卓越績效自評報告

1、20077年XX省質(zhì)質(zhì)量獎會會議材料料XX省質(zhì)質(zhì)量管理理獎 自 我 評 價價 材 料工業(yè)企業(yè)業(yè)（范本一一）XX省質(zhì)質(zhì)量獎評評審委員員會秘書書處編印印二OO七七年七月月編制說明明集團公司司為申請請XX省質(zhì)質(zhì)量管理理獎，特特成立卓卓越績效效評價領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組，由公公司董事事長(總總經(jīng)理)任組長長，公司司辦主任任任副組組長，負(fù)負(fù)責(zé)編制制自評報報告及實實施具體體的績效效評價工工作。 自我評價價報告結(jié)結(jié)合公司司質(zhì)量管管理實際際情況以以及電纜纜行業(yè)的的特點，從從領(lǐng)導(dǎo)，戰(zhàn)戰(zhàn)略，顧顧客與市市場，資資源，過過程管理理，測量量、分析析與改進(jìn)進(jìn)以及經(jīng)經(jīng)營結(jié)果果等七個個方面描描述了公司質(zhì)量量管理的的狀況及及未來的的前景

2、，為為公司追追求卓越越管理提提供了一一個自我我評價的的依據(jù)，并并用于申申請年度XXX省質(zhì)量管管理獎。 報告中中具體數(shù)數(shù)據(jù)涉及及公司連連續(xù)三年年的有關(guān)關(guān)指標(biāo)，公公司均如如實填寫寫，自我我評價打打分表中中的分值值由領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組負(fù)負(fù)責(zé)打分分。 報告的的編寫及及實施有有助于集集團公司司提高整整體業(yè)績績和能力力，為公公司的所所有者、顧顧客、員員工、供供方、合合作伙伴伴和社會會創(chuàng)造價價值，有有助于公公司獲得得長期成成功，并并成為公公司追求求卓越管管理模式式的一種種可參照照的工具具。報告范圍圍、引用用文件、術(shù)術(shù)語和定定義1 范圍圍本報告描描述了集集團公司司從事質(zhì)質(zhì)量管理理活動的的所有方方面，為為公司追追求卓越

3、越管理提提供了自自我評價價的依據(jù)據(jù)，并用用于申請請年度度XX省質(zhì)質(zhì)量管理理獎。2 引用用文件GB/TT190000-20000 質(zhì)量管管理體系系 基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語語(iddtISS090000：20000)GB/TT190004-20000 質(zhì)量管管理體系系 業(yè)績績改進(jìn)指指南(iidtllS0990044：20000) GB/T1995800-20004 卓越績績效評價價準(zhǔn)則 公司內(nèi)內(nèi)部文件件質(zhì)量量手冊(HH001-CC版) 3術(shù)語和和定義GBTT190000-20000和GGBTT195580-20004確立立的術(shù)語語和定義義。集 團 公 司司 概 述1 企業(yè)概概況1.1、企企業(yè)簡介介。見公公司

4、簡介介(略)。1.2、企企業(yè)文化化 1.2.1 公公司愿景景：“誠信、高高效、奮奮進(jìn)、創(chuàng)創(chuàng)新”。1.2.2 使使命：講講究科學(xué)學(xué)管理、立立足競爭爭市場、為為本地同同行樹立立標(biāo)桿。 1.2.3 核核心價值值觀：“以領(lǐng)先先技術(shù)、優(yōu)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品和科學(xué)學(xué)管理，為為顧客提提供良好好服務(wù)，滿滿足并超超越顧客客期望”。1.3、企企業(yè)人力力資源、社社會責(zé)任任與守法法1.3.1 企企業(yè)人力力資源：職工總?cè)巳藬?shù)人，管管理隊伍伍人，占占職工總總數(shù)%；技技術(shù)骨干干、專業(yè)業(yè)技術(shù)人人員人，占占職工總總數(shù)%；中中級職稱稱人，初初級職稱稱人，高高、中專專以上的的占%。1.3.2 職職工健康康安全和和勞動保保護(hù)安全全指標(biāo)全全年實

5、現(xiàn)現(xiàn)“三無”即：無無重傷、無無死亡、無無重大火火災(zāi)事故故。按時按按月足額額繳納養(yǎng)養(yǎng)老保險險、工傷傷保險等等。1.3.3 環(huán)環(huán)境預(yù)防防、污染染治理與與達(dá)標(biāo)排排放 公司所所生產(chǎn)的的產(chǎn)品品及其材材料完全全符合國國家和環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，無無有害氣氣體、液液體、固固體排放放，無有有害輻射射、噪聲聲等。 1.4 設(shè)施設(shè)設(shè)備和技技術(shù)開發(fā)發(fā)目前公司司擁有11棟6層層辦公樓樓、5棟棟車間和和1棟鋼鋼結(jié)構(gòu)大大車間，辦辦公和生生產(chǎn)、檢檢驗設(shè)施施齊全；生產(chǎn)設(shè)設(shè)備余臺套套，檢驗驗和試驗驗設(shè)備余臺臺套，生產(chǎn)設(shè)設(shè)備完好好率達(dá)%以以上，檢檢驗和試試驗設(shè)備備完好率率%；并建立立有完整整的設(shè)備備臺帳，能能按時、按按計劃對對設(shè)備進(jìn)

6、進(jìn)行維修修，計量量器具能能夠按時時送檢。近年來，公公司堅持持以市場場為導(dǎo)向向，不斷斷開發(fā)高高科技產(chǎn)產(chǎn)品，自自行研制制的、等產(chǎn)產(chǎn)品先后后被批準(zhǔn)準(zhǔn)為專利利產(chǎn)品；產(chǎn)品品獲省名牌牌產(chǎn)品稱稱號；公公司目前前正在征征地、擴擴建廠房房，準(zhǔn)備備增上項目目等。 1.5 公司運運營的法法規(guī)和政政策及學(xué)學(xué)習(xí)環(huán)境境包括國家家法律、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康和安全全、財務(wù)務(wù)及產(chǎn)品品的相關(guān)關(guān)要求，以以及認(rèn)證證和注冊冊登記等等方面的的要求。1.5.1 遵遵循法規(guī)規(guī)和政策策的要求求公司生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)嚴(yán)格遵遵守國家家法律法法規(guī)要求求，產(chǎn)品品也遵守守國家行行業(yè)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要要求。法法律主要要包括：中華華人民共共和國合合同法、安安全生產(chǎn)產(chǎn)

7、法、公公司法、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量法、勞勞動法、統(tǒng)統(tǒng)計法、計計量法、環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)法、工工會法、會會計法、審審計法等等。行業(yè)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)包包括產(chǎn)品及其其所需材材料的國國標(biāo)、部部標(biāo)及企企標(biāo)等，如如產(chǎn)品品執(zhí)行GGBTT-220022，產(chǎn)品執(zhí)行行GB-888等，所所需材料料如材料執(zhí)行行GB-833等。1.5.2 管管理體系系認(rèn)證、產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證證及注冊冊登記等等方面的的要求公司于220011年通過過IS0090001質(zhì)量量體系認(rèn)認(rèn)證；公公司生產(chǎn)產(chǎn)的、產(chǎn)品品產(chǎn)品等等先后通通過國家家產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證；認(rèn)認(rèn)證注冊冊登記、標(biāo)標(biāo)志使用用及年審審等均按按國家要要求執(zhí)行行。1.5.3 公公司的學(xué)學(xué)習(xí)環(huán)境境公司營造造學(xué)習(xí)的的良好環(huán)環(huán)境，

8、公公司辦組組成培訓(xùn)訓(xùn)部，負(fù)負(fù)責(zé)對員員工進(jìn)行行內(nèi)部培培訓(xùn)；車車間員工工按傳、幫幫、帶習(xí)習(xí)慣學(xué)習(xí)習(xí)生產(chǎn)操操作技術(shù)術(shù)；需要要外委培培訓(xùn)的公公司及時時委派人人員參加加。公司司形成知知識管理理的體系系，總結(jié)結(jié)員工知知識獲取取和學(xué)習(xí)習(xí)的途徑徑，通過過客戶、業(yè)業(yè)務(wù)、自自我學(xué)習(xí)習(xí)、團隊隊學(xué)習(xí)、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)等掌掌握豐富富的知識識，交流流和分享享是所有有知識活活動的核核心。組織體系系2.1 管理體體系的設(shè)設(shè)計和組組織機構(gòu)構(gòu)公司管理理體系：公司實實行管理理委員會會領(lǐng)導(dǎo)下下的董事事長(總總經(jīng)理)負(fù)責(zé)制制。組織織機構(gòu)：總經(jīng)理理副總經(jīng)經(jīng)理(含含管代)各部門門經(jīng)理各部門門。具體體的部門門分為：公司辦辦、生技技部、質(zhì)質(zhì)檢部、供供應(yīng)

9、部、財財務(wù)部、市市場部、各各車間等等。公司司組織機機構(gòu)圖如如下：（略略）2.2 關(guān)鍵鍵的顧客客群、市市場區(qū)域域及其溝溝通機制制2.2.1 公公司的市市場定位位：為、等行行業(yè)企業(yè)業(yè)提供產(chǎn)品品。關(guān)鍵的顧顧客群：上海集團團、首都都公司司、河南南集團團、安慶慶總廠廠、內(nèi)蒙蒙古公司、江江蘇集團等。市場區(qū)域域：除港港、澳、臺臺、西藏藏外，產(chǎn)產(chǎn)品銷往往其他各各省市場場。2.2.2 公公司授權(quán)權(quán)市場部部，收集集調(diào)查顧顧客要求求、期望望，負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)行合合同評審審，評審審的內(nèi)容容主要包包括：產(chǎn)產(chǎn)品品種種、規(guī)格格、產(chǎn)品品用途、價價格、付付款方式式、需求求量、交交付期限限、質(zhì)量量要求以以及企業(yè)業(yè)產(chǎn)能等等。2.2.3 公

10、司密密切關(guān)注注顧客需需求及反反饋意見見，設(shè)置置了服務(wù)務(wù)熱線，以以便能盡盡快為顧顧客解決決疑難問問題，盡盡早抓住住機會革革新技術(shù)術(shù)與潛在在的新市市場分配配，開發(fā)發(fā)新產(chǎn)品品以適合合顧客的的需求。2.3 價值值創(chuàng)造過過程中公公司定位位：公司司以銷定定產(chǎn)，“顧客是是企業(yè)的的生命，供供方是合合作伙伴伴”，“市場引引導(dǎo)生產(chǎn)產(chǎn)，下道道工序是是上道工工序的顧顧客”，“質(zhì)量是是生產(chǎn)出出來的，不不是檢驗驗出來的的”2.4 重要供供方角色色、類別別、供應(yīng)應(yīng)鏈要求求和溝通通方式公司材料料供方(即供應(yīng)應(yīng)商)約約有近百百家，其其中200余家供供應(yīng)關(guān)鍵鍵原材料料及配件件。供方方分為AA、B兩兩大類，AA類為原原材料供供應(yīng)商

11、，如如供應(yīng)、等；B類為為輔助材材料供應(yīng)應(yīng)商，如如供應(yīng)、等。 A類供供應(yīng)商所所提供的的原材料料，其質(zhì)質(zhì)量直接接影響到到公司產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量，構(gòu)構(gòu)成了公公司產(chǎn)品品價值形形成過程程中的重重要的供供應(yīng)鏈。對對供應(yīng)鏈鏈的最重重要的要要求是誠誠信。公司按照照IS0090001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立了了采購控控制體系系，供應(yīng)應(yīng)部負(fù)責(zé)責(zé)對供方方的供應(yīng)應(yīng)資格進(jìn)進(jìn)行評審審，通過過驗證供供方資質(zhì)質(zhì)、供貨貨質(zhì)量以以及現(xiàn)場場考查等等多各渠渠道來確確保供方方符合要要求，使使產(chǎn)量、成成本和準(zhǔn)準(zhǔn)時交付付得到了了滿足。同同時通過過電話、傳傳真、座座談、上上門走訪訪等形式式與供方方進(jìn)行溝溝通。公司主要要的供方方有銅陵陵有限限公司、無無為公司等

12、，經(jīng)經(jīng)過長期期的合作作，供應(yīng)應(yīng)商為公公司提供供了優(yōu)質(zhì)質(zhì)的產(chǎn)品品，公司司為供應(yīng)應(yīng)商延伸伸了市場場，雙方方發(fā)揮互互補優(yōu)勢勢，尋求求效益最最佳平衡衡點，共共同避免免市場風(fēng)風(fēng)險，已已形成戰(zhàn)戰(zhàn)略伙伴伴關(guān)系。3 企企業(yè)面臨臨的挑戰(zhàn)戰(zhàn)31 競爭環(huán)環(huán)境在所在行行業(yè)內(nèi)或或市場中中的競爭爭地位、規(guī)規(guī)模、競競爭對手手的數(shù)量量和類型型。a)公司座座落在素素有“”美譽的的鎮(zhèn)，本本地生產(chǎn)產(chǎn)同類產(chǎn)產(chǎn)品的企企業(yè)有近近百家，市市場競爭爭異常激激烈。公公司在生生存和發(fā)發(fā)展的同同時，不不僅要應(yīng)應(yīng)對國家家政策的的變化，還還要考慮慮本地同同行業(yè)的的競爭狀狀況，這這種競爭爭來自多多方面，包包括資金金、生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模、信信用資質(zhì)質(zhì)、產(chǎn)品品銷售

13、人人員、生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)人員、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、價格格、售后后服務(wù)等等。公司司面對這這種競爭爭環(huán)境，明明確了戰(zhàn)戰(zhàn)略定位位“立足競競爭市場場，為本本地同行行樹立標(biāo)標(biāo)桿”，發(fā)揮揮競爭優(yōu)優(yōu)勢。b) 行行業(yè)競爭爭數(shù)量與與類型：19997年，公公司在全全國同行業(yè)中中排名第第名，220055年在XXX省行業(yè)業(yè)中排名名為并列列第名，且且產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量水平平亦躍居居同行業(yè)業(yè)前列。公公司所生生產(chǎn)的產(chǎn)品品的數(shù)量量約占本本地生產(chǎn)產(chǎn)量的三三分之一一。C) 公公司在本本地的競競爭對手手主要有有3家：、。較較之這三三家，我我公司仍仍有自己己的長處處，并且且這4家家在同一一水平上上競爭。公公司超越越競爭對對手，取取得成功功的關(guān)鍵鍵因素

14、在在于不斷斷開拓銷銷售市場場、產(chǎn)品品質(zhì)量和和優(yōu)質(zhì)的的售后服服務(wù)。D) 行行業(yè)內(nèi)比比較性和和競爭性性數(shù)據(jù)資資源的獲獲取，行行業(yè)外類類似過程程比較數(shù)數(shù)據(jù)資源源的獲取取，對獲獲取數(shù)據(jù)據(jù)方面的的要求。 在行業(yè)內(nèi)內(nèi)部，公公司可通通過行業(yè)業(yè)協(xié)會，質(zhì)質(zhì)量協(xié)會會，國家家質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督部門門，國家家經(jīng)濟部部門獲得得競爭性性比較數(shù)數(shù)據(jù)。顧顧客和市市場比較較數(shù)據(jù)可可以通過過公司市市場部的的調(diào)研獲獲得。公公司匯總總產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、技技術(shù)發(fā)展展的有關(guān)關(guān)信息。32戰(zhàn)戰(zhàn)略挑戰(zhàn)戰(zhàn) 公司在在關(guān)鍵業(yè)業(yè)務(wù)、運運營和人人力資源源方面所所面臨的的戰(zhàn)略挑挑戰(zhàn)主要要有：a) 關(guān)關(guān)鍵業(yè)務(wù)務(wù)方面：生產(chǎn)能能力不強強導(dǎo)致交交貨期不不及時；部分產(chǎn)產(chǎn)品年產(chǎn)產(chǎn)

15、值沒有有取得大大的突破破。b) 人人力資源源方面：員工構(gòu)構(gòu)成知識識層次偏偏低，隨隨著企業(yè)業(yè)的發(fā)展展，企業(yè)業(yè)自動化化、信息息化程度度的提高高，將為為企業(yè)的的發(fā)展帶帶采新的的挑戰(zhàn)。另另一方面面，由于于同行業(yè)業(yè)的競爭爭，員工工的薪酬酬、員工工的流動動以及員員工的教教育培訓(xùn)訓(xùn)等也給給企業(yè)帶帶來新的的挑戰(zhàn)。c) 設(shè)設(shè)備、投投資環(huán)境境：公司司根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)需求求，正在在征地擴擴建廠房房，準(zhǔn)備備增上等項項目；同同時增加加設(shè)備和和相應(yīng)基基礎(chǔ)設(shè)施施、不斷斷地培訓(xùn)訓(xùn)員工，以以滿足公公司不斷斷發(fā)展的的需要。33 應(yīng)對對挑戰(zhàn)的的績效改改進(jìn)系統(tǒng)統(tǒng) 以質(zhì)質(zhì)量管理理體系為為基礎(chǔ)，全全面、全全程、全全員開展展質(zhì)量基基礎(chǔ)管理理，規(guī)

16、范范生產(chǎn)動動作系統(tǒng)統(tǒng)通過實實施內(nèi)審審、管理理評審等等達(dá)到持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；以計計件制和和預(yù)算制制為提升升手段，實實行計件件和預(yù)算算管理，把把生產(chǎn)量量、消耗耗、產(chǎn)值值等與績績效考核核統(tǒng)一在在管理成成本之中中；以市市場為導(dǎo)導(dǎo)向，改改進(jìn)和提提高生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)、擴擴大生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模、吸吸引人才才和開發(fā)發(fā)新產(chǎn)品品；積極極地開展展各項組組織學(xué)習(xí)習(xí)活動，推推進(jìn)組織織愿景深深入自我我，提倡倡高效合合作，以以系統(tǒng)思思考為核核心，整整合已有有的管理理資源。4. 自自我評價價4.1 領(lǐng)導(dǎo)4.1.1 組組織的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)公司實行行管理委委員會領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下的的董事長長(總經(jīng)經(jīng)理)負(fù)負(fù)責(zé)制。董董事長(總經(jīng)理理)為本本公司的的最高領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。董董事

17、長(總經(jīng)理理)代表表公司確確定公司司的價值值觀、發(fā)發(fā)展方向向、目標(biāo)標(biāo)，保持持對顧客客及其它它相關(guān)方方的關(guān)注注，營造造授權(quán)、主主動參與與、創(chuàng)新新、快速速反應(yīng)和和學(xué)習(xí)等等方面的的經(jīng)營環(huán)環(huán)境，完完善公司司的管理理，主持持評審公公司的管管理業(yè)績績，履行行各方面面的社會會責(zé)任。公公司通過過管理委委員會集集體決策策確定發(fā)發(fā)展方向向以及對對管理績績效進(jìn)行行民主評評議.1 高層層領(lǐng)導(dǎo)的的作用 董事長長(總經(jīng)經(jīng)理)和和副總經(jīng)經(jīng)理(含含管理者者代表)為公司司的高層層領(lǐng)導(dǎo)，組組成領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層。各各部門設(shè)設(shè)部門經(jīng)經(jīng)理，分分管公司司各個方方面的工工作。公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層制定定戰(zhàn)略，確確定戰(zhàn)略略目標(biāo)并并進(jìn)行部部署，

18、具具體制定定公司的的質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，采取取措施完完善組織織的管理理，并對對質(zhì)量管管理的業(yè)業(yè)績進(jìn)行行評審。公司高層層領(lǐng)導(dǎo)按按其自身身職責(zé)在在不同方方面發(fā)揮揮著巨大大作用，這這些作用用包括：a)確定定和貫徹徹公司的的核心價價值觀。公公司把“以領(lǐng)先先技術(shù)、優(yōu)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品和科學(xué)學(xué)管理，為為顧客提提供良好好服務(wù)，滿滿足并超超越顧客客期望”，確定定為公司司核心價價值觀，要要求全體體員工重重新理解解并掌握握；b)確定定公司長長短期發(fā)發(fā)展方向向及管理理目標(biāo)。公公司根據(jù)據(jù)顧客及及市場需需求以及及自身特特點，決決定把電電線電纜纜作為長長期的發(fā)發(fā)展方向向，制定定戰(zhàn)略目目標(biāo)及戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃，同時時為公司司戰(zhàn)略目

19、目標(biāo)的實實現(xiàn)提供供充足的的資源； c)公司司采用和和選擇適適宜的方方法如電電話聯(lián)系系、傳真真、網(wǎng)站站、座談?wù)剷⑶⑶⒄剷?、定定貨會等等形式向向全體員員工、供供方和合合作伙伴伴溝通公公司的價價值觀、發(fā)發(fā)展方向向和質(zhì)量量目標(biāo)并并確保雙雙向溝通通； d)高層層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)應(yīng)當(dāng)營造造良好的的經(jīng)營環(huán)環(huán)境。公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)確定各各部門職職責(zé)和權(quán)權(quán)限(見見質(zhì)量量手冊)；鼓勵勵員工主主動參與與企業(yè)管管理、參參與改進(jìn)進(jìn)和創(chuàng)新新，對有有一定貢貢獻(xiàn)的員員工給予予物質(zhì)和和精神獎獎勵；促促進(jìn)組織織學(xué)習(xí)和和員工學(xué)學(xué)習(xí)的環(huán)環(huán)境，遵遵守法律律法規(guī)的的環(huán)境；恪守誠誠信經(jīng)營營等道德德規(guī)范，并并影響組組織的相相關(guān)方。2 組組織

20、的管管理公司編制制質(zhì)量量手冊、員員工手冊冊、管管理制度度匯編、崗崗位職責(zé)責(zé)等文文件，作作為公司司進(jìn)行日日常工作作管理的的依據(jù)。 a)公公司的高高層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)應(yīng)承擔(dān)擔(dān)相應(yīng)的的經(jīng)營、道道德和法法律責(zé)任任，自身身的行為為。受到到一定約約束；財財務(wù)方面面必須遵遵守會計計準(zhǔn)則、財財務(wù)通則則，確保保資金的的保值增增值等。b)高層層領(lǐng)導(dǎo)必必須保證證內(nèi)外審審計的獨獨立性以以及注意意保護(hù)員員工及其其它相關(guān)關(guān)方的利利益。3 質(zhì)量量管理業(yè)業(yè)績的評評審公司采用用“管理評評審”的方法法(見質(zhì)質(zhì)量手冊冊)對對質(zhì)量管管理的業(yè)業(yè)績定期期進(jìn)行評評審。通通過評審審來評價價組織的的成就、競競爭績效效以及長長短期目目標(biāo)的進(jìn)

21、進(jìn)展和評評價組織織的應(yīng)變變能力；評審質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及目標(biāo)標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)結(jié)果；確定并并落實改改進(jìn)的要要求，并并識別創(chuàng)創(chuàng)新的機機會；評評價高層層領(lǐng)導(dǎo)的的管理業(yè)業(yè)績，改改進(jìn)高層層領(lǐng)導(dǎo)及及領(lǐng)導(dǎo)體體系的有有效性。4.1.2 社會責(zé)責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)承諾采采取各種種方式、方方法履行行公共責(zé)責(zé)任、公公民義務(wù)務(wù)及恪守守道德規(guī)規(guī)范。1公共責(zé)責(zé)任公司高層層領(lǐng)導(dǎo)根根據(jù)國家家政策、自自身行業(yè)業(yè)特點及及發(fā)展需需要，履履行相應(yīng)應(yīng)的也是是必要的的共公責(zé)責(zé)任。a)本公公司生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品對對環(huán)境無無危險及及危害；能源消消耗為電電力，盡盡量節(jié)約約用電；公司的的安全生生產(chǎn)、產(chǎn)產(chǎn)品安全全、共公公衛(wèi)生等等由生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)副副總經(jīng)理理負(fù)責(zé)

22、，制制定相應(yīng)應(yīng)措施，定定期檢查查并考評評；公司司滿足法法律法規(guī)規(guī)要求，如如貫徹執(zhí)執(zhí)行生產(chǎn)產(chǎn)許可證證及產(chǎn)品品認(rèn)證的的各項要要求等。b)產(chǎn)品主要要作用是是傳輸電電力或傳傳遞信息息等，它它在安裝裝、調(diào)試試及使用用過程中中也有安安全性問問題，為為此公司司正在申申請安全全認(rèn)證，以以解決產(chǎn)產(chǎn)品隱憂憂。2 道道德行為為公司保證證自身行行為符合合誠信準(zhǔn)準(zhǔn)則等道道德規(guī)范范，采取取各種手手段監(jiān)測測公司內(nèi)內(nèi)部、與與主要合合作伙伴伴之間以以及公司司的管理理中行為為道德的的主要過過程及測測量方法法和指標(biāo)標(biāo)，如財財務(wù)副總總對資金金流動、財財務(wù)報表表等定期期進(jìn)行分分析總結(jié)結(jié)；市場場部每年年對訂貨貨合同、合合同

23、履約約及違約約情況等等進(jìn)行分分析；供供應(yīng)部對對供方進(jìn)進(jìn)行評價價和分析析等。通通過這些些方法來來監(jiān)測公公司的道道德行為為及誠信信準(zhǔn)則。3 公益益支持企業(yè)作為為構(gòu)成社社會有機機整體的的基本單單位，不不僅要追追求利潤潤，也必必須考慮慮社會的的整體利利益和長長遠(yuǎn)發(fā)展展，并承承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)的社會會責(zé)任，它它不僅包包括積極極投身于于社會公公益事業(yè)業(yè)、協(xié)辦辦各種大大型活動動，同時時也包括括合法經(jīng)經(jīng)營、照照章納稅稅、愛護(hù)護(hù)資源、保保護(hù)環(huán)境境、重視視安全、關(guān)關(guān)愛員工工、創(chuàng)造造條件、擴擴大就業(yè)業(yè)、融入入社會、共共同富裕裕等。公司積極極地支持持公益事事業(yè)，根根據(jù)本地地實際情情況，主主要針對對當(dāng)?shù)氐牡奈幕?/p>

24、教育、慈慈善及鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路路規(guī)劃建建設(shè)等提提供支持持。公司司副總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)對公益益支持進(jìn)進(jìn)行策劃劃，報總總經(jīng)理審審批后實實施。遇遇到特殊殊情況如如自然災(zāi)災(zāi)害、扶扶危、助助困、助助殘等，公公司也根根據(jù)具體體情況給給予適當(dāng)當(dāng)捐助。42戰(zhàn)戰(zhàn)略公司高層層領(lǐng)導(dǎo)制制定戰(zhàn)略略目標(biāo)和和戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，公公司辦對對戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃進(jìn)行行部署，并并對其進(jìn)進(jìn)展情況況進(jìn)行跟跟蹤。4.2.1 戰(zhàn)戰(zhàn)略制定定公司已經(jīng)經(jīng)制定了了戰(zhàn)略，確確定了戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)，這些些戰(zhàn)略目目標(biāo)的制制定有助助于提高高公司的的競爭地地位、整整體管理理業(yè)績，以以及在未未來獲得得更大成成功。 公司戰(zhàn)略略方針和和目標(biāo)的的制定綜綜合考慮慮了各方方面因素素，戰(zhàn)略略目標(biāo)的

25、的調(diào)整須須經(jīng)公司司管理委委員會討討論研究究，并經(jīng)經(jīng)董事長長審批。我公司制制定的戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)是：堅堅持以市市場為導(dǎo)導(dǎo)向，以以為依依托，不不斷擴大大生產(chǎn)規(guī)規(guī)模，延延伸產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈條，到到年，年年銷售收收入力爭爭達(dá)億元，產(chǎn)產(chǎn)品出廠廠合格率率達(dá)%，顧顧客要求求及投訴訴及時處處理率達(dá)達(dá)%，合合同按期期完成率率達(dá)%，降降低能耗耗及減少少廢品(控制在在%以以內(nèi))，員員工培訓(xùn)訓(xùn)合格率率達(dá)%，員員工工資資資收入入翻一番番。4.2.2 戰(zhàn)略部部署公司戰(zhàn)略略目標(biāo)一一經(jīng)制定定，公司司辦即對對其進(jìn)行行詳細(xì)部部署，并并對質(zhì)量量管理的的業(yè)績進(jìn)進(jìn)行預(yù)測測。1 戰(zhàn)略略規(guī)劃的的制定與與部署 公司辦確確定將戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)轉(zhuǎn)

26、化為為戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃并實實施：a)制定定和展開開戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃以實實現(xiàn)關(guān)鍵鍵戰(zhàn)略目目標(biāo)，如如品牌戰(zhàn)戰(zhàn)略、發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略、人才才戰(zhàn)略、創(chuàng)創(chuàng)新戰(zhàn)略略等需制制定長短短期發(fā)展展計劃，這這些計劃劃應(yīng)有可可測量的的指標(biāo)并并可以不不斷地提提高；公公司戰(zhàn)略略規(guī)劃長長期發(fā)展展計劃為為：產(chǎn)品品出廠合合格率達(dá)達(dá)%，顧顧客滿意意度%，合合同按期期完成率率達(dá)%，降降低能耗耗及減少少廢品(控制在在%以以內(nèi))，銷銷售收入入年內(nèi)內(nèi)達(dá)到億元元；公司司短期發(fā)發(fā)展計劃劃為：綜綜合毛利利率%，年年產(chǎn)值億元元，年經(jīng)經(jīng)營利潤潤萬元元；公司司人力資資源計劃劃為：需需求預(yù)測測(編制制人力計計劃)行動方方案(招招聘精精簡培培訓(xùn)) 現(xiàn)狀盤盤點(人人力質(zhì)量

27、量盤點) 人力資資源平衡衡經(jīng)營目目標(biāo)達(dá)成成。公司司人力資資源發(fā)展展的流程程為：調(diào)調(diào)查預(yù)測規(guī)劃計劃實施評價與與改進(jìn)。b)高層層領(lǐng)導(dǎo)配配置適當(dāng)當(dāng)?shù)馁Y源源以確保保戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃的實實施，如如增加人人員、提提高員工工素質(zhì)、擴擴大廠房房增加設(shè)設(shè)備、改改善和提提高員工工工作環(huán)環(huán)境等；c)公司司采用適適宜的方方法如內(nèi)內(nèi)部審核核、產(chǎn)品品檢測、數(shù)數(shù)據(jù)分析析以及調(diào)調(diào)查顧客客滿意等等對戰(zhàn)略略規(guī)劃的的進(jìn)展情情況進(jìn)行行監(jiān)視和和測量。2 管理理業(yè)績預(yù)預(yù)測公司辦根根據(jù)所確確定的管管理業(yè)績績測量指指標(biāo)對業(yè)業(yè)績進(jìn)行行預(yù)測，將將分析結(jié)結(jié)果上報報總經(jīng)理理審閱，這這些預(yù)測測業(yè)績還還將與競競爭者的的業(yè)績相相比較，必必要時調(diào)調(diào)

28、整戰(zhàn)略略規(guī)劃。4.3 顧客客與市場場公司市場場部負(fù)責(zé)責(zé)確定顧顧客和市市場的需需求、期期望和偏偏好，建建立顧客客關(guān)系的的方法；確定影影響贏得得、保持持顧客，并并使顧客客滿意、忠忠誠的關(guān)關(guān)鍵因素素的方法法。這一一條款與與公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊“7.22與顧客客有關(guān)的的過程”條款相相對應(yīng)，以以下只作作重點敘敘述。 4.3.1 顧客和和市場的的了解市場部采采用建立立顧客檔檔案、顧顧客來訪訪來電來來函登記記、訪問問顧客記記錄、網(wǎng)網(wǎng)上查詢詢等形式式，了解解顧客和和市場的的需求、期期望和偏偏好，以以確保產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)不斷斷符合需需要并開開發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品和開開拓新市市場。市市場部還還根據(jù)需需要對對顧客群群進(jìn)行細(xì)細(xì)分同時

29、時考慮競競爭者的的顧客及及其它潛潛在顧客客，并確確定關(guān)鍵鍵顧客的的需求和和期望，將將這些信信息用于于產(chǎn)品和和服務(wù)的的設(shè)計、營營銷、過過程改進(jìn)進(jìn)和其它它業(yè)務(wù)的的開發(fā)。目標(biāo)顧客客群：11.直接接顧客；2.間間接顧客客；細(xì)分市場場：1.按使用用行業(yè)劃劃分：、等；2.按按業(yè)務(wù)量量劃分：萬元元以下、萬元、萬元、萬元以上；3.按產(chǎn)品種類劃分：、等。4.3.2 顧客關(guān)關(guān)系與顧顧客滿意意市場部負(fù)負(fù)責(zé)建立立和完善善顧客關(guān)關(guān)系，以以贏得和和保持顧顧客，增增強顧客客忠誠，吸吸引潛在在顧客，開開拓新的的商機，并并采取適適用的方方法調(diào)查查和測量量顧客滿滿意情況況，提高高顧客滿滿意程度度。1 顧客客關(guān)系的的

30、建立 市場部采采用各種種方法(調(diào)查、回回訪、定定期評價價等)與與顧客建建立良好好關(guān)系：a)從產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、合理理價格、交交貨期、售售后服務(wù)務(wù)等方面面滿足并并超越顧顧客期望望，提高高顧客滿滿意程度度；b)明確確顧客查查詢信息息(如上上網(wǎng)、電電話、傳傳真查詢詢)、交交易(簽簽訂合同同)和投訴(公布投投訴電話話)的主主要接觸觸方式，并并將顧客客要求傳傳達(dá)到組組織內(nèi)有有關(guān)的每每一位員員工和過過程；c)公司司設(shè)立投投訴舉報報電話，市市場部負(fù)負(fù)責(zé)對其其登記并并及時處處理，確確保投訴訴能夠得得到及時時有效的的解決。2 顧客客滿意的的監(jiān)視市場部負(fù)負(fù)責(zé)采用用適當(dāng)?shù)牡姆椒ê秃痛胧?，通通過適當(dāng)當(dāng)?shù)那?/p>

31、道，征詢詢和監(jiān)視視顧客滿滿意程度度的信息息，如向向顧客發(fā)發(fā)出顧顧客滿意意程度調(diào)調(diào)查表以以及發(fā)出出產(chǎn)品、服服務(wù)質(zhì)量量跟蹤卡卡等，其其他部門門也可以以通過顧顧客投訴訴、與顧顧客的日日常溝通通、相關(guān)關(guān)方的信信息反饋饋等渠道道獲取顧顧客滿意意程度的的信息。市市場部將將獲得的的大量信信息進(jìn)行行識別，將將可用的的信息用用于改進(jìn)進(jìn)活動，并并使測量量顧客滿滿意的方方法適合合于公司司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃及發(fā)發(fā)展方向向。顧客滿意意程度調(diào)調(diào)查表（略略）44資資源公司高層層領(lǐng)導(dǎo)為為確保戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃和目標(biāo)標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)、為價價值創(chuàng)造造過程和和支持過過程配置置充分的的資源，包包括人力力資源及及其他的的財務(wù)、基基礎(chǔ)設(shè)施施、相關(guān)關(guān)方關(guān)系系

32、、技術(shù)術(shù)、信息息等。本本條款可可參閱公公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊第66章“資源管管理”中的相相關(guān)內(nèi)容容。 4.4.1 人人力資源源公司辦根根據(jù)戰(zhàn)略略規(guī)劃和和目標(biāo)，建建立以人人為本的的人力資資源開發(fā)發(fā)和管理理的工作作系統(tǒng)、激激勵機制制、員工工培訓(xùn)與與教育體體系，以以發(fā)揮和和調(diào)動員員工的潛潛能，并并營造充充分發(fā)揮揮員工能能力的良良好環(huán)境境。1 工工作系統(tǒng)統(tǒng)a)工作作的組織織和管理理公司各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人按自自身職責(zé)責(zé)，負(fù)責(zé)責(zé)本部門門的工作作(定崗崗、定編編、定員員)；公公司辦及及時召開開管理委委員會會會議，討討論協(xié)調(diào)調(diào)通報各各部門工工作，解解決實際際問題，以以促進(jìn)組組織內(nèi)部部的合作作，調(diào)動動員工

33、的的主動性性、積極極性，促促進(jìn)組織織的授權(quán)權(quán)、創(chuàng)新新、完善善和發(fā)展展組織的的文化。工作系統(tǒng)統(tǒng)的設(shè)計計和管理理過程中中我們注注意聽取取和采取取員工、顧顧客的各各種意見見和建議議，有利利于在不不同的部部門、職職位和地地區(qū)之間間實現(xiàn)有有效的溝溝通和技技能共享享。職位設(shè)計計的核心心內(nèi)容在在于三定定：定崗崗、定編編、定員員。定崗崗是設(shè)計計組織中中的承擔(dān)擔(dān)具體工工作的崗崗位，其其方法有有組織分分析法、關(guān)關(guān)鍵使命命法，流流程優(yōu)化化法、標(biāo)標(biāo)桿對照照法。定定編定員員是根據(jù)據(jù)生產(chǎn)及及發(fā)展要要求，在在一定時時間內(nèi)和和技術(shù)落落后條件件下，本本著精簡簡機構(gòu)，節(jié)節(jié)約用人人，提高高工作效效率的原原則，規(guī)規(guī)定種類類人員必必須

34、配備備的數(shù)量量及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。b)員工工績效管管理系統(tǒng)統(tǒng) 各部門對對照公司司員工工手冊制制定考評評標(biāo)準(zhǔn)，對對員工業(yè)業(yè)績進(jìn)行行定期考考評。公公司辦年年底對各各部門的的考評進(jìn)進(jìn)行總結(jié)結(jié)，制定定員工績績效激勵勵政策(包括員員工績效效評價、薪薪酬、升升職和獎獎勵等)，報總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實實施。員工績效效的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)包括績績效標(biāo)志志和績效效標(biāo)度?？兛冃?biāo)志志的三種種類型指指績效是是結(jié)果、是是過程、是是員工能能力素質(zhì)質(zhì)，績效效標(biāo)志的的操作層層側(cè)重于于過程、品品質(zhì)，管管理層側(cè)側(cè)重于結(jié)結(jié)果、品品質(zhì)；績績效標(biāo)度度可用數(shù)數(shù)量式、定定義式、等等級式評評價?？偪偟膩碚f說，員工工績效評評價的最最終目的的是“勝任能能力”，評價價的

35、方式式有獨裁裁式考評評、委員員會式考考評、多多項式考考評、客客戶式考考評。我我公司根根據(jù)管理理層次的的不同采采取多項項式考評評的方法法評價員員工的績績效，分分別制定定并履行行了一一般員工工考核評評分表、一一般管理理人員考考核評分分表、中中層以上上負(fù)責(zé)人人考核評評分表。同同時我們們注意到到，任何何考評都都會有失失真的可可能，所所以我們們統(tǒng)計所所有考評評結(jié)果，找找出偏低低的部門門和員工工，將信信息反饋饋給他們們，并建建立了申申訴系統(tǒng)，允允許他們們申訴。公司制定定員工績績效激勵勵政策，如如薪酬、獎獎勵、認(rèn)認(rèn)可、晉晉升等。員員工科學(xué)學(xué)的薪酬酬內(nèi)容分分為經(jīng)濟濟性報酬酬和非經(jīng)經(jīng)濟性報報酬兩大大類。4.4.

36、1.22 員工工的學(xué)習(xí)習(xí)和發(fā)展展公司通過過教育，培培訓(xùn)和職職業(yè)發(fā)展展促進(jìn)組組織整體體目標(biāo)的的實現(xiàn)，并并為提高高管理業(yè)業(yè)績做出出貢獻(xiàn)。a)員工工的教育育、培訓(xùn)訓(xùn)公司辦建建立員工工檔案，分分析各種種需求與與員工能能力，年年初制定定年度教教育培訓(xùn)訓(xùn)計劃(按崗位位、工種種劃分)，并按按計劃實實施；學(xué)學(xué)習(xí)的方方式主要要有委托托培養(yǎng)、自自學(xué)、短短期培訓(xùn)訓(xùn)、遠(yuǎn)程程教育、輪輪崗、換換崗、例例會、工工作研討討會等；鼓勵和和支持員員工以各各種方式式實現(xiàn)與與工作和和職業(yè)發(fā)發(fā)展、技技能提高高相關(guān)的的學(xué)習(xí)目目標(biāo)，并并對教育育培訓(xùn)的的有效性性進(jìn)行評評價。b)員工工的職業(yè)業(yè)發(fā)展公司充分分發(fā)揮員員工的潛潛能和主主動性，幫幫助

37、員工工實現(xiàn)學(xué)學(xué)習(xí)和發(fā)發(fā)展目標(biāo)標(biāo)，并對對包括高高層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)在內(nèi)的的所有員員工的職職業(yè)發(fā)展展實施有有效的管管理。3 員工工的權(quán)益益與滿意意程度公司成立立黨支部部和工會會，保持持良好的的工作環(huán)環(huán)境和員員工參與與的氛圍圍，維護(hù)護(hù)全體員員工的權(quán)權(quán)益。a)工作作環(huán)境生技部不不斷改善善工作環(huán)環(huán)境中的的職業(yè)健健康安全全等條件件，確保保對工作作場所的的緊急危危險情況況做好應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備，鼓勵勵員工參參與多種種形式的的質(zhì)量管管理活動動并。對對活動予予以支持持、評定定和認(rèn)可可。公司司為各辦辦公室安安裝配置置了電腦腦和空調(diào)調(diào)，各車車間安裝裝電風(fēng)扇扇，設(shè)置置了消防防設(shè)施和和安全出出口及內(nèi)內(nèi)部供電電(配置置發(fā)電

38、機機)供水水系統(tǒng)。b)確定定對員工工的支持持和員工工滿意程程度公司辦負(fù)負(fù)責(zé)確定定影響員員工權(quán)益益、滿意意程度和和積極性性的關(guān)鍵鍵因素(如工資資評定、工工作時間間、獎罰罰等)，以以及這些些因素對對不同員員工的影影響。針針對不同同員工的的需要，為為員工提提供有針針對性、個個性化的的支持。如如一線操操作層的的需求為為：生存存、健康康、提高高技能。管管理層的的需求為為：發(fā)展展空間，個個人價值值的實現(xiàn)現(xiàn)、學(xué)習(xí)習(xí)等。企企業(yè)的發(fā)發(fā)展應(yīng)能能滿足人人的五種種需求的的遞增。這這五種需需求為：生理需需求生存需需求交往需需求學(xué)習(xí)需需求自我價價值實現(xiàn)現(xiàn)需求。我們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，集體體性的調(diào)調(diào)查聽不不到真實實的意見見，個別別的談

39、心心活動能能達(dá)到意意想不到到的效果果，我們們還清醒醒地認(rèn)識識到應(yīng)通通過其他他指標(biāo)，如如員工流流失、缺缺勤、抱抱怨、安安全及生生產(chǎn)效率率、政令令不暢等等，評價價和改善善員工的的權(quán)益、員員工的滿滿意程度度和工作作積極性性。4 員工工的能力力員工的能能力=技技能+個個人素質(zhì)質(zhì)，如何何確保能能力滿足足所需?提供作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書和管管理規(guī)范范并加以以培訓(xùn)是是有效的的方法。公公司采取取措施確確保員工工具備實實現(xiàn)戰(zhàn)略略目標(biāo)所所需的能能力，并并對公司司當(dāng)前和和未來的的員工能能力需求求與現(xiàn)有有能力進(jìn)進(jìn)行比較較分析。我我公司目目前缺少少管理人人員和熟熟練生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)工工人，已已納入人人力資源源招聘計計劃

40、。4.4.2財務(wù)務(wù)資源 根據(jù)戰(zhàn)略略規(guī)劃和和發(fā)展方方向，公公司確定定資金需需求，編編制資金金計劃需需求預(yù)算算表，多多渠道籌籌措資金金，保障障資金供供給，并并提高資資金周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率。我我公司總總裁制定定了嚴(yán)密密的財務(wù)務(wù)管理制制度，實實施財務(wù)務(wù)預(yù)算管管理，將將資金的的實際使使用情況況與計劃劃相比較較，發(fā)生生偏差及及時采取取必要的的措施，適適時地進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整。財務(wù)務(wù)部實施施了會計計電算化化和信息息聯(lián)網(wǎng)化化，科學(xué)學(xué)高效地地整合財財務(wù)資源源。4.4.3 基基礎(chǔ)設(shè)施施生技部負(fù)負(fù)責(zé)確定定和提供供所必需需的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施，包包括：a)根據(jù)據(jù)過程管管理的要要求提供供基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施，如如廠房、機機械設(shè)備備、辦公公設(shè)施等等； b

41、)制定定并實施施基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的預(yù)預(yù)防性和和故障性性維修保保養(yǎng)制度度。公司司建立有有設(shè)備備臺帳、設(shè)設(shè)備檔案案、設(shè)設(shè)備購置置申請單單、設(shè)設(shè)備保養(yǎng)養(yǎng)計劃、設(shè)設(shè)備維修修保養(yǎng)記記錄等等；c)制定定和實施施更新改改造計劃劃，不斷斷提高基基礎(chǔ)設(shè)施施的技術(shù)術(shù)水平；d)預(yù)測測和處置置因基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施而而引起的的環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全問題。如如公司車間間剛開始始生產(chǎn)時時煙重粉粉塵多、噪噪聲大、勞勞動強度度高，后后通過不不斷地改改進(jìn)技術(shù)術(shù)裝備樹起起起兩個個排氣排排煙煙筒筒(排煙煙排粉塵塵)、改改電機直直接起動動為變頻頻起動(降低噪噪聲)、購購置自動動上料機機等直至至達(dá)到合合理的要要求。4.4.4 信信息 公司配配備獲取

42、取、傳遞遞、分析析和發(fā)布布數(shù)據(jù)和和信息的的設(shè)施，并并建立和和運行信信息管理理系統(tǒng)，包包括軟硬硬件系統(tǒng)統(tǒng)，如配配備電話話、電腦腦、傳真真機，建建立企業(yè)業(yè)網(wǎng)站(網(wǎng)址為為WWWWChhinaa-ahhhhcomm)、內(nèi)內(nèi)部局域域網(wǎng)等。 4.4.5 技技術(shù)生技部負(fù)負(fù)責(zé)對公公司所擁擁有的技技術(shù)進(jìn)行行評估，并并與同行行先進(jìn)水水平進(jìn)行行比較分分析，為為制定戰(zhàn)戰(zhàn)略提供供充分依依據(jù)，以以國際先先進(jìn)技術(shù)術(shù)為目標(biāo)標(biāo)，積極極開發(fā)、引引進(jìn)和采采用適用用的先進(jìn)進(jìn)技術(shù)和和先進(jìn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，提提高組織織的技術(shù)術(shù)創(chuàng)新能能力；制制定技術(shù)術(shù)開發(fā)與與改造的的目標(biāo)和和計劃，論論證方案案，落實實增強技技術(shù)先進(jìn)進(jìn)性、實實用性所所采取的的措施。4

43、.4.6 相相關(guān)方關(guān)關(guān)系公司建立立與其戰(zhàn)戰(zhàn)略實施施相適應(yīng)應(yīng)的相關(guān)關(guān)方關(guān)系系，特別別注意與與供方和和合作伙伙伴建立立良好的的合作關(guān)關(guān)系，推推動和促促進(jìn)雙向向交流，共共同提高高過程的的有效性性和效率率。多年年來，我我公司在在工作上上廣交朋朋友，取取得了政政府、金金融、財財政、土土地、工工商、稅稅務(wù)、公公安、技技監(jiān)、司司法、宣宣傳、衛(wèi)衛(wèi)生等部部門的信信任和支支持，有有了一個個良好的的外部環(huán)環(huán)境，大大大提高高了工作作效率和和社會知知名度。我公司供供應(yīng)部負(fù)負(fù)責(zé)每年年對供方方進(jìn)行選選擇和評評定，評評出合格格供方作作為長期期的合作作伙伴。4.5 過程程管理 公司基基于PDDCA(方法展開開學(xué)習(xí)習(xí)整合合)對過

44、過程實施施管理，從從識別過過程開始始，確定定對過程程的要求求，依據(jù)據(jù)過程要要求進(jìn)行行過程設(shè)設(shè)計，有有效和高高效地實實施過程程，對過過程進(jìn)行行持續(xù)改改進(jìn)和創(chuàng)創(chuàng)新并共共享成果果。過程程管理分分為價值值創(chuàng)造過過程和支支持過程程。4.5.1 價值創(chuàng)創(chuàng)造過程程價值創(chuàng)造造過程是是指為組組織的顧顧客和組組織的經(jīng)經(jīng)營創(chuàng)造造收益的的過程，公公司的生生技部、質(zhì)質(zhì)檢部、供供應(yīng)部、市市場部、各各車間等等所從事事的活動動的過程程為公司司的價值值創(chuàng)造過過程，這這些過程程是公司司運營的的主要過過程，多多數(shù)員工工介入，通通過這些些過程產(chǎn)產(chǎn)生組織織的產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)，并給給公司帶帶來實際際的經(jīng)營營結(jié)果。具體的創(chuàng)創(chuàng)造過程程為：市市

45、場調(diào)研研(市場場部)簽訂合合同(市市場部) 生產(chǎn)技技術(shù)設(shè)計計(生技技部) 采購(供應(yīng)部部) 生產(chǎn)制制造(各各車間) 檢驗和和試驗(質(zhì)檢部部) 交付和和服務(wù)(市場部部)。1 價值值創(chuàng)造過過程識別別公司主要要從事的生生產(chǎn)和銷銷售工作作，各部部門從事不不同的價價值創(chuàng)造造。簡而而言之，公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層主要要從事生生產(chǎn)管理理的策劃劃，制定定戰(zhàn)略、提提供資源源；生技技部負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)技技術(shù)提供供，管理理基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施、信信息和技技術(shù)等；質(zhì)檢部部對產(chǎn)品品進(jìn)行檢檢驗；供供應(yīng)部負(fù)負(fù)責(zé)提供供必需的的材料；公司辦辦對員工工、文件件資料進(jìn)進(jìn)行管理理；市場場部負(fù)責(zé)責(zé)簽訂訂訂貨合同同、發(fā)貨貨和做好好售后服服務(wù)工作作；

46、各車車間班組組從事具具體的生生產(chǎn)工作作。這些些過程對對公司贏贏利和取取得成功功做出了了積極的的貢獻(xiàn)。2價值創(chuàng)創(chuàng)造過程程要求的的確定公司所從從事的生生產(chǎn)管理理活動，每每一個過過程均有有它不同同的要求求。這些些要求來來自于顧顧客和其其他的相相關(guān)方，主主要包括括質(zhì)量(產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量)、生生產(chǎn)率(車間生生產(chǎn)統(tǒng)計計)、成成本(材材料預(yù)算算)、周周期時間間、準(zhǔn)時時率、應(yīng)應(yīng)變能力力等。這這些要求求是清晰晰、具體體并可測測量的。公公司根據(jù)據(jù)生產(chǎn)實實際情況況把擠塑塑工藝過過程確定定為關(guān)鍵鍵過程和和特殊要要求。針針對特定定的產(chǎn)品品，公司司按照國國家相應(yīng)應(yīng)的要求求獲得產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證證等(如如3C認(rèn)認(rèn)證、環(huán)環(huán)境

47、認(rèn)證證、安全全認(rèn)證等等)。3 價價值創(chuàng)造造過程的的設(shè)計生技部負(fù)負(fù)責(zé)價值值創(chuàng)造過過程的設(shè)設(shè)計，確確保設(shè)計計滿足其其主要要要求，特特別是關(guān)關(guān)鍵和特特殊的過過程要求求以及價價值鏈中中的所有有相關(guān)方方的要求求，包括括變化的的要求。 我們在價價值創(chuàng)造造過程的的設(shè)計中中有效利利用新技技術(shù)和組組織獲得得的有關(guān)關(guān)信息，如如用于顧顧客、供供方和合合作伙伴伴分享和和溝通信信息的信信息技術(shù)術(shù)，同時時我們還還考慮以以下因素素：安全全、長期期績效、環(huán)環(huán)境影響響、測量量能力、過過程能力力、應(yīng)對對顧客期期望的應(yīng)應(yīng)變能力力、成本本控制等等。當(dāng)過過程試運運行達(dá)不不到要求求和過程程要求發(fā)發(fā)生變化化時，我我們進(jìn)行行過

48、程評評價和改改進(jìn)，需需要時進(jìn)進(jìn)行重新新設(shè)計。如如某顧客客已預(yù)定定的產(chǎn)品型號號規(guī)格發(fā)發(fā)生變化化(規(guī)格格有誤、數(shù)數(shù)量有偏偏差或取取消生產(chǎn)產(chǎn)等)，公公司生產(chǎn)產(chǎn)計劃單單生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單必須及及時變更更。公司確定定工藝藝為特殊殊過程，特特殊過程程需重點點監(jiān)視，其其設(shè)備過過程能力力必須滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)要求、人人員經(jīng)培培訓(xùn)持證證上崗，工工序生產(chǎn)產(chǎn)需按要要求連續(xù)續(xù)監(jiān)測記記錄。其其質(zhì)量控控制點如如下表：質(zhì)量控制制點明細(xì)細(xì)表控制點溫度、偏偏芯度材料溫度控制制要點控制方法法控制手段段監(jiān)控情況況備注：4 價值值創(chuàng)造過過程的實實施公司有效效和高效效地實施施價值創(chuàng)創(chuàng)造過程程，以確確保滿足足設(shè)計要要求。公公司確定定

49、價值創(chuàng)創(chuàng)造過程程的主要要過程的的測量方方法和指指標(biāo)(如如日人均均生產(chǎn)量量、月材材料消耗耗量、每每月產(chǎn)值值、每月月銷售額額等)，在在管理這這些過程程中使整整體成本本最小化化，并確確保這些些過程的的日常運運行滿足足價值創(chuàng)創(chuàng)造過程程的要求求。各車間負(fù)負(fù)責(zé)實施施各種生生產(chǎn)活動動，供應(yīng)應(yīng)部保證證材料供供應(yīng)，質(zhì)質(zhì)檢部保保證材料料、半成成品、成成品符合合質(zhì)量要要求，市市場部及及時登記記發(fā)貨。5 價價值創(chuàng)造造過程的的改進(jìn)我公司應(yīng)應(yīng)用GBBT1190001以及及過程改改進(jìn)的方方法應(yīng)用用GBT1990011：主要要利用管管理評審審，質(zhì)量量管理體體系審核核、數(shù)據(jù)據(jù)分析、糾糾正措施施、預(yù)防防措施等等；過

50、程程改進(jìn)：合理化化建議、QQC小組組等。公公司通過過這些方方法評價價價值創(chuàng)創(chuàng)造過程程實施的的有效性性和效率率，不斷斷改進(jìn)價價值創(chuàng)造造過程，減減少過程程波動，使使過程與與經(jīng)營需需求和發(fā)發(fā)展方向向保持一一致，其其改進(jìn)的的結(jié)果在在公司內(nèi)內(nèi)得到有有效的溝溝通。4.5.2 支支持過程程支持過程程是指公公司日常常運作、生生產(chǎn)、服服務(wù)交付付的過程程，可以以包括財財務(wù)與統(tǒng)統(tǒng)計、設(shè)設(shè)備管理理、法律律服務(wù)、人人力資源源服務(wù)、公公共關(guān)系系和其它它行政服服務(wù)等。這這些過程程雖然不不能直接接為公司司創(chuàng)造價價值，但但為價值值創(chuàng)造過過程的實實施趕到到保證、支支持作用用。我公公司確定定價值創(chuàng)創(chuàng)造過程程的支持持過程，并并對支持

51、持過程實實施必要要的管理理。1 支支持過程程的識別別與要求求公司主要要支持過過程有：公司辦辦、財務(wù)務(wù)部、工工會、機機械設(shè)備備維修車車間等部部門從事事活動的的過程。關(guān)關(guān)鍵的支支持過程程有：財財務(wù)與統(tǒng)統(tǒng)計、設(shè)設(shè)備管理理、法律律服務(wù)、人人力資源源服務(wù)、職職業(yè)健康康和安全全管理、公公共關(guān)系系和其它它行政服服務(wù)過程程等。支支持過程程的要求求(質(zhì)量量、成本本、周期期時間、準(zhǔn)準(zhǔn)時率、應(yīng)應(yīng)變能力力等)通通常取決決于價值值創(chuàng)造過過程的要要求，兩兩者必須須是協(xié)調(diào)調(diào)和整合合的，以以確保獲獲得有效效性和高高效率。這這些過程程也應(yīng)是是清晰、具具體和可可測量的的。2 支支持過程程的設(shè)計計 公司

52、對對支持過過程進(jìn)行行必要的的設(shè)計滿滿足已識識別的要要求，設(shè)設(shè)計支持持過程時時考慮新新技術(shù)和和組織獲獲得的信信息。3 支持持過程的的實施與與改進(jìn)公公司對設(shè)設(shè)計的支支持過程程予以實實施，以以確保滿滿足設(shè)計計的要求求，并對對其過程程進(jìn)行改改進(jìn)，盡盡量使支支持過程程的成本本最小化化。關(guān)鍵支持持過程績績效改進(jìn)進(jìn)結(jié)果的的評價見見4.77.4“過程有有效性結(jié)結(jié)果”。4.6 測量量、分析析與改進(jìn)進(jìn)公司各部部門確定定選擇、收收集、分分析和管管理數(shù)據(jù)據(jù)、信息息和知識識的方法法，充分分和靈活活使用數(shù)數(shù)據(jù)、信信息和知知識，改改進(jìn)組織織績效。本本條款可可參閱質(zhì)質(zhì)量手冊冊“8、測測量、分分析和改改進(jìn)”中的有

53、有關(guān)內(nèi)容容。4.6.1測量量與分析析公司采用用科學(xué)、有有效的方方法(如如對比法法、統(tǒng)計計過程控控制、方方差分析析、試驗驗設(shè)計、標(biāo)標(biāo)桿分析析等)，測測量、分分析、整整理各部部門及所所有層次次、過程程的績效效數(shù)據(jù)和和信息。如如公司辦辦對員工工滿意、質(zhì)質(zhì)量體系系進(jìn)行測測量分析析；市場場部對顧顧客滿意意進(jìn)行測測量分析析；質(zhì)檢檢部對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測測量；生生技部對對生產(chǎn)技技術(shù)數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行分分析等。1 業(yè)績績測量 公司從以以下方面面測量其其管理業(yè)業(yè)績： a)選選擇、收收集、整整理數(shù)據(jù)據(jù)和信息息，監(jiān)測測日常運運作(銷銷售收入入、毛利利、合同同履約率率、崗位位考核率率等)及及組織戰(zhàn)戰(zhàn)略目

54、標(biāo)標(biāo)(年銷銷售收入入、年利利潤等)的實現(xiàn)現(xiàn)情況； b)選選擇和有有效應(yīng)用用主要的的對比數(shù)數(shù)據(jù)和信信息分析析結(jié)果，支支持組織織的經(jīng)營營、戰(zhàn)略略決策與與創(chuàng)新，如如去年公公司訂單單猛增，生生產(chǎn)交貨貨不及時時，公司司果斷決決定擴建建一棟鋼鋼結(jié)構(gòu)大大車間，增增加設(shè)備備以滿足足生產(chǎn)需需要； c)確確保其管管理業(yè)績績測量系系統(tǒng)適應(yīng)應(yīng)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃及發(fā)發(fā)展方向向，并對對其變化化保持敏敏感性。2 業(yè)業(yè)績分析析公司通過過定期的的經(jīng)營分分析(市市場部分分析)、管管理評審審(總經(jīng)經(jīng)理主持持)、方方針目標(biāo)標(biāo)(公司司辦分析析)完成成情況分分析等方方式分析析、評價價組織的的業(yè)績，分分析的內(nèi)內(nèi)容可包包括：戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)

55、標(biāo)、經(jīng)營營結(jié)果、行行業(yè)對比比、發(fā)展展趨勢、市市場預(yù)測測等。這這些分析析還用于于將戰(zhàn)略略制定，分分析的結(jié)結(jié)果傳遞遞到各部部門、各各層次，為為其決策策提供支支持。 4.6.2 信息和和知識的的管理公司確保保員工、供供方和合合作伙伴伴以及顧顧客所需需數(shù)據(jù)和和信息的的質(zhì)量和和可用性性，確保保這些數(shù)數(shù)據(jù)和信信息易于于獲取，并并確定和和使用知知識積累累和共享享的方法法。1 數(shù)據(jù)據(jù)和信息息獲取 a)公公司各部部門通過過工作會會議、統(tǒng)統(tǒng)計報表表、計算算機網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、電話話交流等等方式獲獲得所需需的數(shù)據(jù)據(jù)和信息息。 b)公公司通過過適當(dāng)、有有效的途途徑，使使員工、供供方和合合作伙伴伴及顧客客在當(dāng)時時易

56、于獲獲取所需需的數(shù)據(jù)據(jù)和信息息，如通通知、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、供供貨會、訂訂貨會、信信息發(fā)布布會等。 cc)公司司配備必必要的設(shè)設(shè)施，如如電話、電電腦、傳傳真機、復(fù)復(fù)印機、軟軟件系統(tǒng)統(tǒng)等并保保證軟硬硬件系統(tǒng)統(tǒng)可靠、安安全和易易用，不不斷推進(jìn)進(jìn)信息化化建設(shè)。2 組組織的知知識管理理本條款可可參閱質(zhì)質(zhì)量手冊冊的有有關(guān)內(nèi)容容。 a)公公司辦負(fù)負(fù)責(zé)知識識的總的的管理工工作，各各部門歸歸中管理理本部門門的知識識的收集集、積累累、整合合和共享享工作。b)公司司確保其其數(shù)據(jù)、信信息和知知識的完完整性、及及時性、可可靠性、安安全性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性和和保密性性。4.6.3 改改進(jìn)公司采用用適當(dāng)?shù)牡姆椒ǎ瑧?yīng)應(yīng)用測量量

57、和分析析的結(jié)果果，改進(jìn)進(jìn)組織內(nèi)內(nèi)各部門門、各層層次的管管理業(yè)績績。具體體內(nèi)容參參見質(zhì)質(zhì)量手冊冊有關(guān)關(guān)內(nèi)容。1 改進(jìn)進(jìn)的管理理公司辦負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量管理體體系的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，質(zhì)檢檢部負(fù)責(zé)責(zé)對產(chǎn)品品質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行改進(jìn)進(jìn)，改進(jìn)進(jìn)的方面面包括： a)公公司及各各部門制制定改進(jìn)進(jìn)計劃和和目標(biāo)，目目標(biāo)應(yīng)當(dāng)當(dāng)與關(guān)鍵鍵業(yè)績指指標(biāo)相關(guān)關(guān)聯(lián)； b)公公司全面面實施和和測量改改進(jìn)活動動，對改改進(jìn)的管管理做到到職責(zé)落落實、制制度完善善、方式式多樣，并并采用適適當(dāng)?shù)姆椒绞竭M(jìn)行行跟蹤管管理； c)對對改進(jìn)活活動進(jìn)行行評價，使使之步入入良性循循環(huán)。2 改進(jìn)進(jìn)方法的的應(yīng)用 a)公公司利用用多種形形式，組組

58、織各層層次員工工開展各各種改進(jìn)進(jìn)項目或或活動，如如全面質(zhì)質(zhì)量管理理(TQQM)合合理化建建議、QQC小組組、合同同評審小小組、現(xiàn)現(xiàn)場改進(jìn)進(jìn)小組等等。b)充分分利用數(shù)數(shù)據(jù)、信信息和知知識，應(yīng)應(yīng)用統(tǒng)計計技術(shù)、標(biāo)標(biāo)桿分析析、試驗驗設(shè)計和和其他方方法，為為公司各各部門以以及所有有層次管管理業(yè)績績的改進(jìn)進(jìn)提供支支持。4.7 經(jīng)營營結(jié)果我公司特特別關(guān)注注對主要要經(jīng)營方方面的績績效進(jìn)行行評價和和改進(jìn)，包包括顧客客滿意程程度、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)績效效、市場場績效、財財務(wù)績效效、人力力資源績績效、運運行績效效以及組組織的治治理和社社會責(zé)任任績效。 我們在在申報表表中描述述了近三三年的主主要業(yè)績績指標(biāo)數(shù)數(shù)據(jù)，以以反映

59、績績效的當(dāng)當(dāng)前水平平和趨勢勢，并與與競爭對對手和標(biāo)標(biāo)桿的數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行比對。以以反映組組織在相相關(guān)績效效方面的的行業(yè)地地位、競競爭優(yōu)勢勢和存在在的差距距。4.7.1 顧客與與市場的的結(jié)果我公司對對顧客滿滿意程度度和忠誠誠程度、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的業(yè)業(yè)績結(jié)果果以及市市場占有有率結(jié)果果進(jìn)行總總結(jié)和比比對，適適當(dāng)時，將將這些結(jié)結(jié)果按顧顧客群、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)類別別以及市市場區(qū)域域進(jìn)行劃劃分。1 以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點點的結(jié)果果公司的生生存和發(fā)發(fā)展依存存與顧客客，董事事長(總總經(jīng)理)確保全全體員工工以顧客客為關(guān)注注焦點，理理解顧客客當(dāng)前和和未來的的需求，并并爭取超超越顧客客期望，使使顧客滿滿意。

60、a)市市場部負(fù)負(fù)責(zé)總結(jié)結(jié)顧客滿滿意程度度的主要要監(jiān)視結(jié)結(jié)果的當(dāng)當(dāng)前水平平和發(fā)展展趨勢。我我公司年測測量顧客客滿意度度為%，與與去年相相比呈上上升趨勢勢。b)市場場滿意程程度在XXX省同同行業(yè)中中層領(lǐng)先先水平，也也可以說說為本地地同行業(yè)業(yè)的標(biāo)桿桿。顧客客忠誠度度%以以上，獲獲得積極極推薦率率%。該條款與與4332中中的測量量指標(biāo)相相對應(yīng)。 47712產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)結(jié)果公公司質(zhì)檢檢部和市市場部負(fù)負(fù)責(zé)得出出產(chǎn)品和和服務(wù)結(jié)結(jié)果，可可采用適適當(dāng)?shù)谋缺容^數(shù)據(jù)據(jù)如：a)質(zhì)檢檢部負(fù)責(zé)責(zé)確定產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)果果的主要要測量指指標(biāo)及當(dāng)當(dāng)前水平平和趨勢勢，市場場部對服服務(wù)結(jié)果果進(jìn)行測測量和比比對。我我公司年度度暫無顧顧客投