濟(jì)公沙鍋餐飲管理公司監(jiān)事會議事規(guī)則

1、.：.；精品資料網(wǎng)cnshu 萬份精華管理資料，萬多集管理視頻講座精品資料網(wǎng)cnshu專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料濟(jì)公沙鍋餐飲管理公司監(jiān)事會議事規(guī)那么 總那么 為了明確濟(jì)公沙鍋餐飲管理北京有限責(zé)任公司以下簡稱公司監(jiān)事會的職權(quán)，規(guī)范監(jiān)事會的議事、決策程序，確保監(jiān)事會的任務(wù)效率和監(jiān)視職能，根據(jù)以下簡稱和以下簡稱等的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)那么。 公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會是公司依法設(shè)立的監(jiān)視機(jī)構(gòu)，對股東會擔(dān)任并報告任務(wù)。監(jiān)事會一經(jīng)股東會授權(quán)，就完全獨(dú)立地行使監(jiān)視權(quán)不受其他機(jī)構(gòu)的干涉。一切監(jiān)事對公司的業(yè)務(wù)和帳冊有平等的無差別的監(jiān)視權(quán)。監(jiān)事會的職權(quán)由和規(guī)定。 監(jiān)事會組織規(guī)那么監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，由股東會選舉和改換。監(jiān)事

2、會設(shè)監(jiān)事會召集人一名，由監(jiān)事會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會人數(shù)不及要求的人數(shù)時，由原選出機(jī)構(gòu)按原選出程序補(bǔ)選。監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事普通應(yīng)具備以下條件：堅持實事求是的原那么，遵守法律、行政法規(guī)和的規(guī)定，忠實履行監(jiān)視職責(zé)，履行誠信和勤勉的義務(wù)，維護(hù)和保證股東及公司的合法利益不受損害；具有與擔(dān)任監(jiān)事相順應(yīng)的任務(wù)閱歷與閱歷；具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)才干和政策程度，熟習(xí)公司運(yùn)轉(zhuǎn)程序和規(guī)章制度，掌握投資、會計、審計和法律等方面的知識。監(jiān)事的職權(quán)：監(jiān)事有權(quán)檢查公司業(yè)務(wù)及財務(wù)情況，審核會計帳冊和文件，并有權(quán)懇求董事或總經(jīng)理提供有關(guān)情況報告，公司各部門應(yīng)予協(xié)助，

3、不得回絕、推諉或阻遏；對董事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為或者其行為損害公司利益時有義務(wù)要求董事和經(jīng)理予以糾正，必要情況下向董事會、股東會作出書面情況闡明；對運(yùn)營管理業(yè)績進(jìn)展評價，提出對經(jīng)理的獎懲、任免建議；提議召開暫時股東會，董事會應(yīng)該立刻召集，怠于召集的，可以行使特別召集權(quán)，并由監(jiān)事會召集人擔(dān)任會議主席；列席董事會會議，了解董事會決策情況，對業(yè)務(wù)活動進(jìn)展全面監(jiān)視；監(jiān)事有權(quán)根據(jù)公司章程或本制度的規(guī)定或監(jiān)事會的委托，行使其他監(jiān)視權(quán)。監(jiān)事不得利用其在公司的位置和職權(quán)為本人謀取私利，不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司的財富。監(jiān)事除按照法律規(guī)定或經(jīng)股東會同不測，不得泄

4、露公司的。監(jiān)事會召集人擔(dān)任主持監(jiān)事會的任務(wù)，對監(jiān)事會的任務(wù)全面擔(dān)任。詳細(xì)任務(wù)職責(zé)如下： 召集和主持監(jiān)事會會議；組織制定監(jiān)事會任務(wù)方案和監(jiān)事會決議事項的實施； 擔(dān)任審查和簽署有關(guān)監(jiān)事會的文件；代表監(jiān)事會向股東會報告監(jiān)事會的任務(wù)；監(jiān)視和檢查監(jiān)事會決議的實施情況；監(jiān)事會其他需求辦理的任務(wù)。監(jiān)事會召集人不能履行職責(zé)時，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。公司有義務(wù)為監(jiān)事會提供必要的任務(wù)場所和辦公經(jīng)費(fèi)。監(jiān)事會監(jiān)視的方式主要有會計監(jiān)視和業(yè)務(wù)監(jiān)視。特殊情況下，監(jiān)事會有代表公司之權(quán)：一是當(dāng)公司與董事間發(fā)生訴訟時，除法律另有規(guī)定外，由監(jiān)視機(jī)構(gòu)代表公司作為訴訟一方處置有關(guān)法律事宜。二是當(dāng)董事本人或他人與本公司有交涉時，由

5、監(jiān)事會代表公司與董事進(jìn)展交涉。監(jiān)事會行使職權(quán)時，必要時可以聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予協(xié)助 ，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承當(dāng)。 監(jiān)事會在行使監(jiān)視權(quán)時，不能替代董事會或總經(jīng)理履行職責(zé)，也不能代表公司進(jìn)展任何運(yùn)營活動。 任期內(nèi)監(jiān)事不履行監(jiān)事義務(wù)，股東會可按公司章程、本制度規(guī)定的程序解除監(jiān)事職務(wù)；監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職。監(jiān)事辭職該當(dāng)向監(jiān)事會提交書面辭職報告。公司監(jiān)事會或監(jiān)事有以下行為之一的，可認(rèn)定為失職行為，公司有權(quán)對負(fù)有責(zé)任的監(jiān)事作出處分： 對公司存在的艱苦問題，沒有盡到監(jiān)視檢查的責(zé)任或發(fā)現(xiàn)后隱瞞不報的； 對董事會提交股東會的財務(wù)報告的真實性、完好性未嚴(yán)厲審核而發(fā)生艱苦問題的；泄

6、露公司的；在履行職責(zé)過程中接受不正當(dāng)利益的；由公司股東會認(rèn)定的其他嚴(yán)重失職行為的。 監(jiān)事會議事規(guī)那么 監(jiān)事會會議每年至少召開兩次。會議通知該當(dāng)在會議召開日前書面送達(dá)全體監(jiān)事。 經(jīng)監(jiān)事會召集人或三分之一以上監(jiān)事提議時，可召開暫時監(jiān)事會會議。暫時監(jiān)事會會議應(yīng)在會議召開至少一日前將會議通知以書面方式送達(dá)全體監(jiān)事。 監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：舉行會議的日期、地點和會議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會召集人召集。監(jiān)事會會議該當(dāng)由全體監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會會議該當(dāng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席監(jiān)事會會議的，可書面委托其他監(jiān)事代為行使表決權(quán)。委托書中該當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項

7、、代理權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的監(jiān)事該當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)益。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的表決權(quán)。會議由監(jiān)事會召集人主持，監(jiān)事會召集人因故不能到會時，應(yīng)書面授權(quán)一名監(jiān)事主持會議。監(jiān)事會以為有必要時，可約請公司董事長、總經(jīng)理或其他董事列席會議。在發(fā)生股東會或職工選舉改換監(jiān)事的情況時，其后召開的第一次監(jiān)事會由新任監(jiān)事和余任監(jiān)事出席，如有必要，可以請前任監(jiān)事列席該次會議。在改換的監(jiān)事包括監(jiān)事會召集人的情況下，其后召開的第一次監(jiān)事會由一名余任監(jiān)事主持，該次會議應(yīng)選舉出新的監(jiān)事會召集人。在全體監(jiān)事同時改換的情況下，其后召開的第一次監(jiān)事會

8、由新任監(jiān)事協(xié)商派一名監(jiān)事主持會議，該次會議應(yīng)選舉出新的監(jiān)事會召集人。 監(jiān)事會審議事項范圍包括，但不限于以下事項：最近一次董事會和股東會決議的事項；上一次監(jiān)事會會議確定事項的辦理情況；審查公司財務(wù)決算報告情況，從監(jiān)視角度提出意見或建議；對公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)情況、艱苦投資決策實施情況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況進(jìn)展分析評價；討論監(jiān)事會任務(wù)報告、任務(wù)方案和任務(wù)總結(jié)；公司章程規(guī)定屬監(jiān)事會監(jiān)視、審查、評議的事項；董事會提議的事項或監(jiān)事會提議的事項。在年度股東會召開前的例會上，監(jiān)事會該當(dāng)審議有關(guān)上一年度的監(jiān)事會任務(wù)報告，內(nèi)容包括： 公司財務(wù)的檢查情況；董事及高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時的盡職情況及對

9、有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及股東會決議的執(zhí)行情況；監(jiān)事會以為該當(dāng)向股東會報告的其他艱苦事件；監(jiān)事會以為有必要時，還可以對股東會審議的提案出具意見，并提交獨(dú)立報告。監(jiān)事會會議應(yīng)逐項對所列議題進(jìn)展討論。討論議題時，監(jiān)事均應(yīng)發(fā)表意見。監(jiān)事會采取投票表決的方式，每位監(jiān)事享有一票表決權(quán)。監(jiān)事會決議應(yīng)由全體監(jiān)事過半數(shù)表決經(jīng)過。監(jiān)事會暫時會議在保證監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，可以用書面方式進(jìn)展并作出決議，由參會監(jiān)事簽字。自監(jiān)事會收到過半數(shù)監(jiān)事書面簽署的監(jiān)事會決議文本之日起，該監(jiān)事會決議生效。 監(jiān)事會會議討論艱苦問題時，如發(fā)生相持的意見，由監(jiān)事會召集人決議能否暫緩表決，待進(jìn)一步伐查核實后，提交下次會議表決。 監(jiān)事

10、會會議應(yīng)作會議記錄，由會議主持人指定人員記錄，會議記錄由出席會議的監(jiān)事和記錄人員簽字確認(rèn)。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其發(fā)言作出闡明性記載。 除會議記錄外，監(jiān)事會會議應(yīng)同時對所審議事項作出簡明扼要的會議決議，決議應(yīng)在會議終了前宣讀，并由到會的全體監(jiān)事簽字包括代理人的簽字。 監(jiān)事會會議記錄和會議決議作為公司檔案保管，保管期限為十年。 公司該當(dāng)為監(jiān)事會提供必要的辦公條件和業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)，按照有關(guān)財務(wù)規(guī)定列支。 監(jiān)事會決議的執(zhí)行 根據(jù)決議內(nèi)容需求，監(jiān)事會可以將決議抄送董事、經(jīng)理層或公告。對公司運(yùn)營管理提出建議或要求董事會、經(jīng)理層給予回答的決議事項，監(jiān)事會應(yīng)安排監(jiān)事專項擔(dān)任與董事會、總經(jīng)理溝通落實決議事項，并就決議事項的執(zhí)行結(jié)果向監(jiān)事會作出書面報告。 監(jiān)事會以為董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程或損害股東、公司或員工利益時，可作出決議建議董事會復(fù)議其該項決議。董事會對監(jiān)事會決議不予采用或經(jīng)復(fù)議仍維持原決議的，監(jiān)事會可經(jīng)決議提議召開股東會進(jìn)展討論。監(jiān)事會不干涉和參與公司日常運(yùn)營管理和人事任免任務(wù)，但上述活動違反有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定時，監(jiān)事會有權(quán)要求糾正。