非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定（試行）

非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定（試行）為鼓勵(lì)社會(huì)組織和人民群眾積極參與防范和處置非法集資工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法集資線索，依法查處非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資違法犯罪活動(dòng)，根據(jù)《非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則》和《非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則（試行）》等文件精神，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定本規(guī)定。一、總則（一）本規(guī)定所稱非法集資，是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。（二）打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)處非辦”）具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)非法集資案件舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的受理、審核、確認(rèn)、發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)等工作；公安分局負(fù)責(zé)舉報(bào)線索的查證和情況反饋；區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)落實(shí)安排舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金；區(qū)法院負(fù)責(zé)舉報(bào)案件的審理和數(shù)額認(rèn)定情況反饋。（三）任何自然人、法人和其他組織（以下統(tǒng)稱舉報(bào)人）均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪、網(wǎng)絡(luò)等方式，向高新區(qū)管委會(huì)、各街道辦事處及打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位舉報(bào)在轄區(qū)內(nèi)的涉嫌非法集資行為。（四）高新區(qū)管委會(huì)、各街道辦事處及打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位應(yīng)當(dāng)向社會(huì)公布通信地址、電子信箱、投訴舉報(bào)電話、獎(jiǎng)勵(lì)聯(lián)系電話或其他接受舉報(bào)實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)的方式和途徑。二、獎(jiǎng)勵(lì)條件及原則（五）舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件：.舉報(bào)人提供實(shí)名身份、聯(lián)系方式，對(duì)舉報(bào)事實(shí)有基本的線索和證據(jù)；.舉報(bào)事項(xiàng)事先未被有關(guān)部門掌握；.舉報(bào)線索經(jīng)有關(guān)部門查證屬實(shí)。（六）有下列情形之一的，不予獎(jiǎng)勵(lì)：.防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人的舉報(bào)；.舉報(bào)線索已進(jìn)入行政處理或刑事立案程序；.舉報(bào)人涉嫌非法集資犯罪的；.舉報(bào)人已因該舉報(bào)事項(xiàng)在其涉及的其他刑事案件中被認(rèn)定為立功的；.不符合法律、法規(guī)、規(guī)章及本規(guī)定要求的情形；.根據(jù)我區(qū)實(shí)際確定的其他不予獎(jiǎng)勵(lì)的情形。（七）實(shí)施舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)遵循以下原則：.同一事實(shí)被兩個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人。其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對(duì)事實(shí)查處有幫助的，可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。.兩個(gè)以上舉報(bào)人聯(lián)名舉報(bào)同一事實(shí)的，按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金由聯(lián)名舉報(bào)人集體領(lǐng)取、自行分配。.同一舉報(bào)人在不同部門、不同地區(qū)舉報(bào)同一事實(shí)的，只給予一次獎(jiǎng)勵(lì)，不重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。三、獎(jiǎng)勵(lì)程序及標(biāo)準(zhǔn)(A)對(duì)于舉報(bào)人提供及相關(guān)部門轉(zhuǎn)辦的有關(guān)線索，經(jīng)核實(shí)后，按照以下標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采用線索進(jìn)行等級(jí)評(píng)定：一級(jí)線索：提供被舉報(bào)方涉嫌犯罪的詳細(xì)違法事實(shí)、線索和證據(jù)，或經(jīng)查證涉案金額超過(guò)1億元，為打擊和處置非法集資發(fā)揮重大作用、貢獻(xiàn)特別突出的舉報(bào)線索，給予舉報(bào)人5000元獎(jiǎng)勵(lì)；二級(jí)線索：提供被舉報(bào)方涉嫌犯罪的部分違法事實(shí)、線索和證據(jù)，或經(jīng)查證涉案金額5000萬(wàn)元以上1億元以下，為打擊和處置非法集資發(fā)揮較大作用的舉報(bào)線索，給予舉報(bào)人3000元獎(jiǎng)勵(lì)；三級(jí)線索：提供被舉報(bào)方涉嫌犯罪的部分有價(jià)值的線索、信息，或經(jīng)查證涉案金額不足5000萬(wàn)元，為打擊和處置非法集資發(fā)揮一定作用的舉報(bào)線索，給予舉報(bào)人1000元獎(jiǎng)勵(lì)；四級(jí)線索：被舉報(bào)的非法集資行為情節(jié)較輕、涉案金額較低，經(jīng)審查不涉嫌犯罪的舉報(bào)線索，給予舉報(bào)人500元獎(jiǎng)勵(lì)。（九）獎(jiǎng)勵(lì)程序按照鼓勵(lì)舉報(bào)的原則設(shè)定實(shí)施。.高新區(qū)管委會(huì)、各街道辦事處及打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位接到舉報(bào)人的舉報(bào)線索后，應(yīng)及時(shí)將線索移送區(qū)處非辦。區(qū)處非辦地址：政府機(jī)關(guān)大院4號(hào)樓720；聯(lián)系電話：；電子郵箱：q0.區(qū)處非辦接到舉報(bào)線索后，對(duì)屬于我區(qū)范圍內(nèi)的案件線索需完整填寫《舉報(bào)記錄表》（樣式見附件1）,并在接到舉報(bào)之日起5個(gè)工作日內(nèi)將線索移送公安機(jī)關(guān)（《非法集資線索移送函》樣式見附件2）,由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行查證。.公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在接到移送線索之日起60個(gè)工作日內(nèi)核查完畢并將核查結(jié)果反饋給區(qū)處非辦。經(jīng)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定情況屬實(shí)但不符合立案標(biāo)準(zhǔn)而不予立案的，由區(qū)處非辦按照本規(guī)定第（八）點(diǎn)第四項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)給予獎(jiǎng)勵(lì)；經(jīng)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定屬實(shí)并予以立案的，區(qū)處非辦應(yīng)及時(shí)了解舉報(bào)案件的進(jìn)展情況,并適時(shí)向法院函詢舉報(bào)案件涉案金額的司法判決結(jié)果（《司法判決結(jié)果查詢函》樣式見附件3）,區(qū)法院應(yīng)在接到函詢之日起30個(gè)工作日內(nèi)予以反饋。區(qū)處非辦根據(jù)區(qū)法院對(duì)舉報(bào)案件的司法判決，按照本規(guī)定第（八）點(diǎn)的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)給予獎(jiǎng)勵(lì)。.對(duì)按照本規(guī)定第（八）點(diǎn)第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)擬實(shí)施舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的，區(qū)處非辦應(yīng)完整填寫《舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)審批表》（樣式見附件4）,并附上公安分局、區(qū)法院根據(jù)各自職能出具的反饋意見。（十）舉報(bào)人應(yīng)在接到區(qū)處非辦《舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取通知書》之日起30個(gè)工作內(nèi)（《舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取通知書》樣式見附件5）,由本人持獎(jiǎng)勵(lì)通知和有效身份證件到受理單位指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎(jiǎng)金，逾期未領(lǐng)取獎(jiǎng)金的，視為自動(dòng)放棄，區(qū)處非辦應(yīng)當(dāng)記錄在案；委托他人代為領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)的，由受委托人持獎(jiǎng)勵(lì)通知、委托手續(xù)、舉報(bào)人和受委托人的有效身份證件到指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎(jiǎng)金。（《獎(jiǎng)金發(fā)放憑證》樣式見附件6）。四、監(jiān)督及保密管理（十一）區(qū)處非辦應(yīng)建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案。檔案包括舉報(bào)記錄表、非法集資線索移送函（回執(zhí)）、司法判決結(jié)果查詢函（回執(zhí)）、公安分局及區(qū)法院反饋意見、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)審批表、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取通知書、獎(jiǎng)金發(fā)放憑證。（十二）舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)要確保專款專用，并接受財(cái)政、審計(jì)等部門的監(jiān)督。（十三）高新區(qū)管委會(huì)、各街道辦事處及打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室各成員單位的相關(guān)工作人員應(yīng)依法保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益，嚴(yán)格做好保密工作，不得以任何方式泄漏舉報(bào)人身份、舉報(bào)內(nèi)容