為龍華光纜廠房拆遷而分?jǐn)偺匕l(fā)工業(yè)園

1、cninf中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)證券代碼：000070證券簡稱：特發(fā)信息公告編號：2008-21深圳市特發(fā)信息股份有限公司為龍華光纜廠房拆遷而分?jǐn)偺匕l(fā)工業(yè)園拆遷補(bǔ)償工作費(fèi)用的關(guān)聯(lián)交易公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。一、關(guān)聯(lián)交易概述鑒于特發(fā)龍華工業(yè)園的整體拆遷安置補(bǔ)償工作已順利完成（公司已于2月5日發(fā)布簽訂拆遷補(bǔ)償協(xié)議的公告，公告編號2008-09），本公司與深圳市特發(fā)地產(chǎn)有限公司于2008年8月15日簽訂了關(guān)于分?jǐn)偺匕l(fā)工業(yè)園拆遷補(bǔ)償工作費(fèi)用協(xié)議書，協(xié)議約定：本公司分?jǐn)偵钲谑刑匕l(fā)地產(chǎn)有限公司于2006年4

2、月成立的“特發(fā)龍華工業(yè)園拆遷安置補(bǔ)償工作小組”在拆遷補(bǔ)償工作中支出的工作費(fèi)用，應(yīng)由本公司承擔(dān)的光纜廠拆遷安置補(bǔ)償工作費(fèi)用為274萬元。本公司控股股東深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司擁有深圳市特發(fā)地產(chǎn)有限公司90%的股權(quán)，故本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。本公司承擔(dān)的費(fèi)用是按照本公司獲得拆遷補(bǔ)償金數(shù)額占特發(fā)龍華工業(yè)園獲得整體拆遷補(bǔ)償金總數(shù)額比例分?jǐn)傆嬎愕??！疤匕l(fā)龍華工業(yè)園拆遷安置補(bǔ)償工作小組”2006年4月至2007年12月期間的實(shí)際費(fèi)用支出總額為318.43萬元，已經(jīng)由雙方財務(wù)部門核對確認(rèn)，并且由深圳金正會計師事務(wù)所有限公司審計并出具了關(guān)于深圳市特發(fā)地產(chǎn)有限公司龍華拆遷小組相關(guān)費(fèi)用的專項(xiàng)審核報告（深金正專審字【

3、2008】第118號）。公司董事會三屆十七次會議審議此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時，2名關(guān)聯(lián)董事回避了此議案的表決。非關(guān)聯(lián)董事以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了該關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)交易提交董事會審核前，經(jīng)過公司全部獨(dú)立董事的認(rèn)可。四名獨(dú)立董事：陳東琪先生、郭晉龍先生、李黑虎先生及郝珠江先生一致同意通過該分?jǐn)偛疬w安置補(bǔ)償工作費(fèi)用議案；該交易經(jīng)本公司按照上市公司關(guān)聯(lián)交易批準(zhǔn)程序完成后即可實(shí)施。二、關(guān)聯(lián)方介紹本次關(guān)聯(lián)交易涉及的關(guān)聯(lián)法人為深圳市特發(fā)地產(chǎn)有限公司。該公司的具體情況如下：1、住所：深圳市羅湖區(qū)水貝二路特力大廈26樓（西）2、注冊資本：人民幣1000萬元3、實(shí)收資本：人民幣1000萬元4、公司類型

4、：有限責(zé)任公司5、經(jīng)營范圍：興辦實(shí)業(yè)；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)；在宗地號為H309-0045的土地上從事房地產(chǎn)開發(fā)。6、最近一期財務(wù)狀況2007年，該公司凈利潤為5044萬元；截至2007年12月31日，該公司的凈資產(chǎn)為1.87億元。7、與本公司關(guān)系深圳市特發(fā)地產(chǎn)有限公司與本公司同是深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司的控股子公司。深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“特發(fā)集團(tuán)”）持有深圳市特發(fā)地產(chǎn)有限公司90%的股份，同時直接持有本公司49.14%的股權(quán)；連同通過其控股子持有的本公司股權(quán)，深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司共控制本公司總股權(quán)的50.79%；三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況因本公司光纜廠的拆遷補(bǔ)償被深圳市軌道交通4號線

5、拆遷辦公室納入深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司的龍華工業(yè)園整體拆遷補(bǔ)償方案中實(shí)施；深圳市軌道交通4號線拆遷辦公室只面對特發(fā)集團(tuán)進(jìn)行拆遷補(bǔ)償工作，而本公司光纜廠房是其中需拆遷的一部分。深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司授權(quán)深圳市特發(fā)地產(chǎn)有限公司統(tǒng)籌處理其有關(guān)軌道交通4號線中的一應(yīng)拆遷補(bǔ)償事項(xiàng)。經(jīng)特發(fā)集團(tuán)協(xié)調(diào)，由深圳市特發(fā)地產(chǎn)有限公司于2006年4月成立“特發(fā)龍華工業(yè)園拆遷安置補(bǔ)償工作小組”，負(fù)責(zé)包括本公司光纜廠在內(nèi)的特發(fā)龍華工業(yè)園的整體拆遷安置補(bǔ)償工作。經(jīng)深圳金正會計師事務(wù)所有限公司審核，2006年4月至2007年12月期間，深圳市特發(fā)地產(chǎn)有限公司龍華拆遷小組實(shí)際發(fā)生費(fèi)用合計為318.43萬元，具體情況如下：單位：人

6、民幣萬元費(fèi)用項(xiàng)目審核確認(rèn)金額工資、獎金及各項(xiàng)補(bǔ)貼249.16房租及管理費(fèi)54.01辦公及折舊費(fèi)用15.26合計318.43四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容和定價政策本公司擬與深圳市特發(fā)地產(chǎn)有限公司簽署關(guān)于分?jǐn)偺匕l(fā)工業(yè)園拆遷補(bǔ)償工作費(fèi)用協(xié)議書。“特發(fā)龍華工業(yè)園拆遷安置補(bǔ)償工作小組”在工作期間實(shí)際發(fā)生的工作費(fèi)用，以經(jīng)深圳金正會計師事務(wù)所有限公司審核確認(rèn)的實(shí)際支出賬面總額為準(zhǔn)。關(guān)于深圳市特發(fā)地產(chǎn)有限公司龍華拆遷小組相關(guān)費(fèi)用的專項(xiàng)審核報告（深金正專審字【2008】第118號）載明：深圳市特發(fā)地產(chǎn)有限公司“特發(fā)龍華工業(yè)園拆遷安置補(bǔ)償工作小組”在拆遷補(bǔ)償工作期間共發(fā)生費(fèi)用318.43萬元雙方經(jīng)協(xié)商同意：本公司按

7、照所獲得的拆遷補(bǔ)償金數(shù)額的比例分?jǐn)偵鲜鲑M(fèi)用。依據(jù)本公司、特發(fā)集團(tuán)與深圳市軌道交通4號線拆遷辦公室達(dá)成的拆遷補(bǔ)償協(xié)議，本公司共獲得182,705,222元補(bǔ)償金，特發(fā)集團(tuán)共獲得29,603,749元補(bǔ)償金。根據(jù)此數(shù)額比例，本公司分?jǐn)偺匕l(fā)龍華工業(yè)園拆遷安置補(bǔ)償工作費(fèi)用274萬元。該協(xié)議須經(jīng)本公司按上市公司關(guān)聯(lián)交易批準(zhǔn)程序完成后方可生效。本公司履行上市公司關(guān)聯(lián)交易程序并獲得通過后十個工作日內(nèi)將本協(xié)議規(guī)定應(yīng)分?jǐn)偟馁M(fèi)用劃轉(zhuǎn)給深圳市特發(fā)地產(chǎn)有限公司。五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響情況基于以下歷史原因，經(jīng)深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司（下簡稱為特發(fā)集團(tuán)）協(xié)調(diào)，由特發(fā)房地產(chǎn)公司成立專職的“特發(fā)

8、龍華工業(yè)園拆遷安置補(bǔ)償工作小組”，負(fù)責(zé)包括特發(fā)信息光纜廠在內(nèi)的特發(fā)龍華工業(yè)園的整體拆遷安置補(bǔ)償工作。1、因光纜廠的拆遷補(bǔ)償被市軌道交通4號線拆遷辦公室納入深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司（下簡稱為特發(fā)集團(tuán)）龍華工業(yè)園的整體拆遷補(bǔ)償方案中實(shí)施；市軌道交通4號線拆遷辦公室面對特發(fā)集團(tuán)進(jìn)行拆遷補(bǔ)償工作，特發(fā)信息光纜廠房是其中需拆遷的主要部分。2、特發(fā)房地產(chǎn)公司是特發(fā)集團(tuán)的控股子公司，擁有在房地產(chǎn)方面的專業(yè)背景和其他工作資源方面的優(yōu)勢；3、特發(fā)集團(tuán)授權(quán)特發(fā)房地產(chǎn)公司統(tǒng)籌處理特發(fā)集團(tuán)有關(guān)地鐵4號線中的一應(yīng)拆遷補(bǔ)償事項(xiàng)；4、光纜廠的工業(yè)土地使用權(quán)在市國土規(guī)劃部門的原始登記仍為特發(fā)集團(tuán)；5、光纜廠廠房建設(shè)原由特發(fā)地產(chǎn)

9、公司負(fù)責(zé)開發(fā)，特發(fā)地產(chǎn)有限公司對廠房造價及結(jié)算資料較熟悉，特發(fā)地產(chǎn)公司較特發(fā)信息在對外提供詳細(xì)的資料、數(shù)據(jù)等方面更為便捷；通過“特發(fā)龍華工業(yè)園拆遷安置補(bǔ)償工作小組”近兩年的努力，特發(fā)集團(tuán)、本公司與深圳市軌道交通4號線拆遷辦公室達(dá)成了拆遷補(bǔ)償協(xié)議，各方對協(xié)議內(nèi)容均認(rèn)為合理公正；通過簽訂關(guān)于分?jǐn)偺匕l(fā)工業(yè)園拆遷補(bǔ)償工作費(fèi)用協(xié)議書，約定本公司在支付分?jǐn)傎M(fèi)用后，如遇到本公司光纜廠房拆遷補(bǔ)償事宜需要同深圳市軌道交通4號線拆遷辦公室或其他政府部門進(jìn)行交涉和聯(lián)絡(luò)的情況，深圳市特發(fā)地產(chǎn)有限公司有義務(wù)無條件提供協(xié)助或代理服務(wù)。有助于本公司順利解決有關(guān)光纜廠房拆遷補(bǔ)償?shù)南嚓P(guān)事宜，有效、合理地組織安排廠房搬遷工作，最

10、大限度減少本公司光纜廠房搬遷給公司帶來的損失。此次關(guān)聯(lián)交易分?jǐn)偟?74萬元拆遷補(bǔ)償工作費(fèi)用，將計入搬遷費(fèi)用成本中。由于政府補(bǔ)償?shù)陌徇w費(fèi)用是充分的，本次關(guān)聯(lián)交易對公司本期和未來財務(wù)狀況及經(jīng)營成果沒有影響。2008年年初至今，另有本次關(guān)聯(lián)交易同時進(jìn)行并公告的本公司為了建設(shè)“特發(fā)信息”工業(yè)園一期向深圳市特發(fā)地產(chǎn)有限公司借用建設(shè)工程專業(yè)人員的關(guān)聯(lián)交易，兩項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的總金額564萬元。除此以外，本公司沒有于特發(fā)地產(chǎn)有限公司發(fā)生其他交易。六、獨(dú)立董事的意見本公司獨(dú)立董事陳東琪先生、郭晉龍先生、李黑虎先生及郝珠江先生認(rèn)為由于歷史原因，本次關(guān)聯(lián)交易是必要的。表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程的規(guī)定；遵守了公平、公正、公開的原則，關(guān)聯(lián)交易的價格和依據(jù)是公允的，符合公司和全體股東的利益，未發(fā)現(xiàn)董事會存在違反誠信原則的情形。七、備查文件目錄1、關(guān)聯(lián)交易雙