002生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和綜合計(jì)劃管理辦法

錦州石化公司綜合支配和生產(chǎn)經(jīng)營支配管理方法ZD/JZSH04.01--20061范圍適用于對中國石油錦州石化公司綜合支配和生產(chǎn)經(jīng)營支配的管理。職責(zé)2.1支配處是公司生產(chǎn)經(jīng)營支配的管理部門，主要工作職責(zé)如下：a)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營策略探討和年度生產(chǎn)經(jīng)營支配制定；b)負(fù)責(zé)綜合支配和生產(chǎn)經(jīng)營支配的編制，對年度、月度生產(chǎn)經(jīng)營支配進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核；c)負(fù)責(zé)編制公司年、季、月度原油及原料油選購 支配和月度產(chǎn)品出口支配；d)負(fù)責(zé)本公司新產(chǎn)品、新方案和技術(shù)措施的經(jīng)濟(jì)效益測算；e)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)年度資金平衡、零購支配的編制和執(zhí)行；f)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)歸口管理。g)負(fù)責(zé)與中油股份公司相關(guān)部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)支配、互供料支配、自用油支配等方面的工作。h)負(fù)責(zé)與錦州石油化工公司原料油及產(chǎn)品互供合同的簽訂、監(jiān)督和執(zhí)行。2.2生產(chǎn)運(yùn)行處、技術(shù)發(fā)展處、營銷調(diào)運(yùn)部、財(cái)務(wù)處、機(jī)動(dòng)設(shè)備處、工程管理部等相關(guān)部門和單位要嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)經(jīng)營支配，仔細(xì)履行本部門的職能，并剛好供應(yīng)相關(guān)分析數(shù)據(jù)和信息。工作程序和要求3.1年度綜合支配的編制依據(jù)股份公司初審的年度生產(chǎn)經(jīng)營支配，各主管部門按專業(yè)分工分別編制公司各項(xiàng)專業(yè)支配：產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保支配；平安工作支配；公司及裝置能源消耗支配；化工原材料消耗支配；固定資產(chǎn)零購支配；裝置檢修支配；技改技措及科研項(xiàng)目支配；基本建設(shè)項(xiàng)目支配；計(jì)量工作支配；人力資源培訓(xùn)支配；財(cái)務(wù)考核指標(biāo)。各主管處室在每年10月20日前提出下年度工作預(yù)支配并報(bào)到支配處。支配處將各項(xiàng)專業(yè)支配與年度生產(chǎn)經(jīng)營支配匯編成公司的年度綜合支配，報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)探討修改，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽及主管經(jīng)理批準(zhǔn)后形成正式的年度綜合支配。正式年度綜合支配待年初職代會(huì)后下發(fā)各單位。3.2年度生產(chǎn)經(jīng)營支配的編制3.2a)股份公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營支配；本年度生產(chǎn)經(jīng)營支配執(zhí)行狀況的分析，包括原油選購 和產(chǎn)品銷售分析、生產(chǎn)運(yùn)行評估；下年度市場分析及預(yù)料，包括國內(nèi)外原油、成品油及化工產(chǎn)品市場分析預(yù)料，國內(nèi)外同行業(yè)發(fā)展趨勢以及需求分析預(yù)料；國家相應(yīng)法律、法規(guī)政策分析；企業(yè)的優(yōu)劣勢分析、機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)分析；結(jié)合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)。3.2原油及原料油選購 支配，包括大慶（混輸）原油、遼河原油、進(jìn)口原油、海洋原油、其它原油及原料油等；確定煉油和化工裝置加工量、加工流程；確定產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量指標(biāo)，產(chǎn)品內(nèi)外銷售的比例；主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；三劑消耗定額及主要原材料選購 支配；裝置維檢修費(fèi)用支配。年度生產(chǎn)經(jīng)營支配經(jīng)公司審查通過后，依據(jù)股份公司要求上報(bào)中國石油自然氣股份有限公司。3.3季度生產(chǎn)經(jīng)營支配的編制依據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營支配，在每季度末編制下季度生產(chǎn)經(jīng)營支配預(yù)支配，經(jīng)公司探討通過后報(bào)中國石油自然氣股份有限公司。依據(jù)中國石油自然氣股份有限公司下達(dá)的季度原油資源、原油加工量及產(chǎn)品產(chǎn)量支配，結(jié)合公司詳細(xì)狀況編制季度生產(chǎn)經(jīng)營支配。每季度中旬以季度分析會(huì)的形式對前一季度生產(chǎn)經(jīng)營支配完成狀況進(jìn)行分析、總結(jié)。生產(chǎn)運(yùn)行處、技術(shù)發(fā)展處、機(jī)動(dòng)設(shè)備處、工程管理部、營銷調(diào)運(yùn)部等部門于每季度上旬提交前一季度支配執(zhí)行狀況，主要包括生產(chǎn)運(yùn)行、設(shè)備運(yùn)行、工程進(jìn)度、產(chǎn)品銷售、銷售收入等方面的總結(jié)分析材料及其它相關(guān)信息。3.4月度生產(chǎn)經(jīng)營支配的編制編制的依據(jù)a)股份公司批準(zhǔn)的季度、月度生產(chǎn)經(jīng)營支配；b)國內(nèi)、外市場分析和預(yù)料。營銷調(diào)運(yùn)部和支配處相關(guān)崗位人員定期供應(yīng)國內(nèi)外市場分析材料；c)每月25日前，支配處相關(guān)崗位人員供應(yīng)下月進(jìn)口及海洋原油選購 支配狀況，包括原油品種、數(shù)量、船期。d)每月25日前，支配處油品貿(mào)易崗位人員供應(yīng)下月產(chǎn)品出口支配狀況，包括品種、數(shù)量、船期及建議。e)支配處通過與公司各職能部門信息溝通，駕馭生產(chǎn)經(jīng)營各種信息，剛好收集、整理做為編制支配的一部分信息支持。3.4.23.4.2.1支配處依據(jù)以上信息，運(yùn)用支配優(yōu)化系統(tǒng)進(jìn)行方案優(yōu)化比較，每月25日前完成下月生產(chǎn)經(jīng)營支.2每月26日公司召開會(huì)議，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人參與，探討月度生產(chǎn)經(jīng)營支配初稿，支配處依據(jù)會(huì)議精神形成月度生產(chǎn)經(jīng)營支配。3.4.2.3.4定稿后的月度生產(chǎn)經(jīng)營支配于月底（特別狀況可推遲1～2天）由支配處負(fù)責(zé)印發(fā)。月度生產(chǎn)經(jīng)營支配的內(nèi)容a)煉油及化工裝置加工量、加工流程；b)原油、原料油購進(jìn)支配，包括船期、庫存等；c)產(chǎn)品品種、產(chǎn)量及產(chǎn)品銷售支配，包括國內(nèi)銷售和國外銷售。國內(nèi)銷售包括統(tǒng)配產(chǎn)品銷售支配和非統(tǒng)配產(chǎn)品銷售支配，國外銷售包括船期支配；d)成品及半成品庫存增減支配；e)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：輕油收率、綜合商品率、加工損失率、自用率。f)月度生產(chǎn)經(jīng)營支配總體思路，包括生產(chǎn)經(jīng)營過程中的重點(diǎn)、難點(diǎn)、存在的問題及應(yīng)實(shí)行的措施。三劑消耗定額及主要原材料選購 支配；裝置維檢修費(fèi)用（投資？）支配。3.4.1當(dāng)市場條件或內(nèi)部生產(chǎn)運(yùn)行發(fā)生較大變更時(shí)，由支配處組織生產(chǎn)運(yùn)行處、營銷調(diào)運(yùn)部等部門探討調(diào)整月度生產(chǎn)經(jīng)營支配。.2在執(zhí)行月度生產(chǎn)經(jīng)營支配過程中，預(yù)料偏離支配既定目標(biāo)較大時(shí)，由相關(guān)部門以書面形式向支配處提出支配變更申請，支配處經(jīng)綜合分析后確定是否調(diào)整支配既定目標(biāo)。.3支配變更報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)至各相關(guān)部門，各相關(guān)部門必需依據(jù)支配變更進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，在未獲得正式支配變更之前各相關(guān)單位無權(quán)變更支配既定目標(biāo)。3.4.5支配優(yōu)化崗位人員每月20日前完成上月運(yùn)行限制分析報(bào)告。a)評估上月生產(chǎn)經(jīng)營執(zhí)行狀況；b)模擬與實(shí)際裝置運(yùn)行狀況比較；c)模擬與實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益比較；d)結(jié)論及建議。4月度生產(chǎn)經(jīng)營支配的檢查與考核4.1生產(chǎn)支配崗位人員參與每周的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，駕馭支配執(zhí)行進(jìn)度。對支配執(zhí)行中出現(xiàn)的問題剛好溝通，并探討相應(yīng)的解決方法。4.2在公司主管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，支配處組織好經(jīng)營例會(huì)，對存在的問題進(jìn)行全面分析總結(jié)，制定詳細(xì)措施。4.3支配處每周要對生產(chǎn)經(jīng)營完成狀況進(jìn)行分析總結(jié)，于每周的第一天編報(bào)前一周支配執(zhí)行狀況，生產(chǎn)運(yùn)行處、技術(shù)發(fā)展處、機(jī)動(dòng)設(shè)備處、工程管理部、營銷調(diào)運(yùn)部等部門于每周的最終一天上午提交前一周支配執(zhí)行狀況，主要包括生產(chǎn)運(yùn)行、設(shè)備運(yùn)行、工程進(jìn)度、產(chǎn)品銷售、銷售收入等方面信息。4.4支配處每半月要對添加劑、橡膠、苯酐等化工產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營狀況進(jìn)行分析總結(jié)，生產(chǎn)車間、營銷調(diào)運(yùn)部、電子商務(wù)部等相關(guān)單位于每月4日、16日前編報(bào)前一個(gè)月和前半個(gè)月的相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營狀況總結(jié)分析，主要包括生產(chǎn)運(yùn)行、設(shè)備運(yùn)行、工程進(jìn)度、產(chǎn)品銷售、銷售價(jià)格、原材料選購 、選購 價(jià)格等方面信息；營銷調(diào)運(yùn)部和電子商務(wù)部每月最終一周經(jīng)營協(xié)調(diào)會(huì)上通報(bào)主要化工產(chǎn)品銷售、原材料選購 及對將來市場走勢的分析。4.5各相關(guān)部門、生產(chǎn)裝置必需嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)經(jīng)營支配，任何部門不得隨意更改或拒絕執(zhí)行，對于不執(zhí)行支配又不反饋執(zhí)行信息的，支配處要檢查考核。4.6在每月10日前，支配處依據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制》和月度生產(chǎn)經(jīng)營支配執(zhí)行狀況對各單位進(jìn)行考核，報(bào)公司人事處。詳情見附件《生產(chǎn)經(jīng)營支配考核方法》5形成的文件和記錄5.1年度綜合支配（QJ/JZSH04.02—****）5.2月度生產(chǎn)經(jīng)營支配（QJ/JZSH04.01—****）6附件6.1生產(chǎn)經(jīng)營支配考核方法為保證支配的肅穆性，各單位應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)月支配指標(biāo)執(zhí)行，以月支配作為每月考核依據(jù)：全公司當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營支配完成率、柴汽比、輕油收率對主管生產(chǎn)處室考核；總拔、輕油收率、柴汽比、損失率、各產(chǎn)品品種的銷售量等對直屬單位進(jìn)行考核（考核項(xiàng)目另附表），加扣獎(jiǎng)以《生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制》為依據(jù)，對超出設(shè)計(jì)實(shí)力或歷史最好水平的單位酌情額外人均加獎(jiǎng)5-50元。對不聽從支配支配或主觀努力不夠，未完成支配指標(biāo)的單位人均扣獎(jiǎng)5-50元。對要求限產(chǎn)卻超產(chǎn)不聽從支配支配的單位人均扣獎(jiǎng)5-50元。營銷調(diào)運(yùn)部要仔細(xì)執(zhí)行原材料選購