內(nèi)部資料全套房地產(chǎn)集團(tuán)管理制度詳解大量表格

浙江XX房地產(chǎn)集團(tuán)管理制度前言近年來，XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司經(jīng)營規(guī)模日益擴(kuò)大，集團(tuán)化步伐加快，因此，科學(xué)有序的管理顯得尤為重要，建立一整套相互協(xié)調(diào)、整體優(yōu)化的現(xiàn)代企業(yè)管理制度已是當(dāng)務(wù)之急。作為公司管理體系重要組成部分的綜合管理，即通常含義上的行政辦公事務(wù)管理，是公司各項(xiàng)管理工作的中樞和結(jié)合點(diǎn)，規(guī)范有序的綜合管理制度體系在整個(gè)公司制度建設(shè)中舉足輕重，對(duì)公司日常經(jīng)營管理運(yùn)作起著不可或缺的保障作用。為使本公司以及分、子公司的綜合管理工作有章可循，有據(jù)可依，本公司特集中抽調(diào)人員按照系統(tǒng)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的要求，對(duì)公司現(xiàn)行的綜合管理制度分類進(jìn)行修訂、完善；并吸取成功企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司管理現(xiàn)狀和發(fā)展需求，增編了部分管理制度。綜合管理制度共分六篇，分別為：會(huì)議管理、文秘檔案管理、法律事務(wù)管理、資產(chǎn)物品管理、后勤總務(wù)管理、綜合管理。共編制各類規(guī)章制度41項(xiàng)，基本涵蓋了本公司綜合管理活動(dòng)的各個(gè)方面，構(gòu)成了一個(gè)較為完整的綜合管理制度體系。各項(xiàng)制度已經(jīng)公司制度評(píng)審會(huì)議評(píng)審和公司領(lǐng)導(dǎo)審定，現(xiàn)作為試行稿印發(fā)公司各單位、部門。由于編制時(shí)間緊，編制人員自身也有一個(gè)學(xué)習(xí)的過程，其中的不當(dāng)之處、疏漏之處敬請(qǐng)指正。XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司二OO二年九月二十日目錄第一篇會(huì)議管理一、股東會(huì)會(huì)議制度二、董事會(huì)會(huì)議制度三、監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度四、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度五、員工大會(huì)管理辦法六、評(píng)審會(huì)議管理制度七、項(xiàng)目公司工作會(huì)議制度八、會(huì)議室管理制度第二篇文秘檔案管理一、公文處理辦法二、文件格式規(guī)定三、專職秘書管理工作規(guī)定四、文印工作管理規(guī)定五、印信管理辦法六、文書檔案管理辦法七、項(xiàng)目檔案管理制度八、特種檔案管理辦法九、報(bào)刊資料管理規(guī)定第三篇法律事務(wù)管理一、規(guī)章制度制定程序管理規(guī)定二、合同審核管理規(guī)定三、工商登記事務(wù)管理規(guī)定四、商標(biāo)事務(wù)管理辦法.五、經(jīng)濟(jì)糾紛處理規(guī)定第四篇資產(chǎn)物品管理一、固定資產(chǎn)管理規(guī)定二、車輛管理規(guī)定三、通訊工具管理辦法四、辦公用品管理制度五、辦公自動(dòng)化設(shè)備使用維護(hù)管理辦法第五篇后勤總務(wù)管理一、辦公區(qū)域環(huán)境管理辦法二、辦公區(qū)域安全管理辦法三、員工用餐管理辦法四、員工宿舍管理辦法五、總機(jī)話務(wù)工作管理辦法六、郵件寄發(fā)管理辦法七、內(nèi)部通訊錄管理規(guī)定第六篇綜合管理一、投資管理辦法二、出差管理制度三、接待工作管理辦法四、業(yè)務(wù)招待管理辦法五、信息管理制度六、保密管理制度股東會(huì)會(huì)議制度總則第一條為確保XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱公司)股東會(huì)會(huì)議(以下簡稱會(huì)議)的順利進(jìn)行，規(guī)范會(huì)議的組織和行為，提高會(huì)議議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證股東會(huì)能夠依法行使職權(quán)以及會(huì)議程序和決議有效、合法，根據(jù)《公司法》及公司《章程》，特制定本制度。第二條本制度自生效之日起，即成為對(duì)股東會(huì)、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員具有約束力的文件。第三條董事會(huì)秘書具體負(fù)責(zé)會(huì)議組織和記錄等有關(guān)方面的事宜。第四條會(huì)議由全體股東參加，股東可委托代理人出席會(huì)議并明確授權(quán)范圍。非股東的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員可以列席會(huì)議。第五條本制度適用于公司股東會(huì)，所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章程參照?qǐng)?zhí)行。第二章開會(huì)第六條股東會(huì)年會(huì)每年召開一次，于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之日起的3個(gè)月內(nèi)舉行。當(dāng)持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10％以上的股東書面請(qǐng)求，或董事會(huì)認(rèn)為必要，或監(jiān)事會(huì)提議時(shí)，可以召開臨時(shí)會(huì)議。第七條會(huì)議議題由董事會(huì)按公司《章程》在征求股東意見的基礎(chǔ)上決定；董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開前15天將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和表決事項(xiàng)書面通知全體股東及有關(guān)出席人員。第八條會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持；董事長因故不能出席時(shí)，由董事長指定的副董事長或其他董事主持。第九條主持人宣布開會(huì)后，應(yīng)首先報(bào)告出席會(huì)議的股東人數(shù)及其代表股份數(shù)，確定股東會(huì)會(huì)議是否合法有效。第三章提案與表決第十條股東有權(quán)向公司提出新的提案。提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：(一)提案內(nèi)容可涉及公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃、選舉和更換董事與監(jiān)事、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案、公司增或減注冊(cè)資本、公司合并或分立、變更公司形式、公司解散和清算及修改公司章程等事項(xiàng)；(二)內(nèi)容與法律、法規(guī)及章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東會(huì)職責(zé)范圍；(三)有明確議題和具體決議事項(xiàng)；(四)以書面形式在股東會(huì)舉行前5天提交或送達(dá)董事會(huì)。第十一條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，對(duì)股東的提案進(jìn)行審查。第十二條會(huì)議應(yīng)按照會(huì)議通知所列議題順序進(jìn)行討論和表決。第十三條主持人根據(jù)表決結(jié)果決定會(huì)議的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。第十四條股東會(huì)決議應(yīng)寫明出席會(huì)議的股東(和股東代理人)人數(shù)、所持股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式以及每項(xiàng)議案表決結(jié)果。第十五條股東會(huì)決議須經(jīng)代表1／2以上表決權(quán)的股東通過方為有效。但下述事項(xiàng)須經(jīng)代表2／3以上表決權(quán)的股東通過方為有效：(一)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式；(二)修改公司章程；(三)公司章程規(guī)定須代表2／3以上表決權(quán)的股東通過的事項(xiàng)。第四章會(huì)議記錄第十六條會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：(一)出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；(二)召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)；(三)會(huì)議主持人姓名，會(huì)議議程；(四)各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；(五)每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；(六)會(huì)議認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第十七條會(huì)議記錄應(yīng)由出席會(huì)議的股東代表、出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書收存，年終時(shí)統(tǒng)一歸檔。第十八條對(duì)會(huì)議到會(huì)人數(shù)、與會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。第十九條會(huì)議在審議中對(duì)議案和決定草案有重大不同意見的，可以表決由董事會(huì)重新商議后提出修正案。當(dāng)日無法形成決議的，應(yīng)另行召開會(huì)議。第五章附則第二十條本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十一條本制度經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。董事會(huì)會(huì)議制度總則第一條為確保XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱公司)董事會(huì)會(huì)議(以下簡稱會(huì)議)的工作效率和決策科學(xué)，保證董事會(huì)議程和決議的合法化，根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二條董事會(huì)是公司股東會(huì)常設(shè)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使法律、法規(guī)、公司《章程》和股東會(huì)賦予的職權(quán)。第三條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括安排會(huì)議議程、準(zhǔn)備會(huì)議材料，組織安排會(huì)議召開，以及會(huì)議決議、紀(jì)要的起草工作。第四條本制度適用于公司董事會(huì)，所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章程參照?qǐng)?zhí)行。第二章會(huì)議召開事項(xiàng)第五條會(huì)議由董事長召集并主持，會(huì)議應(yīng)有1／2以上的董事出席方可舉行。第六條會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開1至2次，每次會(huì)議應(yīng)于10天前書面通知全體董事、監(jiān)事和總經(jīng)理。臨時(shí)會(huì)議根據(jù)需要在開會(huì)前3天通知召開。第七條會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期、地點(diǎn)、會(huì)議期限、事由及議題等。第八條董事會(huì)定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以電話會(huì)議形式、傳真形式或借助能使所有董事進(jìn)行交流的其他通信形式進(jìn)行，并作出決議，由與會(huì)董事簽字。第九條會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席會(huì)議時(shí)，可以委托其他董事代理出席。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事如未出席某次會(huì)議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。監(jiān)事和總經(jīng)理可列席會(huì)議。第三章會(huì)議行行使職權(quán)范圍圍第十一條董事會(huì)行行使以下職權(quán)權(quán)：(一)負(fù)負(fù)責(zé)召集股東東會(huì)議，研究究決定召集股股東會(huì)的方案案、工作報(bào)告告及有關(guān)文件件，并向股東東會(huì)報(bào)告工作作；(二)貫貫徹執(zhí)行股東東會(huì)的決議；；(三)研研究決定公司司的經(jīng)營計(jì)劃劃和投資方案案；(四)制制定公司的年年度財(cái)務(wù)預(yù)算算方案、決算算方案；(五)制制定公司的利利潤分配方案案和彌補(bǔ)虧損損方案；(六)制制定公司增加加或者減少注注冊(cè)資本方案案；(七)擬擬訂公司合并并、分立、變變更公司形式式、解散的方方案；(八)決決定公司內(nèi)部部管理機(jī)構(gòu)的的設(shè)置；(九)聘聘任或者解聘聘公司總經(jīng)理理，根據(jù)總經(jīng)經(jīng)理的提名，聘聘任或者解聘聘公司副總經(jīng)經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人，決定定其報(bào)酬事項(xiàng)項(xiàng)；(十)制制定公司的基基本管理制度度；(十一)制訂公司章程修改改方案或確定定提交股東會(huì)會(huì)審議的公司司章程修改方方案(十二)研究決定公司對(duì)外外擔(dān)保項(xiàng)目、對(duì)對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)項(xiàng)；(十三)研究決定對(duì)董事長長、總經(jīng)理等等的授權(quán)；(十四)根據(jù)董事長提名，委委派和更換直直屬公司董事事或董事長候候選人；(十五)向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)請(qǐng)或更換為公公司審計(jì)的會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所所；·(十六)聽取公司總經(jīng)理的的工作匯報(bào)并并檢查總經(jīng)理理的工作；(十七)法律、法規(guī)或公司司《章程》以以及股東會(huì)授授予的其他職職權(quán)。第四章會(huì)議表決決事項(xiàng)第十二條條董事會(huì)就前前款事項(xiàng)作出出決議，必須須經(jīng)全體董事事過半數(shù)通過過。第十三條條參加會(huì)議的的董事每人有有一票表決權(quán)權(quán)，在爭議雙雙方票數(shù)相等等時(shí)，董事長長有多投一票票的權(quán)利。第十四條董事會(huì)可可以采取書面面形式召開會(huì)會(huì)議，以書面面形式召開會(huì)會(huì)議時(shí)，事會(huì)秘書應(yīng)將議案案派發(fā)給全體體董事，簽字字同意的董事事達(dá)到公司《章章程》或本制制度規(guī)定的作作出決定所需需人數(shù)的，相相關(guān)議案即構(gòu)構(gòu)成董事會(huì)決決議。第十五條條議案的提出出(一)有有關(guān)公司經(jīng)營營管理議案，原原則上由分管管董事提出，非非分管董事亦亦可就公司經(jīng)經(jīng)營管理工作作提出議案；；(二)人人事任免議案案由董事長、總總經(jīng)理按照權(quán)權(quán)限分別提出出；(三)公公司管理機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置及分支支機(jī)構(gòu)設(shè)置由由總經(jīng)理提出出；(四)各各項(xiàng)議案于會(huì)會(huì)議召開前5天送交董事事會(huì)秘書，由由董事會(huì)秘書書制作成文件件，提前3天送交與會(huì)會(huì)董事審閱；；(五)董董事會(huì)臨時(shí)會(huì)會(huì)議的議案可可在會(huì)前3天內(nèi)提出。第十六條條議案的表決決(一)出出席會(huì)議的董董事對(duì)各項(xiàng)議議案須有明確確的表決意見見，并在決議議和董事會(huì)記記錄上簽字；；(二)董董事若與議案案有利益上的的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則則關(guān)聯(lián)董事不不參與表決，亦亦不計(jì)入法定定人數(shù)。第十七條表決資格格(一)公司《章章程》規(guī)定不不能履行職責(zé)責(zé)的董事在被被股東會(huì)撤換換之前，不具具有對(duì)各項(xiàng)議案的表決資資格；(二)依法自自動(dòng)失去資格格的董事，不不具有表決資資格。第五章會(huì)議記錄錄第十八條條會(huì)議應(yīng)就會(huì)會(huì)議議案形成成會(huì)議記錄，會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)記記載議事過程程和表決結(jié)果。會(huì)議記錄錄包括以下內(nèi)內(nèi)容：(一)會(huì)議召召開日期、地地點(diǎn)和召集人人姓名；(二)出席會(huì)會(huì)議的董事姓姓名以及受他他人委托出席席會(huì)議的董事事(代理人)姓名；(三)會(huì)議議議程；(四)董事發(fā)發(fā)言要點(diǎn)；(五)每一決決議事項(xiàng)的表表決方式和結(jié)結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)應(yīng)載明贊成、反反對(duì)或棄權(quán)的的票數(shù))。第十九條條每次會(huì)議的的記錄應(yīng)盡快快提供全體董董事審閱，要要求對(duì)記錄作作出修訂補(bǔ)充或要求在記錄錄上對(duì)其會(huì)議議上的發(fā)言作作出說明性記記載的董事，應(yīng)應(yīng)在收到會(huì)議議記錄3天內(nèi)將修改改意見書面呈呈報(bào)董事長。會(huì)會(huì)議記錄(在會(huì)議當(dāng)天天或定稿期內(nèi)內(nèi))定稿后，出席席會(huì)議的董事事和董事會(huì)秘秘書(記錄員)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議議記錄上簽名名，會(huì)議記錄錄由董事會(huì)秘秘書保存，年年終時(shí)交公司司綜合管理部部統(tǒng)一歸檔。董董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董董事會(huì)的決議議承擔(dān)責(zé)任。董董事會(huì)決議違違反相關(guān)法律律法規(guī)或公司司《章程》，致致使公司遭受受嚴(yán)重?fù)p失的的，參與決議議的董事對(duì)公公司負(fù)相應(yīng)賠賠償責(zé)任；但但經(jīng)證明在決決議時(shí)曾表明明異議并記載載于會(huì)議記錄錄的，該董事事可以免除責(zé)責(zé)任。第六章會(huì)議決議議的落實(shí)第二十條條董事會(huì)決議議一經(jīng)形成即即由分管董事事和總經(jīng)理組組織實(shí)施，董董事會(huì)有權(quán)就實(shí)施情況進(jìn)行行檢查并予以以督促。第二十一一條每次召開開董事會(huì)，可可由董事長或或分管董事就就其檢查董事事會(huì)決議的實(shí)施情況向董事事會(huì)報(bào)告。第二十二二條董事會(huì)秘秘書應(yīng)及時(shí)向向董事長匯報(bào)報(bào)決議執(zhí)行情情況，并將董董事長的意見如實(shí)傳達(dá)給有有關(guān)董事和其其他相關(guān)人員員。第七章附則則第二十三條本制度度由董事會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)解釋和修修訂。第二十四條本制度度經(jīng)董事會(huì)批批準(zhǔn)，自印發(fā)發(fā)之日起施行行。監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度第一條為為規(guī)范XX房地產(chǎn)集集團(tuán)有限公司司(以下簡稱公公司)監(jiān)事會(huì)會(huì)議(以下簡稱會(huì)議)工作作，提高監(jiān)管管工作的有效效性，確保監(jiān)監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)獨(dú)立、有效行行使監(jiān)督權(quán)，依依照《公司法法》及本公司司《章程》，特特制定本制度度。第二條監(jiān)監(jiān)事會(huì)是公司司的常設(shè)監(jiān)察察機(jī)構(gòu)，對(duì)公公司的財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)工作及董董事和總經(jīng)理等高級(jí)管理人人員執(zhí)行職務(wù)務(wù)的行為進(jìn)行行監(jiān)督。第三條監(jiān)監(jiān)事會(huì)議事方方式主要采取取定期會(huì)議和和臨時(shí)會(huì)議的的形式進(jìn)行。會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)監(jiān)事會(huì)主席因因故不能出席席，應(yīng)委托一一位監(jiān)事主持持。第四條監(jiān)監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事事會(huì)主席召集集，每年召開開1至2次會(huì)議。第五條監(jiān)監(jiān)事連續(xù)2次不能親自自出席會(huì)議、也也不委托其他他監(jiān)事代其行行使職權(quán)的，應(yīng)視為無行使使職權(quán)能力，由由監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)請(qǐng)股東會(huì)更換換監(jiān)事人選。第六條會(huì)會(huì)議主要議題題一般應(yīng)包括括：(一)審審核公司年度度、期中財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告，從監(jiān)監(jiān)督角度提出出監(jiān)事會(huì)的分分析意見及建建議；(二)重重點(diǎn)分析評(píng)價(jià)價(jià)公司預(yù)算執(zhí)執(zhí)行情況、資資產(chǎn)運(yùn)行情況況、重大投資資決策實(shí)施情情況、公司資資產(chǎn)質(zhì)量和保保值增值情況況；(三)討討論監(jiān)事會(huì)工工作報(bào)告、工工作計(jì)劃和工工作總結(jié)；(四)審審議對(duì)董事、總總經(jīng)理違法行行為的懲罰措措施；(五)議議定對(duì)董事會(huì)會(huì)決議的復(fù)議議建議；(六)討討論公司《章章程》規(guī)定和和股東會(huì)授權(quán)權(quán)的其他事項(xiàng)項(xiàng)。第七條有有下列情形之之一的，經(jīng)監(jiān)監(jiān)事會(huì)主席或或l／2以上監(jiān)事提提議，或應(yīng)總總經(jīng)理的要求求，監(jiān)事會(huì)可可以召開臨時(shí)時(shí)會(huì)議：(一)公公司已經(jīng)或正正在發(fā)生重大大的資產(chǎn)流失失現(xiàn)象，股東東權(quán)益受到損損害，董事會(huì)未及時(shí)采取措施施的；(二)董董事會(huì)成員或或經(jīng)理層有違違法違紀(jì)行為為，嚴(yán)重影響響公司利益的的；(三)對(duì)對(duì)公司特定事事項(xiàng)進(jìn)行專題題調(diào)研論證或或請(qǐng)董事會(huì)、經(jīng)經(jīng)理層提供有有關(guān)咨詢意見的；(四)監(jiān)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有有必要召開臨臨時(shí)會(huì)議的其其他情況。第八條監(jiān)監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)應(yīng)履行以下職職責(zé)：(一)召召集和主持會(huì)會(huì)議，決定是是否召開臨時(shí)時(shí)會(huì)議；(二)簽簽署監(jiān)事會(huì)決決議和建議，檢檢查監(jiān)事會(huì)決決議實(shí)施情況況，并向監(jiān)事事會(huì)報(bào)告決議議的執(zhí)行情況況；(三)組組織制定監(jiān)事事會(huì)工作計(jì)劃劃和監(jiān)事會(huì)決決定事項(xiàng)的實(shí)實(shí)施，代表監(jiān)監(jiān)事會(huì)向股東東會(huì)報(bào)告工作作；(四)公公司《章程》規(guī)規(guī)定的其他權(quán)權(quán)利。第九條會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)會(huì)主席和其他他監(jiān)事出席。監(jiān)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必必要時(shí)，可以以邀請(qǐng)董事長、董事和總總經(jīng)理列席會(huì)會(huì)議。監(jiān)事因因故不能出席席會(huì)議的，應(yīng)應(yīng)事先向監(jiān)事事會(huì)主席請(qǐng)假假，并提出書書面意見或書書面表決，也也可書面委托托其他監(jiān)事代代行其職權(quán)，但但委托書應(yīng)寫寫明授權(quán)范圍圍。監(jiān)事無故故缺席且不提提交書面意見見或書面表決決的，視為同同意依法召開開的監(jiān)事會(huì)的的決議。第十條監(jiān)監(jiān)事會(huì)召開定定期會(huì)議應(yīng)在在10天前，召開開臨時(shí)會(huì)議應(yīng)應(yīng)在3天前，將會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地地點(diǎn)和議題書書面通知全體體監(jiān)事，并附附會(huì)議相關(guān)材材料。第十一條條會(huì)議的決議議要由監(jiān)事記記名表決，監(jiān)監(jiān)事在表決時(shí)時(shí)各有一票表表決權(quán)。當(dāng)贊成票和反對(duì)票票相對(duì)等時(shí)，監(jiān)監(jiān)事會(huì)主席有有多投一票的的權(quán)利。表決決事項(xiàng)須經(jīng)出出席會(huì)議監(jiān)事事的2／3以上贊成方方為有效。第十二條條會(huì)議必須認(rèn)認(rèn)真做好會(huì)議議記錄，會(huì)議議記錄由監(jiān)事事會(huì)指定人員員擔(dān)任，出席會(huì)議的監(jiān)事和和記錄員應(yīng)當(dāng)當(dāng)在會(huì)議記錄錄上簽名。監(jiān)監(jiān)事有權(quán)對(duì)本本人在會(huì)議上上的發(fā)言作出出說明性記載載。第十三條會(huì)議召開開后應(yīng)形成會(huì)會(huì)議紀(jì)要，并并和會(huì)議記錄錄、決議等作作為監(jiān)事會(huì)工作檔案，由董事事會(huì)秘書保存存，年終時(shí)交交綜合管理部部統(tǒng)一歸檔。第十四條監(jiān)事會(huì)的的決議由監(jiān)事事執(zhí)行或監(jiān)事事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行行。第十五條本制度適適用于公司監(jiān)監(jiān)事會(huì)，所屬屬項(xiàng)目公司、專專業(yè)公司可根根據(jù)本公司章程參照?qǐng)?zhí)行。第十六條本制度由由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)解釋和修訂訂。第十七條本制度經(jīng)經(jīng)監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)，自印發(fā)之之日起施行?？偨?jīng)理辦公會(huì)議制制度第一章總則則第一條為為提高XX房地產(chǎn)集集團(tuán)有限公司司(以下簡稱公公司)總經(jīng)理辦公公會(huì)議(以下簡稱總辦會(huì)議議)的工作效率率，規(guī)范總辦辦會(huì)議的組織織工作和議事事程序，特制制定本制度。第二條綜綜合管理部為為總辦會(huì)議事事務(wù)的歸口管管理部門，負(fù)負(fù)責(zé)會(huì)議的組組織和管理。第三條本本制度適用于于公司本部，控控股項(xiàng)目公司司、專業(yè)公司司遵照?qǐng)?zhí)行，參參股項(xiàng)目公司、專業(yè)公公司參照?qǐng)?zhí)行行，第二章會(huì)議的類類型第四條總總辦會(huì)議一般般分為定期和和不定期二類類。定期會(huì)議議一般每月召召開2次，一次在月初5日左左右召開，一一次在月中18日左右召開開。不定期會(huì)會(huì)議根據(jù)總經(jīng)經(jīng)理的提議，II時(shí)組織召開開。第五條月月初總辦會(huì)議議主要聽取公公司各職能部部門和項(xiàng)目公公司關(guān)于上月月工作情況和和本月工作計(jì)計(jì)劃的匯報(bào)，研研究、協(xié)調(diào)、部部署公司各職職能部門和有有關(guān)項(xiàng)目公司司的重點(diǎn)工作作。參加會(huì)議議的各項(xiàng)目公公司、項(xiàng)目部部負(fù)責(zé)人，除除對(duì)涉及事項(xiàng)項(xiàng)作說明或急急需提交總辦辦會(huì)議協(xié)調(diào)、明明確的事項(xiàng)外外，對(duì)本單位位(部門)工作不作系系統(tǒng)匯報(bào)。第六條月月中總辦會(huì)議議主要聽取在在杭及杭州周周邊地區(qū)各項(xiàng)項(xiàng)目公司、項(xiàng)項(xiàng)目部等單位(部門)上月月下半月至本本月上半月的的工作完成情情況和本月下下半月至下月月上半月的工作計(jì)劃匯報(bào)報(bào)，研究、協(xié)協(xié)調(diào)、部署在在杭各項(xiàng)目公公司及相關(guān)單單位的重點(diǎn)工工作。參加會(huì)會(huì)議的各項(xiàng)目目公司、項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)人，除除對(duì)涉及事項(xiàng)項(xiàng)作說明或急急需提交總辦辦會(huì)議協(xié)調(diào)、明明確的事項(xiàng)外外，對(duì)本單位位(部門)工作不作系系統(tǒng)匯報(bào)。第七條不定期總辦辦會(huì)議的內(nèi)容容，主要為月月初、月中總總辦會(huì)議中沒沒有涉及，但事關(guān)重大且急需需研究解決的的問題。參加加單位、部門門及人員由總總經(jīng)理確定。第三章會(huì)議的準(zhǔn)準(zhǔn)備第八條召開總辦會(huì)會(huì)議的通知由由綜合管理部部負(fù)責(zé)擬定，并并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理理簽發(fā)。會(huì)議通知一般在會(huì)會(huì)議前2—4天發(fā)放給有有關(guān)單位、部部門及人員。第九條會(huì)會(huì)議通知的內(nèi)內(nèi)容應(yīng)包括會(huì)會(huì)議時(shí)間、地地點(diǎn)、參加人人員、會(huì)議內(nèi)內(nèi)容和議程等。第十條參參加定期總辦辦會(huì)議的有關(guān)關(guān)單位和部門門必須將工作作完成情況和和工作計(jì)劃分分別在當(dāng)月115日、30日前，以電電子郵件的方方式發(fā)至公司司綜合管理部部，由綜合管管理部統(tǒng)一匯匯編和印發(fā)。第十一條條參加定期總總辦會(huì)議的有有關(guān)單位和部部門，應(yīng)在會(huì)會(huì)前詳細(xì)閱讀讀會(huì)議材料，作好提問、解解答的準(zhǔn)備，必必要時(shí)應(yīng)準(zhǔn)備備好相應(yīng)的資資料備問。第十二條條參加不定期期總辦會(huì)議的的有關(guān)單位和和部門，應(yīng)按按會(huì)議通知要要求準(zhǔn)備會(huì)議材料，并以電電子郵件方式式提前發(fā)至公公司綜合管理理部。第十三條公司綜合合管理部須安安排人員提前前半小時(shí)做好好總辦會(huì)議的的會(huì)場布置，準(zhǔn)備好簽到冊(cè)并落實(shí)人員進(jìn)行會(huì)議記錄。第四章會(huì)議的召召開第十四條條參加會(huì)議人人員必須進(jìn)行行會(huì)議簽到。第十五條條總辦會(huì)議一一般由總經(jīng)理理(或其授權(quán)人)主持。董事事長、常務(wù)董董事長出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)應(yīng)由董事長、常常務(wù)副董事長長主持。第十六條條會(huì)議發(fā)言和和研討順序按按會(huì)議通知規(guī)規(guī)定的議程進(jìn)進(jìn)行，特殊情情況可由主持人在會(huì)議開始始時(shí)明確。第十七條條定期總辦會(huì)會(huì)議的匯報(bào)單單位和部門，應(yīng)應(yīng)由其主要負(fù)負(fù)責(zé)人(或授權(quán)人)進(jìn)行匯報(bào)。匯報(bào)內(nèi)內(nèi)容分為三塊塊：一是日常常工作；二是是重點(diǎn)工作；；三是需要公公司協(xié)調(diào)的工工作。日常事事務(wù)工作只作作簡單匯報(bào)，重重點(diǎn)和需要協(xié)協(xié)調(diào)的工作應(yīng)應(yīng)作詳細(xì)匯報(bào)報(bào)。第十八條條定期總辦會(huì)會(huì)議主持人應(yīng)應(yīng)對(duì)各單位、部部門上階段的的工作計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行情況和下階段的工作作計(jì)劃分別進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)或補(bǔ)補(bǔ)充，明確有有關(guān)要求；組組織與會(huì)人員員討論有關(guān)議議題，明確有有關(guān)協(xié)調(diào)、配配合工作；對(duì)對(duì)公司的整體體工作狀況進(jìn)進(jìn)行評(píng)析，強(qiáng)強(qiáng)調(diào)下階段工工作重點(diǎn)并明明確有關(guān)工作作目標(biāo)和要求求。第十九條條不定期總辦辦會(huì)議的與會(huì)會(huì)人員，應(yīng)根根據(jù)會(huì)議通知知的議事要求求，作專題匯報(bào)或討論。主主持人應(yīng)組織織與會(huì)人員重重點(diǎn)討論有關(guān)關(guān)議題，明確確有關(guān)要求并并形成決議。第五章會(huì)后工作作的落實(shí)第二十條條總辦會(huì)議結(jié)結(jié)束后，綜合合管理部負(fù)責(zé)責(zé)整理會(huì)議紀(jì)紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)紀(jì)要應(yīng)力求全面、客觀、準(zhǔn)準(zhǔn)確，經(jīng)分管管副總經(jīng)理審審核后，呈報(bào)報(bào)會(huì)議主持人人審批和簽發(fā)發(fā)。第二十一一條總辦會(huì)議議簽到冊(cè)與會(huì)會(huì)議記錄本(或錄音帶)合并保存。記記錄本(或錄音帶)須加蓋蓋”機(jī)密”章，由會(huì)議議記錄人員負(fù)負(fù)責(zé)臨時(shí)保存存。整本(盒)使用完后，交綜合管理理部統(tǒng)一歸檔檔管理。第二十二二條總辦會(huì)議議的與會(huì)人員員和工作人員員，不得泄露露有關(guān)會(huì)議內(nèi)內(nèi)容或?qū)?huì)議材料外借。第二十三三條對(duì)總辦會(huì)會(huì)議形成的決決議，與會(huì)人人員應(yīng)根據(jù)會(huì)會(huì)議紀(jì)嬰的嬰嬰求，保質(zhì)保量按時(shí)完成工工作。綜合管管理部負(fù)責(zé)總總辦會(huì)議議定定事項(xiàng)的督辦辦和反饋。第六章附則則第二十四條本制制度由綜合管管理部負(fù)責(zé)解解釋和修訂。第二十五條本制制度自印發(fā)之之日起施行。員工大會(huì)管理辦法法第一章總則則第一條為為規(guī)范XX房地產(chǎn)集集團(tuán)有限公司司(以下簡稱公公司)員工大會(huì)的的操作程序，確保員工大大會(huì)有序、高高效、圓滿地地舉行，特制制訂本辦法。第二條本本辦法中的員員工大會(huì)，是是指公司各部部門及所屬項(xiàng)項(xiàng)目公司、專專業(yè)公司全體員工參加的各各類會(huì)議。第三條綜綜合管理部為為員工大會(huì)的的歸口管理部部門，其他相相關(guān)職能部門門為協(xié)辦部門。第四條本本辦法適用于于公司本部，控控股項(xiàng)目公司司、專業(yè)公司司遵照?qǐng)?zhí)行，參參股項(xiàng)目公司、專業(yè)公公司參照?qǐng)?zhí)行行。員工大會(huì)的類型和和審批第五條員工大會(huì)的的類型主要有有以下幾種：：(一)年年會(huì)(二)中中秋聯(lián)誼會(huì)(三)各各類學(xué)習(xí)報(bào)告告會(huì)；(四)各各類培訓(xùn)講座座；(五)其其他。第六條年年會(huì)、中秋聯(lián)聯(lián)誼會(huì)等各類類員工大會(huì)由由綜合管理部部和相關(guān)職能能部門擬訂會(huì)議方案，報(bào)分分管副總經(jīng)理理審核，總經(jīng)經(jīng)理或以上領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)實(shí)施。第三章會(huì)前準(zhǔn)備備第七條綜合管理部部或相關(guān)職能能部門應(yīng)按照照會(huì)議性質(zhì)，擬擬訂具體實(shí)施施方案，方案案應(yīng)包括以下下內(nèi)容：(一)會(huì)議名名稱、時(shí)間、地地點(diǎn)、主題、主主持人及議程程等；(二)擬邀請(qǐng)請(qǐng)嘉賓；(三)用餐標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；(四)交通工工具安排；(五)娛樂活活動(dòng)安排；(六)會(huì)務(wù)人人員；(七)費(fèi)用預(yù)預(yù)算；(八)其它根根據(jù)會(huì)議性質(zhì)質(zhì)須明確的事事宜。第八條綜合管理部部或相關(guān)職能能部門根據(jù)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審定的方方案，做好以以下準(zhǔn)備工作：(一)安排專專人負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)務(wù)工作；(二)擬發(fā)會(huì)會(huì)議通知，確確定會(huì)議人數(shù)數(shù)；(三)租借會(huì)會(huì)議場地；(四)準(zhǔn)備會(huì)會(huì)議資料：包包括參加會(huì)議議人員名單、主主席臺(tái)人員名名單、議程安安排、領(lǐng)導(dǎo)講稿及其他會(huì)會(huì)議資料；(五)會(huì)場布布置：包括會(huì)會(huì)場導(dǎo)引牌、會(huì)會(huì)標(biāo)、主席臺(tái)臺(tái)桌牌和話筒筒、員工席桌桌牌、演示板、紙筆、投投影設(shè)備、鮮鮮花以及簽到到冊(cè)等相關(guān)用用品的準(zhǔn)備；；(六)用餐安安排：包括確確定用餐場地地、桌數(shù)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、菜單及及準(zhǔn)備席箋等等；(七)娛樂活動(dòng)安排：包包括自辦文藝藝演出或?qū)I(yè)業(yè)文藝演出以以及其它休閑閑娛樂活動(dòng)的安排；(八)邀請(qǐng)請(qǐng)嘉賓(相關(guān)部門配配合)；(九)車輛輛安排；(十)采購購禮品或果品品；(十一)攝攝影、錄音安安排；(十二)相相關(guān)費(fèi)用的申申請(qǐng)；(十三)其其它根據(jù)會(huì)議議性質(zhì)需要安安排的事宜。第九條綜綜合管理部應(yīng)應(yīng)在會(huì)議召開開前對(duì)各項(xiàng)籌籌備工作進(jìn)行行全面檢查，查查漏補(bǔ)缺。第四章會(huì)議服務(wù)務(wù)第十條綜合管理部部和相關(guān)部門門應(yīng)做好以下下會(huì)議服務(wù)工工作：(一)安安排專人負(fù)責(zé)責(zé)簽到；(二)發(fā)發(fā)放會(huì)議資料料；(三)安安排人員車輛輛迎送嘉賓；；(四)安安排用餐；(五)安安排娛樂活動(dòng)動(dòng)；(六)發(fā)發(fā)放禮品和果果品；(七)進(jìn)進(jìn)行攝影、錄錄音；(八)作作好會(huì)議記錄錄。第十一條綜合合管理部及相相關(guān)部門應(yīng)與與會(huì)場管理部部門保持密切切聯(lián)系，確保保會(huì)場照明、空空調(diào)、影音設(shè)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)及茶水、用用餐和娛樂活活動(dòng)等符合大大會(huì)的要求。第五章大會(huì)紀(jì)律律第十二條參加加大會(huì)人員應(yīng)應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一一著裝，提前前到達(dá)會(huì)場并并簽到，按指指定區(qū)域有序序入座。第十三條參加加大會(huì)人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)將手機(jī)、呼呼機(jī)關(guān)閉或置置于震動(dòng)擋，并并自覺維護(hù)會(huì)會(huì)場秩序。第十四條應(yīng)參參加大會(huì)人員員如因特殊情情況不能到會(huì)會(huì)或需中途離離開的，須按按規(guī)定向所在在公司總經(jīng)理理請(qǐng)假。第六章會(huì)后事事宜第十五條綜合合管理部或相相關(guān)職能部門門負(fù)責(zé)會(huì)議費(fèi)費(fèi)用的結(jié)算。第十六條綜合合管理部或相相關(guān)職能部門門應(yīng)對(duì)會(huì)議資資料進(jìn)行匯總總、整理并及及時(shí)交給綜合合管理部統(tǒng)一一歸檔；其中中影音資料應(yīng)應(yīng)于一個(gè)月內(nèi)內(nèi)交綜合管理理部歸檔。第七章附則第十七條本辦法法由綜合管理理部負(fù)責(zé)解釋釋和修訂。第十八條本辦法法自印發(fā)之日日起施行。評(píng)審會(huì)議管理制度度第一章總則則第一條為為提高XX房地產(chǎn)集集團(tuán)有限公司司(以下簡稱公公司)各類評(píng)審會(huì)會(huì)議的工作效率，規(guī)范評(píng)評(píng)審會(huì)議的組組織工作和議議事程序及方方法，特制定定本制度。第二條本制度中的的評(píng)審會(huì)議，是是指公司在經(jīng)經(jīng)營管理活動(dòng)動(dòng)中，對(duì)重要要計(jì)劃、規(guī)劃、方案、合同同、制度等專專題材料，組組織有關(guān)人員員、專家進(jìn)行行評(píng)估、論證證或?qū)彾ǖ臅?huì)會(huì)議。評(píng)審會(huì)會(huì)議為不定期期會(huì)議，通常常以一案一會(huì)會(huì)為原則。第三條評(píng)審會(huì)議承承辦部門負(fù)責(zé)責(zé)會(huì)議方案的的制訂和報(bào)批批、會(huì)議通知知的擬定、會(huì)議資料的整理及及分發(fā)、會(huì)議議記錄的整理理、會(huì)議紀(jì)要要的撰寫和報(bào)報(bào)批以及會(huì)議議審定事項(xiàng)的的落實(shí)。第四條綜綜合管理部負(fù)負(fù)責(zé)會(huì)議通知知和資料的發(fā)發(fā)放，會(huì)議紀(jì)紀(jì)要的核稿、發(fā)發(fā)放和歸檔。第五條本本制度適用于于公司本部，控控股項(xiàng)目公司司、專業(yè)公司司遵照?qǐng)?zhí)行，參參股項(xiàng)目公司、專業(yè)公公司參照?qǐng)?zhí)行行。第二章會(huì)議類別別與范圍第六條評(píng)評(píng)審會(huì)議分為為項(xiàng)目工程前前期類、工程程管理類、營營銷策劃類、行行政管理類及其他類。第七條項(xiàng)項(xiàng)目工程前期期類評(píng)審會(huì)議議內(nèi)容包括項(xiàng)項(xiàng)目可行性報(bào)報(bào)告、項(xiàng)目策策劃書、規(guī)劃方案、設(shè)計(jì)任任務(wù)書、初步步設(shè)計(jì)方案、建建筑設(shè)計(jì)方案案、環(huán)境設(shè)計(jì)計(jì)方案、綜合合管線(道路)設(shè)計(jì)方案、智智能化設(shè)計(jì)方方案等。第八條工工程管理類評(píng)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容容包括：標(biāo)書書擬定方案、施施工方案、樁樁基施工方案、施工圖、重重大設(shè)備造型型、外裝飾方方案(試樣)、“四新”技術(shù)應(yīng)用及及推廣方案等等。第九條營營銷策劃類評(píng)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容容包括：戶型型設(shè)計(jì)方案、廣廣告策劃方案案、銷售方案、項(xiàng)目標(biāo)識(shí)識(shí)系統(tǒng)方案、定定位協(xié)議、預(yù)預(yù)售協(xié)議、銷銷售合同、定定價(jià)(調(diào)價(jià))方案、前期物管協(xié)議議等。第十條行行政管理類評(píng)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容容包括：企業(yè)業(yè)發(fā)展規(guī)劃方方案、各類重重要合同(協(xié)議)、各類規(guī)章章制度(規(guī)程)、重要會(huì)議(活動(dòng))方案等。第十一條上述各類類未涉及，但但需要進(jìn)行評(píng)評(píng)審的其他各各類方案。第三章會(huì)議準(zhǔn)備備與召開第十二條召開評(píng)評(píng)審會(huì)議前，應(yīng)應(yīng)由承辦部門門制定評(píng)審會(huì)會(huì)議方案。方方案內(nèi)容包括括：(一)會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)；；(二)會(huì)議主持人；(三)會(huì)會(huì)議評(píng)審內(nèi)容容及議程；(四)會(huì)會(huì)議參加部門門(人員)及擬邀請(qǐng)的的專家和來賓賓；(五)評(píng)評(píng)審資料目錄錄；(六)會(huì)會(huì)務(wù)安排。第十三條條承辦部門應(yīng)應(yīng)將會(huì)議方案案報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后，原原則上應(yīng)于會(huì)會(huì)議前3天將方案和會(huì)議評(píng)評(píng)審資料送綜綜合管理部。綜綜合管理部須須提前2天將會(huì)議通通知及評(píng)審資資料印發(fā)給與與會(huì)人員。第十四條條承辦部門要要提前做好會(huì)會(huì)議場所的安安排與布置，準(zhǔn)準(zhǔn)備好演示板板、書寫筆、投影設(shè)備、簽簽到冊(cè)等相關(guān)關(guān)會(huì)議用品。第十五條條與會(huì)人員必必須進(jìn)行簽到到。承辦部門門應(yīng)指定人員員負(fù)責(zé)會(huì)議記記錄。第十六條條會(huì)議發(fā)言和和評(píng)審程序應(yīng)應(yīng)按會(huì)議通知知的議程進(jìn)行行，特殊情況況可由主持人在會(huì)議開始時(shí)時(shí)明確。會(huì)議議程序應(yīng)包括括以下內(nèi)容：：(一)主持人明確會(huì)議要要求和目的；；(二)承辦部門負(fù)責(zé)人詳詳細(xì)匯報(bào)評(píng)審審材料的基本本內(nèi)容，提出出需要研討解解決的中心議題等；(三)與與會(huì)人員對(duì)評(píng)評(píng)審材料提出出建議、意見見及理由；(四)承承辦部門應(yīng)詳詳細(xì)解答與會(huì)會(huì)人員提出的的問題；(五)主主持人應(yīng)對(duì)將將要形成會(huì)議議紀(jì)要的內(nèi)容容進(jìn)行復(fù)述，對(duì)對(duì)未能形成一一致意見的議議事內(nèi)容提出出復(fù)議要求，達(dá)達(dá)成基本統(tǒng)一一后作會(huì)議總總結(jié)，并形成成決議。第十七條條會(huì)議對(duì)評(píng)審審材料應(yīng)充分分討論，力求求取得一致，當(dāng)當(dāng)有較大意見見分歧，且暫時(shí)不能統(tǒng)一時(shí)時(shí)，則由承辦辦部門會(huì)后對(duì)對(duì)材料作進(jìn)一一步深化和修修改，提交下下一次評(píng)審會(huì)會(huì)議重新討論論。第十八條凡是需要要保密的評(píng)審審資料，會(huì)議議結(jié)束后由承承辦部門負(fù)責(zé)責(zé)收回。第四章會(huì)議紀(jì)要要及實(shí)施第十九條條承辦部門負(fù)負(fù)責(zé)安排人員員整理會(huì)議記記錄和撰寫會(huì)會(huì)議紀(jì)要。會(huì)會(huì)議紀(jì)要力求全面、客觀、準(zhǔn)準(zhǔn)確。由綜合合管理部核稿稿，并送與會(huì)會(huì)人員會(huì)簽后后，報(bào)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審定和簽簽發(fā)。第二十條條會(huì)議簽到冊(cè)冊(cè)、會(huì)議記錄錄(或錄音帶)及會(huì)議紀(jì)要要按《文書檔檔案管理辦法》進(jìn)行歸檔檔。第二十一一條承辦部門門及相關(guān)部門門應(yīng)根據(jù)會(huì)議議紀(jì)要要求，切切實(shí)做好各項(xiàng)項(xiàng)落實(shí)工作。第二十二二條因評(píng)審疏漏漏而使公司產(chǎn)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失失或?qū)е虏涣剂己蠊?，?huì)會(huì)議主持人及及評(píng)審人員應(yīng)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的的責(zé)任。第二十三三條與會(huì)人員員要嚴(yán)格遵守守保密紀(jì)律，不不得泄露或傳傳播不宜公開開的會(huì)議內(nèi)容和議定事項(xiàng)項(xiàng)。第五章附則則第二十四條本制制度由綜合管管理部負(fù)責(zé)解解釋和修訂。第二十五條本制制度自印發(fā)之之日起施行。項(xiàng)目公司工作會(huì)議議制度第一條為為提高項(xiàng)目公公司工作會(huì)議議效率，規(guī)范范會(huì)議程序，特特制定本制度度。第二條本本制度中的項(xiàng)項(xiàng)目公司工作作會(huì)議，是指指XX房地產(chǎn)集集團(tuán)有限公司司(以下簡稱公司)每44個(gè)月召開1次的項(xiàng)目公公司、專業(yè)公公司工作總結(jié)結(jié)、研討、交交流及部署會(huì)會(huì)議。第三條綜綜合管理部為為項(xiàng)目公司工工作會(huì)議的組組織管理部門門，負(fù)責(zé)會(huì)議議方案的擬定、會(huì)務(wù)安排、會(huì)會(huì)議記錄整理理、會(huì)議紀(jì)要要的撰寫、會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)項(xiàng)的落實(shí)督辦辦。第四條項(xiàng)項(xiàng)目公司工作作會(huì)議的出席席人員包括公公司部門負(fù)責(zé)責(zé)人以上人員員，以及所有項(xiàng)目公司和專專業(yè)公司的負(fù)負(fù)責(zé)人。第五條項(xiàng)項(xiàng)目公司工作作會(huì)議的內(nèi)容容包括：(一)各各項(xiàng)目公司前前4個(gè)月的工作作總結(jié)與后4個(gè)月的工作作計(jì)劃；(二)項(xiàng)項(xiàng)目公司典型型經(jīng)驗(yàn)介紹或或教訓(xùn)總結(jié)；；(三)項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)過程程中重要事項(xiàng)項(xiàng)的專題探討討；(四)公公司工作部署署；(五)其其他。第六條會(huì)會(huì)議時(shí)間與議議程：會(huì)議時(shí)時(shí)間原則上為為2天，會(huì)議議議程根據(jù)會(huì)議議內(nèi)容確定。第七條會(huì)議材料(一)會(huì)議材料內(nèi)容1、各項(xiàng)目公司的工工作總結(jié)與計(jì)計(jì)劃，主要包包括工作開展展情況，重點(diǎn)點(diǎn)工作，主要要管理措施，存存在的主要問問題和不足，下下一步的工作作目標(biāo)、重點(diǎn)點(diǎn)、具體措施施以及需要公公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)調(diào)、幫助解決決的問題等。2、典型經(jīng)驗(yàn)材料內(nèi)內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)介介紹該公司采采取哪些措施施和獲得的成成果教訓(xùn)總結(jié)材料內(nèi)容應(yīng)說明明問題產(chǎn)生的的經(jīng)過、原因因、給公司造造成的損失以以及應(yīng)該吸取取的教訓(xùn)。3、專題研討材料的的內(nèi)容根據(jù)具具體專題確定定。4、公司工作部署材材料應(yīng)根據(jù)公公司的整體發(fā)發(fā)展規(guī)劃以及及項(xiàng)目公司會(huì)會(huì)議的實(shí)際情情況確定。(二)會(huì)議材料要求會(huì)議材料應(yīng)真實(shí)反反映公司實(shí)際際經(jīng)營狀況，堅(jiān)堅(jiān)持喜憂兼報(bào)報(bào)；涉及數(shù)字字的要認(rèn)真核核實(shí)，保證準(zhǔn)準(zhǔn)確無誤。(三)總總結(jié)計(jì)劃材料料和典型經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)材料原則上上應(yīng)由項(xiàng)目公公司自行撰寫寫，在會(huì)議召召開前3天以電子郵郵件的方式報(bào)報(bào)公司綜合管管理部，由綜綜合管理部負(fù)負(fù)責(zé)匯總、整整理和印制。(四)公司工作部署材料料由綜合管理理部負(fù)責(zé)撰寫寫，并經(jīng)公司司領(lǐng)導(dǎo)審定。第八條會(huì)務(wù)安排(一)綜綜合管理部應(yīng)應(yīng)根據(jù)會(huì)議方方案，下發(fā)會(huì)會(huì)議通知。通通知應(yīng)明確會(huì)會(huì)議時(shí)間、地地點(diǎn)、內(nèi)容、要要求及出席人人員名單等。(二)對(duì)對(duì)于外地的項(xiàng)項(xiàng)目公司，綜綜合管理部應(yīng)應(yīng)提前落實(shí)好好接待準(zhǔn)備工工作，保證待安排合理有序。(三)會(huì)會(huì)議室應(yīng)提前前預(yù)訂，并于于會(huì)議召開前前l(fā)天按會(huì)議要要求進(jìn)行布置置檢查。領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)席桌牌應(yīng)擺擺放合理，座座位安排有序序，橫幅整齊齊美觀。(四)會(huì)會(huì)議用房和用用餐安排應(yīng)根根據(jù)與會(huì)人數(shù)數(shù)提前落實(shí)確確認(rèn)。(五)會(huì)會(huì)議日程安排排表應(yīng)與相關(guān)關(guān)的會(huì)議材料料一并于會(huì)議議簽到時(shí)發(fā)放放給與會(huì)人員。(六)綜綜合管理部負(fù)負(fù)責(zé)會(huì)議簽到到及會(huì)間的各各項(xiàng)服務(wù)工作作。第九條策策劃部負(fù)責(zé)會(huì)會(huì)議的攝影、攝攝像及宣傳報(bào)報(bào)道工作。第十條與與會(huì)人員不得得無故缺席，如有特殊情況，應(yīng)事先向公司總經(jīng)理請(qǐng)假。與會(huì)人員應(yīng)自覺維護(hù)會(huì)場紀(jì)律，將手機(jī)、呼機(jī)關(guān)閉或調(diào)至震動(dòng)位置。第十一條條綜合管理部部應(yīng)指定人員員負(fù)責(zé)會(huì)議記記錄，并在3天內(nèi)整理出出會(huì)議紀(jì)要，呈公司領(lǐng)導(dǎo)審審定簽發(fā)。第十二條條本制度適用用于公司本部部。第十三條條本制度由綜綜合管理部負(fù)負(fù)責(zé)解釋和修修訂。第十四條條本制度自印印發(fā)之日起施施行。會(huì)議室管理制度第一章總則則第一條為滿足XXX房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公司(以下簡稱公公司)各類會(huì)議的的需要，營造整潔、規(guī)范、有有序的會(huì)議氛氛圍，確保公公司各類會(huì)議議的順利舉行行，特制訂本本制度。第二條本制度中的的會(huì)議室是指指公司專用會(huì)會(huì)議室。第三條綜合管理部部為會(huì)議室的的歸口管理部部門。第四條本制度適用用于公司本部部，控股項(xiàng)目目公司、專業(yè)業(yè)公司遵照?qǐng)?zhí)執(zhí)行，參股項(xiàng)目公司、專業(yè)公公司參照?qǐng)?zhí)行行。第二章會(huì)議室的的配置和布置置第五條會(huì)議室的配配置包括會(huì)議議桌椅、演示示板、書寫筆筆、視聽設(shè)備備、飲水設(shè)施、空調(diào)、換氣扇扇、煙缸及電電話等。第六條會(huì)議室應(yīng)根根據(jù)具體會(huì)議議的規(guī)格、性性質(zhì)和需要進(jìn)進(jìn)行布置，主主要包括會(huì)標(biāo)、盆栽植物、桌桌牌等。第三章會(huì)議室的的管理第七條管理人員員職責(zé)(一)每天對(duì)會(huì)議室進(jìn)行行保潔、整理理；(二)每次會(huì)議后立即清清掃、整理；；(三)每天對(duì)盆栽植物進(jìn)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)并定定期更換；(四)每天檢查設(shè)施設(shè)備備，發(fā)現(xiàn)問題題立即酌情處處理；(五)每天檢查物品的備備用情況，根根據(jù)需要隨時(shí)時(shí)補(bǔ)充；(六)做好會(huì)議室的使用用安排；(七)根據(jù)會(huì)議要求，做做好會(huì)議室的的布置工作；；(八)做好會(huì)議的保密工工作；(九)做好會(huì)議室的安全全防范工作。第八條管理要求求(一)場地和設(shè)施設(shè)備整整潔、擺放有序；；(二)盆栽植物美觀、養(yǎng)養(yǎng)護(hù)得當(dāng)；(三)設(shè)施設(shè)備完好、有有效；(四)消耗性物品不短鈍鈍(五)會(huì)議室的安排合理理有序、不沖沖突；(六)會(huì)議室的布置快速速、周到、規(guī)規(guī)范；(七)安全防范工作周密密、細(xì)致。第四章會(huì)議室的的使用第九條需需要使用會(huì)議議室的部門應(yīng)應(yīng)將擬召開會(huì)會(huì)議的名稱、規(guī)規(guī)格、時(shí)間、人人數(shù)及相關(guān)要求提前11天(需做會(huì)標(biāo)的的提前2天)通知綜合管管理部。第十條綜綜合管理部根根據(jù)各部門預(yù)預(yù)約的會(huì)議時(shí)時(shí)間、規(guī)格、人人數(shù)等因素，視視先后、輕重、緩急進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)籌安排排，合理調(diào)配配，并將確定定的會(huì)議室地地點(diǎn)及時(shí)通知知相關(guān)部門。第十一條條如遇會(huì)議時(shí)時(shí)間、場地重重疊，無法按按照要求作出出安排的，綜綜合管理部應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部部門聯(lián)系，以以作出相應(yīng)調(diào)調(diào)整或另行安安排。第十二條條使用會(huì)議室室的部門及員員工應(yīng)正確使使用并愛護(hù)會(huì)會(huì)議室的設(shè)施施設(shè)備，發(fā)生問題應(yīng)及時(shí)與與綜合管理部部聯(lián)系，同時(shí)時(shí)應(yīng)自覺保持持會(huì)議室的整整潔，不隨意意丟棄煙蒂、雜雜物等。第五章附則則第十三條本制度度由綜合管理理部負(fù)責(zé)解釋釋和修訂。第十四條本制度度自印發(fā)之日日起施行。公文處理辦法第一章總則則第一條為加強(qiáng)XXX房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公司(以下簡稱公公司)的公文管理理工作，提高公司內(nèi)部溝通通和外部聯(lián)系系的有效性，確確保公文品質(zhì)質(zhì)和公文處理理規(guī)范，特制制定本辦法。第二條本本辦法中的公公文，是指公公司在經(jīng)營管管理過程中形形成的具有管管理效力和規(guī)范體式的文件件。第三條本本辦法中的公公文處理，是是指公文的辦辦理、管理、整整理(立卷)、歸檔等一系列相互關(guān)聯(lián)聯(lián)、銜接有序序的工作。第四條公公文處理應(yīng)當(dāng)當(dāng)堅(jiān)持“實(shí)事求是、精精簡高效”的原則，做做到及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、安全。第五條公公文處理過程程中必須注意意保密，確保保公司利益不不受損害。第六條綜綜合管理部為為公文處理的的歸口管理部部門，負(fù)責(zé)公公司的公文處處理工作。公公文內(nèi)容涉及及的業(yè)務(wù)部門門為該項(xiàng)公文文的主辦部門門，如涉及其其他部門的，該該部門為此項(xiàng)項(xiàng)公文的會(huì)辦辦部門。第七條本辦法適用用于公司本部部，控股項(xiàng)目目公司、專業(yè)業(yè)公司遵照?qǐng)?zhí)執(zhí)行，參股項(xiàng)目公司、專業(yè)公公司參照?qǐng)?zhí)行行。第二章公文種種類第八條公司的的公文種類主主要有：(一)命令(令)適用于人員任免和和嘉獎(jiǎng)。(二)決議適用于股東會(huì)、董董事會(huì)、監(jiān)事事會(huì)討論后做做出的重要決決定事項(xiàng)。(三)決定適用于對(duì)重要事項(xiàng)項(xiàng)或者重大行行動(dòng)做出安排排，獎(jiǎng)懲有關(guān)關(guān)單位及人員員，變更或者者撤銷分、子子公司不適當(dāng)當(dāng)?shù)臎Q定事項(xiàng)項(xiàng)。(四)通通知適用于批批轉(zhuǎn)分、子公公司的公文，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)政府機(jī)關(guān)關(guān)或行業(yè)管理理部門的公文文，傳達(dá)要求求公司所屬部部門及分、子子公司辦理和和需要有關(guān)單單位周知或者者執(zhí)行的事項(xiàng)項(xiàng)。(五)通通報(bào)適用于表表彰先進(jìn)，批批評(píng)錯(cuò)誤，傳傳達(dá)重要精神神或者事項(xiàng)。(六)報(bào)報(bào)告適用于向向政府機(jī)關(guān)或或行業(yè)管理部部門匯報(bào)工作作，反映情況況，回復(fù)政府府機(jī)關(guān)或行業(yè)業(yè)管理部門的的詢問，適用用于部門和分分、子公司向向公司報(bào)告。(七)請(qǐng)請(qǐng)示適用于向向政府機(jī)關(guān)或或行業(yè)管理部部門請(qǐng)求批示示、批準(zhǔn)；也也適用于部門門和分、子公公司請(qǐng)示公司司有關(guān)事項(xiàng)。(八)批批復(fù)適用于答答復(fù)公司所屬屬部門及分、子子公司的請(qǐng)示示事項(xiàng)。(九)意意見適用于對(duì)對(duì)公司所屬部部門及分、子子公司的相關(guān)關(guān)問題提出見見解和處理辦辦法。(十)函函適用于相相互平行的單單位或不相隸隸屬的單位之之間商洽工作作，征詢和答答復(fù)問題，請(qǐng)示批準(zhǔn)和答復(fù)審審批事項(xiàng)。(十一)會(huì)議紀(jì)要適用于記載、傳達(dá)達(dá)會(huì)議情況和和議定事項(xiàng)。第九條公司公文按按照行文關(guān)系系、文件去向向劃分，可分分為上行文、平平行文和下行文三種?！闲形氖侵赶蛘块T和行業(yè)業(yè)管理部門的的發(fā)文；平行行文是相互平平行的單位或或不相隸屬的的單位之間的的發(fā)文；下行行文是指對(duì)公公司所屬部門門及分、子公公司的發(fā)文。第三章公文格式式第十條公文一一般由秘密等等級(jí)和保密期期限、緊急程程度、發(fā)文單單位標(biāo)識(shí)、發(fā)發(fā)文字號(hào)、簽簽發(fā)人、標(biāo)題題、主送單位位、正文、附附件說明、成成文日期、印印章、附注、附附件、主題詞詞、抄送單位位、發(fā)文單位位、撰稿、核核稿、打字等等部分組成。(一)涉涉及公司秘密密的公文應(yīng)當(dāng)當(dāng)標(biāo)明密級(jí)和和保密期限，其其中，“絕密”、“機(jī)密”級(jí)公文還應(yīng)應(yīng)當(dāng)標(biāo)明份數(shù)數(shù)。(二)緊緊急公文應(yīng)當(dāng)當(dāng)根據(jù)緊急程程度分別標(biāo)明明“特急”、“急件”。(三)發(fā)發(fā)文單位標(biāo)識(shí)識(shí)應(yīng)當(dāng)使用發(fā)發(fā)文單位全稱稱或者規(guī)范化化簡稱；聯(lián)合合行文，主辦辦單位排列在在前。(四)發(fā)發(fā)文字號(hào)應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括公司代代字、年份、序序號(hào)。聯(lián)合行行文，只標(biāo)明明主辦單位發(fā)發(fā)文字號(hào)。(五)公公文標(biāo)題應(yīng)當(dāng)當(dāng)準(zhǔn)確簡要地地概括公文的的主要內(nèi)容并并標(biāo)明公文種種類，其結(jié)構(gòu)構(gòu)包括：發(fā)文文單位、事由由和文種三部部分。公文標(biāo)標(biāo)題中除法規(guī)規(guī)、規(guī)章名稱稱和轉(zhuǎn)發(fā)文件件加書名號(hào)外外，一般不用用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。(六)主主送單位指公公文的主要受受理對(duì)象，受受理單位應(yīng)當(dāng)當(dāng)使用全稱或或者規(guī)范化簡簡稱、統(tǒng)稱。主主送單位寫在在正文之前，標(biāo)標(biāo)題的下面。(七)公文附件說明應(yīng)附附在正文后、發(fā)發(fā)文單位前，并并注明附件順順序和名稱。(八)公文應(yīng)當(dāng)加蓋印章章。聯(lián)合上報(bào)報(bào)的公文，由由辦文單位加加蓋印章。(九)成文日期以負(fù)責(zé)人人簽發(fā)的日期期為準(zhǔn)，聯(lián)合合行文以最后后簽發(fā)人的簽簽發(fā)日期為準(zhǔn)準(zhǔn)。(十)公文如有附注(需需要說明的其其他事項(xiàng))，應(yīng)當(dāng)加括括號(hào)標(biāo)注。(十一)公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)注主題題詞。(十二)抄送單位指除主送送單位外需要要執(zhí)行或知曉曉公文的其他他單位，應(yīng)當(dāng)當(dāng)使用全稱或或規(guī)范化簡稱稱、統(tǒng)稱。抄抄送單位列在在文件末頁下下端，于兩條條等長的平行行細(xì)實(shí)線內(nèi)書書寫。抄送單位位的寫法：抄抄送給領(lǐng)導(dǎo)單單位或領(lǐng)導(dǎo)，可可寫“呈報(bào)”某某；抄送送平級(jí)單位，可可寫“抄送”某某；抄送送給下屬單位位，可寫“抄發(fā)”某某。(十三)章程等規(guī)定性文件件，不寫收文文單位，在頒頒發(fā)時(shí)另加一一個(gè)命令或通通知。第十一條公文用紙紙一般采用國國際標(biāo)準(zhǔn)A4型(210mmm×2977mm)，左側(cè)裝訂。第四章行文規(guī)范范第十二條條行文應(yīng)當(dāng)確確有必要，注注重效用。第十三條條行文關(guān)系根根據(jù)隸屬關(guān)系系和職權(quán)范圍圍確定，一般般不得越級(jí)請(qǐng)請(qǐng)示和報(bào)告。第十四條條公司各部門門依據(jù)部門職職權(quán)可以向分分、子公司或或相關(guān)業(yè)務(wù)部部門行文，一一般以函的形形式商洽工作作、詢問或答答復(fù)問題及審審批事項(xiàng)。第十五條條同級(jí)分、子子公司的各部部門可以聯(lián)合合行文。第十六條條向分、子公公司或者公司司系統(tǒng)的重要要行文，可以以同時(shí)抄送行行業(yè)管理部門。第十七條條“請(qǐng)示”應(yīng)當(dāng)一文一事；一一般只寫一個(gè)個(gè)主送單位，需需要同時(shí)送其其他單位的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)用抄送形形式，但不得得抄送分、子子公司?！皥?bào)告”不得夾帶請(qǐng)請(qǐng)示事項(xiàng)。第十八條條受雙重領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的公司向上上級(jí)單位行文文，應(yīng)當(dāng)寫明明主送單位和和抄送單位。第五章發(fā)文辦理理第十九條條發(fā)文辦理指指以公司名義義制發(fā)公文的的過程，包括括草擬、審核核、簽發(fā)(會(huì)簽)、校對(duì)、復(fù)復(fù)核、繕印、用用印、登記和和分發(fā)等程序序。第二十條條公司各部門門要以公司名名義對(duì)外行文文，須經(jīng)綜合合管理部審核核，報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后辦辦理。第二十一條草擬公公文應(yīng)當(dāng)做到到：(一)符合國家的法律、法法規(guī)及其他有有關(guān)規(guī)定；(二)情況確實(shí)、觀點(diǎn)明明確、表述準(zhǔn)準(zhǔn)確、結(jié)構(gòu)嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)、條理清清楚、直述不不曲、字詞規(guī)范、標(biāo)點(diǎn)正確確、篇幅力求求簡短；(三)公文的文種應(yīng)當(dāng)根根據(jù)行文目的的、發(fā)文單位位的職權(quán)和與與主送單位的的行文關(guān)系確定；(四)擬制制緊急公文，應(yīng)應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)緊急急的原因，并并根據(jù)實(shí)際需需要確定緊急急程度；(五)人名名、地名、數(shù)數(shù)字、引文準(zhǔn)準(zhǔn)確，引用公公文應(yīng)當(dāng)先引引標(biāo)題，后引引發(fā)文字號(hào)，日期應(yīng)當(dāng)寫明具體體的年、月、日日；(六)結(jié)構(gòu)構(gòu)層次序數(shù)，第第一層為“一”，第二層“(一)”，第三層為“1．”，第四層為“(1)”，結(jié)構(gòu)層次次序數(shù)可跳開開但不能顛倒倒使用；(七)應(yīng)當(dāng)當(dāng)使用國家法法定的計(jì)量單單位；(八)文內(nèi)內(nèi)使用非規(guī)范范化簡稱，應(yīng)應(yīng)當(dāng)先用全稱稱并注明簡稱稱；(九)公文文中的數(shù)字，除除成文日期、部部分結(jié)構(gòu)層次次序數(shù)和在詞詞、詞組、慣慣用語、縮略語、具有修辭辭色彩語句中中作為詞素的的數(shù)字必須使使用漢字外，應(yīng)應(yīng)當(dāng)使用阿拉拉伯?dāng)?shù)字。第二十二二條擬制公文文應(yīng)使用公司司統(tǒng)一的擬稿稿紙(見附件1)。第二十三三條涉及其他他部門會(huì)簽或或職權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)的事項(xiàng)，主主辦部門應(yīng)當(dāng)當(dāng)主動(dòng)與相關(guān)部門協(xié)商，取取得一致意見見后交綜合管管理部核稿；；如有分歧，主主辦部門的主主要負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)當(dāng)出面協(xié)調(diào)調(diào)，仍不能取取得一致時(shí)，主主辦部門可以以列明各方理理由，提出建建設(shè)性意見，并并與相關(guān)部門門會(huì)簽后報(bào)請(qǐng)請(qǐng)上級(jí)部門和和領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)或或裁定。第二十四四條公文送負(fù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)前前，應(yīng)當(dāng)由綜綜合管理部進(jìn)進(jìn)行審核。審審核的重點(diǎn)是：是否確需行行文，行文方方式是否妥當(dāng)當(dāng)，是否符合合行文規(guī)則和和擬制公文的的有關(guān)要求，公公文格式是否否符合本辦法法的規(guī)定等。第二十五五條公文必須須經(jīng)過發(fā)文單單位負(fù)責(zé)人簽簽發(fā)。以各部部門及各分、子子公司名義行文的公文，由由所在單位負(fù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)；；以公司名義義行文的公文文，一般可由由分管副總經(jīng)經(jīng)理簽發(fā)；涉涉及全局的綜綜合性公文，由由總經(jīng)理簽發(fā)發(fā)；決策性的的重要公文由由董事長簽發(fā)發(fā)。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人人簽發(fā)的文稿稿，如必須改改動(dòng)，應(yīng)報(bào)簽簽發(fā)人同意。第二十六六條簽發(fā)后的的公文原稿應(yīng)應(yīng)送交綜合管管理部進(jìn)行編編號(hào)，并由綜綜合管理部負(fù)責(zé)填寫《發(fā)文文登記簿》。第二十七七條公文正式印印制前，擬稿稿人應(yīng)事先校校對(duì)，再由綜綜合管理部進(jìn)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)復(fù)核的重點(diǎn)是是：審批、簽簽發(fā)手續(xù)是否否完備，附件件材料是否齊齊全，格式是是否統(tǒng)一、規(guī)規(guī)范等。第二十八八條打印好的公公文須到綜合合管理部監(jiān)印印人處蓋章后后才能分發(fā)。急急、密件要在信封上加加蓋急、密戳戳記。第六章收文辦理理第二十九九條收文辦理理是指對(duì)收到到公文的辦理理過程，包括括簽收、登記記、，審核、擬辦、批辦、承辦、催辦等程序。第三十條條收到分、子子公司上報(bào)需需要辦理的公公文，綜合管管理部應(yīng)安排排文秘進(jìn)行審核。審核的重重點(diǎn)是：是否否應(yīng)由公司部部門辦理；是是否符合行文文規(guī)則；涉及及其他部門或或公司職權(quán)的的事項(xiàng)是否已已協(xié)商、會(huì)簽簽；文種使用用、公文格式式是否規(guī)范。第三十一一條公司所有有收文均由綜綜合管理部負(fù)負(fù)責(zé)拆閱審核核。審核后，對(duì)對(duì)符合本辦法規(guī)定的公文文，再印蓋收收文章登記編編號(hào)并粘貼《收收文處理單》(見附件2)，及時(shí)提出擬辦意見送負(fù)責(zé)人批示或者交有關(guān)部門辦理，需要兩個(gè)以上部門辦理的應(yīng)當(dāng)明確主辦部門。緊急公文，應(yīng)當(dāng)明確辦理時(shí)限。收文日期以收文當(dāng)當(dāng)天日期為準(zhǔn)準(zhǔn)。第三十二條承辦部部門收到交辦辦的公文后應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理理，不得延誤誤、推諉。緊緊急公文應(yīng)當(dāng)當(dāng)按時(shí)限要求求辦理，確有有困難的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以以說明。對(duì)不不屬于本部門門職權(quán)范圍或或者不宜由本本部門辦理的的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)時(shí)退回綜合管管理部并說明明理由。第三十三三條公文辦理理中遇有涉及及其他部門職職權(quán)的事項(xiàng)，主主辦部門應(yīng)當(dāng)當(dāng)主動(dòng)與有關(guān)部門協(xié)商如如有分歧，主主辦部門負(fù)責(zé)責(zé)人要出面協(xié)協(xié)調(diào)，如仍不不能取得一致致，可以報(bào)請(qǐng)請(qǐng)上級(jí)部門和和領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)或或裁定。第三十四四條審閱公文文時(shí)，對(duì)有具具體請(qǐng)示事項(xiàng)項(xiàng)的，主批人人和其他審閱閱人都應(yīng)當(dāng)明確簽署意見、姓姓名和審批日日期；沒有請(qǐng)請(qǐng)示事項(xiàng)的，簽簽署表示已閱閱知。第三十五五條送負(fù)責(zé)人人批示或者交交有關(guān)部門辦辦理的公文，綜綜合管理要負(fù)負(fù)責(zé)催辦，做到緊急公文文跟蹤催辦，重重要公文重點(diǎn)點(diǎn)催辦，一般般公文定期催催辦。第三十六六條綜合管理理部在公文處處理時(shí)要及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確，事后后落實(shí)和監(jiān)督督應(yīng)到位，在在公文流轉(zhuǎn)過過程中要注意意保密和保管管；文件處理理完畢，要及及時(shí)準(zhǔn)確注辦辦，包括領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批示和部門門處理落實(shí)的的意見。所有部門之間不得得將收文橫向向傳遞，必須須經(jīng)綜合管理理部進(jìn)行流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。第七章公文歸檔檔第三十七條公文辦辦理完畢后，應(yīng)應(yīng)及時(shí)整理(立卷)、歸檔。個(gè)個(gè)人不得保存存應(yīng)當(dāng)歸檔的公文。第三十八條公司發(fā)發(fā)文歸檔時(shí)，應(yīng)應(yīng)保證文件不不少于兩份，便便于備份查閱閱。第三十九九條歸檔的外外部收文應(yīng)具具有一定的政政策指導(dǎo)意義義或行業(yè)管理理內(nèi)容，與公公司經(jīng)營發(fā)展展無關(guān)的外部部收文原則上上不作歸檔。第四十條條歸檔范圍內(nèi)內(nèi)的公文，應(yīng)應(yīng)當(dāng)根據(jù)其相相互聯(lián)系、特特征和保存價(jià)價(jià)值等整理，要保證歸檔公公文的齊全、完完整，便于保保管和查找利利用。公司內(nèi)部部制發(fā)公文的的整理根據(jù)文文種劃分；外外部收文在編編號(hào)后，應(yīng)根根據(jù)收文類別別分別進(jìn)行登登記。第四十一一條聯(lián)合辦理理的公文，原原件由主辦部部門整理、歸歸檔，其他部部門保存復(fù)印件或其他形式式的公文副本本。第四十二二條擬制、修修改和簽批公公文，書寫及及所用紙張和和字跡材料必必須符合存檔要求。傳真件件不得直接作作為文件歸檔檔，應(yīng)將復(fù)印印件歸檔。第八章公文管理理第四十三三條公文由綜綜合管理部統(tǒng)統(tǒng)一收發(fā)、傳傳閱、審核、用用印、歸檔和和銷毀。第四十四四條公文翻印印需經(jīng)綜合管管理部負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)，絕密密級(jí)和注明不不準(zhǔn)翻印的公文除外。第四十五條公文被被撤銷，視作作自撤銷之日日起不產(chǎn)生效效力；公文被被廢止，視作自廢止之日起不不產(chǎn)生效力。第四十六條不具備備歸檔和存查查價(jià)值的公文文，經(jīng)過鑒別別并經(jīng)綜合管管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以銷毀毀。第四十七條部門或或分、子公司司合并時(shí)，全全部公文應(yīng)當(dāng)當(dāng)隨之合并管管理。部門或分、子公司撤銷銷時(shí)，需要?dú)w歸檔的公文整整理后按有關(guān)關(guān)規(guī)定移交綜綜合管理部存存檔。員工調(diào)離離工作崗位時(shí)時(shí)，應(yīng)將由本本人暫存、借借用的公文按按照有關(guān)規(guī)定定移交、歸還還。第九章附則則第四十八條本辦辦法由綜合管管理部負(fù)責(zé)解解釋和修訂。第四十九條本辦辦法自印發(fā)之之日起施行。附件1XX房地產(chǎn)集集團(tuán)有限公司司擬稿紙編號(hào)：GT/QRR·01-003修改狀態(tài)：B/1發(fā)文：字[]號(hào)簽發(fā)：核稿：會(huì)簽：主辦部門和擬稿人人：主辦部門負(fù)責(zé)人：：標(biāo)題：附件：受控□非受控□審批人□機(jī)密等級(jí)：保密期限：緊急程度：：打字：校對(duì)：共印：份年月日發(fā)主題詞：呈報(bào)：主送：抄送：附件2XX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公公司收文處理單來文單位：收文號(hào)：來文標(biāo)題及文號(hào)：：收文日期：擬辦意見：領(lǐng)導(dǎo)批示：傳閱欄處理意見：備注：文件格式規(guī)定第一章總則則第一條為為規(guī)范XX房地產(chǎn)集集團(tuán)有限公司司(以下簡稱公公司)的文件(特指公文，下同)格式，提提高辦文質(zhì)量量，特制定本本規(guī)定。第二條綜綜合管理部為為公司文件格格式的歸口管管理部門，負(fù)負(fù)責(zé)其他單位位(部門)文件格式的指導(dǎo)工工作。第三條本本規(guī)定適用于于公司本部，控控股項(xiàng)目公司司、專業(yè)公司司遵照?qǐng)?zhí)行，參參股項(xiàng)目公司、專業(yè)公公司參照?qǐng)?zhí)行行。第二章文件格式式第四條文件眉首是是指首頁橫線線以上部分，包包括發(fā)文單位位標(biāo)識(shí)、發(fā)文文字號(hào)、秘密等級(jí)、緊急程程度、簽發(fā)人人等內(nèi)容。眉眉首部分一般般占首頁的11／3到2／5。(見附件1)(一)文文件秘密等級(jí)級(jí)或緊急程度度的標(biāo)識(shí)，注注在文件首頁頁右上角。“絕密”、“機(jī)密”公文在文件件左上角標(biāo)明明文件份數(shù)序序號(hào)。如需同同時(shí)標(biāo)識(shí)秘密密等級(jí)和緊急急程度的，秘秘密等級(jí)標(biāo)識(shí)識(shí)在右上角第第l行，緊急程程度在右上角角第2行。(二)發(fā)發(fā)文單位標(biāo)識(shí)識(shí)分為二種，一一種是由公司司全稱加“文件”組成；另一一種僅為公司司全稱。(三)發(fā)發(fā)文字號(hào)由公公司代字、年年度、順序號(hào)號(hào)組成，置于于發(fā)文單位標(biāo)標(biāo)識(shí)之下，橫橫線中央之上上。(四)上上行文(即向政府機(jī)機(jī)關(guān)或行業(yè)管管理部門呈送送的請(qǐng)示、報(bào)報(bào)告)應(yīng)標(biāo)注簽發(fā)發(fā)人姓名，平行排列列于發(fā)文字號(hào)號(hào)右側(cè)。第五條文文件主體是指指橫線以下至至主題詞(不含)之間的各要要素的統(tǒng)稱。(一)文文件標(biāo)題應(yīng)位位于橫線下方方空1行處，排列列應(yīng)遵循美觀觀易懂的原則則，字?jǐn)?shù)不多多可居中排成成一行；如字字?jǐn)?shù)較多可排排成兩行，分分行時(shí)不要將將詞組分開。上下排列列可采用“兩行等長”、“上短下長”、“上長下短”、“正梯形”、“倒梯形”、“上下短中間間長”或“上下長中間間短”的排列格式式，照顧閱讀讀的方便并保保持頁面的美美觀。(二)主主送單位應(yīng)在在標(biāo)題下空1行處，左側(cè)側(cè)頂格，主送送單位名稱后后標(biāo)用全角冒冒號(hào)。(三)文文件正文在主主送單位名稱稱下l行處，每自自然段左空2字，回行頂頂格。數(shù)字、年年份、計(jì)量單單位不能回行行。(四)文文件附件目錄錄在正文空1行處，左側(cè)側(cè)需空2字標(biāo)識(shí)“附件”，后標(biāo)全角角冒號(hào)和名稱稱。附件名稱稱后不加標(biāo)點(diǎn)點(diǎn)符號(hào)。附件件應(yīng)與主件一一起裝訂，并并在附件左上上角第1行頂格標(biāo)識(shí)“附件”，并標(biāo)識(shí)序序號(hào)。(五)成成文日期應(yīng)用用漢字將年、月月、日標(biāo)全，“零”寫成“O”。(六)聯(lián)聯(lián)合行文需加加蓋兩個(gè)以上上印章的，應(yīng)應(yīng)將各發(fā)文單單位名稱排在在發(fā)文時(shí)間和和正文之間，主主辦單位印章章在前，協(xié)辦辦單位印章在在后，印章之之間互不相交交或相切。(七)文文件落款通常常應(yīng)在正文或或附件下空2行。當(dāng)文件件排版后所剩?？瞻滋幉荒苣苋菹掠≌挛晃恢脮r(shí)，應(yīng)采采取調(diào)整行距距、字距的措措施加以解決決，務(wù)必使印印章與正文同同處一面，不不得采取標(biāo)識(shí)識(shí)“此頁無正文”的方法解決決。第六條版版記是指位于于主題詞以下下的各要素的的統(tǒng)稱。(一)“主題詞”標(biāo)引在文件件末頁左下端端、分送欄之之上，居左頂頂格標(biāo)識(shí)，后后標(biāo)全角冒號(hào)號(hào)；主題詞按按類別詞、類類屬詞、文種種的順序排列列，詞目之間間空1字。(二)分分送欄設(shè)在主主題詞下l行，左空1字標(biāo)識(shí)“呈報(bào)”或“抄送”，后標(biāo)全角角冒號(hào)；回行行時(shí)與冒號(hào)后后的抄送單位位對(duì)齊；在最最后一個(gè)抄送送單位后標(biāo)句句號(hào)。(三)印發(fā)欄欄(擬稿、核稿稿、打字)應(yīng)設(shè)在文件件末頁最后一一行。第七條專題會(huì)議紀(jì)紀(jì)要用于記錄錄公司各種專專題會(huì)議召開開或評(píng)審的內(nèi)內(nèi)容，發(fā)文單位應(yīng)放在橫線之之上左側(cè)，成成文時(shí)間放在在橫線之上右右側(cè)。(見附件2)第八條其他會(huì)議紀(jì)紀(jì)要的發(fā)文單單位放在橫線線之上左側(cè)，成成文時(shí)間放在在橫線之上右側(cè)。根據(jù)會(huì)議議內(nèi)容和工作作要求發(fā)、報(bào)報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或或單位。(見附件3)第三章排版、印印刷格式第九條文件用紙紙文件用紙紙一般采用國國際標(biāo)準(zhǔn)A4型(210rram×2997mm)，特殊文種種用紙可根據(jù)實(shí)際需要確定。第十條文頭與頁邊邊文件的各頁在印制制時(shí)，均應(yīng)在在四邊留出空空白的余地。一一般天頭寬25毫米，地腳寬寬20毫米，訂口口寬28毫米，翻口口寬20毫米。第十一條字體與字字號(hào)文件標(biāo)題用小2號(hào)號(hào)宋體加黑；；發(fā)文字號(hào)、簽簽發(fā)人、抄送送單位、主送送單位、正文、附件、落款等等用4號(hào)仿宋體；；簽發(fā)人姓名名用4號(hào)楷體標(biāo)識(shí)識(shí)；密級(jí)、緊緊急程度用4號(hào)黑體；“主題詞”三個(gè)字用4號(hào)黑體，具具體標(biāo)引的主主題詞用4號(hào)宋體。如文件內(nèi)內(nèi)容層次較多多，可用分級(jí)級(jí)標(biāo)題標(biāo)出。第第一層大標(biāo)題題用小3號(hào)宋體加黑黑，第二層用用4號(hào)黑體，第第三層用4號(hào)楷體。規(guī)規(guī)范性文件的的章節(jié)名可用用小3號(hào)宋體加黑居居中，前后各各空一行；條條名用黑體或或4號(hào)仿宋加黑黑標(biāo)出。第十二條字?jǐn)?shù)排列列與行間距WORD字處理系系統(tǒng)排列一般般為每頁25行，每行35個(gè)字符，行行距為1．5倍。第十三條頁碼多頁文件應(yīng)逐頁編編出頁碼，用用阿拉伯?dāng)?shù)字字表示，在每每頁正面的右右下角，背面面寫在左下角。第十四條裝訂文件左側(cè)裝訂，不不掉頁。第四章附則第十五條本規(guī)規(guī)定由綜合管管理部負(fù)責(zé)解解釋和修訂。附件1公文格格式示范機(jī)密001急件XXXXX文件綠字[]號(hào)（4號(hào)仿宋）簽發(fā)人：(空1行)標(biāo)題（小2號(hào)宋體體加黑）（空1行）主送單位：（4號(hào)號(hào)仿宋體）正文（4號(hào)仿宋體）正文（4號(hào)仿宋體）(空1行)附件：(空2行)發(fā)文單位發(fā)文日期主題詞(黑4號(hào)))：(4號(hào)宋體)呈報(bào)：抄送：擬稿：核核稿：打字：附件2專題題會(huì)議紀(jì)要格格式示范專題會(huì)議紀(jì)要綠專紀(jì)要[]號(hào)（4號(hào)仿宋）XXXXXXX有有限公司（4號(hào)楷體）年月日(空1行)關(guān)于XXXXXXX的的會(huì)議紀(jì)要((小2宋加黑)(空1行)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX呈報(bào)：抄送：記錄整理：核稿：打字：附件3會(huì)議議紀(jì)要格式示示范會(huì)議紀(jì)要綠[]號(hào)（4號(hào)仿宋）XXXXXXX有有限公司（4號(hào)楷體）年月日(空1行)XXXXXXXXXXXXX((標(biāo)題)(空1行)XXXXXXXXX有限公司于年月日召開第次XXXXXXX會(huì)議。出席會(huì)議的有：XXX、XXX、XXX、XX、XX、XXX主持會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議研究決定定的有關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)紀(jì)要如下：：一、關(guān)于XXXXXXXXXXXXXX問題題XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX二、關(guān)于XXXXXXXXXXXXXXX問問題XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX呈報(bào)：抄送：記錄整理：核稿：打字：專職秘書管理工作作規(guī)定為保證XX房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)有限公公司(以下簡稱公公司)董事會(huì)和行行政管理工作作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高工工作效率，特特制定本規(guī)定定。第一條工作職責(zé)和和內(nèi)容(一)專職秘秘書(以下簡稱秘秘書)的工作職責(zé)責(zé)，主要是對(duì)對(duì)公司董事會(huì)會(huì)成員、經(jīng)營班子主要領(lǐng)導(dǎo)的的工作進(jìn)行計(jì)計(jì)劃、準(zhǔn)備和和服務(wù)的事務(wù)務(wù)性管理工作作。(二)管理工工作內(nèi)容主要要包括：接待待、傳達(dá)、文文書、領(lǐng)導(dǎo)日日程安排、文文件整理、內(nèi)務(wù)整理、會(huì)議、代代行、聯(lián)絡(luò)等等事務(wù)的管理理和督辦等。第二條接待事務(wù)(一)秘書負(fù)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)晤晤賓客、來訪訪者的預(yù)約、安安排和接待工工作，并制訂訂《領(lǐng)導(dǎo)每周工作日程安安排表》，提提前呈遞領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)備忘。領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)會(huì)晤前，應(yīng)應(yīng)做好相關(guān)資資料和文件的的準(zhǔn)備工作，及及時(shí)提醒領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)會(huì)晤、接待待的人員、時(shí)時(shí)間、地點(diǎn)等等事宜。(二)對(duì)對(duì)未經(jīng)預(yù)約要要求會(huì)見領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的來訪者，在在問清對(duì)方姓姓名和要求后后，應(yīng)先請(qǐng)對(duì)對(duì)方稍候，請(qǐng)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)后，再再引導(dǎo)其進(jìn)入入會(huì)客室或辦辦公室對(duì)不宜宜會(huì)見的來訪訪者，則應(yīng)婉婉言謝絕，或或記錄來訪意意圖，以備日日后答復(fù)。(三)對(duì)對(duì)于在領(lǐng)導(dǎo)辦辦公室以外進(jìn)進(jìn)行的會(huì)晤，秘秘書應(yīng)及時(shí)將將會(huì)晤的時(shí)間間、地點(diǎn)預(yù)先先告知綜合管管理部，以便便預(yù)訂會(huì)場及及確定會(huì)務(wù)工工作人員。(四)秘秘書應(yīng)了解領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)晤的議議題、人數(shù)、級(jí)級(jí)別及是否用用餐等情況，并并事先通知與與會(huì)者若需安安排用餐的，須須直接安排或或通知綜合管管理部預(yù)訂餐餐廳并安排菜菜單。(五)秘秘書應(yīng)會(huì)同綜綜合管理部會(huì)會(huì)務(wù)人員，落落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)晤晤場地的水、電電、桌椅、擴(kuò)擴(kuò)音設(shè)備、演演示板、紙筆筆以及水果、鮮鮮花、歡迎牌牌、攝影、會(huì)會(huì)間服務(wù)等事事宜。(六)對(duì)對(duì)來訪者，秘秘書要彬彬有有禮，主動(dòng)遞遞送茶水。若若需來訪者等等候時(shí)，應(yīng)遞遞上報(bào)紙、畫畫報(bào)等。第三條傳傳達(dá)事務(wù)(一)秘秘書負(fù)責(zé)及時(shí)時(shí)拆封致領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的外來公文文、信函、傳傳真等，在《收收件登記表》上登記后及時(shí)呈遞領(lǐng)導(dǎo)審閱。需審批的，則附《收文處理單》；需回復(fù)的，秘書應(yīng)及時(shí)提醒、催辦。(二)秘秘書應(yīng)及時(shí)接接轉(zhuǎn)領(lǐng)導(dǎo)的來來電，若領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)外出或正忙忙，須將來電電在《來電登登記表》上登登記后及時(shí)呈呈報(bào)。(三)秘秘書應(yīng)根據(jù)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的指示或或批復(fù)，進(jìn)行行來電、來函函的回復(fù)或聯(lián)聯(lián)系，并負(fù)責(zé)責(zé)業(yè)務(wù)傳真、信信函等的擬稿稿、打印、核核對(duì)工作，呈呈領(lǐng)導(dǎo)審閱后后及時(shí)發(fā)送，并并在《發(fā)送登登記表》上進(jìn)進(jìn)行登記。(四)每每年12月20日之前，秘秘書應(yīng)根據(jù)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)圈定的名名單，負(fù)責(zé)以以領(lǐng)導(dǎo)名義寄寄發(fā)禮節(jié)性賀賀卡及信函，并并將名單留存存?zhèn)洳?。第四條文文書管理(一)秘秘書負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對(duì)經(jīng)營管理理部門的決定定、指示及重重要會(huì)議決議議事項(xiàng)的落實(shí)實(shí)、督辦、協(xié)協(xié)調(diào)及反饋工工作?！?二)秘秘書負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)授意的工作作報(bào)告、會(huì)議議發(fā)言、指示示、決定等文文件的起草工工作，并做好好文件的編號(hào)號(hào)、打印、發(fā)發(fā)放、歸檔等等文書工作。(三)秘秘書應(yīng)定期收收集公司及所所屬分、子公公司經(jīng)營管理理方面的重要要情報(bào)，主動(dòng)動(dòng)以書面形式式及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)反映、匯報(bào)報(bào)。(四)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)外出需攜攜帶的文件資資料，秘書應(yīng)應(yīng)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備齊齊全，如不清清楚應(yīng)及時(shí)請(qǐng)請(qǐng)示；所需準(zhǔn)準(zhǔn)備的文件資資料較多時(shí)，應(yīng)應(yīng)事先設(shè)計(jì)《文文件明細(xì)表》。第五條領(lǐng)導(dǎo)日程安安排(一)秘書負(fù)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)出席席會(huì)議、出差差、參加宴會(huì)會(huì)、拜訪客人人等日程的預(yù)預(yù)定和落實(shí)。各項(xiàng)工作應(yīng)安安排細(xì)致、周周到，并及時(shí)時(shí)了解和掌握握工作進(jìn)展的的全過程。(二)秘秘書負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)工作日程的的設(shè)計(jì)及安排排，并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)出席的重要要會(huì)見、會(huì)議議中的講話進(jìn)進(jìn)行記錄整理理。第六條文件整理(一)秘書應(yīng)應(yīng)根據(jù)文件的的輕重緩急對(duì)對(duì)文件進(jìn)行分分類，并將分分類整理后的的文件資料按急件和一般件件分別置放；；急件應(yīng)置于于急件夾中。(二)急件須須在24小時(shí)內(nèi)提醒醒領(lǐng)導(dǎo)審閱；；其他文件、資資料根據(jù)文件件性質(zhì)、類別待領(lǐng)導(dǎo)審閱后，按按審閱意見辦辦理。(三)秘書負(fù)負(fù)責(zé)將所有文文件、資料于于次月5日前進(jìn)行整整理、歸類；；特殊文件、資料，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指指示另行處理理。(四)次年33月31日前，秘書書應(yīng)對(duì)所有文文件、資料進(jìn)進(jìn)行整理、歸歸檔。特殊文文件、資料根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)指示另行處處理。第七條內(nèi)務(wù)整理理(一)秘秘書負(fù)責(zé)每日日收拾、整理理領(lǐng)導(dǎo)的辦公公桌、書架及及工作所需的的文件資料、臺(tái)歷、名片等各類類文具用品和和備用品，保保證辦公場所所整潔及辦公公設(shè)施設(shè)備的的運(yùn)行正常。(二)秘秘書負(fù)責(zé)每日日督促并協(xié)助助清潔工清掃掃領(lǐng)導(dǎo)辦公室室、接待室、會(huì)會(huì)議室、門窗窗、桌椅、柜柜櫥、茶杯、煙煙缸、地毯及及其它辦公設(shè)設(shè)施設(shè)備等。(三)秘秘書應(yīng)隨時(shí)保保持領(lǐng)導(dǎo)辦公公室的整潔、有有序，保持室室內(nèi)溫、濕度度適宜，空氣氣新鮮，保持持充足的茶、水水、食品等的的供給，及時(shí)時(shí)澆灌或更換換室內(nèi)植物。(四)秘秘書應(yīng)在辦公公室放置領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)日常使用的的物品及備用用品，設(shè)計(jì)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)日常用品品及備用品的的明細(xì)表，記記錄品種、使使用時(shí)間、數(shù)數(shù)量等，做到到心中有數(shù)。(五)做做好領(lǐng)導(dǎo)辦公公室的報(bào)刊、雜雜志的訂閱、接接收及上下架架工作，保證證報(bào)架的報(bào)紙紙不多于10天不少于5天；雜志存存留2期；過期報(bào)報(bào)刊雜志及時(shí)時(shí)下架交綜合合管理部處理理。(六)秘秘書負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的帳粟保存存、費(fèi)用報(bào)銷銷等事宜。負(fù)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)外來來名片的整理理、歸類和輸輸錄等工作。第八條會(huì)會(huì)議事務(wù)(一)秘秘書對(duì)領(lǐng)導(dǎo)召召集或出席的的各類會(huì)議，應(yīng)應(yīng)事先制訂會(huì)會(huì)議日程，填填寫《領(lǐng)導(dǎo)每每周工作日程程安排表》。并并擬寫領(lǐng)導(dǎo)講講話稿，準(zhǔn)備備各種相關(guān)的的文件資料。(二)秘秘書應(yīng)將領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)召集或出席席會(huì)議的時(shí)間間、地點(diǎn)預(yù)先先告知綜合管管理部進(jìn)行安安排，了解并并落實(shí)會(huì)議場場地的水、電電、桌、椅、擴(kuò)擴(kuò)音、投影設(shè)設(shè)備、演示板板、紙筆等布布置情況，以以及是否需備備水果、鮮花花、提示牌和和攝影、會(huì)議議記錄等。(三)秘秘書應(yīng)了解領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)召集或出出席會(huì)議的主主題、人數(shù)、級(jí)級(jí)別及是否用用餐、住宿等等情況，并預(yù)預(yù)先通知綜合合管理部及與與會(huì)者。若需需安排用餐，需需預(yù)先了解用用餐標(biāo)準(zhǔn)并預(yù)預(yù)訂餐桌，排排定菜單；需需安排住宿的的，須預(yù)先了了解住宿標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)并預(yù)定酒店店。(四)對(duì)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)召集的的會(huì)議，秘書書應(yīng)做好會(huì)議議記錄，并請(qǐng)請(qǐng)與會(huì)人員會(huì)會(huì)簽或請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)