【蔣太葵】昶林科技集團(tuán)有限公司董事會(huì)會(huì)議議事制度

昶林科技集團(tuán)有限公司董事會(huì)會(huì)議議事制度為進(jìn)一步提高科學(xué)決策水平，根據(jù)《昶林科技集團(tuán)有限公司章程》規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。一、議事原則董事會(huì)會(huì)議討論、研究和決定問(wèn)題，必須堅(jiān)持民主集中制原則。會(huì)議討論、研究和決定事項(xiàng)要充分發(fā)揚(yáng)民主，每位董事會(huì)成員要充分發(fā)表意見(jiàn)，同時(shí)按照少數(shù)服從多數(shù)的原則形成決定；董事會(huì)成員既要積極參與集體決策，又要根據(jù)會(huì)議的決定和分工，主動(dòng)抓好工作落實(shí)，對(duì)集體決策事項(xiàng)共擔(dān)責(zé)任。二、議事范圍（一）審議向出資人報(bào)告；（二）審議落實(shí)出資人決定的相關(guān)文件；（三）審議公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）審議公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；（五）審議公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）審議公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）審議公司合并、分立、解散或者變更公司形式方案；（A）審議公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;（九）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）審議公司的基本管理制度；（十一）審議公司章程的修改方案；（十二）審議法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定以及出資人授予的其他事項(xiàng)。三、議事規(guī)則董事會(huì)會(huì)議一般每月召開(kāi)一次，遇有重要情況可隨時(shí)召開(kāi)。會(huì)議時(shí)間和會(huì)議議程由董事長(zhǎng)確定。會(huì)議委托辦公室負(fù)責(zé)組織。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持，董事會(huì)成員參加，辦公室負(fù)責(zé)人固定列席。經(jīng)董事長(zhǎng)同意，非公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員可以列席會(huì)議。集團(tuán)總部各部門(mén)、各分公司負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員根據(jù)需要列席會(huì)議，列席會(huì)議的人員只參加相關(guān)問(wèn)題的討論和匯報(bào)。董事長(zhǎng)如因特殊情況不能出席會(huì)議，可委托董事會(huì)其他成員主持會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議須有半數(shù)以上董事參加方可召開(kāi)。會(huì)議討論決定中層以上（含）領(lǐng)導(dǎo)任免或獎(jiǎng)懲事項(xiàng)時(shí)，須有三分之二以上董事會(huì)成員到會(huì)。出（列）席會(huì)議人員因故不能參加會(huì)議，要向董事長(zhǎng)請(qǐng)假，對(duì)討論議題的意見(jiàn)或建議可用書(shū)面形式表達(dá)，討論決定的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)于會(huì)后向其通報(bào)。四、議事程序（一）確定議題董事會(huì)會(huì)議討論議題由董事長(zhǎng)提出，或者由董事會(huì)其他成員提出建議、董事長(zhǎng)綜合考慮后確定。集團(tuán)總部各部門(mén)、各分公司要規(guī)范執(zhí)行議題申報(bào)流程，由主辦部門(mén)發(fā)起，經(jīng)會(huì)辦部門(mén)會(huì)簽后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字，最后呈報(bào)董事長(zhǎng)審簽上會(huì)。申報(bào)流程辦結(jié)后，議題材料移交辦公室備案，由辦公室匯總后提交董事長(zhǎng)確定會(huì)議議程。（二）準(zhǔn)備材料凡提請(qǐng)董事會(huì)會(huì)議討論的議題相關(guān)材料，由責(zé)任部門(mén)將電子版提交辦公室，辦公室負(fù)責(zé)梳理匯總，經(jīng)董事長(zhǎng)審定后，將議題相關(guān)材料在會(huì)議前報(bào)送至各董事會(huì)成員閱知。涉及保密的會(huì)議材料根據(jù)實(shí)際需要確定是否印送，會(huì)后由辦公室負(fù)責(zé)收回。（三）會(huì)議通知會(huì)議時(shí)間和會(huì)議議程由董事長(zhǎng)確定，辦公室至少提前一天通知各參會(huì)對(duì)象。遇有重要情況需隨時(shí)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，可隨時(shí)通知。（四）會(huì)議討論董事會(huì)會(huì)議按照議程對(duì)議題逐個(gè)進(jìn)行研究討論，由議題提出部門(mén)介紹相關(guān)材料及有關(guān)情況，安排足夠的時(shí)間，由董事會(huì)成員發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)，對(duì)議題進(jìn)行充分討論。董事會(huì)會(huì)議在決策前應(yīng)廣泛聽(tīng)取多方意見(jiàn)，對(duì)議題進(jìn)行綜合論證和充分討論。董事會(huì)會(huì)議集體討論決定重大事項(xiàng)時(shí),實(shí)行董事長(zhǎng)末位發(fā)言制，即董事長(zhǎng)應(yīng)待董事會(huì)其他成員和列席會(huì)議的非董事會(huì)成員廣泛討論并充分發(fā)表意見(jiàn)后，再發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)。（五）會(huì)議決議會(huì)議按少數(shù)服從多數(shù)的原則，贊成票數(shù)超過(guò)應(yīng)到會(huì)董事會(huì)成員人數(shù)的半數(shù)為通過(guò)，形成會(huì)議決議。會(huì)議實(shí)行逐項(xiàng)表決，由主持人視議題討論情況，決定可否進(jìn)入表決程序。表決可采用口頭表決、舉手表決和無(wú)記名投票表決等方式，董事會(huì)成員對(duì)議題應(yīng)當(dāng)發(fā)表同意、不同意或者緩議等明確意見(jiàn)和理由。表決時(shí)，實(shí)行董事會(huì)成員一人一票制，未到會(huì)董事會(huì)成員的書(shū)面意見(jiàn)不計(jì)入票數(shù)。表決方式由董事長(zhǎng)或受董事長(zhǎng)委托的會(huì)議主持人決定。如對(duì)重要問(wèn)題發(fā)生爭(zhēng)論，持贊成與反對(duì)意見(jiàn)的人數(shù)接近，除緊急事項(xiàng)外，一般應(yīng)暫緩決定，經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見(jiàn)后，在之后召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議上再作表決。五、會(huì)議落實(shí)董事會(huì)會(huì)議由專(zhuān)門(mén)人員如實(shí)記錄，并按照規(guī)定存檔備查。董事會(huì)會(huì)議研究決定重要事項(xiàng)、做出決策后，各董事會(huì)成員、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)要認(rèn)