派出董事年度述職報告

1、派出董事年度述職報告*集團：本人于*年擔(dān)任*公司副董事長，期間嚴格按照公司 法、*集團公司董事管理制度、*集團合資企業(yè)管理辦 法以及公司章程賦予的職責(zé)和職權(quán)，依法依規(guī)，認真 履職，對公司提出的重大事項進行認真分析，并發(fā)表個人意 見?，F(xiàn)將本人年度工作情況匯報如下：一、出席董事會及意見發(fā)表情況*年，*公司共召開3次董事會（此外，通過書面通信 形式形成了 4次董事會決議），本人積極參與。董事會的召 集、召開程序符合法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定。本次會議就年度決算情況、年度預(yù)算及經(jīng)營計劃、年度 班子薪酬考核方案、年度利潤分配方案等12項議案進行決 策。其中關(guān)于公司年度決算情況、購買銀行理財產(chǎn)品的方案、 全

2、面升級裝修項目、組織架構(gòu)調(diào)整等6項議案得到通過，公 司度預(yù)算及經(jīng)營計劃、年度班子薪酬考核方案、年度利潤分 配方案、三重一大決策執(zhí)行情況報告等6項議案未通過。本人意見發(fā)表情況如下:議案通過情況本人意見發(fā)表情況年度預(yù)算及經(jīng)營計劃未通過對經(jīng)營班子未及時完成當(dāng)年預(yù)算及經(jīng)營計 劃審批提出嚴肅批評；要求結(jié)合實際情況對預(yù)算目標(biāo)進行修訂年度利潤分配方案未通過重申了按照不低于可分配利潤的50%進行利潤 分配的意見全面升級裝修項目通過提醒確保相關(guān)投入可取得預(yù)期收益三重一大決策執(zhí)行情況報告未通過提醒盡快建立內(nèi)部三重一大制度為確保股東會、董事會及時了解公司經(jīng)營運作情況，有效支持雙方董事、監(jiān)事履職盡責(zé)，本人連續(xù)三次書面

3、要求召開董事會。會議召開后，本人多次通過郵件及函件提醒及時簽署董事會決議，并要求提升工作效率。二、履行董事相關(guān)職責(zé) （一）嚴履勤勉義務(wù)本人認真履行勤勉義務(wù)，管理公司事務(wù)時，在法律或公 司章程的授權(quán)內(nèi)運用自己的技能、知識和經(jīng)驗為股東和公司 創(chuàng)造價值，作出的任何判斷都是從客觀、公正的角度，竭力 維護公司的利益。對待工作態(tài)度認真負責(zé)，誠信處事，審慎 從業(yè)。（二）嚴履忠實義務(wù)本人盡責(zé)履行忠實義務(wù)，維護股東的利益。廉潔從業(yè)， 從未在履行職責(zé)時摻雜自己的個人私利或為第三人謀取利 益，秉承不使個人利益和公司利益發(fā)生沖突的操守標(biāo)準(zhǔn)和要 求。（三）嚴履合規(guī)義務(wù)本人在管理和執(zhí)行投資企業(yè)事務(wù)的過程中，未違反公司 法、股東協(xié)議、公司章程和其他規(guī)定，積極督促與檢查各項 業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，確保合規(guī)運作。三、對公司經(jīng)營管理分析及建議公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)類型為*業(yè)務(wù)和*業(yè)務(wù)，但近兩年虧 損不大擴大，雖然通過代理*業(yè)務(wù)獲得了可觀的收入，但受 行業(yè)總體衰落的影響，公司收入持續(xù)大幅下滑，截至年底公 司累計虧損*萬元。為避免因持續(xù)虧損及股東拖延導(dǎo)致?lián)p失進一步擴大，建 議由集