華彩咨詢-瑞明公司組織手冊

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 瑞明節(jié)能門門窗有限限公司組織手冊- 目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc153180142 職位說明書書使用指指南 PAGEREF _Toc153180142 h 1 HYPERLINK l _Toc153180143 第一部分 組織織結構設設計 PAGEREF _Toc153180143 h 4 HYPERLINK l _Toc153180144 一、組織結結構設計計的理論論 PAGEREF _Toc153180144

2、h 4 HYPERLINK l _Toc153180145 二、瑞明公公司組織織架構圖圖 PAGEREF _Toc153180145 h 5 HYPERLINK l _Toc153180146 瑞明公司組組織架構構圖 PAGEREF _Toc153180146 h 5 HYPERLINK l _Toc153180147 各部門主要要職能說說明 PAGEREF _Toc153180147 h 5 HYPERLINK l _Toc153180148 第二部分 瑞明公公司公司司治理結結構 PAGEREF _Toc153180148 h 7 HYPERLINK l _Toc153180149 一、股東

3、東會 PAGEREF _Toc153180149 h 7 HYPERLINK l _Toc153180150 股東會職責責 PAGEREF _Toc153180150 h 7 HYPERLINK l _Toc153180151 股東會議事事規(guī)則 PAGEREF _Toc153180151 h 8 HYPERLINK l _Toc153180152 二、董事會會 PAGEREF _Toc153180152 h 10 HYPERLINK l _Toc153180153 董事會職責責 PAGEREF _Toc153180153 h 10 HYPERLINK l _Toc153180154 董事會議事

4、事規(guī)則 PAGEREF _Toc153180154 h 11 HYPERLINK l _Toc153180155 第三部分 瑞明公公司崗位位職責 PAGEREF _Toc153180155 h 15 HYPERLINK l _Toc153180156 一、經(jīng)營領領導團隊隊 PAGEREF _Toc153180156 h 15 HYPERLINK l _Toc153180157 經(jīng)營領導團團隊職責責范圍 PAGEREF _Toc153180157 h 15 HYPERLINK l _Toc153180158 總經(jīng)理職位位說明書書 PAGEREF _Toc153180158 h 16 HYPERL

5、INK l _Toc153180159 財務副總經(jīng)經(jīng)理職位位說明書 PAGEREF _Toc153180159 h 18 HYPERLINK l _Toc153180160 營銷副總經(jīng)經(jīng)理職位位說明書書 PAGEREF _Toc153180160 h 20 HYPERLINK l _Toc153180161 生產(chǎn)副總經(jīng)經(jīng)理職位位說明書書 PAGEREF _Toc153180161 h 22 HYPERLINK l _Toc153180162 二、總經(jīng)辦辦 PAGEREF _Toc153180162 h 23 HYPERLINK l _Toc153180163 總經(jīng)辦職責責范圍 PAGEREF

6、_Toc153180163 h 23 HYPERLINK l _Toc153180164 總經(jīng)辦主任任職位說說明書 PAGEREF _Toc153180164 h 24 HYPERLINK l _Toc153180165 企管主管職職位說明明書 PAGEREF _Toc153180165 h 26 HYPERLINK l _Toc153180166 企管專員職職位說明明書 PAGEREF _Toc153180166 h 27 HYPERLINK l _Toc153180167 總經(jīng)理秘書書職位說說明書 PAGEREF _Toc153180167 h 28 HYPERLINK l _Toc153

7、180168 三、財務部部 PAGEREF _Toc153180168 h 29 HYPERLINK l _Toc153180169 財務部職責責范圍 PAGEREF _Toc153180169 h 29 HYPERLINK l _Toc153180170 財務部經(jīng)理理職位說說明書 PAGEREF _Toc153180170 h 31 HYPERLINK l _Toc153180171 財務主管職職位說明明書 PAGEREF _Toc153180171 h 33 HYPERLINK l _Toc153180172 會計職位說說明書 PAGEREF _Toc153180172 h 35 HYPE

8、RLINK l _Toc153180173 出納職位說說明書 PAGEREF _Toc153180173 h 36 HYPERLINK l _Toc153180174 倉管會計職職位說明明書 PAGEREF _Toc153180174 h 37 HYPERLINK l _Toc153180175 倉庫管理員員職位說說明書 PAGEREF _Toc153180175 h 38 HYPERLINK l _Toc153180176 四、人力資資源部 PAGEREF _Toc153180176 h 39 HYPERLINK l _Toc153180177 人力資源部部職責范范圍 PAGEREF _To

9、c153180177 h 39 HYPERLINK l _Toc153180178 人力資源部部經(jīng)理職職位說明明書 PAGEREF _Toc153180178 h 40 HYPERLINK l _Toc153180179 招聘和培訓訓主管職職位說明明書 PAGEREF _Toc153180179 h 42 HYPERLINK l _Toc153180180 績效和薪酬酬主管職職位說明明書 PAGEREF _Toc153180180 h 44 HYPERLINK l _Toc153180181 五、行政部部 PAGEREF _Toc153180181 h 46 HYPERLINK l _Toc1

10、53180182 行政部職責責范圍 PAGEREF _Toc153180182 h 46 HYPERLINK l _Toc153180183 行政部經(jīng)理理職位說說明書 PAGEREF _Toc153180183 h 47 HYPERLINK l _Toc153180184 項目主管職職位說明明書 PAGEREF _Toc153180184 h 49 HYPERLINK l _Toc153180185 IT專員職職位說明明書 PAGEREF _Toc153180185 h 50 HYPERLINK l _Toc153180186 六、開發(fā)部部 PAGEREF _Toc153180186 h 51

11、 HYPERLINK l _Toc153180187 開發(fā)部職責責范圍 PAGEREF _Toc153180187 h 51 HYPERLINK l _Toc153180188 開發(fā)部經(jīng)理理職位說說明書 PAGEREF _Toc153180188 h 52 HYPERLINK l _Toc153180189 開發(fā)項目主主管職位位說明書書 PAGEREF _Toc153180189 h 54 HYPERLINK l _Toc153180190 開發(fā)技術員員職位說說明書 PAGEREF _Toc153180190 h 56 HYPERLINK l _Toc153180191 七、質(zhì)檢部部 PAGE

12、REF _Toc153180191 h 57 HYPERLINK l _Toc153180192 質(zhì)檢部職責責范圍 PAGEREF _Toc153180192 h 57 HYPERLINK l _Toc153180193 質(zhì)檢部經(jīng)理理職位說說明書 PAGEREF _Toc153180193 h 58 HYPERLINK l _Toc153180194 質(zhì)檢員職位位說明書書 PAGEREF _Toc153180194 h 60 HYPERLINK l _Toc153180195 工程巡檢員員職位說說明書 PAGEREF _Toc153180195 h 62 HYPERLINK l _Toc153

13、180196 資料員職位位說明書書 PAGEREF _Toc153180196 h 63 HYPERLINK l _Toc153180197 八、生產(chǎn)部部 PAGEREF _Toc153180197 h 64 HYPERLINK l _Toc153180198 生產(chǎn)部職責責范圍 PAGEREF _Toc153180198 h 64 HYPERLINK l _Toc153180199 生產(chǎn)部經(jīng)理理職位說說明書 PAGEREF _Toc153180199 h 67 HYPERLINK l _Toc153180200 車間主任職職位說明明書 PAGEREF _Toc153180200 h 69 HY

14、PERLINK l _Toc153180201 班組長職位位說明書書 PAGEREF _Toc153180201 h 70 HYPERLINK l _Toc153180202 生產(chǎn)調(diào)度員員職位說說明書 PAGEREF _Toc153180202 h 71 HYPERLINK l _Toc153180203 生產(chǎn)統(tǒng)計員員職位說說明書 PAGEREF _Toc153180203 h 72 HYPERLINK l _Toc153180204 材料采購主主管職位位說明書書 PAGEREF _Toc153180204 h 73 HYPERLINK l _Toc153180205 設備主管職職位說明明書

15、PAGEREF _Toc153180205 h 75 HYPERLINK l _Toc153180206 設備管理員員職位說說明書 PAGEREF _Toc153180206 h 76 HYPERLINK l _Toc153180207 九、工程部部 PAGEREF _Toc153180207 h 77 HYPERLINK l _Toc153180208 工程部職責責范圍 PAGEREF _Toc153180208 h 77 HYPERLINK l _Toc153180209 工程部經(jīng)理理職位說說明書 PAGEREF _Toc153180209 h 78 HYPERLINK l _Toc153

16、180210 工程項目主主管職位位說明書書 PAGEREF _Toc153180210 h 80 HYPERLINK l _Toc153180211 工程施工員員職位說說明書 PAGEREF _Toc153180211 h 82 HYPERLINK l _Toc153180212 售后服務主主管職位位說明書書 PAGEREF _Toc153180212 h 83 HYPERLINK l _Toc153180213 工程部會計計職位說說明書 PAGEREF _Toc153180213 h 84 HYPERLINK l _Toc153180214 十、市場部部 PAGEREF _Toc153180

17、214 h 85 HYPERLINK l _Toc153180215 市場部職責責范圍 PAGEREF _Toc153180215 h 85 HYPERLINK l _Toc153180216 市場部經(jīng)理理職位說說明書 PAGEREF _Toc153180216 h 86 HYPERLINK l _Toc153180217 跟單主管說說明書 PAGEREF _Toc153180217 h 88 HYPERLINK l _Toc153180218 跟單員職位位說明書書 PAGEREF _Toc153180218 h 90 HYPERLINK l _Toc153180219 銷售主管職職位說明明書

18、 PAGEREF _Toc153180219 h 92 HYPERLINK l _Toc153180220 銷售業(yè)務員員職位說說明書 PAGEREF _Toc153180220 h 93 HYPERLINK l _Toc153180221 外貿(mào)主管職職位說明明書 PAGEREF _Toc153180221 h 94 HYPERLINK l _Toc153180222 外貿(mào)業(yè)務員員職位說說明書 PAGEREF _Toc153180222 h 96職位說明書書使用指指南職位說明書書的編寫寫目的職位說明書書是企業(yè)業(yè)人力資資源管理理的基礎礎性文件件，也是是人力資資源管理理的重要要信息來來源。它它能保證

19、證企業(yè)在在合適時時間有合合適的人人在合適適的崗位位，達到到“崗有其其人、人人盡其才才、人崗崗匹配”的目的的。職位說明書書的編制制宗旨2.1.以以建立現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)業(yè)制度的的戰(zhàn)略目目標為標標桿職位說明書書的編寫寫要立足足于構建建一個具具有創(chuàng)新新性、開開拓性和和系統(tǒng)性性的職位位框架，滿滿足現(xiàn)代代企業(yè)制制度意義義上的人人、財、事事職位設設置模式式，而不不局限于于現(xiàn)有的的或常規(guī)規(guī)性、事事務性的的職位設設置。2.1.最最大限度度地與實實際情況況相結合合職位說明書書要根據(jù)據(jù)企業(yè)規(guī)規(guī)模、所所處階段段以及人人員狀況況設置崗崗位、確確定規(guī)范范內(nèi)容并并選用格格式。職位說明書書編制的的基本原原則3.1.EESC原則ES

20、C原原則是檢檢驗職位位存在的的重要性性和必要要性的有有力工具具，通過過論證該該職位是是否可以以刪除EE（ellimiinatte）、簡簡化S(simmpliify)、合并并C(ccombbinee)、改改良I(impprovvemeent)、創(chuàng)新新I(iinnoovattionn)，對對每一個個職位進進行查核核與重新新規(guī)范，致致力于為為公司構構建一個個職責明明確、分分工合理理的職位位管理基基礎網(wǎng)絡絡，以實實現(xiàn)規(guī)范范化、專專業(yè)化管管理。3.2.人人、事匹匹配原則則職位說明書書從“事”出發(fā)，講講求“事”與“人”的匹配配，糾正正只注重重“人”的事務務，而忽忽視“工作事事務”的觀念念，進而而改變各各種

21、管理理制度成成效不大大甚至管管理混亂亂的現(xiàn)象象，是公公司進行行人力資資源管理理自然和和邏輯的的起點。3.3.結結果導向向原則職位說明書書的編寫寫注重結結果而非非過程。不不需要詳詳細描述述任務完完成的情情況，應應著力闡闡明工作作持有者者在使用用知識、技技能和能能力獲得得結果的的過程中中所起到到的作用用。3.4.務務實原則則職位說明書書的編寫寫應以滿滿足職位位要求為為限，不不能盲目目追求高高要求、高高標準。3.5.提提倡團隊隊工作由于經(jīng)濟全全球化以以及新知知識、新新技術的的采用，組組織結構構扁平化化已經(jīng)在在許多企企業(yè)、組組織中實實現(xiàn)，因因此各公公司越來來越提倡倡依靠優(yōu)優(yōu)秀的團團隊工作作。3.6.用

22、用語準確確、簡潔潔職位說明書書的編寫寫應采用用統(tǒng)一格格式，用用準確、簡簡潔的語語言將主主要內(nèi)容容表達清清楚，形形成規(guī)范范、準確確、使用用方便的的文件。3.7.定定期修改改隨著環(huán)境、技技術、設設備甚至至人員等等諸因素素的變化化，職位位說明書書要及時時調(diào)整。職位說明書書的主要要內(nèi)容涵蓋范圍本次職位說說明書的的編制涵涵蓋公司司各個職職能部門門，共計計 份。職位基本信信息基本信息包括職位名名稱、職職位代碼碼、所屬屬部門。匯報關系包括直接上上級，工工作持有有者直接接向誰報報告工作作，即工工作持有有者的績績效由誰誰負責考考核。直直接下級級，標明明工作持持有者直直接負責責管理的的下屬崗崗位。工作聯(lián)系描述員工

23、在在實際工工作中可可能與之之發(fā)生關關系的內(nèi)內(nèi)部部門門及外部部機構。職位目標概概述用一句話描描述某一一職位的的工作，以以與其他他崗位清清楚地區(qū)區(qū)分，并并確立工工作持有有人的作作用以及及為了實實現(xiàn)企業(yè)業(yè)和部門門目標應應該做出出的貢獻獻。任職資格確認在為該該職位進進行人員員配備時時所要求求的任職職資格。包包括教育育背景、工工作經(jīng)驗驗、技能能、能力力等。著著重于客客觀地評評價該職職位所要要求的條條件，而而不受現(xiàn)現(xiàn)有任職職者自身身條件的的影響。工作內(nèi)容確定并列出出職位人人員需要要完成的的主要活活動或任任務清單單。該職職位的關關鍵活動動和占用用大部分分時間的的活動。包包括三個個方面：第一，任任職者提提供的

24、服服務或產(chǎn)產(chǎn)品是什什么，通通過什么么工作來來提供這這些產(chǎn)品品或服務務；第二二，該職職位在專專業(yè)、技技術和管管理方面面的內(nèi)容容；第三三，該職職位的創(chuàng)創(chuàng)新革新新部分。權力與職責責對于部分重重要崗位位我們特特別明確確了該職職位的權權力與職職責，重重點闡明明：第一一，該職職位發(fā)揮揮或行使使職權的的主要依依據(jù)，如如公司的的指標、規(guī)規(guī)則、慣慣例、政政策和策策略等；第二，任任職者所所能做出出決定的的權力大大小，例例如就開開支、工工作方法法、工作作人員、計計劃、程程序等方方面作出出決定；第三，任任職者獨獨立行動動、與他他人協(xié)商商或提交交上級管管理機構構解決問問題的范范圍。職位說明書書的使用用組織結構方方面職位

25、說明書書確定工工作在組組織中何何處完成成，并使使工作持持有者與與其他相相關人員員明確該該工作崗崗位對實實現(xiàn)組織織目標的的貢獻或或作用，可可以作為為全面評評估員工工工作的的依據(jù)?？冃Ч芾矸椒矫媛毼徽f明書書提供了了設置崗崗位目標標的基本本構架，為為績效管管理工作作明確了了考核的的重點，為為企業(yè)進進行全面面績效管管理提供供重要衡衡量標準準，是設設立關鍵鍵考核指指標的重重要依據(jù)據(jù)。薪酬管理方方面職位說明書書是企業(yè)業(yè)進行工工作評價價與分級級的重要要工具，通通過對工工作進行行評價與與分級，可可衡量每每個工作作崗位對對企業(yè)的的貢獻，為為薪酬分分級與分分檔提供供參考，從從而有助助于建立立有效的的薪酬管管理體系

26、系。招聘與選拔拔方面職位說明書書使人力力資源管管理部門門明確該該工作崗崗位對人人員的要要求，招招聘活動動中可以以以此作作為招聘聘的基本本條件，并并使應聘聘者了解解工作要要求與用用人條件件。法律方面職位說明書書使企業(yè)業(yè)在人員員選拔與與任用上上有據(jù)可可依，以以免引起起不必要要的糾紛紛或法律律訴訟。培訓方面職位說明書書中明確確提出崗崗位對知知識、技技能、經(jīng)經(jīng)驗和能能力的要要求，如如果新聘聘或現(xiàn)崗崗人員不不具備職職位說明明書上所所列要求求，有關關部門需需據(jù)此提提出相應應的培訓訓計劃。職位說明書書的管理理職位說明書書人手一一份，并并由人力力資源中中心分類類、匯總總管理。職位說明書書的修訂訂隨著情情勢的變

27、變化，由由該職位位的持有有者提出出正式書書面申請請，人力力資源中中心根據(jù)據(jù)相關規(guī)規(guī)定組織織審核并并經(jīng)確認認后，原原有職位位說明書書即時廢廢止。附則本使用說明明由人力力資源中中心負責責解釋。第一部分 組織織結構設設計一、組織結結構設計計的理論論組織設計主主要是研研究如何何合理設設計企業(yè)業(yè)的組織織結構。它它決定了了組織中中的指揮揮系統(tǒng)、信信息溝通通網(wǎng)絡和和人際關關系，最最終影響響組織效效能的發(fā)發(fā)揮。從從動態(tài)的的角度看看，組織織結構模模式隨組組織任務務的發(fā)展展而不斷斷演變。有效組織設設計對提提高組織織活動的的績效有有重大作作用。組組織結構構設計是是公司管管理企業(yè)業(yè)內(nèi)部資資源，整整合外部部資源的的管理

28、手手段，用用以構建建公司的的競爭優(yōu)優(yōu)勢。它它能為組組織活動動提供明明確的指指令，有有助于組組織內(nèi)各各部門各各成員之之間的合合作，使使組織活活動更有有秩序，有有助于組組織及時時總結經(jīng)經(jīng)驗教訓訓，以便便使組織織結構形形式更為為合理，更更加有助助于組織織內(nèi)部分分工與協(xié)協(xié)作，提提高組織織工作效效率。在進行組織織結構設設計時，要要考慮企企業(yè)所處處行業(yè)的的特點、企企業(yè)的規(guī)規(guī)模、任任務、所所處的發(fā)發(fā)展階段段等多種種因素。因因而，在在瑞明公公司的組組織結構構設計中中，我們們充分結結合瑞明明所屬行行業(yè)的特特點，力力求在綜綜合考慮慮各種利利弊的基基礎上，做做到組織織結構的的合理性性，并具具有一定定的前瞻瞻性。在進

29、行瑞明明公司組組織結構構的設計計過程中中，我們們遵循如如下的組組織結構構設計原原則：目目標原則則、適應應創(chuàng)新原原則、效效率原則則、對象象專業(yè)化化原則、職職能專業(yè)業(yè)化原則則、管理理層級原原則、有有效控制制原則、邊邊界緩沖沖與跨越越原則、系系統(tǒng)運作作原則、分分工協(xié)調(diào)調(diào)原則。從組織形式式、人員員配備、管管理職責責和工作作流程等等諸多方方面分析析，瑞明明公司未未來企業(yè)業(yè)的組織織結構除除遵循組組織設計計理論以以外，還還會受到到企業(yè)背背景、發(fā)發(fā)展方向向、企業(yè)業(yè)文化、經(jīng)經(jīng)營規(guī)模模、管理理者風格格等多方方面影響響。二、瑞明公公司組織織架構圖圖瑞明公司組組織架構構圖各部門主要要職能說說明總經(jīng)辦：公公司發(fā)展展規(guī)劃

30、、計計劃管理理、制度度平臺建建設。人力資源部部：人力力資源規(guī)規(guī)劃、招招聘與培培訓、績績效考核核、薪資資管理、福福利管理理、人事事管理、員員工關系系管理。財務部：預預算管理理、融資資與資金金管理、財財務分析析、會計計核算、成成本控制制、稅務務籌劃、統(tǒng)統(tǒng)計、所所有材料料和成品品的帳目目管理、玻玻璃和成成品之外外的生產(chǎn)產(chǎn)物資倉倉儲管理理。生產(chǎn)部：采采購、供供應商管管理、外外協(xié)廠管管理、玻玻璃與成成品的倉倉儲管理理、所有有生產(chǎn)物物資及成成品的運運輸管理理、設備備維護與與維修、工工具模具具刀具管管理、水水電氣供供應與管管理、排排產(chǎn)、生生產(chǎn)調(diào)度度、現(xiàn)場場管理、安安全管理理、環(huán)保保管理、生生產(chǎn)進度度控制、生

31、生產(chǎn)成本本控制、生生產(chǎn)統(tǒng)計計。市場部：經(jīng)經(jīng)銷商開開發(fā)與維維護、工工程投標標、訂單單生產(chǎn)協(xié)協(xié)調(diào)、客客戶投訴訴及抱怨怨處理、對對外貿(mào)易易、收集集市場信信息、回回款催收收。行政部：日日常行政政事務管管理、各各類項目目對外申申報、后后勤管理理、ITT事務管管理、公公司檔案案管理、企企業(yè)文化化建設、公公關事務務、法律律事務。開發(fā)部：新新產(chǎn)品開開發(fā)與工工藝控制制、技術術支持、技技術標準準與產(chǎn)品品標準管管理、生生產(chǎn)工藝藝革新、工工程深化化設計。質(zhì)檢部：建建立質(zhì)檢檢標準、建建立質(zhì)量量檔案、進進行質(zhì)量量檢驗、外外協(xié)廠質(zhì)質(zhì)量管理理、質(zhì)量量體系管管理、安安裝和售售后服務務質(zhì)量控控制、客客戶檔案案及反饋饋信息維維護管

32、理理。工程部：工工程計劃劃、施工工隊管理理、工程程現(xiàn)場管管理、工工程安全全管理、售售后服務務管理、客客戶回訪訪管理、工工程款催催收。第二部分 瑞明公公司公司司治理結結構股東會股東會職責責部門性質(zhì)：瑞明公公司最高高決策機機構職能概述：決定公公司的戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展規(guī)劃與與投資計計劃，對對瑞明發(fā)發(fā)展的重重大問題題進行決決策，決決定集團團董事的的聘用、報報酬、待待遇以及及解聘。主要職責：決定公司的的投資計計劃和經(jīng)經(jīng)營方針針；審批董、監(jiān)監(jiān)事的任任免；決定董、監(jiān)監(jiān)事的報報酬；審批董事會會報告；審批監(jiān)事會會報告；審批公司年年度財務務預算方方案、決決算方案案；審批公司年年度利潤潤分配方方案和彌彌補虧損損方案；對公

33、司增加加或減少少注冊資資本做出出決議；對股東向股股東以外外的人轉轉讓出資資作出決決議；對公司合并并、分立立、變更更公司組組織形式式，解散散和清算算等事項項作出決決議；制訂和修訂訂公司章章程；公司章程規(guī)規(guī)定的其其它股東東會職權權。股東會議事事規(guī)則第一章 總則第一條 為進一一步建立立和健全全現(xiàn)代企企業(yè)制度度，規(guī)范范公司法法人治理理機構的的運作方方式，保保證股東東會能夠夠依法行行使職權權，切實實保障公公司及其其股東的的合法權權益，根根據(jù)中中華人民民共和國國公司法法（以以下簡稱稱“公司司法”）以及及其他有有關法律律、法規(guī)規(guī)、規(guī)范范性文件件和公司司章程的的有關規(guī)規(guī)定，制制定本規(guī)規(guī)則。第二條 公司設設股東

34、會會，股東東會由全全體股東東組成，是是公司的的最高權權力機構構。第三條 公司股股東會的的召集、召召開、表表決程序序以及股股東會的的提案、決決議，均均應當遵遵守本規(guī)規(guī)則。第二章 股東會會的召集集第四條 股東會會分為年年度股東東會和臨臨時股東東會。年度股東會會每年召召開一次次，應當當于上一一會計年年度結束束后的三三個月內(nèi)內(nèi)舉行。第五條 有下列列情形之之一時，公公司應當當在該事事實發(fā)生生之日起起一個月月以內(nèi)召召開臨時時股東會會：（一）董事事人數(shù)不不足公公司法規(guī)規(guī)定的法法定最低低人數(shù)，或或者少于于章程所所定人數(shù)數(shù)的三分分之二時時；（二）公司司未彌補補的虧損損達股本本總額的的三分之之一時；（三）單獨獨或

35、者合合并持有有公司有有表決權權股份總總數(shù)四分分之一以以上的股股東書面面請求時時；（四）三分分之一以以上董事事聯(lián)名提提議或董董事長認認為必要要時；（五）監(jiān)事事會提議議召開時時；（六）公司司章程規(guī)規(guī)定的其其它情形形。第六條 年度股股東會或或臨時股股東會會會議由董董事會負負責召集集，由董董事長主主持。董董事長因因故不能能履行職職務時，由由董事長長指定副副董事長長或者其其他董事事主持。第七條 公司召召開股東東會，董董事會應應當在會會議召開開十五日日以前通通知各股股東，通通知中必必須載明明提請本本次股東東會審議議和表決決的提案案及會議議議程。第八條 只有股股東的法法人代表表或其授授權委托托人才能能代表股

36、股東出席席股東會會，行使使表決權權及簽署署股東會會決議文文件。股股東會一一般不采采取通訊訊表決方方式。第九條 股東會會的首次次會議由由出資最最多的股股東召集集和主持持。第三章 股東會會職權第十條 股東會會行使下下列職權權：（一）決定定公司的的投資計計劃和經(jīng)經(jīng)營方針針；（二）審批批董、監(jiān)監(jiān)事的任任免；（三）決定定董、監(jiān)監(jiān)事的報報酬；（四）審批批董事會會報告；（五）審批批監(jiān)事會會報告；（六）審批批公司年年度財務務預算方方案、決決算方案案；（七）審批批公司年年度利潤潤分配方方案和彌彌補虧損損方案；（八）對公公司增加加或減少少注冊資資本做出出決議；（九）對股股東向股股東以外外的人轉轉讓出資資作出決決議

37、；（十）對公公司合并并、分立立、變更更公司組組織形式式，解散散和清算算等事項項作出決決議；（十一）制制訂和修修訂公司司章程；（十二）公公司章程程規(guī)定的的其它股股東會職職權。第四章 股東會會的議事事方式和和表決程程序第十一條 股東東會由股股東按出出資比例例行使表表決權。第十二條 股東東會議審審議提案案由董事事會提出出。代表表四分之之一以上上表決權權的股東東、三分分之一以以上的董董、監(jiān)事事有權向向董事會會書面提提出擬提提請股東東會議表表決的新新提案，但但新提案案應被董董事會采采納，并并由董事事會至少少提前十十日送達達各股東東。對不不被采納納的提案案，董事事會應在在該次股股東會上上進行解解釋和說說明

38、。第十三條 股東東會決議議分為普普通決議議和特別別決議。股股東會作作出普通通決議，應應由全體體股東所所持表決決權的11/2以以上通過過；股東東會作出出特別決決議，應應由全體體股東所所持表決決權的22/3以以上通過過。第十四條 下列列事項應應由股東東會以特特別決議議通過：（一）公司司章程制制定及修修改；（二）對公公司增加加或減少少注冊資資本；（三）對公公司變更更組織形形式及分分立、合合并、解解散或清清算事項項；（四）公司司章程規(guī)規(guī)定或股股東會認認定其它它重大的的、需以以特別決決議通過過的事項項。第十五條 股東東向股東東以外的的人轉讓讓全部或或部分出出資時，除除經(jīng)股東東會過半半數(shù)表決決通過外外，還

39、需需征得出出資額最最大的股股東同意意。原有有股東擁擁有在同同等條件件下的優(yōu)優(yōu)先受讓讓權。第十六條 股東東會決議議采取對對逐項議議案記名名投票方方式進行行表決。第十七條 公司司董事會會、監(jiān)事事會成員員應列席席股東會會議。第十八條 股東東會應對對所決議議事項形形成會議議記錄，出出席會議議的股東東代表應應當在會會議記錄錄上簽名名，必要要時，出出席會議議的董事事也應在在會議記記錄上簽簽名。第十九條 股東東會議會會議記錄錄記載以以下內(nèi)容容：出席股東會會的有表表決權的的出資額額，占公公司總出出資額的的比例；召開會議的的日期、地地點；會議主持人人姓名、會會議議程程；各發(fā)言人對對每個審審議事項項的發(fā)言言要點；

40、每一表決事事項的表表決結果果；股東的質(zhì)詢詢意見、建建議及董董事會、監(jiān)監(jiān)事會的的答復或或說明等等內(nèi)容；股東會認為為和公司司章程規(guī)規(guī)定應當當載入會會議記錄錄的其他他內(nèi)容；出席股東會會的成員員、董事事和記錄錄員簽名名。第二十條 股東東會應將將股東出出資證明明書（復復印件）、股股東名冊冊、歷次次股東會會會議決決議、會會議記錄錄等會議議文件放放在公司司董事會會作為檔檔案永久久保存。第五章 附 則第二十一條條 本本規(guī)則未未盡事宜宜，應當當依照有有關法律律、法規(guī)規(guī)和公司司章程的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。第二十二條條 本本規(guī)則所所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”均含本本數(shù)，“不滿”、“以外”不含本本數(shù)。第二十三條條 本本規(guī)

41、則經(jīng)經(jīng)股東會會審議通通過后生生效，修修改時亦亦同。第二十四條條 本本規(guī)則由由公司董董事會負負責解釋釋。二、董事會會董事會職責責部門性質(zhì)：瑞明公公司最高高管理機機構職能概述：決定公公司的戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展規(guī)劃與與投資計計劃，對對瑞明發(fā)發(fā)展的重重大問題題進行決決策，決決定集團團總裁和和其他高高層管理理人員的的聘用、報報酬、待待遇以及及解聘，對對管理層層進行考考核。董董事會負負責執(zhí)行行股東大大會的決決議，并并向股東東大會報報告工作作。主要職責：確定公司戰(zhàn)戰(zhàn)略方向向，把握握集團相相關產(chǎn)業(yè)業(yè)的發(fā)展展趨勢；制定公司的的政策，確確定公司司的經(jīng)營營領域；確?？偛煤秃透呒壗?jīng)經(jīng)理人員員的任免免和更迭迭工作正正常進行行；

42、關注股東們們的利益益并確保保有紅利利可分；就資金使用用、投資資和收回回投資做做出決策策；參與制定預預算，控控制資金金；批準財務報報告，簽簽署審計計報告；確保董事會會的決定定能夠得得到實施施；在公司內(nèi)部部保持協(xié)協(xié)調(diào)和團團結；代表公司出出席一些些公開場場合的活活動并充充當公司司的發(fā)言言人。董事會議事事規(guī)則第一章總總則第一條 按照建建立現(xiàn)代代企業(yè)制制度的要要求，為為明確公公司董事事會的職職責權限限，規(guī)范范董事會會內(nèi)部機機構及運運作程序序，充分分發(fā)揮董董事會的的經(jīng)營決決策機構構作用，根根據(jù)中中華人民民共和國國公司法法（以以下簡稱稱“公司司法”）以及及其他有有關法律律、法規(guī)規(guī)和公司司章程，制制定本規(guī)規(guī)則

43、。第二章董董事會的的性質(zhì)和和職權第二條 公司依依法設立立董事會會。董事事會對股股東會負負責，負負責經(jīng)營營和管理理公司的的法人財財產(chǎn)，是是公司的的經(jīng)營決決策機構構。第三條 董事會會行使下下列職權權：（一）負負責召集集股東會會，并向向股東會會報告工工作；（二）執(zhí)執(zhí)行股東東會的決決議；（三）決決定公司司的經(jīng)營營計劃和和投、融融資方案案；（四）制制訂公司司的中、長長期發(fā)展展規(guī)劃；（五）制制訂公司司的年度度財務預預算、決決算方案案；（六）制制訂公司司的利潤潤分配和和彌補虧虧損方案案；（七）制制訂公司司增加或或減少注注冊資本本方案；（八）在在股東會會授權的的范圍內(nèi)內(nèi)，決定定公司的的對外投投資、資資產(chǎn)抵押押

44、、融資資及擔保保事項；制定收收購、兼兼并其他他企業(yè)和和轉讓公公司資產(chǎn)產(chǎn)及產(chǎn)權權的方案案；（九）擬擬定公司司合并、分分立、解解散的方方案；（十）決決定公司司內(nèi)部管管理機構構的設置置；（十一）聘聘任或解解聘公司司總裁，并并根據(jù)總總裁的提提名，聘聘任或解解聘公司司副總裁裁、財務務負責人人等高級級管理人人員。（十二）決決定公司司總裁、副副總裁及及財務負負責人的的報酬和和支付方方式；（十三）制制定公司司的基本本管理制制度；（十四）擬擬訂公司司章程修修改方案案；（十五）法法律、法法規(guī)或公公司章程程規(guī)定，以以及股東東大會授授予的其其他職權權。第三章 董事會會成員的的產(chǎn)生和和董事的的資格第四條 公司的的董事會

45、會成員為為七人。第五條 董事會會成員由由公司股股東推薦薦，并由由股東會會批準任任免。第六條 董事每每屆任期期三年，連連選可以以連任。董董事任期期屆滿前前，股東東會不得得無故解解除其職職務。第七條 董事可可受聘兼兼任總裁裁、副總總裁或其其他高級級管理人人員。第八條 董事可可以在任任期屆滿滿前提出出辭職。董董事辭職職應當向向董事會會提交書書面辭職職報告。如如因董事事的辭職職導致公公司董事事會低于于法定最最低人數(shù)數(shù)時，該該董事的的辭職報報告應當當在接任任董事填填補因其其辭職產(chǎn)產(chǎn)生的缺缺額后方方能生效效。第九條 董事的的任職資資格：（一）誠信信勤勉、清清正廉潔潔、公道道正派；（二）具有有與擔任任董事相

46、相適應的的工作閱閱歷和經(jīng)經(jīng)驗；第十條 有下列列情形之之一的，不不得擔任任公司的的董事：（一）無民民事行為為能力或或者限制制民事行行為能力力；（二）因犯犯有貪污污、賄賂賂、侵占占財產(chǎn)、挪挪用財產(chǎn)產(chǎn)罪或者者破壞社社會經(jīng)濟濟秩序罪罪，被判判處刑罰罰，執(zhí)行行期滿未未逾五年年，或者者因犯罪罪被剝奪奪政治權權利，執(zhí)執(zhí)行期滿滿未逾五五年；（三）擔任任因經(jīng)營營不善破破產(chǎn)清算算的公司司、企業(yè)業(yè)的董事事或者廠廠長、經(jīng)經(jīng)理并對對該公司司、企業(yè)業(yè)的破產(chǎn)產(chǎn)負有個個人責任任的，自自該公司司、企業(yè)業(yè)破產(chǎn)清清算完結結之日起起未逾三三年；（四）擔任任因違法法被吊銷銷營業(yè)執(zhí)執(zhí)照的公公司、企企業(yè)的法法定代表表人，并并負有個個人責任

47、任的，自自該公司司、企業(yè)業(yè)被吊銷銷營業(yè)執(zhí)執(zhí)照之日日起未逾逾三年；（五）個人人所負數(shù)數(shù)額較大大的債務務到期未未清償；第十一條 國家家公務員員不得兼兼任公司司董事。第十二條 董事事會任期期屆滿時時，股東東會可責責成公司司聘請具具有法律律資格的的會計師師事務所所對該屆屆董事會會的經(jīng)營營業(yè)績進進行審計計，并出出具審計計報告。第四章董董事的權權利和義義務第十三條 董事事享有下下列權利利：（一）出席席董事會會會議，并并行使表表決權；（二）根據(jù)據(jù)公司章章程規(guī)定定或董事事會的授授權對外外代表公公司執(zhí)行行有關事事務；（三）根據(jù)據(jù)公司章章程規(guī)定定或董事事會的授授權執(zhí)行行公司業(yè)業(yè)務；（四）根據(jù)據(jù)工作需需要，董董事可

48、交交叉任職職，即可可兼任黨黨內(nèi)職務務和公司司其他領領導職務務；（五）公司司章程或或股東會會授予的的其他職職權。第十四條 董事事承擔下下列義務務：（一）遵守守法律、法法規(guī)和公公司章程程的規(guī)定定，忠實實履行職職責，維維護公司司利益。公公平對待待所有的的股東；（二）在其其職責范范圍內(nèi)行行使權利利，不得得越權。未未經(jīng)公司司章程規(guī)規(guī)定或董董事會的的合法授授權，不不得以個個人名義義代表公公司或董董事會行行事；（三）除經(jīng)經(jīng)公司章章程規(guī)定定或者股股東會批批準，不不得以個個人名義義同本公公司訂立立合同或或者進行行交易；（四）不得得利用內(nèi)內(nèi)幕信息息為自己己或他人人謀取利利益；（五）不得得自營或或者為他他人經(jīng)營營與

49、公司司同類的的營業(yè)?；蚧蛘邚氖率?lián)p害本本公司利利益的活活動；（六）不得得利用職職權收受受賄賂或或者其他他非法收收入，不不得侵占占公司的的財產(chǎn)；（七）不得得私自挪挪用公司司資金或或者將公公司資金金借貸給給他人；（八）不得得將公司司資產(chǎn)以以其個人人名義或或者以其其他個人人名義開開立賬戶戶儲存；（九）不得得以公司司資產(chǎn)為為本公司司的股東東或者其其他個人人債務提提供擔保保；（十）除依依照法律律規(guī)定或或經(jīng)股東東會同意意外，不不得泄露露公司秘秘密；（十一條）公公司章程程規(guī)定的的其他義義務。董事違反法法律、法法規(guī)、公公司章程程和本規(guī)規(guī)則，并并對公司司造成損損害的，公公司有權權要求該該董事賠賠償；構構成犯罪罪

50、的，移移交政府府有關主主管機關關依法追追究其刑刑事責任任。第十五條 董事事承擔以以下責任任：（一）對公公司資產(chǎn)產(chǎn)流失承承擔相應應的責任任；（二）對因因董事會會重大決決策失誤誤造成的的公司損損失承擔擔相應的的責任；（三）承擔擔公司司法第第十章規(guī)規(guī)定應負負的法律律責任。第十六條 董事事應當在在董事會會決議上上簽字并并對董事事會的決決議承擔擔責任。董董事會決決議違反反法律、法法規(guī)或者者公司章章程以及及由于重重大決策策失誤，致致使公司司遭受損損失的，參參與決議議的董事事對公司司負賠償償責任。但但經(jīng)證明明在表決決時曾表表示異議議并記載載于會議議記錄的的，該董董事可免免除責任任。第五章董董事長的的產(chǎn)生及及

51、任職資資格第十七條 董事事會設董董事長、副副董事長長各一人人。董事事長和副副董事長長的產(chǎn)生生辦法由由公司章章程規(guī)定定。第十八條 公司司董事長長、副董董事長的的任職資資格：（一）已成成為公司司的董事事；（二）在維維護股東東權益和和保障公公司資產(chǎn)產(chǎn)的安全全和增值值方面得得到股東東的充分分信任；（三）掌握握國家有有關政策策、法律律、法規(guī)規(guī)，忠實實執(zhí)行公公司章程程，具有有指導董董事會正正確工作作的能力力。第十九條 副董董事長協(xié)協(xié)助董事事長工作作，在董董事長因因故不能能履行職職權時接接受董事事長的委委托，代代行董事事長職權權。第六章董董事長的的職權第二十條 董事事長行使使下列職職權：（一）主持持股東會會

52、，召集集和主持持董事會會會議，領領導董事事會日常常工作；（二）董事事會休會會期間，根根據(jù)董事事會的授授權，行行使董事事會部分分職權；（三）督促促、檢查查董事會會決議的的實施情情況；（四）簽署署公司股股東出資資證明書書、公司司債券和和其他有有價證券券；（五）簽署署董事會會重要文文件和其其他應由由公司法法定代表表人簽署署的其他他文件；（六）在董董事會授授權范圍圍內(nèi)，批批準抵押押融資和和貸款擔擔?？铐楉椀奈募唬ㄆ撸┰诙聲谑跈喾秶鷩鷥?nèi)，批批準公司司法人財財產(chǎn)的處處置和固固定資產(chǎn)產(chǎn)購置的的款項；（八）根據(jù)據(jù)董事會會的授權權，審批批和簽發(fā)發(fā)一定額額度的公公司的財財務支出出撥款；（九）根據(jù)據(jù)公司經(jīng)

53、經(jīng)營管理理的需要要，向總總裁和公公司其他他人員簽簽署法人人授權委委托書；（十）根據(jù)據(jù)董事會會決議，簽簽發(fā)公司司總裁、副副總裁、財財務負責責人的任任免文件件；（十一）在在發(fā)生戰(zhàn)戰(zhàn)爭、特特大自然然災害等等緊急情情況下，對對公司事事務行使使符合法法律規(guī)定定和公司司利益的的特別裁裁決權和和處置權權，并在在事后向向董事會會和股東東會報告告；（十二）董董事會授授予的或或公司章章程規(guī)定定的其他他職權。第七章董董事會工工作程序序第二十一條條 董董事會決決策程序序：（一）經(jīng)營營決策程程序：董董事會委委托總裁裁組織有有關人員員擬定公公司中長長期發(fā)展展規(guī)劃、年年度經(jīng)營營及融資資計劃以以及重大大的資產(chǎn)產(chǎn)重組和和項目投

54、投資方案案，提交交董事會會；董事事會可根根據(jù)需要要召集有有關部門門和專家家進行審審議，并并提出審審議報告告，供董董事參考考；董事事會作出出決議，并并報股東東會審議議通過后后由總裁裁組織實實施。（二）人事事任免程程序：根根據(jù)董事事會、總總裁在各各自職權權范圍內(nèi)內(nèi)提出的的人事任任免提名名，經(jīng)公公司董事事會討論論作出決決議后，由由董事長長簽發(fā)聘聘任書或或解聘文文件。（三）財務務預決算算工作程程序：董董事會委委托總裁裁組織人人員擬定定公司年年度財務務預決算算、盈余余分配和和虧損彌彌補等方方案，提提交董事事會；董董事會組組織有關關人員審審議后制制定方案案，提請請股東會會通過，由由總裁組組織實施施。由董事

55、會自自行決定定的其他他財經(jīng)方方案，經(jīng)經(jīng)董事長長組織有有關部門門和人員員擬定、審審議后，交交董事會會制定方方案并作作出決定定，由總總裁組織織實施。（四）對外外投資及及其它重重大事項項工作程程序：董董事會在在決定對對外投資資及重大大事項前前，應對對有關事事項及可可行性研研究報告告進行認認真審查查，判斷斷其可行行性；必必要時可可聘請有有資格的的社會中中介機構構和專業(yè)業(yè)機構進進行財務務顧問、專專業(yè)咨詢詢以及項項目審計計等工作作，以減減少決策策的失誤誤。第二十二條條 董董事會檢檢查工作作程序：董事會決議議實施過過程中，董董事長（或或委托其其它董事事或財務務負責人人）應就就決議的的實施情情況進行行跟蹤檢檢

56、查，在在檢查中中若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有違反反決議的的事項時時，可要要求和督督促總裁裁予以糾糾正；總總裁若不不采納意意見，董董事長可可召集董董事會臨臨時會議議，由董董事會作作出決議議要求總總裁予以以糾正。第二十三條條 董董事會議議事程序序：（一）董事事會會議議每半年年召開一一次（一一般應在在半年會會計年度度結束后后一個月月內(nèi)或全全年會計計年度結結束后二二個月內(nèi)內(nèi)召開）。董董事會會會議由董董事長負負責召集集，并于于會議召召開十日日以前書書面通知知全體董董事。（二）董事事長認為為必要時時，或三三分之一一以上董董事聯(lián)名名提議或或總裁提提議時，董董事長可可決定是是否在十十個工作作日內(nèi)召召集臨時時董事會會會議并并至少

57、應應提前三三個工作作日通知知全體董董事。臨臨時董事事會會議議根據(jù)需需要可以以采取通通訊方式式表決，形形成的決決議具有有同等法法律效力力。（三）董事事會會議議應當由由二分之之一以上上的董事事出席方方可舉行行。每一一董事享享有一票票表決權權。董事事會作出出決議，必必須經(jīng)全全體董事事的半數(shù)數(shù)以上通通過。董事會決議議采取記記名投票票方式或或者舉手手表決方方式，若若有任何何一名董董事要求求采取投投票表決決方式時時，應當當采取記記名投票票表決方方式。（四）董事事會會議議應由董董事本人人出席。董董事因故故不能出出席的可可以書面面委托其其他董事事代為出出席，委委托書應應當載明明代理人人的姓名名、代理理事項、權

58、權限和有有效期限限，并由由委托人人簽名或或蓋章。代為出席會會議的董董事應當當在授權權范圍內(nèi)內(nèi)行使董董事的權權利。董董事未出出席董事事會會議議，亦未未委托代代表出席席的，視視為放棄棄在該次次會議上上的投票票權。（五）董事事會會議議應當有有記錄，出出席會議議的董事事（或授授權委托托人）和和記錄人人應當在在會議記記錄上簽簽名。出出席會議議的董事事（或授授權委托托人）有有權要求求在記錄錄上對其其在會議議上的發(fā)發(fā)言作出出說明性性記載。董董事會會會議文件件、會議議決議以以及會議議記錄應應作為公公司檔案案永久保保存。（六）非董董事總裁裁、副總總裁及公公司財務務負責人人應列席席公司董董事會議議。第八章考考核和

59、獎獎懲第二十四條條 董董事長對對公司股股東權益益的保值值增值負負有責任任。董事事會應就就股東權權益增長長率或股股東投資資回報率率對董事事長進行行考核；按董事事會確定定的年度度經(jīng)營計計劃及經(jīng)經(jīng)營目標標對總裁裁及公司司領導班班子進行行考核。第二十五條條 董董事長在在任期內(nèi)內(nèi)成績顯顯著的，提提請公司司股東會會作出決決議給予予獎勵，總總裁及公公司領導導班子完完成經(jīng)營營任務，業(yè)業(yè)績突出出優(yōu)異的的，董事事會可做做出單項項決議給給予獎勵勵。第二十六條條 董董事、總總裁或公公司其他他高級管管理人員員在任期期內(nèi)發(fā)生生違反法法律、法法規(guī)、公公司章程程，弄虛虛作假、假假公濟私私或失職職瀆職等等問題的的，應按按公司法

60、法第十章章的有關關規(guī)定，承承擔相應應法律責責任。給給公司造造成重大大經(jīng)濟損損失的，應應同時承承擔賠償償責任。第二十七條條 董董事長、總總裁在任任期內(nèi)發(fā)發(fā)生調(diào)離離、辭職職、解聘聘等情形形之一者者，應由由公司聘聘請外部部有資格格的會計計師事務務所進行行離任審審計。第九章 附則則第二十八條條 本本規(guī)則未未盡事宜宜，依照照法律、法法規(guī)和公公司章程程的有關關規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。第二十九條條 本本規(guī)則所所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，都含含本數(shù)；“不滿”、“以外”不含本本數(shù)。第三十條 本規(guī)規(guī)則經(jīng)董董事會審審議通過過后生效效，修改改時亦同同。第三十一條條 本本規(guī)則由由董事會會負責解解釋。第三部分 瑞明公公司崗位位