2022年公司合同管理制度

1、公司合同治理制度第一章合同治理總就1、目的和依據(jù)為加強公司的合同治理工作,預(yù)防、削減和準時解決合同糾紛,愛護企業(yè)合法權(quán)益,提高經(jīng)濟效益,依據(jù)中華人民共和國合同法 ,結(jié)合公司的實際情形,制定本制度；2、適用范疇本制度適用于公司及其所屬各單位與各法人單位、其他經(jīng)濟組織、自然人或相互之間簽訂的各類合同、協(xié)議等,包括但不限于買賣合同、 借款合同、租賃合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、服務(wù)合同、保險合同等；3、簽訂書面合同范疇除即時交割銀貨兩清的簡潔小額經(jīng)濟事務(wù)外,應(yīng)當接受書面合同形式；4、合同治理原就合同治理必需遵循依法辦事,預(yù)防為主,層層把關(guān),跟蹤監(jiān)督,準時調(diào)處,愛護企業(yè)合法權(quán)益的原就； 簽訂、履行、變更、解除合

2、同,必需遵守中華人民共和國合同法及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章,參照有關(guān)政策；5、保守商業(yè)隱秘治理、參與合同工作的一切有關(guān)人員,應(yīng)當為公司保守商業(yè)隱秘；其次章合同運作程序1、申請；有關(guān)生產(chǎn)的物資選購及修理的申請按公司有關(guān)制度規(guī)定的程序辦理,其他以公司名義對外進行經(jīng)濟事務(wù)應(yīng)當由經(jīng)營部提出書面合同項目申請書,應(yīng)寫明合同項目目的, 項目內(nèi)容 及要求,項目意向及思路和合同金額,報請總經(jīng)理審批；2、起草；合同項目申請書 經(jīng)審批后, 由經(jīng)營部對業(yè)務(wù)內(nèi)容依據(jù) 合同法的要求負責起草、擬定合同文本；3、審核；合同文本起草擬定好后必需準時報送總經(jīng)理,由總經(jīng)理 對送審合同文本及相關(guān)材料進行合法性審核；對于符合法律法 規(guī)規(guī)定

3、和公司合同制度要求的,賜予辦理審批手續(xù)；對于不符合法律法規(guī)規(guī)定和公司合同制度要求的,同審核規(guī)定的審核看法處理程序辦理；提出審核看法, 按合4、簽訂；經(jīng)總經(jīng)理審核后,由辦公室負責加蓋公司合同專用章或公章；5、履行；由經(jīng)營部詳細負責其承辦合同的履行；合同的履行應(yīng)當在書面合同審核簽訂后方可履行,不得先履行或履行完畢后再簽訂書面合同；6、監(jiān)督；由總經(jīng)辦、經(jīng)營部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等職能部門和其他相關(guān)單位、部門依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定負責監(jiān)督合同質(zhì)量的履行；嚴格依據(jù)驗收或商檢程序辦理,對不符合合同商定的標的在法定期限內(nèi)準時提出書面異議；7、歸檔；合同履行完畢,由辦公室按本制度規(guī)定做好合同文本及相關(guān)材料的歸檔工作；第

4、三章合同治理職責1、公司合同治理部門司法辦的主要合同治理職責 1 認真學習、貫徹執(zhí)行中華人民共和國合同法和有關(guān)條例,依 法愛護本公司的合法權(quán)益；2 公司實行二級合同治理,辦公室全面負責公司的合同治理,負責 制定、修訂本公司合同治理制度、方法；負責組織實施公司合同 治理監(jiān)督的工作；3 審查合同,對送審合同文本進行合法性審查,防止不完善或不合 法的合同顯現(xiàn)；4 依法處理本公司的合同糾紛；5 做好合同統(tǒng)計、歸檔、保管工作；6 負責本制度的監(jiān)督執(zhí)行；2、合同承辦部門的主要職責 1 依法簽訂、履行、變更、解除本部門的合同,并負責本部門的 合同治理；2 嚴格審查本部門所簽訂的合同的對方當事人的主體資格、資

5、信 才能、履約才能,并儲存相關(guān)資料；3 經(jīng)營部應(yīng)嚴格依據(jù)合同法規(guī)定的合同實質(zhì)性條款詳細負責擬訂 合同條款或合同文本,并對合同實質(zhì)性條款中業(yè)務(wù)內(nèi)容的合法性、真實性、精確性負責,防止不完善或不合法的合同顯現(xiàn),確保合同規(guī)范和正確；4 經(jīng)營部應(yīng)統(tǒng)籌支協(xié)作同擬簽時間,必需按規(guī)定給總經(jīng)理留出合同審核時間,以保證審核質(zhì)量,防止顯現(xiàn)問題合同；5 合同簽訂后,應(yīng)當準時將合同文本原件辦公室存檔備案；6 經(jīng)營部對所簽合同,認真負責執(zhí)行,并定期自查合同履行情形；在合同履行過程中,加強與其它各有關(guān)部門聯(lián)系,儲存履行過程中的有關(guān)資料并做好履約記錄, 發(fā)生問題準時向總經(jīng)辦通報；7 經(jīng)營部的業(yè)務(wù)合同承辦人員與本公司終止勞動關(guān)

6、系或因其他原因發(fā)生變更的,經(jīng)營部應(yīng)把其與合同有關(guān)的資料及空白合同、名片、托付書等材料收回,由經(jīng)營部確認后,辦公室方可辦理有關(guān)手續(xù)；8 負責本合同的登記、統(tǒng)計、歸檔工作；3、辦公室的主要職責1 嚴格依據(jù)制度對公司的合同專用章和公章進行治理和使用,并設(shè)專人治理；2 嚴格依據(jù)合同審簽程序執(zhí)行, 審查合同審核與審批手續(xù)是否完備,未經(jīng)司法辦審核和未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的合同,不得加蓋合同專用章或公章；符合條件的才可加蓋合同專用章或公章；3 做好合同專用章和公章的保管和使用工作,遺失的應(yīng)準時向公安機關(guān)報案并登報聲明；4 不得隨帶公章、合同專用章或已蓋公章或合同專用章的空白授權(quán)托付書、空白合同出差,特別情形,應(yīng)按

7、合同審簽程序辦理帶章外出審批表和空白法律文書審批表審核備案,由總經(jīng)理批準；由辦公室負責監(jiān)督執(zhí)行帶章外出的使用工作；5 做好與合同有關(guān)資料的登記歸檔工作；6 做好合同治理工作；4、監(jiān)督履行部門職責 1 公司合同監(jiān)督履行的部門主要由總經(jīng)辦、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等職能 部門和其他相關(guān)單位及部門依據(jù)公司有關(guān)制度規(guī)定和部門職責要求負責監(jiān)督合同標的、質(zhì)量的履行；2 監(jiān)督履行部門應(yīng)當嚴格依據(jù)驗收或商檢程序辦理,對不符合合同 商定的標的在法定期限內(nèi)準時提出書面異議；3 在合同履行的過程中, 合同監(jiān)督履行部門應(yīng)準時派員對合同標的、質(zhì)量進行跟蹤監(jiān)督,確保質(zhì)量要求達到商定標準,發(fā)覺問題準時要求合同承辦部門訂正,切實履行監(jiān)

8、督職能,愛護公司利益；4 在履行合同過程中發(fā)覺重大問題應(yīng)準時通報總經(jīng)辦；積極實行補 救措施,防止公司經(jīng)濟缺失；5 做好并儲存監(jiān)督工作記錄、履約記錄及有關(guān)資料存檔工作；第四章合同審簽治理1、公司對外簽訂合同,應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進行；未經(jīng)授權(quán),任何人不得以公司名義對外簽訂合同；2、需要托付代理人訂立合同的,應(yīng)當依照法律規(guī)定的條件進行委 托,并對托付代理人的活動進行監(jiān)督；洽談、簽訂合同的代理人的授權(quán)托付書,必需按合同審簽程序經(jīng)司法辦對托付事項和詳細權(quán)限審核備案,報總經(jīng)理審批后,方可由辦公室加蓋公章；3、經(jīng)營部將合同文本擬定好后必需送交總經(jīng)理審核,未經(jīng)審不得 加蓋公司合同專用章或公

9、章；4、全部合同都應(yīng)按次序由辦公室統(tǒng)一編號,如擬用對方當事人格 式合同可使用其編號；5、合同及其有關(guān)的書面材料,應(yīng)當語言規(guī)范,字跡 符號 清晰,條款完整,內(nèi)容詳細,用語精確、無歧義；6、訂立合同,必需完備合同必要條款；合同必要條款一般包括對 方單位名稱,數(shù)量和要求,價款和酬勞,履行的期限、地點和 方式,違約責任及解決爭議的方法等；7、有國家標準的按國家標準,沒有國家標準的按行業(yè)標準,沒有 國家標準也沒有行業(yè)標準的,按實現(xiàn)合同目的的商定標準；有 樣品的應(yīng)當封存樣品,由合同雙方共同封存,加蓋公章或合同 章,分別交由各部門主管負責保管；8、訂立依法可以設(shè)定擔保或者對對方當事人的履約才能沒有把握 的合

10、同,應(yīng)當要求對方當事人依法供應(yīng)保證、抵押、留臵、定 金等相應(yīng)形式的有效擔保；對方當事人供應(yīng)的保證人,必需是 法律許可的具有代為清償債務(wù)才能的法人、其他組織或者自然 人；對對方當事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)才能要參照 本制度的規(guī)定進行審查；9、對外簽訂合同,要明確挑選糾紛管轄地,并力求挑選本公司所 在地法院；10、 法定代表人或合同承辦人應(yīng)當親悠閑合同文本上簽名蓋章；11、 簽訂合同,應(yīng)當加蓋單位的合同專用章或公章；嚴禁在空白合 同文本上加蓋合同專用章或公章；單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章；12、 總經(jīng)辦應(yīng)對公司合同治理工作定期組織檢查、抽查等方式,對 相關(guān)經(jīng)營部的合同訂立程序、合同履

11、行、合同制度執(zhí)行、有關(guān)合同材料歸檔等工作進行檢查,并準時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋檢查結(jié) 果；第五章合同審簽程序1、簽訂合同 1 對法人必需審查原件并保留蓋有公司法人公章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件 必需有最近年檢章 ；2 對非法人經(jīng)濟組織,應(yīng)當審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營業(yè) 執(zhí)照；對分支機構(gòu)或是事業(yè)單位和社會團體設(shè)立的經(jīng)營單位,除 審查其經(jīng)營范疇外,仍應(yīng)同時審查其所從屬的法人主體資格；3 對外方當事人的資格審查,應(yīng)調(diào)查清晰其位置和性質(zhì)、公司或組 織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地；2、簽訂合同前,經(jīng)營部的合同承辦人員必需審查對方當事人的代理 人的代理身

12、份和代理資格；1 代理人職務(wù)資格證明及個人身份證 ; 2 被代理人簽發(fā)的授權(quán)托付書 ; 3 代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限；3、簽訂合同前,經(jīng)營部的合同承辦人員必需認真審查對方當事人的 履約才能；4、簽訂合同前,經(jīng)營部的合同承辦人員應(yīng)當認真審查對方當事人提 供的有關(guān)證明資料,必要時應(yīng)到簽發(fā)部門進行驗證或進行實地考察,以防對方當事人偽造或變造證明材料；對方當事人供應(yīng)的各 種證明資料中所使用的當事人名稱、印章等內(nèi)容必需完全一樣；5、簽訂合同前,由經(jīng)營部的合同主辦人員與對方當事人商談后擬好 合同條款,合同文本起草定稿后,由總經(jīng)理進行合法性審查后統(tǒng) 一編寫合同編號,由辦公室加蓋合

13、同專用章或公章,并做好登記存檔工作；6、需外出簽訂合同的,在簽訂合同前（商談擬定階段）,由經(jīng)營部的合同主辦人員與對方當事人商談后擬好合同條款或者確定擬用合 同文本后,附帶章外出審批表由合同承辦部門負責人簽字進 行合法性審查后統(tǒng)一編寫合同編號（如擬用對方當事人格式合同可使用其編號）,由合同承辦人員報送總經(jīng)理審批,然后由辦公室 負責人審核簽字加蓋部門章,并派專人帶章伴隨合同承辦人員共同外出,并做好登記工作；7、由辦公室負責監(jiān)督執(zhí)行帶章外出簽訂合同的合同專用章或公章的 使用,帶章外出審批表上應(yīng)當注明帶章外出期限,帶章外出事 由、權(quán)限、交仍時間等內(nèi)容,并由合同承辦人員與行辦帶章人員簽字,辦理完畢后,由

14、辦公室負責將此表備案；8、合同文本原件應(yīng)不少于四份；合同承辦人應(yīng)將簽訂后的合同文本 原件準時送交辦公室和財務(wù)備案；9、以下資料不能作為主體資格和履約才能的證明資料,但可歸入合同檔案儲存,以備考查；（1） 名片; （2）廠家介紹、產(chǎn)品介紹等資料 ; （3）各類廣告、宣揚資料 ; （4）各類電話等通訊 工具號碼 ; （5）對方當事人供應(yīng)的未經(jīng)我方合同承辦人見證而 復(fù)制的或未與原件核對無異的復(fù)印資料；第六章合同審核規(guī)定1、公司總經(jīng)辦負責公司經(jīng)濟合同的法律審核；合同法律審核堅持依 法、準時、精確的審核原就；2、審核內(nèi)容；合同審核部門對以下合同事項依法進行審核：1 合同形式；合同形式應(yīng)接受法律、行政法規(guī)

15、規(guī)定或當事人商定的 形式；國家規(guī)定接受標準合同文本的,應(yīng)接受標準合同文本；2 合同實質(zhì)性條款；合同的實質(zhì)性條款由合同當事人雙方商定；根 據(jù)中華人民共和國合同法規(guī)定,合同實質(zhì)性條款包括以下內(nèi)容：單位名稱；標的； 數(shù)量； 質(zhì)量；價款或者酬勞；履行期限、地點和方式；違約責任；解決爭議的方法；3 合同效力；簽訂合同應(yīng)主體適格,意思真實,目的合法,不損害 社會公共利益,不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定；同時,合同中不得含有無效條款；3、經(jīng)營部應(yīng)嚴格依據(jù)合同法規(guī)定的合同實質(zhì)性條款擬定合同,并對 合同實質(zhì)性條款內(nèi)容的合法性、真實性、精確性負責；4、經(jīng)營部對經(jīng)審核的合同有實質(zhì)性條款變動的,應(yīng)將合同送交對合 同

16、形式和內(nèi)容的合法性進行審查,并制作審查合同筆錄,應(yīng)提出 審核初步看法,經(jīng)本部門負責人復(fù)核后,合同的形式和內(nèi)容符合 法律法規(guī)規(guī)定和公司合同制度的,通知合同承辦部門報送總經(jīng)理 審批；5、審核看法反饋；合同的形式和內(nèi)容及有關(guān)事項不符合法律法規(guī)規(guī) 定和公司合同制度的,由合同審核承辦人員提出審核看法并制作合同審核看法書,經(jīng)本部門負責人復(fù)核后, 送達經(jīng)營部進行糾 正,并將送審合同文本原件及相關(guān)材料退回經(jīng)營部；審核看法正 確的,經(jīng)營部應(yīng)當訂正；訂正后應(yīng)當準時報送合同審核部門復(fù)核；6、審核看法審批；經(jīng)營部對審核看法有異議的,應(yīng)當與合同審核部 門充分溝通協(xié)商,力求達成一樣看法,不能取得一樣看法的,經(jīng) 營部應(yīng)當自

17、收到合同審核看法書 之日起 3 日內(nèi)提出書面看法,寫出不予接受或者堅持自己看法的理由和依據(jù),報送合同審核部 門；由合同審核部門將爭議的主要問題、經(jīng)營部看法、合同審核部門看法及處理看法和理由一并制作合同審核看法報告 ,報請分管領(lǐng)導(dǎo)簽批看法,然后提請董事長（法定代表人）打算并作出 書面批示；7、審核看法經(jīng)公司法定代表人審批后,合同審核部門應(yīng)準時將審批看法書面反饋至經(jīng)營部,經(jīng)營部和合同審核部門應(yīng)當按審批看法 執(zhí)行；8、經(jīng)營部未向合同審核部門提出書面看法,直接向分管領(lǐng)導(dǎo)申請復(fù) 議和諧的,必需提出書面看法,寫出不予接受和堅持自己看法的 理由和依據(jù),報請分管領(lǐng)導(dǎo)簽批看法,然后提請法定代表人打算 并作出書面

18、批示,送交合同審核部門執(zhí)行；9、任何影響合同訂立的指示和表示都應(yīng)當對公司和法定代表人負責,必需提出書面看法并提請法定代表人簽批看法后,方可送交合同 審核部門執(zhí)行；10、審核重大經(jīng)濟合同應(yīng)召開合同審核部門專題會議,實行集體審核制度；11、審核期限；經(jīng)營部應(yīng)準時將擬定合同送交合同審核部門進行審 核,統(tǒng)籌支配擬定、審核、簽訂時間,不得耽擱審核時間；嚴禁 在本部門擬定合同時間支配很充分,而報送合同審核部門審核時 間緊迫的情形顯現(xiàn),以保證審核質(zhì)量,防止問題合同顯現(xiàn)；合同 審核部門應(yīng)在受理合同之日起三個工作日內(nèi)完成對送審合同的法 律審核；對于重大復(fù)雜的合同可延長至五個工作日；應(yīng)急合同不 得少于一個工作日；

19、12、應(yīng)急合同應(yīng)當由公司分管領(lǐng)導(dǎo)直接支協(xié)作同審核部門審核,合同審核部門應(yīng)當在一個工作日內(nèi)完成審核或提出審核看法；13、經(jīng)營部的合同承辦人員未按規(guī)定給合同審核部門預(yù)留審核時 間,耽擱審核期限不能保證審核質(zhì)量的,除賜予罰款外,由責任人承擔不利后果, 公司將向經(jīng)營部負責人和直接責任人追究責任；14、合同簽訂后,經(jīng)營部應(yīng)當準時將一份合同文本原件分別送交合 同審核部門存檔備案和財務(wù)部門作為收付款物的依據(jù)；15、檔案治理；合同審核部門應(yīng)明確專人負責送審合同的接收、登記備案,并將送審合同及相關(guān)材料、審核看法的復(fù)制文本予以歸 檔；16、合同及檔案治理實行分類編號治理,依據(jù)合同名稱分類歸檔,并依據(jù)審核次序制定編

20、號,做到治理規(guī)范；第七章合同履行、變更和解除1、合同履約治理 1 法定代表人、公司總經(jīng)理全面負責合同的履行；合同承辦單位、部門和人員詳細負責其訂立合同的履行；2 合同的履行應(yīng)當在書面合同審核簽訂后方可履行,不得先履行或 履行完畢后再簽訂書面合同；先簽訂,后履行,能使雙方當事人 在履行合同的過程中,依據(jù)雙方權(quán)益義務(wù)和商定履行合同及承擔 責任,防止法律風險；特別情形應(yīng)經(jīng)司法辦審核備案,報請法定 代表人批準；3 在履行合同過程中,依據(jù)情形的變化,應(yīng)當對對方當事人的履行 才能進行跟蹤調(diào)查；如發(fā)覺問題,合同承辦人要準時處理,必要 時經(jīng)單位負責人同意,可實地調(diào)查合同標的情形和對方當事人的 履約才能；4 相

21、關(guān)部門嚴格依據(jù)關(guān)于加強物資治理的實施看法執(zhí)行；接收 標的必需經(jīng)過嚴格的驗收或商檢程序；對不符合制度和合同商定 的標的應(yīng)在法定期限內(nèi)準時提出書面異議；5 合同結(jié)算必需通過本單位財務(wù)部門進行；對合法有效的合同,財 務(wù)部門必需在合同商定的期限內(nèi)結(jié)算；對未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限 簽訂的合同,財務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算；6 凡與合同有關(guān)的來往文書、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約 證據(jù)留存；對我方當事人的履約情形,除妥當儲存有關(guān)收付憑證外,仍要做好履約記錄；我方當事人收到對方當事人通過郵遞方 式傳送的與合同有關(guān)的法律文書時,應(yīng)當連同信封一并收存；2、合同的變更和解除 1 對方當事人作為款物接收人而要求變更接收人時

22、,必需有書面變 更協(xié)議；嚴禁未取得對方當事人的書面材料而憑口頭商定向已變更的接收人發(fā)貨或付款；2 我方當事人遇有不行抗力或者其他緣由無法履行合同時,應(yīng)當及 時收集有關(guān)證據(jù),并立刻以書面形式通知對方當事人,同時積極實行補救措施,削減缺失；3 發(fā)覺對方當事人不履行或不完全履行合同時,合同承辦人應(yīng)當催 促對方當事人實行有效補救措施,收集、儲存對方當事人不履行 合同的有關(guān)證據(jù),準時向總經(jīng)辦報告；4 我方當事人因故變更或解除合同,應(yīng)當準時以書面形式通知對方 當事人,說明變更或解除合同的緣由和懇求對方書面答復(fù)的期限,盡快與對方當事人達成變更或解除合同的協(xié)議；第八章合同糾紛處理1、合同糾紛治理 1 為解決合同糾紛所實行的各項措施,必需在法定的訴訟時效和期 間內(nèi)進行；2 發(fā)覺對方當事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時,應(yīng)當立刻向單 位負責人報告,并準時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報, 必要時向公安機關(guān)報案；3 合同承辦部門、人員應(yīng)協(xié)作好公司司法辦參與仲裁或訴訟；4 合同糾紛發(fā)生后, 可以通過協(xié)商、 調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決；2、合同糾紛處理程序 1 發(fā)生合同糾紛,合同承辦部門負責人應(yīng)立刻報告分管領(lǐng)導(dǎo),并通 報總經(jīng)辦；經(jīng)營部應(yīng)當準時供應(yīng)解決糾紛所需的相關(guān)材料；2 合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛時,應(yīng)第一依據(jù)實事求是的 原就公平協(xié)商解決；3 合同雙方在肯