華興遠(yuǎn)洋物流有限公司章程課件

1、華興遠(yuǎn)洋物流有限公司章程為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，依據(jù)為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，依據(jù)中華人民中華人民共和國(guó)公司法共和國(guó)公司法以及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定以及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,設(shè)設(shè)立華興遠(yuǎn)洋物流有限責(zé)任公司，特制定本章程立華興遠(yuǎn)洋物流有限責(zé)任公司，特制定本章程華興遠(yuǎn)洋物流有限公司章程第一章第一章 名稱(chēng)和住所 n第一條 公司名稱(chēng)：華興遠(yuǎn)洋物流有限公司n第二條 公司的法定注冊(cè)地址為海南省?？谑泄鹆盅髇第三條 公司宗旨、目標(biāo) 、經(jīng)營(yíng)理念 n服務(wù)只有起點(diǎn)，滿(mǎn)意沒(méi)有終點(diǎn)服務(wù)只有起點(diǎn)，滿(mǎn)意沒(méi)有終點(diǎn) n客戶(hù)至上、以人為本、信守承諾、務(wù)實(shí)創(chuàng)新客戶(hù)至上、以人為本、信守承諾、務(wù)實(shí)創(chuàng)新n高效務(wù)實(shí)、精誠(chéng)

2、服務(wù)、有高效務(wù)實(shí)、精誠(chéng)服務(wù)、有 1 的希望就要盡的希望就要盡 100 的努力的努力 華興遠(yuǎn)洋物流有限公司章程第二章經(jīng)營(yíng)范圍第二章經(jīng)營(yíng)范圍n第四條第四條 公司經(jīng)營(yíng)范圍:在本地市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際國(guó)際市場(chǎng)提供倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)運(yùn)輸、代理報(bào)關(guān)及其相關(guān)業(yè)務(wù)。n第五條主營(yíng)業(yè)務(wù) 國(guó)際貨運(yùn)代理（海運(yùn)、陸運(yùn)、空運(yùn)），兼營(yíng)貨物中轉(zhuǎn)、報(bào)關(guān)、報(bào)檢等代理業(yè)務(wù)，并為客戶(hù)提供現(xiàn)場(chǎng)打理貨物、繕制各種報(bào)關(guān)單據(jù)、進(jìn)口換單、代收代付運(yùn)費(fèi)、上門(mén)提、送貨物等服務(wù)。 華興遠(yuǎn)洋物流有限公司章程第三章第三章 公司注冊(cè)資本公司注冊(cè)資本 n公司注冊(cè)資本:人民幣9000萬(wàn)元 n公司增加或者減少注冊(cè)資本，必須召開(kāi)股東會(huì)，經(jīng)公司全體股東一致通過(guò)并作出決議才能

3、生效。公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。 華興遠(yuǎn)洋物流有限公司章程第四章 股東 、崗位設(shè)置股東名稱(chēng) 出資方式 出資額 參股比例 胡開(kāi)傳貨幣1000萬(wàn)11.1%俞培培貨幣1000萬(wàn)11.1%吳多忠貨幣1000萬(wàn)11.1%王康旺貨幣1000萬(wàn)11.1%譚學(xué)偉貨幣1000萬(wàn)11.1%蒙衛(wèi)貨幣1000萬(wàn)11.1%張雅妮貨幣1000萬(wàn)11.1%竇越貨幣1000萬(wàn)11.1%于婷貨幣1000萬(wàn)11.1%華興遠(yuǎn)洋物流有限公司章程崗位設(shè)置崗位設(shè)置n總經(jīng)理n財(cái)務(wù)部n行政部n操作部n公關(guān)部n業(yè)務(wù)部n市場(chǎng)部華興遠(yuǎn)洋

4、物流有限公司章程第五章 股東的權(quán)利和義務(wù) n股東享有如下權(quán)利股東享有如下權(quán)利: n(一一)參加或推選代表參加股東會(huì)并按照其出資比例行使表決權(quán)參加或推選代表參加股東會(huì)并按照其出資比例行使表決權(quán); n(二二)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況;n (三三)選舉和被選舉為董事或監(jiān)事選舉和被選舉為董事或監(jiān)事;n (四四)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓出資依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓出資;n (五五)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的出資優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的出資; n(六六)優(yōu)先認(rèn)繳公司新增資本優(yōu)先認(rèn)繳公司新增資本;n (七七)公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)公司

5、終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn); n(八八)股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;n (九九)法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。華興遠(yuǎn)洋物流有限公司章程n第八條 股東履行以下義務(wù):n(一)遵守公司章程公司章程; n(二)按期繳納所認(rèn)繳的出資; n(三)以其所認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任; n(四)在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資;n(五)法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。 華興遠(yuǎn)洋物流有限公司章程n第九條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。 n第十條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意;不同意

6、轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。 n第十一條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱(chēng)、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。 華興遠(yuǎn)洋物流有限公司章程第六章公司機(jī)構(gòu) n第十二條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的機(jī)力機(jī)構(gòu) n十三條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持 n 十四條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);每一萬(wàn)人民幣為一個(gè)表決權(quán)。n股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每6個(gè)月召開(kāi)一次，臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，或者臨事提議方可召開(kāi)。股東出席股東會(huì)議也

7、可書(shū)面委托他人參加股東會(huì)議，行使委托書(shū)中載明的權(quán)力。 n股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持 n股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由代表二分一以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)，但股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本;分立、合并、解散;或者變理公司形式、修改公司章程公司章程所作出的決議，應(yīng)由全體股東一致表決通過(guò)。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 n公司設(shè)董事會(huì)，成員為五人，由股東會(huì)選舉。董事任期3年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。董事在任期屆滿(mǎn)前，股東會(huì)不得無(wú)故解除職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)

8、一人。 華興遠(yuǎn)洋物流有限公司章程n董事會(huì)行使下列職權(quán):n(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作;n(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;n(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;n(四)制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;n(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;n(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案;n(七)擬打公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;n(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;n(九)制訂發(fā)行公司債券的方案;n(十)聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng); n(十一)制定公司的基本管理制度。 華興遠(yuǎn)洋物流有限公司章程n第十九條 董事會(huì)由董

9、事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或者其他董事召集和主持，三分之一以上董事可以提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，并應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事。第二十條 董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定應(yīng)由三分之二以上的董事表決通過(guò)方為有效，并應(yīng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。n第二十一條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或者解聘，總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán):n(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議;n(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;n(三)擬訂公司內(nèi)部管理設(shè)置方案;(四)擬打公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規(guī)章;n(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公

10、司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;n(七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;n(八)公司章程公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。華興遠(yuǎn)洋物流有限公司章程n第二十二條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員3人，并在其組成人員中推選一名召集人。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿(mǎn)，可選連任。n第二十三條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán);n(一)檢查公司財(cái)務(wù);n(二)對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程公司章程行為進(jìn)行監(jiān)督;n(三)當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正;n(四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì);監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。第二十四條 公司董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 華興遠(yuǎn)

11、洋物流有限公司章程第七章 法定代表人 n第二十五條 董事長(zhǎng)為公司法定代表人，任期3年，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。 n第二十六條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán): n(一)主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議; n(二)檢查股東會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況，并向董事會(huì)報(bào)告; n(三)代表公司簽署有關(guān)文件; n(四)在發(fā)生不可抗力等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類(lèi)裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告; n(五)法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。 華興遠(yuǎn)洋物流有限公司章程第八章第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及勞動(dòng)管理制度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及勞動(dòng)管理制度 n第二十七條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)

12、和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在第一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審查驗(yàn)證于第二年3月30日前送交各股東。n財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括: n1 資產(chǎn)負(fù)債表;n2 損益表; n3 財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表;n4 財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū);n5 利潤(rùn)分配表。n 第二十八條 公司利潤(rùn)分配按照公司法及有關(guān)法律、行政法規(guī)，國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。 第二十九條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、行政法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 華興遠(yuǎn)洋物流有限公司章程第九章 解散與清算 n第三十條 公司的營(yíng)業(yè)期限30年，企業(yè)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。 n第三十一條 公司有下列情形之一的，n可以解散: n(一)公司章程公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn);n (二)股東會(huì)決議解散; n(三)因公司合并或者是分立需要解散的;n (四)公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的;n (五)因不可抗力事件致使公司無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí);n (六)宣告破產(chǎn)。n 第三十二條 公司解散時(shí)，應(yīng)依據(jù)公司法的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記，公告公司終止。 華興遠(yuǎn)洋物流有限公司章程第十章 其他事項(xiàng)n第三十三條 公司章程公司章程中涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程公司章程，修改后的公司章程公司章程不得與