成員公司管理辦法

1、成員公司管理辦法成員公司管理辦法成員公司管理辦法xxx公司成員公司管理辦法文件編號： 文件日期： 修訂次數(shù)：第 1.0 次更改 批 準審 核制 定方案設計，管理制度張家界旅游開發(fā)股份有限公司成員公司管理辦法（試行）第一章 總 則 第一條 為了建立科學、規(guī)范、高效的成員公司管理模式，進一步明確公司與成員公司之間的責、權、利關系，確保公司資產的保值、增值，根據(jù)公司法及鴻儀集團成員公司管理辦法的規(guī)定，結合公司的實際情況，特制定本辦法。 第二條 成員公司是指公司所屬全資、直接控股以及其他可以直接實際控制的企業(yè)。 第三條 成員公司作為獨立法人，依法依規(guī)開展經營活動，獨立承擔民事責任，對成員公司資產承擔保

2、值、增值責任。 第四條 本辦法是公司對成員公司的管理總綱，公司將依據(jù)本辦法制定相應的專項管理制度，形成完整的管理成員公司的制度體系。第二章 組織機構 第五條 公司設立成員公司管理決策委員會，作為管理成員公司的決策機構，代表公司行使股東權力，對公司董事會負責并報告工作。 第六條 成員公司管理決策委員會為非常設機構，成員組成為單數(shù)，由公司董事長、高管人員及相關財務、審計、人力資源、投資等負責人及成員公司相關高管人員組成。 第七條 綜合事務部負責成員公司管理決策委員會的日常事務，涉及相關專業(yè)管理決策事項由相關部門負責辦理，綜合事務部負責協(xié)調、溝通工作。第三章 管理方式 第八條 公司對成員公司的管理遵

3、循科學、規(guī)范、精簡、透明、高效的原則。 第九條 公司不干涉成員公司的日常經營管理，公司對成員公司的管理主要是：對決策的審議和執(zhí)行的跟蹤、監(jiān)控、檢查、評價；對經營管理的監(jiān)控、指導、檢查、考核、協(xié)調和服務。 第十條 公司對成員公司經營管理的監(jiān)控、指導、檢查、考核、協(xié)調和服務主要通過如下方式進行： 1、經營目標審定與考核 公司對成員公司擬訂的經營目標和計劃進行審定，依據(jù)審定的成員公司年度經營計劃以及與成員公司經營管理目標責任人簽定的經營目標責任書，對各成員公司經營現(xiàn)狀及經營目標完成情況進行監(jiān)控、督導、檢查和考核。 2、高管人員委派與考評 公司向成員公司委派董事長、總經理、財務總監(jiān)等高級管理人員，接受

4、委派的高管人員必須首先認真學習并承諾遵守所有有關成員公司的管理制度。公司對高管人員的工作業(yè)績適時進行考評，考評結果將作為任免高管人員、決定高管人員薪酬及獎罰的重要依據(jù)。 3、信息統(tǒng)計與分析 成員公司應按規(guī)定向公司實事求是的報告經營管理信息，內容主要包括投資、融資、生產、營銷、技術開發(fā)、工程、財務狀況、資產狀況、人力資源、企業(yè)文化等，經營管理目標責任人對所有上報信息的真實性、可靠性、完整性、及時性負有直接責任，嚴禁虛報經營管理信息。 4、財務管理與審計 成員公司財務負責人由公司直接委派；在規(guī)模運作前提下，對成員公司的資金調配、資產優(yōu)化配置以及財務活動實行有效管理；通過財務業(yè)務培訓、交流及財務會計

5、管理制度的規(guī)范提高成員公司財務會計工作水平；通過成員公司財務報表信息的收集、整理、分析，發(fā)現(xiàn)財務管理中存在的問題，有針對性地提出合理化建議；對成員公司經營活動進行審計監(jiān)督，對成員公司的工程項目進行監(jiān)督審計。 5、投資、工程管理與審計 成員公司重大投資項目和工程項目必須報成員公司管理決策委員會審議討論，公司對投資、工程項目進度適時跟蹤、監(jiān)督、指導和檢查，公司組織對投資項目和工程項目的審計。 6、綜合協(xié)調與服務 公司根據(jù)整體發(fā)展的需要，可以對成員公司的人才、資金等資源進行合理化配置，以求提高公司的整體規(guī)模效益，降低公司的整體成本，公司可向成員公司提供經營管理、財務、項目投資、人才選聘及培訓等方面的

6、交流、咨詢服務。 第十一條 決策流程和監(jiān)控流程 1、決策流程成員公司成員公司提交議案及依據(jù)反饋意見提交議案及依據(jù)反饋意見綜合事務部（牽頭公司有關職能部門）綜合事務部（牽頭公司有關職能部門）反饋意見初審建議反饋意見初審建議提交初審建議提交初審建議管理決策委員會管理決策委員會討論討論審核意見審核意見需董事會決定的事項需董事會決定的事項成員公司董事會成員公司董事會需股東會決定的事項需股東會決定的事項成員公司股東會成員公司股東會2、決策執(zhí)行與經營管理監(jiān)控流程成員公司成員公司反饋決策執(zhí)行、經營管理各項信息匯報反饋決策執(zhí)行、經營管理各項信息匯報綜合事務部（牽頭公司有關職能部門）綜合事務部（牽頭公司有關職能部門）跟蹤、分析、考核、通報跟蹤、分析、考核、通報反饋反饋形成獎懲、審計、調研診斷等決議情況匯報形成獎懲、審計、調研診斷等決議情況匯報管理決策委員會管理決策委員會需董事會或股東會決定的事項需董事會或股東會決定的事項成員公司董