制度體系建設(shè)與實施ppt課件

1、制度體系建設(shè)與實施制度體系建立流程制度體系建立流程制度體系對企業(yè)的意義制度體系對企業(yè)的意義 戰(zhàn)略管理層面戰(zhàn)略管理層面通過對企業(yè)戰(zhàn)略的了解，確定為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)該建立哪些制度。通過對企業(yè)戰(zhàn)略的了解，確定為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)該建立哪些制度。 企業(yè)文化層面企業(yè)文化層面通過對企業(yè)價值觀的了解，將企業(yè)文化的理念作為制定制度的源頭，將企業(yè)通過對企業(yè)價值觀的了解，將企業(yè)文化的理念作為制定制度的源頭，將企業(yè)文化核心價值思想滲透到各項管理制度中，并通過制度固化下來。文化核心價值思想滲透到各項管理制度中，并通過制度固化下來。 組織架構(gòu)層面組織架構(gòu)層面 通過梳理和分析組織結(jié)構(gòu)，建立企業(yè)職責(zé)管理體系，確保企業(yè)內(nèi)部各崗位責(zé)

2、通過梳理和分析組織結(jié)構(gòu)，建立企業(yè)職責(zé)管理體系，確保企業(yè)內(nèi)部各崗位責(zé)任明確，工作關(guān)系清晰。任明確，工作關(guān)系清晰。 業(yè)務(wù)流程層面業(yè)務(wù)流程層面 管理（業(yè)務(wù)）工作流程企業(yè)的主要運營基礎(chǔ)，通過對現(xiàn)有制度的梳理、分析管理（業(yè)務(wù)）工作流程企業(yè)的主要運營基礎(chǔ)，通過對現(xiàn)有制度的梳理、分析、診斷，協(xié)助企業(yè)建立科學(xué)、規(guī)范的管理制度。、診斷，協(xié)助企業(yè)建立科學(xué)、規(guī)范的管理制度。制度體系層次制度體系層次( (公司制度公司制度) )公公司司組組織織結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)法人治理法人治理結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)公司管理公司管理結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)股東會股東會董事會董事會監(jiān)事會監(jiān)事會法人治理法人治理制度制度公司管理公司管理制度制度管理層管理層職能部門職能部門地區(qū)分公司

3、地區(qū)分公司管理制度層次管理制度層次( (縱向縱向) )公公司司管管理理制制度度公司總部公司總部地區(qū)分公司地區(qū)分公司1 1、公司基本管理制度、公司基本管理制度3 3、地區(qū)分公司管理制度、地區(qū)分公司管理制度總部職能部門總部職能部門/專業(yè)分公司專業(yè)分公司2 2、綜合管理制度綜合管理制度專業(yè)管理制度專業(yè)管理制度管理制度層次管理制度層次( (橫向橫向) )1 1、公司基本管理制度、公司基本管理制度3 3、地區(qū)分公司地區(qū)分公司管理制度管理制度2 2、綜合管理制度綜合管理制度 專業(yè)管理制度專業(yè)管理制度1 1、決策管理制度、決策管理制度; ;2 2、組織管理制度、組織管理制度; ;3 3、員工手冊等、員工手冊

4、等1 1、綜合管理制度、綜合管理制度: :人事管理制度、財人事管理制度、財務(wù)管理制度、黨群管理制度、辦公管務(wù)管理制度、黨群管理制度、辦公管理制度等理制度等2 2、專業(yè)管理制度、專業(yè)管理制度: :施工管理制度、物施工管理制度、物資采購管理制度、戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度、資采購管理制度、戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度、集團(tuán)管控制度等集團(tuán)管控制度等按照總公司要求，并結(jié)合自己的實際按照總公司要求，并結(jié)合自己的實際情況制訂的制度情況制訂的制度制度的內(nèi)容組成制度的內(nèi)容組成實體性制度實體性制度規(guī)范組織結(jié)構(gòu)和參與各方的責(zé)任和權(quán)限，明確原則和要求，對整個功能性制規(guī)范組織結(jié)構(gòu)和參與各方的責(zé)任和權(quán)限，明確原則和要求，對整個功能性制度模塊

5、進(jìn)行整體規(guī)范度模塊進(jìn)行整體規(guī)范程序性制度程序性制度 具體規(guī)范功能模塊各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的定位和實施程序、明確實施步驟和方法具體規(guī)范功能模塊各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的定位和實施程序、明確實施步驟和方法控制性制度控制性制度用于規(guī)范對功能模塊制度實施的檢查、監(jiān)督與控制的規(guī)定用于規(guī)范對功能模塊制度實施的檢查、監(jiān)督與控制的規(guī)定制度模塊的評估制度模塊的評估( (山西天然氣山西天然氣) )主要管理部門制度缺失主要管理部門制度缺失, ,如財務(wù)管理部、行政工作部如財務(wù)管理部、行政工作部關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門制度不完善，如物資采購部、營銷調(diào)控中心關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門制度不完善，如物資采購部、營銷調(diào)控中心某些制度已基本健全的部門，在編制好初稿之后未能

6、及時地上報公司領(lǐng)導(dǎo)層某些制度已基本健全的部門，在編制好初稿之后未能及時地上報公司領(lǐng)導(dǎo)層審批，沒有真正地得到落實，如黨群工作部審批，沒有真正地得到落實，如黨群工作部制度內(nèi)容格式不規(guī)范，需按照實體性制度、程序性制度、控制性制度這種形制度內(nèi)容格式不規(guī)范，需按照實體性制度、程序性制度、控制性制度這種形式來劃分式來劃分當(dāng)業(yè)務(wù)流程調(diào)整之后，沒有相應(yīng)的人員進(jìn)行相應(yīng)制度的跟進(jìn)、完善工作當(dāng)業(yè)務(wù)流程調(diào)整之后，沒有相應(yīng)的人員進(jìn)行相應(yīng)制度的跟進(jìn)、完善工作缺少控制性的制度，沒有對制度實施的情況進(jìn)行檢查與監(jiān)督缺少控制性的制度，沒有對制度實施的情況進(jìn)行檢查與監(jiān)督缺少完善的制度管理體系缺少完善的制度管理體系,如制度修改權(quán)限、

7、制度提出權(quán)限、制度的備案、制如制度修改權(quán)限、制度提出權(quán)限、制度的備案、制度的申訴等內(nèi)容度的申訴等內(nèi)容需要形成的制度評估表需要形成的制度評估表編號功能類別現(xiàn)有制度數(shù)量現(xiàn)狀備注1人事管理制度1目前只有績效管理制度,薪酬管理制度尚在完善中.其他管理制度如:招聘管理制度、員工異動管理制度、考勤管理制度、請銷假管理制度、員工檔案管理制度、員工福利管理制度等制度缺失2財務(wù)管理制度1目前預(yù)算管理制度，缺少會計核算、現(xiàn)金管理、稅收管理、銀行帳戶管理、費用報銷等一系列管理制度 3黨群管理制度7目前已經(jīng)基本形成了完整的制度初稿，但還需要部門經(jīng)理及公司高層審批.招投標(biāo)管理制，工會工作條例，信訪工作管理制度暫時缺失下

8、階段實施計劃下階段實施計劃( (山西天然氣山西天然氣) )編寫制度初稿編寫制度初稿制度修訂研討制度修訂研討修改完善制度修改完善制度高層研討確認(rèn)高層研討確認(rèn)確認(rèn)制度清單確認(rèn)制度清單制度定稿下發(fā)制度定稿下發(fā)下階段工作計劃下階段工作計劃( (山西天然氣山西天然氣) )編號項目內(nèi)容開始時間結(jié)束時間工期1與各部門確認(rèn)需要編寫的制度清單2010-6-212010-6-222 工作日2結(jié)合陜西天然氣、河北天然氣及現(xiàn)有各部門的制度，編寫各部門的制度初稿2010-7-52010-7-148 工作日3將制度初稿交于各部門，并與各部門經(jīng)理及副總進(jìn)行制度修訂研討2010-7-152010-7-162 工作日4根據(jù)各部

9、門經(jīng)理及副總研討的修訂意見，修改完善制度2010-7-192010-7-202 工作日5將修訂后的制度提交至高層進(jìn)行研討確認(rèn)2010-7-212010-7-235 工作日6根據(jù)高層研討的修訂意見，修改完善制度2010-7-262010-7-305 工作日7督導(dǎo)企業(yè)管理部完成制度定稿及下發(fā)工作2010-8-22010-8-65 工作日制度與流程的關(guān)系制度與流程的關(guān)系制度也是某一領(lǐng)域要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則制度也是某一領(lǐng)域要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則 流程就是反映某一事務(wù)執(zhí)行過程中流程就是反映某一事務(wù)執(zhí)行過程中, ,一系列活動的組合，這一組合接受各種投入要素一系列活動的組合，這一組合接受各種投入要素，包括信息、資金、人員、技術(shù)等，包括信息、資金、人員、技術(shù)等在一個制度文件中，程序性的制度往往需要通過流程以及相關(guān)說明來描述在一個制度文件中，程序性的制度往往需要通過流程以及相關(guān)說明來描述當(dāng)相關(guān)的流程需要調(diào)整的時候，對應(yīng)的制度也需要調(diào)整，而此項工作應(yīng)該需作為日當(dāng)相關(guān)的流程需要調(diào)整的時候，對應(yīng)的制度也需要調(diào)整，而此項工作應(yīng)該需作為日常工作來完成常工作來完成在流程文件中描述的