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文檔簡介

2021年獨立非執(zhí)行董事工作制度第一條為進一步完善公司的法人治理結構及公司董事會結構，范性文件的規(guī)定，制定本工作制度。第二條公司獨立非執(zhí)行董事是指符合相關監(jiān)管要求、不在公司3.13條要求的獨立性。第四條獨立非執(zhí)行董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。第五條獨立非執(zhí)行董事原則上最多在5家公司兼任獨立非執(zhí)行第六條公司董事會成員中至少要有三分之一的獨立非執(zhí)行董事，且不少于三人，獨立非執(zhí)行董事中至少包括一名會計專業(yè)人士，且至少有一名獨立非執(zhí)行董事須通常居住于香港。前款所指會計專業(yè)人士是指具有會計高級職稱或注冊會計師資格的人士。第七條獨立非執(zhí)行董事出現不符合獨立性條件或其他不適宜履第八條獨立非執(zhí)行董事應當具備與其行使職權相適應的任職條件。第九條公司獨立非執(zhí)行董事應當符合以下基本條件：(一)根據國家法律法規(guī)、規(guī)范性文件、公司股票上市地上市規(guī)則等有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；(二)具有公司股票上市地上市規(guī)則及本制度要求的獨立性；(三)具備公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；(四)具有五年以上法律、經濟或者其他履行獨立非執(zhí)行董事職責所必需的工作經驗；(五)定的其他條件。立非執(zhí)行董事：(一)在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；(二)直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名自然人股東及其直系親屬；(三)直接或間接持有公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；(四)最近一年內曾經具有前三項所列舉情形的人員；(五)為公司或者其附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢服務的人員；(六)公司股票上市地上市規(guī)則、《公司章程》規(guī)定不得擔任獨立非執(zhí)行董事的其他人員。第十一條公司董事會、監(jiān)事會、單獨或者合并持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東可以提出獨立非執(zhí)行董事候選人，并經股東大會選舉決定。第十二條獨立非執(zhí)行董事的提名人在提名前應當征得被提名人第十三條獨立非執(zhí)行董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過6年。獨立非執(zhí)行董事

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