浙江某公司子公司總經(jīng)理工作細(xì)則指引

母子公司管控體系制度匯編之浙江天能集團(tuán)公司子公司總經(jīng)理工作細(xì)則指引服務(wù)單位:上海華彩管理咨詢有限公司二零零六年四月本報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用,未經(jīng)華彩公司書面許可,其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制目錄TOC第一章總則 1第二章總經(jīng)理職權(quán) 1第三章總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)班子成員組成及分工 2第四章總經(jīng)理辦公會(huì) 2第一節(jié)總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議 2第二節(jié)總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序 3第三節(jié)總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄 4第四節(jié)總經(jīng)理辦公會(huì)的報(bào)告制度 4第五章總經(jīng)理工作程序 5第六章附則 6第一章總則為健全和規(guī)范天能集團(tuán)公司下屬子公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)班子的工作、議事和決策程序，提高總經(jīng)理及公司總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)班子的工作效率和科學(xué)決策水平，保證公司日常經(jīng)營(yíng)、管理與改革工作的順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本工作細(xì)則。第二章總經(jīng)理職權(quán)公司總經(jīng)理對(duì)集團(tuán)公司總裁負(fù)責(zé)，主要行使下列職權(quán)：組織實(shí)施總裁辦公會(huì)有關(guān)決議，并向總裁報(bào)告工作；負(fù)責(zé)擬定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算方案，報(bào)集團(tuán)公司審批后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；組織擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，報(bào)公司總裁辦公會(huì)審批；提請(qǐng)總裁聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理；聘任或者解聘除應(yīng)由總裁聘任或者解聘以外的管理人員，決定公司職工的聘用和解聘；負(fù)責(zé)擬定公司職工的工資、獎(jiǎng)金、福利、獎(jiǎng)懲等實(shí)施細(xì)則，報(bào)公司相關(guān)部門審批后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；召集、主持公司總經(jīng)理辦公會(huì)；主持并全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作；根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律及相關(guān)規(guī)定，在總裁的授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)；負(fù)責(zé)制訂公司日常管理經(jīng)營(yíng)的具體規(guī)章制度；集團(tuán)公司總裁授予的其它職權(quán)。第三章總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)班子成員組成及分工公司總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)班子成員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等組成。公司總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)班子的分工原則為：總經(jīng)理對(duì)集團(tuán)公司總裁負(fù)責(zé)，主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的全面工作；總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理根據(jù)各自的分工分管有關(guān)部門和下屬子公司；明確各自的分管職責(zé)，既有分工，也有合作；分工職責(zé)的確定及調(diào)整以公司總經(jīng)理簽發(fā)的公司相關(guān)文件為準(zhǔn)，報(bào)集團(tuán)公司備案。第四章總經(jīng)理辦公會(huì)第一節(jié)會(huì)議說(shuō)明公司總經(jīng)理辦公會(huì)成員由公司總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)班子成員組成。以上成員為總經(jīng)理辦公會(huì)成員（以下簡(jiǎn)稱“辦公會(huì)成員”）。各部門負(fù)責(zé)人在總經(jīng)理同意的情況下，可以列席會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“列席成員”）。公司總經(jīng)理辦公會(huì)設(shè)會(huì)議記錄員一名，由總經(jīng)理指定?？偨?jīng)理辦公會(huì)的召集及通知：公司總經(jīng)理辦公會(huì)每月至少召開(kāi)一次，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前一日以書面或電話、電子郵件等方式通知總經(jīng)理辦公會(huì)成員，特殊情況下，可以在最短的時(shí)間內(nèi)通知召開(kāi)會(huì)議。總經(jīng)理辦公會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期、地點(diǎn)；事由及議題；應(yīng)出席會(huì)議及列席會(huì)議的人員；發(fā)出通知的日期?？偨?jīng)理辦公會(huì)議題由公司總經(jīng)理決定，會(huì)議通知由公司總經(jīng)理辦公室擬定，提請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由公司總經(jīng)理辦公室分送總經(jīng)理辦公會(huì)成員及列席成員?？偨?jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集并主持。如總經(jīng)理因特殊原因不能履行職責(zé)的，由總經(jīng)理指定副總經(jīng)理代為履行上述職責(zé)。總經(jīng)理辦公會(huì)成員及列席成員應(yīng)按會(huì)議通知的要求，由本人準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。因故不能出席的辦公會(huì)成員，應(yīng)向公司總經(jīng)理辦公室請(qǐng)假并在會(huì)議紀(jì)要上記錄?？偨?jīng)理辦公會(huì)文件根據(jù)會(huì)議討論的議題，由相關(guān)負(fù)責(zé)的部門制作，會(huì)議文件應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前送達(dá)參加會(huì)議的有關(guān)人員。出席總經(jīng)理辦公會(huì)的人員應(yīng)妥善保管會(huì)議文件，特殊情況下會(huì)議結(jié)束時(shí)可由公司有關(guān)部門收回會(huì)議文件，在會(huì)議有關(guān)內(nèi)容對(duì)外正式披露前，參加會(huì)議的總經(jīng)理辦公會(huì)成員和列席人員對(duì)會(huì)議文件和會(huì)議審議的全部?jī)?nèi)容負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。第二節(jié)總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理的重大事項(xiàng)實(shí)行集體討論，統(tǒng)一決策的議事機(jī)制，并根據(jù)責(zé)任及分工，對(duì)辦公會(huì)所決策的事項(xiàng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任?？偨?jīng)理辦公會(huì)召開(kāi)時(shí)，首先由總經(jīng)理或會(huì)議主持人宣布會(huì)議議程，并根據(jù)會(huì)議議程主持議事?？偨?jīng)理或會(huì)議主持人有權(quán)決定每一議題的議事時(shí)間，是否停止討論、是否進(jìn)行下一議題等?？偨?jīng)理或會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真主持會(huì)議，充分聽(tīng)取到會(huì)的總經(jīng)理辦公會(huì)成員的意見(jiàn)，控制會(huì)議進(jìn)程、節(jié)省時(shí)間，提高議事的效率和決策的科學(xué)性?？偨?jīng)理辦公會(huì)根據(jù)會(huì)議議程，可以召集與會(huì)議議題有關(guān)的其它人員到會(huì)介紹有關(guān)情況或聽(tīng)取有關(guān)意見(jiàn)。列席的人員不介入議事，不得影響會(huì)議進(jìn)程、會(huì)議審議和決策。出席會(huì)議的總經(jīng)理辦公會(huì)成員在審議和決定相關(guān)事項(xiàng)或議案時(shí)，應(yīng)本著對(duì)公司認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)所議事項(xiàng)充分表達(dá)意見(jiàn)和建議，并對(duì)其本人的表態(tài)承擔(dān)責(zé)任。第三節(jié)總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有書面記錄，由記錄員負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄應(yīng)在當(dāng)日或次日交辦公會(huì)成員審閱并簽字，并作為公司重要文件交公司總經(jīng)理辦公室按照公司重要檔案保存。出席會(huì)議的總經(jīng)理辦公會(huì)成員，有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。公司總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄，在公司存續(xù)期間，保存期不得少于十年。總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席總經(jīng)理辦公會(huì)的成員姓名、列席人員和記錄人員姓名；會(huì)議議程；出席會(huì)議人員的發(fā)言要點(diǎn)；會(huì)議審議事項(xiàng)或議案的結(jié)果；其它應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中說(shuō)明和記載的事項(xiàng)。第四節(jié)總經(jīng)理辦公會(huì)的報(bào)告制度公司總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會(huì)，應(yīng)當(dāng)就公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的重大決定和重大事項(xiàng)向集團(tuán)公司總裁定期或不定期提出相關(guān)報(bào)告，并對(duì)報(bào)告的真實(shí)性承擔(dān)責(zé)任。定期報(bào)告和不定期報(bào)告：定期報(bào)告為公司總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)班子每季度向總裁提交的公司業(yè)務(wù)工作、財(cái)務(wù)預(yù)算等公司季度經(jīng)營(yíng)報(bào)告，通常采取總經(jīng)理述職的形式來(lái)進(jìn)行。不定期報(bào)告為公司年度內(nèi)計(jì)劃實(shí)施的或準(zhǔn)備實(shí)施的技改項(xiàng)目、重大合同的簽訂和執(zhí)行、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況以及盈虧情況等公司重大事項(xiàng)報(bào)告。在總裁審議通過(guò)公司總經(jīng)理的定期和不定期報(bào)告后如需提交集團(tuán)公司董事會(huì)審議的，總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)總裁的授權(quán)和委托向集團(tuán)公司董事會(huì)提出有關(guān)報(bào)告。第五章總經(jīng)理工作程序生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策程序：總經(jīng)理組織擬訂公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、全面預(yù)算管理指標(biāo)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司審批?？偨?jīng)理組織實(shí)施集團(tuán)公司形成的決議，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。總經(jīng)理每季度向總裁定期匯報(bào)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā)生重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向總裁匯報(bào)。在總裁的授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司簽署日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的合同等法律文件，并將執(zhí)行情況定期通報(bào)總裁。人事任免程序：公司所屬各職能部室、各業(yè)務(wù)部室和下屬各級(jí)公司的人事安排，按照人事管理程序提出人事任免方案，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后，由公司人事部門根據(jù)有關(guān)程序和規(guī)定辦理聘任或解聘手續(xù)并組織考核工作。重大貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議)的決策程序總經(jīng)理在總裁批準(zhǔn)授權(quán)范圍內(nèi)，簽署有關(guān)貿(mào)易合同。超過(guò)公司總經(jīng)理的權(quán)限時(shí)，應(yīng)由公司總經(jīng)理上報(bào)公司總裁審批后簽署。公司總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會(huì)在審批重大貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議)時(shí)，應(yīng)征求有關(guān)方面的意見(jiàn)。第六章附則公司總經(jīng)理及總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)班子