外商獨(dú)資章程(執(zhí)行董事,監(jiān)事)

1、廈門 有限公司章程第一章 總 則請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)廈門全額投資設(shè)立 有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司），制訂本章程。 第二條 公司的投資者為：地址： 第三條 公司名稱為：英文名稱為：公司法定地址： 第四條 公司為有限責(zé)任公司，投資者對(duì)本企業(yè)的責(zé)任以認(rèn)繳的注冊(cè)資本為限。 第五條 公司為中國(guó)企業(yè)法人，受中國(guó)法律管轄和保護(hù)。其一切活動(dòng)必須遵守中國(guó)的法律、法令和有關(guān)規(guī)定。第二章 宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍第六條 公司的宗旨為： 第七條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍： 第八條 公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模:第九條 公司的產(chǎn)品 %外銷。公司自行銷售其產(chǎn)品，對(duì)自行銷售的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 第三章 投資總額和注冊(cè)資本第十條 公司的投資總額為 萬(wàn)美元。公司注冊(cè)資本為 萬(wàn)美元。

2、 第十一條 公司投資者確認(rèn)的注冊(cè)資本包括以下內(nèi)容:1、外匯現(xiàn)金 萬(wàn)美元。2、生產(chǎn)設(shè)備折合 萬(wàn)美元。第十二條 公司履行投資期限：- 1 -首期于營(yíng)業(yè)執(zhí)照發(fā)放后三個(gè)月內(nèi)繳納注冊(cè)資本的15%，全部注冊(cè)資本于企業(yè)成立后2年 內(nèi)完成投資。第十三條 公司應(yīng)在完成投資后一個(gè)月內(nèi)聘請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)注冊(cè)的會(huì)計(jì)師驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告。 第十四條 公司在經(jīng)營(yíng)期限內(nèi)不得減少注冊(cè)資本金額。 第十五條公司注冊(cè)資本的增加、轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置，應(yīng)由股東決定后報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，并向原登記注冊(cè)機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。第十六條 公司任何個(gè)人不得以任何形式侵吞、轉(zhuǎn)移、占有公司之資金和財(cái)產(chǎn)。第四章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十七條

3、 公司不設(shè)股東會(huì)。股東依照公司法，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）委派和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）委派和更換監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（五）批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（六）批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定；（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決定；（十）對(duì)公司合并、解散、清算或者變更公司形式作出決定；（十一）制定或修改公司章程；（十二）聘任公司經(jīng)理。股東作出上述事項(xiàng)變更的決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。 第十八條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行

4、董事一人，執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理。執(zhí)行董事由股東委派。執(zhí)行董事任期年，任期屆滿，經(jīng)股東繼續(xù)委派可連任。第十九條 執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）執(zhí)行股東的決定；（二）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案；- 2 -（四）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（五）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（六）擬訂公司合并、變更公司形式、解散的方案；（七）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（八）提名公司經(jīng)理人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（九）制定公司的基本管理制度；（十）代表公司簽署有關(guān)文件。第二十條 公司設(shè)經(jīng)理一名，可

5、由執(zhí)行董事兼任，也可由股東另外聘任或解聘。經(jīng)理對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。第二十一條 公司設(shè)監(jiān)事一人，由股東委派。監(jiān)事依公司法規(guī)定行使職權(quán)。監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，經(jīng)股東繼續(xù)委派可以連任。監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。公司執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任公司監(jiān)事。第五章 公司法定代表人第二十二條 公司

6、法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍９痉ǘù砣顺霈F(xiàn)法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院規(guī)定或其他禁止擔(dān)任法定代表人的情形的，股東應(yīng)當(dāng)免去其職務(wù)。公司法定代表人變更，應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。第六章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)與稅收第二十三條 公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)按中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法令和財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦理。- 3 -第二十四條 公司會(huì)計(jì)年度采用日歷年制，自一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。第二十五條 公司一切記帳憑證、帳簿、報(bào)表用中文書寫。第二十六條 公司采用人民幣為記帳本位幣。人民幣同其它貨幣折算，按實(shí)際發(fā)生之日中華人民共和國(guó)國(guó)家外匯管理局公布的匯率計(jì)算。第二十七條 公司在中國(guó)人民銀行同意的銀行開立人民幣及外幣帳戶。第二十八條

7、公司采用國(guó)際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。第二十九條 公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳冊(cè)上應(yīng)記載如下主要內(nèi)容：1、公司所有的資金收入、支出數(shù)量；2、公司所有的物資出售及購(gòu)入情況；3、公司注冊(cè)資本及負(fù)債情況；4、公司注冊(cè)資本的繳納時(shí)間、增加及轉(zhuǎn)讓；5、股東認(rèn)為其它應(yīng)記載的事項(xiàng)。第三十條 公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度頭三個(gè)月編制上一個(gè)會(huì)計(jì)年度的資產(chǎn)負(fù)債表、損益計(jì)算書，經(jīng)審計(jì)師審核簽字后，提交股東通過(guò)。第三十一條 公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)中華人民共和國(guó)的有關(guān)管理?xiàng)l例和制度，定期按時(shí)向政府有關(guān)管理部門報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表、年度資產(chǎn)負(fù)債表、損益計(jì)算書等。第三十二條 公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理應(yīng)接受政府主管部門、工商、稅務(wù)、海關(guān)等機(jī)關(guān)的監(jiān)

8、督，并提供方便。第三十三條 公司依中國(guó)的有關(guān)法律和條例規(guī)定，繳納各項(xiàng)稅金。第三十四條 公司的一切外匯事宜，按照中華人民共和國(guó)外匯管理暫行條例和有關(guān)規(guī)定辦理。公司應(yīng)自行解決外匯平衡問(wèn)題。第七章 利潤(rùn)分配第三十五條 公司從繳納所得稅后的利潤(rùn)中提取儲(chǔ)備基金、企業(yè)發(fā)展基金和職工獎(jiǎng)勵(lì)基金及福利基金。提取比例和使用由股東決定。公司凈利提取上述三項(xiàng)基金后為可供分配利潤(rùn)，- 4 -歸投資者所有。第三十六條 公司上一個(gè)會(huì)計(jì)年度虧損未彌補(bǔ)前不得分配使用利潤(rùn)。第三十七條 投資者從企業(yè)分得的利潤(rùn)，可按外匯管理?xiàng)l例匯往境外。第八章 職工第三十八條 公司職工的招收、招聘、辭退、辭職、工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)紀(jì)

9、律等事宜，按照中華人民共和國(guó)有關(guān)外資企業(yè)勞動(dòng)管理規(guī)定、辦法辦理。第三十九條 公司所需職工，經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)管理部門同意由公司公開招收，通過(guò)面試，擇優(yōu)錄用。第四十條 公司有權(quán)根據(jù)公司的規(guī)章制度對(duì)違紀(jì)的職工給予警告、記過(guò)、降薪的處分；情節(jié)嚴(yán)重可予以開除，并報(bào)勞動(dòng)管理部門備案。第四十一條 公司與每個(gè)職工簽訂勞動(dòng)合同，有關(guān)職工的工資待遇、福利、獎(jiǎng)懲、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)等事項(xiàng)根據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)規(guī)定和公司的具體情況在勞動(dòng)合同中加以具體規(guī)定。第四十二條 公司職工有權(quán)按照中華人民共和國(guó)工會(huì)法的規(guī)定建立工會(huì)組織，開展活動(dòng)，公司為工會(huì)活動(dòng)提供方便。第九章 保險(xiǎn)第四十三條： 公司的各項(xiàng)保險(xiǎn)均在中國(guó)注冊(cè)的保險(xiǎn)公司投保，

10、投保險(xiǎn)別、保險(xiǎn)價(jià)值、保期等按照保險(xiǎn)公司的規(guī)定條例投保。第十章 期限、終止、清算第四十四條 公司經(jīng)營(yíng)期限為 年。自工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第四十五條 公司經(jīng)營(yíng)期滿者需要延長(zhǎng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)股東做出決議，在經(jīng)營(yíng)期滿前一百八十- 5 -天向原審批機(jī)構(gòu)提交書面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方能延長(zhǎng)，并向原登記機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。 第四十六條 公司如發(fā)生下列情況，可提前終止經(jīng)營(yíng)：1、公司發(fā)生嚴(yán)重虧損，無(wú)力繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；2、因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力造成嚴(yán)重?fù)p失，無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；3、公司未達(dá)到經(jīng)營(yíng)目的，又無(wú)發(fā)展前途。公司提前終止經(jīng)營(yíng)，需股東做出決定，并報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。第四十七條 公司經(jīng)營(yíng)期滿或提前終止經(jīng)營(yíng)時(shí)，股東應(yīng)提出清算程序、原則，對(duì)公司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算，并及時(shí)公告。第四十八條 在清算完結(jié)前，除了為執(zhí)行清算外，對(duì)企業(yè)財(cái)產(chǎn)不得處理。第四十九條 清算結(jié)束后，