建筑施工企業(yè)流程管理和實施手冊

1、建筑施工企業(yè)流程管理和實施手冊XX公司流程分類框圖公司人力資源流程風(fēng)險管理流程生產(chǎn)管理流程經(jīng)營業(yè)務(wù)流程安全管理流程工程管理流程行政管理流程財務(wù)管理流程體系管理流程采購管理流程流 程 目 錄編號流程分類子分類流程名稱001行政管理流程文秘管理流程檔案借閱流程002檔案交接流程003檔案銷毀流程004內(nèi)發(fā)文流程005外發(fā)文流程006收文流程007請示(報告)流程008規(guī)章制度發(fā)布流程009公共通知流程010印章管理流程011會議通知管理流程012會議紀(jì)要管理流程013后勤管理流程用車申請流程014用船申請流程015接待申報流程016非生產(chǎn)物資領(lǐng)用流程017食堂操作流程018信息管理流程權(quán)限變更申請

2、流程019信息設(shè)備維護(hù)申請流程020信息系統(tǒng)應(yīng)急事件處理流程021黨建、工會管理流程司務(wù)公開流程022班組勞動競賽流程023工會活動流程024黨建“三培養(yǎng)”工作025人力資源流程培訓(xùn)管理流程年度培訓(xùn)計劃制定流程026計劃外培訓(xùn)申請流程027職稱申請流程028入司培訓(xùn)流程029培訓(xùn)效果評價流程030年度培訓(xùn)總結(jié)流程031人事管理流程人員招聘計劃制定流程032人員招聘計劃流程033新聘員工試用期滿考核流程034員工績效考核流程035定崗定編流程036員工調(diào)、離職手續(xù)辦理流程037員工辭職審批流程038人事檔案借閱流程039薪酬管理流程請假審批流程040公司領(lǐng)導(dǎo)出差、休假審批流程041部長以下出差審

3、批流程042節(jié)日加班審批流程043薪酬調(diào)整審批流程044經(jīng)營業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)執(zhí)行卸油流程045業(yè)務(wù)執(zhí)行裝油流程046業(yè)務(wù)倒罐流程047業(yè)務(wù)收費通知流程048報關(guān)流程049生產(chǎn)管理流程基地裝卸油作業(yè)流程050基地倒罐作業(yè)流程051基地清罐作業(yè)流程052基地崗位安全巡檢流程053基地檢修工作流程054基地年度設(shè)備檢修計劃流程055基地月度設(shè)備檢修計劃流程056基地倉庫領(lǐng)料流程057基地倉庫物料盤點流程058計量器具管理流程059能耗控制流程060臨時用電審批流程061風(fēng)險管理流程單項授信申請審批流程062特殊單項授信申請審批流程063安全管理流程安全方案審批流程064動土審批流程065動火審批流程06

4、6安全大檢查流程067登高作業(yè)審批流程068進(jìn)罐作業(yè)審批流程069事故管理流程070外來人員管理流程071危險源管理流程072工程管理流程工程立項流程073工程管理流程074工程招標(biāo)流程075工程資料管理流程076工程驗收流程077工程進(jìn)度款支付流程078工程決(結(jié))算流程079工程質(zhì)量缺陷保修流程080財務(wù)管理流程月度費用計劃審批流程081臨時費用審批流程082費用報銷流程083借款及支票領(lǐng)用流程084付款流程085收款流程086稅務(wù)申報流程087財產(chǎn)損失索賠流程088預(yù)算控制流程089資金管理流程090財產(chǎn)保險流程091采購管理流程固定資產(chǎn)管理流程固定資產(chǎn)/低值易耗品領(lǐng)用、入帳、保管流程0

5、92固定資產(chǎn)/低值易耗品轉(zhuǎn)移流程(部門內(nèi))093固定資產(chǎn)/低值易耗品轉(zhuǎn)移流程(部門間)094固定資產(chǎn)/低值易耗品轉(zhuǎn)讓流程095閑置固定資產(chǎn)/低值易耗品封存申請流程096固定資產(chǎn)報廢申請流程097已報廢固定資產(chǎn)殘值處理流程098低值易耗品報損申請及殘值處理流程099固定資產(chǎn)清產(chǎn)核資流程100物資采購流程采購計劃審批流程101采購執(zhí)行流程102采購物資入庫流程103體系管理流程體系文件發(fā)布流程104內(nèi)審流程105客戶滿意度調(diào)查流程106客戶投訴處理流程107供應(yīng)商評價流程108合同評審流程流程名稱檔案借閱審批流程被涉體系文件或規(guī)章制度檔案管理制度(QB/XZ-XZGL-08-2001)相關(guān)表格檔案

6、借閱單相關(guān)部門總經(jīng)辦主要涉及崗位檔案員、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)XX公司分管領(lǐng)導(dǎo)編 號XZ/FC001 檔案借閱流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾執(zhí)顚憴n案借閱單借閱人檔案借閱單 Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 同意 N 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意交檔案管理人員或XX公司領(lǐng)導(dǎo)審核否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人檔案借閱單 Y公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意 N公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意交檔案管理人員否則退回公司分管領(lǐng)導(dǎo)檔案借閱單 Y檔案員調(diào)閱檔案管理人員調(diào)檔檔案管理人員調(diào)檔并返回給借閱人檔案員檔案借閱單流程名稱檔案交接流程被涉體系文件或規(guī)章制度檔案管理制度(QB/XZ-XZGL-08-2001)相關(guān)表格檔案交接單相關(guān)部門總經(jīng)辦、檔案移出部

7、門主要涉及崗位檔案員、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、檔案移出部門負(fù)責(zé)人編 號XZ/FC002 檔案交接流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾堃瞥鼋?jīng)辦人填寫檔案交接單移出經(jīng)辦人檔案交接單移出部門負(fù)責(zé)人審批 同意 N 移出部門負(fù)責(zé)人審批同意，提交接收部門否則退回移出部門負(fù)責(zé)人檔案交接單 Y接收經(jīng)辦人審核同意 N總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 接收經(jīng)辦人審核同意接收交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批，否則退回接收經(jīng)辦人(檔案員)檔案交接單 Y同意總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意接收并交經(jīng)辦人(檔案員)接收，否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人檔案交接單檔案員接收 Y檔案員接收檔案員接收確認(rèn)檔案員檔案交接單流程名稱檔案銷毀流程被涉體系文件或規(guī)章制度檔案

8、管理制度(QB/XZ-XZGL-08-2001)相關(guān)表格檔案銷毀審批表、檔案銷毀清冊相關(guān)部門總經(jīng)辦主要涉及崗位監(jiān)定領(lǐng)導(dǎo)小組成XX公司分管領(lǐng)導(dǎo)編 號XZ/FC003 檔案銷毀流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埥?jīng)辦人申請銷毀檔案申請銷毀經(jīng)辦人檔案銷毀審批表檔案銷毀清冊鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組會簽 同意 N 鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組會簽意見同意銷毀提交分管領(lǐng)導(dǎo)批示，否則退回監(jiān)定領(lǐng)導(dǎo)小組成員檔案銷毀審批表檔案銷毀清冊 Y分管領(lǐng)導(dǎo) N同意 Y 分管領(lǐng)導(dǎo)批示同意交監(jiān)銷人，否則退回公司分管領(lǐng)導(dǎo)檔案銷毀審批表檔案銷毀清冊 Y監(jiān) 銷 人經(jīng)辦人監(jiān)銷人監(jiān)督經(jīng)辦人銷毀檔案監(jiān)督經(jīng)辦人銷毀檔案，監(jiān)銷人簽名監(jiān)銷人經(jīng)辦人檔

9、案銷毀審批表檔案銷毀清冊程名稱內(nèi)發(fā)文流程被涉體系文件或規(guī)章制度文秘管理制度(QB/XZ-XZGL-07-2001)文件控制程序(XZ/QP423)相關(guān)表格內(nèi)發(fā)文稿紙相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請部門負(fù)責(zé)XX公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號XZ/FC004 內(nèi)發(fā)文流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格 提出申請?zhí)岢錾暾埥?jīng)辦人制作文檔、提交部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人1、內(nèi)發(fā)文稿紙部門負(fù)責(zé)人核稿 同意 Y N 部門負(fù)責(zé)人核稿同意交文秘主管，否則退回經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人1、內(nèi)發(fā)文稿紙 文秘主管初審?fù)?Y N文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人，否則退回部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人文秘主管1

10、、內(nèi)發(fā)文稿紙總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意Y N 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意提交部門會簽，否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人1、內(nèi)發(fā)文稿紙部門會簽同意部門負(fù)責(zé)人會簽會簽意見，提交分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 Y N分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交總經(jīng)理，否則退回分管領(lǐng)導(dǎo)1、內(nèi)發(fā)文稿紙總經(jīng)理簽發(fā) Y N同意總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書，否則退回總經(jīng)理1、內(nèi)發(fā)文稿紙文書發(fā)布?xì)w檔文書發(fā)布?xì)w檔將文件發(fā)布并歸入檔案庫文書1、內(nèi)發(fā)文稿紙流程名稱外發(fā)文流程被涉體系文件或規(guī)章制度文秘管理制度(QB/XZ-XZGL-07-2001)文件控制程序(XZ/QP423)相關(guān)表格外發(fā)文單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請部門負(fù)責(zé)XX公司

11、分管理領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號XZ/FC005外發(fā)文流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格 提出申請?zhí)岢錾暾埥?jīng)辦人制作文檔、提交部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人1、外發(fā)文單部門負(fù)責(zé)人核稿 同意 Y N 部門負(fù)責(zé)人核稿同意交文秘主管，否則退回部門負(fù)責(zé)人1、外發(fā)文單 文秘主管初審?fù)?Y N文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人，否則退回文秘主管1、外發(fā)文單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意Y N 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意提交部門會簽，否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人1、外發(fā)文單部門會簽同意部門負(fù)責(zé)人會簽會簽意見，提交分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 Y N分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交總經(jīng)理，否則退回公司分管領(lǐng)導(dǎo)1、外發(fā)文單總經(jīng)理簽發(fā) Y N同意總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書

12、，否則退回總經(jīng)理1、外發(fā)文單文書付印文書付印蓋印后交經(jīng)辦人文書1、外發(fā)文單經(jīng)辦人追蹤發(fā)送文件批復(fù)(結(jié)果) 經(jīng)辦人追蹤發(fā)送文件批復(fù)(結(jié)果)辦復(fù)文交文書經(jīng)辦人1、外發(fā)文單文書歸檔文書歸檔確認(rèn)收到經(jīng)辦人送來的批復(fù)文件，統(tǒng)一收文處理并歸檔文書1、外發(fā)文單流程名稱收文流程被涉體系文件或規(guī)章制度文秘管理制度(QB/XZ-XZGL-07-2001)文件控制程序(XZ/QP423)相關(guān)表格收文處理單相關(guān)部門總經(jīng)辦、其他相關(guān)部門主要涉及崗位文書、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、其他部門負(fù)責(zé)XX公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號XZ/FC 收 文 流 程 節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格文書收文登記文書收文登記文書登記來文、鏈接正

13、文并交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人文書收文處理單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人針對來文內(nèi)容，提出批閱意見，指定文件閱覽范圍總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人收文處理單其他人意見 部門負(fù)責(zé)人提出意見部門負(fù)責(zé)人提出意見 部門負(fù)責(zé)人、其他人按總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱意見可選多個或單個，可同時發(fā)布，也可按順序發(fā)送。 部門負(fù)責(zé)人、其他人提出意見部門負(fù)責(zé)人、其他人根據(jù)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱內(nèi)容提出意見，所有人員都提交后，進(jìn)入下一節(jié)點各部門負(fù)責(zé)人其他人收文處理單分管領(lǐng)導(dǎo)批示分管領(lǐng)導(dǎo)批示分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱內(nèi)容、部門負(fù)責(zé)人與其他人提出的意見，提出處理意見公司分管領(lǐng)導(dǎo)收文處理單總 經(jīng) 理 批 示分管領(lǐng)導(dǎo)可單個或多個選定總經(jīng)理批示根據(jù)來文內(nèi)

14、容及上述人員意見作出最終辦理意見總經(jīng)理收文處理單協(xié)辦人辦理主辦人辦理協(xié)辦人辦理 主辦人、協(xié)辦人辦理情況主辦人、協(xié)辦人按總經(jīng)理批示辦理，并寫明辦理情況?？捎卸鄠€協(xié)人，總經(jīng)理批示后同時分發(fā)，主辦人匯總協(xié)辦人辦理結(jié)果后，提交下一節(jié)點主辦人、協(xié)辦人收文處理單 文 書 歸 檔文書歸檔文書人員把辦理完畢的文件歸檔文書收文處理單流程名稱請示(報告)流程被涉體系文件或規(guī)章制度文秘管理制度(QB/XZ-XZGL-07-2001)文件控制程序(XZ/QP423)相關(guān)表格部門XX公司報告單、部門XX公司請示單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(報告)部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(報告)部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)

15、責(zé)XX公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號XZ/FC007 部門XX公司報告流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格 提出申請?zhí)岢錾暾埥?jīng)辦人制作文檔、提交部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人部門XX公司報告單部門負(fù)責(zé)人核稿 同意 Y N N部門負(fù)責(zé)人核稿同意交文秘主管，否則退回部門負(fù)責(zé)人部門XX公司報告單 文秘主管初審?fù)?N Y 文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人，否則退回文秘主管部門XX公司報告單文書反饋歸檔總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意Y N 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意提交分管領(lǐng)導(dǎo)，否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人部門XX公司報告單分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 Y N分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交總經(jīng)理，否則退回公司分管領(lǐng)導(dǎo)部門XX公司報告單總經(jīng)理簽發(fā) 同意 Y N

16、總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書，否則退回總經(jīng)理部門XX公司報告單文書反饋歸檔文書反饋歸檔文書反饋有關(guān)人員并歸檔文書部門XX公司報告單部門XX公司請示流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格 提出申請?zhí)岢錾暾埥?jīng)辦人制作文檔、提交部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人1、部門XX公司請示單部門負(fù)責(zé)人核稿 同意 N Y部門負(fù)責(zé)人核稿同意交文秘主管，否則退回部門負(fù)責(zé)人1、部門XX公司請示單 文秘主管初審?fù)?Y N文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人，否則退回文秘主管1、部門XX公司請示單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意Y N 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意提交部門會簽，否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人1、部門XX公司請示單相關(guān)部門會簽同意 N Y部門負(fù)責(zé)人會簽會簽意

17、見，提交分管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 N Y分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交總經(jīng)理，否則退回分管領(lǐng)導(dǎo)1、部門XX公司請示單總經(jīng)理簽發(fā) 同意 Y N總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書，否則退回總經(jīng)理1、部門XX公司請示單文書反饋歸檔文書反饋歸檔文書反饋有關(guān)人員并歸檔文書1、部門XX公司報告單流程名稱規(guī)章制度發(fā)布流程被涉體系文件或規(guī)章制度文秘管理制度(QB/XZ-XZGL-07-2001)文件控制程序(XZ/QP423)相關(guān)表格規(guī)章制度單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請制度發(fā)布部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請部門負(fù)責(zé)XX公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號XZ/FC008規(guī)章制度發(fā)布流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)

18、點具體表格提出申請部門負(fù)責(zé)人審核提出申請經(jīng)辦人提出申請經(jīng)辦人1、規(guī)章制度單 同意 N 部門領(lǐng)導(dǎo)審核同意交各部門討論，否則退回部門領(lǐng)導(dǎo)1、規(guī)章制度單 Y各部門討論 各部門討論各部門將討論結(jié)果交經(jīng)辦人各部門負(fù)責(zé)人1、規(guī)章制度單經(jīng)辦人匯總經(jīng)辦人匯總經(jīng)辦人匯總討論意見交部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人1、規(guī)章制度單部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人審核討論意見交分管領(lǐng)導(dǎo)部門負(fù)責(zé)人1、規(guī)章制度單分管領(lǐng)導(dǎo)審閱同意N Y 分管領(lǐng)導(dǎo)審閱分管領(lǐng)導(dǎo)審閱經(jīng)各部門討論后匯總的制度，同意交總經(jīng)辦初審，否則退回分管領(lǐng)導(dǎo)1、規(guī)章制度單總經(jīng)辦初審?fù)釴總經(jīng)辦初審總經(jīng)辦文秘主管進(jìn)行初步審核，同意交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核，否則退回總經(jīng)辦文秘主管1

19、、規(guī)章制度單 Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱同意 N注:經(jīng)辦人可直指接收人答復(fù) Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，同意交各部門會簽，否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人1、規(guī)章制度單各部門會簽同意N各部門會簽各部門負(fù)責(zé)人會簽，全部同意后交分管領(lǐng)導(dǎo)批示，否則退回各部門負(fù)責(zé)人1、規(guī)章制度單分管領(lǐng)導(dǎo)批示同意YN分管領(lǐng)導(dǎo)批示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后交總經(jīng)理批示，否則退回分管領(lǐng)導(dǎo)1、規(guī)章制度單同意 Y總經(jīng)理批示NY總經(jīng)理批示總經(jīng)理同意后交總經(jīng)辦文書發(fā)布，否則退回總經(jīng)理1、規(guī)章制度單文書發(fā)布 文書發(fā)布文書發(fā)布文書1、規(guī)章制度單流程名稱公共通知流程被涉體系文件或規(guī)章制度文秘管理制度(QB/XZ-XZGL-07-2001)文件控制程序(XZ

20、/QP423)相關(guān)表格公共通知單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請部門負(fù)責(zé)XX公司分管理領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號XZ/FC009公共通知流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格 提出申請?zhí)岢錾暾?經(jīng)辦人制作文檔提交部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人核稿 N同意 Y 部門負(fù)責(zé)人核稿同意交文秘主管否則退回經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人公共通知單 文秘主管初審?fù)?N Y文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人否則退回文秘主管公共通知單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱同意 N Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱同意交分管領(lǐng)導(dǎo)否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人公共通知單分管領(lǐng)導(dǎo)審批 N同意 Y分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交文書，如遇特殊情況則交總經(jīng)理，如不

21、同意則退回。公司分管領(lǐng)導(dǎo)公共通知單總經(jīng)理簽發(fā) 同意 N總經(jīng)理簽發(fā)一般情況由分管領(lǐng)導(dǎo)審批即可付印，如遇特殊情況則需總經(jīng)理簽發(fā)。同意交文書，否則退回?？偨?jīng)理公共通知單文書發(fā)文、歸檔 Y 文書發(fā)文、歸檔文書發(fā)文公布、歸檔。文書公共通知單流程名稱印章管理流程被涉體系文件或規(guī)章制度印信管理制度(QB/XZ-XZGL-20-2002)相關(guān)表格蓋印審核單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理編 號XZ/FC010流程印章管理流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埥?jīng)辦人填寫蓋印審核單鏈拉正文經(jīng)辦人1、蓋印審核單部門負(fù)責(zé)人審核同意 N 部門負(fù)責(zé)人

22、審核同意交總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人否則退回部門負(fù)責(zé)人1、蓋印審核單 Y總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人批準(zhǔn) 同意 N總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人批準(zhǔn)同意交監(jiān)印人否則退回總經(jīng)理1、蓋印審核單監(jiān)印人蓋印 Y監(jiān)印人蓋印監(jiān)印人蓋印監(jiān)印人1、蓋印審核單流程名稱會議通知管理流程被涉體系文件或規(guī)章制度會議管理制度(QB/XZ-XZGL-04-2002)相關(guān)表格會議通知單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請部門負(fù)責(zé)XX公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號XZ/FC011 會議通知管理流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格 提出申請?zhí)岢錾暾?經(jīng)辦人制作會議通知提交部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人核稿

23、 同意 N 部門負(fù)責(zé)人核稿同意交文秘主管否則退回經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人會議通知單 Y文秘主管初審?fù)?Y N文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人否則退回文秘主管會議通知單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱同意 N總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱同意交分管領(lǐng)導(dǎo)否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人會議通知單分管領(lǐng)導(dǎo)審批Y N同意 分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交文書，如遇特殊情況則交總經(jīng)理，如不同意則退回。分管領(lǐng)導(dǎo)會議通知單總經(jīng)理簽發(fā) 同意 N Y 總經(jīng)理簽發(fā)一般情況由分管領(lǐng)導(dǎo)審批即可付印，如遇特殊情況則需總經(jīng)理簽發(fā)。同意交文書，否則退回?？偨?jīng)理會議通知單文書發(fā)布、歸檔 文書發(fā)布、歸檔文書發(fā)布公布、歸檔。文書會議通知單流程名稱會議紀(jì)要管理流程被涉體系文件或規(guī)章制度會議管理

24、制度(QB/XZ-XZGL-04-2002)相關(guān)表格會議紀(jì)要單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請部門負(fù)責(zé)XX公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號XZ/FC012 提出申請 會議紀(jì)要管理流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請經(jīng)辦人制作會議紀(jì)要、提交部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人會議紀(jì)要單部門負(fù)責(zé)人核稿 同意 N 部門負(fù)責(zé)人核稿同意交文秘主管，否則退回部門負(fù)責(zé)人會議紀(jì)要單 Y 文秘主管初審?fù)?N N Y文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人，否則退回文秘主管會議紀(jì)要單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意 N Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意提交分管領(lǐng)導(dǎo)，否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人會議紀(jì)要單分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意

25、NY分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交總經(jīng)理，否則退回公司分管領(lǐng)導(dǎo)1、會議紀(jì)要單總經(jīng)理簽發(fā) 同意 N總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書，否則退回總經(jīng)理1、會議紀(jì)要單文書發(fā)布?xì)w檔 Y文書發(fā)布?xì)w檔文書發(fā)布有關(guān)人員并歸檔文書會議紀(jì)要單流程名稱用車申請審批流程被涉體系文件或規(guī)章制度車船使用管理程序(XZ/QP640)相關(guān)表格用車審批單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門負(fù)責(zé)主要涉及崗位車輛主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理 編 號XZ/FC013 用車申請流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埳暾埲颂顚懮暾埍?在填寫時可以先查看一下現(xiàn)在車輛的使用情況和車輛的使用狀況)，提交部門負(fù)責(zé)人審批。申請人用車申請表部門負(fù)責(zé)

26、人審批 同意 N 部門負(fù)責(zé)人審批同意交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批，否則退回申請用車人部門負(fù)責(zé)人用車申請表 Y 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 同意 N Y Y 出島 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意交車輛主管(舟山本島用車)，否則退回部門負(fù)責(zé)人和用車人。出島用車提交總經(jīng)理審批?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人用車申請表總經(jīng)理審批本島范同意圍 N Y 總經(jīng)理審批同意交車輛主管，否則退回給總經(jīng)辦、部門負(fù)責(zé)人和申請人總經(jīng)理用車申請表車輛主管安排車輛車輛主管安排車輛車輛主管安排車輛并反饋用車申請人車輛主管用車申請表流程名稱用船申請審批流程被涉體系文件或規(guī)章制度車船使用管理程序(XZ/QP640)相關(guān)表格派船單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位船舶主管、申

27、請部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理編 號XZ/FC014 用船申請流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埳暾埲颂顚懮暾埍砩暾埲擞么暾埍聿块T負(fù)責(zé)人審批 同意 N Y部門負(fù)責(zé)人審批同意交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人否則退回用船人部門負(fù)責(zé)人用船申請表總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 Y同意 N Y 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意交船舶主管否則退回部門負(fù)責(zé)人。需總經(jīng)理審批的繼續(xù)上報?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人用船申請表總經(jīng)理審批 Y同意 N Y總經(jīng)理審批同意或不同意均交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員總經(jīng)理用船申請表船舶主管安排 船舶主管安排根據(jù)申請批復(fù)要求，結(jié)合實際情況進(jìn)行安排。船舶主管用船申請表流程名稱接待申報流程被涉體系文件或規(guī)章制度接

28、待工作管理規(guī)定(QB/XZ-XZGL-6-2004)  相關(guān)表格接待申報表接待計劃相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位申請部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)XX公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號XZ/FC015 接待申報流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格部門經(jīng)辦人申報提出申報申報人填寫申報表申報人接待申報表接待計劃 部門負(fù)責(zé)人審批 部門負(fù)責(zé)人審批同意XX公司分管領(lǐng)導(dǎo)，否則退回給申報人部門負(fù)責(zé)人接待申報表接待計劃 公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批 公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意提交總經(jīng)理，否則退回申報部門和申報人公司分管領(lǐng)導(dǎo)接待申報表接待計劃 總經(jīng)理審批 總經(jīng)理審批同意提交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人辦理，否則退回申報部門和申

29、報人總經(jīng)理接待申報表總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人辦理總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人安排總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人安排并及時反饋給申報人總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人接待申報表接待計劃流程名稱非生產(chǎn)物資領(lǐng)用流程被涉體系文件或規(guī)章制度倉庫物料管理程序(XZ/QP630B)相關(guān)表格領(lǐng)(撥)料單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位倉庫保管員、財務(wù)人員、總經(jīng)辦記帳員、申請部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理編 號XZ/FC016 非生產(chǎn)物資領(lǐng)發(fā)流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埳暾埲颂顚戭I(lǐng)(撥)料單申請人領(lǐng)(撥)料單部門負(fù)責(zé)人審批 同意N N部門負(fù)責(zé)人審批同意，交總經(jīng)辦倉庫記賬員復(fù)核部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)(撥)料單 Y 復(fù)核、入帳 N 禮品同意 N 登記流

30、程 Y 總經(jīng)辦倉庫記賬員復(fù)核記賬員對領(lǐng)料人填寫的內(nèi)容和當(dāng)月費用計劃核對無誤后，填寫其他相關(guān)項，然后交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批；禮品的領(lǐng)發(fā)直接報總經(jīng)理審批?？偨?jīng)辦倉庫記賬員領(lǐng)(撥)料單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意 N Y 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意，交倉庫保管員發(fā)放。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人領(lǐng)(撥)料單總經(jīng)理審批同意 N Y Y總經(jīng)理審批同意，交總經(jīng)辦倉庫保管員發(fā)放總經(jīng)理領(lǐng)(撥)料單倉庫發(fā)料倉庫發(fā)料總經(jīng)辦倉庫保管員憑單發(fā)料，執(zhí)行完畢后交財務(wù)總經(jīng)辦倉庫保管員領(lǐng)(撥)料單財務(wù)做帳財務(wù)做帳財務(wù)做帳財務(wù)人員領(lǐng)(撥)料單流程名稱食堂操作流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關(guān)表格一周菜譜、消毒/留樣記錄表相關(guān)部門總經(jīng)辦、采購部主要涉及崗位食堂工作人

31、員、采購部采購員、總經(jīng)辦行政主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人編 號XZ/FC017流程 食堂操作流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格制訂菜譜食堂制訂每周菜譜根據(jù)員工的勞動強度、每季節(jié)的變化制訂菜譜，送食堂管理委會審核。食堂管理人員一周菜譜副食品采購采購部采購根據(jù)每周的日菜譜進(jìn)行采購物品采購部采購員一周菜譜副食品驗收食堂保管員驗收根據(jù)采購的發(fā)票進(jìn)行貨物驗收，符合要求入庫、清洗。不符合要求與采購員協(xié)商進(jìn)一步處理，直到達(dá)到要求。食堂保管員、采購員購菜單據(jù)洗菜洗菜分揀、清洗、去皮；洗米、蒸飯食堂勤雜工一周菜譜配菜配菜原料衛(wèi)生檢查、切菜、配料、經(jīng)濟(jì)核算食堂管理員、廚師一周菜譜烹飪烹飪原料衛(wèi)生檢查、煎、蒸、炒、

32、煮；烹飪完后，熟食留樣。廚師一周菜譜用餐刷卡刷卡由食堂人員對用餐員工進(jìn)行刷卡登記食堂人員飯菜供應(yīng)開飯打卡、發(fā)盤、盛飯菜湯、備調(diào)料食堂人員一周菜譜衛(wèi)生清理衛(wèi)生清理清理清洗餐具、消毒、打掃衛(wèi)生食堂人員消毒、留樣記錄表流程名稱權(quán)限變更申請流程被涉體系文件或規(guī)章制度信息系統(tǒng)安全管理制度(QB/XZ-XZGL-13-2001)相關(guān)表格權(quán)限變更記錄單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位信息技術(shù)人員、申請部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理編 號XZ/FC018權(quán)限變更流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埳暾埲颂顚懮暾埍?。申請人?quán)限變更記錄表部門領(lǐng)導(dǎo)審核同意 N申請人所在部門領(lǐng)導(dǎo)意見部門領(lǐng)導(dǎo)同意交信息主管審核，否則返回申請人。申請人所在部門領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限變更記錄表Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意 N總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人同意交總經(jīng)理，否則返回?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人權(quán)限變更記錄表Y總經(jīng)理審批同意 NY總經(jīng)理審批總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人權(quán)限變更記錄表信息技術(shù)處理并記錄信息技術(shù)人員處理記錄信息技術(shù)人員作好相關(guān)的變更并記錄。信息技術(shù)人員權(quán)限變更記錄表流程名稱信息設(shè)備維護(hù)申請流程被涉體系文件或規(guī)章制度信息系統(tǒng)安全管理制度(QB/XZ-XZGL-13-2001)相關(guān)表格信息設(shè)備維修記錄表相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位信息技術(shù)人員、信息主管、各部門負(fù)責(zé)人、總