某集團(tuán)工作流程匯編

1、PAGE PAGE IV 集 團(tuán)工作流程匯匯編2008（BB）版二00八年年四月 PAGE IV目 錄TOC h z t 標(biāo)題,1 HYPERLINK l _Toc196032391 營銷招商預(yù)預(yù)算審批批表 PAGEREF _Toc196032391 h 1 HYPERLINK l _Toc196032392 招商手冊、招招商方案案審批表表 PAGEREF _Toc196032392 h 2 HYPERLINK l _Toc196032393 營銷方案審審批表 PAGEREF _Toc196032393 h 3 HYPERLINK l _Toc196032394 租賃政策審審批表 PAGERE

2、F _Toc196032394 h 4 HYPERLINK l _Toc196032395 銷售價格審審批表 PAGEREF _Toc196032395 h 5 HYPERLINK l _Toc196032396 銷售價格優(yōu)優(yōu)惠審批批表 PAGEREF _Toc196032396 h 6 HYPERLINK l _Toc196032397 營銷招商合合同標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)版本審審批表 PAGEREF _Toc196032397 h 7 HYPERLINK l _Toc196032398 更名審批表表 PAGEREF _Toc196032398 h 8 HYPERLINK l _Toc196032399 換

3、房審批表表 PAGEREF _Toc196032399 h 9 HYPERLINK l _Toc196032400 退房審批表表 PAGEREF _Toc196032400 h 10 HYPERLINK l _Toc196032401 規(guī)劃方案設(shè)設(shè)計任務(wù)務(wù)書審定定單 PAGEREF _Toc196032401 h 11 HYPERLINK l _Toc196032402 規(guī)劃方案評評審結(jié)果果審定單單 PAGEREF _Toc196032402 h 12 HYPERLINK l _Toc19600324403 初步（擴(kuò)擴(kuò)初）設(shè)設(shè)計任務(wù)務(wù)書審定定單 PAGEREF _Toc196032403 h

4、13 HYPERLINK l _Toc196032404 初步（擴(kuò)初初）設(shè)計計會審意意見審定定單 PAGEREF _Toc196032404 h 14 HYPERLINK l _Toc196032405 施工圖設(shè)計計任務(wù)書書審定單單 PAGEREF _Toc196032405 h 15 HYPERLINK l _Toc196032406 施工圖會審審意見審審定單 PAGEREF _Toc196032406 h 16 HYPERLINK l _Toc196032407 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審審批表 PAGEREF _Toc196032407 h 17 HYPERLINK l _Toc196032408 限額

5、設(shè)計指指標(biāo)審定定單 PAGEREF _Toc196032408 h 18 HYPERLINK l _Toc196032409 限額設(shè)計圖圖紙復(fù)核核審定單單 PAGEREF _Toc196032409 h 19 HYPERLINK l _Toc196032410 重要設(shè)計變變更審批批單 PAGEREF _Toc196032410 h 20 HYPERLINK l _Toc196032411 超限額設(shè)計計變更審審批單 PAGEREF _Toc196032411 h 21 HYPERLINK l _Toc196032412 建設(shè)工程概概預(yù)算審審定單 PAGEREF _Toc196032412 h 2

6、3 HYPERLINK l _Toc196032413 建設(shè)工程概概預(yù)算調(diào)調(diào)整審定定單 PAGEREF _Toc196032413 h 24 HYPERLINK l _Toc196032414 限額施工指指標(biāo)審定定單 PAGEREF _Toc196032414 h 25 HYPERLINK l _Toc196032415 超限額工程程簽證審審批單 PAGEREF _Toc196032415 h 26 HYPERLINK l _Toc1960324416 限額內(nèi)內(nèi)工程簽簽證審批批單 PAGEREF _Toc196032416 h 27 HYPERLINK l _Toc196032417 現(xiàn)場簽證

7、單單 PAGEREF _Toc196032417 h 28 HYPERLINK l _Toc196032418 超限額工程程結(jié)算審審定單 PAGEREF _Toc196032418 h 29 HYPERLINK l _Toc196032419 限額內(nèi)工程程結(jié)算審審定單 PAGEREF _Toc196032419 h 30 HYPERLINK l _Toc196032420 隱蔽工程驗驗收意見見審定單單 PAGEREF _Toc196032420 h 31 HYPERLINK l _Toc196032421 材料設(shè)備驗驗收單 PAGEREF _Toc196032421 h 32 HYPERLIN

8、K l _Toc196032422 總部招標(biāo)勘勘察設(shè)計計標(biāo)書審審批表 PAGEREF _Toc196032422 h 33 HYPERLINK l _Toc196032423 總部招標(biāo)工工程施工工、監(jiān)理理標(biāo)書審審批表 PAGEREF _Toc196032423 h 34 HYPERLINK l _Toc196032424 總部招標(biāo)材材料、設(shè)設(shè)備標(biāo)書書審批表表 PAGEREF _Toc196032424 h 35 HYPERLINK l _Toc196032425 總部招標(biāo)其其他類標(biāo)標(biāo)書審批批表 PAGEREF _Toc196032425 h 36 HYPERLINK l _Toc1960324

9、26 總部招標(biāo)邀邀標(biāo)單位位審批表表 PAGEREF _Toc196032426 h 37 HYPERLINK l _Toc196032427 總部招標(biāo)定定標(biāo)審批批表 PAGEREF _Toc196032427 h 38 HYPERLINK l _Toc196032428 公司招標(biāo)勘勘察設(shè)計計標(biāo)書審審批表 PAGEREF _Toc196032428 h 39 HYPERLINK l _Toc119600324429 公司招招標(biāo)工程程施工、監(jiān)監(jiān)理標(biāo)書書審批表表 PAGEREF _Toc196032429 h 40 HYPERLINK l _Toc196032430 公司招標(biāo)材材料、設(shè)設(shè)備標(biāo)書書審批

10、表表 PAGEREF _Toc196032430 h 41 HYPERLINK l _Toc196032431 公司招標(biāo)其其他類標(biāo)標(biāo)書審批批表 PAGEREF _Toc196032431 h 42 HYPERLINK l _Toc196032432 公司招招標(biāo)邀標(biāo)標(biāo)單位審審批表 PAGEREF _Toc196032432 h 43 HYPERLINK l _Toc196032433 公司招標(biāo)定定標(biāo)審批批表 PAGEREF _Toc196032433 h 44 HYPERLINK l _Toc196032434 公司產(chǎn)權(quán)變變更類合合同審定定單 PAGEREF _Toc196032434 h 45

11、 HYPERLINK l _Toc196032435 融資、投資資類合同同審定單單 PAGEREF _Toc196032435 h 46 HYPERLINK l _Toc196032436 土地買賣租租賃合同同審定單單 PAGEREF _Toc196032436 h 47 HYPERLINK l _Toc196032437 政府規(guī)費繳繳納事項項（合同同）總部部審定單單 PAGEREF _Toc196032437 h 48 HYPERLINK l _Toc196032438 政府規(guī)費繳繳納事項項（合同同）公司司審定單單 PAGEREF _Toc196032438 h 49 HYPERLINK l

12、 _Toc196032439 勘察、設(shè)計計合同總總部審定定單 PAGEREF _Toc196032439 h 50 HYPERLINK l _Toc196032440 勘察、設(shè)計計合同公公司審定定單 PAGEREF _Toc196032440 h 51 HYPERLINK l _Toc196032441 工程施工、監(jiān)監(jiān)理合同同總部審審定單 PAGEREF _Toc196032441 h 52 HYPERLINK l _Toc196032442 工程施工、監(jiān)監(jiān)理合同同公司審審定單 PAGEREF _Toc196032442 h 53 HYPERLINK l _Toc196032443 材料、設(shè)備

13、備采購合合同總部部審定單單 PAGEREF _Toc196032443 h 54 HYPERLINK l _Toc196032444 材料、設(shè)備備采購合合同公司司審定單單 PAGEREF _Toc196032444 h 55 HYPERLINK l _Toc196032445 營銷招商支支出合同同總部審審定單 PAGEREF _Toc196032445 h 56 HYPERLINK l _Toc196032446 營銷招商支支出合同同公司審審定單 PAGEREF _Toc196032446 h 57 HYPERLINK l _Toc196032447 其他類合同同總部審審定單 PAGEREF

14、_Toc196032447 h 58 HYPERLINK l _Tooc199603324448 其他類類合同公公司審定定單 PAGEREF _Toc196032448 h 59 HYPERLINK l _Toc196032449 施工質(zhì)量檢檢查督辦辦意見單單 PAGEREF _Toc196032449 h 60 HYPERLINK l _Toc196032450 公司人事審審定單 PAGEREF _Toc196032450 h 61 HYPERLINK l _Toc196032451 總部人事審審定單 PAGEREF _Toc196032451 h 62 HYPERLINK l _Toc19

15、6032452 文件審批表表 PAGEREF _Toc196032452 h 63 HYPERLINK l _Toc196032453 收文呈批表表 PAGEREF _Toc196032453 h 64 HYPERLINK l _Toc196032454 文檔提取申申請單 PAGEREF _Toc196032454 h 65 HYPERLINK l _Toc196032455 工作指令單單 PAGEREF _Toc196032455 h 66 HYPERLINK l _Toc196032456 工作聯(lián)系單單 PAGEREF _Toc196032456 h 67 HYPERLINK l _Toc

16、196032457 工作反饋單單 PAGEREF _Toc196032457 h 68 HYPERLINK l _Toc196032458 預(yù)算內(nèi)土地地、拆遷遷付款審審批表 PAGEREF _Toc196032458 h 69 HYPERLINK l _Toc196032459 預(yù)算外土地地、拆遷遷付款審審批表 PAGEREF _Toc196032459 h 70 HYPERLINK l _Toc196032460 預(yù)算內(nèi)政府府規(guī)費付付款審批批表 PAGEREF _Toc196032460 h 71 HYPERLINK l _Toc196032461 預(yù)算外政府府規(guī)費付付款審批批表 PAGER

17、EF _Toc196032461 h 72 HYPERLINK l _Toc196032462 方案和初步步設(shè)計付付款審批批表 PAGEREF _Toc196032462 h 73 HYPERLINK l _Toc196032463 預(yù)算內(nèi)施工工圖設(shè)計計和勘測測付款審審批表 PAGEREF _Toc196032463 h 74 HYPERLINK l _Toc196032464 預(yù)算外施工工圖設(shè)計計和勘測測付款審審批表 PAGEREF _Toc196032464 h 75 HYPERLINK l _Toc196032465 預(yù)算內(nèi)監(jiān)理理付款審審批表 PAGEREF _Toc196032465

18、h 76 HYPERLINK l _Toc196032466 預(yù)算外監(jiān)理理付款審審批表 PAGEREF _Toc196032466 h 77 HYPERLINK l _Toc196032467 預(yù)算內(nèi)工程程進(jìn)度款款支付審審批表 PAGEREF _Toc196032467 h 78 HYPERLINK l _Toc196032468 預(yù)算外工程程進(jìn)度款款支付審審批表 PAGEREF _Toc196032468 h 79 HYPERLINK l _Toc196032469 工程預(yù)借款款審批表表 PAGEREF _Toc196032469 h 80 HYPERLINK l _Toc196032470

19、 預(yù)算內(nèi)材料料設(shè)備付付款審批批表 PAGEREF _Toc196032470 h 81 HYPERLINK l _Tooc199603324771 預(yù)算外外材料設(shè)設(shè)備付款款審批表表 PAGEREF _Toc196032471 h 82 HYPERLINK l _Toc196032472 預(yù)算內(nèi)工程程、材料料設(shè)備結(jié)結(jié)算款支支付審批批表 PAGEREF _Toc196032472 h 83 HYPERLINK l _Toc196032473 預(yù)算外工程程、材料料設(shè)備結(jié)結(jié)算款支支付審批批表 PAGEREF _Toc196032473 h 84 HYPERLINK l _Tocc19660322474

20、4 工程、設(shè)設(shè)備材料料質(zhì)保金金支付審審批表 PAGEREF _Toc196032474 h 85 HYPERLINK l _Toc196032475 預(yù)算內(nèi)營銷銷招商費費用支付付審批表表 PAGEREF _Toc196032475 h 86 HYPERLINK l _Toc196032476 預(yù)算外營銷銷招商費費用支付付審批表表 PAGEREF _Toc196032476 h 87 HYPERLINK l _Toc1960324777 公司預(yù)預(yù)算內(nèi)服服務(wù)類付付款審批批表 PAGEREF _Toc196032477 h 88 HYPERLINK l _Toc196032478 公司預(yù)算外外服務(wù)付

21、付款審批批表 PAGEREF _Toc196032478 h 89 HYPERLINK l _Toc196032479 總部付款審審批表 PAGEREF _Toc196032479 h 90 HYPERLINK l _Toc196032480 特別費用申申請表 PAGEREF _Toc196032480 h 91 PAGE 184集團(tuán)營銷招商預(yù)預(yù)算審批批表編號： 年 月 日項目名稱預(yù)算總額預(yù)算類別銷售 招商 推廣 綜合營銷招商內(nèi)容及預(yù)算說明公司營銷招招商部門門負(fù)責(zé)人人： 公司財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)經(jīng)理：營銷中心商業(yè)中心審 核（1日）總經(jīng)理：財務(wù)中心審 核（1日）財務(wù)總監(jiān)：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審 核（1日

22、）分管副總裁裁： 常務(wù)副副總裁：總裁審批注：銷售預(yù)預(yù)算由營營銷中心心審核，招招商預(yù)算算由商業(yè)業(yè)中心審審核，推推廣預(yù)算算和綜合合預(yù)算由由二者共共同審核核。集團(tuán)招商手冊、招招商方案案審批表表編號： 年 月 日項目名稱招商手冊招招商方案案簡要說明（具體內(nèi)容容附后）公司招商部部門負(fù)責(zé)責(zé)人： 公司司財務(wù)總總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)經(jīng)理：商業(yè)中心審 核（1日）財務(wù)中心審 核（1日）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審 核（1日）分管副總裁裁： 常務(wù)副副總裁：總裁批準(zhǔn)集團(tuán)營銷方案審審批表編號： 年 月 日項目名稱方案類別銷售計劃劃 認(rèn)購方方案 開盤方方案 房源加加推策劃方案案 推廣方方案方案簡要說 明（具體內(nèi)容容附后）公司營銷部部門負(fù)責(zé)責(zé)人：

23、 公公司財務(wù)務(wù)總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)經(jīng)理：營銷中心商業(yè)中心審 核（1日）財務(wù)中心審 核（1日）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審 核（1日）分管副總裁裁： 常務(wù)務(wù)副總裁裁：總裁審批注：招商策策劃、推推廣須經(jīng)經(jīng)商業(yè)中中心審核核。集團(tuán)租賃政策審審批表編號： 年 月 日項目名稱店鋪類型主力店 次主力力店 獨立店店 綜合 其他定價階段初次定價價 修訂價格格（第 次修訂訂）主要內(nèi)容簡要說明（對區(qū)域、樓樓層、面面積、租租金、物物業(yè)費、租租期、租租金支付付方式、租租賃保證證金、交交房標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等說明明，詳細(xì)細(xì)內(nèi)容附附后）公司招商部部門負(fù)責(zé)責(zé)人： 公司財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)經(jīng)理：商業(yè)中心審 核（1日）財務(wù)中心審 核（1日）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審 核（1

24、日）分管副總裁裁： 常務(wù)副副總裁：總裁審批集團(tuán)銷售價格審審批表編號： 年 月 日項目名稱物業(yè)范圍價格類別住宅 酒店式式公寓 城市廣廣場商業(yè)業(yè) 住宅底底商定價階段初次定價價 修訂價價格（第第 次修訂訂） 房源再再售（價價格上調(diào) 不變）價格標(biāo)準(zhǔn)序號物業(yè)類型房號面積（）原單價（/元）原總價（元）現(xiàn)單價（/元）現(xiàn)總價（元）增幅（%）總價差（元）備注：（文文字說明明價格依依據(jù)）附件：個案案動態(tài)分分析；銷銷售動態(tài)態(tài)分析；客戶資資源分析析公司營銷部部門負(fù)責(zé)責(zé)人： 公司司財務(wù)總總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)經(jīng)理：營銷中心審 核（1日）財務(wù)中心審 核（1日）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審 核（1日）分管副總裁裁： 常務(wù)副副總裁：總裁審批集團(tuán)銷售

25、價格優(yōu)優(yōu)惠審批批表編號： 年 月 日項目名稱客戶姓名聯(lián)系人聯(lián)系地址聯(lián)系電話物業(yè)范圍商業(yè)銷售售 住宅銷銷售 酒店式公寓 客戶類別關(guān)系戶 大客戶戶付款方式一次性付付款 按揭付付款 分期付付款申請折扣銷售狀態(tài)銷控 未售 認(rèn)購購買用途自營 投資申購房源明細(xì)序號物業(yè)類型房號面積（）原單價（/元）原總價（元）現(xiàn)單價（/元）現(xiàn)總價（元）增幅（%）總價差（元）公司營銷部部門負(fù)責(zé)責(zé)人： 公司司財務(wù)總總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)經(jīng)理：常務(wù)副總裁審批（價格優(yōu)惠惠5%以以下）總裁審批（價格優(yōu)惠惠超過55%）集團(tuán)營銷招商合合同標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)版本審審批表編號： 年 月 日項目名稱文件名稱文件編號文件類別預(yù)訂書 商品房房買賣合合同范本本 合同

26、范范本補(bǔ)充充條款 交房裝裝修標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)商品房出出租合同同范本 營銷招招商合同同范本 合作經(jīng)經(jīng)營合同同范本編制或修訂訂編制 修訂（第 次次修訂）標(biāo)準(zhǔn)版本合合同主要要條款營銷中心（商業(yè)中心心）總經(jīng)經(jīng)理：技術(shù)、工程程、商業(yè)經(jīng)營、物物管、財財務(wù)、法法務(wù)會簽簽（3日）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審 核（1日）分管副總裁裁： 常務(wù)副副總裁：總裁批準(zhǔn)注：銷售合合同標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)版本由由營銷中中心組織織起草，招招商、合合作經(jīng)營營合同標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)版本本由商業(yè)業(yè)中心組組織起草草。集團(tuán)更名審批表表編號： 年 月 日項目名稱類 別減名 增名 換名（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓）原業(yè)主姓名名現(xiàn)業(yè)主姓名名身份證/護(hù)照號身份證/護(hù)照號聯(lián)系電話聯(lián)系電話通訊地址通訊地址認(rèn)購單元層單元元

27、住宅/店面單價認(rèn)購時間總價元元已付款項時間年月月日預(yù)訂金：元元時間年月月日首付款：元元時間年月月日續(xù)款：元元物業(yè)現(xiàn)狀預(yù)訂書簽定買買賣合同同辦理按按揭聲明：本人人同意上上述房產(chǎn)產(chǎn)為本人人名字，并并愿意支支付以下下費用：成交總總價1的手續(xù)續(xù)費用 元。上述述房屋因因更名產(chǎn)產(chǎn)生的法法律糾紛紛一切與與貴公司司無關(guān)。原業(yè)主簽名名：新業(yè)主簽名名：備注： 審 批 欄地產(chǎn)公司營銷部門負(fù) 責(zé) 人人地產(chǎn)公司財務(wù)總監(jiān)地產(chǎn)公司執(zhí)董/總經(jīng)經(jīng)理集 團(tuán)團(tuán)常務(wù)副總裁裁審 批批注：本單經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后須復(fù)印印一份給給地產(chǎn)公公司財務(wù)務(wù)部門。集團(tuán)換房審批表表編號： 年 月 日項目名稱業(yè)主姓名身份證/護(hù)照號聯(lián)系電話通訊地址認(rèn)購單元層單元元

28、住宅/店面換購單元層單單元住宅宅/店面面建筑面積建筑面積建筑單價元建筑單價元元總價元總價元元認(rèn)購時間差 價 元已付款項時間年月月日預(yù)訂金：元元時間年月月日首付款：元元時間年月月日續(xù)款：元元物業(yè)現(xiàn)狀預(yù)訂書簽定買買賣合同同辦理按按揭聲明：本人申請上上述房產(chǎn)產(chǎn)的換購購，并愿愿意支付付以下費費用：原房屋成交交總價11的手手續(xù)費用用，即 元元。業(yè)主簽名:備注：審 批 欄地產(chǎn)公司營銷部門負(fù) 責(zé) 人人地產(chǎn)公司財務(wù)總監(jiān)地產(chǎn)公司執(zhí)董/總經(jīng)經(jīng)理集 團(tuán)團(tuán)常務(wù)副總裁裁審 批批注：買受人人欲換購購比原購購房屋總總價高的的房屋，由由地產(chǎn)公公司財務(wù)務(wù)總監(jiān)和和執(zhí)董/總經(jīng)理理審批；否則報報常務(wù)副副總裁審審批。本本單經(jīng)批批準(zhǔn)后須

29、須復(fù)印一一份給地地產(chǎn)公司司財務(wù)部部門。集團(tuán)退房審批表表編號： 年 月 日項目名稱業(yè)主姓名身份證/護(hù)照號聯(lián)系電話通訊地址退購單元棟 單單元 層層住宅/店面建筑面積原建筑單價價元新建筑單價價元元原 總 價價元新 總 價價元元認(rèn)購時間調(diào)價比例 %已付款項時間年月月日預(yù)訂金： 元時間年月月日首付款： 元時間年月月日續(xù)款： 元物業(yè)現(xiàn)狀預(yù)訂書 簽定買買賣合同同 辦理按按揭聲明：本人申請上上述房產(chǎn)產(chǎn)的退購購，并愿愿意支付付以下費費用：原房屋成交交總價11的手手續(xù)費用用，即 元元。業(yè)主簽名：備 注：審 批 欄地產(chǎn)公司營銷部門負(fù) 責(zé) 人人地產(chǎn)公司財務(wù)總監(jiān)地產(chǎn)公司執(zhí)董/總經(jīng)經(jīng)理集 團(tuán)團(tuán)常務(wù)副總裁裁審 批批注：本單

30、經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后須復(fù)印印一份給給地產(chǎn)公公司財務(wù)務(wù)部門。集團(tuán)規(guī)劃方案設(shè)設(shè)計任務(wù)務(wù)書審定定單編號： 年 月 日項目名稱設(shè)計單位設(shè)計任務(wù)書書提要（設(shè)設(shè)計任務(wù)務(wù)書附后后）：專業(yè)人員： 技術(shù)中心心負(fù)責(zé)人人：營銷商業(yè)物管會簽（3日）審核（3日）分管副總裁裁： 常常務(wù)副總總裁：總裁審批集團(tuán)規(guī)劃方案評評審結(jié)果果審定單單編號： 年 月 日項目名稱設(shè)計單位方案編號論證次數(shù)論證結(jié)果：專業(yè)人員： 技術(shù)中心心負(fù)責(zé)人人：參與評審人員會簽（3日）審核（2日）分管副總裁裁： 常務(wù)副副總裁：總裁審批集團(tuán)初步（擴(kuò)初初）設(shè)計任任務(wù)書審審定單編號： 年 月 日項目名稱設(shè)計單位設(shè)計任務(wù)提提要（設(shè)設(shè)計任務(wù)務(wù)書附后后）：專業(yè)人員： 技術(shù)中心心

31、負(fù)責(zé)人人：營銷商業(yè)物管會簽（3日）審 核（1日）分管副總裁裁：常 務(wù)副總裁審 批集團(tuán)初步（擴(kuò)初初）設(shè)計會會審意見見審定單單編號： 年 月 日項目名稱設(shè)計單位設(shè)計編號會審次數(shù)會審意見：專業(yè)人員： 技術(shù)中心心負(fù)責(zé)人人：參與會審人人員會 簽（3日）審 核（1日）分管副總裁裁：常 務(wù)副總裁審 批集團(tuán)施工圖設(shè)計計任務(wù)書書審定單單編號： 年 月 日工程名稱設(shè)計單位設(shè)計任務(wù)提提要（設(shè)設(shè)計任務(wù)務(wù)書附后后）：技術(shù)中心審核（2日）專業(yè)人員： 技術(shù)中心心負(fù)責(zé)人人：分 管副總裁審 批集團(tuán)施工圖會審審意見審審定單編號： 年 月 日工程名稱設(shè)計單位設(shè)計編號會審次數(shù)會審意見：項 目公 司會 簽（2日）總工程師： 分管工工程

32、副總總： 總經(jīng)經(jīng)理：技術(shù)中心審核（2日）專業(yè)人員： 技術(shù)術(shù)中心負(fù)負(fù)責(zé)人：分 管副總裁審 批集團(tuán)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審審批表編號： 年 月 日技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編號設(shè)計規(guī)范編號技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提提要（技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)附后）：專業(yè)人員： 技術(shù)術(shù)中心負(fù)負(fù)責(zé)人：分 管副總裁審 核常 務(wù)副總裁審 核總 裁審 批集團(tuán)限額設(shè)計指指標(biāo)審定定單編號： 年 月 日工程名稱專項名稱概算指標(biāo)設(shè)計單位限額設(shè)計指指標(biāo)：專業(yè)技術(shù)人人員：會簽（2日）成本中心負(fù)負(fù)責(zé)人： 技術(shù)中心心負(fù)責(zé)人人：審核（1日）分管副總裁裁： 常務(wù)副副總裁：總裁審批集團(tuán)限額設(shè)計圖圖紙復(fù)核核審定單單編號： 年 月 日工程名稱專項名稱概算指標(biāo)設(shè)計單位實際設(shè)計指指標(biāo)（技術(shù)中心心填寫）：對比分

33、析（成本中心心填寫）：專業(yè)技術(shù)人員會簽（2日）技術(shù)中心負(fù)負(fù)責(zé)人：造價人員會簽（2日）成本中心負(fù)負(fù)責(zé)人：審核（1日）分管副總裁裁： 常常務(wù)副總總裁：總裁審批集團(tuán)重要設(shè)計變變更審批批單編號： 年 月 日工程名稱原圖紙?zhí)栕禹椕Q增減的費用用（萬元）累計變更比例累計變更額額（萬元）變更內(nèi)容及原因經(jīng)辦人：地產(chǎn)公司審 核（1日）成本總監(jiān)： 總總工程師師：執(zhí)董/總經(jīng)經(jīng)理：成本中心審 核（1日）技術(shù)中心審 核（1日）分 管副總裁審 核（1日）常 務(wù)副總裁審 核（1日）總裁審批注：重要設(shè)設(shè)計變更更指外立立面改變變、業(yè)態(tài)態(tài)或戶型型調(diào)整、材材料設(shè)備備檔次改改變等設(shè)設(shè)計變更更。集團(tuán)超限額設(shè)計計變更審審批單編號： 年

34、月 日工程名稱原圖紙?zhí)栕禹椕Q增減的費用用（萬元）累計變更比例累計變更額額（萬元）變更內(nèi)容及原因經(jīng)辦人：地產(chǎn)公司審 核（1日）成本總監(jiān)： 總總工程師師：執(zhí)董/總經(jīng)經(jīng)理：成本中心審 核（1日）技術(shù)中心審 核（1日）分 管副總裁審 批（20萬以以下）常 務(wù)副總裁審 批（20550萬）總裁審批（超50萬萬）集團(tuán)限額內(nèi)設(shè)計計變更審審批單編號： 年 月 日工程名稱原圖紙?zhí)栕禹椕Q增減的費用用（萬元）累計變更比例累計變更額額（萬元）變更內(nèi)容及原因經(jīng)辦人：地產(chǎn)公司技術(shù)部門（半日）地產(chǎn)公司總工程師（1日）地產(chǎn)公司成本總監(jiān)（1日）地產(chǎn)公司執(zhí)董/總經(jīng)經(jīng)理注：每月55日將上上月設(shè)計計變更報報集團(tuán)成成本中心心備案。集

35、團(tuán)建設(shè)工程概概預(yù)算審定定單編號： 年 月 日工程名稱專業(yè)或項目目名稱開竣工時間間概預(yù)算額（萬元）主要內(nèi)容及及說明（概概預(yù)算附后后）：概預(yù)算編制制人： 概預(yù)算審核核人：成本中心確 認(rèn)（2日）造價人員： 中中心負(fù)責(zé)責(zé)人：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審 核（2日）分管副總裁裁： 常務(wù)副副總裁：總裁審批集團(tuán)建設(shè)工程概概預(yù)算調(diào)調(diào)整審定定單編號： 年 月 日工程名稱原概、預(yù)算算（元）調(diào)整子項調(diào)整后（元元）調(diào)整原因地產(chǎn)公司成成本部：地產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)審核（1日）成本總監(jiān)： 分管工工程副總總：執(zhí)董/總經(jīng)經(jīng)理： 成本中心審 核（3日）造價人員： 中心心負(fù)責(zé)人人：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審 核（2日）分管副總裁裁： 常常務(wù)副總總裁：總裁審批集團(tuán)限額施工指

36、指標(biāo)審定定單編號： 年 月 日工程名稱專項名稱概算指標(biāo)施工單位限額施工指指標(biāo)：地產(chǎn)公司總總工程師師： 地產(chǎn)產(chǎn)公司分分管工程程副總：地產(chǎn)公司成成本總監(jiān)監(jiān)： 地產(chǎn)產(chǎn)公司執(zhí)執(zhí)董/總總經(jīng)理：成本中心審 核（3日）造價人員： 中心負(fù)負(fù)責(zé)人：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審審 核（2日）分管副總裁裁： 常務(wù)副副總裁：總裁審批集團(tuán)超限額工程程簽證審審批單編號： 年 月 日工程名稱施工單位工程代號擬簽證號工程地點現(xiàn)場簽證內(nèi)容及原因經(jīng)辦人： 地產(chǎn)產(chǎn)公司工工程部經(jīng)經(jīng)理：增加或減少少的費用（元）地產(chǎn)公司造造價人員員： 成本總總監(jiān)：地產(chǎn)公司審 核（1日）分管工程副副總： 執(zhí)執(zhí)董/總總經(jīng)理： 成本中心審 核（2日）分 管副總裁審 核（1日）

37、常 務(wù)副總裁審 批集團(tuán)限額內(nèi)工程程簽證審審批單編號： 年 月 日工程名稱施工單位工程代號擬簽證號工程地點現(xiàn)場簽證內(nèi)容及原因經(jīng)辦人： 地產(chǎn)產(chǎn)公司工工程部經(jīng)經(jīng)理：增加或減少少的費用（元）地產(chǎn)公司造造價人員員： 成本總總監(jiān)：地產(chǎn)公司分管工程副總審核地產(chǎn)公司執(zhí) 董董/總 經(jīng) 理理審 批注：每月55日前將將上月工工程簽證證報集團(tuán)團(tuán)成本中心心備案。集團(tuán)現(xiàn)場簽證單單編號： 年 月 日合同名稱施工單位事項名稱適適用范圍圍建設(shè)單位編編號施工單位編編號提出部門建設(shè)單位 施工工單位 施工期限要要求 年年 月 日 至 年年 月 日簽證原因?qū)徟鷨尉幪柡炞C內(nèi)容及及工程量量計算式式施工單位 施工工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人人： 項目目

38、負(fù)責(zé)人人： 日期：建設(shè)單位施工單位報報價：預(yù)算員： 日日期：監(jiān)理單位意意見：總監(jiān)： 日日期：工程量確認(rèn)認(rèn)審核意意見：專業(yè)工程師師：工程部經(jīng)理理： 日期：造價審核意意見：成本部： 日期：意見：總工程師： 日期：意見：副總經(jīng)理： 日期：意見：執(zhí)董/總經(jīng)經(jīng)理： 日期：注：1、對對施工單單位簽證證必須按按集團(tuán)規(guī)規(guī)定先報報批并取取得授權(quán)權(quán)人批準(zhǔn)準(zhǔn)同意后后才可辦辦理。 22、本簽簽證未經(jīng)經(jīng)三方加加蓋印章章無效。集團(tuán)超限額工程程結(jié)算審審定單編號： 年 月 日工程名稱施工單位結(jié)算內(nèi)容監(jiān)理單位工程結(jié)算額及說明地產(chǎn)公司造造價人員員： 成本本總監(jiān)：對比分析概預(yù)算計劃劃實際結(jié)算概預(yù)算、結(jié)結(jié)算對比比地產(chǎn)公司審 核（2日

39、）分管工程副副總： 執(zhí)董董/總經(jīng)理理：成本中心審 核（5日）造價人員： 中心負(fù)負(fù)責(zé)人：常 務(wù)副總裁審 批集團(tuán)限額內(nèi)工程程結(jié)算審審定單編號： 年 月 日工程名稱施工單位結(jié)算內(nèi)容監(jiān)理單位工程結(jié)算額及說明地產(chǎn)公司成成本部門：對比分析概預(yù)算計劃劃實際結(jié)算概預(yù)算、結(jié)結(jié)算對比比地產(chǎn)公司成本總監(jiān)審 核（2日）地產(chǎn)公司分管工程副總審核（2日）地產(chǎn)公司執(zhí) 董董/總 經(jīng) 理理審 批集團(tuán)隱蔽工程驗驗收意見見審定單單編號： 年 月 日工程名稱設(shè)計單位施工單位驗收次數(shù)隱蔽工程驗驗收意見見：地產(chǎn)公司分分管工程程副總：參與驗收人員會簽（2日）地產(chǎn)公司成本總監(jiān)審 核（1日）地產(chǎn)公司執(zhí) 董董/總 經(jīng) 理理審 批集團(tuán)材料設(shè)備驗驗

40、收單編號： 年 月 日項目名稱總承包商材料名稱供應(yīng)商進(jìn)場時間采購方式甲供 三方合合同 其他收料單位驗收記錄（品牌、數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量是否否滿足要要求）地產(chǎn)公司經(jīng)經(jīng)辦人： 工工程部經(jīng)經(jīng)理：施工單位意 見監(jiān)理公司意 見總監(jiān)或指定定監(jiān)理工工程師：地產(chǎn)公司驗收意見成本部審核核人：成本總監(jiān)： 分管管工程副副總：注：本表格格一式四四份，收收料單位位、監(jiān)理理單位、建建設(shè)方成成本部和和工程部部各存留留一份；施工單單位、監(jiān)監(jiān)理公司司簽字并并經(jīng)地產(chǎn)產(chǎn)公司成成本總監(jiān)監(jiān)和工程程副總審審批后生生效。集團(tuán)總部招標(biāo)勘勘察設(shè)計計標(biāo)書審批批表編號： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門經(jīng)辦人預(yù)計標(biāo)價（萬萬元）標(biāo)書編號標(biāo)書提要（含含計價方方式

41、、付付款條件件、評標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）：技術(shù)中心（1日）：成本中心（1日）：財務(wù)中心（1日）：法務(wù)部（11日）：分管副總裁裁審 核（1日）常務(wù)副總裁裁審 批（500萬萬以下）總裁審批（超5000萬）集團(tuán)總部招標(biāo)工工程施工工、監(jiān)理標(biāo)書書審批表表編號： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門經(jīng)辦人預(yù)計標(biāo)價（萬萬元）標(biāo)書編號標(biāo)書提要（含含計價方方式、付付款條件件、評標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）：地產(chǎn)公司（1日）：分管工程副副總： 執(zhí)執(zhí)董/總總經(jīng)理：建設(shè)開發(fā)中中心（2日）：成本中心（1日）：中心負(fù)責(zé)人人：財務(wù)中心（1日）：法務(wù)部（11日）：分管副總裁裁審 核（1日）常務(wù)副總裁裁審 批（500萬萬以下）總裁審批（超5000萬）集團(tuán)總部招標(biāo)材材

42、料、設(shè)備標(biāo)書書審批表表編號： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門經(jīng)辦人預(yù)計標(biāo)價（萬萬元）標(biāo)書編號標(biāo)書提要（含含技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、品品牌、計計價方式式、付款款條件、評評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)）：技術(shù)中心（1日）：成本中心（1日）：中心負(fù)責(zé)人人：財務(wù)中心（1日）：法務(wù)部（11日）：分管副總裁裁審 核（1日）常務(wù)副總裁裁審 批（500萬萬以下）總裁審批（超5000萬）集團(tuán)總部招標(biāo)其其他類標(biāo)標(biāo)書審批批表編號： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門經(jīng)辦人預(yù)計標(biāo)價（萬萬元）標(biāo)書編號標(biāo)書提要（含含計價方方式、付付款條件件、評標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）：相關(guān)管理中中心（1日）：成本中心（1日）：中心負(fù)責(zé)人人：財務(wù)中心（1日）：法務(wù)部（11日）：分管副總裁裁審 核

43、（1日）常務(wù)副總裁裁審 批（500萬萬以下）總裁審批（超5000萬）注：其他類類招標(biāo)指指除勘察察設(shè)計、施施工、監(jiān)監(jiān)理、材材料設(shè)備備以外的的各類招招標(biāo)。集團(tuán)總部招標(biāo)邀邀標(biāo)單位位審批表表編號： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容招投標(biāo)時間間自 至標(biāo)書編號邀請投標(biāo)單位單位名稱聯(lián)系人手機(jī)號碼電 話成本中心意意見（根根據(jù)集團(tuán)團(tuán)合格供供應(yīng)方名名錄或考考察篩選選結(jié)果填填寫，1日）：招標(biāo)管理委委員會會會簽（11日）：常務(wù)副總裁裁審 批總裁審批注：集團(tuán)總總部負(fù)責(zé)責(zé)招標(biāo)、采購超超5000萬元的，須經(jīng)招招標(biāo)管理理委員會會會簽和和總裁批批準(zhǔn)同意意；其余余由常務(wù)務(wù)副總裁裁批準(zhǔn)后后執(zhí)行。集團(tuán)總部招標(biāo)定定標(biāo)審批批表編號： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)

44、容推薦中標(biāo)單位推薦中標(biāo)理由成本中心負(fù)負(fù)責(zé)人：中標(biāo)價（萬元）標(biāo)底（萬元）招標(biāo)商務(wù)標(biāo)標(biāo)評審組會簽簽（1日）常務(wù)副總裁裁審 批總裁審批注：集團(tuán)總總部負(fù)責(zé)責(zé)的招標(biāo)、采采購超5500萬萬的，須須經(jīng)招標(biāo)標(biāo)管理委委員會會會簽和總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)同意；其余由由常務(wù)副副總裁批批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。集團(tuán)公司招標(biāo)勘勘察設(shè)計計標(biāo)書審批批表編號： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門經(jīng)辦人預(yù)計標(biāo)價（萬萬元）標(biāo)書編號標(biāo)書提要（含含計價方方式、付付款條件件、評標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）：法務(wù)人員審 核（1日）總工程師審 核（1日）成本總監(jiān)審 核（1日）：財務(wù)總監(jiān)審 核（1日）執(zhí) 董/總經(jīng)理審 批（1日）集團(tuán)公司招標(biāo)工工程施工工、監(jiān)理理標(biāo)書審批批表編號： 年 月

45、日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門經(jīng)辦人預(yù)計標(biāo)價（萬萬元）標(biāo)書編號標(biāo)書提要（含含計價方方式、付付款條件件、評標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）：法務(wù)人員審 核（1日）分管工程副總審核（1日）成本總監(jiān)審 核（1日）：財務(wù)總監(jiān)審 核（1日）執(zhí) 董/總經(jīng)理審 批（1日）集團(tuán)公司招標(biāo)材材料、設(shè)備標(biāo)書書審批表表編號： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門經(jīng)辦人預(yù)計標(biāo)價（萬萬元）標(biāo)書編號標(biāo)書提要（含含技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、品品牌、計計價方式式、付款款條件、評評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)）：法務(wù)人員審 核（1日）總工程師審 核（1日）成本總監(jiān)審 核（1日）：財務(wù)總監(jiān)審 核（1日）執(zhí) 董/總經(jīng)理審 批（1日）集團(tuán)公司招標(biāo)其其他類標(biāo)標(biāo)書審批批表編號： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門經(jīng)辦人預(yù)計

46、標(biāo)價（萬萬元）標(biāo)書編號標(biāo)書提要（含含計價方方式、付付款條件件、評標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）：法務(wù)人員審 核（1日）分管副總審 核（1日）財務(wù)總監(jiān)審 核（1日）執(zhí) 董/總經(jīng)理審 批（1日）注：其他類類招標(biāo)指指除勘察察設(shè)計、施施工、監(jiān)監(jiān)理、材材料設(shè)備備以外的的各類招招標(biāo)。集團(tuán)公司招標(biāo)邀邀標(biāo)單位位審批表表編號： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容招投標(biāo)時間間自 至標(biāo)書編號邀請投標(biāo)單位單位名稱聯(lián)系人手機(jī)號碼電 話招標(biāo)部門意意見（根根據(jù)集團(tuán)團(tuán)合格供供應(yīng)方名名錄或考考察篩選選結(jié)果填填寫，1日）：審定人會簽簽注：勘察、設(shè)設(shè)計、施施工、監(jiān)監(jiān)理、材材料設(shè)備備招標(biāo)由由執(zhí)董/總經(jīng)理理、分管管工程副副總經(jīng)理理、總工工程師、成成本總監(jiān)監(jiān)和財務(wù)務(wù)總監(jiān)確

47、確定邀標(biāo)單位位，其他他招標(biāo)由由執(zhí)董/總經(jīng)理理、分管管副總經(jīng)經(jīng)理、財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)確定邀邀標(biāo)單位位。集團(tuán)公司招標(biāo)定定標(biāo)審批批表編號： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容推薦中標(biāo)單位推薦中標(biāo)理由招標(biāo)部門負(fù)負(fù)責(zé)人：中標(biāo)價（萬元）標(biāo)底（萬元）審定人會簽簽注：勘察、設(shè)設(shè)計、施施工、監(jiān)監(jiān)理、材材料設(shè)備備招標(biāo)由由執(zhí)董/總經(jīng)理理、分管管工程副副總經(jīng)理理、總工工程師、成成本總監(jiān)監(jiān)和財務(wù)務(wù)總監(jiān)確確定中標(biāo)標(biāo)單位，其他招標(biāo)由執(zhí)董/總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)確定中標(biāo)單位。集團(tuán)公司產(chǎn)權(quán)變變更類合合同審定定單編號： 年 月 日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人合 同主 要內(nèi) 容主要內(nèi)容：合同價款：付款方式：參與合同洽洽談人員員會簽（1日）審 核

48、分管副總裁裁： 常常務(wù)副總總裁：總裁審批集團(tuán)融資、投資資類合同同審定單單編號： 年 月 日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人合 同主 要內(nèi) 容主要內(nèi)容：合同價款：付款方式：參與合同洽洽談人員員會簽（1日）審 核分管副總裁裁： 常常務(wù)副總總裁：總裁審批集團(tuán)土地買賣租租賃合同同審定單單編號： 年 月 日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人選擇合作單位方式招標(biāo)（標(biāo)標(biāo)書編號號）：直接委托（理由由）：合 同主 要內(nèi) 容主要內(nèi)容：合同價款：收、付款方方式：參與合同洽洽談人員員會簽（1日）審 核分管副總裁裁： 常務(wù)副副總裁：總裁審批集團(tuán)政府規(guī)費繳繳納事項項（合同同）總部部審定單編號： 年 月 日項目名稱收費單位規(guī)費收取減

49、減免情況況、金額額及依據(jù)據(jù)收費依據(jù)：減免情況：實交總金額額及支付付方式：洽談人員會 簽（1日）地產(chǎn)公司審 核（1日）分管工程副副總： 成本本總監(jiān)：財務(wù)總監(jiān)： 執(zhí)董/總經(jīng)理理：分管副總裁裁審 核（1日）常務(wù)副總裁裁審 批（500萬萬以下）總裁審批（超5000萬）集團(tuán)政府規(guī)費繳繳納事項項（合同同）公司司審定單編號： 年 月 日項目名稱收費單位規(guī)費收取減減免情況況、金額額及依據(jù)據(jù)收費依據(jù)：減免情況：實交總金額額及支付付方式：洽談人員會會 簽（1日）地產(chǎn)公司分管工程副副 總（1日）地產(chǎn)公司成本總監(jiān)（1日）地產(chǎn)公司財務(wù)總監(jiān)（1日）地產(chǎn)公司執(zhí) 董董/總 經(jīng) 理理審 批集團(tuán)勘察、設(shè)計計合同總總部審定單編號：

50、 年 月 日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人選擇合作單位方式招標(biāo)（標(biāo)標(biāo)書編號號）：直接委托（理由由）：合 同主 要內(nèi) 容主要內(nèi)容：合同價款：付款方式：地產(chǎn)公司審 核（1日）總工程師： 成本總總監(jiān)：財務(wù)總監(jiān)： 執(zhí)董/總經(jīng)理理：集團(tuán)總部合同評審組組會 簽（2日）分管副總裁裁審 核（1日）常務(wù)副總裁裁審 批（500萬萬以下）總裁審批（超5000萬）集團(tuán)勘察、設(shè)計計合同公公司審定單編號： 年 月 日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人選擇合作單位方式招標(biāo)（標(biāo)標(biāo)書編號號）：直接委托（理由由）：合 同主 要內(nèi) 容主要內(nèi)容：合同價款：付款方式：總工程師審 核（1日）成本總監(jiān)審 核（1日）財務(wù)總監(jiān)審 核（1日）執(zhí) 董/總

51、經(jīng)理審 批集團(tuán)工程施工、監(jiān)監(jiān)理合同同總部審定定單編號： 年 月 日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人選擇合作單位方式招標(biāo)（標(biāo)標(biāo)書編號號）：直接委托（理由由）：合 同主 要內(nèi) 容主要內(nèi)容：合同價款：付款方式：合同洽談人員會簽（1日）地產(chǎn)公司審 核（1日）分工程副總總： 成成本總監(jiān)監(jiān)：財務(wù)總監(jiān)： 執(zhí)董/總經(jīng)理理：集團(tuán)總部合同評審組組會 簽（2日）分管副總裁裁審 核（1日）常務(wù)副總裁裁審 批（500萬萬以下）總裁審批（超5000萬）集團(tuán)工程施工、監(jiān)監(jiān)理合同同公司審定定單編號： 年 月 日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人選擇合作單位方式招標(biāo)（標(biāo)標(biāo)書編號號）：直接委托（理由由）：合 同主 要內(nèi) 容主要內(nèi)容：合同價

52、款：付款方式：合同洽談人員會簽（1日）分管工程副總審核（1日）成本總監(jiān)審 核（1日）財務(wù)總監(jiān)審 核（1日）執(zhí) 董/總經(jīng)理審 批集團(tuán)材料、設(shè)備備采購合合同總部部審定單單編號： 年 月 日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人選擇合作單位方式招標(biāo)（標(biāo)標(biāo)書編號號）：直接委托（理由由）：合 同主 要內(nèi) 容主要內(nèi)容：合同價款：付款方式：合同洽談人員會簽（1日）地產(chǎn)公司審 核（1日）分工程副總總： 成成本總監(jiān)監(jiān)：財務(wù)總監(jiān)： 執(zhí)董/總經(jīng)理理：集團(tuán)總部合同評審組組會 簽（1日）分管副總裁裁審 核（1日）常務(wù)副總裁裁審 批（500萬萬以下）總裁審批（超5000萬）集團(tuán)材料、設(shè)備備采購合合同公司司審定單單編號： 年 月 日

53、合同雙方甲方簽約人乙方簽約人選擇合作單位方式招標(biāo)（標(biāo)標(biāo)書編號號）：直接委托（理由由）：合 同主 要內(nèi) 容主要內(nèi)容：合同價款：付款方式：合同洽談人員會簽（1日）總工程師分管副總審 核（1日）成本總監(jiān)審 核（1日）財務(wù)總監(jiān)審 核（1日）執(zhí) 董/總經(jīng)理審 批集團(tuán)營銷招商支支出合同同總部審定定單編號： 年 月 日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人選擇合作單位方式招標(biāo)（標(biāo)標(biāo)書編號號）：直接委托（理由由）：合 同主 要內(nèi) 容主要內(nèi)容：合同價款：付款方式：合同洽談人員會簽（1日）地產(chǎn)公司審 核（1日）營銷招商部部門負(fù)責(zé)責(zé)人：財務(wù)總監(jiān)： 執(zhí)董/總經(jīng)理理：營銷中心商業(yè)中心審 核（1日）分管副總裁裁審 核（1日）常務(wù)副

54、總裁裁審 批（500萬萬以下）總裁審批（超5000萬）集團(tuán)營銷招商支支出合同同公司審定定單編號： 年 月 日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人選擇合作單位方式招標(biāo)（標(biāo)標(biāo)書編號號）：直接委托（理由由）：合 同主 要內(nèi) 容主要內(nèi)容：合同價款：付款方式：合同洽談人員會簽（1日）營銷招商部門負(fù)責(zé)人人審 核（1日）財務(wù)總監(jiān)審 核（1日）執(zhí) 董/總經(jīng)理審 批集團(tuán)其他類合同同總部審定定單編號： 年 月 日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人選擇合作單位方式招標(biāo)（標(biāo)標(biāo)書編號號）：直接委托（理由由）：合 同主 要內(nèi) 容主要內(nèi)容：合同價款：付款方式：合同洽談人員會簽（1日）地產(chǎn)公司審 核（1日）經(jīng)辦部門負(fù)負(fù)責(zé)人：財務(wù)總監(jiān)： 執(zhí)

55、董/總經(jīng)理理：分管副總裁裁審 核（1日）常務(wù)副總裁裁審 批（500萬萬以下）總裁審批（超5000萬）集團(tuán)其他類合同同公司審定定單編號： 年 月 日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人選擇合作單位方式招標(biāo)（標(biāo)標(biāo)書編號號）：直接委托（理由由）：合 同主 要內(nèi) 容主要內(nèi)容：合同價款：付款方式：合同洽談人員會簽（1日）分管副總審 核（1日）財務(wù)總監(jiān)審 核（1日）執(zhí) 董/總經(jīng)理審 批集團(tuán)施工質(zhì)量檢檢查督辦辦意見單單編號： 年 月 日工程名稱設(shè)計單位施工單位檢查次數(shù)施工質(zhì)量檢檢查督辦辦意見：參與檢查人人員會 簽（2日）建設(shè)開發(fā)中中心審 核（1日）分 管副總裁審 批集團(tuán)公司人事審審定單編號： 年 月 日姓 名崗位名

56、稱所在部門職 級入職日期員工編號審核種類聘用 任免 獎勵 處罰 辭退簡要說明：所在部門負(fù) 責(zé) 人人審 核（1日）人事部門審 核（1日）分管副總審 核（1日）執(zhí) 董/總經(jīng)理審 批注：此表適適用于各公司除領(lǐng)導(dǎo)班班子、財財務(wù)和成成本以外外的員工工。集團(tuán)總部人事審審定單編號： 年 月 日姓 名崗位名稱所在部門職 級入職日期員工編號審核種類聘用 任免 獎勵 處罰 辭退簡要說明：地產(chǎn)公司執(zhí) 董/總 經(jīng) 理理（1日）集團(tuán)總部管理中心（1日）分管副總裁裁審 核（1日）常務(wù)副總裁裁審 批總裁審批注：此表適適用于由由總部管管理的員員工，其中總總經(jīng)理以以上人員員由總裁裁審批，集集團(tuán)總部部副總經(jīng)經(jīng)理以下下人員、各各公

57、司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)班子子成員由由常務(wù)副副總裁審審批，各各公司財財務(wù)、成成本人員員分別由財務(wù)中中心、成成本中心心批準(zhǔn)。集團(tuán)文件審批表表編號： 年 月 日文件標(biāo)題密級急緩擬稿部門打印人校核人審批部門/崗 位位審核部門/崗 位位審核意見（每審核人人不超半半日）審批意見文件內(nèi)容：集團(tuán)收文呈批表表編號： 年 月 日文件名稱文 件 號號急 件普通件發(fā)文單位發(fā)文日期簽 收 人人收文日期辦 公 室室擬辦意見（半日）辦公室負(fù)責(zé)責(zé)人：領(lǐng) 導(dǎo)批示意見相關(guān)部門/崗位會會簽意見見：集團(tuán)文檔提取申申請單編號： 年 月 日申 請 人人申請單位部部門申請日期提取文檔明明細(xì)歸還日期事由說明申請部門經(jīng)辦人簽名名：申請部門（公司）負(fù) 責(zé) 人

58、人（半日）批準(zhǔn)人注：文檔提提取的最最終審批批權(quán)限，按按照集團(tuán)團(tuán)授權(quán)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。集團(tuán)工作指令單單編號： 年 月 日簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)日期接單部門承 辦 人人接單人簽字字接單日期工作指令：簽發(fā)人：注：此單一一式兩份份，辦公公室和接接單部門門各存一一份。集團(tuán)工作聯(lián)系單單編號：088.5.13-2 08年年 5月13日發(fā)單部門山東實實業(yè)發(fā)展展有限公公司簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)日期08513接單部門集團(tuán)建設(shè)開開發(fā)中心心集團(tuán)技術(shù)研研發(fā)中心心接單領(lǐng)導(dǎo)接單日期工 作聯(lián) 系內(nèi) 容山東國國際社區(qū)區(qū)A、BB型別墅墅（511#58#）共88棟，外外立面底底層裝飾飾干掛櫻櫻花紅石石材事宜宜，項目目公司已已于088.1.2日將將“工作聯(lián)

59、聯(lián)系單”和設(shè)計計圖紙上上報集團(tuán)團(tuán)，1月月3日和和1月88日接到到的工作作指令是是取消干干掛石材材的做法法?，F(xiàn)國國際社區(qū)區(qū)交房在在即，項項目公司司根據(jù)實實際情況況，申請請將A、BB型別墅墅外立面面的底層層裝飾干干掛櫻花花紅石材材，理由由如下：銷售對客戶戶是根據(jù)據(jù)常務(wù)副副總裁簽簽發(fā)的“裝修標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)”（見附附件）作作出的承承諾；周圍相鄰的的聯(lián)排、沿沿街樓的的外立面面底層裝裝飾均已已作干掛掛櫻花紅紅石材處處理；已購房（AA、B型型別墅）的的業(yè)主對對此反應(yīng)應(yīng)強(qiáng)烈，他他們表示示：如不不做干掛掛石材就就退房；經(jīng)成本部門門初步估估算需增增加費用用78萬萬元左右右。附件：1，08.1.2日“工作聯(lián)系單”、08.1

60、.8日“工作聯(lián)系單”； 2，國國際社區(qū)區(qū)A、BB型別墅墅（511#58#）干掛掛石材設(shè)設(shè)計圖紙紙； 3，國國際社區(qū)區(qū)“裝修標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)”。當(dāng)否，請批批示。發(fā)單部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字：完 成情 況接單部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字：注：此單一一式兩份份，發(fā)單單部門和和接單部部門各存存一份。集團(tuán)工作反饋單單編號： 年 月 日反 饋 人人接單領(lǐng)導(dǎo)提單日期接單日期執(zhí)行情況：反饋人簽字字：未完成原因因分析：反饋人簽字字：注：此單一一式兩份份，反饋饋人和接接單領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)各存一一份。集團(tuán)預(yù)算內(nèi)土地地、拆遷遷付款審審批表編號： 年 月 日項目名稱收款單位擬付金額（元）合同名稱合同編號合同總金額額（元）已付合同款款（元）地產(chǎn)公司財務(wù)部門審