合同審批流程大綱綱要含權(quán)限規(guī)定.docx

1、合同審批流程及權(quán)限規(guī)定制定：南京集團有限公司文件編號FZ-FW-002審核:合同審批程序及權(quán)限規(guī)定版本/修訂批準：生效日期合同審批程序及權(quán)限規(guī)定一、總則1、目的為加強公司合同管理，明確合同審批環(huán)節(jié)的流程及審批權(quán)限，規(guī)范合同法 律行為，控制合同風險，根據(jù)我國合同法有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團實際，制訂 本規(guī)定。2 適用范圍本制度適用于集團及各子、分公司、辦事處對外簽訂的各類合同、協(xié)議， 包括買賣合同、加工承攬合同、倉儲合同、服務(wù)合同、運輸合同、借款合同、 擔保合同、租賃合同、資產(chǎn)購置與轉(zhuǎn)讓合同、合資合作合同、贈予合同以及其 它無名合同等。3、原則合同的簽訂與審批實行分級管理、逐級審批、法人委托書制度。4、

2、釋義單筆合同：指單份或一次性簽完的合同；單項合同：指在一日內(nèi)與相同客戶（供應(yīng)商）簽訂兩筆或兩筆以上標的內(nèi)容 相同的合同，包括另行簽訂的補充合同。單項合同標的金額累加計算。二、合同審批的流程及權(quán)限1、合同審批流程法人委托人（業(yè)務(wù)主辦人員）與對方當事人商談后擬好 合同條款并填寫合同用章 審批單，并署名部門負責人（含分公司、辦事處經(jīng)理） 對合同主體、標的、數(shù)量、 質(zhì)量、價款等初步審核，簽 署意見子公司總經(jīng)理 對合同主體、標的、數(shù)量、 質(zhì)量、價款等審核，簽署 意見制定:南京集團有限公司文件編號 FZ-FW-002制定：南京集團有限公司文件編號FZ-FW-002審核:合同審批程序及權(quán)限規(guī)定版本/修訂批準

3、：生效日期注：對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的受托人,受托人在委托書授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。2、合同審批權(quán)限：序號合同種 類審批權(quán)限（指單筆、單頊合同金稀1）備注集團部門 負貢人、 分管領(lǐng)導(dǎo)子公司負貢人、集團 分管領(lǐng)導(dǎo)1買賣合 同V5萬兀V1 0 萬兀指經(jīng)營性產(chǎn)品 買賣邛V5 方兀V10 萬兀2加工承 攬合同<1萬元上 u/ >/ y L-i<10萬元包括廣告合同3建設(shè)工 程合同<1萬元<10萬元包括裝飾裝潢4保管合 同<1萬元<5萬元5供用電（水、氣、熱 力）合同<1萬元<5萬元審核:合同審批程序及權(quán)限規(guī)定版本/修訂 生

4、效日期委托合61_運輸合技術(shù)合SL一叵9租曹合租 出 租 入<1萬元VI萬元VI萬亓<5萬元VI萬元1普獸<0.5 萬一 委托事項涉及<5萬兀的金額<5萬元V5萬亓<10萬元<5萬元<2萬元包括福中電腦3+3聯(lián)營 協(xié)議書小包 括融資租賃7U3、上述合同的單筆、單項金額超出集團分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負責人以及子公司 負責人權(quán)限的，以及上述合同以外的合同，必須報總裁審批。三、其他相關(guān)規(guī)定1、總裁審批的合同。總裁外出并必須立即簽署的合同，集團分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負責人以及各子公 司總經(jīng)理向總裁報告，按總裁的指示辦理。2、各監(jiān)管部門、領(lǐng)導(dǎo)審批的期限。集團法務(wù)部門擬制的

5、格式文本合同以及無法修改的霸王格式合同，在 2小 時內(nèi)完成審批；其它合同，在6小時內(nèi)完成審批，特殊情況可在3日內(nèi)完成審批。3、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)管部門負責人外出并必須立即簽署的合同，應(yīng)取得該領(lǐng)導(dǎo) 或監(jiān)管部門負責人口頭同意，并在3日內(nèi)辦理補簽手續(xù)。4、柜臺交易或者現(xiàn)款現(xiàn)貨交易的電腦或醫(yī)療器械，各子公司負責人可自主 決定銷售，此外均須按本規(guī)定審批5、合同的涂改、變更、解除，必須重新辦理審批；、 八 I干、| J %人與入4乙、IJ "7/乂、上戶/|土 FT/yu八匚口 人/匕土口2、 上乙 心 FT J 三K u J，審核:合同審批程序及權(quán)限規(guī)定版本/修訂 生效日期應(yīng)依法按章及時辦理。四、考核與獎懲1、集團公各部門、子公司、辦事處人員必須嚴格遵守本規(guī)定。行政部門 在蓋章時必須認真審查合同是否符合規(guī)定的審批程序及權(quán)限，對審批手續(xù)不完 備或超權(quán)限審批的，不得蓋章；財務(wù)部門在對照合同收支付款項時，對審批和 簽章手續(xù)不完備的合同，不得付款。2、發(fā)生下列情況之一，集團監(jiān)察部門予以處罰并追究其他責任：“先斬后奏”，無合同無審批手續(xù)；雖有審批手續(xù)，但已經(jīng)超越審批流程及審批權(quán)限范圍；雖然符合規(guī)定的審批手續(xù)，但合同簽訂人無