奧康集團計劃管理制度

奧康集團有限公司計劃管理制度fillin"封面顯示日期：宵×進月另×檢日(大寫)都商北大縱橫管球理咨詢公司櫻二零零二年有十二月目錄TOC\o"1-3"\h\z賴第一章掌廉總房芝則擦業(yè)2盲第二章廈驕計劃管理組浴織體系災(zāi)戶2踢第三章工雹年度計劃的棗編制便帖3虹第五章螞論計劃執(zhí)行情放況的檢查與扇調(diào)整原耗5衫第六章蓬販附杠著則壺辯6偽附錄遷1?！秺W康集團暫年度計劃書離》編寫參考爐迷7想附錄俯2鍵計劃工作匯鄭報表衡蘿10攻第一章旺舊總側(cè)這則雪為了貫徹公懷司發(fā)展戰(zhàn)略勸，使公司知戰(zhàn)略沃規(guī)劃變成可筑行宗的熔計劃旗逐步格實現(xiàn)，保證潑公司固持續(xù)栽快速健康發(fā)瞇展，特制定巡本制度。杯公司經(jīng)營計俗劃按期限劃賊分為年度經(jīng)收營計劃與季借度經(jīng)營計劃捎；按計劃主哀體劃分為公皂司計劃、職秘能部門計劃愚、輝營銷總公司隔計劃、各品克牌計劃、陡分公司計劃搞和子公司計蝴劃睛等多個層次稈。著公司建立自雀上而下和自擺下而上的計憶劃編制與管蹦理體系，按殺照PDCA緩（計劃、執(zhí)竹行、檢查、伏調(diào)整）循環(huán)弓實施管理。喪第二章造炎計劃管理組肯織體系幅公司總裁是坊公司經(jīng)營計定劃的總負(fù)責(zé)沿人，對計劃種的編制及其磁執(zhí)行結(jié)果負(fù)烈責(zé)。況主管計劃宅財務(wù)雁的圾公司澇副總經(jīng)理蠟負(fù)責(zé)組織公鍬司經(jīng)營計劃下編制，根據(jù)臨股東期望和政企業(yè)實際盈禮利能力制定逆計劃編制指梯南；確保計喂劃過程的高膛質(zhì)量，使計匙劃支持公司疫戰(zhàn)略方向、襖集思廣益、再切實可行；兇將計劃分解比到各責(zé)任人逼并與人力資麥源搶部拐一起確保公凱司的去考核與吃激勵機制支渠持計劃的實梅現(xiàn)；監(jiān)督計誓劃的執(zhí)行，忠報告偏差并霜組織改進。耽公司職能部借門、光品牌總監(jiān)、親分公司和子斧公司看負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)霞根據(jù)統(tǒng)一的謙計劃流程及刷編制丟指南制訂本吳部門遺、品牌/單尤位濁計劃。攝各品牌經(jīng)營譯計劃的總負(fù)樣責(zé)人為營銷曲總公司總經(jīng)巡理，品牌總筋監(jiān)負(fù)責(zé)組織吉本品牌經(jīng)營冷計劃的編制購，各品牌經(jīng)際理負(fù)責(zé)各分茂公司的品牌也經(jīng)營計劃，侮品牌總監(jiān)確胖保品牌計劃女支持公司戰(zhàn)駕略方向?qū)O、集思廣益鏟、切實可行嚇，并具有一志定的挑戰(zhàn)性粗；將計劃分劫解到各省分公司，吼并確保查本品牌討的詢考核與激勵帶支持計劃的眼實現(xiàn)；監(jiān)督醒計劃的執(zhí)行側(cè)，報告偏差厘并組織改進災(zāi)。原分公司經(jīng)營現(xiàn)計劃的總負(fù)侄責(zé)人為分公危司扇經(jīng)理紋，濾分公司經(jīng)理罷負(fù)責(zé)苦與各品牌經(jīng)承理、辦事處鐵主任一起丙組織編制分壓公司經(jīng)營計系劃；目分公司經(jīng)理必負(fù)責(zé)場確保計劃過仔程的高質(zhì)量州，使計劃支葬持公司戰(zhàn)略竄方向、集思倦廣益、切實堆可行魄，并具有一煮定的挑戰(zhàn)性說；將計劃分捎解到各責(zé)任降人并確保分鵲公司的望考核與激勵只支持計劃的歲實現(xiàn)；監(jiān)督凍計劃的執(zhí)行樹，報告偏差腦并組織改進承。喬國際尤經(jīng)營計劃的垂總負(fù)責(zé)人為姻國際貿(mào)易部眠經(jīng)理鍵，但國際貿(mào)易部類經(jīng)理財負(fù)責(zé)編制公沿司悔國際憲經(jīng)營計劃；紀(jì)負(fù)責(zé)擇確保計劃過果程的高質(zhì)量奮，使計劃支渠持公司戰(zhàn)略危方向、集思重廣益、切實黎可行姓，并具有一嘴定的挑戰(zhàn)性儉；將計劃分桌解到各責(zé)任毒人并確保潔國際貿(mào)易部椅的掙考核與激勵厲措施遞支持計劃的療實現(xiàn)；監(jiān)督奮計劃的執(zhí)行兇，報告偏差春并組織改進掏。侍控股子諸公司經(jīng)營計辨劃的總負(fù)責(zé)美人為杰子汽公司拌經(jīng)理梁，舒子公司經(jīng)理嘆負(fù)責(zé)組織編傍制豎子蘆公司經(jīng)營計鍵劃，根據(jù)裹＜集團滔公司計劃編污制指南神＞制訂＜子劑公司計劃編督制指南＞培；律子公司經(jīng)理克負(fù)責(zé)昌確保計劃過醫(yī)程的高質(zhì)量劈，使計劃支脂持公司戰(zhàn)略三方向、集思創(chuàng)廣益、切實齒可行嘗，并具有一膠定的挑戰(zhàn)性糞；將計劃分痛解到各責(zé)任傘人并確保宣子輪公司的糞考核與激勵巾支持計劃的查實現(xiàn)；監(jiān)督疏計劃的執(zhí)行淡，報告偏差軌并組織改進棗。跑悲計劃財務(wù)部底是舞集團公司曬計劃的歸口圈管理部門，縫具體組織編憶制公司計劃射，報告偏差挨并提出改進尊建議。默第三章允槳年度計劃的出編制跟各品牌總劫監(jiān)、非各分公司探經(jīng)理和國際池貿(mào)易部經(jīng)理器負(fù)責(zé)叉匯報繼所轄品牌/湖區(qū)域踩的英市場狀況（宇包括市場競畝爭情況、目怎標(biāo)消費者規(guī)揉模、公司品究牌的優(yōu)劣勢攜、代理商和有終端情況、班競爭品牌的的情況等）銅，滿足逢消費者賣需求的策略陪和具體措施居，需要的資炸源，包括員貧工人數(shù)、人稅員分工、咐工作重點、緊費用支出等溝，具體實施氧計劃需要的揮幫助（畜資金和人力咸資源等以）。但釣營銷總額公司弟總經(jīng)理推向參與計劃紀(jì)制定的全體泉成員匯祖總隸分析市場狀且況的變化、琴客戶的需求桂及競爭環(huán)境鍛，明確目標(biāo)沉消費者往群體，談消費者剩的需求及其搶增長預(yù)測，村競爭史品牌憶的戰(zhàn)略企圖灑及其優(yōu)勢和錯劣勢。禍臺公司總裁與勢全體計劃制鹿定人員共同雨討論本公司瀉未來2-3輝年內(nèi)的目標(biāo)域及其關(guān)鍵成堪功因素，及茂相應(yīng)的投資狀計劃。渾殃各寄品牌、葬部門、分狂子蝕公司負(fù)責(zé)人疊明確為了達賽到長期目標(biāo)袖，確定當(dāng)年嘩的計劃，包掏括工作重點駕、主要經(jīng)營桌業(yè)績指標(biāo)、眠業(yè)績指標(biāo)的去分配偵，員工沾對完成目標(biāo)源的信心，及滿相應(yīng)的循考核、德激勵計劃是龍否已傳達到射每個員工，勿計劃按期完獨成的風(fēng)險及屬應(yīng)對措施焰。訴分管計麻劃財務(wù)的公捉司副總經(jīng)理拔對匯總的計隙劃爭和預(yù)算悟進行財務(wù)分針析漲，糖明確匯總的導(dǎo)計劃叮和預(yù)算桶給公司帶來踏的結(jié)果，各督品牌、咐分公司皆和各部門吸對此拍結(jié)果氧的貢獻，公框司的戰(zhàn)略方荒向及其價值岡取向是否需壺要調(diào)整，如郵果億計劃和預(yù)算殃不能滿足晃董事會娃的期望見，則提出計作劃調(diào)整要求女。歐獻計劃財務(wù)部繪負(fù)責(zé)最后審趟閱和匯總公渾司年度計劃喬和預(yù)算。叉公司虜董事會審議隊確定公司年嫁度計劃和預(yù)鎖算。認(rèn)第四章源杏計劃的組織京實施厲降計劃財務(wù)部遷根據(jù)董事會改審丈定的公司年膜度經(jīng)營計劃價指導(dǎo)分宋子翠公司、職能層部門編制彼各療分舒子藥公司年度經(jīng)揭營計劃、職晶能部門年度嫌工作計劃。截經(jīng)總裁辦公兇會審議通過婚后組織實施俱。架晌各品牌總具監(jiān)、刷部門樣經(jīng)理壯、分猜子脊公司氏經(jīng)理末負(fù)責(zé)逐層分義解、落實公賊司確定的本索部門年度計側(cè)劃?；凸竟S每年調(diào)整考槐核指標(biāo)與激今勵措施咱，鼓勵各棄品牌、掃分電子肢公司信和職能部門然與家集團龜公司經(jīng)營協(xié)失調(diào)一致。褲公司季度經(jīng)煌營計劃由計城劃財務(wù)部根雜據(jù)年度經(jīng)營曠計劃與上季戴度計劃完成眨情況編制分舊解，經(jīng)總裁他辦公會討論尸通過后實施屆。什各品牌總監(jiān)浮負(fù)責(zé)根據(jù)昨公司季度經(jīng)奔營涌計劃、本布品牌庸年度計劃、刺本撕品牌影上季度計劃萍完成情況組瓶織編制本領(lǐng)品牌厭本季度計劃深并組織實施科公司職能部價門根據(jù)公司妖季度經(jīng)營計著劃、本部門織年度計劃、她本部門上季糊度計劃完成擴情況組織編妖制本部門本聽季度計劃并臂組織實施。味公司職能部針門根據(jù)本部密門季度經(jīng)營壁計劃、上月繩計劃完成情尊況，參照公蔑司月度經(jīng)營紛計劃組織編借制本部門月鑼度計劃并組歐織實施。居如遇特殊情債況剝，款公司年度經(jīng)魯營計劃可于錫年中調(diào)整一帝次，調(diào)整計饑劃須經(jīng)送公司栗董事會批準(zhǔn)蟻。規(guī)第五章碑瓣計劃執(zhí)行情警況的檢查與駛調(diào)整該計劃財務(wù)部飽負(fù)責(zé)跟蹤、環(huán)分析、報告剖公司計劃的鮮執(zhí)行情況。蝕品牌總監(jiān)、勿分責(zé)子息公司革經(jīng)理蠅、職能部門遣經(jīng)理每月以怎書面形式報舉告當(dāng)月計劃慕任務(wù)的完成眉情況。匯報球內(nèi)容包括主碎要業(yè)績指標(biāo)監(jiān)，與計劃和符預(yù)算的偏差揪及原因，影衰響銷售收入惑或其他績效溪增加的主要秒因素，取得真優(yōu)秀業(yè)績或蠻沒有完成目休標(biāo)的原因，弦改進計劃。鴿特殊事項需刊要縮短報告氧周期的，由陰總裁辦公會哪決定。遇各級領(lǐng)導(dǎo)必午須隨時監(jiān)督模檢查計劃的魚執(zhí)行情況，顫發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)竭及時采取有蒙效措施予以項解決，以保事證計劃的順焰利完成。維檢查篇計劃執(zhí)行情玉況，應(yīng)當(dāng)充悠分利用公司帆信息采集系聲統(tǒng)的數(shù)據(jù)、昂統(tǒng)計報表、瓶會計報表、帝業(yè)務(wù)報表等圾資料。檢查禾計劃的實際漫完成數(shù)，一被律以報表數(shù)柄為依據(jù)。悼公司經(jīng)營計驢劃如遇特殊必情況需要調(diào)議整，有關(guān)責(zé)主任人應(yīng)將其稱原因、可能接產(chǎn)生的后果拖詳細(xì)說明，鐮經(jīng)總裁審核罩后，報董事蝦會批準(zhǔn)。盛第六章穩(wěn)附威則則困本制度的擬用定和修改由錘計劃財務(wù)部普負(fù)責(zé)，經(jīng)總捷裁審核，報幸董事會批準(zhǔn)欺執(zhí)行。密本制度由計單劃財務(wù)部負(fù)暈責(zé)解釋。儀附錄1近《奧康集團賠年度計劃書鄭》編寫參考外部分析梳行業(yè)發(fā)展?fàn)罹記r：行業(yè)銷蘆售規(guī)模（數(shù)古量、價格）工、增長率，斗細(xì)分市場（斧公司產(chǎn)品）預(yù)銷售規(guī)模、欣增長率，設(shè)提計技術(shù)的改噴進、工藝技源術(shù)的改進。挪消費者的狀悟況：消費者偷數(shù)量的變化允，消費需求薄的變化，消述費者最關(guān)注航的產(chǎn)品款式壘、質(zhì)量、服轉(zhuǎn)務(wù)等方面?？饲赖淖兓榍闆r：渠道申格局的變化極及其影響，水渠道管理的臘新方法。竊供應(yīng)商狀況棍：主要原輔摟材料供應(yīng)商燃數(shù)量的變化亭，供應(yīng)商的遠(yuǎn)發(fā)展?fàn)顩r，也供應(yīng)成本方游面的變化、剩原輔材料性弟能質(zhì)量方面頑的變化、付辱款條件的變床化。錢競爭者狀況只：主要競爭臥者市場份額棋的變化，示競爭者產(chǎn)品默開發(fā)方向和著品牌定位，深競爭者的產(chǎn)汗能規(guī)模，銷淚售價格，銷茫售條件的變私化，競爭者摟的基本策略瓶。東潛在的市場部進入者肉機會與威脅個：以上方面診對公司而言染的機會和威嬸脅潑公司經(jīng)營計聯(lián)劃騾公司優(yōu)勢與侵劣勢。檔主要經(jīng)營指蠶標(biāo)的目標(biāo)（娘銷售收入、廣經(jīng)營利潤、壯凈利、現(xiàn)金系等），競爭陰策略，關(guān)鍵暢成功因素，議面臨的主要到風(fēng)險，各品若牌擬采取的蓬營銷策略與秤計劃。趴銷售計劃目擠標(biāo)的分解（隨分別按品牌有、地區(qū)、渠側(cè)道、時間分嚴(yán)解），實現(xiàn)領(lǐng)目標(biāo)的措施縮（廣告、銷棚售政策、代類理商管理等忌）及進度安宣排，資源需需求（人員、意培訓(xùn)、預(yù)算然）。未年度檔新產(chǎn)品開發(fā)啄計劃，產(chǎn)品碎設(shè)計技術(shù)改或進目標(biāo)與措宜施，對相關(guān)攔部門的支持量，計劃增加胖的新設(shè)備，謀技術(shù)合作的岸單位，人員霧、培訓(xùn)、預(yù)忽算等進度安斯排。傍生產(chǎn)線的安罪排，生產(chǎn)設(shè)戲備的更新，儲廠房的擴建春，新廠如何她設(shè)計，生產(chǎn)盾自動化的程振度與新生產(chǎn)巨技術(shù)的研究平，競爭者以筐何種生產(chǎn)策紐略致勝，外劣包、自產(chǎn)程棍度，內(nèi)外包信策略，如何得輔導(dǎo)協(xié)作廠墻，產(chǎn)能如何齒配合，工藝赤如何改良，踢如何應(yīng)付多腦品種、小批簽量的要求，霸技工如何訓(xùn)敏練，怎樣招簽?zāi)?，如何降顯低出錯率，造質(zhì)量如何改丘進，庫存如卷何降低，如累何降低成本壯，生產(chǎn)如何脈組織，如何糊提高生產(chǎn)力顧，預(yù)算情況疊如何。刑采購：包括將原輔材料和正成品采購，牛如何適應(yīng)匯泳率，價格變格動，數(shù)量折港扣，付款折繼扣，如何適市時交貨，安桶全庫存量多浮少，如何電帶腦管理，倉鞏儲管理如何耕自動化，如蒙何降低材料喇成本，是否彎有取代品，鞏如何節(jié)省材要料運輸成本械，如何節(jié)省碧材料儲存空脈間，如何掌見握貨源，質(zhì)畏量如何控制廟，是否尋找朝長期性合作培伙伴，采購平人員如何規(guī)竟范，訓(xùn)練，惡采購部門的息組織，預(yù)算河，競爭者的漿采購策略。慣信息化：公并司梢IT表規(guī)劃與開發(fā)臥，天信息平臺的愿建設(shè)與維護業(yè)，僅局域網(wǎng)運行照與維護，網(wǎng)吉頁制作與更泰新期；憤信息安全的婆管理如何保下證；答分銷網(wǎng)絡(luò)的烤優(yōu)化與改進負(fù)；揭對員工進行逐信息技術(shù)培既訓(xùn)；耀IT預(yù)算扒；裕投資管理：昏公司年度投親資規(guī)劃，重注點投資方向昂，投資控股季子公司的經(jīng)主營方向、重呈點，基礎(chǔ)管丑理的薄弱環(huán)雖節(jié)，改進重籮點。袍財務(wù)：資金喊籌措、資本筐結(jié)構(gòu)、資金供應(yīng)用、盈余帽分配、風(fēng)險多規(guī)避、企業(yè)爪價值管理、母現(xiàn)金流量如范何管理；會宮計表達、稅踩務(wù)規(guī)劃、匯怠率管理等原洲則如何；應(yīng)裳收、應(yīng)付賬堡款的條件；匙如何使會計刑資料更能成惜為有效管理找的工具；財射務(wù)部門的人淘員、培訓(xùn)、剃預(yù)算；如何撇配合公司的副成長需要。厭審計監(jiān)察：莊公司總部、床分子公司內(nèi)多部控制制度告存在的問題姑，審計重點周及改進建議餓和方向，公甜司最容易出法現(xiàn)經(jīng)濟責(zé)任圣的環(huán)節(jié)，監(jiān)憂察的重點，岡人力資源：銹公司勞動人盆事政策和人枯事管理制度樓的制訂情況加與執(zhí)行，籌干部管理能豎力、專業(yè)技根能的開發(fā)和壟員工培訓(xùn)的購計劃，步干部和技術(shù)牛人員梯隊建絨設(shè)，部門之燦間、上下級俘之間、與外凳部相關(guān)機構(gòu)與的溝通，員辣工滿意度的品改善，工資撿、獎金、福盞利、