優(yōu)化來(lái)減少三廢排放，實(shí)現(xiàn)污染的源頭和過(guò)

21、程控制，通過(guò)引進(jìn)智能化設(shè)備和采用自動(dòng)化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn)，提高三廢末端治理水平，保障環(huán)境績(jī)效。經(jīng)過(guò)持續(xù)加大環(huán)保投入，公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（三）智能生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)近年來(lái)，公司著重打造 “智慧工廠”，通過(guò)建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動(dòng)輸送系統(tǒng)，將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設(shè)備運(yùn)作層進(jìn)行有機(jī)整合，搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺(tái)，智能系統(tǒng)的建設(shè)有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化，在確保滿足客戶的各類(lèi)功能性需求的同時(shí)縮短了產(chǎn)品交付期，提高了公司的競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)了對(duì)客戶的服務(wù)能力。（四）區(qū)位優(yōu)勢(shì)公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)

22、，能源配套優(yōu)勢(shì)明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和配套資源優(yōu)勢(shì)使公司在市場(chǎng)拓展、技術(shù)創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（五）經(jīng)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)公司擁有一支敬業(yè)務(wù)實(shí)的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，主要高級(jí)管理人員長(zhǎng)期專(zhuān)注于印染行業(yè)，對(duì)行業(yè)具有深刻的洞察和理解，對(duì)行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)有著較為準(zhǔn)確的把握，對(duì)產(chǎn)品趨勢(shì)具有良好的市場(chǎng)前瞻能力。公司通過(guò)自主培養(yǎng)和外部引進(jìn)等方式，建立了一支團(tuán)結(jié)進(jìn)取的核心管理團(tuán)隊(duì)，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團(tuán)隊(duì)對(duì)公司的品牌建設(shè)、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時(shí)根據(jù)客戶需求和市場(chǎng)變化對(duì)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主

23、要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額15695.2912556.2311771.47負(fù)債總額7034.055627.245275.54股東權(quán)益合計(jì)8661.246928.996495.93公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入54636.6543709.3240977.49營(yíng)業(yè)利潤(rùn)12015.399612.319011.54利潤(rùn)總額10157.648126.117618.23凈利潤(rùn)7618.235942.225485.13歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)7618.235942.225485.13五、 核心人員介紹1、吳xx，中國(guó)國(guó)籍，19

24、78年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。2、梁xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷(xiāo)售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷(xiāo)售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。3、董xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、田xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年

25、出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、馬xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱(chēng)。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、賈xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、馬xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事

26、長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、呂xx，1957年出生，大專(zhuān)學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 經(jīng)營(yíng)宗旨加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交流，采用先進(jìn)適用的科學(xué)技術(shù)和科學(xué)經(jīng)營(yíng)管理方法，提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質(zhì)量、價(jià)格等方面具有國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力，提高經(jīng)濟(jì)效益，使投資者獲得滿意的利益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計(jì)劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，

27、由“高速增長(zhǎng)階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進(jìn)。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營(yíng)理念，以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級(jí)和節(jié)能環(huán)保為重點(diǎn)，致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進(jìn)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)目前，行業(yè)正在從粗放式擴(kuò)張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，抓住市場(chǎng)機(jī)遇，提高市場(chǎng)占有率；進(jìn)一步加大研發(fā)投入，注重技術(shù)創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作，積極開(kāi)發(fā)應(yīng)用節(jié)能減排染整技術(shù)，保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；進(jìn)一步完善公司內(nèi)部治理機(jī)制，按照公司治理準(zhǔn)則的要求規(guī)范公司運(yùn)行，提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和效益，努力把公

28、司打造成為行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計(jì)劃1、市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)基礎(chǔ)上，根據(jù)下游行業(yè)個(gè)性化、多元化的消費(fèi)特點(diǎn)，以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐，加快市場(chǎng)開(kāi)拓步伐。主要計(jì)劃如下：（1）密切跟蹤市場(chǎng)消費(fèi)需求的變化，建立市場(chǎng)、技術(shù)、生產(chǎn)多部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，提高公司對(duì)市場(chǎng)變化的反應(yīng)能力； （2）進(jìn)一步完善市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)銷(xiāo)售隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化以營(yíng)銷(xiāo)人員為中心的銷(xiāo)售責(zé)任制，激發(fā)營(yíng)銷(xiāo)人員的工作積極性； （3）加強(qiáng)品牌建設(shè)，以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶，充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑，擴(kuò)大公司知名度，增加客戶及市場(chǎng)對(duì)迎豐品牌的認(rèn)同感； （4）在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，積極開(kāi)拓新市場(chǎng)，推進(jìn)省內(nèi)外市場(chǎng)的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，進(jìn)一步提

29、升公司市場(chǎng)占有率。2、技術(shù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃公司的技術(shù)開(kāi)發(fā)工作將重點(diǎn)圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面展開(kāi)。公司將在現(xiàn)有專(zhuān)利、商標(biāo)等相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)工作，將技術(shù)研發(fā)成果整理并進(jìn)行相應(yīng)的專(zhuān)利申請(qǐng)，通過(guò)對(duì)公司無(wú)形資產(chǎn)的保護(hù)，切實(shí)做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)的維護(hù)。為保證上述技術(shù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃的順利實(shí)施，公司將加大科研投入，強(qiáng)化研發(fā)隊(duì)伍素質(zhì)，創(chuàng)新管理機(jī)制和服務(wù)機(jī)制，積極參加行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開(kāi)發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計(jì)劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊(duì)伍，是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展的原動(dòng)力。隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司對(duì)人才的需求將更為迫切，人才對(duì)公司發(fā)展的支

30、撐作用將進(jìn)一步顯現(xiàn)。為此，公司將重點(diǎn)做好以下工作：（1）加強(qiáng)人才的培養(yǎng)與引進(jìn)工作，培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才；（2）加強(qiáng)與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢(shì)和教育資源優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展技術(shù)合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術(shù)人員的整體素質(zhì)；（3）加強(qiáng)對(duì)基層員工的技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，提高勞動(dòng)熟練程度和自動(dòng)化設(shè)備的操作能力，有效提高勞動(dòng)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。（4）積極探索員工激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步完善以績(jī)效為導(dǎo)向的人力資源管理體系，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。4、企業(yè)并購(gòu)計(jì)劃公司將抓住行業(yè)整合機(jī)會(huì)，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，整合有價(jià)值的市場(chǎng)資源，推進(jìn)收購(gòu)、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)的公司，

31、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)和資本經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。5、籌融資計(jì)劃目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產(chǎn)線建設(shè)、技術(shù)改造、科技開(kāi)發(fā)、人才引進(jìn)、市場(chǎng)拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃和需要，綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時(shí)間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時(shí)期的資金需求，推動(dòng)公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場(chǎng)的直接融資功能，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展籌措資金。（三）面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)將不斷發(fā)展和擴(kuò)大，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營(yíng)銷(xiāo)策略、組織設(shè)計(jì)、資源配置，特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時(shí)，公司今后發(fā)展中，

32、需要大量的管理、營(yíng)銷(xiāo)、技術(shù)等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進(jìn)和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應(yīng)對(duì)能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。1、資金不足發(fā)展計(jì)劃的實(shí)施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過(guò)銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場(chǎng)，將成為公司發(fā)展計(jì)劃能否成功實(shí)施的關(guān)鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發(fā)展計(jì)劃將難以如期實(shí)現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司在新產(chǎn)品新技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方面，高級(jí)科研人才和管理人才相對(duì)缺乏，將影響公司進(jìn)一步提高研發(fā)能力和管理水平。因

33、此，能否盡快引進(jìn)、培養(yǎng)這方面人才將對(duì)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施和公司未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)公司擬建立資本市場(chǎng)直接融資渠道，改變?nèi)谫Y渠道單一依賴(lài)銀行貸款的現(xiàn)狀，為公司未來(lái)重大投資項(xiàng)目的順利實(shí)施籌集所需資金，確保公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，加強(qiáng)與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構(gòu)建良好的銀企合作關(guān)系，及時(shí)獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過(guò)程中的資金壓力。1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)高層次人才，應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)規(guī)?？焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識(shí)結(jié)構(gòu)和專(zhuān)業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)高層次人才的力度，確保高素

34、質(zhì)技術(shù)人才、經(jīng)營(yíng)管理人才以及營(yíng)銷(xiāo)人才滿足公司發(fā)展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強(qiáng)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過(guò)建立有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機(jī)制，吸引優(yōu)秀的技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)、管理人才加入公司，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力；2、進(jìn)一步完善以績(jī)效為導(dǎo)向的員工激勵(lì)與約束機(jī)制，努力營(yíng)造團(tuán)結(jié)和諧的企業(yè)文化，強(qiáng)化員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和責(zé)任感，保持公司人才隊(duì)伍的穩(wěn)定性和積極性；3、加強(qiáng)年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲(chǔ)備機(jī)制，增強(qiáng)公司人才隊(duì)伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場(chǎng)需求為驅(qū)動(dòng)，提高公司競(jìng)爭(zhēng)能力公司將以市場(chǎng)為導(dǎo)向，認(rèn)真研究市場(chǎng)需求，密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動(dòng)向，推動(dòng)科技

35、創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開(kāi)拓高端市場(chǎng)，不斷提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量，豐富服務(wù)內(nèi)容，完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位，最終實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。第四章 市場(chǎng)分析一、 發(fā)展趨勢(shì)1、行業(yè)集中度進(jìn)一步上升目前行業(yè)內(nèi)大多數(shù)公司創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)品同質(zhì)化導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)嚴(yán)重，近年受行業(yè)中低端產(chǎn)能過(guò)剩因素的影響下，很多規(guī)模較小的廠商抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，行業(yè)集中度將進(jìn)一步上升。2、智能化發(fā)展智能電網(wǎng)是解決我國(guó)電網(wǎng)自身問(wèn)題以及低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然選擇，其特征包括在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)信息化、數(shù)字化、自動(dòng)化和互動(dòng)化，同時(shí)在管理上實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化、集約化、精益化、標(biāo)準(zhǔn)化。目前我國(guó)已啟動(dòng)智能電網(wǎng)工程，

36、我國(guó)智能電網(wǎng)的應(yīng)用環(huán)節(jié)將主要包括發(fā)電、線路、變電、配電、用戶、調(diào)度等環(huán)節(jié)。未來(lái)的智能電網(wǎng)是將電力流、信息流、業(yè)務(wù)流融為一體的完整體系。國(guó)家電網(wǎng)已制定了堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)劃，明確了堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)路線圖，是世界上首個(gè)用于引導(dǎo)智能電網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的綱領(lǐng)性標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)家電網(wǎng)公司的規(guī)劃是，建成具有信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化特征的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，形成以華北、華中、華東為受端，以西北、東北電網(wǎng)為送端的三大同步電網(wǎng)，使電網(wǎng)的資源配置能力、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率、安全水平、科技水平和智能化水平得到全面提升。智能電網(wǎng)所需的配電自動(dòng)化技術(shù)、智能變電站和智能配調(diào)技術(shù)、配電網(wǎng)自愈控制技術(shù)等對(duì)配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展提出了更

37、高的要求，也將為其帶來(lái)更大的發(fā)展機(jī)會(huì)和發(fā)展空間。二、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素1、有利因素（1）宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展電力行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)保持增長(zhǎng)，配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造業(yè)發(fā)展較快。宏觀經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)將帶動(dòng)電力消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)本行業(yè)快速發(fā)展。（2）國(guó)家鼓勵(lì)大力發(fā)展自主品牌國(guó)家裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃提出要加快推進(jìn)裝備自主化，保障工程需要，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；國(guó)家關(guān)于貫徹落實(shí)擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)決策部署進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管工作的意見(jiàn)指出除需要采購(gòu)的工程、貨物或者服務(wù)在中國(guó)境內(nèi)無(wú)法獲取或者無(wú)法以合理的商業(yè)

38、條件獲取等法定情形外，應(yīng)當(dāng)采購(gòu)本國(guó)產(chǎn)品。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策明確提出在重大項(xiàng)目建設(shè)上優(yōu)先使用國(guó)內(nèi)自主品牌產(chǎn)品，這為國(guó)內(nèi)電網(wǎng)設(shè)備制造業(yè)企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)會(huì)。2、不利因素（1）技術(shù)創(chuàng)新能力較弱，缺乏核心技術(shù)國(guó)內(nèi)輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)生產(chǎn)廠商長(zhǎng)期依賴(lài)于國(guó)外技術(shù)，缺乏自主的核心技術(shù)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入嚴(yán)重不足，研發(fā)條件普遍落后，研發(fā)經(jīng)驗(yàn)缺乏積累，無(wú)法有效地支撐產(chǎn)品升級(jí)，導(dǎo)致行業(yè)中低端產(chǎn)能過(guò)剩、高端嚴(yán)重不足的矛盾非常突出。同時(shí)，在智能電網(wǎng)、特高壓以及農(nóng)村電網(wǎng)改造的需求下，行業(yè)存在著技術(shù)升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)。（2）行業(yè)增速下降，存在一定的結(jié)構(gòu)性供給過(guò)剩配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)集中度很小，市場(chǎng)的供

39、給波動(dòng)也是比較大的，行業(yè)存在著結(jié)構(gòu)性過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái)，配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造行業(yè)的產(chǎn)量處于高水平運(yùn)行態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)供需矛盾加大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。高產(chǎn)能的現(xiàn)狀下，配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造企業(yè)的生產(chǎn)又極易受市場(chǎng)需求的拉動(dòng)，只要有利潤(rùn)可圖就加大生產(chǎn)，開(kāi)工后停產(chǎn)的難度更大。市場(chǎng)供給總量過(guò)剩的局面短期內(nèi)難以改變，隨著新增產(chǎn)能的釋放，市場(chǎng)供需矛盾凸顯。在產(chǎn)能過(guò)剩的條件下，配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)影響所有的配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造企業(yè)。第五章 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)一、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)環(huán)境分析按照區(qū)域空間發(fā)展格局，精準(zhǔn)確定功能分區(qū)，精準(zhǔn)打造發(fā)展平臺(tái)和載體，突出對(duì)接重點(diǎn)，推進(jìn)深度融合，加快一體化步伐，努力在協(xié)同發(fā)展中構(gòu)筑新

40、優(yōu)勢(shì)。（一）推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域率先實(shí)現(xiàn)突破圍繞區(qū)域協(xié)同發(fā)展的主要目標(biāo)任務(wù)，著力推動(dòng)交通一體化發(fā)展、生態(tài)環(huán)境共建共享和產(chǎn)業(yè)對(duì)接協(xié)作，在交通、生態(tài)、產(chǎn)業(yè)三個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域率先實(shí)現(xiàn)突破。（二）打造區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新共同體吸引區(qū)域創(chuàng)新資源，推動(dòng)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，完善創(chuàng)新機(jī)制，打造區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新共同體。（三）創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展體制機(jī)制推進(jìn)要素市場(chǎng)一體化。推進(jìn)金融市場(chǎng)一體化，積極推動(dòng)設(shè)立區(qū)域發(fā)展銀行，共同出資建立區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金，推進(jìn)異地存儲(chǔ)、支付清算、保險(xiǎn)理賠、信用擔(dān)保、融資租賃等業(yè)務(wù)同城化。推進(jìn)信用數(shù)據(jù)庫(kù)一體化，加快區(qū)域企業(yè)信用信息數(shù)據(jù)庫(kù)的對(duì)接。推進(jìn)信息市場(chǎng)一體化，在區(qū)域統(tǒng)一規(guī)劃部署下，加快建設(shè)區(qū)域一體化網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，建設(shè)新一

41、代寬帶無(wú)線移動(dòng)通信網(wǎng)。推進(jìn)人力資源市場(chǎng)一體化，在全省率先建立與區(qū)域勞務(wù)對(duì)接、就業(yè)協(xié)作機(jī)制，拓展區(qū)域石區(qū)域高層次人才自由流動(dòng)渠道。二、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析（一）企業(yè)研究開(kāi)發(fā)中心的主要職責(zé)1、科技信息部主要負(fù)責(zé)行業(yè)內(nèi)新技術(shù)、新裝備、新產(chǎn)品信息的搜集與整理，引進(jìn)外部先進(jìn)的技術(shù)與工藝；負(fù)責(zé)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申報(bào)、管理工作及技術(shù)材料文件的檔案管理工作。2、技術(shù)研發(fā)部主要負(fù)責(zé)組織開(kāi)展新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的研究和印染配方的開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)對(duì)新技術(shù)進(jìn)行消化吸收和創(chuàng)新。3、質(zhì)量檢測(cè)部主要負(fù)責(zé)各類(lèi)研發(fā)產(chǎn)品和原輔材料的質(zhì)量檢測(cè)；負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的日常運(yùn)行工作，協(xié)助處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。4、對(duì)外合作部主要負(fù)責(zé)對(duì)外技術(shù)合

42、作和交流，與高等院校、科研院所開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作，建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。（二）技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐與探索，公司已建立健全技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，為公司技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)高效開(kāi)展和創(chuàng)新能力持續(xù)提升提供了堅(jiān)實(shí)的制度保障。公司的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制主要包括以下幾個(gè)方面：（1）科研管理制度公司制定了科研項(xiàng)目管理辦法，從科研項(xiàng)目立項(xiàng)、過(guò)程管理、驗(yàn)收、經(jīng)費(fèi)管理、成果轉(zhuǎn)換等環(huán)節(jié)加強(qiáng)對(duì)研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的管理，以實(shí)現(xiàn)對(duì)科研項(xiàng)目管理的科學(xué)化、規(guī)范化和制度化，更好地指導(dǎo)科研項(xiàng)目的實(shí)施。（2）人才培育機(jī)制公司通過(guò)制定人才培訓(xùn)和激勵(lì)制度，不斷培養(yǎng)、引進(jìn)有創(chuàng)新能力的人才隊(duì)伍，將技術(shù)骨干人員的選拔和培養(yǎng)常態(tài)化、制度化，強(qiáng)化創(chuàng)新意識(shí)，為創(chuàng)新型人才

43、提供良好的創(chuàng)新環(huán)境和制度。（3）產(chǎn)學(xué)研合作機(jī)制公司以自身為主體，以行業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，通過(guò)產(chǎn)、學(xué)、研、用的緊密結(jié)合與通力合作，將科技成果及時(shí)、順利地轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力，服務(wù)于公司開(kāi)展的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。（三）技術(shù)創(chuàng)新能力公司致力于建設(shè)新型節(jié)能環(huán)保型和智能制造型企業(yè)，近年來(lái)，公司實(shí)施了多項(xiàng)新產(chǎn)品新技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，取得了多項(xiàng)專(zhuān)利，公司的技術(shù)創(chuàng)新能力得到不斷提升。三、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析（一）工藝技術(shù)方案的選用原則1、對(duì)于生產(chǎn)技術(shù)方案的選用，遵循“技術(shù)上先進(jìn)可行，經(jīng)濟(jì)上合理有利，綜合利用資源”的進(jìn)步原則，采用先進(jìn)的集散型控制系統(tǒng)，由計(jì)算機(jī)統(tǒng)一控制整個(gè)生產(chǎn)線的各工藝參數(shù)，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在高水平上，同時(shí)可降低物

44、料的消耗。嚴(yán)格按行業(yè)規(guī)范要求組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，為廣大顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)。2、在工藝設(shè)備的配置上，依據(jù)節(jié)能的原則，選用新型節(jié)能型設(shè)備，根據(jù)有利于環(huán)境保護(hù)的原則，優(yōu)先選用環(huán)境保護(hù)型設(shè)備，滿足本項(xiàng)目所制訂的產(chǎn)品方案的要求。3、根據(jù)本項(xiàng)目的產(chǎn)品方案，所選用的工藝流程能夠滿足本項(xiàng)目產(chǎn)品的要求，同時(shí)，加強(qiáng)員工技術(shù)培訓(xùn)，嚴(yán)格質(zhì)量管理，嚴(yán)格按照工藝流程技術(shù)要求進(jìn)行操作，提高產(chǎn)品合格率。4、遵循“高起點(diǎn)、優(yōu)質(zhì)量、專(zhuān)業(yè)化、經(jīng)濟(jì)規(guī)?！钡慕ㄔO(shè)原則。積極采用新技術(shù)、新工藝和高效率專(zhuān)用設(shè)備，使用高質(zhì)量的原輔材料，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量，制造高附加值的產(chǎn)品，不斷提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。5、項(xiàng)目建設(shè)貫

45、徹“三同時(shí)”的原則，注重環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等各項(xiàng)措施的落實(shí)。（二）工藝技術(shù)來(lái)源及特點(diǎn)本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝技術(shù)擬采用國(guó)內(nèi)成熟的生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)技術(shù)通過(guò)生產(chǎn)技術(shù)人員和研發(fā)技術(shù)人員制定。擬采用的技術(shù)具有能耗低、高質(zhì)量、高環(huán)保性的特點(diǎn)，項(xiàng)目所生產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)得到國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)很好認(rèn)可。（三）技術(shù)保障措施本項(xiàng)目從設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行到投產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)，都聘請(qǐng)專(zhuān)家進(jìn)行專(zhuān)門(mén)指導(dǎo)，使該項(xiàng)目無(wú)論在技術(shù)開(kāi)發(fā)還是生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用上，都達(dá)到現(xiàn)代化生產(chǎn)水平。四、 質(zhì)量管理（一）質(zhì)量控制體系與標(biāo)準(zhǔn)公司設(shè)立了質(zhì)量管理部，全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理規(guī)程的建立、維護(hù)、審核和完善工作，并按照質(zhì)量管理體系的要求，制定了完善

46、的質(zhì)量控制實(shí)施細(xì)則，明確了各部門(mén)、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量管理的職責(zé)，保證公司質(zhì)量控制體系的正常運(yùn)行。（二）質(zhì)量控制措施為保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，公司采取了一系列質(zhì)量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善質(zhì)量管理組織體系，設(shè)立了質(zhì)量管理部，各生產(chǎn)車(chē)間建立了質(zhì)量小組，配備了專(zhuān)職的質(zhì)量管理員，保證質(zhì)量管理工作的正常進(jìn)行； 2、按照質(zhì)量管理體系的要求，制定了嚴(yán)格的質(zhì)量控制制度，建立了完善的各項(xiàng)質(zhì)量控制細(xì)則，規(guī)范了公司的質(zhì)量管理行為； 3、加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保持公司產(chǎn)品質(zhì)量在行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)地位； 4、完善產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)手段，建立了原材料和產(chǎn)品檢測(cè)中心，配備了先進(jìn)

47、的檢測(cè)設(shè)備、儀器，為保證產(chǎn)品的質(zhì)量提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。五、 創(chuàng)新發(fā)展總結(jié)目前多數(shù)行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和裝備水平落后，處于淺加工階段，導(dǎo)致生產(chǎn)效率低下，產(chǎn)品附加值低，普遍存在低水平的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。而且因?yàn)橘Y金和規(guī)模所限，產(chǎn)品品種較為單一，更增加了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中品牌競(jìng)爭(zhēng)、質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)的加劇，這種低素質(zhì)狀況已經(jīng)對(duì)中小企業(yè)的生存構(gòu)成了威脅。結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，公司制定了“小而專(zhuān)、小而精”的發(fā)展戰(zhàn)略。為了進(jìn)一步提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司設(shè)立了企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)中心，進(jìn)一步完善企業(yè)自主研發(fā)體系。第六章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或

48、股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求

49、公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。4、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p

50、害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。6、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)

51、，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由5名董事組成。公司不設(shè)獨(dú)立董事，設(shè)董事長(zhǎng)1名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。2、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項(xiàng)；3、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就

52、注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。董事會(huì)須及時(shí)對(duì)公司治理機(jī)制是否給所有的股東提供合適的保護(hù)和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進(jìn)行討論、評(píng)估，并在其年度工作報(bào)告中作出說(shuō)明。4、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會(huì)議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。5、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的

53、職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)或股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。7、董事會(huì)可以授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會(huì)決議的形式作出。董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)有明確期限或董事會(huì)再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會(huì)任期屆滿或董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)應(yīng)自動(dòng)終止。董事長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會(huì)匯報(bào)。8、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或

54、者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。11、召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)3日前以電話通知或以專(zhuān)人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議

55、，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行1人1票。14、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。15、董事會(huì)決議以記名表決方式進(jìn)行表決。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。17、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。出席會(huì)議的董事、信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人