董事會(huì)報(bào)告3500字

董事會(huì)報(bào)告3500字

董事會(huì)報(bào)告董事會(huì)全體同仁謹(jǐn)此提呈本公司及子公司（本集團(tuán)）截至20xx年12月31日止年度的年報(bào)及經(jīng)審計(jì)合併財(cái)務(wù)報(bào)表。主要業(yè)務(wù)本集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)包括提供多元化的金融產(chǎn)品及服務(wù)，主要著力於開(kāi)展保險(xiǎn)、銀行及投資三項(xiàng)核心業(yè)務(wù)。年內(nèi)，本集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)性質(zhì)並無(wú)重大變動(dòng)。主要客戶回顧年內(nèi)，來(lái)自本集團(tuán)前五大客戶的營(yíng)業(yè)收入佔(zhàn)年內(nèi)營(yíng)業(yè)收入的比例少於1%。本公司董事或其任何聯(lián)繫人或任何股東（就董事所知，其擁有本公司5%以上的已發(fā)行股份）均不在本集團(tuán)前五大客戶中擁有任何實(shí)益權(quán)益。財(cái)務(wù)信息摘要本集團(tuán)過(guò)去5年的業(yè)績(jī)及資產(chǎn)負(fù)債的摘要信息已載列於「五年數(shù)據(jù)摘要」部份。業(yè)績(jī)及利潤(rùn)分配本集團(tuán)20xx年業(yè)績(jī)載於「財(cái)務(wù)報(bào)表」部份。集團(tuán)20xx年經(jīng)審計(jì)的中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表歸屬於母公司股東的淨(jìng)利潤(rùn)為人民幣194.75億元，母公司淨(jìng)利潤(rùn)為人民幣228.31億元。根據(jù)《公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定，公司在確定可供股東分配的利潤(rùn)額時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照母公司中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表淨(jìng)利潤(rùn)的10%提取法定盈餘公積，同時(shí)規(guī)定，法定盈餘公積累計(jì)額為公司註冊(cè)資本的百分之五十的，可以不再提取。經(jīng)過(guò)上述利潤(rùn)分配，並結(jié)轉(zhuǎn)上年度未分配利潤(rùn)後，按照《公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定，確定公司可供股東分配利潤(rùn)為人民幣226.30億元。公司在20xx年中期已分配股息每股人民幣0.15元（含稅），共計(jì)人民幣1,187,421,313.80元。公司建議，以總股本7,916,142,092股為基數(shù)，派發(fā)公司20xx年末期股息，每股派發(fā)現(xiàn)金股息人民幣0.25元（含稅），共計(jì)人民幣1,979,035,523.00元，其餘未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至20xx年度。以上預(yù)案須公司20xx年年度股東大會(huì)審議通過(guò)後實(shí)施。本公司無(wú)公積金轉(zhuǎn)增股本方案。公司前三年分紅情況如下表：（人民幣百萬(wàn)元）現(xiàn)金分紅的數(shù)額（含稅）(1)歸屬於母公司股東的淨(jìng)利潤(rùn)比率(%)20xx年20xx年20xx年4,2043,3951,46917,31113,8831,41824.324.5103.6(1)現(xiàn)金分紅的數(shù)額含該年度的中期股息和末期股息?？晒┓峙鋬?chǔ)備截至20xx年12月31日，本公司的可供分配儲(chǔ)備為人民幣226.30億元，其中人民幣19.79億元已建議撥作本年度末期股息，剩餘部份全部結(jié)轉(zhuǎn)至20xx年度。此外，本公司的資本公積及盈餘公積為人民幣904.88億元，於日後資本發(fā)行時(shí)可供分配。管理層討論與分析管理層討論與分析載列於「管理層討論及分析」部份。報(bào)告期內(nèi)投資情況本公司於20xx年6月17日向金駿有限公司定向增發(fā)2.72億股境外上市外資股，每股發(fā)行價(jià)格為港幣71.50元，募集資金淨(jìng)額共計(jì)人民幣161.34億元。截止本報(bào)告期末，本次募集資金已全部用於充實(shí)公司資本金。本公司非募集資金主要來(lái)源於核心保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。本公司嚴(yán)格按照中國(guó)保監(jiān)會(huì)的相關(guān)法規(guī)要求進(jìn)行保險(xiǎn)資金運(yùn)用，所有保險(xiǎn)資金的投資均為日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的正常運(yùn)用。股本20xx年本公司的股本變動(dòng)情況以及於20xx年12月31日本公司的股本結(jié)構(gòu)載列於「股本變動(dòng)及股東情況」部份。儲(chǔ)備年內(nèi)本公司及本集團(tuán)儲(chǔ)備變動(dòng)詳情載於財(cái)務(wù)報(bào)表附註33及「合併股東權(quán)益變動(dòng)表」。慈善及其他捐款本公司於20xx年的慈善捐款為人民幣24百萬(wàn)元。固定資產(chǎn)和投資性房地產(chǎn)本集團(tuán)於年內(nèi)的投資性房地產(chǎn)和固定資產(chǎn)變動(dòng)詳情分別載於財(cái)務(wù)報(bào)表附註28及29。優(yōu)先認(rèn)股權(quán)中國(guó)公司法或《公司章程》並無(wú)有關(guān)優(yōu)先認(rèn)股權(quán)的規(guī)定，以要求本公司按現(xiàn)時(shí)股權(quán)的比例向其現(xiàn)有股東發(fā)行新股份。購(gòu)買、贖回或出售本公司上市證券年內(nèi)，本公司或其任何子公司概無(wú)購(gòu)買、出售或贖回本公司任何上市股份。董事及監(jiān)事本公司於20xx年內(nèi)及截至本年報(bào)刊發(fā)日期的董事和監(jiān)事信息已載列於「公司治理報(bào)告」和「監(jiān)事會(huì)報(bào)告」部份。董事、監(jiān)事及高級(jí)管理層簡(jiǎn)歷董事、監(jiān)事及高級(jí)管理層簡(jiǎn)歷載列於「董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況」部份。董事及監(jiān)事的服務(wù)合約及薪酬於20xx年4月8日，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，本公司於20xx年7月1日分別與第八屆董事會(huì)全體董事和第六屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事訂立了服務(wù)合約。並於20xx年3月3日和20xx年3月31日分別與新任董事郭立民先生和職工代表監(jiān)事孫建平先生簽訂了服務(wù)合約。本公司亦於20xx年5月23日和20xx年8月17日分別與新任職工代表監(jiān)事肖繼艷先生和董事胡家驃先生簽訂了服務(wù)合約。服務(wù)合約中對(duì)董事及監(jiān)事的任期、職責(zé)、薪酬費(fèi)用、保密職責(zé)和合同的生效及終止等做了詳細(xì)約定。截至20xx年12月31日，概無(wú)董事或監(jiān)事與本公司訂立如本公司於一年內(nèi)終止的合約需支付賠償（法定賠償除外）的服務(wù)合約。董事及監(jiān)事於截至20xx年12月31日止年度的薪酬詳情載於財(cái)務(wù)報(bào)表附註48。董事及監(jiān)事於重要合約的權(quán)益董事或監(jiān)事於20xx年內(nèi)概無(wú)於任何對(duì)本集團(tuán)的業(yè)務(wù)為重要的合約（本公司或任何子公司為其訂約方）中直接或間接擁有重大利益。董事及監(jiān)事於股份的權(quán)益及淡倉(cāng)董事及監(jiān)事於股份的權(quán)益及淡倉(cāng)詳情載於「董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況」部份。董事及監(jiān)事收購(gòu)股份的權(quán)利本公司董事、監(jiān)事或他們各自的配偶或未成年子女於本年度內(nèi)任何時(shí)間都沒(méi)有獲授權(quán)通過(guò)收購(gòu)本公司股份或債券而獲取利益或行使該等權(quán)利，而本公司或其任何子公司於本年度內(nèi)並無(wú)參與任何安排，致使本公司各董事或監(jiān)事於其他法人團(tuán)體取得該等權(quán)利。董事及監(jiān)事於競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)的權(quán)益於20xx年及截至本年報(bào)刊發(fā)日期，下列董事被視為於與本集團(tuán)的業(yè)務(wù)直接或間接構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)（定義見(jiàn)上市規(guī)則）中擁有權(quán)益：本公司非執(zhí)行董事王冬勝先生目前為滙豐銀行行政總裁、兼任滙豐集團(tuán)常務(wù)總監(jiān)和集團(tuán)管理委員會(huì)成員，同時(shí)擔(dān)任滙豐銀行（中國(guó)）有限公司的董事長(zhǎng)。該銀行為中國(guó)內(nèi)地最大的外資銀行，提供廣泛銀行及金融服務(wù)，其業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)展。由於本公司之子公司深發(fā)展和平安銀行獲中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，在中國(guó)主要從事商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，因此滙豐銀行的認(rèn)可銀行業(yè)務(wù)在一定程度上與深發(fā)展和平安銀行出現(xiàn)重疊，因而可能與深發(fā)展和平安銀行的業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)。除已披露者外，據(jù)本公司董事所確知本公司董事及監(jiān)事概不存在任何業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)利益，不可能與本集團(tuán)的業(yè)務(wù)構(gòu)成直接或間接競(jìng)爭(zhēng)。董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)本公司已成立戰(zhàn)略與投資決策委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、薪酬委員會(huì)和提名委員會(huì)。有關(guān)董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的詳情載列於「公司治理報(bào)告」部份。董事會(huì)日常工作情況董事會(huì)日常工作情況載列於「公司治理報(bào)告」部份。主要股東及其他人士於股份及相關(guān)股份擁有的權(quán)益及淡倉(cāng)主要股東及其他人士於股份及相關(guān)股份擁有的權(quán)益及淡倉(cāng)詳情載於「股本變動(dòng)及股東情況」部份。持續(xù)關(guān)聯(lián)交易持續(xù)關(guān)聯(lián)交易情況載列於「重要事項(xiàng)」部份。資產(chǎn)負(fù)債表日後事項(xiàng)資產(chǎn)負(fù)債表日後事項(xiàng)載於財(cái)務(wù)報(bào)表附註54。遵守上市規(guī)則附錄14所載企業(yè)管治常規(guī)守則除由馬明哲先生同時(shí)兼任本公司董事會(huì)董事長(zhǎng)及首席執(zhí)行官外，本公司董事概不知悉任何可合理地顯示本公司於20xx年1月1日至20xx年12月31日止期間任何時(shí)間未遵守企業(yè)管治常規(guī)守則所列的適用守則條文的資料。有關(guān)本公司無(wú)意將本公司董事長(zhǎng)及首席執(zhí)行官的角色區(qū)分的安排及所考慮理由的詳情，載於「公司治理報(bào)告」部份。內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的建立及執(zhí)行情況公司於20xx年10月召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議上建立了《內(nèi)幕信息知情人登記制度》，並根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門的有關(guān)要求及依照相關(guān)制度對(duì)內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票的行為進(jìn)行了跟蹤及管理，公司及相關(guān)人員未因內(nèi)幕信息知情人登記管理制度執(zhí)行或涉嫌內(nèi)幕交易而發(fā)生被監(jiān)管部門採(cǎi)取監(jiān)管措施及行政處罰的情況。審計(jì)師根據(jù)公司20xx年度股東大會(huì)決議，公司於20xx年繼續(xù)聘請(qǐng)了安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所及安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（以下統(tǒng)稱「安永」）分別擔(dān)任公司中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)師及國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)師。截至報(bào)告期末安永已為本公司提供了連續(xù)10年的審計(jì)服務(wù)。續(xù)聘安永為本公司審計(jì)師的議案將提交20xx年6月27日（星期三）舉行的股東週年大會(huì)審議。足夠公眾持股量據(jù)本公司從公開(kāi)途徑所得數(shù)據(jù)及據(jù)董事於本年報(bào)刊發(fā)前的最後實(shí)