公司采購管理手冊

公司采購手冊TOC\o"1-5"\h\z采購管理規(guī)定 2供應(yīng)商管理辦法 22招投標(biāo)管理辦法（試行） 40非招標(biāo)采購方式管理辦法 60招投標(biāo)檔案管理辦法 80產(chǎn)品退換貨管理制度（試行） 86公司采購管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范公司（以下簡稱“公司”）采購及物流管理工作，規(guī)范采購行為，充分發(fā)揮資金效益，降低運(yùn)營成本，提高采購效率，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制訂采購管理規(guī)定。第二條本辦法適用于公司經(jīng)營范圍內(nèi)的貨物、服務(wù)采購，包括購買、委托、外包、租賃等。第三條采購工作應(yīng)遵循如下原則：（一）嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)；（二）堅(jiān)持公開、公平、公正和誠實(shí)信用原則；（三）按照公司《采購管理規(guī)定》實(shí)施采購，采購按照制度規(guī)范化、流程標(biāo)準(zhǔn)化、決策透明化；（四）及時(shí)、有效地保障企業(yè)運(yùn)營發(fā)展所需要的物資和服務(wù)采購，盡可能降低采購與運(yùn)營成本；（五）遵守廉潔從業(yè)規(guī)定，防范商業(yè)賄賂和不正當(dāng)交易行為的發(fā)生；（六）實(shí)施有計(jì)劃的集中采購，將采購有計(jì)劃地合并成為少次大宗采購，發(fā)揮規(guī)模采購效益，以降低采購成本；（七）非公開招標(biāo)項(xiàng)目，原則上應(yīng)在公司供應(yīng)商庫范圍內(nèi)實(shí)施采購。（八）對法律法規(guī)和公司規(guī)定必須招標(biāo)的項(xiàng)目，任何單位和個(gè)人不得化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。第二章采購部門與職責(zé)第四條招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標(biāo)采購工作，研究決定采購工作中的重大問題。負(fù)責(zé)審查采購管理制度，對采購工作進(jìn)行監(jiān)管。第五條渠道管理部是采購工作實(shí)施部門，負(fù)責(zé)編制采購管理制度，制定采購計(jì)劃，組織實(shí)施采購工作，并按照采購管理制度對自行采購工作進(jìn)行自我監(jiān)督和管理。第六條各業(yè)務(wù)部門編制貨物、服務(wù)需求計(jì)劃，明確采購要求，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交渠道管理部編制采購計(jì)劃，技術(shù)服務(wù)部負(fù)責(zé)采購所涉及技術(shù)問題的審核把關(guān)，參與采購談判、招標(biāo)文件編制、審核等工作。第七條渠道管理部逐步建立供應(yīng)商信息庫，對各供應(yīng)商履約情況進(jìn)行檢查評審和記錄，對供應(yīng)商實(shí)行分級管理。第八條渠道管理部應(yīng)遵循競爭、優(yōu)選的原則選聘招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。第三章采購方式一、采購內(nèi)容貨物類：公司經(jīng)營范圍內(nèi)的全部材料、設(shè)備等物資；分為工程建設(shè)物資、貿(mào)易（銷售）類物資、行政類物資。本管理制度中所指工程建設(shè)類物資，是指向符合《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》（以下簡稱《招標(biāo)投標(biāo)法》）、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》（以下簡稱《條例》）、《工程建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目貨物招標(biāo)投標(biāo)辦法》規(guī)定的必須依法進(jìn)行招標(biāo)選擇貨物供應(yīng)單位的工程建設(shè)項(xiàng)目直接供應(yīng)的物資。貿(mào)易（銷售）類物資，是指除上述工程建設(shè)項(xiàng)目物資供應(yīng)外，公司經(jīng)營范圍內(nèi)的全部貨物。行政類物資采購辦公用品：電子產(chǎn)品、耗材（計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)以及主要的輔材和耗材）、消耗性辦公用品、辦公家具以及固定資產(chǎn)及辦公室裝修、改造工程采購。服務(wù)類：為支持公司貨物銷售需向客戶提供的支持性服務(wù)，如技術(shù)服務(wù)、工程服務(wù)或運(yùn)輸服務(wù)等。二、采購方式及適用條件（一）公開采購方式及適用條件公開招標(biāo)（或邀請招標(biāo)）：單項(xiàng)目公開招標(biāo)（或邀請招標(biāo)）本管理制度中所指工程建設(shè)類物資，是指由曲江建設(shè)集團(tuán)投資或控股開發(fā)的項(xiàng)目。單項(xiàng)物資合同采購金額50萬元及50萬元以上、單項(xiàng)服務(wù)采購金額30萬元及30萬元以上的公開招標(biāo)。貿(mào)易性物資采購金額1000萬元及1000萬元以上的，公開招標(biāo)。公開招標(biāo)：框架協(xié)議招標(biāo)框架協(xié)議招標(biāo)，是指對于重復(fù)使用，且規(guī)格、型號、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求相同的貨物或服務(wù)的集中招標(biāo)。通過公開招標(biāo)對貨物或服務(wù)形成統(tǒng)一采購框架協(xié)議，一般只約定采購單價(jià)，不約定標(biāo)的數(shù)量和總價(jià)，按照采購框架協(xié)議分別與中標(biāo)供應(yīng)商分批簽訂和履行采購合同協(xié)議?？蚣軈f(xié)議招標(biāo)適用于采購頻次高、數(shù)量大、需分次下訂單的大宗以及要求提供穩(wěn)定可靠技術(shù)服務(wù)的物資。由于框架協(xié)議招標(biāo)采購覆蓋的時(shí)間長、需求空間較大，選擇一家中標(biāo)商可能存在交貨期延誤、貨物質(zhì)量不合格更換供貨商等各方面的風(fēng)險(xiǎn)。因此框架協(xié)議招標(biāo)采購根據(jù)實(shí)際情況確定可選定兩家或多家中標(biāo)商?？蚣軈f(xié)議招標(biāo)的有效期一般較長，對于部分物資品種有效期內(nèi)受原材料價(jià)格波動(dòng)較大，如電纜等，框架協(xié)議執(zhí)行價(jià)格可調(diào)整。此類物資品種的執(zhí)行價(jià)將根據(jù)評標(biāo)時(shí)確定的計(jì)價(jià)公式計(jì)算產(chǎn)生，與原材料的價(jià)格聯(lián)動(dòng)。公開招標(biāo)：供應(yīng)商入圍招標(biāo)貿(mào)易類物資，超過50萬及50萬元以上，原則上在招標(biāo)入圍供應(yīng)商庫中選擇，每批次材料采購以詢價(jià)書的方式在招標(biāo)入圍供應(yīng)商庫中選擇簽約供應(yīng)商。供應(yīng)商入圍招標(biāo)，有效期自發(fā)布中標(biāo)公示日期起2年。1、市場價(jià)格波動(dòng)頻繁的物資，采取公開招入圍供應(yīng)商。市場價(jià)格波動(dòng)頻繁的物資，如水泥、線纜、鋼管等每種材料選擇不少于3家供應(yīng)商入庫。每批次材料采購以詢價(jià)書的方式在招標(biāo)入圍供應(yīng)商庫中選擇簽約供應(yīng)商。2、采取固定供應(yīng)單價(jià)（定價(jià)方式）的方式公開招大額供應(yīng)商庫。每種材料選擇不少于3家供應(yīng)商入庫。以業(yè)務(wù)部門與貨物使用單位最終簽署銷售合同中確定的品牌選擇簽約供應(yīng)商。渠道管理部從入圍供應(yīng)商庫擇優(yōu)選擇不少于3家企業(yè)，并邀請其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交服務(wù)的報(bào)價(jià)、質(zhì)量、承諾等資料。渠道管理部須對擬邀請供應(yīng)商所報(bào)價(jià)格、承諾等進(jìn)行綜合比較，最終選擇確定性價(jià)比高的供應(yīng)商，并出具《采購單位選定表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按照相關(guān)規(guī)定和雙方達(dá)成一致的報(bào)價(jià)等資料簽訂書面合同。公開競爭性談判采購：1、技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，不能規(guī)定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；2、單項(xiàng)合同金額超過30萬及30萬元以上的服務(wù)采購，必須依法招標(biāo)的單項(xiàng)合同金額超過50萬元及50萬元以上的貨物采購，采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的，經(jīng)招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意的；3、不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的；4、單項(xiàng)合同金額超過50萬及50萬元以上的貿(mào)易類物資采購，招標(biāo)入圍供應(yīng)商庫中未包含該類貨物供應(yīng)商。公開詢價(jià)采購：采購貨物為通用性、標(biāo)準(zhǔn)性、可比性強(qiáng)，技術(shù)規(guī)格簡單、市場價(jià)格相對透明的貨物，且單項(xiàng)合同金額超過50萬及50萬元以上的貿(mào)易類物資采購，招標(biāo)入圍供應(yīng)商庫中未包含該類貨物供應(yīng)商，可采用公開詢價(jià)方式采購。網(wǎng)絡(luò)采購網(wǎng)絡(luò)采購（電子商務(wù)采購）待公司電子商務(wù)平臺(tái)建成上線后可實(shí)施線上采購。網(wǎng)絡(luò)采購?fù)ㄟ^在平臺(tái)上發(fā)布需求信息，吸引物資供應(yīng)商競價(jià)，然后通過綜合考量最終確定成交供應(yīng)商。網(wǎng)絡(luò)采購是一種新興的物資采購方式，今后在采購技術(shù)規(guī)格簡單、標(biāo)準(zhǔn)化程度高、市場價(jià)格透明的物資時(shí)，可采用并不斷完善相應(yīng)流程。（二）協(xié)議采購戰(zhàn)略合作采購按照公司與合作企業(yè)以簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議執(zhí)行。代理經(jīng)銷按照公司與合作廠商簽訂的代理經(jīng)銷合同執(zhí)行。單一來源采購指涉及國家安全、國家秘密、搶險(xiǎn)救災(zāi)等特殊采購情況，或涉及新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、供