中國移動內(nèi)地運營子公司年度績效考核管理辦法1

1、中國移動（香港）有限公司中國移動(香港)有限公司內(nèi)地運營子公司經(jīng)營責(zé)任制考核方法 （2000年）為了引導(dǎo)中國移動(香港)有限公司內(nèi)地運營子公司（以下簡稱子公司）加強生產(chǎn)經(jīng)營管理，提高服務(wù)質(zhì)量，同時促進管理效率的提高，創(chuàng)建良好的經(jīng)濟效益，依據(jù)中國移動(香港)有限公司和子公司工作實際，制定本經(jīng)營責(zé)任制考核方法。一、考核指標體系 （一） 考核指標指標名稱分值分值1、效益指標40（1）運營收入10（2）EBITDA12（3）凈利潤12（4）總資產(chǎn)利潤率62、運營指標30（1）用戶凈增數(shù)10（2）服務(wù)質(zhì)量指標：客戶滿足度2.5（3）離網(wǎng)率2.5（4）平均每用戶月通話分鐘數(shù)5（5）平均每用戶月營運收入5（

2、6）網(wǎng)絡(luò)運行質(zhì)量標準：網(wǎng)絡(luò)接通率53、勞動生產(chǎn)率指標10（1）每員工服務(wù)用戶數(shù)5（2）每員工服務(wù)通話分鐘數(shù)54、凈壞帳率555、報表報送狀況指標10（1）財務(wù)報表報送狀況4（2）業(yè)務(wù)報表報送狀況4（3）人力資源報表報送狀況26、資金繳款完成狀況55推翻及扣分指標通信案件、職工因公責(zé)任死亡及火災(zāi)事故。二、考核方法及計分標準 為提高企業(yè)價值，結(jié)合投資者對公司的要求和期望，本考核方法從各子公司的經(jīng)營業(yè)績指標值規(guī)模對公司整體的貢獻大小，投資者預(yù)期的安排值的完成狀況及經(jīng)營管理水平、效率的提高等三個主要方面考核主要經(jīng)營業(yè)績指標的完成狀況，并依據(jù)指標的綜合程度和相關(guān)性上的不同特點，突出經(jīng)濟效益的考核重點，進

3、行考核分值的安排。 （一）考核指標1、效益指標（40分）（1）運營收入（10分）該項指標分三個部分進行考核計分。考核運營收入規(guī)模，滿分為4分，計分公式為：子公司該部門得分 子公司該指標完成數(shù) 4 本年各個子公司中該指標最高完成數(shù)A注：A指標為介于90100間的一個調(diào)整值，由中國移動(香港)有限公司依據(jù)每年各個子公司實際完成狀況確定，以下同?？己诉\營收入安排完成狀況，滿分為3分，完成安排98以上的，得3分，95-98%的得2分，9095的得1分，90%以下得不得分；考核運營收入增長率三年算術(shù)平均數(shù)（按考核當年及過往兩年的算術(shù)平均數(shù)計算，以下同），最高的子公司名次為1，得3分，依此類推。該部分計分

4、公式為：4 子公司該部門得分 本年子公司數(shù)目1子公司該指標排名次值 本年子公司數(shù)目（2）EBITDA（12分）指標計算公式：EBITDA=運營收入運營支出折舊其他業(yè)務(wù)利潤資產(chǎn)減值打算EBITDA收入率= 本年EBITDA完成數(shù) 100 本年運營收入考核EBITDA完成數(shù)增長率三年算術(shù)平均數(shù)，增長率最高者名次為1，得4分，依此類推。計分公式為：子公司該部門得分 本年子公司數(shù)目1子公司該指標排名次值 4本年子公司數(shù)目考核本年EBITDA收入率，該指標值最高者得4分。計分公式為：子公司該部門得分= 子公司該指標完成數(shù) 4 本年各個子公司中該指標最高完成數(shù)A考核EBITDA收入率完成安排狀況，凡達到安

5、排值98以上的得4分，完成安排值9598的得3分，達9095的得2分，低于安排值90的不得分。（3）凈利潤（12分）該指標分三個部分進行考核計分。考核該指標數(shù)值大小，計分公式為：子公司該部分得分 子公司該指標完成數(shù) 4 本年各個子公司中該指標最高完成數(shù)A考核該指標安排完成狀況，滿分為4分，完成安排值98以上的，得4分，9598的得3分，90-95%的得2分，90%以下的不得分；考核該指標同比增長率，增長率三年算術(shù)平均數(shù)最高的子公司名次為1，得 4分，依此類推。該部分計分公式為：子公司該部分得分= 本年子公司數(shù)目+1-子公司該指標排名次值 4 子公司該部分得分(4) 總資產(chǎn)利潤率（6分）指標計算

6、公式：總資產(chǎn)利潤率= 本年凈利潤完成數(shù) 100% （年初總資產(chǎn)額+年末總資產(chǎn)額）/2該指標分兩部分加以考評計分?？己嗽撝笜藬?shù)值三年算術(shù)平均數(shù)水平，該指標最高者得3分，計分公式為：子公司該部分得分= 子公司該指標完成數(shù) 3 本年各自公司中該指標最高完成數(shù)A考核該指標的同比增長率，同比增長三年算術(shù)平均數(shù)最高的子公司名次為1，依此類推。計分公式為：子公司該部分得分= 本年子公司數(shù)目+1-子公司該指標排名次值 3 本年子公司數(shù)目2、運營指標（30分）(1) 用戶凈增數(shù)（10分） 指標計算公式： 用戶凈增數(shù)=（年末用戶到達數(shù)1） X100% 年初用戶到達數(shù)該指標分三個部分加以考評計分?？己擞脩魞粼鰯?shù)指標

7、值大小，計分公式為：子公司該部分得分= 子公司該指標完成數(shù) X3本年各自公司中該指標最高完成數(shù)*A考核用戶凈增數(shù)安排完成狀況，凡達到中國移動（香港）有限公司年度安排值98%及以上的得4分，達到95-98%的得3分，達到90-95%的得2分，低于90%的不得分；考核用戶增長幅度，用戶增長幅度三年算術(shù)平均數(shù)最高的子公司名次為1，得3分，依此類推。該部分計分公式為：子公司該部分得分= 本年子公司數(shù)目+1-子公司該指標排名次值 3本年子公司數(shù)目(2) 客戶滿足度（25分） 由中國移動（香港）有限公司選定某獨立的一市場調(diào)查公司作各地的用戶看法調(diào)查，綜合評比，得出各自公司的客戶滿足度。詳細方法另行制定。9

8、9年本指標考核參考中國移動通信集團公司的用戶滿足度考核結(jié)果進行計分。離網(wǎng)率指標計算公式：本年累計離網(wǎng)率=本年累計離網(wǎng)率用戶數(shù) 100% 本年累計平均用戶數(shù) 其中：“本年累計離網(wǎng)率用戶數(shù)”為本年內(nèi)欠費6個月被移動公司消號和用戶主動離網(wǎng)的用戶數(shù)之和；“本年累計平均用戶數(shù)”=（上年末用戶到達數(shù) + 本年各月末用戶到達數(shù)之和）/13，以下同。 離網(wǎng)率最低的子公司得25分。計分公式為： 子公司該部分得分= 子公司該指標完成數(shù) 2.5 本年各自公司中該指標最高完成數(shù)*A平均每戶月通話分鐘數(shù)（5分） 該指標分兩部分進行考評計分。 考核該指標值大小，計分公式為： 子公司該部分得分= 子公司該指標完成數(shù) 3 本

9、年各自公司中該指標最高完成數(shù)*A 考核該指標同比增長率，增長率三年算術(shù)平均數(shù)排名最高者名次為1，依此類推。 計分公式為： 子公司該部分得分= 本年子公司數(shù)目+1-子公司該指標排名次值 2 本年子公司數(shù)目平均每戶月營運收入（5分） 該指標計分方法與分值安排同“平均每戶月通話分鐘數(shù)”。網(wǎng)絡(luò)運行質(zhì)量指標：網(wǎng)絡(luò)接通率 （5分） 指標計算公式為： GSM網(wǎng)長途來話接通率= 應(yīng)答次數(shù)100% 占用次數(shù) 該指標主要考核各子公司通信網(wǎng)絡(luò)的利用率和通話服務(wù)質(zhì)量，有全部的TMSC1智謀子公司省內(nèi)GSM交換機的去話話務(wù)統(tǒng)計計算得出。各子公司應(yīng)確保話務(wù)量的合理疏通和容量的適當超前，要保證接通率的逐步改善，同時要防止接

10、通率指標的大起大落。該指標的考核分兩部分計分：考核該指標值大小，本年度各子公司該指標完成數(shù)最高者名次為1，得3分，依此類推，計分公式為：子公司該部分得分= 本年子公司數(shù)目+1-子公司該指標排名次值 3 本年子公司數(shù)目考核該指標改善程度，當子公司該指標完成值大于等于58%時得1分，若同時大于等于上年本 指標完成數(shù)時或大于等于65%時得2分，否則不得分。3、勞動生產(chǎn)率指標（10分）(1) 每員工服務(wù)用戶數(shù)（5分）指標計算公式：每員工服務(wù)用戶數(shù)= 本年累計平均用戶數(shù) 本年累計平均職工人數(shù) 其中“本年累計平均用戶數(shù)”算法見上述“離網(wǎng)率”指標中定義，“本年累計平均職工人數(shù)”算法與“本年累計平均用戶數(shù)”相

11、同。該指標分三部分計分。 考核該指標值大小，滿分為2分，計分公式為： 子公司該部分得分= 子公司該指標完成數(shù) 2 本年各自公司中該指標最高完成數(shù)*A考核該指標安排完成狀況，凡達到中國移動（香港）有限公司下達年度安排值98%及以上的，得2分；達到安排值的90%及以上至98%的得1分；低于90%的不得分；考核同比增長率，增長率三年算術(shù)平均數(shù)最高的子公司名次為1，得滿分1分，依此類推。計分公式為：子公司該部分得分= 本年子公司數(shù)目+1-子公司該指標排名次值 1本年子公司數(shù)目每員工服務(wù)通話分鐘數(shù)（5分）指標計算公式：每員工服務(wù)通話分鐘數(shù)= 本年總通話分鐘數(shù)本年累計平均職工人數(shù) 該指標分三部分評分。計分

12、方法與分值安排同“每員工服務(wù)用戶數(shù)”的考核方法。4、凈壞賬率（5分）指標計算公式：凈壞賬率=年末3個月以上用戶欠費余額年初3個月以上用戶欠費余額+年內(nèi)核銷的壞賬 本年運營收入（不含入網(wǎng)費收入） 100% 該指標分兩部分加以考評計分?？己嗽撝笜酥荡笮?，指標值最小的名次為1，得3分，依此類推，計分公式為：子公司該部分得分= 本年子公司數(shù)目+1-子公司該指標排名次值 3 本年子公司數(shù)目考核該指標安排完成狀況，指標數(shù)值達到安排值100%的得2分，達到90-100%的得1分，低于90%的不得分。5、報表報送狀況指標（10分）財務(wù)報表報送狀況（4分）該指標考核子公司依據(jù)規(guī)定的時限和質(zhì)量向中國移動（香港）有限公司報送財務(wù)報表的狀況。每遲報1天扣0.1分，報表內(nèi)容每出現(xiàn)一個差錯扣0.1分，直至扣完該指標基本分為止。業(yè)務(wù)報表報送狀況（4分）該指標考核方法同“財務(wù)報表報送狀況”。人力資源報表報送狀況（2分）該指標考核方法同“財務(wù)報表報送狀況”。90-95%的得2分，90%以下的不得分；考核指標同比增長率，增長率三年算術(shù)平均數(shù)最高的子公司名次為1，得4分，以此類推。該部分計分公式為：子公司該部分得分= 本年子公司數(shù)目+1-子公司該指標排名次值 4 子公司該部分