美佛兒管理方案實(shí)施步驟課件

1、美佛兒教育集團(tuán)管理咨詢方案概要中國(guó)江西2004年02月19日 機(jī) 密美佛兒教育集團(tuán)管理咨詢方案概要中國(guó)江西 機(jī) 密目錄一、美佛兒集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略概述二、美佛兒集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)施障礙分析結(jié)論三、管理咨詢方案的核心觀點(diǎn)四、項(xiàng)目咨詢方案實(shí)施步驟五、方案實(shí)施中應(yīng)注意的問題2目錄一、美佛兒集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略概述2在戰(zhàn)略的外部環(huán)境分析部分，共得出了5大結(jié)論一、宏觀環(huán)境和政策環(huán)境對(duì)民辦教育較為有利。二、民辦教育處于成長(zhǎng)期，市場(chǎng)需求廣闊，發(fā)展空間較大；同時(shí)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)也在加劇。三、民辦教育各業(yè)務(wù)段中高中階段是較好的投資選擇，獨(dú)立學(xué)院的發(fā)展正在走向規(guī)范化，進(jìn)入壁壘較高。 。四、在各種教育發(fā)展模式中，教育集團(tuán)可能成為重點(diǎn)發(fā)展方向。五

2、、民辦教育趨向多元化、品牌化發(fā)展，品牌的美譽(yù)度是民辦學(xué)校的生命線。3在戰(zhàn)略的外部環(huán)境分析部分，共得出了5大結(jié)論3在戰(zhàn)略的內(nèi)部資源和能力分析過程中，共總結(jié)出4大結(jié)論一、人力資源狀況不容樂觀，對(duì)戰(zhàn)略的支撐力度較弱，已成為集團(tuán)發(fā)展的“短板” 。二、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在逐步加大，財(cái)務(wù)管理水平亟待提高 。三、教學(xué)資源配置還比較弱化，亟需加強(qiáng) 。四、營(yíng)銷能力較強(qiáng)，但營(yíng)銷策略、營(yíng)銷成本、市場(chǎng)研究、營(yíng)銷隊(duì)伍的素質(zhì)提升都還存在諸多問題 。4在戰(zhàn)略的內(nèi)部資源和能力分析過程中，共總結(jié)出4大結(jié)論4在項(xiàng)目的內(nèi)部管理診斷部分，共得出了 18項(xiàng)重要結(jié)論類別重要結(jié)論備注一、戰(zhàn)略決策1.缺乏規(guī)范的戰(zhàn)略管理規(guī)劃體系；2.戰(zhàn)略規(guī)劃必需的信息

3、管理系統(tǒng)缺失；3.戰(zhàn)略目標(biāo)體系和行動(dòng)計(jì)劃缺失，實(shí)施能力弱二、運(yùn)營(yíng)狀況4.規(guī)范的集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)沒有形成；5.熟人參與管理，執(zhí)行層授權(quán)不到位；6 短期行為嚴(yán)重，存在破壞性管理現(xiàn)象.三、財(cái)務(wù)狀況7.集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系不健全，存在協(xié)調(diào)難度; 8.財(cái)務(wù)管理制度不健全、不規(guī)范，操作隨意性大; 9.財(cái)務(wù)管理水平不足以對(duì)戰(zhàn)略提供支持四、人力資源10.人力資源的管理職能不完善，職責(zé)分散;11.人員流動(dòng)率居高不下，制約集團(tuán)的發(fā)展; 12.績(jī)效管理與激勵(lì)體系薄弱混亂; 13.人力資源開發(fā)受各方面限制無法開展五、教學(xué)管理14.教學(xué)管理存在嚴(yán)重的控制與壓制傾向; 15.教師隊(duì)伍現(xiàn)狀不足以支持教育質(zhì)量要求六、組織文化16

4、.習(xí)慣勢(shì)力難于打破，缺乏創(chuàng)新意識(shí)和激勵(lì)機(jī)制 ; 17.控制嚴(yán)厲，罰多獎(jiǎng)少; 18. 急功近利，短視現(xiàn)象嚴(yán)重5在項(xiàng)目的內(nèi)部管理診斷部分，共得出了 18項(xiàng)重要結(jié)論類別重要結(jié)美佛兒集團(tuán)使命美佛兒致力于為社會(huì)提供高質(zhì)量、多元化教育服務(wù)，推動(dòng)民辦教育產(chǎn)業(yè)躋身國(guó)內(nèi)教育的先進(jìn)行列！釋義：“使命”是一個(gè)組織存在的原因和理由，即組織為什么而存在。美佛兒集團(tuán)的存在在于它是一個(gè)以教育為主業(yè)并通過興辦教育產(chǎn)業(yè)而為社會(huì)提供價(jià)值和服務(wù)的組織。在一個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的環(huán)境中，個(gè)體組織的成長(zhǎng)必然促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，帶動(dòng)行業(yè)的成長(zhǎng)，從而使個(gè)體組織和行業(yè)形成了相互依賴、相互促進(jìn)的關(guān)系。美佛兒集團(tuán)通過為社會(huì)提供高質(zhì)量的教育服務(wù)、推

5、動(dòng)行業(yè)進(jìn)步而實(shí)現(xiàn)了自己的價(jià)值和使命。6美佛兒集團(tuán)使命6美佛兒集團(tuán)愿景到2012年，成為具有行業(yè)領(lǐng)先地位的中國(guó)著名教育品牌！為了實(shí)現(xiàn)上述愿景目標(biāo)，我們需要在以下三個(gè)方面進(jìn)行努力 ：在當(dāng)前的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)盡快獲得領(lǐng)先地位；把握市場(chǎng)機(jī)遇，在行業(yè)高速增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)獲得戰(zhàn)略性成長(zhǎng)；按照最高的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)和管理，追求卓越。7美佛兒集團(tuán)愿景到2012年，成為具有行業(yè)領(lǐng)先地位的為了實(shí)現(xiàn)上美佛兒的使命、愿景和股東的期望決定了美佛兒發(fā)展需要建立的核心價(jià)值觀念到2012年，成為具有行業(yè)領(lǐng)先地位和富有特色的中國(guó)著名教育品牌！美佛兒股東期望美佛兒愿景統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)理念，快速改變管理現(xiàn)狀的惡性循環(huán)打造集團(tuán)核心競(jìng)爭(zhēng)力，把美

6、佛兒做大做強(qiáng)為社會(huì)和股東創(chuàng)造價(jià)值美佛兒使命美佛兒致力于為社會(huì)提供多元化教育服務(wù)，推動(dòng)民辦教育產(chǎn)業(yè)躋身國(guó)內(nèi)教育的先進(jìn)行列！未來美佛兒核心價(jià)值觀思考模式：美佛兒的使命和愿景使美佛兒明確了核心業(yè)務(wù)教育。而教育的對(duì)象就是學(xué)生，因此應(yīng)該建立以學(xué)生為重點(diǎn)和中心的價(jià)值觀。行動(dòng)模式：股東對(duì)美佛兒發(fā)展的期望和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的加劇要求集團(tuán)上上下下必須進(jìn)一步樹立以市場(chǎng)為導(dǎo)向的價(jià)值觀。管理模式：教育產(chǎn)業(yè)的特殊性、集團(tuán)管理基礎(chǔ)薄弱的現(xiàn)實(shí)和股東對(duì)發(fā)展的期望要求建立以效益（經(jīng)濟(jì)和社會(huì)）為中心的價(jià)值觀。8美佛兒的使命、愿景和股東的期望決定了美佛兒發(fā)展需要建立的核心美佛兒的核心價(jià)值觀以學(xué)生為核心 的思考以市場(chǎng)為導(dǎo)向的行動(dòng)以效益為

7、中心的管理 建立以學(xué)生為核心的思考模式，真正樹立“一切為了學(xué)生、為了一切學(xué)生、為了學(xué)生的一切”的價(jià)值觀念。 建立以市場(chǎng)為導(dǎo)向的行動(dòng)模式，以市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)的要求作為對(duì)全體教職員工的根本要求，形成符合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要求的機(jī)制。 建立以效益（經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益）為中心的管理模式，以高效創(chuàng)造價(jià)值作為集團(tuán)管理思想的基礎(chǔ)，形成高度重視效率和效益的企業(yè)文化。9美佛兒的核心價(jià)值觀以學(xué)生為核心 的思考以市場(chǎng)為導(dǎo)向的行動(dòng)以效在戰(zhàn)略規(guī)劃部分，項(xiàng)目組對(duì)集團(tuán)的總體戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略進(jìn)行了規(guī)劃，并對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施可能面臨的障礙進(jìn)行了分析，制定了戰(zhàn)略實(shí)施的行動(dòng)計(jì)劃4.戰(zhàn)略實(shí)施2.業(yè)務(wù)戰(zhàn)略3.職能戰(zhàn)略1.總體戰(zhàn)略10在戰(zhàn)略規(guī)劃部分，項(xiàng)目組

8、對(duì)集團(tuán)的總體戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略進(jìn)美佛兒集團(tuán)總體戰(zhàn)略主要包括三大結(jié)論發(fā)展途徑發(fā)展目標(biāo) 積極穩(wěn)健的集團(tuán)化發(fā)展模式 “一堅(jiān)持”：堅(jiān)持“新優(yōu)特”；“兩提升”：提升集團(tuán)管理水平，提升核心業(yè)務(wù)能力；“三實(shí)現(xiàn)”：“優(yōu)”、“強(qiáng)”、“大” 。發(fā)展模式近期目標(biāo) (1-2年)：苦練內(nèi)功打基礎(chǔ)、集團(tuán)運(yùn)營(yíng)規(guī)范化。中期目標(biāo)（35年）：提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)地位呈強(qiáng)勢(shì)長(zhǎng)期目標(biāo)（5-10年）：壯大規(guī)模塑品牌、持續(xù)發(fā)展創(chuàng)輝煌。11美佛兒集團(tuán)總體戰(zhàn)略主要包括三大結(jié)論發(fā)展發(fā)展 積極穩(wěn)健的集通過以上分析，我們認(rèn)為美佛兒的總體戰(zhàn)略應(yīng)該采取積極穩(wěn)健的集團(tuán)化發(fā)展模式生源的素質(zhì)教職隊(duì)伍的素質(zhì)教育儲(chǔ)備金的償還壓力品牌傳播和塑造遇到先天性障

9、礙公共關(guān)系的維護(hù)效果和潛力競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的日益劇烈石竹山學(xué)校的發(fā)展壓力新市場(chǎng)、新學(xué)校、新品牌、新風(fēng)險(xiǎn)完整資金鏈還沒有形成，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)居高不下學(xué)校管理經(jīng)驗(yàn)還需要進(jìn)一步積累固定資產(chǎn)投入的回報(bào)期較長(zhǎng)美佛兒學(xué)校的發(fā)展挑戰(zhàn)集團(tuán)化管理的作用統(tǒng)一戰(zhàn)略規(guī)劃統(tǒng)一融資、投資統(tǒng)一財(cái)務(wù)制度統(tǒng)一預(yù)算、核算、決算 和納稅重大事項(xiàng)統(tǒng)一決策統(tǒng)一品牌塑造和傳播統(tǒng)一信息管理教學(xué)科研成果共享管理經(jīng)驗(yàn)共享人力資源共享融 擴(kuò)大業(yè)務(wù)組合壯大業(yè)務(wù)規(guī)模溶實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)加強(qiáng)資源共享镕奠定事業(yè)基礎(chǔ)镕鑄長(zhǎng)青基業(yè)事 業(yè) 發(fā) 展 目 標(biāo)12通過以上分析，我們認(rèn)為美佛兒的總體戰(zhàn)略應(yīng)該采取積極穩(wěn)健的集團(tuán)根據(jù)美佛兒集團(tuán)的內(nèi)外部環(huán)境狀況，進(jìn)一步明確集團(tuán)化發(fā)展的核心要素

10、內(nèi)容 “三實(shí)現(xiàn)”做優(yōu)：集團(tuán)經(jīng)營(yíng)處于良性循環(huán)狀態(tài)做強(qiáng)：集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)能力處于強(qiáng)勢(shì)做大：集團(tuán)規(guī)?；l(fā)展、效益明顯提升“兩提升”提升集團(tuán)管理水平提升核心業(yè)務(wù)能力“一堅(jiān)持”：新優(yōu)特“創(chuàng)新”：教研創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新等“優(yōu)質(zhì)”：生源優(yōu)、員工優(yōu)、質(zhì)量?jī)?yōu)“特色”：教學(xué)特色、經(jīng)營(yíng)特色等 發(fā)展目標(biāo)如何發(fā)展？靠什么 發(fā)展！發(fā)展基礎(chǔ)“一個(gè)堅(jiān)持”發(fā)展道路“兩個(gè)提升”發(fā)展目標(biāo)“三個(gè)實(shí)現(xiàn)”“創(chuàng)新”是發(fā)展的動(dòng)力“優(yōu)質(zhì)”是發(fā)展的基石“特色”是競(jìng)爭(zhēng)的利器提升集團(tuán)的綜合管理水平，才能不斷提高效率，進(jìn)而提高效益提升核心業(yè)務(wù)能力，才能獲得競(jìng)爭(zhēng)能力“做優(yōu)”是基礎(chǔ)“做強(qiáng)”是關(guān)鍵“做大”是方向13根據(jù)美佛兒集團(tuán)的內(nèi)外部環(huán)境狀況，進(jìn)一步明確集團(tuán)化發(fā)展

11、的核心要在基礎(chǔ)分析的基礎(chǔ)上，我們確定了美佛兒近期、中期和長(zhǎng)期的整體戰(zhàn)略目標(biāo)近 期中 期長(zhǎng) 期中期目標(biāo)（35年）：提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)地位呈強(qiáng)勢(shì)。1.成為區(qū)域市場(chǎng)范圍內(nèi)的著名民辦教育品牌2.集團(tuán)核心競(jìng)爭(zhēng)能力已經(jīng)形成3.集團(tuán)下屬學(xué)校數(shù)量增加1-2所4.集團(tuán)在校學(xué)生數(shù)量翻番5.集團(tuán)教育特色凸現(xiàn)、學(xué)生的高考升學(xué)率具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)近期目標(biāo)(1-2年)：苦練內(nèi)功打基礎(chǔ)、集團(tuán)運(yùn)營(yíng)規(guī)范化。1. 集團(tuán)管理模式明晰、法人治理結(jié)構(gòu)科學(xué)、管理效率明顯提高2. 集團(tuán)下屬學(xué)校的內(nèi)部管理呈現(xiàn)良性狀態(tài)，管理水平得到明顯提升3. 集團(tuán)的核心能力基礎(chǔ)得到初步奠定4. 集團(tuán)的在校學(xué)生數(shù)量得以快速增長(zhǎng)5. 集團(tuán)的品牌知名度得以廣泛而有效

12、的傳播長(zhǎng)期目標(biāo)（5-10年）：壯大規(guī)模塑品牌、持續(xù)發(fā)展創(chuàng)輝煌。1. 集團(tuán)的下屬學(xué)校數(shù)量翻番2. 集團(tuán)的在校學(xué)生數(shù)量實(shí)現(xiàn)第2次翻番3.奠定集團(tuán)可持續(xù)性發(fā)展的基礎(chǔ)，形成以教育產(chǎn)業(yè)為主、多元化發(fā)展的格局4. 集團(tuán)企業(yè)文化建設(shè)有章、有序、有效，形成了獨(dú)具特色的美佛兒文化5. 美佛兒教育集團(tuán)成為國(guó)內(nèi)民辦教育的著名品牌14在基礎(chǔ)分析的基礎(chǔ)上，我們確定了美佛兒近期、中期和長(zhǎng)期的整體戰(zhàn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃三大主要結(jié)論近期（1-2年）中期（3-5年）長(zhǎng)期（6-10年)保證業(yè)務(wù)穩(wěn)定：石竹山學(xué)校全面發(fā)展、重點(diǎn)突破、穩(wěn)定全校業(yè)務(wù)；美佛兒學(xué)校以質(zhì)量特色創(chuàng)新品牌。業(yè)務(wù)重點(diǎn)在于當(dāng)前學(xué)校的良性運(yùn)轉(zhuǎn)。堅(jiān)持業(yè)務(wù)拓展：集團(tuán)擴(kuò)張、興辦新學(xué)校

13、，并適時(shí)發(fā)展高等教育。業(yè)務(wù)重點(diǎn)在于連鎖辦學(xué)，實(shí)現(xiàn)成熟教育模式復(fù)制。實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元：涉足教育相關(guān)產(chǎn)業(yè)，完善已有教育體系，形成多元化教育集團(tuán)。業(yè)務(wù)重點(diǎn)在于選準(zhǔn)新增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)多元領(lǐng)先快速成長(zhǎng)。15業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃三大主要結(jié)論近期（1-2年）中期（3-5年）長(zhǎng)期職能戰(zhàn)略的主要結(jié)論根據(jù)集團(tuán)總體戰(zhàn)略制定了職能戰(zhàn)略的近期、中期和長(zhǎng)期三階段發(fā)展目標(biāo)（共12條）；制定了實(shí)現(xiàn)三階段職能目標(biāo)的40 條途徑；制定了戰(zhàn)略實(shí)施的行動(dòng)計(jì)劃表職能戰(zhàn)略主要結(jié)論16職能戰(zhàn)略的主要結(jié)論根據(jù)集團(tuán)總體戰(zhàn)略制定了職能戰(zhàn)略的近期、中期目錄一、美佛兒集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略概述二、美佛兒集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)施障礙分析結(jié)論三、項(xiàng)目咨詢方案的核心觀點(diǎn)四、項(xiàng)目咨詢方案實(shí)

14、施步驟五、方案實(shí)施中應(yīng)注意的問題17目錄一、美佛兒集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略概述17為了對(duì)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)途徑進(jìn)行評(píng)估，我們使用了德爾菲法從理念趨同、人員技術(shù)、資金成本、實(shí)施時(shí)間四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)指標(biāo)解釋評(píng)價(jià)指標(biāo)指標(biāo)解釋理念趨同理念是否統(tǒng)一，能否突破舊有思維的障礙人員技術(shù)由于人員素質(zhì)與技術(shù)水平不足而造成的障礙資金成本由于資金投入較高而造成的障礙實(shí)施時(shí)間實(shí)施時(shí)間障礙，方向偏差可能性增大而造成的障礙評(píng)價(jià)成員部分美佛兒專業(yè)人員：在前期訪談中對(duì)實(shí)施途徑進(jìn)行了初步評(píng)價(jià)新華信四名咨詢顧問：在總結(jié)訪談結(jié)論的基礎(chǔ)上對(duì)實(shí)施途徑進(jìn)行了全面評(píng)價(jià)實(shí)施途徑障礙評(píng)價(jià)體系18為了對(duì)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)途徑進(jìn)行評(píng)估，我們使用了德爾菲法從理念趨同、人為了進(jìn)行

15、相對(duì)科學(xué)的評(píng)價(jià)，我們?cè)O(shè)計(jì)了定性與定量相結(jié)合的評(píng)價(jià)體系分析結(jié)論得分標(biāo)準(zhǔn)有障礙途徑分析結(jié)論很大較大一般較小很小三項(xiàng)指標(biāo)得分之和15以上12-148-115-74以下實(shí)施途徑障礙評(píng)價(jià)體系較小障礙途徑評(píng)價(jià)指標(biāo)得分標(biāo)準(zhǔn)定性評(píng)價(jià)分值指標(biāo)很大較大一般較小很小理念趨同障礙54321人員技術(shù)障礙54321資金成本障礙54321實(shí)施時(shí)間障礙3210019為了進(jìn)行相對(duì)科學(xué)的評(píng)價(jià)，我們?cè)O(shè)計(jì)了定性與定量相結(jié)合的評(píng)價(jià)體系對(duì)近期目標(biāo)1實(shí)現(xiàn)途徑的基本評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)指標(biāo)途徑理念趨同障礙資金成本障礙人員技術(shù)障礙實(shí)施時(shí)間障礙分析結(jié)論健全集團(tuán)總部管理職能，完善管理職能較小一般較大很小一般（9）建立健全集團(tuán)與下屬學(xué)校之間的權(quán)責(zé)體系與管理體系

16、很大很小較大較大較大（12）理順集團(tuán)內(nèi)部的法人治理結(jié)構(gòu)很大較小較大很大較大（14）A1.戰(zhàn)略性集團(tuán)化組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，保證職能戰(zhàn)略順利開展20對(duì)近期目標(biāo)1實(shí)現(xiàn)途徑的基本評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)指標(biāo)理念趨同障礙資金成本障對(duì)近期目標(biāo)2實(shí)現(xiàn)途徑的基本評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)指標(biāo)途徑理念趨同障礙資金成本障礙人員技術(shù)障礙實(shí)施時(shí)間障礙分析結(jié)論健全財(cái)務(wù)管理職能一般很小較大較大一般（10）完善財(cái)務(wù)管理制度，優(yōu)化財(cái)務(wù)管理流程很大很小較大較大較大（12）制定并實(shí)施一體化融資管理戰(zhàn)略很大很小較大較大較大（12）制定并實(shí)施一體化的投資管理戰(zhàn)略較小很小較大較小較?。?）制定并實(shí)施全面預(yù)算管理戰(zhàn)略一般很小一般較小較?。?）A2.健全財(cái)務(wù)管理體系，提升財(cái)務(wù)管

17、理能力21對(duì)近期目標(biāo)2實(shí)現(xiàn)途徑的基本評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)指標(biāo)理念趨同障礙資金成本障對(duì)近期目標(biāo)3實(shí)現(xiàn)途徑的基本評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)指標(biāo)途徑理念趨同障礙資金成本障礙人員技術(shù)障礙實(shí)施時(shí)間障礙分析結(jié)論薪酬結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整較大一般一般較小一般（10）建立工作任務(wù)分配調(diào)整與輪休制度較大較小一般一般一般（10）建立戰(zhàn)略導(dǎo)向的績(jī)效管理體系較大一般較大較大較大（14）建立各類人員的職業(yè)發(fā)展通道較大一般較小較小一般（9）建立人力資源信息管理系統(tǒng)很小較小較大較大一般（10）建立內(nèi)部人員培訓(xùn)開發(fā)體系較小較大較大較大較大（14）通過外部招聘滿足人才缺口一般較大很大很大很大（16）A3.降低人員流失率，盡快培育高效員工隊(duì)伍22對(duì)近期目標(biāo)3實(shí)現(xiàn)途徑

18、的基本評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)指標(biāo)理念趨同障礙資金成本障對(duì)近期目標(biāo)4實(shí)現(xiàn)途徑的基本評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)指標(biāo)途徑理念趨同障礙資金成本障礙人員技術(shù)障礙實(shí)施時(shí)間障礙分析結(jié)論開發(fā)建立戰(zhàn)略導(dǎo)向的教學(xué)研究體系一般很小較大較大較大（11）建立健全戰(zhàn)略導(dǎo)向的教學(xué)管理體系一般很小較大較大較大（11）A4.完善戰(zhàn)略導(dǎo)向的教學(xué)研究與管理體系23對(duì)近期目標(biāo)4實(shí)現(xiàn)途徑的基本評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)指標(biāo)理念趨同障礙資金成本障對(duì)近期目標(biāo)5實(shí)現(xiàn)途徑的基本評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)指標(biāo)途徑理念趨同障礙資金成本障礙人員技術(shù)障礙實(shí)施時(shí)間障礙分析結(jié)論樹立并貫徹全員營(yíng)銷的理念，增強(qiáng)立足本職為招生服務(wù)的意識(shí)較大很小較大較大較大（12）健全營(yíng)銷組織、明確組織職責(zé)、設(shè)置必要崗位較小較小一般一般一般（8

19、）進(jìn)一步建立和完善營(yíng)銷管理流程和制度很小很小較大較大一般（8）建立和完善營(yíng)銷信息管理與決策系統(tǒng)一般較小很大較大較大（13）A5.完善健全營(yíng)銷管理體系24對(duì)近期目標(biāo)5實(shí)現(xiàn)途徑的基本評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)指標(biāo)理念趨同障礙資金成本障對(duì)近期目標(biāo)6實(shí)現(xiàn)途徑的基本評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)指標(biāo)途徑理念趨同障礙資金成本障礙人員技術(shù)障礙實(shí)施時(shí)間障礙分析結(jié)論樹立與傳播公共關(guān)系的新理念，走出傳統(tǒng)理念的誤區(qū)較大很小一般較大一般（10）建立對(duì)內(nèi)對(duì)外的公共關(guān)系管理職能較大較大一般較大較大（13）通過公共關(guān)系資源的全面管理提高美佛兒集團(tuán)形象很小較大很大很大較大（13）A6.提高公共關(guān)系資源開發(fā)、整合與管理的效能25對(duì)近期目標(biāo)6實(shí)現(xiàn)途徑的基本評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)指標(biāo)

20、理念趨同障礙資金成本障根據(jù)治理結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力“重要性迫切性”分析表明，最重要和最迫切的問題是集團(tuán)化組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、健全財(cái)務(wù)管理體系提升財(cái)務(wù)管理能力，降低人員流失率盡快培育高效員工隊(duì)伍三項(xiàng)最迫切最不迫切最重要最不重要54321EDCBAP3/P2P1P3P4P5P6P1、戰(zhàn)略性集團(tuán)化組織結(jié)構(gòu)調(diào)整P2、健全財(cái)務(wù)管理體系，提升財(cái)務(wù)管理能力P3、降低人員流失率，盡快培育高效員工隊(duì)伍P4、完善戰(zhàn)略導(dǎo)向的教學(xué)研究和管理體系P5、完善健全營(yíng)銷管理體系P6、公關(guān)資源的開發(fā)整合與管理26根據(jù)治理結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力“重要性迫切性”分析表明，最重要和最迫切實(shí)現(xiàn)近期目標(biāo)的二十四個(gè)途徑的行動(dòng)計(jì)劃時(shí)間表時(shí)間途徑2003年2004年20

21、05年集團(tuán)組織健全，管理職能完善健全集團(tuán)與下屬學(xué)校之間的權(quán)責(zé)體系與管理體系理順集團(tuán)內(nèi)部法人治理結(jié)構(gòu)健全財(cái)務(wù)管理職能完善財(cái)務(wù)管理制度，優(yōu)化財(cái)務(wù)管理流程制定并實(shí)施一體化融資管理戰(zhàn)略制定并實(shí)施一體化的投資管理戰(zhàn)略制定并實(shí)施全面預(yù)算管理戰(zhàn)略進(jìn)行薪酬結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，建立崗位評(píng)價(jià)體系工作任務(wù)再分配和輪休制度建立建立戰(zhàn)略導(dǎo)向的績(jī)效管理體系建立各類人員職業(yè)發(fā)展通道建立人力資源信息管理系統(tǒng)建立內(nèi)部人員培訓(xùn)開發(fā)體系通過外部招聘滿足人才缺口開發(fā)建立戰(zhàn)略導(dǎo)向的教學(xué)研究體系建立健全戰(zhàn)略導(dǎo)向的教學(xué)管理體系樹立貫徹全員營(yíng)銷的理念建立健全營(yíng)銷組織建立完善營(yíng)銷管理流程和制度建立完善營(yíng)銷信息管理與決策系統(tǒng)樹立與傳播公共關(guān)系管理的

22、新理念建立對(duì)內(nèi)對(duì)外的公共關(guān)系管理職能通過全面公關(guān)管理提高集團(tuán)形象27實(shí)現(xiàn)近期目標(biāo)的二十四個(gè)途徑的行動(dòng)計(jì)劃時(shí)間表時(shí)間2003年20實(shí)現(xiàn)中期目標(biāo)的十一個(gè)途徑的行動(dòng)計(jì)劃時(shí)間表時(shí)間途徑2003年2004年20052006年2007年2008年全面提升教學(xué)能力，扭轉(zhuǎn)弱勢(shì)，形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化營(yíng)銷管理，形成營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)堅(jiān)持不懈的進(jìn)行內(nèi)部管理的提升，提高管理效率和效益形成集團(tuán)的創(chuàng)新學(xué)習(xí)能力完善形成完善美佛兒特色組織文化的理念，并在各項(xiàng)工作中有效貫徹完善組織文化的制度支持體系形成符合組織文化的行為規(guī)范體系穩(wěn)固發(fā)展現(xiàn)有學(xué)校，實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展，進(jìn)行資金人員與管理積累進(jìn)行規(guī)模化發(fā)展，在校生人數(shù)翻番，業(yè)務(wù)單元增加1-2

23、個(gè)管理模式轉(zhuǎn)變，減少控制集權(quán)力度進(jìn)一步完善權(quán)力分配制衡體系28實(shí)現(xiàn)中期目標(biāo)的十一個(gè)途徑的行動(dòng)計(jì)劃時(shí)間表時(shí)間2003年200目錄一、美佛兒集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略概述二、美佛兒集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)施障礙分析結(jié)論三、項(xiàng)目咨詢方案及核心觀點(diǎn)集團(tuán)組織架構(gòu)及崗位設(shè)置集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)方案集團(tuán)人力資源管理方案集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系方案四、項(xiàng)目咨詢方案實(shí)施步驟五、方案實(shí)施中應(yīng)注意的問題29目錄一、美佛兒集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略概述29主要成果清單30主要成果清單30主要成果清單（續(xù)）31主要成果清單（續(xù)）31目錄一、美佛兒集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略概述二、美佛兒集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)施障礙分析結(jié)論三、項(xiàng)目咨詢方案及核心觀點(diǎn)集團(tuán)組織架構(gòu)及崗位設(shè)置集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)方案集團(tuán)人力資

24、源管理方案集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系方案四、項(xiàng)目咨詢方案實(shí)施步驟五、方案實(shí)施中應(yīng)注意的問題32目錄一、美佛兒集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略概述32集團(tuán)總部主要依靠各職能部門對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)集團(tuán)將在財(cái)務(wù)、人力資源、營(yíng)銷、基建、戰(zhàn)略與公關(guān)上對(duì)業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管理集團(tuán)職能部門既是管理機(jī)構(gòu)，又是進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)的服務(wù)機(jī)構(gòu)集團(tuán)職能部門及個(gè)人不能超越管理權(quán)限對(duì)各學(xué)校的正常工作進(jìn)行干涉各業(yè)務(wù)單元也應(yīng)當(dāng)建立健全相對(duì)應(yīng)的職能管理部門下屬學(xué)校在規(guī)定范圍內(nèi)擁有一定自主權(quán)，包括人、財(cái)、物、教學(xué)等方面逐步淡化家族式管理特征，逐步理順集團(tuán)的法人治理結(jié)構(gòu)方法和原則集團(tuán)董事會(huì)總裁層專業(yè)委員會(huì)1各業(yè)務(wù)單元集團(tuán)職能部門各業(yè)務(wù)單元的職能部門專業(yè)委員會(huì)

25、233集團(tuán)總部主要依靠各職能部門對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)集下面是新華信建議的美佛兒集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖集團(tuán)董事會(huì)總裁層教育指導(dǎo)委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)財(cái)務(wù)部人力資源部總裁辦公室基建管理部石竹山文武學(xué)校江西美佛兒學(xué)校集團(tuán)成立初期，建議集團(tuán)總部各職能部門的人員配備盡量精干，寧缺勿濫。34下面是新華信建議的美佛兒集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖集團(tuán)董事會(huì)總裁層教育指美佛兒集團(tuán)各專業(yè)委員會(huì)主要職能（簡(jiǎn)述）戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)研究與分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策、行業(yè)狀況及發(fā)展趨勢(shì)；研究集團(tuán)發(fā)展方向，制定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)重大經(jīng)營(yíng)決策的研究與制定；負(fù)責(zé)重大投資決策，包括投融資項(xiàng)目的可行性研究；監(jiān)控和督導(dǎo)各重大戰(zhàn)略決策、經(jīng)營(yíng)決策、投融資項(xiàng)

26、目的實(shí)施過程；聽取并審查財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、重大投融資行為、集團(tuán)和下屬學(xué)校經(jīng)營(yíng)狀況等報(bào)告；教育指導(dǎo)委員會(huì)研究分析民辦教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律，為集團(tuán)的發(fā)展提供指導(dǎo)；對(duì)集團(tuán)下屬學(xué)校的教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行及時(shí)督導(dǎo)；評(píng)估下屬各學(xué)校教學(xué)管理狀況和教學(xué)質(zhì)量；及時(shí)總結(jié)集團(tuán)的教研、教改經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，促進(jìn)集團(tuán)教學(xué)水平不斷上新臺(tái)階。專業(yè)委員會(huì)就專項(xiàng)議題提交建議，供董事會(huì)決策；專業(yè)委員會(huì)成員建議可主要由合適的股東、董事和外部專家組成；設(shè)置專業(yè)委員會(huì)可使董事側(cè)重于他們熟悉的問題，有效發(fā)展和利用其專長(zhǎng)35美佛兒集團(tuán)各專業(yè)委員會(huì)主要職能（簡(jiǎn)述）戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)研究與分美佛兒集團(tuán)財(cái)務(wù)部主要職能職能部門部門職責(zé)財(cái)務(wù)部核算管理預(yù)算管理負(fù)責(zé)建立、健

27、全集團(tuán)各類財(cái)務(wù)制度，并督促制度的實(shí)施與執(zhí)行；組織制定集團(tuán)有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃，并檢查、監(jiān)督其執(zhí)行情況。資金調(diào)度投資分析建立和完善會(huì)計(jì)核算體系，合理設(shè)置會(huì)計(jì)科目及明細(xì)帳、總帳、輔助帳等帳目，并負(fù)責(zé)集團(tuán)的成本核算工作；定期編制年、季、月度種類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，做好年度會(huì)計(jì)結(jié)算工作。準(zhǔn)確核算、監(jiān)督和控制集團(tuán)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；降低集團(tuán)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障集團(tuán)資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)安全； 負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算體系的建設(shè)和實(shí)施；審核集團(tuán)年度費(fèi)用開支預(yù)算計(jì)劃，及各學(xué)校、各基建項(xiàng)目的預(yù)算，并監(jiān)督、控制預(yù)算執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，為經(jīng)營(yíng)決策提供參考依據(jù)；負(fù)責(zé)投融資項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性論證、項(xiàng)目評(píng)估，提供項(xiàng)目決策意見；負(fù)責(zé)

28、集團(tuán)投融資項(xiàng)目的統(tǒng)一管理和實(shí)施過程；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)流動(dòng)資金的管理，層層分解資金占用額，合理調(diào)度占用資金；管理集團(tuán)現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和納稅工作。制度建設(shè)36美佛兒集團(tuán)財(cái)務(wù)部主要職能職能部門部門職責(zé)財(cái)務(wù)部核算管理預(yù)算管美佛兒集團(tuán)人力資源部主要職能人力資源部體系建設(shè)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，制定集團(tuán)人力資源規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；建立完善集團(tuán)的各項(xiàng)人力資源管理制度和流程；負(fù)責(zé)組織與實(shí)施集團(tuán)文化建設(shè)；對(duì)集團(tuán)和下屬學(xué)校的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整提出建議。員工管理負(fù)責(zé)集團(tuán)定崗定編定員及集團(tuán)總部員工和下屬學(xué)校高層的招聘、甄選和錄用工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)外部人才儲(chǔ)備體系及內(nèi)部人才梯隊(duì)建設(shè)；建立員工的綜合考察體系，指導(dǎo)各

29、下屬學(xué)校對(duì)員工的轉(zhuǎn)正、定級(jí)、培養(yǎng)、晉升、降級(jí)、任免提出建議； 負(fù)責(zé)員工的勞動(dòng)關(guān)系、人事檔案、福利、保險(xiǎn)、獎(jiǎng)懲、考勤等人事管理工作；建立人力資源信息收集分管理析系統(tǒng)，為人力資源政策制定提供支持制定、完善和監(jiān)督執(zhí)行集團(tuán)的薪酬管理體系，保證薪酬的內(nèi)部均衡；建立完善集團(tuán)的績(jī)效管理體系；并負(fù)責(zé)組織對(duì)集團(tuán)員工和下屬學(xué)校高層的考評(píng)工作；負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)體系與職業(yè)生涯規(guī)劃，并組織實(shí)施。職能部門部門職責(zé)37美佛兒集團(tuán)人力資源部主要職能人力資源部體系建設(shè)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)美佛兒集團(tuán)總裁辦公室主要職能總裁辦公室公關(guān)行政負(fù)責(zé)集團(tuán)對(duì)外公共關(guān)系和重大事件的協(xié)調(diào)管理；協(xié)調(diào)集團(tuán)各職能部門及各學(xué)校之間、集團(tuán)總部與下屬學(xué)校之間的工作

30、關(guān)系；負(fù)責(zé)匯總集團(tuán)年度綜合性資料，草擬集團(tuán)年度總結(jié)、工作計(jì)劃和其它綜合性文稿；負(fù)責(zé)組織集團(tuán)有關(guān)規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作；參與集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃的擬定、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制和集團(tuán)重大決策事項(xiàng)的討論；負(fù)責(zé)召集集團(tuán)有關(guān)會(huì)議，編寫會(huì)議紀(jì)要，并督促貫徹實(shí)施；負(fù)責(zé)草擬、審核或轉(zhuǎn)發(fā)各類文件、報(bào)告及函件；負(fù)責(zé)集團(tuán)印鑒管理、檔案管理等工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)其他行政管理工作；法律事務(wù)研究有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理和教育相關(guān)產(chǎn)業(yè)的法律法規(guī)，參與重大經(jīng)營(yíng)決策活動(dòng)的談判，向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提出法律意見； 擬定集團(tuán)合同制度，對(duì)合同的訂立、變更、執(zhí)行、終止實(shí)行監(jiān)督管理； 負(fù)責(zé)處理集團(tuán)與外部的重大法律糾紛，審定相關(guān)案件訴訟及處理方案；負(fù)責(zé)組織處理集團(tuán)經(jīng)營(yíng)中

31、非訴活動(dòng)的法律事務(wù)；負(fù)責(zé)組織對(duì)集團(tuán)員工的法律培訓(xùn)。 職能部門部門職責(zé)38美佛兒集團(tuán)總裁辦公室主要職能總裁辦公室公關(guān)行政負(fù)責(zé)集團(tuán)對(duì)外公美佛兒集團(tuán)總裁辦公室主要職能職能部門部門職能 總裁辦公室市場(chǎng)研究品牌管理營(yíng)銷傳播營(yíng)銷管理宏觀方面：各區(qū)域市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)向、國(guó)家與地方政策變化趨勢(shì)；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息、營(yíng)銷活動(dòng)中的反饋信息、客戶需求信息的收集與分析；目標(biāo)市場(chǎng)分析與教育服務(wù)產(chǎn)品定位。集團(tuán)CI/VI的規(guī)劃與管理，負(fù)責(zé)具體方案的設(shè)計(jì)與實(shí)施；負(fù)責(zé)集團(tuán)品牌的定位設(shè)計(jì)、建立與維護(hù)。負(fù)責(zé)集團(tuán)廣告、宣傳材料、相關(guān)支持材料（簡(jiǎn)介等) 的制作；負(fù)責(zé)與媒體的關(guān)系維護(hù)，負(fù)責(zé)集團(tuán)各類市場(chǎng)活動(dòng)及緊急事件處理；對(duì)各項(xiàng)宣傳和推

32、廣工作進(jìn)行評(píng)估、反饋并改進(jìn)。負(fù)責(zé)集團(tuán)年度招生策略的規(guī)劃和實(shí)施，并對(duì)各學(xué)校的招生進(jìn)行指導(dǎo)；根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略需要不斷完善營(yíng)銷體系的相關(guān)制度、文件、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)客戶服務(wù)及營(yíng)銷相關(guān)培訓(xùn)。39美佛兒集團(tuán)總裁辦公室主要職能職能部門部門職能 總裁辦公室美佛兒集團(tuán)基建管理部主要職能基建管理部制度建設(shè)負(fù)責(zé)集團(tuán)基建項(xiàng)目的計(jì)劃和實(shí)施工作；負(fù)責(zé)對(duì)基建工程承包商的招標(biāo)選擇和管理；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的監(jiān)督和工程監(jiān)理；根據(jù)招標(biāo)文件和施工合同，負(fù)責(zé)組織好材料、設(shè)備的采購供應(yīng)；負(fù)責(zé)基建資料的收集和歸檔立卷。 負(fù)責(zé)做好工程竣工的決算審核；在決算審定后，及時(shí)辦理財(cái)務(wù)結(jié)算，并按規(guī)定 做好固定資產(chǎn)的移交。 負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目中的緊急情況處理，并及時(shí)

33、調(diào)控基建項(xiàng)目進(jìn)程。職能部門部門職能項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)建立完善集團(tuán)的基建管理制度和流程；負(fù)責(zé)集團(tuán)基建投資項(xiàng)目論證和可行性研究；40美佛兒集團(tuán)基建管理部主要職能基建管理部制度建設(shè)負(fù)責(zé)集團(tuán)基建項(xiàng)集團(tuán)各職能部門在成立初期的定崗、定編方案（共10人）主任一人，統(tǒng)管公關(guān)、內(nèi)外關(guān)系協(xié)調(diào)、行政、法務(wù)工作；市場(chǎng)專員一人，負(fù)責(zé)市場(chǎng)研究、營(yíng)銷規(guī)劃、營(yíng)銷傳播等工作；文員一人，負(fù)責(zé)文件檔案管理、資料匯總等工作總裁辦公室3人部長(zhǎng)一人，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)體系建立完善；會(huì)計(jì)一人，主管集團(tuán)帳目；出納一人，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支等財(cái)務(wù)部3人部長(zhǎng)一人，負(fù)責(zé)人力資源管理體系建立完善，并具體負(fù)責(zé)集團(tuán)培訓(xùn)工作；專員一人，主管集團(tuán)招聘工作和人事信息檔案，兼理集團(tuán)總

34、部績(jī)效薪酬人力資源部2人部長(zhǎng)一人，統(tǒng)管基建制度完善、基建項(xiàng)目管理工作；辦事員一人， 負(fù)責(zé)基建管理部日常工作基建管理部2人41集團(tuán)各職能部門在成立初期的定崗、定編方案（共10人）主任一人石竹山文武學(xué)校組織架構(gòu)優(yōu)化方案美佛兒教育集團(tuán)校委會(huì) 高中部 初中部 小學(xué)部 幼兒部 人力資源部 總務(wù)處 招生辦 辦公室 財(cái)務(wù)室 監(jiān)察審計(jì)室 武術(shù)管理中心注：“信息部”撤銷，改設(shè)人力資源部，集中管理學(xué)校人力資源事務(wù)“督導(dǎo)室”改為“監(jiān)察審計(jì)室”，集中管理監(jiān)察與審計(jì)職能，安全保衛(wèi)職能納入辦公室統(tǒng)一管理42石竹山文武學(xué)校組織架構(gòu)優(yōu)化方案美佛兒教育集團(tuán)校委會(huì) 高中部石竹山文武學(xué)校新設(shè)或優(yōu)化部門的崗位設(shè)置圖人力資源部主任 信

35、息檔案專員 薪酬考核專員 招聘培訓(xùn)專員監(jiān)察審計(jì)室主任 審計(jì)員 監(jiān)察員財(cái)務(wù)室主任 會(huì)計(jì) 出納備注： 財(cái)務(wù)部“生管員”和“會(huì)計(jì)”歸為一類人力資源部薪酬考核專員目前可由人力資源部主任兼職各部門原則上不設(shè)副職，如設(shè)置需兼某專員崗位43石竹山文武學(xué)校新設(shè)或優(yōu)化部門的崗位設(shè)置圖人力資源部主任 信美佛兒國(guó)際學(xué)校組織架構(gòu)規(guī)范化方案美佛兒教育集團(tuán)校委會(huì) 高中部 初中部 小學(xué)部 幼兒部 人力資源部 總務(wù)處 校長(zhǎng)辦公室 財(cái)務(wù)室 監(jiān)察審計(jì)室行政管理中心注：該方案的前提條件是集團(tuán)規(guī)范化運(yùn)作，財(cái)務(wù)、人力資源由集團(tuán)統(tǒng)一管理，學(xué)校發(fā)展到一定規(guī)模；黨群組織屬另一體系，不在本圖標(biāo)明，市場(chǎng)研究室由招生辦員工在非招生季兼任教學(xué)管理中

36、心 研究院辦公室 國(guó)際部招生管理中心 市場(chǎng)研究室 招生辦44美佛兒國(guó)際學(xué)校組織架構(gòu)規(guī)范化方案美佛兒教育集團(tuán)校委會(huì) 高中目錄一、美佛兒集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略概述二、美佛兒集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)施障礙分析結(jié)論三、項(xiàng)目咨詢方案及核心觀點(diǎn)集團(tuán)組織架構(gòu)及崗位設(shè)置集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)方案集團(tuán)人力資源管理方案集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系方案四、項(xiàng)目咨詢方案實(shí)施步驟五、方案實(shí)施中應(yīng)注意的問題45目錄一、美佛兒集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略概述45法人治理結(jié)構(gòu)的實(shí)質(zhì)是組織內(nèi)各權(quán)力機(jī)關(guān)相互之間的制衡關(guān)系法人治理結(jié)構(gòu)定義實(shí)質(zhì)法人治理結(jié)構(gòu)是組織各權(quán)力機(jī)關(guān)的組成方式。組織各權(quán)力機(jī)關(guān)相互之間的權(quán)力制衡關(guān)系，這種權(quán)力制衡關(guān)系在實(shí)踐中表現(xiàn)為某種組織結(jié)構(gòu)和制度安排。法人治理定義實(shí)質(zhì)

37、法人治理是對(duì)組織的統(tǒng)治和支配，它決定組織運(yùn)營(yíng)的目標(biāo)和方向。組織的出資者借助權(quán)力機(jī)關(guān)來統(tǒng)治和支配組織，以實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)并最終實(shí)現(xiàn)其自身目標(biāo)的過程。46法人治理結(jié)構(gòu)的實(shí)質(zhì)是組織內(nèi)各權(quán)力機(jī)關(guān)相互之間的制衡關(guān)系法人治法人治理結(jié)構(gòu)主要由股東大會(huì)、董事會(huì)和管理層三大部分組成構(gòu)成部分主要職責(zé) 人員組成 董事會(huì)管理層代表股東權(quán)益，選聘和監(jiān)督高管層（但要避免直接干涉日常管理） 協(xié)助制定并監(jiān)督實(shí)施長(zhǎng)期戰(zhàn)略，并批準(zhǔn)重大決策發(fā)展、評(píng)估和激勵(lì)管理層負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬單位的日常運(yùn)作和管理集團(tuán)選派內(nèi)、外部招聘內(nèi)、外部董事股東大會(huì)決定經(jīng)營(yíng)方針、投資計(jì)劃、利潤(rùn)分配、組織變更等重大事宜；審核年度財(cái)務(wù)預(yù)決算等重要方案選舉董事；聽取董事會(huì)

38、工作報(bào)告，監(jiān)督考核董事會(huì)表現(xiàn)和業(yè)績(jī)?nèi)w股東 47法人治理結(jié)構(gòu)主要由股東大會(huì)、董事會(huì)和管理層三大部分組成構(gòu)成部目錄一、項(xiàng)目進(jìn)度二、項(xiàng)目主要成果綜述三、集團(tuán)組織架構(gòu)及崗位設(shè)置四、集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)方案法人治理結(jié)構(gòu)概述美佛兒集團(tuán)董事會(huì)改造方案股東及股東大會(huì)的相關(guān)制度董事會(huì)及相關(guān)制度集團(tuán)總裁層及其運(yùn)作模式五、集團(tuán)人力資源管理方案六、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系方案48目錄一、項(xiàng)目進(jìn)度48美佛兒集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵是董事會(huì)和管理層各自的責(zé)權(quán)分工以及二者之間的激勵(lì)約束機(jī)制建設(shè)董事會(huì)高管層股東大會(huì)目標(biāo)管理和考核年薪制決定董事人選經(jīng)營(yíng)目標(biāo)股東通過股東會(huì)形成決議，督導(dǎo)董事會(huì)執(zhí)行，以經(jīng)營(yíng)目標(biāo)約束董事會(huì)；兩者之間是信任托管關(guān)系

39、董事會(huì)把握組織戰(zhàn)略發(fā)展方向，以激勵(lì)約束機(jī)制掌控組織運(yùn)營(yíng)，由高管層負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理；二者是委托代理關(guān)系49美佛兒集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵是董事會(huì)和管理層各自的責(zé)權(quán)分工以美佛兒教育集團(tuán)董事會(huì)組建方案董事會(huì)董事長(zhǎng)副董事長(zhǎng)董事董秘獨(dú)立董事戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)教育指導(dǎo)委員會(huì)組成工作機(jī)構(gòu)1人1人3人2人35人35人1人工作組工作組50美佛兒教育集團(tuán)董事會(huì)組建方案董事會(huì)董事長(zhǎng)副董事長(zhǎng)董事董秘獨(dú)立設(shè)置獨(dú)立董事的動(dòng)因和意義 目前集團(tuán)董事中缺少行業(yè)專家與精通現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的專家，不利于集團(tuán)的發(fā)展和戰(zhàn)略實(shí)施 獨(dú)立董事在決策過程中不涉及個(gè)人利益，可以增加董事會(huì)決策的科學(xué)性和獨(dú)立性上市集團(tuán)中，董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)至少包括三分之一

40、獨(dú)立董事，由此可見，建立獨(dú)立董事制度是規(guī)范董事會(huì)運(yùn)作、完善法人治理結(jié)構(gòu)的必要條件 實(shí)現(xiàn)董事會(huì)的獨(dú)立性和法人治理結(jié)構(gòu)的科學(xué)性 健全董事會(huì)內(nèi)部的決策機(jī)制 提供專業(yè)性的意見動(dòng)因意義51設(shè)置獨(dú)立董事的動(dòng)因和意義 目前集團(tuán)董事中缺少行業(yè)專家與精通現(xiàn)建議美佛兒集團(tuán)董事會(huì)下設(shè)兩個(gè)專業(yè)委員會(huì)董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)（35人，其中包括獨(dú)立董事1人。設(shè)主任委員1人，建議由董事長(zhǎng)擔(dān)任）教育指導(dǎo)委員會(huì)（共35人，其中包括獨(dú)立董事1人。設(shè)主任委員1人，一般不由董事長(zhǎng)擔(dān)任）建議設(shè)置兩個(gè)專業(yè)委員會(huì)的原因： 公司董事人數(shù)較多，工作背景和知識(shí)體系不同，難以對(duì)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)的方方面面全面了解并進(jìn)行科學(xué)決策 不同專業(yè)委員會(huì)委員由不同的董事?lián)?/p>

41、任，可以保證董事的精力和工作時(shí)間相對(duì)集中，提高工作效率 專業(yè)委員會(huì)在行使職權(quán)的過程中，可以聘請(qǐng)外部專業(yè)機(jī)構(gòu)為決策提供專業(yè)意見，在較大程度上保證決策的可行性 獨(dú)立董事進(jìn)入專業(yè)委員會(huì)，在較大程度上保證了決策的客觀性和獨(dú)立性52建議美佛兒集團(tuán)董事會(huì)下設(shè)兩個(gè)專業(yè)委員會(huì)董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)教股東及股東親友團(tuán)的安排建議1.股東的工作安排：各學(xué)校的股東逐步退出學(xué)校日常管理系統(tǒng)，主要從集團(tuán)董事會(huì)和專業(yè)委員會(huì)層次上對(duì)學(xué)校管理進(jìn)行監(jiān)控。2.股東親友的安排：股東親友逐漸淡出行政管理系統(tǒng)，制定退出補(bǔ)償制度，使學(xué)校管理系統(tǒng)進(jìn)入正常軌道。3.后勤服務(wù)體系：后勤服務(wù)價(jià)格不應(yīng)高于市場(chǎng)價(jià)格，妥善處理好學(xué)校小賣部存在的問題。4.

42、內(nèi)控機(jī)制的建立：建立學(xué)校內(nèi)控機(jī)制（收入管理、資金管理、財(cái)務(wù)核算體系、全面預(yù)算管理、財(cái)務(wù)信息處理、財(cái)務(wù)審計(jì)、比價(jià)采購管理、基建管理制度）。53股東及股東親友團(tuán)的安排建議53目錄一、項(xiàng)目進(jìn)度二、項(xiàng)目主要成果綜述三、集團(tuán)組織架構(gòu)及崗位設(shè)置四、集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)方案法人治理結(jié)構(gòu)概述美佛兒集團(tuán)董事會(huì)改造方案股東及股東大會(huì)的相關(guān)制度董事會(huì)及相關(guān)制度集團(tuán)總裁層及其運(yùn)作模式五、集團(tuán)人力資源管理方案六、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系方案54目錄一、項(xiàng)目進(jìn)度54 股東的權(quán)利和義務(wù)1、足額繳納集團(tuán)章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額；2、以其所認(rèn)繳的出資額為限對(duì)集團(tuán)承擔(dān)責(zé)任；3、集團(tuán)辦理注冊(cè)登記后，不得抽回出資；4、遵守集團(tuán)章程；5、服

43、從和執(zhí)行股東會(huì)和董事會(huì)的有效決議； 6、維護(hù)集團(tuán)利益，反對(duì)和抵制有損集團(tuán)利益的行為。7、股東將其持有的出資進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起三個(gè)工作日內(nèi)，向集團(tuán)做出書面報(bào)告。 1、參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；2、有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和集團(tuán)會(huì)計(jì)報(bào)告；（知情權(quán)）3、了解集團(tuán)經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；知情權(quán)4、股東有權(quán)對(duì)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議和質(zhì)詢，董事會(huì)和管理層應(yīng)做出合理的說明；（質(zhì)詢權(quán)）5、選舉和被選舉為董事會(huì)成員；（選舉權(quán)）6、依法獲取股東利潤(rùn)或轉(zhuǎn)讓出資；（分紅）7、優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；8、優(yōu)先認(rèn)購集團(tuán)新增的注冊(cè)資本；9、集團(tuán)終止后、依法分得集團(tuán)剩余財(cái)產(chǎn)。

44、10、依法獲取與股東權(quán)益相關(guān)的信息；11、有權(quán)請(qǐng)求法院宣告由董事會(huì)做出的侵害股東權(quán)益的決議無效。 權(quán)利義務(wù)55 股東的權(quán)利和義務(wù)1、足額繳納集團(tuán)章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的股東大會(huì)議事規(guī)則的主要內(nèi)容經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃董事會(huì)報(bào)告年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案增加或者減少注冊(cè)資本組織合并、分立、變更組織形式、解散清算等事項(xiàng)職權(quán)規(guī)定美佛兒集團(tuán)股東大會(huì)議事規(guī)則主要內(nèi)容會(huì)議召集規(guī)則會(huì)議規(guī)定決議方式規(guī)定會(huì)議記錄規(guī)定股東會(huì)召開的時(shí)間規(guī)定：年度和臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議組織者的規(guī)定會(huì)議通知的時(shí)間和內(nèi)容臨時(shí)股東會(huì)召開的規(guī)定和程序會(huì)議主持人規(guī)定參加會(huì)議人員要求及所持證明董事會(huì)報(bào)告內(nèi)容表決方式股東質(zhì)詢制度投票權(quán)規(guī)定

45、普通決議和特別決議規(guī)定投票清點(diǎn)核對(duì)規(guī)定會(huì)議記錄內(nèi)容股東會(huì)決議內(nèi)容會(huì)議記錄和決議保存時(shí)限具體內(nèi)容詳見美佛兒教育集團(tuán)股東會(huì)議事規(guī)則56股東大會(huì)議事規(guī)則的主要內(nèi)容經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃職權(quán)規(guī)定美佛兒集目錄一、項(xiàng)目進(jìn)度二、項(xiàng)目主要成果綜述三、集團(tuán)組織架構(gòu)及崗位設(shè)置四、集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)方案法人治理結(jié)構(gòu)概述美佛兒集團(tuán)董事會(huì)改造方案股東及股東大會(huì)的相關(guān)制度董事會(huì)及相關(guān)制度集團(tuán)總裁層及其運(yùn)作模式五、集團(tuán)人力資源管理方案六、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系方案57目錄一、項(xiàng)目進(jìn)度57為建立合理高效的法人治理結(jié)構(gòu)，更好地保證董事會(huì)履行職責(zé)，需要建立健全董事會(huì)的一系列工作制度人數(shù)及職位設(shè)置專業(yè)委員會(huì)的設(shè)置董事長(zhǎng)職權(quán)董事的權(quán)利和義務(wù)董事

46、會(huì)秘書職責(zé)獨(dú)立董事職責(zé)組織結(jié)構(gòu)規(guī)定美佛兒集團(tuán)董事會(huì)工作制度主要內(nèi)容董事會(huì)職權(quán)議事內(nèi)容規(guī)定董事會(huì)會(huì)議形式董事會(huì)議題的確定會(huì)議制度會(huì)議通知董事會(huì)召開方式主持人規(guī)定決議形成方式會(huì)議記錄規(guī)定議事程序規(guī)定董事會(huì)決議的執(zhí)行董事會(huì)決議的反饋決議執(zhí)行與反饋規(guī)定58為建立合理高效的法人治理結(jié)構(gòu)，更好地保證董事會(huì)履行職責(zé)，需要董事長(zhǎng)的職權(quán)主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；督促、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由集團(tuán)法定代表人簽署的文件；行使法定代表人的職權(quán)；在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)集團(tuán)事務(wù)行使符合法律規(guī)定和集團(tuán)利益的特別處置權(quán)，并在事后向董事會(huì)及股東會(huì)報(bào)告；董事會(huì)授予的其他

47、職權(quán)。59董事長(zhǎng)的職權(quán)主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；59董事的權(quán)利和義務(wù)董事在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見，對(duì)表決事項(xiàng)行使表決權(quán)；董事有權(quán)對(duì)提交會(huì)議的文件、材料提出質(zhì)疑，要求說明； （質(zhì)詢權(quán)）董事有向董事長(zhǎng)提出召開臨時(shí)會(huì)議或特別會(huì)議的建議權(quán)；為了查詢或調(diào)查董事會(huì)的專項(xiàng)工作，董事有權(quán)調(diào)閱集團(tuán)檔案、文件或約見集團(tuán)管理人員了解情況；（知情權(quán)）董事應(yīng)當(dāng)遵守規(guī)章制度，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)集團(tuán)利益，不得利用在集團(tuán)的職權(quán)為自己謀取私利。董事不得利用職權(quán)收取賄賂或者其他非法收入，不得侵占集團(tuán)財(cái)產(chǎn)；董事不得挪用集團(tuán)資金或者將集團(tuán)資金貸給他人；不得以任何方式限制集團(tuán)資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；不得將集團(tuán)資產(chǎn)為本集團(tuán)股東或者其他

48、個(gè)人名義開設(shè)帳戶存儲(chǔ)；不得以集團(tuán)資產(chǎn)為本集團(tuán)的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；董事不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本集團(tuán)同類的業(yè)務(wù)，或者從事?lián)p害本集團(tuán)利益的活動(dòng)；董事負(fù)有按規(guī)定不泄露集團(tuán)商業(yè)秘密的義務(wù)；董事違反本條例的非法所得歸本集團(tuán)所有，造成的損失應(yīng)當(dāng)賠償；董事在執(zhí)行職權(quán)時(shí)超越權(quán)限或沒有依照董事會(huì)決議，致使集團(tuán)遭受損害的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賠償。60董事的權(quán)利和義務(wù)董事在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見，對(duì)表決事項(xiàng)行董事會(huì)秘書的職責(zé)協(xié)助董事處理董事會(huì)的日常工作，持續(xù)向董事提供、提醒并確保其了解國(guó)家有關(guān)集團(tuán)運(yùn)作的法規(guī)、政策及要求，協(xié)助董事及總裁在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行國(guó)家法律法規(guī)、集團(tuán)章程及其他有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)董事會(huì)內(nèi)部溝通，

49、并處理董事會(huì)與集團(tuán)總裁、管理部門、股東之間的有關(guān)事宜；按法定程序負(fù)責(zé)董事會(huì)、股東會(huì)的有關(guān)組織和準(zhǔn)備工作，列席有關(guān)會(huì)議并收集有關(guān)信息資料，做好會(huì)議記錄，負(fù)責(zé)會(huì)議文件的保管；保證會(huì)議決策符合法定程序，主動(dòng)了解掌握股東會(huì)及董事會(huì)決議執(zhí)行進(jìn)展情況，對(duì)實(shí)施中的重要問題，及時(shí)向董事會(huì)和董事長(zhǎng)報(bào)告并提出建議；處理與中介機(jī)構(gòu)、媒體的關(guān)系； 董事會(huì)交辦的其他工作。61董事會(huì)秘書的職責(zé)協(xié)助董事處理董事會(huì)的日常工作，持續(xù)向董事提供董事會(huì)的主要議事內(nèi)容（職權(quán)）決定集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；制訂集團(tuán)的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；制訂集團(tuán)增加或者減少注冊(cè)資本方案；擬定集團(tuán)合并、分立和解散、破產(chǎn)方案

50、；在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)，以及重大基建項(xiàng)目、對(duì)外投資、出售資產(chǎn)等事項(xiàng)；決定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；根據(jù)董事長(zhǎng)提名聘任或者解聘集團(tuán)總裁；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘集團(tuán)高層管理人員，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；決定集團(tuán)分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置；制訂集團(tuán)的基本管理制度和集團(tuán)章程的修改方案；聽取集團(tuán)總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作等。62董事會(huì)的主要議事內(nèi)容（職權(quán)）決定集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；6董事會(huì)會(huì)議制度會(huì)議形式董事會(huì)會(huì)議定期會(huì)議臨時(shí)會(huì)議年度會(huì)議年度中期會(huì)議月度會(huì)議在集團(tuán)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的4個(gè)月內(nèi)召開，主要審議集團(tuán)的年度報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜在集團(tuán)會(huì)計(jì)年度的半年后兩個(gè)月內(nèi)

51、召開，主要審議集團(tuán)的半年度報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜會(huì)議在每月最末一周內(nèi)。主要審議集團(tuán)運(yùn)營(yíng)報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜召開年度會(huì)議和年度中期會(huì)議的月份可不再召開月度會(huì)議 。集團(tuán)規(guī)范運(yùn)行后，月度會(huì)議可改為季度會(huì)議在下列情況之一時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議： 董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)； 三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)。63董事會(huì)會(huì)議制度會(huì)議形式董事會(huì)會(huì)議定期會(huì)議臨時(shí)會(huì)議年度會(huì)議董事會(huì)會(huì)議制度會(huì)議議題的確定股東會(huì)決議的內(nèi)容和授權(quán)事項(xiàng)；以前董事會(huì)會(huì)議確定的事項(xiàng)；董事長(zhǎng)或三分之一董事聯(lián)名提議的事項(xiàng)；總裁提議的事項(xiàng)；集團(tuán)外部因素影響必須作出決定的事項(xiàng)；董事會(huì)年度會(huì)議、半年度會(huì)議規(guī)定的事項(xiàng)。64董事會(huì)會(huì)議制度會(huì)議

52、議題的確定股東會(huì)決議的內(nèi)容和授權(quán)事項(xiàng)；董事會(huì)會(huì)議制度會(huì)議的確定時(shí)限前10日前7日前5日董事、總裁應(yīng)于定期會(huì)議10日前以書面形式向董事會(huì)秘書提交議題。董事會(huì)秘書匯總后，報(bào)董事長(zhǎng)。董事會(huì)秘書應(yīng)在會(huì)議召開前7日向董事提交議案及有關(guān)材料；召開臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)秘書可在會(huì)議召開前2日提交材料。 定期會(huì)議應(yīng)于會(huì)議5日前通知全體董事，及其他列席人員。臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開2日前通知各董事和有關(guān)列席人員。 如因緊急事項(xiàng)召開臨時(shí)董事會(huì)，可不受上述通知日期的限制。 董事會(huì)開會(huì)65董事會(huì)會(huì)議制度會(huì)議的確定時(shí)限前10日前7日前5日董事、總董事會(huì)會(huì)議制度董事會(huì)議事程序會(huì)議通知 具體規(guī)定會(huì)議通知的發(fā)出時(shí)間、內(nèi)容、送達(dá)方式；會(huì)

53、議方式董事會(huì)可根據(jù)實(shí)際情況，以實(shí)地或通訊方式召開。以通訊方式召開的董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議可以用傳真方式進(jìn)行并做出決議會(huì)務(wù)事項(xiàng)具體規(guī)定了董事會(huì)秘書在董事會(huì)會(huì)議召開時(shí)負(fù)責(zé)的會(huì)務(wù)事項(xiàng)董事出席要求董事會(huì)由董事長(zhǎng)親自主持，不能出席會(huì)議應(yīng)委托其他董事代為主持。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，不能出席可以書面委托其他董事代為出席，未委托代表出席的，視為放棄投票權(quán)。66董事會(huì)會(huì)議制度董事會(huì)議事程序會(huì)議通知 具體規(guī)定會(huì)議通知的董事會(huì)會(huì)議制度決議的形成有效人數(shù)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權(quán)，董事長(zhǎng)可以增加一票的表決權(quán)。董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的二分之一以上多數(shù)通過。決議方式董事會(huì)決

54、議表決方式為：舉手或書面表決 董事責(zé)任出席會(huì)議的董事，應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名，并承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使集團(tuán)遭受損失的，參與決議的董事對(duì)集團(tuán)負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。列席人員總裁可以列席董事會(huì)會(huì)議，并就有關(guān)議題發(fā)表意見，不參加表決。根據(jù)需要，董事長(zhǎng)可以要求總裁回避特定議題的討論。67董事會(huì)會(huì)議制度決議的形成有效人數(shù)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以董事會(huì)會(huì)議制度董事會(huì)會(huì)議記錄內(nèi)容董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘書記錄，會(huì)議記錄保存期限為5年。其內(nèi)容主要有：會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和

55、主持人姓名；出席董事的姓名以及委托其他董事出席會(huì)議的董事姓名及受托人情況；會(huì)議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；獨(dú)立董事的獨(dú)立意見；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。68董事會(huì)會(huì)議制度董事會(huì)會(huì)議記錄內(nèi)容董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘董事會(huì)決議的執(zhí)行和反饋決議的執(zhí)行董事會(huì)決議中屬于總裁職責(zé)范圍內(nèi)事項(xiàng)，由總裁組織貫徹具體的實(shí)施工作，并將執(zhí)行情況向董事會(huì)報(bào)告，董事會(huì)閉會(huì)期間可直接向董事長(zhǎng)報(bào)告。不屬于總裁范圍內(nèi)的事項(xiàng)，由董事會(huì)安排有關(guān)部門或人員組織實(shí)施并聽取匯報(bào)。決議執(zhí)行監(jiān)督董事長(zhǎng)有權(quán)檢查督促會(huì)議決議的執(zhí)行情況，出席或委托其他董事（或經(jīng)總裁邀請(qǐng)）出席總裁辦公會(huì)和其他專業(yè)會(huì)議以了解貫徹情

56、況并指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。其他董事可以在不影響正常工作的前提下，向高層管理人員質(zhì)詢董事會(huì)決議的貫徹和執(zhí)行情況。執(zhí)行情況匯報(bào)每次召開董事會(huì)，總裁或其他部門應(yīng)將前次董事會(huì)決議實(shí)施情況向會(huì)議作出書面報(bào)告。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)上次會(huì)議決議的情況作出評(píng)價(jià)，并載入會(huì)議記錄。69董事會(huì)決議的執(zhí)行和反饋決議的執(zhí)行董事會(huì)決議中屬于總裁職責(zé)范圍目錄一、項(xiàng)目進(jìn)度二、項(xiàng)目主要成果綜述三、集團(tuán)組織架構(gòu)及崗位設(shè)置四、集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)方案法人治理結(jié)構(gòu)概述美佛兒集團(tuán)董事會(huì)改造方案股東及股東大會(huì)的相關(guān)制度董事會(huì)及相關(guān)制度集團(tuán)總裁層及其運(yùn)作模式五、集團(tuán)人力資源管理方案六、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系方案70目錄一、項(xiàng)目進(jìn)度70在集團(tuán)管理方面，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)

57、下的總裁負(fù)責(zé)制，總裁具有以下職責(zé)和權(quán)限總裁職責(zé)制定和實(shí)施集團(tuán)總體戰(zhàn)略制定和實(shí)施集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算和集團(tuán)管理方案建立集團(tuán)內(nèi)部良好的溝通渠道建立健全集團(tuán)統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系主持集團(tuán)日常管理工作處理集團(tuán)重大事件或突發(fā)事件，并及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)總裁權(quán)限集團(tuán)日常經(jīng)營(yíng)管理決策權(quán)對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和重大投資決策的建議權(quán)和部分審批權(quán)對(duì)所轄人員的人事權(quán)對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)工作的監(jiān)控權(quán)對(duì)下級(jí)之間爭(zhēng)議的裁決權(quán)預(yù)算內(nèi)財(cái)務(wù)審批權(quán)總裁列席董事會(huì)會(huì)議董事會(huì)賦予的其他權(quán)力71在集團(tuán)管理方面，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總裁負(fù)責(zé)制，總裁具有以下職總裁對(duì)所轄人員的人事權(quán)包括以下內(nèi)容：人事權(quán)力對(duì)高管層人員對(duì)非高管層人員考核權(quán)總裁擁有一定的考核

58、權(quán)，考核結(jié)果以及相關(guān)處理意見應(yīng)報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)可授權(quán)相關(guān)部門進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果做出處理意見招聘、解聘權(quán)總裁擁有提名招聘和解聘權(quán)，提名結(jié)果應(yīng)報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)可授權(quán)相關(guān)部門根據(jù)需要進(jìn)行招聘，并根據(jù)員工個(gè)人表現(xiàn)及集團(tuán)管理制度解聘不稱職員工任免權(quán)總裁擁有任免建議權(quán)，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)可根據(jù)考核結(jié)果、個(gè)人表現(xiàn)以及集團(tuán)的規(guī)章制度進(jìn)行任免獎(jiǎng)懲權(quán)總裁負(fù)責(zé)擬訂集團(tuán)員工日常的福利、獎(jiǎng)懲方案?？梢愿鶕?jù)員工個(gè)人表現(xiàn)、考核結(jié)果以及集團(tuán)規(guī)章制度進(jìn)行獎(jiǎng)懲。重大獎(jiǎng)懲事項(xiàng)應(yīng)報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)72總裁對(duì)所轄人員的人事權(quán)包括以下內(nèi)容：人事權(quán)力對(duì)高管層人員對(duì)非為有效激勵(lì)和約束高管層，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，在績(jī)效考核基礎(chǔ)上建立對(duì)高管層的獎(jiǎng)懲制度高

59、管層在任期內(nèi)由于工作上的失職給集團(tuán)造成重大財(cái)產(chǎn)損失或人身傷亡的，應(yīng)視性質(zhì)和情節(jié)嚴(yán)重程度給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分，甚至解聘。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。高管層可實(shí)行年薪制考核指標(biāo)主要包括： 1.收入目標(biāo) 2.成本目標(biāo) 3.內(nèi)部管理目標(biāo) 4.內(nèi)部滿意度目標(biāo) 5.管理創(chuàng)新目標(biāo)高管人員在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘時(shí)，應(yīng)由集團(tuán)審計(jì)責(zé)任部門或聘請(qǐng)外部會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行離任審計(jì)。年薪制和目標(biāo)考核經(jīng)營(yíng)責(zé)任制離任審計(jì)制73為有效激勵(lì)和約束高管層，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，在績(jī)效考核基礎(chǔ)上建立對(duì)集團(tuán)總裁考核指標(biāo)示意圖考核指標(biāo)權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)收入目標(biāo)完成率30實(shí)際收入/目標(biāo)收入成本目標(biāo)完成率30實(shí)際目標(biāo)/成本目標(biāo)內(nèi)部管理20建立健全

60、并不斷完善企業(yè)內(nèi)部的制度及規(guī)范，真正實(shí)現(xiàn)“事事有人做、人人有事做、事事有制度、制度必規(guī)范”的管理目標(biāo) 關(guān)鍵崗位員工流失率10實(shí)際流失率/目標(biāo)流失率，考核內(nèi)部滿意度實(shí)現(xiàn)程度工作報(bào)告與合理化建議10提升管理水平，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展方向、重大經(jīng)營(yíng)決策等；考核其建設(shè)性和有效性；評(píng)分取考核期內(nèi)所有報(bào)告實(shí)際平均得分 收入、成本、關(guān)鍵員工流失率的目標(biāo)數(shù)值可結(jié)合集團(tuán)近年情況制定，并分解到各下屬學(xué)校74集團(tuán)總裁考核指標(biāo)示意圖考核指標(biāo)權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)收入目標(biāo)完成率30為確保董事、股東的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)，通過一系列規(guī)定來保證董事會(huì)同管理層之間的信息溝通渠道暢通、有效月度工作報(bào)告規(guī)定配合每月召開的董事會(huì)，總裁應(yīng)提交書面的工作