授權(quán)體系優(yōu)化方案

1、 本報(bào)告導(dǎo)讀本報(bào)告是根據(jù)大華集團(tuán)和斯隆顧問簽訂的關(guān)于大華集團(tuán)授權(quán)體系優(yōu)化咨詢合同而提交的最終成果報(bào)告，旨在明晰大華集團(tuán)內(nèi)部各層面、及總部各管理中心/部門、區(qū)域總部、項(xiàng)目公司之間的權(quán)限分工，明確經(jīng)營(yíng)管理中主要核決事項(xiàng)的審批程序，探討與授權(quán)相關(guān)的監(jiān)督和控制辦法。本報(bào)告基于此前斯隆顧問就該項(xiàng)目所形成的咨詢?cè)\斷報(bào)告及2006年12月29日大華董事會(huì)專題會(huì)議所形成的共識(shí),與大華集團(tuán)辦公室圍繞2007年度經(jīng)營(yíng)授權(quán)書工作，對(duì)大華集團(tuán)各部門和下屬公司的職責(zé)、授權(quán)、考核等進(jìn)行重新梳理（斯隆顧問高度參與了該項(xiàng)工作）時(shí)所遵循的基調(diào)不盡相同,二者互為補(bǔ)充，后者立足于基本維持現(xiàn)行的實(shí)際做法，而本報(bào)告則相對(duì)前瞻一些,立足

2、于依據(jù)上次大華董事會(huì)專題會(huì)議所達(dá)成的共識(shí),對(duì)授權(quán)體系進(jìn)行“審慎優(yōu)化”的基調(diào)。本報(bào)告包括以下四部分內(nèi)容：授權(quán)體系優(yōu)化的總體說明此部分對(duì)此次授權(quán)體系優(yōu)化的目的、原則及主要建議措施等進(jìn)行概要說明。層面權(quán)限分工優(yōu)化方案此部分主要通過表格的形式對(duì)大華集團(tuán)各個(gè)層面在業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、人事等方面的權(quán)限分工進(jìn)行概括說明，配合授權(quán)額度附表，便于各部門集中了解本部門的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、人事等權(quán)限。主要核決事項(xiàng)審批程序優(yōu)化方案此部分基于權(quán)限分工，明晰各部門對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)過程中的主要決策事項(xiàng)的審批核決程序、參與部門和人員、以及各自扮演的角色。授權(quán)相關(guān)的監(jiān)督和控制辦法概要此部分概要探討與授權(quán)相關(guān)的監(jiān)督控制措施,以便于授權(quán)體系的推

3、行，減少授權(quán)帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn).目錄1、大華集團(tuán)授權(quán)體系優(yōu)化總體說明1。1相關(guān)概念澄清1.1。1分管副總裁、主管副總裁1。1。2審核權(quán)、審定權(quán)、審批權(quán)和其它權(quán)1。1。2授權(quán)體系本次授權(quán)體系優(yōu)化要達(dá)到的目的本次授權(quán)體系優(yōu)化的原則21。4本次授權(quán)體系優(yōu)化的主要建議32、大華集團(tuán)各層面權(quán)限分工優(yōu)化方案方案說明2。1。1權(quán)限分工優(yōu)化總體原則2。1.2各層面主要權(quán)限分工TOC o 1-5 h z優(yōu)化后的決權(quán)配置92。1。4權(quán)限分工體系9 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 2。2大華集團(tuán)審批權(quán)限表總裁11 HYPERLINK l bookmark20 o Cu

4、rrent Document 2。3大華集團(tuán)審批權(quán)限表副總裁（設(shè)計(jì)、營(yíng)銷）14 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 2.4大華集團(tuán)審批權(quán)限表副總裁（工程、合約）16 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 2。5大華集團(tuán)審批權(quán)限表副總裁（行政、人力資源）18 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 2。6大華集團(tuán)審批權(quán)限表財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)管理中心）20 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 2。6。1大華集團(tuán)審批權(quán)限

5、表資金管理部21 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 大華集團(tuán)審批權(quán)限表財(cái)務(wù)管理部222。6.3大華集團(tuán)審批權(quán)限表會(huì)計(jì)核算部24 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 2。7大華集團(tuán)審批權(quán)限表設(shè)計(jì)管理中心26 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 2。7。1大華集團(tuán)審批權(quán)限表設(shè)計(jì)管理部27 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 2。7.2大華集團(tuán)審批權(quán)限表技術(shù)管理部28 HYPERLINK l bookmark3

6、6 o Current Document 大華集團(tuán)審批權(quán)限表產(chǎn)品研發(fā)部29 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 2.8大華集團(tuán)審批權(quán)限表工程管理中心31 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 2。8。1大華集團(tuán)審批權(quán)限表質(zhì)量管理部32 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 2。8。2大華集團(tuán)審批權(quán)限表市政工程部34 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 大華集團(tuán)審批權(quán)限表工程技術(shù)部35 HYPERLINK l

7、bookmark48 o Current Document 2.9大華集團(tuán)審批權(quán)限表營(yíng)銷管理中心37 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 2。9。1大華集團(tuán)審批權(quán)限表營(yíng)銷策劃部38 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 2。9.2大華集團(tuán)審批權(quán)限表-銷售管理部39 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 2.9。3大華集團(tuán)審批權(quán)限表市場(chǎng)研展部41 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 2。9.4大華集團(tuán)審批權(quán)限表

8、地區(qū)業(yè)務(wù)部42 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 2。10大華集團(tuán)審批權(quán)限表-合約審算部43 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 2。11大華集團(tuán)審批權(quán)限表人力資源部45 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 大華集團(tuán)審批權(quán)限表集團(tuán)辦公室46 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 大華集團(tuán)審批權(quán)限表-投資發(fā)展部48 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 2。14

9、大華集團(tuán)審批權(quán)限表審計(jì)部50 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 2.15大華集團(tuán)審批權(quán)限表項(xiàng)目公司52 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 2。16大華集團(tuán)審批權(quán)限表區(qū)域總部533、大華集團(tuán)主要核決事項(xiàng)審批程序優(yōu)化方案55 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 方案說明553。1。1審批程序設(shè)計(jì)原則55審批程序優(yōu)化方案的體系583。2兩級(jí)管理模式的審批程表58 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 3。2。

10、1設(shè)計(jì)管理主要核決事項(xiàng)審批程序表59 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 3。2.2營(yíng)銷管理主要核決事項(xiàng)審批程序表63 HYPERLINK l bookmark80 o Current Document 3。2.3合約審算管理主要核決事項(xiàng)審批程序表（上海本地）70 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 3。2.4工程管理主要核決事項(xiàng)審批程序表753。2.5財(cái)務(wù)管理主要核決事項(xiàng)審批程序表78 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 3.2。6集團(tuán)總部人力資源管

11、理審批程序表81 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document 3.2.7項(xiàng)目公司人力資源管理審批程序表88 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 3.2。8投資管理主要核決事項(xiàng)審批程序表96 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 3。2。9行政管理主要核決事項(xiàng)審批程序表97 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 三級(jí)管理模式的審批程序表100 HYPERLINK l bookmark94 o Current Docum

12、ent 3。3。1設(shè)計(jì)管理主要核決事項(xiàng)審批程序表100 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document 3.3。2營(yíng)銷管理主要核決事項(xiàng)審批程序表105 HYPERLINK l bookmark98 o Current Document 3。3。3工程管理主要核決事項(xiàng)審批程序表110 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 3。3.4合約審算管理主要核決事項(xiàng)審批程序表1133。3。5人力資源管理主要核決事項(xiàng)審批程序表118 HYPERLINK l bookmark102 o Current Document 4、授

13、權(quán)相關(guān)的監(jiān)督和控制辦法概要127 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 授權(quán)存在的風(fēng)險(xiǎn)127 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document 4。2授權(quán)監(jiān)督控制的主要內(nèi)容1284。3授權(quán)監(jiān)督控制的主要手段及要點(diǎn)1294。3。1事前控制1294。3。2事中控制1304.3。3事后控制131132附錄大華集團(tuán)授權(quán)額度表大華集團(tuán)授權(quán)體系優(yōu)化方案斯隆顧問 1、大華集團(tuán)授權(quán)體系優(yōu)化總體說明相關(guān)概念澄清1。1。1分管副總裁、主管副總裁-分管副總裁：指分管各個(gè)專業(yè)條線的副總裁，如分管設(shè)計(jì)、營(yíng)銷副總裁-主管副總裁:指主管區(qū)域

14、總部、項(xiàng)目公司的副總裁,如主管錦繡華城副總裁1。1.2審核權(quán)、審定權(quán)、審批權(quán)和其它權(quán)-審核權(quán):指對(duì)核決事項(xiàng)進(jìn)行審核把關(guān)的權(quán)力，如審核權(quán)、復(fù)核權(quán)、稽核權(quán)-審定權(quán):指對(duì)核決事項(xiàng)進(jìn)行專業(yè)角度最后審核把關(guān)的權(quán)力，出具專業(yè)審核環(huán)節(jié)的“審定”意見，對(duì)專業(yè)審核承擔(dān)主要責(zé)任。-審批權(quán):指對(duì)核決事項(xiàng)進(jìn)行最后拍板的權(quán)力，如決定權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)、否決權(quán)等-其它權(quán)：如工作指揮權(quán)、專業(yè)指導(dǎo)權(quán)、建議權(quán)、檢查權(quán)、審計(jì)權(quán)、考核權(quán)等.本次咨詢中不單獨(dú)涉及，而是將其中重要的權(quán)限歸結(jié)到核決權(quán)中,如質(zhì)量檢查權(quán)歸結(jié)到質(zhì)量事故的認(rèn)定權(quán)、獎(jiǎng)懲權(quán)歸結(jié)到獎(jiǎng)懲方案的決定權(quán)等等授權(quán)體系指在現(xiàn)行分工體系和組織框架下,審核權(quán)、審定權(quán)、審批權(quán)在不同層面、不同

15、部門之間的分配、協(xié)調(diào)和相互制衡，構(gòu)成大華集團(tuán)完整的權(quán)力鏈條和體系。圖1。1授權(quán)體系概念示意圖1。2本次授權(quán)體系優(yōu)化要達(dá)到的目的明確各層面的授權(quán)內(nèi)容，明晰各事項(xiàng)的審批核決程序,實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)匹配,減少模糊地帶;優(yōu)化權(quán)力分配，釋放高層精力，培養(yǎng)項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)管理能力,平衡經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和開發(fā)效率;優(yōu)化審批程序，減少過程中的等待，減少過程中的不規(guī)范，提高整個(gè)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)的效率.3本次授權(quán)體系優(yōu)化的原則基于新的組織結(jié)構(gòu)方案-本次授權(quán)體系優(yōu)化基于上次“大華集團(tuán)組織管理體系優(yōu)化咨詢”的成果,包括新的組織結(jié)構(gòu)方案，集團(tuán)總部各中心和部門、區(qū)域總部及項(xiàng)目公司的功能定位,以及各個(gè)管理體系的界定及主要管控點(diǎn)等。2)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)與授權(quán)經(jīng)

16、營(yíng)的統(tǒng)一-穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)與授權(quán)經(jīng)營(yíng)之間并不存在矛盾，授權(quán)經(jīng)營(yíng)也是實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的有效方式。大華集團(tuán)經(jīng)過19年的發(fā)展,企業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張,對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)者的精力是很大的挑戰(zhàn)。通過授權(quán)，把項(xiàng)目開發(fā)的日常經(jīng)營(yíng)管理權(quán)授予項(xiàng)目公司，有可能在開發(fā)一線形成快速反應(yīng)，提高整個(gè)開發(fā)過程的效率;同時(shí)領(lǐng)導(dǎo)者的精力得以釋放,可以更好地從全局駕馭企業(yè)，從而總體上有助于降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)大華集團(tuán)更加穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng).授權(quán)與控制的平衡既強(qiáng)調(diào)授權(quán)的必要性,也重視授權(quán)潛藏的風(fēng)險(xiǎn),即在適當(dāng)擴(kuò)大對(duì)項(xiàng)目公司等的授權(quán)范圍的同時(shí)，進(jìn)一步完善和規(guī)范授權(quán)監(jiān)督控制措施，確保集團(tuán)總部對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制,規(guī)避重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。既具備前瞻性，又考慮過渡時(shí)期的特征

17、權(quán)力的下放是漸進(jìn)的過程。本報(bào)告在參考外部標(biāo)桿企業(yè)做法的同時(shí)，又考慮大華集團(tuán)的實(shí)際情況.-從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的角度考慮，大華集團(tuán)總部最終要成為一種戰(zhàn)略性、投資性的集團(tuán)總部，項(xiàng)目的具體開發(fā)及管控應(yīng)該下放給項(xiàng)目公司和區(qū)域總部,形成集團(tuán)戰(zhàn)略、區(qū)域管控、項(xiàng)目公司執(zhí)行三位一體的授權(quán)管理模式。本次授權(quán)體系優(yōu)化的主要建議完善組織環(huán)境-新的組織架構(gòu)到位,如集團(tuán)辦公室、工程管理中心、區(qū)域總部等-理順集團(tuán)高層分工關(guān)系，明確業(yè)務(wù)上以職能分管為主,兼顧項(xiàng)目公司主管條線的作用-理順項(xiàng)目公司總經(jīng)理和常務(wù)副總的關(guān)系，進(jìn)一步明確項(xiàng)目公司常務(wù)副總作為經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任人的身份和權(quán)責(zé)優(yōu)化權(quán)限分工-以上次組織管理優(yōu)化咨詢報(bào)告各條線的主要管控點(diǎn)、項(xiàng)

18、目公司及區(qū)域總部的定位為基礎(chǔ)劃分各層級(jí)的權(quán)限分工-適當(dāng)調(diào)整各層級(jí)的授權(quán)額度-明確哪些是責(zé)任簽字,哪些是象征性簽字，將模糊權(quán)力清晰化優(yōu)化審批效率-在審批流程優(yōu)化的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)各個(gè)環(huán)節(jié)審批、審核的時(shí)間承諾,提高整個(gè)審批流程的效率-兩條審批線路明確主次明確審批中的責(zé)任-進(jìn)一步明確參與主體,包括明確是內(nèi)部流轉(zhuǎn)主體，還是外部流轉(zhuǎn)主體-進(jìn)一步明確審核點(diǎn)、審批額度-強(qiáng)化責(zé)任回溯機(jī)制-嚴(yán)格審批流程、避免越級(jí)審核(可以補(bǔ)簽的、特批流程除外)加強(qiáng)審批以外的管控手段-事前規(guī)范性控制：預(yù)算、目標(biāo)、計(jì)劃、人力資源編制控制-事中檢查控制：關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)提報(bào)、項(xiàng)目公司定期/不定期報(bào)告、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及總部部門的巡檢制度-事后獎(jiǎng)懲的威懾

19、性控制：內(nèi)部審計(jì)、考核2、大華集團(tuán)各層面權(quán)限分工優(yōu)化方案方案說明1）業(yè)務(wù)權(quán)重心逐漸下移-逐步建立集團(tuán)管戰(zhàn)略、區(qū)域總部管控、項(xiàng)目公司開發(fā)經(jīng)營(yíng)的格局，業(yè)務(wù)管理權(quán)整體下移一級(jí)-區(qū)域總部逐漸成為一級(jí)管理機(jī)構(gòu),其權(quán)限來源于總部權(quán)限的分解下放,而不是項(xiàng)目公司權(quán)限的向上重新集中-總裁將部分業(yè)務(wù)決策權(quán)下移各分管副總裁，但保留少數(shù)關(guān)鍵的業(yè)務(wù)決策權(quán)2）財(cái)務(wù)權(quán)和人事權(quán)謹(jǐn)慎下放-財(cái)務(wù)和人事方面繼續(xù)發(fā)揮集團(tuán)總部集中管控優(yōu)勢(shì)-財(cái)務(wù)上適度擴(kuò)大對(duì)項(xiàng)目公司老總和區(qū)域老總的授權(quán)額度,同時(shí)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算和資金計(jì)劃的控制-人事上對(duì)于主管及以下人員的人事審批權(quán)下放，集團(tuán)總部主管及以下由行政副總裁審批、項(xiàng)目公司主管及以下由項(xiàng)目主管副總裁審批

20、和區(qū)域總部主管及以下由區(qū)域老總審批3）決權(quán)和核權(quán)的分工格局不變-決權(quán)繼續(xù)置于總裁、副總裁（包括分管和主管）、區(qū)域老總、項(xiàng)目公司老總四個(gè)層面-各級(jí)職能管理部門一般僅行使核權(quán)，包括專業(yè)角度的審定權(quán)4）對(duì)項(xiàng)目公司逐步實(shí)現(xiàn)無差別授權(quán)-所有項(xiàng)目公司所擁有的實(shí)質(zhì)性權(quán)限,最終基本相同-過渡階段,項(xiàng)目規(guī)模上的差別，上海本地、外地的差別，有區(qū)域總部和沒有區(qū)域總部的差別，住宅地產(chǎn)和商業(yè)地產(chǎn)的差別，主要體現(xiàn)在授權(quán)額度上的不同-授權(quán)額度分為若干類,特定項(xiàng)目公司套用哪類授權(quán)額度由集團(tuán)董事會(huì)確定2.1。2各層面主要權(quán)限分工1）總裁-關(guān)鍵的業(yè)務(wù)決策權(quán)（投資、總體/年度計(jì)劃、設(shè)計(jì)任務(wù)書、銷售定價(jià)、重要合同等）-財(cái)務(wù)上額度審批

21、權(quán)-部門副經(jīng)理及以上人事權(quán)2）分管副總裁-分管口業(yè)務(wù)決策權(quán)（總裁權(quán)限除外）-分管口額度審批權(quán)-分管口人事建議和審核權(quán)（行政副總裁有集團(tuán)本部主管及以下人事權(quán)）3）主管副總裁-主管公司財(cái)務(wù)上額度審批權(quán)-主管公司主管及以下人事權(quán)4）集團(tuán)管理中心/一級(jí)部門-專業(yè)口業(yè)務(wù)、合同、費(fèi)用等審核權(quán)-部門內(nèi)人事審核權(quán)5）集團(tuán)二級(jí)部門-專業(yè)口業(yè)務(wù)、合同、費(fèi)用等初審權(quán)-部門內(nèi)部人事審核權(quán)6）區(qū)域總部-區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)決策權(quán)（集團(tuán)總部權(quán)限除外）-區(qū)域內(nèi)額度審批權(quán)-區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目公司主管及以下人事權(quán)7）項(xiàng)目公司-項(xiàng)目上日常業(yè)務(wù)決策權(quán)-項(xiàng)目上額度審批權(quán)-項(xiàng)目人事建議和審核權(quán)優(yōu)化后的決權(quán)配置本次優(yōu)化后，決權(quán)繼續(xù)置于總裁、副總裁（包括分

22、管和主管）、區(qū)域老總、項(xiàng)目公司老總四個(gè)層面，詳見表2。1所示.表2。1決權(quán)配置表層權(quán)限業(yè)務(wù)權(quán)財(cái)務(wù)權(quán)人事權(quán)管理權(quán)總裁關(guān)鍵業(yè)務(wù)決策權(quán)額度審批權(quán)部門副經(jīng)理及以上集團(tuán)管理制度、主持全集團(tuán)分管副總裁分管口業(yè)務(wù)決策權(quán)額度審批權(quán)（對(duì)行政副總裁）總部主管及以下（其他分管副總裁）分管口人事建議和審核條線管理制度、分管部門日常管理主管副總裁必要時(shí)參與業(yè)務(wù)決策額度審批權(quán)項(xiàng)目公司主管及以下監(jiān)管項(xiàng)目公司區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)決策權(quán)區(qū)域內(nèi)主管及以下區(qū)域性管理制度、主持區(qū)域公司區(qū)域老總額度審批權(quán)項(xiàng)目老總?cè)粘I(yè)務(wù)決策權(quán)額度審批權(quán)項(xiàng)目人事建議和審核項(xiàng)目公司管理制度、主持項(xiàng)目公司注：灰色區(qū)域不體現(xiàn)決權(quán)2。1.4權(quán)限分工體系本方案涉及大華集團(tuán)

23、以下各層面在房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)方面的權(quán)限分工，詳見表所示。表2。2授權(quán)分工體系表總裁營(yíng)銷副總裁/主管副總裁設(shè)計(jì)管理中心設(shè)計(jì)管理部區(qū)域總部項(xiàng)目公司技術(shù)管理部產(chǎn)品研發(fā)部營(yíng)銷管理中心營(yíng)銷策劃部銷售業(yè)務(wù)部市場(chǎng)研展部地區(qū)業(yè)務(wù)咅枚工程副總裁/主管副總裁工程管理中心質(zhì)量管理部工程技術(shù)部市政工程部合約審算部行政副總裁人力資源部項(xiàng)目公司集團(tuán)辦公室投資管理部財(cái)務(wù)總監(jiān)審計(jì)部財(cái)務(wù)管理中心資金管理部財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)核算部各層面具體權(quán)限詳見下面大華集團(tuán)各層面審批權(quán)限表及相關(guān)附表。大華集團(tuán)審批權(quán)限表總裁適用部門：總裁權(quán)限類別主要權(quán)限審核點(diǎn)審批額度說明業(yè)務(wù)權(quán)投資（拿地）項(xiàng)目的審批權(quán)可行性論證報(bào)告項(xiàng)目總體與年度開發(fā)計(jì)劃的審批權(quán)關(guān)鍵時(shí)

24、間節(jié)點(diǎn)、資金計(jì)劃設(shè)計(jì)任務(wù)書的審批權(quán)全面審核設(shè)計(jì)規(guī)劃方案的審批權(quán)全面審核銷售價(jià)格制定的審批權(quán)價(jià)格的合理性銷售價(jià)格調(diào)整的審批權(quán)價(jià)格調(diào)整的必要性、可行性房屋銷售合同樣本的審批權(quán)全面審核合同的審批權(quán)超過副總裁審批額度的合同合作金融機(jī)構(gòu)的審批權(quán)全面審核各種對(duì)外財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的審批權(quán)報(bào)表的完整性審計(jì)報(bào)告的審批權(quán)報(bào)告指出的問題財(cái)務(wù)權(quán)投資（拿地）款支付的審批權(quán)支付時(shí)間、額度資金調(diào)撥的審批權(quán)調(diào)撥的必要性項(xiàng)目融資額度、融資成本的審批權(quán)融資額度、總體平衡超副總裁審批額度設(shè)計(jì)費(fèi)用支付的審批權(quán)副總裁審批額度（）超副總裁審批額度工程款支付的審批權(quán)副總裁審批額度（）超副總裁審批額度營(yíng)銷費(fèi)用支付的審批權(quán)副總裁審批額度（）超副

25、總裁審批額度日常辦公費(fèi)用的審批權(quán)副總裁審批額度（）人事權(quán)人員配置標(biāo)準(zhǔn)審批權(quán)配置標(biāo)準(zhǔn)的合理性年度人力資源需求計(jì)劃的審批權(quán)計(jì)劃的合理性部門副經(jīng)理及以上人員人事事項(xiàng)審批權(quán)全面審核月度工資報(bào)表、備忘錄的審批權(quán)工資的總體水平員工薪酬調(diào)整審批權(quán)調(diào)整的合理性集團(tuán)總部部門、中心總經(jīng)理以上的考核權(quán)全面考核項(xiàng)目公司（常務(wù)副）總經(jīng)理的考核權(quán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、公司管理能力區(qū)域總部總經(jīng)理的考核權(quán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、公司管理能力集團(tuán)各項(xiàng)管理制度的審批權(quán)制度的完善性管理權(quán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的審批權(quán)計(jì)劃的可行性、合理性年度授權(quán)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書的簽署權(quán)授權(quán)事項(xiàng)、權(quán)限責(zé)任全面協(xié)調(diào)、管理整個(gè)集團(tuán)的事務(wù)大華集團(tuán)審批權(quán)限表副總裁（設(shè)計(jì)、營(yíng)銷）適用部門：營(yíng)銷

26、副總裁權(quán)限類別主要權(quán)限審批點(diǎn)審批額度說明業(yè)務(wù)權(quán)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)任務(wù)書的審核權(quán)全面審核設(shè)計(jì)合同授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）設(shè)計(jì)合同授權(quán)額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）設(shè)計(jì)方案的審定權(quán)提報(bào)會(huì)上進(jìn)行專業(yè)審定設(shè)計(jì)單位招標(biāo)的評(píng)定權(quán)單位的資質(zhì)、信譽(yù)重大設(shè)計(jì)變更的審批權(quán)變更的合理性、可行性、經(jīng)濟(jì)性夕卜立面分色圖審定權(quán)分色圖的效果、材料的質(zhì)量營(yíng)銷策劃單位選擇的審批權(quán)單位的資質(zhì)、信譽(yù)營(yíng)銷合同授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）營(yíng)銷合同授權(quán)額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃的審定權(quán)計(jì)劃的合理性策劃方案提報(bào)會(huì)審定權(quán)提報(bào)會(huì)上進(jìn)行專業(yè)審定價(jià)格制定、調(diào)整的審核權(quán)價(jià)格的合理性房屋銷售合同樣本的審定權(quán)全面審核設(shè)計(jì)費(fèi)用支付額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）設(shè)

27、計(jì)費(fèi)用支付額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）營(yíng)銷費(fèi)用支付額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）營(yíng)銷費(fèi)用支付額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）財(cái)務(wù)權(quán)主管項(xiàng)目公司工程費(fèi)用支付額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）主管項(xiàng)目公司工程費(fèi)用支付額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）主管項(xiàng)目公司日常借款、報(bào)銷額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）主管項(xiàng)目公司日常借款、報(bào)銷額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）分管部門的日常借款、報(bào)銷額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）分管部門的日常借款、報(bào)銷額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）人事權(quán)設(shè)計(jì)、營(yíng)銷部門副經(jīng)理及以上人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力設(shè)計(jì)、營(yíng)銷部門重要岡位人事異動(dòng)建議權(quán)綜合評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)、營(yíng)銷部門副經(jīng)理及以上人員的考核權(quán)崗位職責(zé)、工作態(tài)度主管項(xiàng)目公司主管及以下人事審批權(quán)全面

28、審核主管項(xiàng)目公司部門經(jīng)理、項(xiàng)目老總的考核權(quán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理權(quán)設(shè)計(jì)、營(yíng)銷管理制度的審定權(quán)全面審核設(shè)計(jì)、營(yíng)銷中心的日常管理權(quán)日常行政管理主管項(xiàng)目公司的日常管理權(quán)日常行政管理作為董事會(huì)成員的管理權(quán)董事會(huì)決議2。4大華集團(tuán)審批權(quán)限表副總裁(工程、合約)適用部門江程副總裁權(quán)限類別主要權(quán)限審核點(diǎn)審核額度說明業(yè)務(wù)權(quán)工程內(nèi)部施工單位的指定權(quán)單位的資質(zhì)、信譽(yù)監(jiān)理單位選擇的審定權(quán)單位的資質(zhì)、信譽(yù)質(zhì)量安全事故通報(bào)的審定權(quán)是否通報(bào)、罰款工程招標(biāo)文件的審定權(quán)文件的完整性、規(guī)范性工程招標(biāo)中標(biāo)單位的審定權(quán)全面審核工程合同授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度()工程合同授權(quán)額度外審核權(quán)授權(quán)額度()重大施工方案的審定權(quán)方案的可行性銷售價(jià)格

29、制定的審核權(quán)價(jià)格的合理性銷售價(jià)格調(diào)整的審核權(quán)調(diào)整的合理性、必要性合約審算項(xiàng)目工程量核對(duì)爭(zhēng)議的申定權(quán)具有爭(zhēng)議的工程量有爭(zhēng)議的結(jié)算工程量的申定權(quán)具有爭(zhēng)議的工程量有爭(zhēng)議的工程結(jié)算單的審定權(quán)具有爭(zhēng)議的工程量工程中標(biāo)單位的申定權(quán)單位的資質(zhì)、信譽(yù)合同的會(huì)簽與簽署權(quán)合同的完善性、規(guī)范性財(cái)務(wù)權(quán)工程費(fèi)用支付額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度()工程費(fèi)用支付額度外審核權(quán)授權(quán)額度()主管項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)費(fèi)用支付額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度()主管項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)費(fèi)用支付額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）主管項(xiàng)目公司日常借款、報(bào)銷額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）主管項(xiàng)目公司日常借款、報(bào)銷額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）分管部門的日常借款、報(bào)銷額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）分管部

30、門的日常借款、報(bào)銷額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）人事權(quán)工程、合約部門副經(jīng)理及以上人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力工程、合約部門重要崗位人事異動(dòng)建議權(quán)綜合評(píng)價(jià)工程、合約部門副經(jīng)理及以上人員的考核權(quán)崗位職責(zé)、工作態(tài)度主管項(xiàng)目公司部門主管及以下人事審批權(quán)綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力主管項(xiàng)目公司部門經(jīng)理、項(xiàng)目老總的考核權(quán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理權(quán)工程、合約相關(guān)管理制度的審定權(quán)全面申疋分管部門的日常管理權(quán)日常行政管理主管項(xiàng)目公司的日常管理權(quán)日常行政管理作為董事會(huì)成員的管理權(quán)董事會(huì)決議2。5大華集團(tuán)審批權(quán)限表副總裁（行政、人力資源）適用部門：行政副總裁權(quán)限類型主要權(quán)限審核點(diǎn)審批額度說明業(yè)務(wù)權(quán)人力資源年度人力資源需求計(jì)劃審核權(quán)計(jì)劃的合

31、理性員工年度培訓(xùn)計(jì)劃審批權(quán)計(jì)劃的合理性部門副經(jīng)理及以上錄用、轉(zhuǎn)正的審核權(quán)綜合糸質(zhì)總部部門主管及以下人員錄用、轉(zhuǎn)正的審批權(quán)綜合糸質(zhì)部門副經(jīng)理及以上薪資定級(jí)、調(diào)整的審核權(quán)合理性、公平性總部部門主管及以下薪資定級(jí)、調(diào)整的審批權(quán)合理性、公平性部門副經(jīng)理及以上合同續(xù)簽的審核權(quán)綜合評(píng)價(jià)總部部門主管及以下合同續(xù)簽的審批權(quán)綜合評(píng)價(jià)部門副經(jīng)理及以上人事異動(dòng)的審核權(quán)手續(xù)的完備、異動(dòng)的原因總部部門主管及以下人事異動(dòng)的審批權(quán)手續(xù)的完備、異動(dòng)的原因部門間員工調(diào)動(dòng)的審批權(quán)調(diào)動(dòng)的原因員工考核結(jié)果的審核權(quán)考核結(jié)果的公正、公平集團(tuán)辦公室年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的審核權(quán)計(jì)劃的合理性年度授權(quán)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書的審核權(quán)授權(quán)書的完善性、合理性行政發(fā)文的審

32、核權(quán)格式、文字的表達(dá)投資發(fā)展投資（拿地）項(xiàng)目建議書的審核權(quán)投資的可行性投資（拿地）可行性報(bào)告的審核權(quán)投資的可行性土地合同的審核權(quán)全面審核財(cái)務(wù)權(quán)集團(tuán)行政辦公用品采購(gòu)的審批權(quán)授權(quán)額度（）集團(tuán)機(jī)關(guān)食堂財(cái)務(wù)審批權(quán)授權(quán)額度（）集團(tuán)車輛維修費(fèi)的審批權(quán)授權(quán)額度（）分管部門日常借款、報(bào)銷額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）分管部門日常借款、報(bào)銷額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）主管公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）主管公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）人事權(quán)分管部門副經(jīng)理及以上人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力分管部門主管及以下人事審批權(quán)綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力項(xiàng)目公司部門副經(jīng)理及以上人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力分管部門重要崗位人事異動(dòng)建

33、議權(quán)、提名權(quán)綜合評(píng)價(jià)分管部門副經(jīng)理及以上人員的考核權(quán)崗位職責(zé)、工作態(tài)度管理權(quán)行政后勤、人力資源管理制度的審定權(quán)全面審核集團(tuán)行政后勤的日常管理權(quán)日常行政管理分管部門的日常管理權(quán)日常行政管理作為董事會(huì)成員的管理權(quán)董事會(huì)決議2。6大華集團(tuán)審批權(quán)限表財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)管理中心）適用部門：財(cái)務(wù)總監(jiān)權(quán)限類別主要權(quán)限審核點(diǎn)/審批額度說明業(yè)務(wù)權(quán)年度資金計(jì)劃的審定權(quán)計(jì)劃的可行性、合理性、準(zhǔn)確性合作金融機(jī)構(gòu)的審定權(quán)符合集團(tuán)融資要求融資額度、成本的審定權(quán)額度、集團(tuán)內(nèi)部的平衡內(nèi)部資金調(diào)撥的審定權(quán)調(diào)撥的原因、額度對(duì)外資金調(diào)撥的審核權(quán)調(diào)撥的原因、額度新開資金銀行賬戶的審批權(quán)新開帳戶的原因、必要性內(nèi)部會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的審批權(quán)

34、報(bào)表的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的審核權(quán)報(bào)表的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性財(cái)務(wù)檔案歸檔的審批權(quán)完整性、符合性審計(jì)報(bào)告的審定權(quán)報(bào)告的科學(xué)性、可信度財(cái)務(wù)權(quán)財(cái)務(wù)管理中心日常借款、報(bào)銷額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）財(cái)務(wù)管理中心日常借款、報(bào)銷額度外審批權(quán)授權(quán)額度（）集團(tuán)各部門報(bào)銷的審核權(quán)票據(jù)的合規(guī)性人事權(quán)財(cái)務(wù)管理中心人員需求計(jì)劃的審核權(quán)計(jì)劃的合理性、必要性財(cái)務(wù)管理中心人事審核權(quán)考核、評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)部門重要崗位人事異動(dòng)建議權(quán)綜合評(píng)價(jià)、素質(zhì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)委派人選的建議權(quán)、提名權(quán)綜合評(píng)價(jià)、素質(zhì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)管理中心人員考核權(quán)全面考核管理權(quán)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、資金制度審定權(quán)制度的完善性、科學(xué)性內(nèi)部審計(jì)制度的審定權(quán)制度的

35、完善性、科學(xué)性財(cái)務(wù)管理中心的日常管理權(quán)作為董事會(huì)成員的其他管理權(quán)參與董事會(huì)的決議2.6.1大華集團(tuán)審批權(quán)限表資金管理部適用部門:資金管理部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點(diǎn)業(yè)務(wù)權(quán)年度資金計(jì)劃的審核權(quán)計(jì)劃的可行性、合理性、準(zhǔn)確性合作金融機(jī)構(gòu)的審核權(quán)符合集團(tuán)融資要求融資額度、成本的審核權(quán)額度、集團(tuán)內(nèi)部的平衡對(duì)內(nèi)資金調(diào)撥的審核權(quán)調(diào)撥的原因、額度對(duì)外資金調(diào)撥的審核權(quán)調(diào)撥的原因、額度新開資金銀行賬戶的審核權(quán)新開帳戶的原因、必要性資金收支、余額、安全的監(jiān)控權(quán)收支狀況、余額監(jiān)控、安全管理對(duì)下屬公司資金工作的監(jiān)管權(quán)資金使用規(guī)范性、安全性財(cái)務(wù)權(quán)部門人員借款的審核權(quán)事由、金額部門人員報(bào)銷的審核權(quán)事由、金額人事權(quán)部門人員需求計(jì)

36、劃的擬定權(quán)部門人員錄用等人事審核權(quán)綜合糸質(zhì)、個(gè)人冃匕力部門人員考核權(quán)全面考核管理權(quán)資金管理制度的擬定權(quán)部門的日常管理權(quán)2.6。2大華集團(tuán)審批權(quán)限表財(cái)務(wù)管理部適用部門：財(cái)務(wù)管理部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點(diǎn)業(yè)務(wù)權(quán)組織集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度的修訂組織修訂財(cái)務(wù)人員考核辦法的擬定權(quán)考核辦法的可行性組織完善稅收管理辦法科學(xué)性、合理性集團(tuán)資產(chǎn)清查的組織權(quán)資產(chǎn)清查的組織年度財(cái)務(wù)會(huì)議的組織權(quán)會(huì)議的安排對(duì)下屬公司財(cái)務(wù)工作的監(jiān)管權(quán)財(cái)務(wù)制度的落實(shí)情況等財(cái)務(wù)權(quán)部門借款的審核權(quán)事由、金額部門報(bào)銷的審核權(quán)事由、金額人事權(quán)部門人員需求計(jì)劃擬定權(quán)部門人員錄用等人事審核權(quán)綜合糸質(zhì)、個(gè)人冃匕力部門人員考核權(quán)權(quán)全面考核管理權(quán)財(cái)務(wù)管理制度的擬定權(quán)財(cái)務(wù)管理部的日常管理權(quán)適用部門:會(huì)計(jì)核算部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點(diǎn)業(yè)務(wù)權(quán)會(huì)計(jì)報(bào)表的審核權(quán)準(zhǔn)確性、完整性合并會(huì)計(jì)報(bào)表的審核權(quán)準(zhǔn)確性、完整性集團(tuán)日常借款、報(bào)銷的審核權(quán)票據(jù)的合規(guī)性統(tǒng)計(jì)