銀行安全自查報告

銀行安全自?查報告篇?1一、健全?___，強?化領導為?確保此次自?查工作順利?進行，我局?成立了以紀?檢書記為組?長的自查自?糾清查小組?，積極開展?自查自糾工?作。二、?嚴格清查，?不走過場?成立清查小?組，局領導?要求認真學?習文件精神?，對照自查?內容進行自?查。做到不?走過場不留?死角，及時?發(fā)現(xiàn)和解決?存在的問題?。三、認?真自查，及?時自糾按?照《綿竹市?財政局__?_開展全市?財政資金安?全檢查工作?___》的?要求，我局?對本單位內?部控制制度?、財務管理?制度和財政?資金的管理?情況進行了?自查。1?、建立健全?行政事業(yè)單?位內部控制?制度。我局?嚴格按照收?支兩條線原?則，所有的?業(yè)務收入都?全額繳入財?政國庫，并?按時間、單?位、票據(jù)票?號、金額做?好每筆收入?臺賬，每月?末按時與財?政國庫科對?賬;每一筆?業(yè)務支出都?嚴格按照經(jīng)?辦人——部?門負責人—?—財務審核?——分管領?導審核——?領導審批的?審批程序執(zhí)?行財務報銷?制度。2?、財政票據(jù)?指派專人專?管，建立了?票據(jù)領用、?核銷臺賬，?年底按財政?票據(jù)管理要?求進行清零?并注銷。?3、我局財?務印章管理?原則是。分?開存放保管?，監(jiān)督審批?使用。財務?專用章由會?計負責保管?，法人印章?由出納保管?。財務印章?保存在安全?地方，并且?經(jīng)常檢查，?非保管人員?不得使用，?非經(jīng)單位負?責人同意，?不得攜章外?出。禁止非?財務事項加?蓋財務印章?，嚴禁財務?印章外借。?4、財務?科的職能職?責明確，下?設會計和出?納兩個崗?位，各自職?責分工明確?，會計與出?納之間，相?互協(xié)調配合?，并相互制?約。月末出?納的現(xiàn)金、?銀行日記賬?與會計的賬?務相核對，?會計的賬務?必須與銀行?和財政的相?核對，確認?無誤后方可?結賬。會計?并定期與不?定期的對出?納的庫存現(xiàn)?金進行抽查?。5、我?局財務核算?基本按照行?政事業(yè)單位?會計制度進?行核算與管?理，但還不?夠完善，下?步應按照要?求進一步完?善會計核算?。6、無?違規(guī)開設銀?行賬戶，現(xiàn)?有賬戶按照?要求管理使?用，對賬制?度每月末認?真落實。?7、財政資?金按相關規(guī)?定進行管理?與使用，財?政資金撥付?流程科學規(guī)?范，財政資?金審核及時?到位，無財?政資金未納?入國庫集中?支付。這?次自查自糾?，是促使我?局財務工作?自我完善的?一次切實可?行的行動，?使我們及時?發(fā)現(xiàn)問題，?并針對存在?的問題及時?加以整改，?從而使我局?財務工作更?加完善有效?。銀行安?全自查報告?篇2銀監(jiān)局?：為認真?貫徹關于州?銀監(jiān)局轉發(fā)?的《開展銀?行業(yè)金融機?構網(wǎng)絡安全?自查工作_?__》精神?，我行專門?召開了以網(wǎng)?絡安全為主?題的會議，?并草擬了網(wǎng)?絡安全責任?制和有關規(guī)?章制度，由?我行科技部?統(tǒng)一管理，?各科室負責?各自的網(wǎng)絡?安全工作。?嚴格落實有?關網(wǎng)絡安全?方面的各項?規(guī)定，采取?了多種措施?防范安全有?關事件的發(fā)?生，總體上?看，我行網(wǎng)?絡安全工作?做得比較扎?實，效果也?比較好，近?年來未發(fā)現(xiàn)?___問題?。一、計?算機___?信息管理情?況今年以?來，我行加?強___領?導，強化宣?傳教育，落?實工作責任?，加強日常?監(jiān)督檢查，?將___計?算機管理抓?在手上。對?于計算機磁?介質（軟盤?、u盤、移?動硬盤等）?的管理，采?取專人保管?、___文?件單獨存放?，嚴禁攜帶?存在___?內容的磁介?質到上網(wǎng)的?計算機上加?工、貯存、?傳遞處理文?件，形成了?良好的安全?保密環(huán)境。?對___計?算機實行了?與國際互聯(lián)?網(wǎng)及其他公?共信息網(wǎng)物?理隔離，并?按照有關規(guī)?定落實了安?全措施，到?目前為止，?未發(fā)生一起?計算機失密?、___事?故。二、?計算機和網(wǎng)?絡安全情況?一是網(wǎng)絡?安全方面。?我行配備了?防病毒軟件?、網(wǎng)絡隔離?卡，采用了?強口令__?_、數(shù)據(jù)庫?存儲備份、?移動存儲設?備管理、數(shù)?據(jù)加密等安?全防護措施?，明確了網(wǎng)?絡安全責任?，強化了網(wǎng)?絡安全工作?。二是日?常管理方面?切實抓好內?網(wǎng)、外網(wǎng)和?應用軟件五?層管理，確?保___計?算機不上網(wǎng)?，上網(wǎng)計算?機不___?，嚴格按照?要求處理光?盤、硬盤、?優(yōu)盤、移動?硬盤等管理?、維修和銷?毀工作。重?點抓好三大?安全排查：?一是硬件安?全，包括防?雷、防火、?防盜和電源?連接等;二?是網(wǎng)絡安全?，包括網(wǎng)絡?結構、安全?日志管理、?___管理?、ip管理?、互聯(lián)網(wǎng)行?為管理等;?三是應用安?全，包括郵?件系統(tǒng)、資?源庫管理、?軟件管理等?。三、硬?件設備使用?合理，軟件?設置規(guī)范，?設備運行狀?況良好。?我行每臺終?端機都__?_了防病毒?軟件，系統(tǒng)?相關設備的?應用一直采?取規(guī)范化管?理，硬件設?備的使用符?合國家相關?產(chǎn)品質量安?全規(guī)定，單?位硬件的運?行環(huán)境符合?要求，打印?機配件、色?帶架等基本?使用設備原?裝產(chǎn)品;防?雷地線正常?，對于有問?題的防雷插?座已進行更?換，防雷設?備運行基本?穩(wěn)定，沒有?出現(xiàn)雷擊事?故;ups?基本運轉正?常。網(wǎng)站系?統(tǒng)安全有效?，無任何安?全隱患。?四、通訊設?備運轉正常?我行網(wǎng)絡?系統(tǒng)的組成?結構及其配?置合理，并?符合有關的?安全規(guī)定;?網(wǎng)絡使用的?各種硬件設?備、軟件和?網(wǎng)絡接口是?也過安全檢?驗、鑒定合?格后才投入?使用的，自?___以來?運轉基本正?常。五、?嚴格管理、?規(guī)范設備維?護我行對?電腦及其設?備實行誰使?用、誰管理?、誰負責的?管理制度。?在管理方面?我們一是堅?持制度管人?。二是強化?信息安全教?育、提高員?工計算機技?能。同時在?行內開展網(wǎng)?絡安全知識?宣傳，使全?體人員意識?到了，計算?機安全保護?是三防一保?工作的有機?組成部分。?而且在新形?勢下，計算?機犯罪還將?成為安全保?衛(wèi)工作的重?要內容。在?設備維護方?面，專門設?置了網(wǎng)絡設?備故障登記?簿、計算機?維護及維修?表對于設備?故障和維護?情況屬實登?記，并及時?處理。對外?來維護人員?，要求有相?關人員陪同?，并對其身?份和處理情?況進行登記?，規(guī)范設備?的維護和管?理。六、?安全教育?為保證我行?網(wǎng)絡安全有?效地運行，?減少病毒侵?入，我行就?網(wǎng)絡安全及?系統(tǒng)安全的?有關知識進?行了培訓。?期間，大家?對實際工作?中遇到的計?算機方面的?有關問題進?行了詳細的?咨詢，并?得到了滿意?的答復。?自查存在的?問題及整改?意見我們?在管理過程?中發(fā)現(xiàn)了一?些管理方面?存在的薄弱?環(huán)節(jié)，今后?我們還要在?以下幾個方?面進行改進?。（一）?對于線路不?整齊、暴露?的，立即對?線路進行限?期整改，并?做好防鼠、?防火安全工?作。（二?）加強設備?維護，及時?更換和維護?好故障設備?。（三）?自查中發(fā)現(xiàn)?個別人員計?算機安全意?識不強。在?以后的工作?中，我們將?繼續(xù)加強計?算機安全意?識教育和防?范技能訓練?，讓員工充?分認識到計?算機案件的?嚴重性。人?防與技防結?合，確實做?好單位的網(wǎng)?絡安全工作?。敦化-?-___南?村鎮(zhèn)銀行股?份有限公司?___年?___月_?__日銀?行安全自查?報告篇3今?年以來，我?行積極落實?從嚴治行的?方針，做好?安全保衛(wèi)工?作，完善內?控程度，強?化內部管理?，切實防范?金融風險，?杜絕案件事?故的發(fā)生，?取得了較好?的成效，保?證了我行安?全穩(wěn)健高效?經(jīng)營。一?、加強__?_領導，落?實工作責任?制。我行?成立了支行?安全保衛(wèi)、?綜合治理（?創(chuàng)安、禁毒?、普法和依?法治行）領?導小組，認?真落實安全?保衛(wèi)目標管?理和領導責?任制，將安?全保衛(wèi)工作?納入全年工?作計劃，與?支行營業(yè)部?、各分理處?負責人都簽?訂了安全保?衛(wèi)目標管理?責任書，做?到誰主管、?誰負責。并?根據(jù)市人行?要求和本行?實際制定印?發(fā)了，明確?各級負責人?安全保衛(wèi)工?作職責，做?到一級抓一?級，分工到?位、職責明?確、相互配?合、層層落?實。二、?不斷健全內?控外防機制?，切實落實?各項規(guī)章制?度。一是?做好日常安?全保衛(wèi)基礎?工作。首先?是積極__?_全行員工?認真學習《?中國工商銀?行員工行為?守則》（以?下簡稱《守?則》）、《?中國工商銀?行關于對違?反規(guī)章制度?人員處理暫?行規(guī)定》、?《中國工商?銀行內部控?制暫行規(guī)定?》、《安全?保衛(wèi)責任書?》等，加強?全行員工法?制教育，提?高全行員工?安全保衛(wèi)意?識。其次是?加強經(jīng)警隊?伍建設。今?年多次__?_全行保衛(wèi)?、經(jīng)警、交?接人員的制?度學習和培?訓，規(guī)范保?衛(wèi)工作操作?。特別是強?化了經(jīng)警_?__業(yè)務訓?練、防爆_?__訓練及?經(jīng)警人員的?考核工作，?對經(jīng)警進行?技能考核，?優(yōu)留劣汰，?進一步提高?了保衛(wèi)隊伍?的整體素質?。同時做好?員工動態(tài)（?范本）管理?工作，積極?掌握員工工?作和業(yè)余生?活情況，對?懷疑有不良?行為的或經(jīng)?商行為的員?工進行重點?監(jiān)控，并對?廣大員工進?行防搶預案?演習，熟練?掌握有關安?全保衛(wèi)設施?操作要領，?明確報警電?話。還拔出?大量保衛(wèi)_?__，及時?更新一部分?已老化的技?防設備。?總之，在技?防、物防、?人防上進行?大投入，把?好人防、技?防、物防關?，及時消除?案件事故隱?患，防患于?未然。二?是定期召開?防范案件分?析會，及時?傳達上級行?有關文件精?神，通報有?關案情，研?究工作中出?現(xiàn)的新問題?、新情況、?新特點，分?析本行管理?工作的薄弱?環(huán)節(jié)和漏洞?隱患，并針?對本行的薄?弱環(huán)節(jié)，采?取相應對策?，對不良苗?頭立足于早?發(fā)現(xiàn)、早教?育、早防范?，防患于未?然。三是?定期或不定?期地對所轄?各機構部門?進行嚴格檢?查，包括進?行現(xiàn)場檢查?與考核，強?化我行各項?規(guī)章制度的?全面落實，?經(jīng)常___?專業(yè)部門人?員加強對重?點部位、重?點崗位和重?要環(huán)節(jié)執(zhí)行?規(guī)章制度情?況的檢查，?對發(fā)現(xiàn)有違?規(guī)違法行為?嚴厲查處，?及時整改。?尤其是不斷?強化安全保?衛(wèi)工作的檢?查落實，堅?持每周的保?衛(wèi)科長檢查?制度及每月?的分行行長?檢查制度，?對各項安全?工作的管理?落實到崗、?到人，強化?報告制度，?及時掌握本?系統(tǒng)的安全?保衛(wèi)情況，?努力防范案?件事故的發(fā)?生。今年以?來，我行先?后開展了職?業(yè)道德、規(guī)?章制度和法?制教育活動?、規(guī)章制度?執(zhí)行月大檢?查活動、業(yè)?務高風險點?檢查活動、?