異地項目策劃部管理規(guī)定匯編

1、第五編 異地項目部治理規(guī)定 安全治理規(guī)定 生產(chǎn)調(diào)度治理規(guī)定經(jīng)營治理規(guī)定第一節(jié) 異地辦礦項目第二節(jié) 項目部經(jīng)營治理規(guī)定第三節(jié) 項目部工作程序治理規(guī)定第四節(jié) 項目部勞動力治理規(guī)定第五節(jié) 異地項目部工資結(jié)算治理方法第六節(jié) 項目部職工工資發(fā)放的規(guī)定第七節(jié) 項目部經(jīng)營治理信息資料的報送規(guī)定第四章 異地項目部物資治理規(guī)定第五章 綜合治理規(guī)定第一節(jié) 項目部日常工作行為規(guī)范第二節(jié) 項目部政工工作治理規(guī)定第三節(jié) 項目部思想政治工作的規(guī)定第四節(jié) 異地項目部現(xiàn)行定期輪休假方法第五節(jié) 異地項目部干部請銷假規(guī)定第一章 安全治理規(guī)定第一條 為加強(qiáng)異地項目部的安全治理工作，使礦的各項治理制度在異地項目部切實得到貫徹落實，保

2、障職工人身健康和生命安全，構(gòu)建安全長效機(jī)制，特制定本補(bǔ)充規(guī)定。第二條 各異地項目部必須遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)治理，做到與礦本部“四同時”，嚴(yán)格執(zhí)行好旗山煤礦治理標(biāo)準(zhǔn)安全治理規(guī)定，確保安全生產(chǎn)。第三條 各異地項目部要認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)信息反饋制度 ，及時、準(zhǔn)確地反饋安全生產(chǎn)中的各類信息 （一）日匯報信息1.各異地項目部每日17時前，必須向礦安全監(jiān)察科信息站和總調(diào)度室電話匯報當(dāng)日的安全生產(chǎn)信息，18時前以文字形式將其信息發(fā)送到安全監(jiān)察科和總調(diào)度室郵箱。2.日匯報內(nèi)容1）當(dāng)日隱患排查多少條，已處理多少條，未整改多少條（注明緣故）。2）當(dāng)日檢查職工崗前模擬、應(yīng)知應(yīng)會、手指口述多少人次

3、，合格多少，不合格或不規(guī)范多少，當(dāng)日考核情況。3）安全重點及防范措施。4）單項工程措施兌現(xiàn)情況及安全監(jiān)理情況。5）各類安全生產(chǎn)事故情況6）干部帶班、跟值班情況及“三違”治理情況。（二）周匯報信息1.依照集團(tuán)公司、礦要求，各異地項目部每星期要匯編一期安全簡報。2.簡報內(nèi)容1）本周隱患排查多少條，已處理多少條，未整改多少條（注明緣故）。2）本周檢查職工崗前模擬、應(yīng)知應(yīng)會、手指口述多少人次，合格多少，不合格或不規(guī)范多少，考核情況。3）本周安全重點及防范措施。4）本周單項工程措施兌現(xiàn)情況及安全監(jiān)理情況。5）事故案例分析及安全教育情況。6）干部帶班、跟值班執(zhí)行情況及“三違”治理情況。7）月末的安全簡報還

4、要包括集團(tuán)公司總經(jīng)理安全辦公會、礦長安全辦公會有關(guān)事項的貫徹落實情況，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建、打分定級情況，有關(guān)安全治理考核情況及下月安全重點及防范措施。 (三)事故信息匯報、處置1.異地項目部發(fā)生人身損害事故或三級以上非傷亡事故后，要在半小時內(nèi)用電話向礦安全監(jiān)察科、礦總調(diào)度室匯報，詳細(xì)匯報事故發(fā)生的時刻、地點、緣故、簡要通過、受傷人數(shù)、事故的發(fā)生、進(jìn)展?fàn)顩r或趨勢、人員受傷部位、差不多采取的措施等情況。在事故中受到損害的人數(shù)假如有變化時，要按規(guī)定及時進(jìn)行補(bǔ)報。2.異地項目部要依照事故等級，及時啟動相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，組織搶救，防止事故擴(kuò)大，減少人員或財產(chǎn)損失。3.在事故中受到損害的人數(shù)假如有變化時，要按規(guī)

5、定及時進(jìn)行補(bǔ)報。4. 異地項目部發(fā)生人身損害事故或非傷亡事故后，礦駐外項目部安全監(jiān)察站要立即組織人員進(jìn)行調(diào)查分析。輕傷及以下事故發(fā)生后16小時內(nèi)，重傷及二類以上非傷亡事故在24小時內(nèi)，礦駐外項目部安全監(jiān)察站要將包括事故發(fā)生的通過、緣故、事故教訓(xùn)、預(yù)防措施及處理意見等內(nèi)容的事故追查通報，以電子郵件的形式報礦安全監(jiān)察科和總調(diào)度室。（四）考核方法1.未按時反饋上述一般信息的，每次對礦駐外項目部安全監(jiān)察站站長罰款200元。2.反饋的一般信息失真，每發(fā)覺一條，對礦駐外項目部安全監(jiān)察站站長罰款100元。3.發(fā)生人身損害事故或三級以上非傷亡事故后，項目部未按規(guī)定時刻向礦匯報的，對項目部黨政主管和礦駐外項目部

6、安全監(jiān)察站站長各罰款500元，并按安全不履職考核；未在規(guī)定時刻內(nèi)提交事故追查通報的，對礦駐外項目部安全監(jiān)察站站長罰款500元。4.因主觀緣故，匯報的事故信息失確實，對項目部黨政主管和礦駐外項目部安全監(jiān)察站站長各罰款1000元，并按安全嚴(yán)峻不履職考核。5.隱瞞工傷事故或三級以上非傷亡事故的，給予項目部黨政主管和礦駐外項目部安全監(jiān)察站站長降職直至撤職處分，并罰款2000元。 6.事故追查處理未按“四不放過”的原則執(zhí)行的，對項目部黨政主管和礦駐外項目部安全監(jiān)察站站長各罰款300元。第四條 異地項目部要強(qiáng)化對“三違”及治理人員安全不履職行為的治理工作，以增強(qiáng)各級治理人員安全生產(chǎn)責(zé)任心，減少和操縱因人的

7、不安全行為造成的各類事故。（一）項目部領(lǐng)導(dǎo)每人每月治理“三違”行為或治理人員安全不履職行為不得少于一人次。（二）每月28日24時前，礦駐外項目部安全監(jiān)察站應(yīng)以電子郵件的形式，向礦安全監(jiān)察科發(fā)送當(dāng)月的安全業(yè)績完成情況、職員不安全行為統(tǒng)計及治理人員安全履職行為考核等資料。附表 ： （）月份職員不安全行為統(tǒng)計序號姓名單位工種用工性質(zhì)不安全行為日期班次不安全行為事實風(fēng)險等級扣分檢查人代碼 （）月份治理人員安全履職行為考核表序號姓名單位職務(wù)不履職日期班次不履職事實扣分值對應(yīng)條款 （三）項目部“三違”治理程序與礦本部同步，要嚴(yán)格按照“追查分析關(guān)”、“現(xiàn)身講法關(guān)”、 “停班學(xué)習(xí)關(guān)”、 “幫教提高關(guān)”、 “行

8、政處罰關(guān)”、 “張榜公布關(guān)”、“建檔立卡關(guān)”、“安全伙伴簽字關(guān)”等八步驟進(jìn)行?！叭`”治理資料由礦駐外項目部安全監(jiān)察站存檔備查。（四）項目部技術(shù)員以上治理人員被礦或上級部門查處安全不履職行為，扣分一次達(dá)15分或季度內(nèi)累計扣分達(dá)15分及以上的，必須按時到礦本部按“三違”治理步驟進(jìn)行處理，否則，對項目部黨政主管各罰款500元，并按安全不履職處理。（五）未在規(guī)定的時刻內(nèi)完成安全業(yè)績的項目部領(lǐng)導(dǎo)，當(dāng)月按安全不履職對其考核。 （六）未在規(guī)定時刻內(nèi)匯報本單位當(dāng)月安全業(yè)績完成情況，對礦駐外項目部安全監(jiān)察站站長罰款200元。未按“八關(guān)”對“三違”人員進(jìn)行治理的，每缺一關(guān)對項目部負(fù)責(zé)人罰款100元（累加計算）。

9、附：安全監(jiān)察科郵箱 總調(diào)度室郵箱第二章 生產(chǎn)調(diào)度治理規(guī)定第一條 調(diào)度治理制度（一）貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，嚴(yán)格按照煤礦“三大規(guī)程”，學(xué)習(xí)旗山煤礦相關(guān)文件及制度，及時傳達(dá)調(diào)度通知，不違章指揮生產(chǎn)，依照調(diào)度人員十項權(quán)力對威脅生產(chǎn)的重大問題有權(quán)下達(dá)調(diào)度命令，并督促有關(guān)部門采取措施解決，并及時向旗山礦總調(diào)度室匯報。（二）當(dāng)發(fā)生重大事故時，依照“重大事故處理程序”和領(lǐng)導(dǎo)指示統(tǒng)一調(diào)度組織有關(guān)部門，調(diào)動所需人力、物力，積極進(jìn)行搶救，組織盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)和工作，并及時向旗山礦總調(diào)度室匯報。（三）負(fù)責(zé)組織召開早碰頭會、調(diào)度會、班前會，及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。熟悉本項目部的生產(chǎn)系統(tǒng)及“6大應(yīng)急

10、救援系統(tǒng)”，凡是涉及阻礙安全生產(chǎn)的問題，有權(quán)對同級業(yè)務(wù)部門進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度，行使調(diào)度職權(quán)。（四）負(fù)責(zé)落實領(lǐng)導(dǎo)干部值班制度，經(jīng)常深入現(xiàn)場，檢查督促各種生產(chǎn)調(diào)度會議的決議落實情況。（五）及時掌握生產(chǎn)趨勢和分析生產(chǎn)動態(tài)，對生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)，采掘工作面接替等進(jìn)行專題調(diào)度。定期編制生產(chǎn)日報、旬報、月報，分析生產(chǎn)情況，及時向項目部領(lǐng)導(dǎo)提出建設(shè)性意見，并向旗山礦總調(diào)度室匯報。（六）負(fù)責(zé)平衡協(xié)調(diào)生產(chǎn)預(yù)備工作，對生產(chǎn)預(yù)備工作做到有打算、有安排、有檢查、有落實。及時掌握生產(chǎn)預(yù)備工作進(jìn)度，督促區(qū)隊落實各項安全技術(shù)措施，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。（七）督促檢查井上下通訊設(shè)備的治理、維修、安裝工作，保證通訊線路通暢無阻。檢查調(diào)

11、度室工業(yè)電視、核子秤、模擬盤等生產(chǎn)信息系統(tǒng)的設(shè)備安裝維修，保證各種生產(chǎn)信息的采集。（八）負(fù)責(zé)掌握季節(jié)性的防汛、防寒、防凍和節(jié)假日檢修工作。組織研究布置“三防”預(yù)備工作，并配合有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)做好檢查落實。（九）加強(qiáng)調(diào)度標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善調(diào)度原始記錄和各種圖表和牌板，并按時填寫。（十）認(rèn)真做好上情下達(dá)、下情上報工作，對領(lǐng)導(dǎo)指示及時檢查貫徹執(zhí)行情況。對基層反應(yīng)的生產(chǎn)情況，以及出現(xiàn)的重大問題，如實地迅速向項目部領(lǐng)導(dǎo)匯報。出現(xiàn)的重大問題時，要向旗山煤礦總調(diào)度室匯報。（十一）加強(qiáng)調(diào)度業(yè)務(wù)建設(shè)，采納現(xiàn)代化調(diào)度通信手段，開展調(diào)度業(yè)務(wù)競賽，不斷提高調(diào)度工作質(zhì)量。第二條 調(diào)度值班匯報制度（一）每月末異地項目部將下月

12、值班表報一份到旗山煤礦總調(diào)度室。（二）異地項目部值班領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在每天早8點和晚8點向旗山煤礦總調(diào)度室值班礦領(lǐng)導(dǎo)匯報安全生產(chǎn)情況。（三）匯報內(nèi)容包括安全生產(chǎn)、生產(chǎn)組織情況，人員出勤情況，生產(chǎn)系統(tǒng)操縱重點，屬礦井隱患整改情況等，不得用“正常生產(chǎn)，無事”的簡單詞語。（四）異地項目部的匯報時刻為早、晚8點，提早或遲到匯報半小時以上的，對責(zé)任人罰款20元/次，匯報地點為異地項目部調(diào)度室或值班室，對違反規(guī)定的，對責(zé)任人罰款20元/次。（五）關(guān)于不按時匯報的，將依照旗山煤礦治理規(guī)定對異地項目部值班領(lǐng)導(dǎo)罰款50元/次。第三條 生產(chǎn)治理匯報制度（一）異地項目部凡與生產(chǎn)有直接阻礙的工作，必須向旗山煤礦調(diào)度室匯報：包括

13、巷道預(yù)備打鉆、地質(zhì)變化、設(shè)備安裝、支護(hù)方式及運輸工作的改變，更換工作地點或施工隊組，巷道貫穿、停開工通知單等，專項工程的進(jìn)度情況、臨時工程的預(yù)備及落實情況等工作。（二）異地項目部生產(chǎn)治理匯報制度：實行每天二次匯報，專門情況及中斷生產(chǎn)、安全事故等問題，必須及時匯報。（三）異地項目部值班調(diào)度員應(yīng)在每天早8點和晚8點向旗山煤礦總調(diào)度室匯報安全生產(chǎn)情況。（四）每天早上8點匯報內(nèi)容：異地項目部的安全生產(chǎn)、生產(chǎn)組織情況，人員出勤情況，生產(chǎn)系統(tǒng)操縱重點，屬礦井隱患整改情況等。（五）每天晚上20點匯報內(nèi)容：異地項目部值班調(diào)度員要認(rèn)真核對并記錄各單位全天的安全生產(chǎn)情況，將各類信息匯總后匯報旗山煤礦總調(diào)度室，以便

14、早調(diào)會上通報。（六）一旬、月完成后，異地項目部調(diào)度主任要做出旬、月生產(chǎn)完成情況及存在的問題分析，并預(yù)測下旬、月的生產(chǎn)動態(tài)及進(jìn)展趨勢，并報一份到旗山煤礦總調(diào)度室。匯報方式每旬、每月最后一天前以電子文檔發(fā)總調(diào)度室郵箱（ HYPERLINK mailto: ）。（七）負(fù)責(zé)掌握季節(jié)性的防汛、防寒、防凍和節(jié)假日檢修工作。組織研究布置“三防”預(yù)備工作，并配合有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)做好檢查落實。及時向旗山煤礦總調(diào)度室匯報工作開展情況。（八）關(guān)于不及時、不按時匯報的，將依照旗山煤礦治理規(guī)定對異地項目部相關(guān)責(zé)任人罰款50元/次。（九）異地項目部的調(diào)度匯報情況和考核情況，次日在礦早調(diào)會上通報。第四條 生產(chǎn)事故及安全事故匯

15、報制度（一）異地項目部如發(fā)生工傷或非人身事故（輕傷及以上的人身事故、或阻礙4小時以上的生產(chǎn)事故），值班人員和調(diào)度員必須在一小時內(nèi)向旗山煤礦總調(diào)度室匯報，旗山煤礦總調(diào)度室在第二天的調(diào)度會議上在匯報安全生產(chǎn)情況時，一并匯報事故情況。（二）異地項目部必須及時組織有關(guān)科室對事故進(jìn)行分析，分析事故通過、傷情、責(zé)任等，以電子文檔的方式匯報旗山煤礦，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后的分析處理結(jié)果，生產(chǎn)事故由總調(diào)度室考核并在網(wǎng)絡(luò)辦公上公布；安全事故由安監(jiān)科考核并在網(wǎng)絡(luò)辦公上公布。（三）凡匯報信息不及時、不真實的，隱瞞生產(chǎn)事故和安全事故的，經(jīng)查實后，對值班領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)班調(diào)度員將依照旗山煤礦治理規(guī)定對責(zé)任人罰款50100元/次，對項目部

16、集體罰款5001000元/次。（四）異地項目部的調(diào)度匯報情況和考核情況，次日在礦早調(diào)會上通報。第三章 經(jīng)營治理規(guī)定第一節(jié) 異地辦礦項目第一條 按照收入費用配比原則和效益優(yōu)先原則，各項目部收入資金應(yīng)在每月28日前到礦（二月份提早2天），否則扣除項目部副職以上治理人職員資，拖欠1個月返還50；拖欠2個月全部扣除，并不再返還扣除的工資；拖欠3個月以上每拖欠1個月對項目部負(fù)責(zé)人再罰款500元。第二條實行項目負(fù)責(zé)人承包制，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。（一）各項資金收支由各項目部確定收、支預(yù)算打算，明確責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行。（二）嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線治理，各項收入必須及時交礦，嚴(yán)禁項目部坐支、挪用，嚴(yán)肅違糾責(zé)任，并責(zé)成1

17、0罰款。（三）各項目部的工資總額采納倒算法，按照收入總額（礦實際收款），扣除利潤、治理費、安全基金、計提、稅金、異地住勤補(bǔ)助及實際發(fā)生的費用，即為各項目部的應(yīng)發(fā)工資總額，由項目部自主分配，其分配方法須報礦確定；要保證方法的可性行、激勵性、合理性，實施過程中要保證真實性、合規(guī)性、合法性，要經(jīng)的起審計和紀(jì)律監(jiān)察。（四）本部礦級領(lǐng)導(dǎo)，到項目部檢查指導(dǎo)工作或有關(guān)業(yè)務(wù)處理，所發(fā)生的費用由礦本部承擔(dān)，項目部不得分擔(dān)任何費用。（五）必須嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司異地經(jīng)營項目資金收支治理規(guī)定，建立和完善內(nèi)部牽制制度，最大限度的降低資金風(fēng)險，保證資金安全合理使用。第二節(jié) 項目部經(jīng)營治理規(guī)定第三條 責(zé)任 （一）各項目部行政

18、主管是該項目部經(jīng)營治理工作的第一責(zé)任人，總支書記是第一監(jiān)督人。 （二）礦財務(wù)科、工資科、供應(yīng)科為具體業(yè)務(wù)指導(dǎo)治理部門，企管科、審計科為監(jiān)督考核治理部門。 （三）各項目部要設(shè)置出納、會計、采購、驗收、庫管等業(yè)務(wù)崗位（可兼職）。凡在上述崗位工作的業(yè)務(wù)人員，均為相關(guān)業(yè)務(wù)的第一責(zé)任人。 第四條具體程序 （一）各項目部資金、材料治理實行預(yù)算制治理。即：每月 25日前，要依照實際情況，編制下個月度的資金使用打算和材料采購打算（要列明發(fā)生的明細(xì)，不得籠統(tǒng)編報，否則視作無效），經(jīng)項目部行政主管簽認(rèn)后，以傳真或電子郵件等形式發(fā)至礦財務(wù)科，由財務(wù)科及時統(tǒng)一匯總。一般需求的報經(jīng)營礦長審批，專門需求或大額需求的報主管

19、礦長審批。簽批完成后，由財務(wù)科在月底前將預(yù)算書分不發(fā)送至各項目部執(zhí)行。 （二）各項目部原則上需辦理異地銀行臨時賬戶，在條件不具備辦理銀行臨時賬戶的情況下，能夠用個人周轉(zhuǎn)金銀行卡（要求是項目部黨總支書記或行政主管領(lǐng)導(dǎo)或出納人員申辦的專用銀行卡），來實現(xiàn)異地資金的支取工作。 （三）各項目部專用的個人銀行卡，必須要在礦財務(wù)科進(jìn)行登記備案治理。同時銀行卡和密碼不得在同一人手中治理，必須分開。即：出納持卡、項目部主管掌握密碼，卡上的收入款項僅限于礦本部匯入項目部的流淌周轉(zhuǎn)金。 （四）在支取現(xiàn)金時，出納和會計同時完成現(xiàn)金支取工作。會計 要建立現(xiàn)金日記賬，出納人員保管現(xiàn)金。當(dāng)需要使用現(xiàn)金時，由出納寫出書面申

20、請，經(jīng)項目部行政主管簽批后交由會計，會計要對現(xiàn)金申請書進(jìn)行確認(rèn)且無誤后，方可去銀行辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)，同時將現(xiàn)金申請書進(jìn)行存檔治理。 （五）出納與會計，要嚴(yán)格做到日清月結(jié)，保證賬賬、賬實相符。如有異常，出現(xiàn)長、短款現(xiàn)象，要及時查明緣故，并向項目部行政主管和總支書記匯報。 （六）會計和出納要對購物等發(fā)生的票據(jù)進(jìn)行審查，各異地項目部經(jīng)營過程中所有交易事項必須向?qū)Ψ饺〉煤戏ㄆ睋?jù)，如對方確實無法提供，應(yīng)依照交易事項向所屬地稅務(wù)機(jī)構(gòu)開具發(fā)票，并共同確認(rèn)簽字，然后報行政主管和總支書記簽字。 （七）材料采購時，會計人員與采購人員要同時參與比價采購，數(shù)額較大的（單項超過兩千元），在與供應(yīng)商初步商談后，要向班子匯

21、報，方可實施采購。 （八）所有采購的物資，必須通過驗收，建立驗收臺賬。對驗收合格的物資，要及時進(jìn)入倉庫，由倉庫治理員治理。庫管員要建立物資的收、發(fā)、存臺賬。每月對庫存物資盤點一次，月底將盤點表報礦財務(wù)科。 （九）項目部下屬各單位領(lǐng)用材料時，要填寫領(lǐng)料單，否則庫管員不予發(fā)放。 （十）各項目部每月要將本月度發(fā)生的票據(jù)，依據(jù)月度預(yù)算明細(xì)進(jìn)行分類匯總，按礦 2010 年 2號文件要求，上報礦財務(wù)科辦理費用報銷手續(xù)。礦財務(wù)科要認(rèn)真按照相應(yīng)的月度資金預(yù)算書進(jìn)行審查辦理。凡無預(yù)算或票據(jù)上無簽字認(rèn)可的一律不予辦理報銷手續(xù)。各異地項目部月度費用必須在每月月底前到財務(wù)科辦理費用報銷手續(xù)，年度費用于 12 月 31

22、 日前到財務(wù)科辦理報銷手續(xù)。否則，次年不再對往常年度發(fā)生費用進(jìn)行報銷。 （十一）對能夠在當(dāng)?shù)剞k理臨時銀行賬戶的項目部，帳務(wù)、現(xiàn)金和印鑒章必須由不同人員分不保管（銀行臨時結(jié)算賬戶財務(wù)印鑒章必須由不同的人員分不保管，嚴(yán)禁一人同時保管兩枚印章）。同時財務(wù)專用章僅限于該項目部臨時賬戶辦理結(jié)算使用。購入的銀 行結(jié)算票據(jù)要專門進(jìn)行登記，按票據(jù)號碼順序序時記賬，作廢票據(jù)必須原票留存保管。必須建立相應(yīng)的銀行現(xiàn)金日記賬，定期核對項目部銀行存款余額與銀行對賬單。異地銀行臨時賬戶收入款項僅限于礦本部匯入的流淌周轉(zhuǎn)金。銀行臨時結(jié)算賬戶存款結(jié)息要在規(guī)定時刻內(nèi)轉(zhuǎn)入礦指定的銀行賬戶。 （十二）各項目部對外勞務(wù)收入款項必須全

23、額及時匯入集團(tuán)公司資金結(jié)算中心指定的銀行賬戶，嚴(yán)禁“坐支”。 （十三）項目部日常開支要緊包括：用于職工生活補(bǔ)助的現(xiàn)金支出、零星生產(chǎn)材料采購支出、零星生活辦公支出、工傷應(yīng)急救治支出、職工差旅及單位招待支出、繳納稅費支出以及其他日常零星支出。支出從異地臨時賬戶存款戶或?qū)Ｓ勉y行卡中支付。有臨時銀行賬戶的項目部，可依照業(yè)務(wù)需要，以開取支票等方式對外支付，嚴(yán)禁大額現(xiàn)金支付。數(shù)額超過一萬元以上的物資采購，項目部可與供應(yīng)商商談合同，經(jīng)行政主管簽字后，將合同文本傳至礦企管科，由企管科按合同審批程序?qū)徟?，以礦名義與供應(yīng)商簽訂采購合同，并報集團(tuán)公司備案。項目部無權(quán)以項目部的名義對外簽訂合同，資金從礦本部支付，不

24、得從異地結(jié)算賬戶或?qū)Ｓ勉y行卡支付。 （十四）項目部的每項現(xiàn)金支出、物資采購等活動，要按礦制度要求進(jìn)行公示。 第五條 勞務(wù)結(jié)算治理 （一）結(jié)算方法和時刻：以礦與合作方簽定的協(xié)議為準(zhǔn)，當(dāng)月確認(rèn)的收入，次月10 前必須清回款項。 （二）結(jié)算方式：結(jié)算時應(yīng)依照各自的實際，按雙方簽認(rèn)的結(jié)算單進(jìn)行結(jié)算。結(jié)算時各項手續(xù)、結(jié)算單據(jù)要齊全（包括工程簽認(rèn)單、產(chǎn)量進(jìn)尺結(jié)算單、認(rèn)可的扣款明細(xì)等），次月 2 日前送交礦財務(wù)科作為收入進(jìn)帳依據(jù)。年度考核時按項目部實際回籠資金為準(zhǔn)，應(yīng)收勞務(wù)款項不作為收入、利潤及工資考核的依據(jù)。 （三）稅金結(jié)算：依照 2010 年新頒布的營業(yè)稅治理規(guī)定，各項目部勞務(wù)收入稅金依照屬地原則交合作

25、方所在地稅務(wù)部門，各項稅款可由合作方在勞務(wù)收入中代扣代交，在結(jié)算時給予扣除，項 目部應(yīng)及時索要稅票；也可由項目部自行交納，月底與其他費用單據(jù)一起到財務(wù)科報銷。 第六條 其他制度 （一）嚴(yán)禁坐支、挪用資金。否則，按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任。同時對項目部按坐支額的 10%罰款，并對執(zhí)行年薪人員一次罰款5000元，對其他責(zé)任人員一次罰款 1000元。 （二）嚴(yán)格執(zhí)行資金預(yù)算打算，無資金預(yù)算打算的，或資金打算未通過審批同意的，不得付諸實施。否則，不得辦理支付或報銷手續(xù)，并按規(guī)定進(jìn)行考核。 （三）凡報銷弄虛作假的，對當(dāng)事人罰款 1000 元，并視其程度按有關(guān)規(guī)定處理。 （四）異地銀行臨時結(jié)算賬戶（或銀行卡）

26、治理不善，造成銀行存款短款的，除責(zé)令責(zé)任人補(bǔ)齊短款外，還要對相關(guān)人員及項目部負(fù)責(zé)人按短款金額雙倍罰款。造成損失的，按集團(tuán)公司及礦治理制度追究責(zé)任人責(zé)任。 （五）各異地項目部年度費用在 12月 31 日前到財務(wù)科辦理報銷手續(xù)（以發(fā)票開具日期為準(zhǔn)），否則，次年不再對往常年度發(fā)生費用進(jìn)行報銷，對次年報銷被集團(tuán)公司相關(guān)部門查處處罰的，按處罰金額的雙倍對項目部進(jìn)行考核，并追究相關(guān)人員責(zé)任。 （六）異地項目部銀行臨時結(jié)算賬戶存款（或銀行卡）結(jié)息要在規(guī)定時刻內(nèi)轉(zhuǎn)入礦指定的銀行賬戶，廢舊物資處理等收款也一并交礦，否則按違紀(jì)處理。廢舊物資處理并按時上交的，按處理額的 7%返還項目部，對相關(guān)人員進(jìn)行獎勵。 （七）

27、各項目部嚴(yán)禁擅自購買固定資產(chǎn)。 （八）嚴(yán)禁違規(guī)采購及擅自大額現(xiàn)金支付款項。否則，發(fā)覺一次，對責(zé)任人以及黨政主管進(jìn)行處罰。 （九）財務(wù)、企管、審計等部門每年對各項目部帳目及資金使用情況進(jìn)行一次性核查，及時糾正存問題并向礦匯報。 （十）礦本部的“2010 年 2號文件”及其他有關(guān)治理制度 ，適用于各個異地項目部。 第三節(jié) 項目部工作程序治理規(guī)定第七條 日常治理工作程序（一）異地項目部的安全、生產(chǎn)、打算、經(jīng)營、材料采購、工資、休假、請示匯報、報表資料、信息反饋等日常治理工作，實行歸口治理，與礦相關(guān)部門對口銜接。礦相關(guān)部門按照旗山煤礦治理標(biāo)準(zhǔn)，履行其部門治理職能和職責(zé)，與本部工作一樣， 堅持“四同”原

28、則，即同布置、同落實、同檢查、同考核。對口銜接工作中存在的問題，由企管科負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，進(jìn)一步明確對口銜接部門。企管科對異地項目部與礦部門對口銜接的工作質(zhì)量，納入項目部、部門崗位責(zé)任制考核。（二）礦職能部門下發(fā)涉及異地項目部的工作安排、通知及其他工作動態(tài)信息，除掛入礦辦公自動化網(wǎng)，必須采納電子郵件方式發(fā)送到異地項目部公共郵箱。第八條 工作匯報程序（一）異地項目部日常工作需要向礦請示、匯報的事項，一律按照部門、分管領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)范圍對口匯報。（二）異地項目部關(guān)系到人、財、物的重要事項，必須形成書面材料經(jīng)項目部要緊負(fù)責(zé)人簽章傳真或掃描上報企管科，由企管科匯總報經(jīng)礦要緊領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。第九條 資料定期上報程序

29、（一）異地項目部上報礦定期報表及資料，由項目部負(fù)責(zé)編制報表及信息資料，報礦職能部門匯總后報礦。（二）異地項目部定期上報集團(tuán)公司、江蘇省的安全生產(chǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等定期報表及相關(guān)資料，由項目部提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及書面資料，礦相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)編制報表、匯總資料，按專業(yè)對口向集團(tuán)公司、江蘇省上報。第十條 凡未按要求程序回報的一次對項目部負(fù)責(zé)人罰款200元。第四節(jié) 項目部勞動力治理規(guī)定第十一條 增加勞動力相關(guān)程序 （一）各生產(chǎn)經(jīng)營公司（項目部）必須提早 20 天向礦工資科提出書面申請，內(nèi)容包括:增補(bǔ)勞動力的緣故、勞動組織安排表、增補(bǔ)的崗位（工種）及人數(shù)。 （二） 工資科依照異地項目部提報的勞動組織安排表、 所需

30、的崗位 （工種） 、人數(shù)進(jìn)行審核，并制定打算報礦批準(zhǔn)，由生產(chǎn)副礦長、經(jīng)營副礦長牽頭,總調(diào)度室、工資科負(fù)責(zé)落實具體輸出單位及相應(yīng)的工種和人員。 （三）屬于勞動力定期輪換的，必須實行同工種輪換輸出。 （四）輸出人員應(yīng)軀體健康，操作熟練。軀體患重大疾?。ㄖ貍┗蛑毕涤H屬（父母、子女、配偶）有重特大疾病的不宜輸出。 第十二條 輸出人員名單經(jīng)礦確定遷調(diào)后，職工本人不愿赴異地工作將作以下處理： （一）全民合同制工到勞務(wù)市場待崗，半年內(nèi)不安排工作。 （二）勞務(wù)派遣工一律予以辭退； （三）集體工退回物業(yè)公司。 第十三條 異地勞動力實行定期輪換制度 （一）赴異地正常出勤的人員每 2年輪換一次。輪換回礦的職工，原

31、則上仍回原輸出單位。如本人自愿接著留在異地工作，需書面申請，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營公司（項目部）同意、礦批準(zhǔn)方可留任。 （二）到期正常輪換的，由生產(chǎn)經(jīng)營公司（項目部）提早一個月提供人員名單及人員自然情況，報工資科審核，經(jīng)礦批準(zhǔn)后按批次辦理回礦手續(xù)。 （三）有下列情況之一者，能夠提早輪換。 1.患重病、重工傷或重大事故； 2.直系親屬（父母、子女、配偶）有重特大疾病的； 3.因生產(chǎn)規(guī)模調(diào)整需要減少人員的。如因個人及家庭緣故提早回礦，必須由職工本人提早提出書面申請、 證明材料交所在生產(chǎn)經(jīng)營公司 （項目部）， 經(jīng)審核同意后交工資科，報礦研究決定。生產(chǎn)經(jīng)營公司（項目部）應(yīng)及時與工資科開發(fā)辦公室聯(lián)系，做好返礦安排工

32、作。 第十四條 勞動力輸出實行有償使用制度（不含定期輪換）。有償使用標(biāo)準(zhǔn)按照旗礦發(fā)200792 號旗山煤礦第一次人力資源整合方案有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十五條 輸出單位應(yīng)真實提供被抽調(diào)人職員種、操作證、技術(shù)操作熟練程度、軀體健康狀況、職工家庭有無專門困難情況等真實信息，負(fù)有督促動員的責(zé)任。要按礦要求的時刻、工種及人數(shù)輸出人員，否則對輸出單位黨政主管每人次每天罰款 50元。 第十六條 各生產(chǎn)經(jīng)營公司（項目部）應(yīng)加強(qiáng)職工隊伍建設(shè)，做細(xì)思想教育工作，及時掌握職工出勤情況、思想動態(tài)、家庭困難等情況。如因工作不到位，造成人員流失阻礙工作的，對生產(chǎn)經(jīng)營公司（項目部）單位集體罰款 5000 元；對所在生產(chǎn)經(jīng)營公司

33、（項目部）黨政主管每人次各罰款 200 元；對所在生產(chǎn)經(jīng)營公司（項目部）工區(qū)黨政主管每人次各罰款 400 元。如因工作不到位，造成人員擅自回礦的，對生產(chǎn)經(jīng)營公司（項目部）每人次集體罰款 3000元；對所在生產(chǎn)經(jīng)營公司（項目部）黨政主管每人次各罰款 100 元；對所在生產(chǎn)經(jīng)營公司（項目部）工區(qū)主管每人次各罰款 200 元。對擅自離開生產(chǎn)經(jīng)營公司（項目部）的職工，一律按曠工論處。 第十七條 依照中華人民共和國勞動合同法 、徐礦司200714號、旗礦發(fā)20084 號文件精神，各生產(chǎn)經(jīng)營公司（項目部）不得使用 臨時工。今后確需使用臨時工須提早書面報礦決定，未經(jīng)批準(zhǔn)不得使用。否則，按旗礦發(fā)20084號文

34、、 旗山煤礦治理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定追究生產(chǎn)經(jīng)營公司（項目部）經(jīng)理層負(fù)責(zé)人失職及經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并承擔(dān)由此產(chǎn)生勞務(wù)糾紛的一切后果。 第十八條工資科開發(fā)辦要加強(qiáng)對各生產(chǎn)經(jīng)營公司（項目部）勞動力的治理，并與每位異地生產(chǎn)經(jīng)營公司（項目部）人員簽定協(xié)議。第五節(jié) 項目部工資結(jié)算治理方法第十九條 工資構(gòu)成 （一）異地項目部工資基數(shù)由效益工資、安全工資兩部分組成。效益工資、安全工資與各項目部經(jīng)濟(jì)效益、安全效果掛鉤考核。 （二）工資基數(shù)的核定包括：下井費、節(jié)日加班、各項津補(bǔ)貼、專業(yè)技術(shù)津貼、中夜班費、工齡工資、其它房補(bǔ)。不包括工資外加發(fā)項目及駐外邊補(bǔ)。（見附表） 第二十條 工資結(jié)算與考核 各項目部工資總額與安全效果、營業(yè)收入指

35、標(biāo)掛鉤考核。 （一）營業(yè)收入指標(biāo)： 完成單位經(jīng)營收入打算指標(biāo)時，執(zhí)行效益工資基數(shù)的100%；每增收或減收 1%，單位效益工資總額核增或核減 1%，依此類推。 （二）安全指標(biāo): 發(fā)生輕傷事故或三級以上非人身事故，扣除責(zé)任單位安全工資總額的 20%；發(fā)生重傷事故或二級以上非人身事故，扣除責(zé)任單位安全工資總額的 50%；發(fā)生死亡及一級以上非人身事故，扣除責(zé)任單位安全工資總額的 100%； 第二十一條相關(guān)規(guī)定 （一）開發(fā)辦每月按時下達(dá)異地各項目部產(chǎn)量、進(jìn)尺、大型單項工程、營業(yè)收入、資金回籠打算，并將經(jīng)礦研究確認(rèn)后的各項打算指標(biāo)發(fā)給工資科及各項目部。 （二）對月度打算指標(biāo)完不成的單位，礦將按規(guī)定核減其工

36、資打算。季度累計考核完成指標(biāo)的，礦返還其被核減的工資打算；季度累計考核不能完成的，則不予返還。 （三）各項目部工資打算節(jié)余，可作以豐補(bǔ)欠，跨月跨年度使用。 （四）各項目部每月 5日前，將上月產(chǎn)量、進(jìn)尺、大型單項工程、營業(yè)收入、安全效果、資金回籠完成情況報礦開發(fā)辦，由企管科組織工資科、財務(wù)科、審計科、安監(jiān)科等單位核準(zhǔn)后，確定各項目部的工資結(jié)算及做帳事宜，并反饋各項目部做帳公示。 （五）異地項目部工資基數(shù)，隨礦本部工資基數(shù)的調(diào)整而浮動。 （六）資金回籠完不成打算指標(biāo)的，停發(fā)項目部執(zhí)行年薪的制治理人員帳面生活費。累計考核完成指標(biāo)的，礦返還其被停發(fā)的生活費。 （七）項目部不執(zhí)行年薪的治理層，其效益工資

37、與礦本部分配方法同步。即治理層效益工資=（工資總額-下井費-中夜班費-津補(bǔ)貼）單位得獎人員效益工資倍數(shù)。其中：正職 2倍、副職、主管技術(shù)員 1.6倍。 （八）項目部職工的法定節(jié)假日、休假由項目部自行安排，假期工資由項目部自理。 （九）項目部對安全生產(chǎn)、經(jīng)營情況弄虛作假的，每發(fā)覺一次罰項目部副經(jīng)理及以上干部各 2000元，并對黨政主管給予黨紀(jì)政紀(jì)處分。 （十）各職能部門要嚴(yán)格審查、核準(zhǔn)，對因把關(guān)不嚴(yán)、弄虛作假等行為造成失誤的，每發(fā)覺一次對責(zé)任人罰款 500元，責(zé)任部門罰款 1000元。 異地項目部工資基數(shù)(附表）類不基數(shù)其中：效益工資安全工資采煤520032002000掘進(jìn)井下輔助3350235

38、01000地面27001900800備注：不含邊補(bǔ)第六節(jié) 項目部職工工資發(fā)放的規(guī)定第二十二條 工資科開發(fā)辦在每月25日前向各異地項目部催辦當(dāng)月工作量結(jié)算單，各異地項目部須于當(dāng)月月底前及時向工資科報送。工資科接到工作量結(jié)算單后即時轉(zhuǎn)財務(wù)科，財務(wù)科依照各異地項目部工程結(jié)算單進(jìn)行財務(wù)核算，確定其資金結(jié)算數(shù)額（進(jìn)度款）。第二十三條 各異地項目部應(yīng)于次月10日前將資金（進(jìn)度款）回籠到位。否則，按旗礦發(fā)20082#文及異地項目部承包責(zé)任書的條款進(jìn)行考核。第二十四條工資科依照財務(wù)科核算的資金結(jié)算數(shù)額（進(jìn)度款）及各異地項目部承包責(zé)任書計算其工資額，并與礦本部同時向各異地項目部下達(dá)工資結(jié)算單，并安排工資帳的編制

39、。第二十五條各異地項目部在接到工資結(jié)算單后，應(yīng)及時做帳，按通知時刻報工資科審核。否則，每拖延一天，對責(zé)任項目部黨政主管及辦事員資帳各罰款100元，累加考核。第七節(jié) 項目部經(jīng)營治理信息資料的報送規(guī)定 第二十六條 各單位行政主管是生產(chǎn)經(jīng)營治理信息報送的第一責(zé)任人，對信息的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé)。第二十七條 各單位應(yīng)指定專人（即直接責(zé)任人）報送定期及臨時性安全生產(chǎn)、經(jīng)營治理信息資料。報表內(nèi)容填制應(yīng)齊全，備注講明概括性強(qiáng)；報送文字資料應(yīng)反映當(dāng)期實際情況，內(nèi)容充實、簡煉，實施的機(jī)制、治理、技術(shù)、方法、流程的創(chuàng)新及系統(tǒng)改造、改進(jìn)項目為必報內(nèi)容。第二十八條 信息資料按樣表統(tǒng)一格式，報送方式一律采

40、納發(fā)電子郵件（礦開發(fā)辦公共郵箱：）。專門情況需驗證單位領(lǐng)導(dǎo)印章、簽字的資料經(jīng)許可，采納傳真或掃描件發(fā)送。第二十九條 對外開發(fā)辦收到異地各生產(chǎn)經(jīng)營公司生產(chǎn)經(jīng)營治理報表、信息資料后，及時進(jìn)行分析、歸納匯總，在規(guī)定時刻內(nèi)報送至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門及上級機(jī)關(guān)。第三十條 需報送定期生產(chǎn)經(jīng)營治理報表、信息資料見附件。各生產(chǎn)經(jīng)營公司依照附件填報內(nèi)容，將指定的責(zé)任人名單于11月15日前報開發(fā)辦。第三十一條 對未按時報送或報送質(zhì)量不高敷衍了事的單位主管，罰款50100元/次，對直接責(zé)任人罰款100元/次。附件1：異地生產(chǎn)經(jīng)營公司報礦要緊資料信息第四章 異地項目部物資治理規(guī)定為進(jìn)一步規(guī)范異地項目部物資治理流程，有效降低

41、生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特作如下規(guī)定：第一條 物資治理的差不多原則（一）實行分級治理、集中比質(zhì)比價采購、質(zhì)量監(jiān)督及結(jié)算的閉環(huán)治理原則。（二）項目部材料實行目標(biāo)成本操縱，遵循“預(yù)算治理、落實責(zé)任、專項控管、合理投入、循環(huán)利用”的原則。（三）采購的物資要符合“合理庫存及適用性原則，幸免材料使用中的功能過剩及物資積壓現(xiàn)象”。（四）對各項目部實行采購決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)分離的物資供應(yīng)治理體制。第二條 采購打算治理（一）每月20 日前，各項目部向托管處上報下月物資需求打算，5 日前上報月度材料補(bǔ)充需求打算，各單位報送的月度物資需求打算表必須注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、上月消耗量、庫存量、下月需求量，

42、物資申報打算要經(jīng)項目部單位主管簽字確認(rèn)。（二）托管處接到各項目部材料需求打算后，及時核實規(guī)格、型號及使用的合理性，并與各項目部報送的庫存物資核對后，將需要購買的物資進(jìn)行匯總、預(yù)算資金并簽字確認(rèn)后，每月25 日前報礦財務(wù)科、對外開發(fā)辦負(fù)責(zé)人簽字同意后，按照招投標(biāo)范圍實施采購。（三）需求打算確定后，項目部依照生產(chǎn)需求，及時催辦物資，每周核銷已到貨需求打算、催辦未到貨需求打算，月度分析物資兌現(xiàn)率。第三條 采購治理（一）礦成立異地項目部物資比價采購領(lǐng)導(dǎo)小組，分管異地副礦長任組長，下設(shè)治理辦公室，經(jīng)營副總?cè)无k公室主任，企管科、審計科、財務(wù)科、紀(jì)委、總調(diào)度室、供應(yīng)科負(fù)責(zé)人為成員，對常用、量大、價高材料進(jìn)行

43、招標(biāo)采購，確定供應(yīng)廠家、物資名稱、規(guī)格型號、單價等。（二）項目部、托管處要充分了解當(dāng)?shù)匚镔Y信息及相應(yīng)的供應(yīng)廠商，建立生產(chǎn)廠家和供應(yīng)商的基礎(chǔ)信息庫，量大價高材料供應(yīng)廠家應(yīng)許多于五家，確保參與物資集中招標(biāo)廠家許多于三家。（三）實行資質(zhì)準(zhǔn)入制，參加競標(biāo)的供應(yīng)商要將相關(guān)資質(zhì)證明報企管科，企管科負(fù)責(zé)對資質(zhì)進(jìn)行審查，審查合格后的供應(yīng)商方可參加競標(biāo)。每季度企管科組織各項目部對供應(yīng)廠商的供貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評估，作為下一輪招議標(biāo)供應(yīng)商篩選的依據(jù)之一。（四）招標(biāo)前，各項目部要依照生產(chǎn)實際將所需招標(biāo)采購的物資明細(xì)報企管科。企管科要將擬招標(biāo)的物資明細(xì)、市場價格、參與競標(biāo)的供應(yīng)商、招標(biāo)方案等報招標(biāo)辦、領(lǐng)導(dǎo)小組、

44、礦長。（五）招標(biāo)小組確定招投標(biāo)時刻、地點后，提早一周通知供應(yīng)商到現(xiàn)場競標(biāo)，未按時到會的按自動放棄處理。（六）招議標(biāo)每半年進(jìn)行一次。礦組織企管、財務(wù)、審計、紀(jì)委、機(jī)電、供應(yīng)、總調(diào)、托管處、項目部等單位相關(guān)人員對異地項目部的常用生產(chǎn)物資進(jìn)行招議標(biāo)采購。（七）物資招標(biāo)實行評委現(xiàn)場打分，當(dāng)場宣布供應(yīng)商。對需求量較大的常用物資可確定兩家供應(yīng)商，按最低報價簽訂合同。（八）招議標(biāo)物資供應(yīng)過程中，出現(xiàn)價格波動幅度達(dá)10%以上或供貨商單方中止合同時，項目部需將具體情況以書面形式報托管處簽署意見，由托管處報企管科，經(jīng)相關(guān)部門進(jìn)行審核后報招標(biāo)辦及領(lǐng)導(dǎo)小組，依照反饋的審核意見再作相應(yīng)調(diào)整。（九）比質(zhì)比價物資采購，依照

45、項目部提供的供應(yīng)商物資信息、招標(biāo)評委在當(dāng)?shù)卣{(diào)查信息、參考礦本部的價格信息，確定供應(yīng)商及物資價格。（十）礦控物品的購買按礦發(fā)2 號文規(guī)定執(zhí)行。（十一）日常辦公、生活用品、零星材料由項目部按照礦規(guī)定的比價程序進(jìn)行采購。（十二）臨時性生產(chǎn)應(yīng)急物資，項目部以書面形式（報告須注明物資的用途、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等）經(jīng)項目部主管、托管處長簽字確認(rèn)報企管科后，方可按礦規(guī)定程序自主組織采購。采購合同由項目部主管簽字，按礦規(guī)定程序補(bǔ)辦審批手續(xù)。（十三）各類物資采購確保原始憑證要真實且符合票據(jù)治理相關(guān)規(guī)定，否則不予結(jié)算。（十四）各項目部要設(shè)立物資采購專用公示欄，對招投標(biāo)、比質(zhì)比價、自行采購物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、

46、參加人員及比價過程進(jìn)行全公開、公示。（十五）采購合同由項目部主管簽字，按礦規(guī)定程序辦理合同審批手續(xù)。第四條 物資的驗收治理（一）各項目部配備專（兼）職驗收人員。到物資資由項目部領(lǐng)導(dǎo)、驗收員、庫管員、工會代表進(jìn)行規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等內(nèi)容的檢查驗收，并共同在入庫驗收單上簽字。驗收人員要及時向供應(yīng)廠商索取必要的產(chǎn)品技術(shù)資料、質(zhì)量證明文件等并妥善保管。（二）驗收員、庫管員必須嚴(yán)格按照規(guī)定，規(guī)范的填制各種單據(jù)、憑證，及時、準(zhǔn)確地傳遞各種物資信息，及時登記臺帳或錄入計算機(jī)。（三）各類入庫、領(lǐng)用等憑證及各類材料治理臺帳要規(guī)范填寫、不得涂改，對錯誤之處的修改要按照財務(wù)記帳有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改；憑證和臺帳要分類妥善保

47、管，需要銷毀時報礦批準(zhǔn)后統(tǒng)一處理。（四）物資出現(xiàn)質(zhì)量問題或品種、規(guī)格型號出現(xiàn)差錯時，項目部要及時與廠商聯(lián)系協(xié)調(diào)處理，并以書面的形式報異地托管處。第五條 材料倉儲治理（一）各項目部要依照庫存材料的性能和特點進(jìn)行合理儲存，做到保質(zhì)、保量、保安全。要建立安全庫存預(yù)警機(jī)制，要依照物資自身特點及市場供求狀況確定安全庫存數(shù)量。（二）對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料要分開碼放整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，有保質(zhì)期限的材料，按先后順序碼放，做到先進(jìn)先出。（三）庫存物資要達(dá)到數(shù)量、質(zhì)量、帳表清。（四）每月1 日，項目部組織驗收員、庫管員、工會代表對上月物資的收、支、存情況進(jìn)行盤點，盤點結(jié)果經(jīng)主管簽字后，報礦財

48、務(wù)科、對外開發(fā)辦、異地托管處。（五）鼓舞各項目部與供貨廠商簽訂物資代儲合同，以減少資金占用，代儲的品名、數(shù)量、規(guī)格型號、單價等必須報托管處處長、經(jīng)營礦長批準(zhǔn)，并報企管科備案。（六）月初庫存金額不得超過上月材料打算金額的30%。第六條 材料領(lǐng)用、發(fā)放治理（一）各項目部下屬區(qū)隊單位領(lǐng)料要憑主管簽字的有效單據(jù)辦理領(lǐng)料手續(xù)，未審批的領(lǐng)料單據(jù)，庫管員不得發(fā)放物資出庫。（二）“領(lǐng)料結(jié)算單”上各欄填寫內(nèi)容要完整、清晰；“用途”欄內(nèi)要寫明使用地點及具體用途。（三）各項目部要建立物資到貨、發(fā)放、領(lǐng)用、（電子）臺帳，領(lǐng)用、到貨、發(fā)放臺帳要能形成閉合。消耗臺帳必須有電子臺帳，要有時刻、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、

49、金額、領(lǐng)用單位、使用地點。（四）各類臺帳要妥善保管，不得亂改、亂涂、亂畫，不得遺失。第七條 結(jié)算治理（一）每月初，項目部將上月到物資資按供貨商進(jìn)行分不匯總。明細(xì)臺帳經(jīng)驗收員、庫管員、工會代表、黨政主管簽字后，作為到礦報銷的依據(jù)，由項目部專人憑相應(yīng)票據(jù)到礦辦理與供應(yīng)商的報銷結(jié)算手續(xù)，無入庫單財務(wù)不得報銷。（二）項目部自行采購的物資，依照月度資金使用打算，經(jīng)托管處審核，按礦規(guī)定要求進(jìn)行報銷。（三）月度內(nèi)發(fā)生的生產(chǎn)應(yīng)急物資采購，由項目部憑主管簽字確認(rèn)的物資明細(xì)、礦批復(fù)的申請單及相關(guān)票據(jù)，方可辦理報銷手續(xù)。（四）未按規(guī)定進(jìn)行采購的物資，礦將不予報銷相關(guān)費用。第八條 考核治理（一）對材料實行分級治理，分

50、級負(fù)責(zé)制。項目部各區(qū)隊對下屬班組制定考核標(biāo)準(zhǔn)，項目部對各區(qū)隊制定考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格考核。托管處對項目部材料進(jìn)行日常檢查考核，企管科、財務(wù)科負(fù)責(zé)對托管處及項目部進(jìn)行督察考核。（二）在物資招議標(biāo)、比質(zhì)比價等采購過程中出現(xiàn)弄虛作假的，對責(zé)任人罰款1000 元，并調(diào)離崗位待崗。（三）出現(xiàn)下列情形之一的，對責(zé)任人罰款200 元/次：1、未及時制定月度物資消耗月度打算和資金預(yù)算的；2、未按規(guī)定對到物資資進(jìn)行驗收的；3、未按要求將物資采購打算報礦備案的；4、庫存材料未分類、分品種、分規(guī)格、分級規(guī)范存放、妥善保管的。（四）未按規(guī)定進(jìn)行采購的，礦除不予報銷相關(guān)費用外，并對責(zé)任人罰款1000 元，對黨政主管各罰款50

51、0 元。（五）出現(xiàn)物資采購、庫存、消耗未按礦相關(guān)規(guī)定建立清晰、分類臺帳以及出現(xiàn)材料帳外循環(huán)等現(xiàn)象之一的，對責(zé)任人罰款500 元/項.次。（六）異地托管處對項目部物資治理負(fù)責(zé)監(jiān)督考核，每季度至少檢查一個項目部，年度內(nèi)對異地項目部必須檢查一個循環(huán)，并將結(jié)果報企管科。監(jiān)管不到位的，對托管處每人罰款500 元次。（七）未及時規(guī)范進(jìn)行采購物資企務(wù)公開治理的，對責(zé)任人罰款200 元/次，對黨政主管各罰款100 元。（八）物資采購、驗收、保管等過程中造成損失的，由責(zé)任人原價賠償，并對其罰款200 元。（九）期末庫存超定額時，對項目部黨政主管各罰款500元。第九條 其他未盡事宜，按旗山煤礦治理標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)規(guī)定執(zhí)

52、行。第五章 綜合治理規(guī)定第一節(jié) 項目部日常工作行為規(guī)范第一條 行為禮貌規(guī)范 （一）人人自覺維護(hù)公共秩序，構(gòu)建和諧的社會人際關(guān)系。 （二）禁止在辦公區(qū)域、宿舍大聲喧嘩，進(jìn)入他人辦公室或宿舍要先敲門，經(jīng)同意后方可進(jìn)入。 （三）在井口、候罐室、餐廳等場所入井、候罐、吃飯時，必須主動排隊，相互禮讓，不得擁擠和插隊。 （四）行人必須走人行道靠右中速行走，過路走人行橫道，必須兼顧左右慢行。兩人走成行，三人或三人以上一起行走必須成列。在路中臨時交談必須自然站立人行道右線以外，行人不得大聲喧嘩，勾肩搭背，不得抄手。 第二條 文明形象規(guī)范 （一）精神狀況飽滿，舉止端莊大方，言談莊重坦誠，見面互致問候，自然點頭微

53、笑。 （二）職工必須保持個人清潔衛(wèi)生，衣冠潔凈整齊；男職工不準(zhǔn)袒露紋身、不蓄長發(fā)和長胡須；后勤保障的女職工不準(zhǔn)濃妝艷抹、留長指甲。 （三）在辦公室或其他公共場所不準(zhǔn)赤膊、穿背心、短褲、拖鞋等。 第三條 文明著裝規(guī)范 （一）下井人員必須做到統(tǒng)一著裝，按要求佩戴好勞動愛護(hù)用品。 （二）地面工作人員著裝原則：端莊、大方、整潔、得體，便于工作。 第四條 文明用語規(guī)范 （一）講話要用詞得當(dāng)、語言和氣、清晰。 （二）工作期間、工作場所提倡講一般話。使用十字文明用語：“您好”、“請”、“感謝”、“對不起”、“再見”。 （三）電話用語要禮貌，鈴聲響起后要及時接聽，一般不得超過三聲，拿起話筒應(yīng)先講“您好”再報單

54、位，必要時報姓名。 第五條 會議秩序規(guī)范 （一）每天每班必須按時召開班前會，班前會由當(dāng)班隊長主持，提早掌握了解上一班的安全生產(chǎn)情況，嚴(yán)格按照“班前簽到、唱安全歌、班前排查、三講一確認(rèn)（講安全、講任務(wù)、講培訓(xùn)、安全生產(chǎn)任務(wù)和規(guī)程措施確認(rèn)）、職工代表發(fā)言、手指口述演示、安全宣誓”等七個方面的程序進(jìn)行。各隊（班）要有班前會備課本和班前會記錄本，并按要求認(rèn)真?zhèn)湔n、記錄，必須為每位職工配備班前會學(xué)習(xí)記錄本和筆，記錄本或?qū)W習(xí)材料由各隊 （班）統(tǒng)一存放，并配備小黑板講解 “每日一題”。要結(jié)合實際制定好月度培訓(xùn)打算，設(shè)計好“每日一題”的學(xué)習(xí)內(nèi)容，定期組織考試，試卷存檔備查。 （二）要認(rèn)真落實“手指口述”操作法

55、和現(xiàn)場情景模擬演練，接著開展現(xiàn)場崗位隱患排查，做到標(biāo)準(zhǔn)不降、程序不減。（三）每周二和周五的職工活動必須按程序正常組織，并認(rèn)真落實備課制度。 （四）項目部班子成員要定期召開碰頭會、聯(lián)席會、頂板分析會、隱患排查會、安全及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公會等專業(yè)會議，并做好詳細(xì)記錄，各類基礎(chǔ)資料必須齊全。 第六條 工作安排規(guī)范 （一）項目部實行準(zhǔn)軍事化治理，工作雷厲風(fēng)行，確保政令暢通。要時刻與礦黨政保持高度一致，嚴(yán)格落實匯報制度，每天都要向礦本部匯報當(dāng)日安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量等工作情況，礦相關(guān)科室部門要主動和異地項目保持聯(lián)系，確保與本部同安排、同實施、同檢查、同考核。 （二）職工要服從領(lǐng)導(dǎo)，下級要服從上級，工作不推諉、不

56、扯皮，對安排的工作實行節(jié)點復(fù)命制，即下級必須按規(guī)定主動向上級報告工作情況，匯報工作進(jìn)度、執(zhí)行情況，堅持講真話、報實情。 （三）在工作現(xiàn)場，如有業(yè)主方或上級單位領(lǐng)導(dǎo)來檢查指導(dǎo)工作時，由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人主動接待并請示報告施工情況。 （四）項目部領(lǐng)導(dǎo)干部要以身作則，堅持厲行節(jié)約，發(fā)揚(yáng)困難奮斗的優(yōu)良作風(fēng)，嚴(yán)格操縱各類費用支出。要高度關(guān)注職工生活，及時掌握職工思想動態(tài)，千方百計解決好職工的衣、食、住、行等問題。項目部治理人員的辦公室電話、手機(jī)必須保持暢通。 （五）樹立主人翁意識，顧全大局，團(tuán)結(jié)一致，有困難互相關(guān)心、互相尊重，盡量減少矛盾和沖突。要嚴(yán)格遵守項目部的治理規(guī)定及各項法律法規(guī)。嚴(yán)禁酗酒鬧事、打架斗毆、

57、聚眾賭博，一經(jīng)發(fā)覺嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)峻的將移送司法機(jī)關(guān)。未經(jīng)批準(zhǔn)任何職工嚴(yán)禁擅自離開項目部，確實有事的盡量結(jié)伴同行。 第七條 集體活動規(guī)范 （一）項目部所有人員入井及用餐必須排隊，統(tǒng)一行動。 （二）參加項目部或業(yè)主方舉辦的集體活動時，要有單位負(fù)責(zé)人整隊帶進(jìn)帶出，行進(jìn)中隊形整齊，不得中途退場或擅自離開；任何個人代表礦或集團(tuán)公司除外參加活動要做到令行禁止，自覺維護(hù)集體形象和榮譽(yù)。 （三）接待來賓要熱情大方，不卑不亢，不得涉及接待規(guī)定以外的內(nèi)容。 第八條 環(huán)境衛(wèi)生規(guī)范 環(huán)境衛(wèi)生規(guī)范 環(huán)境衛(wèi)生規(guī)范 環(huán)境衛(wèi)生規(guī)范 （一）辦公室及宿舍區(qū)域路面清潔、無雜物，按時灑水清掃。 （二）不隨地吐痰，廢棄物要自覺放入垃

58、圾箱。 （三）實行定置治理，辦公室及宿舍必須有定置圖表。各類物資、材料、辦公及生活用品放置有序。 （四）工作時刻、工作崗位，嚴(yán)禁進(jìn)餐、打牌、玩網(wǎng)絡(luò)游戲或上網(wǎng)談天。 （五） 辦公室、宿舍及所有地面工作場所，做到人走燈滅，門窗關(guān)嚴(yán)。 第二節(jié) 項目部政工工作治理規(guī)定第九條 工作原則 外出項目部與本部政工工作，一是堅持“四同”原則，即同布置、同落實、同檢查、同考核；二是黨政主管是第一責(zé)任人的原則；三是規(guī)定要求與自主創(chuàng)新相結(jié)合的原則。 第十條 工作內(nèi)容 （一）主動作為，切實提高對礦黨政決策的執(zhí)行力。外出項目部要始終與礦黨政保持緊密的聯(lián)系，確保外出項目部政工工作的方向性、針對性、有序性、協(xié)調(diào)性和指導(dǎo)性，制

59、造出和諧的黨群、干群關(guān)系，推進(jìn)外出創(chuàng)業(yè)進(jìn)展。各項目部在自主開展好規(guī)定的日常政治教育、形勢任務(wù)教育、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化教育、文明行為規(guī)范教育、崗位技能培訓(xùn)等工作基礎(chǔ)上，還要按照礦黨政各部門安排的工作內(nèi)容、進(jìn)度和時刻要求，結(jié)合自身實際，排定具體的落實進(jìn)度和時刻，并有序組 織開展和實施。每周四上午12：00前，要將本項目部貫徹落實情況及需要協(xié)調(diào)解決的熱點、難點問題和職工輿情信息向?qū)诘恼ぢ?lián)系點部門進(jìn)行反饋；對貫徹落實礦黨政重要會議精神及決策部署和安排情況，要立即組織實施方案的落實，要及時向?qū)诼?lián)系點部門反饋。同時，每月5日前，要將本項目部上月政工工作小結(jié)向?qū)诼?lián)系點部門反饋。所有反饋信息要留有書面文檔

60、，以便于時期性考核和年度檢查驗收。 （二）有序跟進(jìn)，主動服務(wù)外出項目。黨委聯(lián)系點工作制度是礦黨政服務(wù)基層、服務(wù)職工一項重要舉措。各政工聯(lián)系點要發(fā)揮政工工作的宣傳教育職能、引導(dǎo)指導(dǎo)職能、協(xié)調(diào)督辦職能、信息反饋職能和參與治理職能，及時準(zhǔn)確地宣傳礦黨政決策部署、上級精神，關(guān)心項目部釋疑解惑，提高認(rèn)識，端正態(tài)度，理解支持政策規(guī)定，保證工作及措施的順利實施。指導(dǎo)項目部制定切實可行的方法或措施，及時發(fā)覺和解決存在的問題，把握正確的導(dǎo)向。對項目部反映的所有問題，在政策規(guī)定的范圍內(nèi)，協(xié)調(diào)有關(guān)單位和部門及時處理，督辦落實；對礦確定的重點工作，嚴(yán)格序時進(jìn)度督辦，并對督辦過程中發(fā)覺的難點等問題，及時反饋協(xié)調(diào)力量解決