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文檔簡介
1、美佛兒教育集團管理咨詢方案概要中國江西2004年02月19日 機 密美佛兒教育集團管理咨詢方案概要中國江西 機 密目錄一、美佛兒集團發(fā)展戰(zhàn)略概述二、美佛兒集團戰(zhàn)略實施障礙分析結(jié)論三、管理咨詢方案的核心觀點四、項目咨詢方案實施步驟五、方案實施中應(yīng)注意的問題2目錄一、美佛兒集團發(fā)展戰(zhàn)略概述2在戰(zhàn)略的外部環(huán)境分析部分,共得出了5大結(jié)論一、宏觀環(huán)境和政策環(huán)境對民辦教育較為有利。二、民辦教育處于成長期,市場需求廣闊,發(fā)展空間較大;同時業(yè)內(nèi)競爭也在加劇。三、民辦教育各業(yè)務(wù)段中高中階段是較好的投資選擇,獨立學(xué)院的發(fā)展正在走向規(guī)范化,進入壁壘較高。 。四、在各種教育發(fā)展模式中,教育集團可能成為重點發(fā)展方向。五
2、、民辦教育趨向多元化、品牌化發(fā)展,品牌的美譽度是民辦學(xué)校的生命線。3在戰(zhàn)略的外部環(huán)境分析部分,共得出了5大結(jié)論3在戰(zhàn)略的內(nèi)部資源和能力分析過程中,共總結(jié)出4大結(jié)論一、人力資源狀況不容樂觀,對戰(zhàn)略的支撐力度較弱,已成為集團發(fā)展的“短板” 。二、財務(wù)風(fēng)險在逐步加大,財務(wù)管理水平亟待提高 。三、教學(xué)資源配置還比較弱化,亟需加強 。四、營銷能力較強,但營銷策略、營銷成本、市場研究、營銷隊伍的素質(zhì)提升都還存在諸多問題 。4在戰(zhàn)略的內(nèi)部資源和能力分析過程中,共總結(jié)出4大結(jié)論4在項目的內(nèi)部管理診斷部分,共得出了 18項重要結(jié)論類別重要結(jié)論備注一、戰(zhàn)略決策1.缺乏規(guī)范的戰(zhàn)略管理規(guī)劃體系;2.戰(zhàn)略規(guī)劃必需的信息
3、管理系統(tǒng)缺失;3.戰(zhàn)略目標(biāo)體系和行動計劃缺失,實施能力弱二、運營狀況4.規(guī)范的集團法人治理結(jié)構(gòu)沒有形成;5.熟人參與管理,執(zhí)行層授權(quán)不到位;6 短期行為嚴(yán)重,存在破壞性管理現(xiàn)象.三、財務(wù)狀況7.集團財務(wù)管理體系不健全,存在協(xié)調(diào)難度; 8.財務(wù)管理制度不健全、不規(guī)范,操作隨意性大; 9.財務(wù)管理水平不足以對戰(zhàn)略提供支持四、人力資源10.人力資源的管理職能不完善,職責(zé)分散;11.人員流動率居高不下,制約集團的發(fā)展; 12.績效管理與激勵體系薄弱混亂; 13.人力資源開發(fā)受各方面限制無法開展五、教學(xué)管理14.教學(xué)管理存在嚴(yán)重的控制與壓制傾向; 15.教師隊伍現(xiàn)狀不足以支持教育質(zhì)量要求六、組織文化16
4、.習(xí)慣勢力難于打破,缺乏創(chuàng)新意識和激勵機制 ; 17.控制嚴(yán)厲,罰多獎少; 18. 急功近利,短視現(xiàn)象嚴(yán)重5在項目的內(nèi)部管理診斷部分,共得出了 18項重要結(jié)論類別重要結(jié)美佛兒集團使命美佛兒致力于為社會提供高質(zhì)量、多元化教育服務(wù),推動民辦教育產(chǎn)業(yè)躋身國內(nèi)教育的先進行列!釋義:“使命”是一個組織存在的原因和理由,即組織為什么而存在。美佛兒集團的存在在于它是一個以教育為主業(yè)并通過興辦教育產(chǎn)業(yè)而為社會提供價值和服務(wù)的組織。在一個市場競爭日趨激烈的環(huán)境中,個體組織的成長必然促進行業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,帶動行業(yè)的成長,從而使個體組織和行業(yè)形成了相互依賴、相互促進的關(guān)系。美佛兒集團通過為社會提供高質(zhì)量的教育服務(wù)、推
5、動行業(yè)進步而實現(xiàn)了自己的價值和使命。6美佛兒集團使命6美佛兒集團愿景到2012年,成為具有行業(yè)領(lǐng)先地位的中國著名教育品牌!為了實現(xiàn)上述愿景目標(biāo),我們需要在以下三個方面進行努力 :在當(dāng)前的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)盡快獲得領(lǐng)先地位;把握市場機遇,在行業(yè)高速增長的業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)獲得戰(zhàn)略性成長;按照最高的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行經(jīng)營和管理,追求卓越。7美佛兒集團愿景到2012年,成為具有行業(yè)領(lǐng)先地位的為了實現(xiàn)上美佛兒的使命、愿景和股東的期望決定了美佛兒發(fā)展需要建立的核心價值觀念到2012年,成為具有行業(yè)領(lǐng)先地位和富有特色的中國著名教育品牌!美佛兒股東期望美佛兒愿景統(tǒng)一經(jīng)營理念,快速改變管理現(xiàn)狀的惡性循環(huán)打造集團核心競爭力,把美
6、佛兒做大做強為社會和股東創(chuàng)造價值美佛兒使命美佛兒致力于為社會提供多元化教育服務(wù),推動民辦教育產(chǎn)業(yè)躋身國內(nèi)教育的先進行列!未來美佛兒核心價值觀思考模式:美佛兒的使命和愿景使美佛兒明確了核心業(yè)務(wù)教育。而教育的對象就是學(xué)生,因此應(yīng)該建立以學(xué)生為重點和中心的價值觀。行動模式:股東對美佛兒發(fā)展的期望和市場競爭態(tài)勢的加劇要求集團上上下下必須進一步樹立以市場為導(dǎo)向的價值觀。管理模式:教育產(chǎn)業(yè)的特殊性、集團管理基礎(chǔ)薄弱的現(xiàn)實和股東對發(fā)展的期望要求建立以效益(經(jīng)濟和社會)為中心的價值觀。8美佛兒的使命、愿景和股東的期望決定了美佛兒發(fā)展需要建立的核心美佛兒的核心價值觀以學(xué)生為核心 的思考以市場為導(dǎo)向的行動以效益為
7、中心的管理 建立以學(xué)生為核心的思考模式,真正樹立“一切為了學(xué)生、為了一切學(xué)生、為了學(xué)生的一切”的價值觀念。 建立以市場為導(dǎo)向的行動模式,以市場和競爭的要求作為對全體教職員工的根本要求,形成符合市場競爭要求的機制。 建立以效益(經(jīng)濟和社會效益)為中心的管理模式,以高效創(chuàng)造價值作為集團管理思想的基礎(chǔ),形成高度重視效率和效益的企業(yè)文化。9美佛兒的核心價值觀以學(xué)生為核心 的思考以市場為導(dǎo)向的行動以效在戰(zhàn)略規(guī)劃部分,項目組對集團的總體戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略進行了規(guī)劃,并對戰(zhàn)略實施可能面臨的障礙進行了分析,制定了戰(zhàn)略實施的行動計劃4.戰(zhàn)略實施2.業(yè)務(wù)戰(zhàn)略3.職能戰(zhàn)略1.總體戰(zhàn)略10在戰(zhàn)略規(guī)劃部分,項目組
8、對集團的總體戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略進美佛兒集團總體戰(zhàn)略主要包括三大結(jié)論發(fā)展途徑發(fā)展目標(biāo) 積極穩(wěn)健的集團化發(fā)展模式 “一堅持”:堅持“新優(yōu)特”;“兩提升”:提升集團管理水平,提升核心業(yè)務(wù)能力;“三實現(xiàn)”:“優(yōu)”、“強”、“大” 。發(fā)展模式近期目標(biāo) (1-2年):苦練內(nèi)功打基礎(chǔ)、集團運營規(guī)范化。中期目標(biāo)(35年):提升核心競爭力、市場地位呈強勢長期目標(biāo)(5-10年):壯大規(guī)模塑品牌、持續(xù)發(fā)展創(chuàng)輝煌。11美佛兒集團總體戰(zhàn)略主要包括三大結(jié)論發(fā)展發(fā)展 積極穩(wěn)健的集通過以上分析,我們認(rèn)為美佛兒的總體戰(zhàn)略應(yīng)該采取積極穩(wěn)健的集團化發(fā)展模式生源的素質(zhì)教職隊伍的素質(zhì)教育儲備金的償還壓力品牌傳播和塑造遇到先天性障
9、礙公共關(guān)系的維護效果和潛力競爭態(tài)勢的日益劇烈石竹山學(xué)校的發(fā)展壓力新市場、新學(xué)校、新品牌、新風(fēng)險完整資金鏈還沒有形成,財務(wù)風(fēng)險居高不下學(xué)校管理經(jīng)驗還需要進一步積累固定資產(chǎn)投入的回報期較長美佛兒學(xué)校的發(fā)展挑戰(zhàn)集團化管理的作用統(tǒng)一戰(zhàn)略規(guī)劃統(tǒng)一融資、投資統(tǒng)一財務(wù)制度統(tǒng)一預(yù)算、核算、決算 和納稅重大事項統(tǒng)一決策統(tǒng)一品牌塑造和傳播統(tǒng)一信息管理教學(xué)科研成果共享管理經(jīng)驗共享人力資源共享融 擴大業(yè)務(wù)組合壯大業(yè)務(wù)規(guī)模溶實現(xiàn)優(yōu)勢互補加強資源共享镕奠定事業(yè)基礎(chǔ)镕鑄長青基業(yè)事 業(yè) 發(fā) 展 目 標(biāo)12通過以上分析,我們認(rèn)為美佛兒的總體戰(zhàn)略應(yīng)該采取積極穩(wěn)健的集團根據(jù)美佛兒集團的內(nèi)外部環(huán)境狀況,進一步明確集團化發(fā)展的核心要素
10、內(nèi)容 “三實現(xiàn)”做優(yōu):集團經(jīng)營處于良性循環(huán)狀態(tài)做強:集團的競爭能力處于強勢做大:集團規(guī)?;l(fā)展、效益明顯提升“兩提升”提升集團管理水平提升核心業(yè)務(wù)能力“一堅持”:新優(yōu)特“創(chuàng)新”:教研創(chuàng)新、機制創(chuàng)新等“優(yōu)質(zhì)”:生源優(yōu)、員工優(yōu)、質(zhì)量優(yōu)“特色”:教學(xué)特色、經(jīng)營特色等 發(fā)展目標(biāo)如何發(fā)展?靠什么 發(fā)展!發(fā)展基礎(chǔ)“一個堅持”發(fā)展道路“兩個提升”發(fā)展目標(biāo)“三個實現(xiàn)”“創(chuàng)新”是發(fā)展的動力“優(yōu)質(zhì)”是發(fā)展的基石“特色”是競爭的利器提升集團的綜合管理水平,才能不斷提高效率,進而提高效益提升核心業(yè)務(wù)能力,才能獲得競爭能力“做優(yōu)”是基礎(chǔ)“做強”是關(guān)鍵“做大”是方向13根據(jù)美佛兒集團的內(nèi)外部環(huán)境狀況,進一步明確集團化發(fā)展
11、的核心要在基礎(chǔ)分析的基礎(chǔ)上,我們確定了美佛兒近期、中期和長期的整體戰(zhàn)略目標(biāo)近 期中 期長 期中期目標(biāo)(35年):提升核心競爭力、市場地位呈強勢。1.成為區(qū)域市場范圍內(nèi)的著名民辦教育品牌2.集團核心競爭能力已經(jīng)形成3.集團下屬學(xué)校數(shù)量增加1-2所4.集團在校學(xué)生數(shù)量翻番5.集團教育特色凸現(xiàn)、學(xué)生的高考升學(xué)率具有競爭優(yōu)勢近期目標(biāo)(1-2年):苦練內(nèi)功打基礎(chǔ)、集團運營規(guī)范化。1. 集團管理模式明晰、法人治理結(jié)構(gòu)科學(xué)、管理效率明顯提高2. 集團下屬學(xué)校的內(nèi)部管理呈現(xiàn)良性狀態(tài),管理水平得到明顯提升3. 集團的核心能力基礎(chǔ)得到初步奠定4. 集團的在校學(xué)生數(shù)量得以快速增長5. 集團的品牌知名度得以廣泛而有效
12、的傳播長期目標(biāo)(5-10年):壯大規(guī)模塑品牌、持續(xù)發(fā)展創(chuàng)輝煌。1. 集團的下屬學(xué)校數(shù)量翻番2. 集團的在校學(xué)生數(shù)量實現(xiàn)第2次翻番3.奠定集團可持續(xù)性發(fā)展的基礎(chǔ),形成以教育產(chǎn)業(yè)為主、多元化發(fā)展的格局4. 集團企業(yè)文化建設(shè)有章、有序、有效,形成了獨具特色的美佛兒文化5. 美佛兒教育集團成為國內(nèi)民辦教育的著名品牌14在基礎(chǔ)分析的基礎(chǔ)上,我們確定了美佛兒近期、中期和長期的整體戰(zhàn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃三大主要結(jié)論近期(1-2年)中期(3-5年)長期(6-10年)保證業(yè)務(wù)穩(wěn)定:石竹山學(xué)校全面發(fā)展、重點突破、穩(wěn)定全校業(yè)務(wù);美佛兒學(xué)校以質(zhì)量特色創(chuàng)新品牌。業(yè)務(wù)重點在于當(dāng)前學(xué)校的良性運轉(zhuǎn)。堅持業(yè)務(wù)拓展:集團擴張、興辦新學(xué)校
13、,并適時發(fā)展高等教育。業(yè)務(wù)重點在于連鎖辦學(xué),實現(xiàn)成熟教育模式復(fù)制。實現(xiàn)業(yè)務(wù)多元:涉足教育相關(guān)產(chǎn)業(yè),完善已有教育體系,形成多元化教育集團。業(yè)務(wù)重點在于選準(zhǔn)新增長點,實現(xiàn)集團多元領(lǐng)先快速成長。15業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃三大主要結(jié)論近期(1-2年)中期(3-5年)長期職能戰(zhàn)略的主要結(jié)論根據(jù)集團總體戰(zhàn)略制定了職能戰(zhàn)略的近期、中期和長期三階段發(fā)展目標(biāo)(共12條);制定了實現(xiàn)三階段職能目標(biāo)的40 條途徑;制定了戰(zhàn)略實施的行動計劃表職能戰(zhàn)略主要結(jié)論16職能戰(zhàn)略的主要結(jié)論根據(jù)集團總體戰(zhàn)略制定了職能戰(zhàn)略的近期、中期目錄一、美佛兒集團發(fā)展戰(zhàn)略概述二、美佛兒集團戰(zhàn)略實施障礙分析結(jié)論三、項目咨詢方案的核心觀點四、項目咨詢方案實
14、施步驟五、方案實施中應(yīng)注意的問題17目錄一、美佛兒集團發(fā)展戰(zhàn)略概述17為了對戰(zhàn)略實現(xiàn)途徑進行評估,我們使用了德爾菲法從理念趨同、人員技術(shù)、資金成本、實施時間四個方面進行評價評價指標(biāo)解釋評價指標(biāo)指標(biāo)解釋理念趨同理念是否統(tǒng)一,能否突破舊有思維的障礙人員技術(shù)由于人員素質(zhì)與技術(shù)水平不足而造成的障礙資金成本由于資金投入較高而造成的障礙實施時間實施時間障礙,方向偏差可能性增大而造成的障礙評價成員部分美佛兒專業(yè)人員:在前期訪談中對實施途徑進行了初步評價新華信四名咨詢顧問:在總結(jié)訪談結(jié)論的基礎(chǔ)上對實施途徑進行了全面評價實施途徑障礙評價體系18為了對戰(zhàn)略實現(xiàn)途徑進行評估,我們使用了德爾菲法從理念趨同、人為了進行
15、相對科學(xué)的評價,我們設(shè)計了定性與定量相結(jié)合的評價體系分析結(jié)論得分標(biāo)準(zhǔn)有障礙途徑分析結(jié)論很大較大一般較小很小三項指標(biāo)得分之和15以上12-148-115-74以下實施途徑障礙評價體系較小障礙途徑評價指標(biāo)得分標(biāo)準(zhǔn)定性評價分值指標(biāo)很大較大一般較小很小理念趨同障礙54321人員技術(shù)障礙54321資金成本障礙54321實施時間障礙3210019為了進行相對科學(xué)的評價,我們設(shè)計了定性與定量相結(jié)合的評價體系對近期目標(biāo)1實現(xiàn)途徑的基本評價評價指標(biāo)途徑理念趨同障礙資金成本障礙人員技術(shù)障礙實施時間障礙分析結(jié)論健全集團總部管理職能,完善管理職能較小一般較大很小一般(9)建立健全集團與下屬學(xué)校之間的權(quán)責(zé)體系與管理體系
16、很大很小較大較大較大(12)理順集團內(nèi)部的法人治理結(jié)構(gòu)很大較小較大很大較大(14)A1.戰(zhàn)略性集團化組織結(jié)構(gòu)調(diào)整,保證職能戰(zhàn)略順利開展20對近期目標(biāo)1實現(xiàn)途徑的基本評價評價指標(biāo)理念趨同障礙資金成本障對近期目標(biāo)2實現(xiàn)途徑的基本評價評價指標(biāo)途徑理念趨同障礙資金成本障礙人員技術(shù)障礙實施時間障礙分析結(jié)論健全財務(wù)管理職能一般很小較大較大一般(10)完善財務(wù)管理制度,優(yōu)化財務(wù)管理流程很大很小較大較大較大(12)制定并實施一體化融資管理戰(zhàn)略很大很小較大較大較大(12)制定并實施一體化的投資管理戰(zhàn)略較小很小較大較小較小(7)制定并實施全面預(yù)算管理戰(zhàn)略一般很小一般較小較小(7)A2.健全財務(wù)管理體系,提升財務(wù)管
17、理能力21對近期目標(biāo)2實現(xiàn)途徑的基本評價評價指標(biāo)理念趨同障礙資金成本障對近期目標(biāo)3實現(xiàn)途徑的基本評價評價指標(biāo)途徑理念趨同障礙資金成本障礙人員技術(shù)障礙實施時間障礙分析結(jié)論薪酬結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整較大一般一般較小一般(10)建立工作任務(wù)分配調(diào)整與輪休制度較大較小一般一般一般(10)建立戰(zhàn)略導(dǎo)向的績效管理體系較大一般較大較大較大(14)建立各類人員的職業(yè)發(fā)展通道較大一般較小較小一般(9)建立人力資源信息管理系統(tǒng)很小較小較大較大一般(10)建立內(nèi)部人員培訓(xùn)開發(fā)體系較小較大較大較大較大(14)通過外部招聘滿足人才缺口一般較大很大很大很大(16)A3.降低人員流失率,盡快培育高效員工隊伍22對近期目標(biāo)3實現(xiàn)途徑
18、的基本評價評價指標(biāo)理念趨同障礙資金成本障對近期目標(biāo)4實現(xiàn)途徑的基本評價評價指標(biāo)途徑理念趨同障礙資金成本障礙人員技術(shù)障礙實施時間障礙分析結(jié)論開發(fā)建立戰(zhàn)略導(dǎo)向的教學(xué)研究體系一般很小較大較大較大(11)建立健全戰(zhàn)略導(dǎo)向的教學(xué)管理體系一般很小較大較大較大(11)A4.完善戰(zhàn)略導(dǎo)向的教學(xué)研究與管理體系23對近期目標(biāo)4實現(xiàn)途徑的基本評價評價指標(biāo)理念趨同障礙資金成本障對近期目標(biāo)5實現(xiàn)途徑的基本評價評價指標(biāo)途徑理念趨同障礙資金成本障礙人員技術(shù)障礙實施時間障礙分析結(jié)論樹立并貫徹全員營銷的理念,增強立足本職為招生服務(wù)的意識較大很小較大較大較大(12)健全營銷組織、明確組織職責(zé)、設(shè)置必要崗位較小較小一般一般一般(8
19、)進一步建立和完善營銷管理流程和制度很小很小較大較大一般(8)建立和完善營銷信息管理與決策系統(tǒng)一般較小很大較大較大(13)A5.完善健全營銷管理體系24對近期目標(biāo)5實現(xiàn)途徑的基本評價評價指標(biāo)理念趨同障礙資金成本障對近期目標(biāo)6實現(xiàn)途徑的基本評價評價指標(biāo)途徑理念趨同障礙資金成本障礙人員技術(shù)障礙實施時間障礙分析結(jié)論樹立與傳播公共關(guān)系的新理念,走出傳統(tǒng)理念的誤區(qū)較大很小一般較大一般(10)建立對內(nèi)對外的公共關(guān)系管理職能較大較大一般較大較大(13)通過公共關(guān)系資源的全面管理提高美佛兒集團形象很小較大很大很大較大(13)A6.提高公共關(guān)系資源開發(fā)、整合與管理的效能25對近期目標(biāo)6實現(xiàn)途徑的基本評價評價指標(biāo)
20、理念趨同障礙資金成本障根據(jù)治理結(jié)構(gòu)競爭力“重要性迫切性”分析表明,最重要和最迫切的問題是集團化組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、健全財務(wù)管理體系提升財務(wù)管理能力,降低人員流失率盡快培育高效員工隊伍三項最迫切最不迫切最重要最不重要54321EDCBAP3/P2P1P3P4P5P6P1、戰(zhàn)略性集團化組織結(jié)構(gòu)調(diào)整P2、健全財務(wù)管理體系,提升財務(wù)管理能力P3、降低人員流失率,盡快培育高效員工隊伍P4、完善戰(zhàn)略導(dǎo)向的教學(xué)研究和管理體系P5、完善健全營銷管理體系P6、公關(guān)資源的開發(fā)整合與管理26根據(jù)治理結(jié)構(gòu)競爭力“重要性迫切性”分析表明,最重要和最迫切實現(xiàn)近期目標(biāo)的二十四個途徑的行動計劃時間表時間途徑2003年2004年20
21、05年集團組織健全,管理職能完善健全集團與下屬學(xué)校之間的權(quán)責(zé)體系與管理體系理順集團內(nèi)部法人治理結(jié)構(gòu)健全財務(wù)管理職能完善財務(wù)管理制度,優(yōu)化財務(wù)管理流程制定并實施一體化融資管理戰(zhàn)略制定并實施一體化的投資管理戰(zhàn)略制定并實施全面預(yù)算管理戰(zhàn)略進行薪酬結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,建立崗位評價體系工作任務(wù)再分配和輪休制度建立建立戰(zhàn)略導(dǎo)向的績效管理體系建立各類人員職業(yè)發(fā)展通道建立人力資源信息管理系統(tǒng)建立內(nèi)部人員培訓(xùn)開發(fā)體系通過外部招聘滿足人才缺口開發(fā)建立戰(zhàn)略導(dǎo)向的教學(xué)研究體系建立健全戰(zhàn)略導(dǎo)向的教學(xué)管理體系樹立貫徹全員營銷的理念建立健全營銷組織建立完善營銷管理流程和制度建立完善營銷信息管理與決策系統(tǒng)樹立與傳播公共關(guān)系管理的
22、新理念建立對內(nèi)對外的公共關(guān)系管理職能通過全面公關(guān)管理提高集團形象27實現(xiàn)近期目標(biāo)的二十四個途徑的行動計劃時間表時間2003年20實現(xiàn)中期目標(biāo)的十一個途徑的行動計劃時間表時間途徑2003年2004年20052006年2007年2008年全面提升教學(xué)能力,扭轉(zhuǎn)弱勢,形成競爭優(yōu)勢進一步強化營銷管理,形成營銷競爭優(yōu)勢堅持不懈的進行內(nèi)部管理的提升,提高管理效率和效益形成集團的創(chuàng)新學(xué)習(xí)能力完善形成完善美佛兒特色組織文化的理念,并在各項工作中有效貫徹完善組織文化的制度支持體系形成符合組織文化的行為規(guī)范體系穩(wěn)固發(fā)展現(xiàn)有學(xué)校,實現(xiàn)良性發(fā)展,進行資金人員與管理積累進行規(guī)模化發(fā)展,在校生人數(shù)翻番,業(yè)務(wù)單元增加1-2
23、個管理模式轉(zhuǎn)變,減少控制集權(quán)力度進一步完善權(quán)力分配制衡體系28實現(xiàn)中期目標(biāo)的十一個途徑的行動計劃時間表時間2003年200目錄一、美佛兒集團發(fā)展戰(zhàn)略概述二、美佛兒集團戰(zhàn)略實施障礙分析結(jié)論三、項目咨詢方案及核心觀點集團組織架構(gòu)及崗位設(shè)置集團法人治理結(jié)構(gòu)方案集團人力資源管理方案集團財務(wù)管理體系方案四、項目咨詢方案實施步驟五、方案實施中應(yīng)注意的問題29目錄一、美佛兒集團發(fā)展戰(zhàn)略概述29主要成果清單30主要成果清單30主要成果清單(續(xù))31主要成果清單(續(xù))31目錄一、美佛兒集團發(fā)展戰(zhàn)略概述二、美佛兒集團戰(zhàn)略實施障礙分析結(jié)論三、項目咨詢方案及核心觀點集團組織架構(gòu)及崗位設(shè)置集團法人治理結(jié)構(gòu)方案集團人力資
24、源管理方案集團財務(wù)管理體系方案四、項目咨詢方案實施步驟五、方案實施中應(yīng)注意的問題32目錄一、美佛兒集團發(fā)展戰(zhàn)略概述32集團總部主要依靠各職能部門對下屬業(yè)務(wù)單元進行管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)集團將在財務(wù)、人力資源、營銷、基建、戰(zhàn)略與公關(guān)上對業(yè)務(wù)單元進行管理集團職能部門既是管理機構(gòu),又是進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)的服務(wù)機構(gòu)集團職能部門及個人不能超越管理權(quán)限對各學(xué)校的正常工作進行干涉各業(yè)務(wù)單元也應(yīng)當(dāng)建立健全相對應(yīng)的職能管理部門下屬學(xué)校在規(guī)定范圍內(nèi)擁有一定自主權(quán),包括人、財、物、教學(xué)等方面逐步淡化家族式管理特征,逐步理順集團的法人治理結(jié)構(gòu)方法和原則集團董事會總裁層專業(yè)委員會1各業(yè)務(wù)單元集團職能部門各業(yè)務(wù)單元的職能部門專業(yè)委員會
25、233集團總部主要依靠各職能部門對下屬業(yè)務(wù)單元進行管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)集下面是新華信建議的美佛兒集團組織結(jié)構(gòu)圖集團董事會總裁層教育指導(dǎo)委員會戰(zhàn)略發(fā)展委員會財務(wù)部人力資源部總裁辦公室基建管理部石竹山文武學(xué)校江西美佛兒學(xué)校集團成立初期,建議集團總部各職能部門的人員配備盡量精干,寧缺勿濫。34下面是新華信建議的美佛兒集團組織結(jié)構(gòu)圖集團董事會總裁層教育指美佛兒集團各專業(yè)委員會主要職能(簡述)戰(zhàn)略發(fā)展委員會研究與分析宏觀經(jīng)濟形勢和政策、行業(yè)狀況及發(fā)展趨勢;研究集團發(fā)展方向,制定集團發(fā)展戰(zhàn)略;負責(zé)重大經(jīng)營決策的研究與制定;負責(zé)重大投資決策,包括投融資項目的可行性研究;監(jiān)控和督導(dǎo)各重大戰(zhàn)略決策、經(jīng)營決策、投融資項
26、目的實施過程;聽取并審查財務(wù)預(yù)算、決算、重大投融資行為、集團和下屬學(xué)校經(jīng)營狀況等報告;教育指導(dǎo)委員會研究分析民辦教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律,為集團的發(fā)展提供指導(dǎo);對集團下屬學(xué)校的教學(xué)業(yè)務(wù)進行及時督導(dǎo);評估下屬各學(xué)校教學(xué)管理狀況和教學(xué)質(zhì)量;及時總結(jié)集團的教研、教改經(jīng)驗和教訓(xùn),促進集團教學(xué)水平不斷上新臺階。專業(yè)委員會就專項議題提交建議,供董事會決策;專業(yè)委員會成員建議可主要由合適的股東、董事和外部專家組成;設(shè)置專業(yè)委員會可使董事側(cè)重于他們熟悉的問題,有效發(fā)展和利用其專長35美佛兒集團各專業(yè)委員會主要職能(簡述)戰(zhàn)略發(fā)展委員會研究與分美佛兒集團財務(wù)部主要職能職能部門部門職責(zé)財務(wù)部核算管理預(yù)算管理負責(zé)建立、健
27、全集團各類財務(wù)制度,并督促制度的實施與執(zhí)行;組織制定集團有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃,并檢查、監(jiān)督其執(zhí)行情況。資金調(diào)度投資分析建立和完善會計核算體系,合理設(shè)置會計科目及明細帳、總帳、輔助帳等帳目,并負責(zé)集團的成本核算工作;定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表,做好年度會計結(jié)算工作。準(zhǔn)確核算、監(jiān)督和控制集團的各項經(jīng)營活動;降低集團財務(wù)風(fēng)險,保障集團資產(chǎn)和經(jīng)營安全; 負責(zé)集團財務(wù)預(yù)算體系的建設(shè)和實施;審核集團年度費用開支預(yù)算計劃,及各學(xué)校、各基建項目的預(yù)算,并監(jiān)督、控制預(yù)算執(zhí)行情況。負責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告,為經(jīng)營決策提供參考依據(jù);負責(zé)投融資項目的立項、可行性論證、項目評估,提供項目決策意見;負責(zé)
28、集團投融資項目的統(tǒng)一管理和實施過程;負責(zé)固定資產(chǎn)及專項資金的管理;負責(zé)流動資金的管理,層層分解資金占用額,合理調(diào)度占用資金;管理集團現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和納稅工作。制度建設(shè)36美佛兒集團財務(wù)部主要職能職能部門部門職責(zé)財務(wù)部核算管理預(yù)算管美佛兒集團人力資源部主要職能人力資源部體系建設(shè)根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,制定集團人力資源規(guī)劃,并負責(zé)組織實施;建立完善集團的各項人力資源管理制度和流程;負責(zé)組織與實施集團文化建設(shè);對集團和下屬學(xué)校的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整提出建議。員工管理負責(zé)集團定崗定編定員及集團總部員工和下屬學(xué)校高層的招聘、甄選和錄用工作;負責(zé)集團外部人才儲備體系及內(nèi)部人才梯隊建設(shè);建立員工的綜合考察體系,指導(dǎo)各
29、下屬學(xué)校對員工的轉(zhuǎn)正、定級、培養(yǎng)、晉升、降級、任免提出建議; 負責(zé)員工的勞動關(guān)系、人事檔案、福利、保險、獎懲、考勤等人事管理工作;建立人力資源信息收集分管理析系統(tǒng),為人力資源政策制定提供支持制定、完善和監(jiān)督執(zhí)行集團的薪酬管理體系,保證薪酬的內(nèi)部均衡;建立完善集團的績效管理體系;并負責(zé)組織對集團員工和下屬學(xué)校高層的考評工作;負責(zé)制定員工培訓(xùn)體系與職業(yè)生涯規(guī)劃,并組織實施。職能部門部門職責(zé)37美佛兒集團人力資源部主要職能人力資源部體系建設(shè)根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)美佛兒集團總裁辦公室主要職能總裁辦公室公關(guān)行政負責(zé)集團對外公共關(guān)系和重大事件的協(xié)調(diào)管理;協(xié)調(diào)集團各職能部門及各學(xué)校之間、集團總部與下屬學(xué)校之間的工作
30、關(guān)系;負責(zé)匯總集團年度綜合性資料,草擬集團年度總結(jié)、工作計劃和其它綜合性文稿;負責(zé)組織集團有關(guān)規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作;參與集團發(fā)展規(guī)劃的擬定、年度經(jīng)營計劃的編制和集團重大決策事項的討論;負責(zé)召集集團有關(guān)會議,編寫會議紀(jì)要,并督促貫徹實施;負責(zé)草擬、審核或轉(zhuǎn)發(fā)各類文件、報告及函件;負責(zé)集團印鑒管理、檔案管理等工作;負責(zé)集團其他行政管理工作;法律事務(wù)研究有關(guān)經(jīng)營管理和教育相關(guān)產(chǎn)業(yè)的法律法規(guī),參與重大經(jīng)營決策活動的談判,向集團領(lǐng)導(dǎo)提出法律意見; 擬定集團合同制度,對合同的訂立、變更、執(zhí)行、終止實行監(jiān)督管理; 負責(zé)處理集團與外部的重大法律糾紛,審定相關(guān)案件訴訟及處理方案;負責(zé)組織處理集團經(jīng)營中
31、非訴活動的法律事務(wù);負責(zé)組織對集團員工的法律培訓(xùn)。 職能部門部門職責(zé)38美佛兒集團總裁辦公室主要職能總裁辦公室公關(guān)行政負責(zé)集團對外公美佛兒集團總裁辦公室主要職能職能部門部門職能 總裁辦公室市場研究品牌管理營銷傳播營銷管理宏觀方面:各區(qū)域市場動態(tài)、教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展動向、國家與地方政策變化趨勢;競爭對手信息、營銷活動中的反饋信息、客戶需求信息的收集與分析;目標(biāo)市場分析與教育服務(wù)產(chǎn)品定位。集團CI/VI的規(guī)劃與管理,負責(zé)具體方案的設(shè)計與實施;負責(zé)集團品牌的定位設(shè)計、建立與維護。負責(zé)集團廣告、宣傳材料、相關(guān)支持材料(簡介等) 的制作;負責(zé)與媒體的關(guān)系維護,負責(zé)集團各類市場活動及緊急事件處理;對各項宣傳和推
32、廣工作進行評估、反饋并改進。負責(zé)集團年度招生策略的規(guī)劃和實施,并對各學(xué)校的招生進行指導(dǎo);根據(jù)集團戰(zhàn)略需要不斷完善營銷體系的相關(guān)制度、文件、結(jié)構(gòu)設(shè)計;負責(zé)客戶服務(wù)及營銷相關(guān)培訓(xùn)。39美佛兒集團總裁辦公室主要職能職能部門部門職能 總裁辦公室美佛兒集團基建管理部主要職能基建管理部制度建設(shè)負責(zé)集團基建項目的計劃和實施工作;負責(zé)對基建工程承包商的招標(biāo)選擇和管理;負責(zé)工程質(zhì)量的監(jiān)督和工程監(jiān)理;根據(jù)招標(biāo)文件和施工合同,負責(zé)組織好材料、設(shè)備的采購供應(yīng);負責(zé)基建資料的收集和歸檔立卷。 負責(zé)做好工程竣工的決算審核;在決算審定后,及時辦理財務(wù)結(jié)算,并按規(guī)定 做好固定資產(chǎn)的移交。 負責(zé)基建項目中的緊急情況處理,并及時
33、調(diào)控基建項目進程。職能部門部門職能項目管理負責(zé)建立完善集團的基建管理制度和流程;負責(zé)集團基建投資項目論證和可行性研究;40美佛兒集團基建管理部主要職能基建管理部制度建設(shè)負責(zé)集團基建項集團各職能部門在成立初期的定崗、定編方案(共10人)主任一人,統(tǒng)管公關(guān)、內(nèi)外關(guān)系協(xié)調(diào)、行政、法務(wù)工作;市場專員一人,負責(zé)市場研究、營銷規(guī)劃、營銷傳播等工作;文員一人,負責(zé)文件檔案管理、資料匯總等工作總裁辦公室3人部長一人,負責(zé)財務(wù)體系建立完善;會計一人,主管集團帳目;出納一人,負責(zé)現(xiàn)金收支等財務(wù)部3人部長一人,負責(zé)人力資源管理體系建立完善,并具體負責(zé)集團培訓(xùn)工作;專員一人,主管集團招聘工作和人事信息檔案,兼理集團總
34、部績效薪酬人力資源部2人部長一人,統(tǒng)管基建制度完善、基建項目管理工作;辦事員一人, 負責(zé)基建管理部日常工作基建管理部2人41集團各職能部門在成立初期的定崗、定編方案(共10人)主任一人石竹山文武學(xué)校組織架構(gòu)優(yōu)化方案美佛兒教育集團校委會 高中部 初中部 小學(xué)部 幼兒部 人力資源部 總務(wù)處 招生辦 辦公室 財務(wù)室 監(jiān)察審計室 武術(shù)管理中心注:“信息部”撤銷,改設(shè)人力資源部,集中管理學(xué)校人力資源事務(wù)“督導(dǎo)室”改為“監(jiān)察審計室”,集中管理監(jiān)察與審計職能,安全保衛(wèi)職能納入辦公室統(tǒng)一管理42石竹山文武學(xué)校組織架構(gòu)優(yōu)化方案美佛兒教育集團校委會 高中部石竹山文武學(xué)校新設(shè)或優(yōu)化部門的崗位設(shè)置圖人力資源部主任 信
35、息檔案專員 薪酬考核專員 招聘培訓(xùn)專員監(jiān)察審計室主任 審計員 監(jiān)察員財務(wù)室主任 會計 出納備注: 財務(wù)部“生管員”和“會計”歸為一類人力資源部薪酬考核專員目前可由人力資源部主任兼職各部門原則上不設(shè)副職,如設(shè)置需兼某專員崗位43石竹山文武學(xué)校新設(shè)或優(yōu)化部門的崗位設(shè)置圖人力資源部主任 信美佛兒國際學(xué)校組織架構(gòu)規(guī)范化方案美佛兒教育集團校委會 高中部 初中部 小學(xué)部 幼兒部 人力資源部 總務(wù)處 校長辦公室 財務(wù)室 監(jiān)察審計室行政管理中心注:該方案的前提條件是集團規(guī)范化運作,財務(wù)、人力資源由集團統(tǒng)一管理,學(xué)校發(fā)展到一定規(guī)模;黨群組織屬另一體系,不在本圖標(biāo)明,市場研究室由招生辦員工在非招生季兼任教學(xué)管理中
36、心 研究院辦公室 國際部招生管理中心 市場研究室 招生辦44美佛兒國際學(xué)校組織架構(gòu)規(guī)范化方案美佛兒教育集團校委會 高中目錄一、美佛兒集團發(fā)展戰(zhàn)略概述二、美佛兒集團戰(zhàn)略實施障礙分析結(jié)論三、項目咨詢方案及核心觀點集團組織架構(gòu)及崗位設(shè)置集團法人治理結(jié)構(gòu)方案集團人力資源管理方案集團財務(wù)管理體系方案四、項目咨詢方案實施步驟五、方案實施中應(yīng)注意的問題45目錄一、美佛兒集團發(fā)展戰(zhàn)略概述45法人治理結(jié)構(gòu)的實質(zhì)是組織內(nèi)各權(quán)力機關(guān)相互之間的制衡關(guān)系法人治理結(jié)構(gòu)定義實質(zhì)法人治理結(jié)構(gòu)是組織各權(quán)力機關(guān)的組成方式。組織各權(quán)力機關(guān)相互之間的權(quán)力制衡關(guān)系,這種權(quán)力制衡關(guān)系在實踐中表現(xiàn)為某種組織結(jié)構(gòu)和制度安排。法人治理定義實質(zhì)
37、法人治理是對組織的統(tǒng)治和支配,它決定組織運營的目標(biāo)和方向。組織的出資者借助權(quán)力機關(guān)來統(tǒng)治和支配組織,以實現(xiàn)組織目標(biāo)并最終實現(xiàn)其自身目標(biāo)的過程。46法人治理結(jié)構(gòu)的實質(zhì)是組織內(nèi)各權(quán)力機關(guān)相互之間的制衡關(guān)系法人治法人治理結(jié)構(gòu)主要由股東大會、董事會和管理層三大部分組成構(gòu)成部分主要職責(zé) 人員組成 董事會管理層代表股東權(quán)益,選聘和監(jiān)督高管層(但要避免直接干涉日常管理) 協(xié)助制定并監(jiān)督實施長期戰(zhàn)略,并批準(zhǔn)重大決策發(fā)展、評估和激勵管理層負責(zé)集團及下屬單位的日常運作和管理集團選派內(nèi)、外部招聘內(nèi)、外部董事股東大會決定經(jīng)營方針、投資計劃、利潤分配、組織變更等重大事宜;審核年度財務(wù)預(yù)決算等重要方案選舉董事;聽取董事會
38、工作報告,監(jiān)督考核董事會表現(xiàn)和業(yè)績?nèi)w股東 47法人治理結(jié)構(gòu)主要由股東大會、董事會和管理層三大部分組成構(gòu)成部目錄一、項目進度二、項目主要成果綜述三、集團組織架構(gòu)及崗位設(shè)置四、集團法人治理結(jié)構(gòu)方案法人治理結(jié)構(gòu)概述美佛兒集團董事會改造方案股東及股東大會的相關(guān)制度董事會及相關(guān)制度集團總裁層及其運作模式五、集團人力資源管理方案六、集團財務(wù)管理體系方案48目錄一、項目進度48美佛兒集團法人治理結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵是董事會和管理層各自的責(zé)權(quán)分工以及二者之間的激勵約束機制建設(shè)董事會高管層股東大會目標(biāo)管理和考核年薪制決定董事人選經(jīng)營目標(biāo)股東通過股東會形成決議,督導(dǎo)董事會執(zhí)行,以經(jīng)營目標(biāo)約束董事會;兩者之間是信任托管關(guān)系
39、董事會把握組織戰(zhàn)略發(fā)展方向,以激勵約束機制掌控組織運營,由高管層負責(zé)日常經(jīng)營管理;二者是委托代理關(guān)系49美佛兒集團法人治理結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵是董事會和管理層各自的責(zé)權(quán)分工以美佛兒教育集團董事會組建方案董事會董事長副董事長董事董秘獨立董事戰(zhàn)略發(fā)展委員會教育指導(dǎo)委員會組成工作機構(gòu)1人1人3人2人35人35人1人工作組工作組50美佛兒教育集團董事會組建方案董事會董事長副董事長董事董秘獨立設(shè)置獨立董事的動因和意義 目前集團董事中缺少行業(yè)專家與精通現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理的專家,不利于集團的發(fā)展和戰(zhàn)略實施 獨立董事在決策過程中不涉及個人利益,可以增加董事會決策的科學(xué)性和獨立性上市集團中,董事會成員中應(yīng)當(dāng)至少包括三分之一
40、獨立董事,由此可見,建立獨立董事制度是規(guī)范董事會運作、完善法人治理結(jié)構(gòu)的必要條件 實現(xiàn)董事會的獨立性和法人治理結(jié)構(gòu)的科學(xué)性 健全董事會內(nèi)部的決策機制 提供專業(yè)性的意見動因意義51設(shè)置獨立董事的動因和意義 目前集團董事中缺少行業(yè)專家與精通現(xiàn)建議美佛兒集團董事會下設(shè)兩個專業(yè)委員會董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會(35人,其中包括獨立董事1人。設(shè)主任委員1人,建議由董事長擔(dān)任)教育指導(dǎo)委員會(共35人,其中包括獨立董事1人。設(shè)主任委員1人,一般不由董事長擔(dān)任)建議設(shè)置兩個專業(yè)委員會的原因: 公司董事人數(shù)較多,工作背景和知識體系不同,難以對集團運營的方方面面全面了解并進行科學(xué)決策 不同專業(yè)委員會委員由不同的董事?lián)?/p>
41、任,可以保證董事的精力和工作時間相對集中,提高工作效率 專業(yè)委員會在行使職權(quán)的過程中,可以聘請外部專業(yè)機構(gòu)為決策提供專業(yè)意見,在較大程度上保證決策的可行性 獨立董事進入專業(yè)委員會,在較大程度上保證了決策的客觀性和獨立性52建議美佛兒集團董事會下設(shè)兩個專業(yè)委員會董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會教股東及股東親友團的安排建議1.股東的工作安排:各學(xué)校的股東逐步退出學(xué)校日常管理系統(tǒng),主要從集團董事會和專業(yè)委員會層次上對學(xué)校管理進行監(jiān)控。2.股東親友的安排:股東親友逐漸淡出行政管理系統(tǒng),制定退出補償制度,使學(xué)校管理系統(tǒng)進入正常軌道。3.后勤服務(wù)體系:后勤服務(wù)價格不應(yīng)高于市場價格,妥善處理好學(xué)校小賣部存在的問題。4.
42、內(nèi)控機制的建立:建立學(xué)校內(nèi)控機制(收入管理、資金管理、財務(wù)核算體系、全面預(yù)算管理、財務(wù)信息處理、財務(wù)審計、比價采購管理、基建管理制度)。53股東及股東親友團的安排建議53目錄一、項目進度二、項目主要成果綜述三、集團組織架構(gòu)及崗位設(shè)置四、集團法人治理結(jié)構(gòu)方案法人治理結(jié)構(gòu)概述美佛兒集團董事會改造方案股東及股東大會的相關(guān)制度董事會及相關(guān)制度集團總裁層及其運作模式五、集團人力資源管理方案六、集團財務(wù)管理體系方案54目錄一、項目進度54 股東的權(quán)利和義務(wù)1、足額繳納集團章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額;2、以其所認(rèn)繳的出資額為限對集團承擔(dān)責(zé)任;3、集團辦理注冊登記后,不得抽回出資;4、遵守集團章程;5、服
43、從和執(zhí)行股東會和董事會的有效決議; 6、維護集團利益,反對和抵制有損集團利益的行為。7、股東將其持有的出資進行質(zhì)押的,應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生之日起三個工作日內(nèi),向集團做出書面報告。 1、參加或推選代表參加股東會并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);2、有權(quán)查閱股東會會議記錄和集團會計報告;(知情權(quán))3、了解集團經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況;知情權(quán)4、股東有權(quán)對集團的經(jīng)營行為進行監(jiān)督,提出建議和質(zhì)詢,董事會和管理層應(yīng)做出合理的說明;(質(zhì)詢權(quán))5、選舉和被選舉為董事會成員;(選舉權(quán))6、依法獲取股東利潤或轉(zhuǎn)讓出資;(分紅)7、優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;8、優(yōu)先認(rèn)購集團新增的注冊資本;9、集團終止后、依法分得集團剩余財產(chǎn)。
44、10、依法獲取與股東權(quán)益相關(guān)的信息;11、有權(quán)請求法院宣告由董事會做出的侵害股東權(quán)益的決議無效。 權(quán)利義務(wù)55 股東的權(quán)利和義務(wù)1、足額繳納集團章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的股東大會議事規(guī)則的主要內(nèi)容經(jīng)營方針和投資計劃董事會報告年度財務(wù)預(yù)決算方案利潤分配方案和虧損彌補方案增加或者減少注冊資本組織合并、分立、變更組織形式、解散清算等事項職權(quán)規(guī)定美佛兒集團股東大會議事規(guī)則主要內(nèi)容會議召集規(guī)則會議規(guī)定決議方式規(guī)定會議記錄規(guī)定股東會召開的時間規(guī)定:年度和臨時股東會會議組織者的規(guī)定會議通知的時間和內(nèi)容臨時股東會召開的規(guī)定和程序會議主持人規(guī)定參加會議人員要求及所持證明董事會報告內(nèi)容表決方式股東質(zhì)詢制度投票權(quán)規(guī)定
45、普通決議和特別決議規(guī)定投票清點核對規(guī)定會議記錄內(nèi)容股東會決議內(nèi)容會議記錄和決議保存時限具體內(nèi)容詳見美佛兒教育集團股東會議事規(guī)則56股東大會議事規(guī)則的主要內(nèi)容經(jīng)營方針和投資計劃職權(quán)規(guī)定美佛兒集目錄一、項目進度二、項目主要成果綜述三、集團組織架構(gòu)及崗位設(shè)置四、集團法人治理結(jié)構(gòu)方案法人治理結(jié)構(gòu)概述美佛兒集團董事會改造方案股東及股東大會的相關(guān)制度董事會及相關(guān)制度集團總裁層及其運作模式五、集團人力資源管理方案六、集團財務(wù)管理體系方案57目錄一、項目進度57為建立合理高效的法人治理結(jié)構(gòu),更好地保證董事會履行職責(zé),需要建立健全董事會的一系列工作制度人數(shù)及職位設(shè)置專業(yè)委員會的設(shè)置董事長職權(quán)董事的權(quán)利和義務(wù)董事
46、會秘書職責(zé)獨立董事職責(zé)組織結(jié)構(gòu)規(guī)定美佛兒集團董事會工作制度主要內(nèi)容董事會職權(quán)議事內(nèi)容規(guī)定董事會會議形式董事會議題的確定會議制度會議通知董事會召開方式主持人規(guī)定決議形成方式會議記錄規(guī)定議事程序規(guī)定董事會決議的執(zhí)行董事會決議的反饋決議執(zhí)行與反饋規(guī)定58為建立合理高效的法人治理結(jié)構(gòu),更好地保證董事會履行職責(zé),需要董事長的職權(quán)主持股東會和召集、主持董事會會議;督促、檢查董事會決議的實施情況;簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由集團法定代表人簽署的文件;行使法定代表人的職權(quán);在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下,對集團事務(wù)行使符合法律規(guī)定和集團利益的特別處置權(quán),并在事后向董事會及股東會報告;董事會授予的其他
47、職權(quán)。59董事長的職權(quán)主持股東會和召集、主持董事會會議;59董事的權(quán)利和義務(wù)董事在董事會會議上充分發(fā)表意見,對表決事項行使表決權(quán);董事有權(quán)對提交會議的文件、材料提出質(zhì)疑,要求說明; (質(zhì)詢權(quán))董事有向董事長提出召開臨時會議或特別會議的建議權(quán);為了查詢或調(diào)查董事會的專項工作,董事有權(quán)調(diào)閱集團檔案、文件或約見集團管理人員了解情況;(知情權(quán))董事應(yīng)當(dāng)遵守規(guī)章制度,忠實履行職務(wù),維護集團利益,不得利用在集團的職權(quán)為自己謀取私利。董事不得利用職權(quán)收取賄賂或者其他非法收入,不得侵占集團財產(chǎn);董事不得挪用集團資金或者將集團資金貸給他人;不得以任何方式限制集團資金的正常運轉(zhuǎn);不得將集團資產(chǎn)為本集團股東或者其他
48、個人名義開設(shè)帳戶存儲;不得以集團資產(chǎn)為本集團的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保;董事不得自營或者為他人經(jīng)營與本集團同類的業(yè)務(wù),或者從事?lián)p害本集團利益的活動;董事負有按規(guī)定不泄露集團商業(yè)秘密的義務(wù);董事違反本條例的非法所得歸本集團所有,造成的損失應(yīng)當(dāng)賠償;董事在執(zhí)行職權(quán)時超越權(quán)限或沒有依照董事會決議,致使集團遭受損害的,應(yīng)當(dāng)進行賠償。60董事的權(quán)利和義務(wù)董事在董事會會議上充分發(fā)表意見,對表決事項行董事會秘書的職責(zé)協(xié)助董事處理董事會的日常工作,持續(xù)向董事提供、提醒并確保其了解國家有關(guān)集團運作的法規(guī)、政策及要求,協(xié)助董事及總裁在行使職權(quán)時切實履行國家法律法規(guī)、集團章程及其他有關(guān)規(guī)定;負責(zé)董事會內(nèi)部溝通,
49、并處理董事會與集團總裁、管理部門、股東之間的有關(guān)事宜;按法定程序負責(zé)董事會、股東會的有關(guān)組織和準(zhǔn)備工作,列席有關(guān)會議并收集有關(guān)信息資料,做好會議記錄,負責(zé)會議文件的保管;保證會議決策符合法定程序,主動了解掌握股東會及董事會決議執(zhí)行進展情況,對實施中的重要問題,及時向董事會和董事長報告并提出建議;處理與中介機構(gòu)、媒體的關(guān)系; 董事會交辦的其他工作。61董事會秘書的職責(zé)協(xié)助董事處理董事會的日常工作,持續(xù)向董事提供董事會的主要議事內(nèi)容(職權(quán))決定集團的經(jīng)營計劃和投資方案;制訂集團的年度財務(wù)方案、決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案;制訂集團增加或者減少注冊資本方案;擬定集團合并、分立和解散、破產(chǎn)方案
50、;在股東會授權(quán)范圍內(nèi),決定集團的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項,以及重大基建項目、對外投資、出售資產(chǎn)等事項;決定集團內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;根據(jù)董事長提名聘任或者解聘集團總裁;根據(jù)總裁的提名,聘任或者解聘集團高層管理人員,并決定其報酬和獎懲事項;決定集團分支機構(gòu)的設(shè)置;制訂集團的基本管理制度和集團章程的修改方案;聽取集團總裁的工作匯報并檢查總裁的工作等。62董事會的主要議事內(nèi)容(職權(quán))決定集團的經(jīng)營計劃和投資方案;6董事會會議制度會議形式董事會會議定期會議臨時會議年度會議年度中期會議月度會議在集團會計年度結(jié)束后的4個月內(nèi)召開,主要審議集團的年度報告及處理其他有關(guān)事宜在集團會計年度的半年后兩個月內(nèi)
51、召開,主要審議集團的半年度報告及處理其他有關(guān)事宜會議在每月最末一周內(nèi)。主要審議集團運營報告及處理其他有關(guān)事宜召開年度會議和年度中期會議的月份可不再召開月度會議 。集團規(guī)范運行后,月度會議可改為季度會議在下列情況之一時,董事長應(yīng)在5個工作日內(nèi)召開臨時董事會會議: 董事長認(rèn)為必要時; 三分之一以上董事聯(lián)名提議時。63董事會會議制度會議形式董事會會議定期會議臨時會議年度會議董事會會議制度會議議題的確定股東會決議的內(nèi)容和授權(quán)事項;以前董事會會議確定的事項;董事長或三分之一董事聯(lián)名提議的事項;總裁提議的事項;集團外部因素影響必須作出決定的事項;董事會年度會議、半年度會議規(guī)定的事項。64董事會會議制度會議
52、議題的確定股東會決議的內(nèi)容和授權(quán)事項;董事會會議制度會議的確定時限前10日前7日前5日董事、總裁應(yīng)于定期會議10日前以書面形式向董事會秘書提交議題。董事會秘書匯總后,報董事長。董事會秘書應(yīng)在會議召開前7日向董事提交議案及有關(guān)材料;召開臨時會議,董事會秘書可在會議召開前2日提交材料。 定期會議應(yīng)于會議5日前通知全體董事,及其他列席人員。臨時會議應(yīng)在會議召開2日前通知各董事和有關(guān)列席人員。 如因緊急事項召開臨時董事會,可不受上述通知日期的限制。 董事會開會65董事會會議制度會議的確定時限前10日前7日前5日董事、總董事會會議制度董事會議事程序會議通知 具體規(guī)定會議通知的發(fā)出時間、內(nèi)容、送達方式;會
53、議方式董事會可根據(jù)實際情況,以實地或通訊方式召開。以通訊方式召開的董事會臨時會議可以用傳真方式進行并做出決議會務(wù)事項具體規(guī)定了董事會秘書在董事會會議召開時負責(zé)的會務(wù)事項董事出席要求董事會由董事長親自主持,不能出席會議應(yīng)委托其他董事代為主持。董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席,不能出席可以書面委托其他董事代為出席,未委托代表出席的,視為放棄投票權(quán)。66董事會會議制度董事會議事程序會議通知 具體規(guī)定會議通知的董事會會議制度決議的形成有效人數(shù)董事會會議應(yīng)由三分之二以上董事出席方可舉行,每一董事享有一票表決權(quán),董事長可以增加一票的表決權(quán)。董事會做出決議,必須經(jīng)全體董事的二分之一以上多數(shù)通過。決議方式董事會決
54、議表決方式為:舉手或書面表決 董事責(zé)任出席會議的董事,應(yīng)在會議記錄上簽名,并承擔(dān)責(zé)任。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會決議違反法律、法規(guī)或者章程,致使集團遭受損失的,參與決議的董事對集團負賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的,該董事可以免除責(zé)任。列席人員總裁可以列席董事會會議,并就有關(guān)議題發(fā)表意見,不參加表決。根據(jù)需要,董事長可以要求總裁回避特定議題的討論。67董事會會議制度決議的形成有效人數(shù)董事會會議應(yīng)由三分之二以董事會會議制度董事會會議記錄內(nèi)容董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事會秘書記錄,會議記錄保存期限為5年。其內(nèi)容主要有:會議召開的日期、地點和
55、主持人姓名;出席董事的姓名以及委托其他董事出席會議的董事姓名及受托人情況;會議議程;董事發(fā)言要點;獨立董事的獨立意見;每一決議事項的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。68董事會會議制度董事會會議記錄內(nèi)容董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事會秘董事會決議的執(zhí)行和反饋決議的執(zhí)行董事會決議中屬于總裁職責(zé)范圍內(nèi)事項,由總裁組織貫徹具體的實施工作,并將執(zhí)行情況向董事會報告,董事會閉會期間可直接向董事長報告。不屬于總裁范圍內(nèi)的事項,由董事會安排有關(guān)部門或人員組織實施并聽取匯報。決議執(zhí)行監(jiān)督董事長有權(quán)檢查督促會議決議的執(zhí)行情況,出席或委托其他董事(或經(jīng)總裁邀請)出席總裁辦公會和其他專業(yè)會議以了解貫徹情
56、況并指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。其他董事可以在不影響正常工作的前提下,向高層管理人員質(zhì)詢董事會決議的貫徹和執(zhí)行情況。執(zhí)行情況匯報每次召開董事會,總裁或其他部門應(yīng)將前次董事會決議實施情況向會議作出書面報告。董事會應(yīng)當(dāng)對上次會議決議的情況作出評價,并載入會議記錄。69董事會決議的執(zhí)行和反饋決議的執(zhí)行董事會決議中屬于總裁職責(zé)范圍目錄一、項目進度二、項目主要成果綜述三、集團組織架構(gòu)及崗位設(shè)置四、集團法人治理結(jié)構(gòu)方案法人治理結(jié)構(gòu)概述美佛兒集團董事會改造方案股東及股東大會的相關(guān)制度董事會及相關(guān)制度集團總裁層及其運作模式五、集團人力資源管理方案六、集團財務(wù)管理體系方案70目錄一、項目進度70在集團管理方面,實行董事會領(lǐng)導(dǎo)
57、下的總裁負責(zé)制,總裁具有以下職責(zé)和權(quán)限總裁職責(zé)制定和實施集團總體戰(zhàn)略制定和實施集團年度經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算和集團管理方案建立集團內(nèi)部良好的溝通渠道建立健全集團統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系主持集團日常管理工作處理集團重大事件或突發(fā)事件,并及時向董事會匯報總裁權(quán)限集團日常經(jīng)營管理決策權(quán)對經(jīng)營目標(biāo)和重大投資決策的建議權(quán)和部分審批權(quán)對所轄人員的人事權(quán)對集團各項工作的監(jiān)控權(quán)對下級之間爭議的裁決權(quán)預(yù)算內(nèi)財務(wù)審批權(quán)總裁列席董事會會議董事會賦予的其他權(quán)力71在集團管理方面,實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總裁負責(zé)制,總裁具有以下職總裁對所轄人員的人事權(quán)包括以下內(nèi)容:人事權(quán)力對高管層人員對非高管層人員考核權(quán)總裁擁有一定的考核
58、權(quán),考核結(jié)果以及相關(guān)處理意見應(yīng)報請董事會批準(zhǔn)可授權(quán)相關(guān)部門進行考核,并根據(jù)考核結(jié)果做出處理意見招聘、解聘權(quán)總裁擁有提名招聘和解聘權(quán),提名結(jié)果應(yīng)報請董事會批準(zhǔn)可授權(quán)相關(guān)部門根據(jù)需要進行招聘,并根據(jù)員工個人表現(xiàn)及集團管理制度解聘不稱職員工任免權(quán)總裁擁有任免建議權(quán),并報請董事會批準(zhǔn)可根據(jù)考核結(jié)果、個人表現(xiàn)以及集團的規(guī)章制度進行任免獎懲權(quán)總裁負責(zé)擬訂集團員工日常的福利、獎懲方案??梢愿鶕?jù)員工個人表現(xiàn)、考核結(jié)果以及集團規(guī)章制度進行獎懲。重大獎懲事項應(yīng)報請董事會批準(zhǔn)72總裁對所轄人員的人事權(quán)包括以下內(nèi)容:人事權(quán)力對高管層人員對非為有效激勵和約束高管層,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,在績效考核基礎(chǔ)上建立對高管層的獎懲制度高
59、管層在任期內(nèi)由于工作上的失職給集團造成重大財產(chǎn)損失或人身傷亡的,應(yīng)視性質(zhì)和情節(jié)嚴(yán)重程度給予經(jīng)濟處罰或行政處分,甚至解聘。構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。高管層可實行年薪制考核指標(biāo)主要包括: 1.收入目標(biāo) 2.成本目標(biāo) 3.內(nèi)部管理目標(biāo) 4.內(nèi)部滿意度目標(biāo) 5.管理創(chuàng)新目標(biāo)高管人員在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘時,應(yīng)由集團審計責(zé)任部門或聘請外部會計師事務(wù)所進行離任審計。年薪制和目標(biāo)考核經(jīng)營責(zé)任制離任審計制73為有效激勵和約束高管層,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,在績效考核基礎(chǔ)上建立對集團總裁考核指標(biāo)示意圖考核指標(biāo)權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)收入目標(biāo)完成率30實際收入/目標(biāo)收入成本目標(biāo)完成率30實際目標(biāo)/成本目標(biāo)內(nèi)部管理20建立健全
60、并不斷完善企業(yè)內(nèi)部的制度及規(guī)范,真正實現(xiàn)“事事有人做、人人有事做、事事有制度、制度必規(guī)范”的管理目標(biāo) 關(guān)鍵崗位員工流失率10實際流失率/目標(biāo)流失率,考核內(nèi)部滿意度實現(xiàn)程度工作報告與合理化建議10提升管理水平,實現(xiàn)集團戰(zhàn)略發(fā)展方向、重大經(jīng)營決策等;考核其建設(shè)性和有效性;評分取考核期內(nèi)所有報告實際平均得分 收入、成本、關(guān)鍵員工流失率的目標(biāo)數(shù)值可結(jié)合集團近年情況制定,并分解到各下屬學(xué)校74集團總裁考核指標(biāo)示意圖考核指標(biāo)權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)收入目標(biāo)完成率30為確保董事、股東的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán),通過一系列規(guī)定來保證董事會同管理層之間的信息溝通渠道暢通、有效月度工作報告規(guī)定配合每月召開的董事會,總裁應(yīng)提交書面的工作
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