合同審批流程及權(quán)限規(guī)定

1、合同審批流程及權(quán)限規(guī)定制定：南京集團(tuán)有限公司文件編號(hào)FZ-FW-002審核：合同審批程序及權(quán)限規(guī)定版本/修訂批準(zhǔn)：生效日期合同審批程序及權(quán)限規(guī)定、總則1、目的為加強(qiáng)公司合同管理，明確合同審批環(huán)節(jié)的流程及審批權(quán)限，規(guī)范合同法律行為，控制合同風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)我國(guó)合同法有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，制訂本規(guī)定。2、適用范圍本制度適用于集團(tuán)及各子、分公司、辦事處對(duì)外簽訂的各類合同、協(xié)議，包括買賣合同、加工承攬合同、倉(cāng)儲(chǔ)合同、服務(wù)合同、運(yùn)輸合同、借款合同、擔(dān)保合同、租賃合同、資產(chǎn)購(gòu)置與轉(zhuǎn)讓合同、合資合作合同、贈(zèng)予合同以及其它無(wú)名合同等。3、原則合同的簽訂與審批實(shí)行分級(jí)管理、逐級(jí)審批、法人委托書制度。4、釋義單筆合同

2、：指單份或一次性簽完的合同；單項(xiàng)合同：指在一日內(nèi)與相同客戶（供應(yīng)商）簽訂兩筆或兩筆以上標(biāo)的內(nèi)容相同的合同，包括另行簽訂的補(bǔ)充合同。單項(xiàng)合同標(biāo)的金額累加計(jì)算。二、合同審批的流程及權(quán)限1、合同審批流程制定：南京集團(tuán)有限公司文件編號(hào)FZ-FW-002審核：合同審批程序及權(quán)限規(guī)定版本/修訂批準(zhǔn)：生效日期集團(tuán)法務(wù)總監(jiān)對(duì)合同合法性及法律條款的合理性等進(jìn)行專業(yè)審核，并簽署意見(jiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)合同價(jià)格、支付和稅務(wù)*等條款是否合理、可行進(jìn)行專業(yè)審核，并簽署意見(jiàn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同重要條款及特別約定事項(xiàng)進(jìn)行審核或?qū)徟?，并簽署意?jiàn)>總裁最終審批注：對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的受托人,受托人

3、在委托書授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)2、合同審批權(quán)限：厚1幔種審批制§尚"單備注巍*導(dǎo)1-賣v5萬(wàn)元V10萬(wàn)元指經(jīng)空里產(chǎn)品買v5萬(wàn)元V10萬(wàn)元2JV1萬(wàn)元V10萬(wàn)元包括廣告合同3J1"V1萬(wàn)元V10萬(wàn)元包括裝飾裝潢4牛V1萬(wàn)元V5萬(wàn)元5C八、V1萬(wàn)元v5萬(wàn)元制定：南京集團(tuán)有限公司文件編號(hào)FZ-FW-002審核：合同審批程序及權(quán)限規(guī)定版本/修訂批準(zhǔn)：生效日期委托合V1萬(wàn)元v5萬(wàn)元運(yùn)v1萬(wàn)元V5萬(wàn)元技南合<1萬(wàn)元V5萬(wàn)元租9V5萬(wàn)元V1萬(wàn)元°彳萬(wàn)<10萬(wàn)元V5萬(wàn)元V2萬(wàn)元3、上述合同的單筆、單項(xiàng)金額超出集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人以及子公司負(fù)責(zé)人權(quán)限的，以及

4、上述合同以外的合同，必須報(bào)總裁審批。三、其他相關(guān)規(guī)定1、總裁審批的合同?？偛猛獬霾⒈仨毩⒓春炇鸬暮贤瘓F(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人以及各子公司總經(jīng)理向總裁報(bào)告，按總裁的指示辦理。2、各監(jiān)管部門、領(lǐng)導(dǎo)審批的期限。集團(tuán)法務(wù)部門擬制的格式文本合同以及無(wú)法修改的霸王格式合同，在2小時(shí)內(nèi)完成審批；其它合同，在6小時(shí)內(nèi)完成審批，特殊情況可在3日內(nèi)完成審批。3、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人外出并必須立即簽署的合同，應(yīng)取得該領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人口頭同意，并在3日內(nèi)辦理補(bǔ)簽手續(xù)。4、柜臺(tái)交易或者現(xiàn)款現(xiàn)貨交易的電腦或醫(yī)療器械，各子公司負(fù)責(zé)人可白主決定銷售，此外均須按本規(guī)定審批5、合同的涂改、變更、解除，必須重新辦理審批；

5、6、法律、行政法規(guī)或公司制度、章程等規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的，制定：南京集團(tuán)有限公司文件編號(hào)FZ-FW-002審核：合同審批程序及權(quán)限規(guī)定版本/修訂批準(zhǔn)：生效日期應(yīng)依法按章及時(shí)辦理。四、考核與獎(jiǎng)懲1、集團(tuán)公各部門、子公司、辦事處人員必須嚴(yán)格遵守本規(guī)定。行政部門在蓋章時(shí)必須認(rèn)真審查合同是否符合規(guī)定的審批程序及權(quán)限，對(duì)審批手續(xù)不完備或超權(quán)限審批的，不得蓋章；財(cái)務(wù)部門在對(duì)照合同收支付款項(xiàng)時(shí)，對(duì)審批和簽章手續(xù)不完備的合同，不得付款。2、發(fā)生下歹J情況之一，集團(tuán)監(jiān)察部門予以處罰并追究其他責(zé)任： “先斬后奏”，無(wú)合同無(wú)審批手續(xù)； 雖有審批手續(xù)，但已經(jīng)超越審批流程及審批權(quán)限范圍； 雖然符合規(guī)定的審批手續(xù)，但合同簽訂人無(wú)合同簽訂權(quán)，未取得法