國有企業(yè)公司章程范本通用版

1、國有企業(yè)公司程年 月第一章總那么第一條 為標(biāo)準(zhǔn)西安洋東文化籌劃以下簡稱公司的組織和經(jīng)營行為,保證出資人的合法權(quán)益,促進(jìn)公司的開展,根據(jù)?中華人民共和國公司法?以下簡稱?公司法?、?企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督治理暫行條例?和國家有關(guān)法律法規(guī)及陜西省西咸新區(qū)洋東新城治理委員會以下簡稱洼東新城治理委員會有關(guān)規(guī)定,制定本章程.第二條公司名稱：公司住所： ：公司注冊地：第三條公司是經(jīng)陜西省西咸新區(qū)洋東新城治理委員會批準(zhǔn)并出資設(shè)立的國有獨(dú)資公司,陜西省西咸新區(qū)洋東新城治理委員會國有資產(chǎn)監(jiān)督治理委員會以下簡稱洋東新城治理委員會 履行出資人責(zé)任.第四條 公司依法設(shè)立,依法登記注冊,具有獨(dú)立的企業(yè)法人資格,是實(shí)行自主經(jīng)營

2、、 獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自我開展、自我約束的經(jīng)濟(jì)實(shí)體. 陜西省西咸新區(qū)洋東新城治理委員以其認(rèn)繳的出資 額為限對公司承擔(dān)責(zé)任；公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任.第五條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要, 根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后, 可在境內(nèi)外設(shè)立子公司或分支機(jī)構(gòu). 公司以資產(chǎn)為紐帶, 與子公司建立母子公司體制.公司通過其產(chǎn)權(quán)代表或者以股東身份參與子公司和其他參股公司的重大經(jīng)營決策和經(jīng)營治理.公司出資人授權(quán)公司對其子公司和子企業(yè)履行出資人責(zé)任,公司重要子公司和子企業(yè)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和陜西省人民政府及陜西省西咸新區(qū)洋東新城治理委員的有關(guān)規(guī)定,自覺接受公司出資人的監(jiān)管.第六條 公司的董事會成員

3、、 經(jīng)營班子成員及其他高級治理人員,未經(jīng)自治區(qū)國資委同意,不得在其他有限責(zé)任公司、股份或其他經(jīng)濟(jì)組織兼任職務(wù).經(jīng)批準(zhǔn)任職或兼職的公司高級治理人員,必須遵守自治區(qū)國資委有關(guān)企業(yè)高級治理人員經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬治理的相關(guān)規(guī)定.第七條 公司的經(jīng)營行為和其他活動遵守中華人民共和國的法律法規(guī),遵守自治區(qū)人民政府和自治區(qū)國資委的有關(guān)規(guī)章制度, 接受自治區(qū)國資委依法實(shí)施的監(jiān)督治理, 不得損害出資人的合法權(quán)益.公司遵守社會公德、商業(yè)道德,維護(hù)國家利益和社會公共利益.公司的合法權(quán)益和正當(dāng)經(jīng)營活動受法律保護(hù),不受侵犯.第八條 公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定設(shè)立中國共產(chǎn)黨、共青團(tuán)、工會的組織,開展相應(yīng)的組織活動. 公司應(yīng)當(dāng)為其組織

4、的活動提供必要條件.第九條本章程對公司、公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級治理人員和法律法規(guī)規(guī)定的其他組織和個人具有約束力.第二章公司宗旨、經(jīng)營范圍第十條 公司宗旨：效勞于廣西經(jīng)濟(jì),遵守國家法律法規(guī),根據(jù)鐵路中長期規(guī)劃、國家產(chǎn)業(yè)政策以及市場需求,依法自主從事鐵路投資建設(shè)和其他經(jīng)營活動.創(chuàng)造社會財(cái)富,促進(jìn)資產(chǎn)保值增值,深化企業(yè)改革,優(yōu)化資源配置,增強(qiáng)競爭水平,為廣西社會經(jīng)濟(jì)加快開展做出奉獻(xiàn).第條 公司經(jīng)營范圍：一二三第十二條 公司在公司登記注冊機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的經(jīng)營范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動,如需變更經(jīng)營范圍,應(yīng)依照法定程序修改公司章程后向公司登記注冊機(jī)關(guān)辦理變更手續(xù).第三章 公司注冊資本、出資方式

5、和出資時間第十三條 公司認(rèn)繳的注冊資本為人民幣元,其中貨幣出資為元,非貨幣出資元.出資方式：首期實(shí)繳出資為貨幣出資元,非貨幣出資為元備注：非貨幣出資工程,第二期出資為元.公司成立后年內(nèi)繳足.第四章 自治區(qū)國資委的權(quán)利和義務(wù)第十四條 公司不設(shè)立股東會.自治區(qū)國資委行使?公司法?規(guī)定的有限責(zé)任公司股東會職權(quán).享有以下權(quán)利：一委派和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事及其他由自治區(qū)國資委任免的公司高級治理人員,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；指定監(jiān)事會主席；建議任免或選聘公司高級治理人員.二了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況,決定公司的戰(zhàn)略開展規(guī)劃或經(jīng)營方針；三審批公司重大事項(xiàng)的報(bào)告,批準(zhǔn)公司重大投資、融資方案；

6、四建立公司負(fù)責(zé)人業(yè)績考核制度,與公司董事會簽訂經(jīng)營業(yè)績考核責(zé)任書,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定對公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行年度考核和任期考核；五審批董事會的報(bào)告；六審批監(jiān)事會的報(bào)告；七審批公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案,以及公司的利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)方案的報(bào)告；八對公司增加或減少注冊資本作出決定；九對公司發(fā)行債券作出決定；十對公司合并、分立、解散、清算或變更公司形式進(jìn)行審核,并報(bào)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)；十一制定、修改公司章程或批準(zhǔn)由董事會制訂、修改的公司章程草案；十二決定與審核公司國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案,按有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)不良資產(chǎn)處置方案；十三法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定和自治區(qū)人民政府、自治區(qū)國資委規(guī)定的其他職權(quán).出資人可以依法依規(guī)授

7、權(quán)公司董事會行使出資人的局部職權(quán),對于已經(jīng)做出的授權(quán),出資人可以撤回或修改授權(quán)內(nèi)容.第十五條 出資人承擔(dān)以下義務(wù)：_遵守公司章程；二保證公司注冊資本金到位,并以出資額為限對公司承擔(dān)有限責(zé)任,不得任意抽回出資；三依法維護(hù)公司的合法權(quán)益,支持公司的業(yè)務(wù)開展；四法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù).第五章 董事會人,其中名職工董事由公司職工第十六條 公司設(shè)立董事會,董事會成員為代表大會選舉產(chǎn)生,其余董事由出資人委派.董事任期為每年,任期屆滿,連派連選可以連任.董事可以在任期屆滿以前提出辭職.董事辭職應(yīng)當(dāng)向出資人和董事會提交書面辭職報(bào)告.如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)時,該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任

8、董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額前方能生效.第十七條董事依法享有以下權(quán)利：一出席董事會并依照有關(guān)規(guī)定行使表決權(quán)；二根據(jù)公司章程規(guī)定或董事會的委托,代表公司執(zhí)行有關(guān)業(yè)務(wù)；三法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利.第十八條 公司董事對出資人負(fù)責(zé),并應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)：一遵守法律法規(guī)和公司章程規(guī)定,執(zhí)行董事會決議,忠實(shí)履行責(zé)任,依法維護(hù)公司利益和出資人的合法權(quán)益；二不得自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)或從事?lián)p害公司利益的活動,不得侵占公司財(cái)產(chǎn),不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人,不得以公司資產(chǎn)為個人或其他個人債務(wù)提供擔(dān)保；三不得泄露公司的商業(yè)秘密,不得利用地位和職權(quán)為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會或?yàn)樽约?/p>

9、謀取私利；四根據(jù)有關(guān)規(guī)定向出資人提供公司的重大決策、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)及資產(chǎn)狀況的報(bào)告；五接受監(jiān)事會對其履行責(zé)任的合法監(jiān)督和合理建議；六依法依規(guī)應(yīng)承擔(dān)的其他義務(wù).第十九條 董事會設(shè)董事長一人,可以設(shè)副董事長.董事長、副董事長依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定產(chǎn)生,或由有任免權(quán)的機(jī)構(gòu)任命、指定或委派.董事長因故不能履行職權(quán)時,可以指定副董事長或其他董事代行其職權(quán).第二十條 董事會行使以下職權(quán)：一執(zhí)行自治區(qū)人民政府和自治區(qū)國資委的決定,向自治區(qū)人民政府和自治區(qū)國資委報(bào)告工作；二制訂公司開展戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營方針和年度投資、融資方案；決定授權(quán)范圍內(nèi)公司的投資、資本運(yùn)營及融資方案,并報(bào)自治區(qū)國資委備案；三決定公司的經(jīng)營方案

10、和投資方案；四制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案,制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；五制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；六制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；七決定公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置；八制定公司的根本治理制度；九制定修改公司章程草案；十依法律、行政法規(guī)決定公司高級治理人員的聘任、解聘和報(bào)酬事項(xiàng)；十一法律法規(guī)規(guī)定和出資人授予的其他職權(quán).第二十一條 董事會議事規(guī)那么：一董事會會議至少每季度召開一次,每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開10日以前將會議議程、所議事項(xiàng)、會議時間等有關(guān)會議事項(xiàng)通知全體董事和其他列席會議人員.如涉及公司緊急事務(wù)或重要、重大決議事項(xiàng)需要召開臨時董事會的

11、,可以不受前述規(guī)定時間的限制,但應(yīng)當(dāng)在會議召開前合理的時間內(nèi)將會議有關(guān)事項(xiàng)通知與會人員.有以下情形之一的,應(yīng)召開董事會臨時會議：1. 出資人認(rèn)為必要時；2. 董事長認(rèn)為必要時；3. 三分之一以上董事提議時；4. 監(jiān)事會提議時.二公司董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行.公司董事會會議由董事長召集和主持.董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事或出資人指定一名董事召集和主持.三董事會會議應(yīng)由董事本人出席.董事因故不能出席可以書面委托其他董事代為出席,委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍.四董事會決議的表決,實(shí)行一人一票.董事

12、會對所議事項(xiàng)作出的決議,應(yīng)由二分之一以上的董事表決通過方為有效.五董事會會議應(yīng)制成會議記錄,由出席會議的董事在會議記錄上簽字.董事會的表決方式可以采取舉手投票表決,也可以采取其他具有法律效力的方式進(jìn)行.六董事對董事會決議承擔(dān)責(zé)任,但經(jīng)證實(shí)在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的,該董事可以免除責(zé)任.對既未出席會議,又未委托代表出席董事會的董事應(yīng)視為未表示異議,不免除其責(zé)任. 第二十二條董事長行使以下職權(quán)：一對自治區(qū)人民政府和自治區(qū)國資委負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；二召集和主持董事會會議；在董事會休會期間,根據(jù)董事會的授權(quán),行使董事會的局部職權(quán)；三催促、檢查董事會決議的執(zhí)行；四簽署董事會重要文件.第二十三條董事

13、違反有關(guān)規(guī)定自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類營業(yè)的,或者從事?lián)p害本公司利益活動的,其營業(yè)或活動所得歸公司所有.第二十四條董事在執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損害的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任.第二十五條本章有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定,除具體責(zé)任外,適用于公司監(jiān)事和經(jīng)營班子成員及其他高級治理人員第六章 總經(jīng)理和經(jīng)營班子第二十六條公司設(shè)總經(jīng)理一人,可設(shè)副總經(jīng)理.董事會成員經(jīng)出資人批準(zhǔn),可兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理.副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作.總經(jīng)理、副總經(jīng)理人選由有任免提議權(quán)的機(jī)構(gòu)提議,經(jīng)規(guī)定程序批準(zhǔn)后,由董事會聘任或解聘.根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要經(jīng)自治區(qū)國資委批準(zhǔn),可設(shè)總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會計(jì)

14、師、 總法律參謀等其他高級治理職位,協(xié)助總經(jīng)理開展工作.總經(jīng)理、副總經(jīng)理任期三年,經(jīng)考核合格可續(xù)聘.總經(jīng)理、副總經(jīng)理等組成公司的經(jīng)營班子.第二十七條總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營治理工作,對董事會負(fù)責(zé),行使以下職權(quán)：一主持并向董事會報(bào)告公司生產(chǎn)經(jīng)營治理工作,組織實(shí)施董事會決議；二組織實(shí)施公司年度經(jīng)營方案和投融資方案三擬訂公司重大投資、資本運(yùn)營及融資方案；四擬訂公司戰(zhàn)略開展規(guī)劃和年度經(jīng)營方案；五擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、利潤分配及虧損彌補(bǔ)方案；六擬訂公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置和根本治理制度；七制定公司具體治理制度；八擬訂公司薪酬、福利、獎懲制度及人力資源開展規(guī)劃；九聘任或解聘除應(yīng)由出資人、董事會聘任或

15、者解聘以外的負(fù)責(zé)治理的人員；十根據(jù)董事會或董事長的委托,代表公司簽署合同等法律文件或者其他業(yè)務(wù)文件；一總經(jīng)理列席董事會會議；十二法律法規(guī)規(guī)定或者出資人、董事會授予的其他職權(quán).第二十八條總經(jīng)理履行職權(quán)時,應(yīng)嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī),不得變更董事會決議或超越授權(quán)范圍.第二十九條公司建立總經(jīng)理辦公會議制度.總經(jīng)理辦公會議分為例會和臨時會議.第七章法定代表人第三十條公司法定代表人由董事長擔(dān)任,經(jīng)出資人指定,也可以由總經(jīng)理擔(dān)任.公司法定代表人依法登記,如有變更,應(yīng)辦理變更登記.第三十一條法定代表人行使以下職權(quán)：一對自治區(qū)人民政府和自治區(qū)國資委負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；二簽署應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；三在發(fā)生特大

16、自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務(wù)行使符合法律、法規(guī)和公司利益的特別處置權(quán),并在事后向公司出資人和董事會報(bào)告；四法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由法定代表人行使的其他職權(quán)和出資人、董事會授予的其他職權(quán).第八章監(jiān)事會第三十二條公司監(jiān)事會根據(jù) ?公司法?、?國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例?、?廣西壯族自治區(qū)國有獨(dú)資、國有控股骨干企業(yè)監(jiān)事會派駐暫行方法?等有關(guān)規(guī)定設(shè)立.監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu),對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動實(shí)施監(jiān)督治理.第三十三條監(jiān)事會成員不少于X人,其中職工監(jiān)事的比例不得低于三分之一.公司監(jiān)事會成員由出資人委派,但職工監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生.監(jiān)事會主席由出資人在監(jiān)事會成員中指定.公司董事、高級治理人員

17、不得兼任監(jiān)事.第三十四條監(jiān)事會行使以下職權(quán)：一檢查公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的情況；二檢查公司財(cái)務(wù),查閱公司的財(cái)務(wù)會計(jì)資料及與公司經(jīng)營治理活動有關(guān)的其他資料,驗(yàn)證公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、合法性；三檢查公司的經(jīng)營效益、利潤分配、國有資產(chǎn)保值增值、資產(chǎn)運(yùn)營等情況；四檢查公司負(fù)責(zé)人的經(jīng)營行為,并對其經(jīng)營治理業(yè)績進(jìn)行評價,提出獎懲、任免建議；五當(dāng)董事、高級治理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級治理人員予以糾正；六監(jiān)事會主席或由其委派的監(jiān)事會其他成員列席董事會會議等重要會議；七定期向自治區(qū)人民政府和自治區(qū)國資委報(bào)告工作；八法律法規(guī)和自治區(qū)人民政府、自治區(qū)國資委規(guī)定的其他職權(quán).第九章 財(cái)務(wù)、會計(jì)、審計(jì)、利潤分配和勞動用工制度第三十五條公司依照法律法規(guī)和財(cái)政部門的有關(guān)規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度.公司財(cái)務(wù)和會計(jì)工作應(yīng)接受財(cái)政、審計(jì)、稅收等政府有關(guān)部門和出資人的監(jiān)督和指導(dǎo).第三十六條公司除法定的會計(jì)賬冊外,不得另立會計(jì)賬冊.對公司資產(chǎn),不