綜合管理體系手冊(cè)范本

1、綜合管理體系手冊(cè)文件編號(hào):版本號(hào)：A發(fā)布日期：受控狀態(tài):批準(zhǔn)審核編制本手冊(cè)是根據(jù)GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求、GB/T240012004環(huán)境管理體系要求、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求、RB/T106-2013能源管理體系、CTC/TVS-OP01水泥產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則水泥企業(yè)認(rèn)證要求和GB/T23331-2012能源管理體系要求，結(jié)合本公司生產(chǎn)工藝特點(diǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況制定的，它闡述了本公司的管理方針，對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源綜合管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)全公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源綜合管理的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。本手冊(cè)適用于公司

2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過程，第一版手冊(cè)自2014年6月1日起正式實(shí)施，要求公司全體員工遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理:1總則必須加強(qiáng)對(duì)手冊(cè)的管理，保證手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容符合GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001-2011、GB/T23331-2012、RB/T106-2013、標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源管理體系水泥企業(yè)認(rèn)證要求方針的要求。化驗(yàn)室是手冊(cè)控制的主管部門。本手冊(cè)的管理嚴(yán)格按文件控制程序執(zhí)行。2控制要求2.1 控制狀態(tài)本手冊(cè)有兩種控制狀態(tài)：a）受控手冊(cè)：用于本公司內(nèi)部和向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供；b）非受控手冊(cè)：用于向顧客提供和向外投標(biāo)。2.2 受控手冊(cè)的控制2.2.1 由綜合

3、管理部確定發(fā)放范圍予以發(fā)放，發(fā)放時(shí)要經(jīng)領(lǐng)用人簽收。2.2.2 手冊(cè)的日常管理按本手冊(cè)（4.2.3）的規(guī)定執(zhí)行。2.3 非受控手冊(cè)由業(yè)務(wù)處或需要的相關(guān)部門向外部提供。2.4 手冊(cè)的修改、換版按文件控制程序執(zhí)行根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工，為了便于工作，使公司綜合管理體系的運(yùn)行與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作緊密結(jié)合，特任命同志為公司質(zhì)量及能源管理體系管理者代表，同志為公司為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表。其主要職責(zé)和權(quán)限是：1、負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施跟蹤、持續(xù)改進(jìn)公司的綜合管理體系，有綜合管理手冊(cè)的審核權(quán)和程序文件的批準(zhǔn)權(quán)；2、審批內(nèi)審計(jì)劃、組織綜合管理體系內(nèi)審的實(shí)施，必要時(shí)安排計(jì)劃外內(nèi)部審核;3、向最高管理者報(bào)告綜合管理體系

4、的運(yùn)行情況、建議管理評(píng)審、驗(yàn)證評(píng)審輸出改進(jìn)措施的效果，以便評(píng)審和改進(jìn)綜合管理體系；4、代表公司就綜合管理體系的有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；5、負(fù)責(zé)處理綜合管理體系運(yùn)行中需要協(xié)調(diào)的問題；6、確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)的意識(shí)；總經(jīng)理:質(zhì)量方針：科技領(lǐng)先，優(yōu)質(zhì)高效，顧客至上，遵信守約質(zhì)量目標(biāo)：1.1.1 .出廠水泥合格率100%2.2.2 .富裕強(qiáng)度合格率100%3.3.3 .均勻性合格率100%4.4.4 .包裝袋重合格率100%5.5.5 .顧客投訴處理率100%6.6.6 .顧客滿意度大于90%環(huán)境方針：遵章守法，治理粉塵，節(jié)能降耗，持續(xù)改進(jìn)，全員參與，清潔生產(chǎn)環(huán)境目標(biāo)：

5、4 .顆粒物排放濃度w50mg/m3。5 .氮氧化物排放濃度w400mg/m3。6 .廠界周圍噪聲達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)出類標(biāo)準(zhǔn)及w65dB(A)7 .加強(qiáng)綠化美化，建設(shè)花園式工廠。職業(yè)健康安全方針：安全第一，預(yù)防為主，以人為本，綜合治理，遵規(guī)守法，持續(xù)改進(jìn)。職業(yè)健康安全目標(biāo)：1.1 .零新增職業(yè)病。2.2 .零重傷及死亡事故。能源方針：節(jié)能減排，清潔生產(chǎn)，持續(xù)改進(jìn)能源目標(biāo)：1.1.1 .可比性熟料綜合電耗實(shí)現(xiàn)<59.33kwh/t2.2.2 ,可比性水泥綜合電耗實(shí)現(xiàn)w84.34kwh/t3.3.3 .可比性熟料綜合煤耗實(shí)現(xiàn)w102.93kg/t4.4.4 .可比性熟料綜合能耗w109

6、.22kg/t5.5.5 .可比性水泥綜合能耗實(shí)現(xiàn)w95.64kg/t總經(jīng)理:05企業(yè)概況本手冊(cè)描述了公司綜合管理體系各過程的控制要求。本手冊(cè)是按照綜合管理體系的要求，依據(jù)GB/T19001質(zhì)量管理體系要求、GB/T23331能源管理體系要求和GB/T24001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、RB/T106-2013能源管理體系水泥企業(yè)認(rèn)證及GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容編制，力求符合綜合管理體系的要求。手冊(cè)由綜合管理部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，手冊(cè)換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。手冊(cè)的發(fā)放由公司綜合管理部負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、工會(huì)主席以及

7、各部門領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員等；對(duì)外提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、顧客及上級(jí)主管部門。對(duì)內(nèi)發(fā)放的手冊(cè)全部為受控版本，加蓋“受控”印章，對(duì)外提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章；提供給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客以及上級(jí)主管部門的為非受控版本，不加蓋“受控”印章。受控版本手冊(cè)的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作崗位或離開本公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)；以電子文檔形式發(fā)放時(shí)應(yīng)在光盤表面標(biāo)識(shí)清楚版本號(hào)和實(shí)施日期，并作好發(fā)放記錄，以便有效使用。手冊(cè)的更改和換版按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本手冊(cè)由綜合管理部歸口管理。為保持文件的符合性和適宜性，手冊(cè)在體系運(yùn)行過程中還要通過評(píng)審，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。1

8、 總、則本手冊(cè)描述了公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）綜合管理體系各過程的控制要求和手冊(cè)本身的管理。用于證實(shí)：a）本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求的水泥產(chǎn)品的能力；b）本公司通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意；G）本公司依靠科技進(jìn)步，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，有效利用資源，降低能源消耗，加強(qiáng)污染預(yù)防，嚴(yán)格控制污染物排放。1 應(yīng)用領(lǐng)域1.6 本手冊(cè)應(yīng)用于本公司以下產(chǎn)品的提供：普通硅酸鹽水泥42.5R（代號(hào)P?O）1.6 本手冊(cè)所描述的綜合管理體系覆蓋的地理范圍是位于生產(chǎn)區(qū)。1.6 能源管理體系范圍包括：原料均化、生

9、料制備、熟料燒成、水泥制成，主要輔助及附屬生產(chǎn)系統(tǒng)：電儀、汽修、車隊(duì)、化驗(yàn)室、中控室、信息管理、廠區(qū)照明和廠內(nèi)原料堆場(chǎng)和生活垃圾及廢棄物處理、安全環(huán)保等裝置以及辦公樓、鍋爐房、生活等設(shè)施。1 刪減說明1.7 由于本公司產(chǎn)品均按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB175-2007組織生產(chǎn)，在產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程中不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)。所以對(duì)標(biāo)準(zhǔn)7.3條款予以刪減。1.7 對(duì)GB/T24001、GB/T28001和GB/T2333標(biāo)準(zhǔn)的要求未作刪減。1 質(zhì)量管理體系過程的識(shí)別和確定(質(zhì)量管理體系要求)1.8 公司產(chǎn)品是普通硅酸鹽水泥，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過程有：原燃材料采購(gòu)、生料制備、熟料煨燒、水泥粉磨、水泥包裝、交付和服務(wù)等，其中

10、生料制備、熟料煨燒、水泥粉磨是關(guān)鍵過程。1 相關(guān)備注說明本手冊(cè)章節(jié)條款描述中，除非單獨(dú)注明“質(zhì)量管理體系要求”或“環(huán)境管理體系要求”或“職業(yè)健康安全管理體系要求”或“能源管理體系要求”，其余均指綜合管理體系要求。2引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)，下列標(biāo)準(zhǔn)包含的全部或部分條文通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)條文，凡本手冊(cè)中引用的標(biāo)準(zhǔn)不帶有年號(hào)的，均視為最新有效版本。GB/T19000(idtISO9000)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001(idtISO9001)質(zhì)量管理體系要求GB/T24001(idtISO14001)環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/

11、T23331-2012能源管理體系要求RB/T106-2013能源管理體系水泥企業(yè)認(rèn)證要求GB16780水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額水泥產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則GB1752007通用硅酸鹽水泥GB/T21372-2008硅酸鹽水泥熟料GB4915-2013水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB12348-2008工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)GB9774-2010水泥包裝袋水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程GB/T24851-2010建筑材料行業(yè)能源計(jì)量器具配備和管理要求GB17167用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定國(guó)家明令淘汰用能設(shè)備、產(chǎn)品目錄國(guó)家公布的淘汰機(jī)電產(chǎn)品GB50443水泥工廠節(jié)能設(shè)

12、計(jì)規(guī)范其它相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)等3術(shù)語和定義本手冊(cè)采用上述相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的定義。4綜合管理體系1.1.5.0 總要求1 依據(jù)GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、RB/T106-2013能源管理體系水泥企業(yè)認(rèn)證和GB/T23331-2012標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立文件化的綜合管理體系，并予以實(shí)施、保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。1 運(yùn)用過程方法對(duì)綜合管理體系各過程進(jìn)行有效管理。本公司綜合管理體系由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）及測(cè)量、分析和改進(jìn)四大過程組成。1 針對(duì)上述各過程，本公司制定了相應(yīng)的綜合管理體系文件，主要包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指

13、導(dǎo)文件和記錄等，明確規(guī)定了各過程的運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效。并提供充分的信息和資源，支持對(duì)這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析，及時(shí)采取必要的措施以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。1 對(duì)公司內(nèi)產(chǎn)品搬運(yùn)裝卸，通過合同協(xié)議等方式進(jìn)行控制。但是，對(duì)外包過程的控制，并不能免除本公司滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。1.2.5.0 文件的總要求1 總則1.2 綜合管理體系文件包括內(nèi)部文件和外來文件。A.內(nèi)部文件，指本公司內(nèi)部各責(zé)任部門制定的文件，包括：a）管理手冊(cè)（其中包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源方針和目標(biāo)）；b）程序文件，包括GB/T19001

14、GB/T24001GB/T28001-2011-2011RB/T106-2013及GB/T23331-2012標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定應(yīng)形成文件的程序及根據(jù)本公司實(shí)際情況制定的其他程序文件以及相關(guān)的記錄。c）作業(yè)指導(dǎo)文件，包括其它過程控制文件（也稱三級(jí)文件），如崗位責(zé)任制、各崗位作業(yè)指導(dǎo)書、內(nèi)控指標(biāo)、及各種內(nèi)部管理規(guī)程、規(guī)定、辦法以及相關(guān)的記錄等；B.外來文件：指國(guó)家或上級(jí)主管部門發(fā)布的并適用于本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理和能源管理的各種法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、辦法等，以及顧客提供的相關(guān)資料。1.2 在確定綜合管理體系文件的詳略程度時(shí)，文件編寫的責(zé)任部門應(yīng)充分考慮以下幾個(gè)方面，以確保文件的適

15、用性：a）水泥生產(chǎn)工藝特點(diǎn)；b）過程的復(fù)雜程度和相互作用；c）員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)能力。1 管理手冊(cè)1.2 綜合管理部依據(jù)GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011-2001、RB/T106-2013和GB/T23331-2012標(biāo)準(zhǔn)編制綜合管理手冊(cè)，內(nèi)容應(yīng)包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針和目標(biāo)；綜合管理體系的范圍；任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)理由的描述（僅限于質(zhì)量管理體系）；綜合管理體系相關(guān)文件的內(nèi)容或引用；綜合管理體系各過程之間相互作用的描述。1 文件控制1.2 職責(zé)劃分綜合管理部是文件控制的主管部門，負(fù)責(zé)建立全公司受控文件清單，并負(fù)責(zé)綜合管理所

16、有文件底稿的存檔保管以及文件的發(fā)放；各部門負(fù)責(zé)主管區(qū)域內(nèi)文件的編制、評(píng)審和修改；文件的使用人員負(fù)責(zé)所用文件的妥善使用和保管。1.2 文件標(biāo)識(shí)a）受控文件以文件形式下發(fā)時(shí)應(yīng)在封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號(hào)。b）現(xiàn)行修訂狀態(tài)在文件修改通知單中注明版次號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。c）文件歷次更改情況在收發(fā)文登記中用修訂實(shí)施日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)。d）若以電子文檔形式發(fā)放時(shí)，則將發(fā)放文件刻錄成光盤，在光盤表面注明文件名字、版本號(hào)和修訂實(shí)施日期。1.2 為確保文件是充分和適宜的，每個(gè)文件都應(yīng)在發(fā)布前得到責(zé)任人的批準(zhǔn)。1.2 外來文件由綜合管理部及時(shí)獲取最新版本。應(yīng)確保策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來文件得到識(shí)別，并按受控方式控制

17、其分發(fā)。具體執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求獲取及符合性評(píng)價(jià)控制程序。1.2 文件的發(fā)放統(tǒng)一由綜合管理部負(fù)責(zé)，并作好記錄。應(yīng)確保各使用場(chǎng)所均能得到適用文件的有效版本。1.2 文件使用者要妥善保管和使用所持有的文件，保證文件的整潔清晰，易于識(shí)別。1.2 當(dāng)文件編寫的依據(jù)（如相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)）發(fā)生變化、本公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限發(fā)生變化，生產(chǎn)工藝發(fā)生變化等情況時(shí)，文件的編制部門應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審并進(jìn)行必要修改，作好記錄。文件修改后要經(jīng)過重新審批。1.2 所有作廢文件應(yīng)及時(shí)收回，以防誤用。需保留的作廢文件必須加蓋“作廢”印章，并單獨(dú)存放，標(biāo)識(shí)清楚，不需保存的要及時(shí)銷毀。1.2 支持性文件文件控制程序法律法

18、規(guī)和其他要求獲取及符合性評(píng)價(jià)控制程序1 記錄控制4.2,4.1職責(zé)劃分綜合管理部是記錄控制的主管部門，負(fù)責(zé)建立全公司的記錄清單；各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的設(shè)定、標(biāo)識(shí)、填寫、收集、歸檔、檢索、貯存、保留、保護(hù)及處置。1.2 記錄的編制原則a）保證信息數(shù)據(jù)的連續(xù)性；b）便于統(tǒng)計(jì)和使用；c）力求簡(jiǎn)單有效。1.2 記錄編號(hào)執(zhí)行統(tǒng)一規(guī)定。1.2 記錄的填寫a）記錄填寫的責(zé)任人要認(rèn)真填寫相關(guān)記錄，作到真實(shí)、準(zhǔn)確和及時(shí)，文字表達(dá)準(zhǔn)確簡(jiǎn)練，各欄目填寫齊全，字跡清晰工整。b）記錄不得任意涂改。1.2 記錄的傳遞各部門應(yīng)嚴(yán)格按照綜合管理體系相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行記錄的傳遞。1.2 記錄的收集、裝訂和標(biāo)識(shí)各部門對(duì)本部門填寫

19、和收到的記錄要定期收集、整理和裝訂成冊(cè)。1.2 記錄的歸檔、貯存、保護(hù)、保留和最終處置a）記錄由各部門分別保存。各部門要設(shè)有專用的記錄存放室（柜）并指定專人負(fù)責(zé)本部門記錄的整理和歸檔。保管方式要便于存取和檢索，貯存環(huán)境要干燥、通風(fēng)、防火、防蟲、防丟失。b）應(yīng)規(guī)定記錄的保存期。1.2 支持性文件記錄控制程序5管理職責(zé)1 管理承諾本公司總經(jīng)理攜全體員工承諾：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和本公司綜合管理體系文件，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，確保顧客及其它相關(guān)方滿意。為實(shí)現(xiàn)上述承諾，總經(jīng)理將嚴(yán)格按照綜合管理體系文件的規(guī)定，開展下列活動(dòng):5.1.1采用會(huì)議或文件發(fā)放等形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)以及相關(guān)方要求

20、的重要性；1.6 組織制定管理方針；1.6 組織制定總體管理目標(biāo)并定期評(píng)審，確保其實(shí)現(xiàn)；1.6 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，不斷改進(jìn)綜合管理體系；1.6 及時(shí)、充足地提供各種資源，保證綜合管理體系運(yùn)行的需要。1 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（質(zhì)量管理體系要求）總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成主管部門通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客溝通的方式，了解顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為本公司具體的要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過程和管理體系的要求），并加以實(shí)施。1 管理方針1.8 總經(jīng)理組織制定管理方針并批準(zhǔn)實(shí)施。1.8 制定管理方針時(shí)要充分考慮本公司總體經(jīng)營(yíng)方針、生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程的環(huán)境因素、能源績(jī)效和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，確保

21、其適應(yīng)性和協(xié)調(diào)性；并且做到通俗易懂，便于理解。1.8 管理方針的內(nèi)容包括：a）不僅要滿足適用法律法規(guī)要求、顧客要求和產(chǎn)品質(zhì)量要求的承諾，還要與公司宗旨相符合；b）對(duì)持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系有效性的承諾；c）提供制定和評(píng)審管理目標(biāo)的框架，提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)、節(jié)能目標(biāo)的框架；1.8 管理方針的宣傳貫徹采用會(huì)議傳達(dá)、文件下發(fā)和內(nèi)部培訓(xùn)等方式，把管理方針傳達(dá)到本公司全體員工和所有代表本公司工作的人員，確保綜合管理體系所有相關(guān)人員都能準(zhǔn)確理解，并結(jié)合本職工作貫徹實(shí)施，同時(shí)確保可隨時(shí)為相關(guān)方所獲取。1.8 管理方針的評(píng)審1.8.7 在每年的管理評(píng)審過程中對(duì)管理方針進(jìn)行評(píng)審

22、，必要時(shí)予以修訂，以確保其持續(xù)適宜性。當(dāng)下列情況發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)評(píng)審并進(jìn)行必要修訂：a）適用的法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化時(shí)；b）本公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)及生產(chǎn)工藝等發(fā)生重大變化時(shí)；c）相關(guān)方要求發(fā)生重大變化時(shí)。1.8.7 管理方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布并隨本手冊(cè)一同發(fā)放和控制。1 策戈IJ1.9 目標(biāo)制定1.9.3 原則要求：a）應(yīng)包括產(chǎn)品要求;b）適合本公司生產(chǎn)工藝和服務(wù)的特點(diǎn)，并充分考慮重大環(huán)境因素、中高度風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源、相關(guān)方的觀點(diǎn)、適用的法律法規(guī)和其他要求以及本公司的經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件；c）符合管理方針要求；d）體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾；e）具有可測(cè)量性。1.9.3 制定和評(píng)審綜合管理部組織制

23、定，目標(biāo)和指標(biāo)經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并隨同本手冊(cè)一同發(fā)布，并每年評(píng)審一次完成情況，與管理評(píng)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行。1.9 體系策劃1.9.4 質(zhì)量管理體系的策劃a）為了保證總體管理目標(biāo)中質(zhì)量管理方面的目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，綜合管理部應(yīng)于每年底對(duì)下年度的管理體系相關(guān)過程進(jìn)行策劃，制定年度部門年度目標(biāo)分解，各部門應(yīng)采取有效措施以保證其實(shí)現(xiàn)。b）支持性文件部門目標(biāo)分解及測(cè)量1.9.4 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃A.法律法規(guī)和其它要求a）綜合管理部應(yīng)負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門，通過政府部門、各種媒體、網(wǎng)絡(luò)、書店等方式及時(shí)獲取公司適用的法律法規(guī)和其他要求，并組織確定和實(shí)施其在公司綜合管理體系中的應(yīng)用，同時(shí)采用內(nèi)部培訓(xùn)、

24、召開會(huì)議、文件發(fā)放等方式進(jìn)行公司內(nèi)部的傳達(dá)，更應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持體系的過程中對(duì)這些要求充分考慮。當(dāng)這些要求發(fā)生變動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)更新b）支持性文件法律法規(guī)和其他要求獲取及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序B,環(huán)境因素和危險(xiǎn)源（環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求）a）安環(huán)部負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制策劃和更新。各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別。b）采用“設(shè)施/活動(dòng)分析法”對(duì)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)中能夠控制，或能夠施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別（應(yīng)充分考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)活動(dòng)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素）。在識(shí)別過程中還應(yīng)充分考慮“三種時(shí)態(tài)”、“三種狀態(tài)”。采用相應(yīng)的評(píng)

25、價(jià)方法，對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源（指中、高度風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源）并進(jìn)行相應(yīng)的控制策劃。并在建立、實(shí)施和保持環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)對(duì)其予以充分考慮。c）對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源每年管理評(píng)審前確認(rèn)并進(jìn)行必要更新，并進(jìn)行重新評(píng)價(jià)的控制策劃。d）當(dāng)相關(guān)法律、法規(guī)和生產(chǎn)工藝發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。e）支持性文件環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序C,環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)指標(biāo)及方案a）建立并保持年度環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，確保管理方針及總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。b）安環(huán)部負(fù)責(zé)制定年度環(huán)境和職業(yè)健康管理目標(biāo)指標(biāo)及方案。并報(bào)管理

26、者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施管理方案中本部門所承擔(dān)的工作任務(wù)。c）制定年度目標(biāo)指標(biāo)及方案時(shí)要充分考慮本公司生產(chǎn)工藝和服務(wù)的特點(diǎn)、方針的要求、重大環(huán)境因素、中高度風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)源、相關(guān)方的觀點(diǎn)、適用的法律法規(guī)和其他要求以及經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件及總體經(jīng)營(yíng)要求和經(jīng)營(yíng)方向；管理方案的主要內(nèi)容應(yīng)包括：主管部門、協(xié)助部門以及相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限；作業(yè)方法、步驟及期限的規(guī)定。d）在方案實(shí)施過程中，如果遇有其他相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件發(fā)生變化，可能導(dǎo)致原方案已經(jīng)無法順利實(shí)施時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)對(duì)原方案進(jìn)行重新評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)原方案進(jìn)行修訂。e）支持性文件«2014年度環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)及方案&

27、#171;2014年度職業(yè)健康安全管理目標(biāo)指標(biāo)及方案1.9.4 能源管理體系的策劃1.9.4.3 法律法規(guī)和其它要求a）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)在建立、實(shí)施和保持能源管理體系時(shí)，組織應(yīng)確保對(duì)適用法律法規(guī)要求和應(yīng)遵守的其他要求得到考慮并定期評(píng)審法規(guī)和其他要求。及時(shí)獲取最新國(guó)家和地方相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)等其他要求，尤其應(yīng)關(guān)注國(guó)家相關(guān)水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，及提倡和淘汰的工藝設(shè)備相關(guān)文件及要求；對(duì)獲取的法律法規(guī)及其他要求中適用內(nèi)容進(jìn)行識(shí)別，找出應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行的內(nèi)容，并在能源管理體系策劃、實(shí)施與運(yùn)行、檢查、管理評(píng)審等活動(dòng)中加以應(yīng)用；b）支持性文件法律法規(guī)和其他要求獲取及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序1.9.4.3 能源評(píng)審財(cái)務(wù)部

28、負(fù)責(zé)能源評(píng)審工作，能源評(píng)審是組織策劃的重要手段，應(yīng)將實(shí)施能源評(píng)審的方法學(xué)和準(zhǔn)則形成文件，組織實(shí)施能源評(píng)審，評(píng)審結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄?；跍y(cè)量和其他數(shù)據(jù)，分析能源使用和能源消耗1）識(shí)別當(dāng)前的能源種類和來源、價(jià)格和質(zhì)量；2）評(píng)價(jià)現(xiàn)在和過去的能源使用情況和消耗水平。識(shí)別主要能源使用的區(qū)域識(shí)別能源消耗有重要影響的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過程和人員、操作規(guī)范和其他相關(guān)變量（如：市場(chǎng)供需狀況、產(chǎn)品品種和產(chǎn)量、天氣、工藝參數(shù)和質(zhì)量參數(shù)等），確定能源績(jī)效現(xiàn)狀，評(píng)估未來的能源使用和消耗的需求和變化。識(shí)別改進(jìn)能源績(jī)效的機(jī)會(huì)和潛力，并進(jìn)行排序。公司級(jí)能源評(píng)審一般一年一次，當(dāng)設(shè)備、設(shè)施、系統(tǒng)或生產(chǎn)過程發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)該及時(shí)組織

29、進(jìn)行能源評(píng)審和能源審計(jì)。根據(jù)能源評(píng)審結(jié)果，建立相應(yīng)的能源基準(zhǔn)、能源績(jī)效參數(shù)、能源目標(biāo)指標(biāo)和（或）能源管理實(shí)施方案，確定運(yùn)行控制措施。相關(guān)程序詳見能源評(píng)審控制程序1.9.4.3 能源基準(zhǔn)財(cái)務(wù)部使用初始能源評(píng)審的信息，考慮與組織能源使用和能源消耗特點(diǎn)相適應(yīng)的時(shí)段，建立能源基準(zhǔn)，并對(duì)能源基準(zhǔn)進(jìn)行維護(hù)和記錄。應(yīng)根據(jù)能源結(jié)構(gòu)、水泥（熟料）品種、原燃材料、生產(chǎn)工藝、管理水平、設(shè)備更新與維護(hù)、法律法規(guī)和其他要求等的變化情況調(diào)整能源基準(zhǔn)。對(duì)建立的能源基準(zhǔn)應(yīng)明確其范圍和邊界、量綱、統(tǒng)計(jì)計(jì)算期和計(jì)算方法，并形成文件。能源基準(zhǔn)需保持相對(duì)穩(wěn)定，以便對(duì)不同時(shí)期的能源績(jī)效進(jìn)行對(duì)比分析。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)能源基準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)

30、整：能源績(jī)效參數(shù)不能反映企業(yè)的能源使用和能源消耗情況，例如生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、主要設(shè)備發(fā)生了重大變化；生產(chǎn)組織和規(guī)模、能源結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化時(shí)；其它預(yù)先規(guī)定的情況，例如：達(dá)到了規(guī)定的調(diào)整周期或者技術(shù)水平的變化（如計(jì)量手段的完善），需要增加或改變能源基準(zhǔn)。相關(guān)程序詳見能源基準(zhǔn)與能源績(jī)效參數(shù)控制程序。5.4.2,3,4能源績(jī)效參數(shù)財(cái)務(wù)部識(shí)別和確定適用于對(duì)能源績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量的能源績(jī)效參數(shù)，識(shí)別和確定能源績(jī)效參數(shù)范圍應(yīng)包括：?jiǎn)挝划a(chǎn)品能耗限定值項(xiàng)目，包括分步能耗項(xiàng)目；原料破碎、生料制備、煤粉制備等對(duì)能源績(jī)效有影響的質(zhì)量參數(shù)、工藝參數(shù)和其他管理指標(biāo)。動(dòng)力、環(huán)保、制熱等輔助和附屬生產(chǎn)系統(tǒng)對(duì)能源績(jī)效有重大影

31、響的運(yùn)行參數(shù)。能源績(jī)效參數(shù)可以是一個(gè)數(shù)值，也可以是數(shù)值的范圍。記錄并定期評(píng)審確定和更新能源績(jī)效參數(shù)的方法。適用時(shí)，確保能源績(jī)效參數(shù)的更新和能源基準(zhǔn)的調(diào)整相互匹配。能源績(jī)效參數(shù)應(yīng)在建立能源基準(zhǔn)、能源目標(biāo)指標(biāo)、運(yùn)行控制、監(jiān)視與測(cè)量分析中加以應(yīng)用相關(guān)程序詳見能源基準(zhǔn)與能源績(jī)效參數(shù)控制程序5.4.2.3.5能源目標(biāo)、能源指標(biāo)與能源管理實(shí)施方案A能源目標(biāo)和指標(biāo)總經(jīng)理批準(zhǔn)公司及相關(guān)職能、層次、過程或設(shè)施等層次的制定目標(biāo)、指標(biāo)，并進(jìn)行控制：以能源管理方針為框架在公司級(jí)建立能源目標(biāo)；國(guó)家或地方對(duì)企業(yè)有節(jié)能量要求時(shí)，應(yīng)建立節(jié)能量的能源目標(biāo)并分解至相關(guān)層次；對(duì)可以單獨(dú)能源核算的部門、系統(tǒng)、過程、設(shè)施、設(shè)備或工作崗

32、位等分層次建立能源目標(biāo)和指標(biāo)。必要時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)更新或調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)。在制定目標(biāo)與指標(biāo)時(shí)公司需考慮以下內(nèi)容：6 能源方針中的原則和承諾；7 主要能源使用及改進(jìn)能源績(jī)效的機(jī)會(huì)；8 能源管理相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求；9 因?qū)崿F(xiàn)能源目標(biāo)對(duì)企業(yè)其他活動(dòng)及過程的影響；10 相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求；11 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、合同與協(xié)議規(guī)定的各種能耗；12 集團(tuán)公司要求、企業(yè)的其他目標(biāo)，并體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。此外，還應(yīng)考慮技術(shù)、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求等。相關(guān)程序詳見能源管理實(shí)施方案控制程序。B管理方案為了實(shí)現(xiàn)能源目標(biāo)和指標(biāo)，考慮能源績(jī)效改進(jìn)機(jī)會(huì)的優(yōu)先事項(xiàng)，建立能源管理實(shí)施方案。管理方案應(yīng)考慮使用先進(jìn)工藝、技術(shù)和設(shè)備

33、的可行性，與節(jié)能技術(shù)改造可以適當(dāng)重合，并明確方案實(shí)施結(jié)果的驗(yàn)證方法，目的是提高節(jié)能績(jī)效，降低能耗?？刂埔c(diǎn)包括：各部門對(duì)照能源評(píng)審結(jié)果，制定一個(gè)或多個(gè)管理方案，確保本部門目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；管理方案制訂后，由化驗(yàn)室組織評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門組織實(shí)施；管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括：13 應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)、指標(biāo)的方法和進(jìn)度；14 有關(guān)職能與層次上的職責(zé)和權(quán)限；15 驗(yàn)證能源績(jī)效改進(jìn)的方法等；16 監(jiān)測(cè)和評(píng)估的方法和要求。定期對(duì)管理方案的實(shí)施過程和結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)進(jìn)行修訂，確保其有效性。能源管理方案在實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評(píng)估論證。評(píng)估論證的內(nèi)容至少包括：技術(shù)可行性、完成的方法與時(shí)間表的適宜性等。當(dāng)能源目標(biāo)和

34、指標(biāo)修改等情況發(fā)生時(shí)，能源管理方案應(yīng)進(jìn)行修訂。相關(guān)程序詳見能源管理實(shí)施方案控制程序5.4.2.4當(dāng)綜合管理體系由于顧客要求、相關(guān)法規(guī)要求、相關(guān)方要求和市場(chǎng)等原因而導(dǎo)致變更時(shí)，化驗(yàn)室應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)這種變更進(jìn)行策劃并實(shí)施，以應(yīng)確保體系的完整性。4.1.0 職責(zé)、權(quán)限和溝通4.1.1.6 職責(zé)和權(quán)限4 為保證綜合管理體系的有效進(jìn)行，本著精簡(jiǎn)、高效的原則，設(shè)置綜合管理組織機(jī)構(gòu)，并明確規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限。綜合管理部應(yīng)相應(yīng)建立各部門的部門內(nèi)部崗位責(zé)任制，以明確規(guī)定各部門內(nèi)部各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限。4 支持性文件部門內(nèi)部崗位責(zé)任制4.1.2.6 管理者代表總經(jīng)理應(yīng)在公司管理層中指定管理者代表，并以書面

35、形式任命，（任命書見本手冊(cè)第2頁），其在體系中的職責(zé)和權(quán)限在任命書中同時(shí)予以明確規(guī)定。4.1.3.6 內(nèi)、外部信息溝通與協(xié)商4 通過公司內(nèi)、外信息交流和協(xié)商，確保綜合管理體系的有效運(yùn)行。4 職責(zé)劃分管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告相關(guān)信息。綜合管理部負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息交流、協(xié)商的統(tǒng)一管理，并負(fù)責(zé)將重要信息向管理者代表報(bào)告。各部門負(fù)責(zé)主管區(qū)域內(nèi)、外部信息交流與溝通。綜合管理部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方面的協(xié)商，并將有關(guān)信息向有關(guān)部門和員工傳遞。4 內(nèi)、外信息溝通a）內(nèi)部信息是指本公司綜合管理體系運(yùn)行過程中總經(jīng)理、管理者代表、各主管副總經(jīng)理、各部門、員工之間傳遞的信息；外部信息是指各類相關(guān)方的信息（包括政府機(jī)構(gòu)、

36、供應(yīng)商、服務(wù)商、顧客、社會(huì)公眾等）。b）信息溝通方式包括口頭傳達(dá)、電話傳達(dá)、傳真?zhèn)鬟_(dá)、書面材料或文件傳達(dá)及記錄傳遞、會(huì)議、電視、廣播、新聞媒介傳達(dá)等。c）信息溝通內(nèi)容包括綜合管理體系運(yùn)行及其有效性的相關(guān)信息。如質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)及管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況、節(jié)能項(xiàng)目的實(shí)施情況、重要環(huán)境因素、中高度風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源、產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果、各種環(huán)境及職業(yè)健康安全管理績(jī)效及檢測(cè)結(jié)果等。4 內(nèi)、外協(xié)商（職業(yè)健康安全管理體系要求）a）內(nèi)部協(xié)商包括：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及管理方案的制訂、員工的合理化建議、抱怨/投訴等；外部協(xié)商包括：外承包商在

37、作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)面臨的協(xié)商，以及外部其它相關(guān)方的協(xié)商等。b）協(xié)商方式包括各種相關(guān)會(huì)議、員工合理化建議、抱怨的處理等。c）協(xié)商應(yīng)確保員工能夠參與方針和體系文件的制定和審核；參與商討影響工作場(chǎng)所員工健康安全的任何變化，參與職業(yè)健康安全事務(wù)，并明確員工代表和管理者代表.4 支持性文件信息交流和協(xié)商控制程序。4.2.0 管理評(píng)審按策劃的時(shí)間間隔評(píng)價(jià)綜合管理體系，以確保綜合管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。4.2.1.6 總則4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審；綜合管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)資料的準(zhǔn)備并負(fù)責(zé)保存。4 應(yīng)每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審4 評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和體系變更的需求，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全和能源

38、方針和目標(biāo)變更的需求。4.2.2.6 評(píng)審輸入各部門應(yīng)提交相應(yīng)的總結(jié)分析報(bào)告，主要包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源法律、法規(guī)的遵循情況、管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案適宜性及實(shí)施的有效性、審核結(jié)果（包括內(nèi)審、第二方審核及第三方審核）、事故/事件/不符合及相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施情況及事故、事件的發(fā)展趨勢(shì)、上次管理評(píng)審的跟蹤結(jié)果、過程業(yè)績(jī)、各種環(huán)境及職業(yè)健康安全例行監(jiān)測(cè)結(jié)果、產(chǎn)品的符合性、相關(guān)方關(guān)注的環(huán)境和職業(yè)健康安全問題、可能影響綜合管理體系的變更及相關(guān)的改進(jìn)建議。4.2.3.6 評(píng)審輸出評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括：評(píng)審綜述、評(píng)審結(jié)論和改進(jìn)計(jì)劃。其中評(píng)審結(jié)論應(yīng)包括對(duì)現(xiàn)有綜合管理體系（含質(zhì)量

39、、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源方針、目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論和對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合規(guī)定要求的評(píng)價(jià)結(jié)論；其中改進(jìn)計(jì)劃應(yīng)包括與綜合管理體系有效性及其過程有效性有關(guān)的任何改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)、綜合管理體系運(yùn)行的有關(guān)資源的要求等。4.2.4.6 改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證根據(jù)改進(jìn)計(jì)劃的規(guī)定，責(zé)任部門按期實(shí)施，化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)跟蹤驗(yàn)證并向管理者代表和總經(jīng)理報(bào)告改進(jìn)計(jì)劃的完成情況和有效性。4.2.5.6 支持性文件管理評(píng)審控制程序6資源管理2 總則2.1 資源指為了實(shí)施和改進(jìn)綜合管理體系各過程及滿足法規(guī)要求、顧客及相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。2.1 資源的確定為了保證綜合管理體系

40、的正常有效運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)配置下列資源：a）經(jīng)市級(jí)以上主管專業(yè)部門培訓(xùn)并相應(yīng)頒發(fā)資格證書的檢驗(yàn)人員；經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)專門培訓(xùn)并相應(yīng)頒發(fā)資格證書的內(nèi)審員；具有相應(yīng)技術(shù)職稱或?qū)W歷的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全、能源管理人員；經(jīng)過專門培訓(xùn)，必要時(shí)按國(guó)家規(guī)定持證上崗的關(guān)鍵過程崗位操作及維修人員；除以上人員之外生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要的其他人員。b）符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)要求并滿足質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的生產(chǎn)設(shè)施、污染物處理設(shè)備設(shè)施、職業(yè)健康安全設(shè)施、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備設(shè)施、節(jié)能產(chǎn)品/設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境以及信息交流裝備和經(jīng)過嚴(yán)格篩選的供方。c）充分的財(cái)務(wù)資源。2.1 資源的

41、提供2.1.3 申請(qǐng)與批準(zhǔn)a）涉及綜合管理體系總體的資源要求由化驗(yàn)室提供書面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。b）涉及各部門管理區(qū)域的資源要求，由該部門主要負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng)報(bào)告，主管副總經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.1.3 資源申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)審批后由責(zé)任部門和人員負(fù)責(zé)落實(shí)，確保及時(shí)到位，并做好相關(guān)記錄。2 人力資源2.2 對(duì)從事質(zhì)量、能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理人員和作業(yè)崗位人員，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面明確規(guī)定其能力需求，并采取培訓(xùn)等措施確保所有從事影響產(chǎn)品要求符合性和體系運(yùn)行符合性的人員能勝任本職工作。綜合管理部是主管部門，其他部門配合。2.2 人力資源的控制主要包括以下內(nèi)容：a

42、）員工的招（選）聘、錄用、上崗、轉(zhuǎn)崗、提升；b）員工的培訓(xùn)（包括取證培訓(xùn)）、再教育；c）員工的業(yè)績(jī)、技能評(píng)定管理。1.1.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)1.1.2.1 能力需求的確定綜合管理部根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本公司實(shí)際情況，確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員所需的能力，并應(yīng)及時(shí)提供培訓(xùn)或采取其他措施以使其獲得所需的能力。對(duì)這些措施的有效性還應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。1.1.2.2 員工培訓(xùn)a）綜合管理部制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。各相關(guān)部門配合。b）為保證培訓(xùn)的有效性，每次培訓(xùn)結(jié)束后均要進(jìn)行效果評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方式包括理論考試和（或）實(shí)際操作考核或課堂提問等。c）培訓(xùn)內(nèi)容除包括相應(yīng)的管理和技術(shù)知識(shí)、操作技能外，還必須包

43、括意識(shí)方面的培訓(xùn)，確保所有相關(guān)人員（包括員工和所有代表本公司工作的人員）都要意識(shí)到滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，以及不能滿足這些要求所造成的后果；同時(shí)也要使其認(rèn)識(shí)到本崗位所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性；從事特殊工種崗位工作的人員還應(yīng)具有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的意識(shí)和能力，以及如何為實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)做好本職工作。1.1.2.3 綜合管理部應(yīng)保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記錄。1.1.3 支持性文件人力資源控制程序1.2 基礎(chǔ)設(shè)施范圍a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；辦公場(chǎng)所、廠房、道路、原燃材料、半成品、成品的堆場(chǎng)、均化庫(kù)、儲(chǔ)存?zhèn)}、庫(kù)房等。b）過程設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備及相應(yīng)的控制系統(tǒng)（含軟件

44、）；c）計(jì)量設(shè)備：計(jì)量器具、微機(jī)配料系統(tǒng)、測(cè)量設(shè)備等。d）支持性服務(wù)：如運(yùn)輸、通訊和信息系統(tǒng)；e）污染物處理設(shè)施及職業(yè)健康安全設(shè)施。基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)管理應(yīng)作好基礎(chǔ)設(shè)施的購(gòu)置、安裝調(diào)試、使用操作和維護(hù)及檢修等工作，確保經(jīng)常處于良好的運(yùn)行和使用狀態(tài)，以保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行。設(shè)備保障部是主管部門，相關(guān)部門配合。支持性文件基礎(chǔ)設(shè)施控制程序工作環(huán)境工作環(huán)境包括：a）生產(chǎn)環(huán)境：指生產(chǎn)作業(yè)過程中的粉塵、噪聲及各種職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素；b）檢驗(yàn)環(huán)境：指產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)過程中溫度、濕度等因素。工作環(huán)境的管理各部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定不斷強(qiáng)化環(huán)境及職業(yè)健康安全管理，有效控制各種環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，確保良好的

45、生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境；依據(jù)體系相關(guān)文件對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)環(huán)境進(jìn)行控制，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。相關(guān)文件質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)文件7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（質(zhì)量管理體系要求、能源管理體系要求）、運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系要求、能源管理體系要求）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（質(zhì)量管理體系要求、能源管理體系要求）策劃的內(nèi)容通常包括：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)（技術(shù)）與節(jié)能降耗目標(biāo)要求（包括能滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求）；b）確定所需建立的過程或子過程（包括采用的工藝流程、支持性活動(dòng)）；c）過程實(shí)施階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和所需的資源配置；識(shí)別重要環(huán)境因素、能源績(jī)效參數(shù)和重大及不可容忍風(fēng)險(xiǎn)；d）確定需建立

46、的過程文件和作業(yè)指導(dǎo)書；e）確定所需要驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)和產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則f）證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄；g）為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)與節(jié)能降耗目標(biāo)而采取的其它措施和方法?；?yàn)室應(yīng)確保策劃結(jié)果的輸出應(yīng)結(jié)合本公司的特點(diǎn)并組織各部門實(shí)施。具體控制見本章節(jié)以下條款規(guī)定。與顧客有關(guān)的過程（質(zhì)量管理體系要求）與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：顧客規(guī)定的要求（包括交付及交付后活動(dòng)的要求）、顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；適用于產(chǎn)品的相關(guān)法律、法規(guī)的要求；公司認(rèn)為必要的任何附加要求。業(yè)務(wù)處應(yīng)及時(shí)組織明確上述要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求（顧客要求）的評(píng)審7.2

47、.2.1銷售部負(fù)責(zé)根據(jù)對(duì)顧客需求的識(shí)別，確定采用不同的方式，組織本公司相關(guān)部門對(duì)已識(shí)別的顧客要求和本公司自行確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。確保：產(chǎn)品要求已得到規(guī)定、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決、公司有能力滿足規(guī)定的要求。顧客與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、接受合同或訂單之前進(jìn)行，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致。如果顧客沒有提供形成文件的要求，業(yè)務(wù)處應(yīng)組織在接受顧客要求前對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。評(píng)審應(yīng)確認(rèn)：產(chǎn)品要求已得到規(guī)定、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決、公司能充分滿足規(guī)定的要求。對(duì)評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施，銷售部應(yīng)建立并保存。合同評(píng)審后，方可簽訂銷售合

48、同，銷售部負(fù)責(zé)將相應(yīng)的信息傳遞到公司相關(guān)部門，并負(fù)責(zé)跟蹤和記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)進(jìn)行相關(guān)信息的內(nèi)外溝通當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，銷售部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并將有關(guān)信息及時(shí)通知相關(guān)部門。與顧客的溝通業(yè)務(wù)處應(yīng)通過各種方式如電話、面談、傳真等方式實(shí)現(xiàn)與顧客的充分溝通，溝通內(nèi)容包括：產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理（包括對(duì)其修改）、顧客反饋（包括抱怨）。對(duì)溝通過程中顧客提出的各種咨詢、建議、意見、報(bào)怨和投訴，應(yīng)及時(shí)處理，達(dá)到顧客的滿意。與顧客溝通的相關(guān)信息，銷售部要及時(shí)記錄其接收和處理情況，并予以保存。支持性文件與顧客有關(guān)的過程控制程序設(shè)計(jì)和開發(fā)（質(zhì)量管理體系要求）由于本公司產(chǎn)品均按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

49、化GB175-2007組織生產(chǎn)，所以在產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程中，不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)。對(duì)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及能源管理體系要求中有關(guān)“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的過程要求，決定予以刪減，不予采用。保留本章節(jié)是為了與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)號(hào)保持一致。采購(gòu)（質(zhì)量、能源管理體系要求）對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇和定期復(fù)評(píng)，確保采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定要求。供應(yīng)部是主管部門。采購(gòu)過程對(duì)供方的評(píng)價(jià)與選擇應(yīng)規(guī)定評(píng)價(jià)項(xiàng)目、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和評(píng)價(jià)程序，供應(yīng)部應(yīng)組織評(píng)價(jià)工作。最終選定合格供方。對(duì)合格供方的重新評(píng)價(jià)對(duì)每一家合格供方，由供應(yīng)部于每年初組織對(duì)其上年度的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審合格方可繼續(xù)作為合格供方。7.4.1.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并保存對(duì)供方的評(píng)

50、價(jià)與評(píng)審及所引起的任何必要措施的記錄。采購(gòu)信息采購(gòu)文件的制定a）化驗(yàn)室應(yīng)制定相應(yīng)的原燃材料質(zhì)量控制指標(biāo)。b）供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)制定采購(gòu)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。c）根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃和質(zhì)量控制指標(biāo)，供應(yīng)部與合格供方簽訂采購(gòu)合同（協(xié)議），實(shí)施采購(gòu)。必要時(shí)應(yīng)包括對(duì)供方質(zhì)量管理體系或其局部的審核要求。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證進(jìn)貨檢驗(yàn)原燃材料進(jìn)廠后，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知化驗(yàn)室進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。當(dāng)需要（包括本公司或顧客提出）在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同中寫明驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的方法，并由供應(yīng)部組織實(shí)施。支持性文件采購(gòu)控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供（質(zhì)量管理體系要求）生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)過程控制的主管部門是生產(chǎn)部，負(fù)責(zé)

51、組織生產(chǎn)作業(yè)的實(shí)施；化驗(yàn)室負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量調(diào)控和監(jiān)督；各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)。生產(chǎn)提供的控制a）化驗(yàn)室應(yīng)定期編制生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)各生產(chǎn)部門執(zhí)行；同時(shí)進(jìn)行日常生產(chǎn)調(diào)控，向各生產(chǎn)車間下達(dá)作業(yè)指令，并及時(shí)協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。b）化驗(yàn)室針對(duì)生料制備、熟料煨燒和水泥粉磨三個(gè)關(guān)鍵過程設(shè)定控制點(diǎn)，明確控制內(nèi)容和要求，根據(jù)內(nèi)控指標(biāo)進(jìn)行調(diào)控，規(guī)定生料、熟料、水泥等產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到指標(biāo)要求；制定生料和水泥配料方案并根據(jù)質(zhì)量波動(dòng)情況及時(shí)調(diào)整，向各生產(chǎn)車間下達(dá)相關(guān)作業(yè)指令。c）各生產(chǎn)車間依據(jù)本部門作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)，執(zhí)行生產(chǎn)和質(zhì)量調(diào)度指令，確保過程產(chǎn)品質(zhì)量合格。d）設(shè)備部確保生產(chǎn)

52、提供過程及時(shí)獲得和使用符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，以便對(duì)該過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。e）化驗(yàn)室應(yīng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。并及時(shí)下達(dá)產(chǎn)品放行及出廠（交付）指令。服務(wù)提供的控制a）銷售部應(yīng)及時(shí)向顧客提供完善的售前、售中和售后服務(wù)。b）售前服務(wù)內(nèi)容包括：向有購(gòu)買意向的顧客提供產(chǎn)品說明書、企業(yè)資質(zhì)證明等資料；解答顧客有關(guān)產(chǎn)品性能、用途等的咨詢。c）售中服務(wù)內(nèi)容包括：顧客前來訂貨時(shí)銷售人員要熱情接待并提供便捷的購(gòu)買手續(xù)；向顧客提供24小時(shí)晝夜發(fā)貨；當(dāng)顧客需要解決運(yùn)輸問題時(shí)要主動(dòng)為顧客聯(lián)系運(yùn)輸車輛；隨時(shí)解答顧客關(guān)于合同執(zhí)行情況的查詢等。d）售后服務(wù)內(nèi)容包括：根據(jù)顧客要求及時(shí)向顧客發(fā)放出廠水泥檢驗(yàn)報(bào)告單，定期

53、走訪顧客，適時(shí)召開顧客座談會(huì)，建立重點(diǎn)顧客檔案等。支持性文件生產(chǎn)提供控制程序服務(wù)控制程序。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)在本公司的生產(chǎn)作業(yè)過程中，生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)對(duì)該過程進(jìn)行確認(rèn)。公司的看火工序、配料工序?qū)偬厥膺^程。公司通過下述方法對(duì)特殊工序進(jìn)行確認(rèn)：a）過程鑒定：b）設(shè)備能力和人員資格的確定：c）使用規(guī)定的方法和程序：d）保存相關(guān)記錄：e）工藝變動(dòng)、設(shè)備維修后再確認(rèn)。標(biāo)識(shí)和可追溯性為了防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，采用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。化驗(yàn)室是主管部門本公司對(duì)采購(gòu)

54、產(chǎn)品、過程產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)主要通過各種記錄（檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)記錄、臺(tái)帳、生產(chǎn)工作記錄、庫(kù)號(hào)、堆區(qū)、標(biāo)識(shí)牌）等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。當(dāng)測(cè)量和監(jiān)控對(duì)識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)有要求時(shí)，應(yīng)對(duì)每一種狀態(tài)給予相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。本公司產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：檢驗(yàn)合格、檢驗(yàn)不合格、未檢驗(yàn)、檢驗(yàn)待處理。為滿足合同要求、法律法規(guī)要求和質(zhì)量控制的需要，本公司規(guī)定對(duì)出廠熟料、出廠水泥和出磨水泥等產(chǎn)品必須具有可追溯性。支持性文件標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序顧客財(cái)產(chǎn)由于本公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)過程中尚未出現(xiàn)顧客提供財(cái)產(chǎn)情況，所以對(duì)本條款予以刪減。保留本章節(jié)是為了與ISO9001:2000的章節(jié)號(hào)保持一致。產(chǎn)品防護(hù)為確保顧客滿意和生產(chǎn)過程的有效運(yùn)行，在產(chǎn)品（包括：采購(gòu)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）的內(nèi)部處理，及產(chǎn)品完成交付預(yù)定地點(diǎn)顧客接收前，本公司為確保產(chǎn)品的符合性而提供有效的防護(hù)措施，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)?；?yàn)