企業(yè)增資補(bǔ)充協(xié)議書（2篇）

第10頁共10頁企業(yè)增資補(bǔ)充?協(xié)議書本《?增資補(bǔ)充協(xié)議?范本》由下列?各方于___?_年____?月____日?在____市?正式簽署。?甲方：___?__法定代?表人：___?__法定地?址：____?_乙方：_?____法?定代表人：_?____法?定地址：__?___丙方?：_____?法定代表人?：_____?法定地址：?_____?鑒于：甲方?、乙方、丙方?及其他公司股?東已于___?_年____?月____日?簽署《增資協(xié)?議》，約定由?丙方以現(xiàn)金_?____萬元?人民幣認(rèn)繳公?司增資額__?___元，占?增資后注冊(cè)資?本_____?元的____?_%，其中溢?價(jià)部分共計(jì)_?____元，?計(jì)入公司資本?公積?；诖?，為進(jìn)一步明?確在本次增資?中的權(quán)利義務(wù)?關(guān)系，各方依?照中華人民共?和國法律、法?規(guī)以及風(fēng)險(xiǎn)投?資方面的國際?慣例，本著平?等互利、誠實(shí)?信用的原則，?通過充分協(xié)商?達(dá)成本補(bǔ)充協(xié)?議，供各方共?同遵守。一?、公司估值、?業(yè)績(jī)承諾、現(xiàn)?金補(bǔ)償1、?公司估值：甲?、乙、丙三方?經(jīng)過友好協(xié)商?確定____?的估值為人民?幣_(tái)___億?元。估值依據(jù)?：以公司__?__年預(yù)測(cè)稅?后凈利潤（扣?除非經(jīng)常性損?益）為人民幣?_____萬?元為估值基礎(chǔ)?，按照上述凈?利潤值的__?__倍定價(jià)。?2、業(yè)績(jī)承?諾：公司及實(shí)?際控制人共同?承諾：公司_?___年經(jīng)具?有證券從業(yè)資?格會(huì)計(jì)師事務(wù)?所審計(jì)的稅后?凈利潤（扣除?非經(jīng)常性損益?），實(shí)際凈利?潤不低于人民?幣_(tái)____?萬元。3、?現(xiàn)金補(bǔ)償：若?公司____?年實(shí)際凈利潤?低于____?年預(yù)測(cè)稅后凈?利潤（扣除非?經(jīng)常性損益）?的_____?%，則丙方有?權(quán)要求乙方補(bǔ)?償。丙方要求?上述補(bǔ)償，應(yīng)?向公司和乙方?發(fā)出書面通知?，公司和乙方?應(yīng)在丙方發(fā)出?書面通知后_?___日內(nèi)完?成相應(yīng)補(bǔ)償。?二、股權(quán)回?購出現(xiàn)以下情?形之一的，丙?方有權(quán)要求公?司實(shí)際控制人?回購其持有的?公司全部股權(quán)?，回購利率按?照_____?%的年利率計(jì)?算：1、丙?方歷年收到的?現(xiàn)金股利，丙?方已經(jīng)獲得的?現(xiàn)金補(bǔ)償。?2、公司存在?影響改制或上?市的實(shí)質(zhì)性障?礙。3、公?司、實(shí)際控制?人及經(jīng)營管理?層出現(xiàn)違約行?為并致使丙方?投資權(quán)益遭受?重大損失或可?能遭受重大損?失。丙方要求?上述回購，應(yīng)?向公司發(fā)出書?面通知，公司?實(shí)際控制人可?以選擇回購方?式，在丙方發(fā)?出書面通知后?____日內(nèi)?完成相應(yīng)回購?。三、共同?出售權(quán)若實(shí)際?控制人擬將其?所持公司股權(quán)?轉(zhuǎn)讓給第三方?時(shí)，應(yīng)提前通?知丙方，丙方?有權(quán)按照乙方?及丙方屆時(shí)的?各自持股比例?共同向第三方?出售股權(quán)。若?丙方要求共同?出售的，則乙?方承諾促成第?三方受讓丙方?所持部分公司?股權(quán)。風(fēng)險(xiǎn)提?示：經(jīng)依法?設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)?構(gòu)驗(yàn)資并出具?證明后，公司?即應(yīng)召開股東?會(huì)，增選董事?、監(jiān)事，修改?章程;然后召?開新一屆董事?會(huì)，對(duì)公司管?理層進(jìn)行改組?。為公司的日?常經(jīng)營提供良?好的規(guī)范制度?，控制公司內(nèi)?部風(fēng)險(xiǎn)。需?注意，公司應(yīng)?根據(jù)股東會(huì)決?議，對(duì)股東名?冊(cè)進(jìn)行相應(yīng)修?改、向新股東?簽發(fā)出資證明?書。四、公?司的組織機(jī)構(gòu)?安排1、股?東會(huì)：（1?）增資后，原?股東與丙等成?為公司的股東?，所有股東依?照《中華人民?共和國公司法?》以及其他法?律法規(guī)、部門?規(guī)章和新公司?《章程》的規(guī)?定按其出資比?例享有權(quán)利、?承擔(dān)義務(wù)。?（2）股東會(huì)?為公司權(quán)力機(jī)?關(guān)，對(duì)公司一?切重大事務(wù)作?出決定。2?、董事會(huì)和管?理人員：（?1）增資后公?司董事會(huì)成員?應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，?由公司股東按?章程規(guī)定和協(xié)?議約定進(jìn)行選?派。（2）?董事會(huì)由__?___名董事?組成，其中丙?方選派___?__名董事，?公司原股東選?派_____?名董事。（?3）增資后公?司董事長和財(cái)?務(wù)總監(jiān)由丙方?指派，其他高?級(jí)經(jīng)營管理人?員可由原股東?推薦，董事會(huì)?聘用。（4?）公司董事會(huì)?決定的重大事?項(xiàng)，經(jīng)公司董?事會(huì)過___?__數(shù)通過方?能生效，有關(guān)?重大事項(xiàng)由公?司章程進(jìn)行規(guī)?定。3、監(jiān)?事會(huì)：（1?）增資后，公?司監(jiān)事會(huì)成員?由公司股東推?舉，由股東會(huì)?選聘和解聘。?（2）增資?后公司監(jiān)事會(huì)?由_____?名監(jiān)事組成，?其中丙方指派?_____名?，原股東指派?_____名?。五、投資?方式及資產(chǎn)整?合1、增資?后公司的注冊(cè)?資本由___?__萬元增加?到_____?萬元。公司應(yīng)?重新調(diào)整注冊(cè)?資本總額及股?東出資比例，?并據(jù)此辦理變?更工商登記手?續(xù)。2、增?資后丙方成為?公司股東，依?照《公司法》?和公司章程規(guī)?定及本合同的?約定應(yīng)由股東?享有的全部權(quán)?利。六、保?密本補(bǔ)充協(xié)議?各方不得將本?補(bǔ)充協(xié)議所涉?及的部分或全?部條款披露給?未經(jīng)相關(guān)方同?意的第三方，?也不能將本補(bǔ)?充協(xié)議以任何?方式進(jìn)行公布?、披露或散布?，相關(guān)法律和?法規(guī)另有要求?的除外。七?、其他1、?除非另有規(guī)定?，本補(bǔ)充協(xié)議?任何一方未能?或者延遲行使?本補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)?下的任何權(quán)利?、權(quán)力或者特?權(quán)，不應(yīng)視為?其對(duì)該項(xiàng)權(quán)利?、權(quán)力或者特?權(quán)的放棄;任?何對(duì)權(quán)利、權(quán)?力或者特權(quán)的?單獨(dú)或者部分?的行使，不應(yīng)?視為妨礙其他?權(quán)利、權(quán)力或?者特權(quán)的行使?。2、本補(bǔ)?充協(xié)議是《增?資協(xié)議》的重?要組成部分，?與《增資協(xié)議?》具有同等法?律效力;本補(bǔ)?充協(xié)議與《增?資協(xié)議》和相?關(guān)協(xié)議不一致?之處，以本補(bǔ)?充協(xié)議為準(zhǔn)。?3、本補(bǔ)充?協(xié)議經(jīng)各方簽?字蓋章后生效?。4、本補(bǔ)?充協(xié)議一式_?____份，?各方各持__?___份。?甲方：___?__法定代?表人：___?_____?_年____?月____日?乙方：__?___法定?代表人：__?_____?__年___?_月____?日丙方：_?____法?定代表人：_?_____?___年__?__月___?_日___?__公司法?定代表人：_?_____?___年__?__月___?_日企業(yè)增?資補(bǔ)充協(xié)議書?（二）由下?列各方于__?__年___?_月____?日在____?市正式簽署。?甲方：法?定代表人：法?定地址：乙?方：法定代?表人：法定地?址：丙方：_?____?????????法定?代表人：__?___法定地?址：鑒于：甲?方、乙方、丙?方及其他公司?股東已于__?__年___?_月____?日簽署《增資?協(xié)議》，約定?由丙方以現(xiàn)金?_____萬?元人民幣認(rèn)繳?公司增資額_?____元，?占增資后注冊(cè)?資本____?_元的___?__%，其中?溢價(jià)部分共計(jì)?_____元?，計(jì)入公司資?本公積?；?于此，為進(jìn)一?步明確在本次?增資中的權(quán)利?義務(wù)關(guān)系，各?方依照中華人?民共和國法律?、法規(guī)以及風(fēng)?險(xiǎn)投資方面的?國際慣例，本?著平等互利、?誠實(shí)信用的原?則，通過充分?協(xié)商達(dá)成本補(bǔ)?充協(xié)議，供各?方共同遵守。?一、公司估?值、業(yè)績(jī)承諾?、現(xiàn)金補(bǔ)償?1、公司估值?：甲、乙、丙?三方經(jīng)過友好?協(xié)商確定__?__的估值為?人民幣_(tái)__?_億元。估?值依據(jù)：以公?司____年?預(yù)測(cè)稅后凈利?潤（扣除非經(jīng)?常性損益）為?人民幣_(tái)__?__萬元為估?值基礎(chǔ)，按照?上述凈利潤值?的____倍?定價(jià)。2、?業(yè)績(jī)承諾：公?司及實(shí)際控制?人共同承諾：?公司____?年經(jīng)具有證券?從業(yè)資格會(huì)計(jì)?師事務(wù)所審計(jì)?的稅后凈利潤?（扣除非經(jīng)常?性損益），實(shí)?際凈利潤不低?于人民幣_(tái)_?___萬元。?3、現(xiàn)金補(bǔ)?償：若公司_?___年實(shí)際?凈利潤低于_?___年預(yù)測(cè)?稅后凈利潤（?扣除非經(jīng)常性?損益）的__?___%，則?丙方有權(quán)要求?乙方補(bǔ)償。?丙方要求上述?補(bǔ)償，應(yīng)向公?司和乙方發(fā)出?書面通知，公?司和乙方應(yīng)在?丙方發(fā)出書面?通知后___?_日內(nèi)完成相?應(yīng)補(bǔ)償。二?、股權(quán)回購出?現(xiàn)以下情形之?一的，丙方有?權(quán)要求公司實(shí)?際控制人回購?其持有的公司?全部股權(quán)，回?購利率按照_?____%的?年利率計(jì)算：?1、丙方歷?年收到的現(xiàn)金?股利，丙方已?經(jīng)獲得的現(xiàn)金?補(bǔ)償。2、?公司存在影響?改制或上市的?實(shí)質(zhì)性障礙。?3、公司、?實(shí)際控制人及?經(jīng)營管理層出?現(xiàn)違約行為并?致使丙方投資?權(quán)益遭受重大?損失或可能遭?受重大損失。?丙方要求上?述回購，應(yīng)向?公司發(fā)出書面?通知，公司實(shí)?際控制人可以?選擇回購方式?，在丙方發(fā)出?書面通知后_?___日內(nèi)完?成相應(yīng)回購。?三、共同出?售權(quán)若實(shí)際控?制人擬將其所?持公司股權(quán)轉(zhuǎn)?讓給第三方時(shí)?，應(yīng)提前通知?丙方，丙方有?權(quán)按照乙方及?丙方屆時(shí)的各?自持股比例共?同向第三方出?售股權(quán)。若?丙方要求共同?出售的，則乙?方承諾促成第?三方受讓丙方?所持部分公司?股權(quán)。風(fēng)險(xiǎn)?提示：經(jīng)依?法設(shè)立的驗(yàn)資?機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出?具證明后，公?司即應(yīng)召開股?東會(huì)，增選董?事、監(jiān)事，修?改章程;然后?召開新一屆董?事會(huì)，對(duì)公司?管理層進(jìn)行改?組。為公司?的日常經(jīng)營提?供良好的規(guī)范?制度，控制公?司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。?需注意，公?司應(yīng)根據(jù)股東?會(huì)決議，對(duì)股?東名冊(cè)進(jìn)行相?應(yīng)修改、向新?股東簽發(fā)出資?證明書。四?、公司的組織?機(jī)構(gòu)安排1?、股東會(huì)：?（1）增資后?，原股東與丙?等成為公司的?股東，所有股?東依照《中華?人民共和國公?司法》以及其?他法律法規(guī)、?部門規(guī)章和新?公司《章程》?的規(guī)定按其出?資比例享有權(quán)?利、承擔(dān)義務(wù)?。（2）股?東會(huì)為公司權(quán)?力機(jī)關(guān)，對(duì)公?司一切重大事?務(wù)作出決定。?2、董事會(huì)?和管理人員：?（1）增資?后公司董事會(huì)?成員應(yīng)進(jìn)行調(diào)?整，由公司股?東按章程規(guī)定?和協(xié)議約定進(jìn)?行選派。（?2）董事會(huì)由?_____名?董事組成，其?中丙方選派_?____名董?事，公司原股?東選派___?__名董事。?（3）增資?后公司董事長?和財(cái)務(wù)總監(jiān)由?丙方指派，其?他高級(jí)經(jīng)營管?理人員可由原?股東推薦，董?事會(huì)聘用。?（4）公司董?事會(huì)決定的重?大事項(xiàng)，經(jīng)公?司董事會(huì)過_?____數(shù)通?過方能生效，?有關(guān)重大事項(xiàng)?由公司章程進(jìn)?行規(guī)定。3?、監(jiān)事會(huì)：?（1）增資后?，公司監(jiān)事會(huì)?成員由公司股?東推舉，由股?東會(huì)選聘和解?聘。（2）?增資后公司監(jiān)?事會(huì)由___?__名監(jiān)事組?成，其中丙方?指派____?_名，原股東?指派____?_名。風(fēng)險(xiǎn)?提示：需要?注意的是，x?x公司采取募?集方式進(jìn)行增?資擴(kuò)股的，應(yīng)?當(dāng)依法設(shè)立的?證券公司簽訂?承銷協(xié)議，由?其承銷;股款?亦不能自行收?取，應(yīng)當(dāng)同銀?行簽訂代收股?款的協(xié)議，由?銀行負(fù)責(zé)代收?。五、投資?方式及資產(chǎn)整?合1、增資?后公司的注冊(cè)?資本由___?__萬元增加?到_____?萬元。公司?應(yīng)重新調(diào)整注?冊(cè)資本總額及?股東出資比例?，并據(jù)此辦理?變更工商登記?手續(xù)。2、?增資后丙方成?為公司股東，?依照《公司法?》和公司章程?規(guī)定及本合同?的約定應(yīng)由股?東享有的全部?權(quán)利。六、?保密本補(bǔ)充協(xié)?議各方不得將?本補(bǔ)充協(xié)議所?涉及的部分或?全部條款披露?給未經(jīng)相關(guān)方?同意的第三方?，也不能將本?補(bǔ)充協(xié)議以任?何方式進(jìn)行公?布、披露或散?布，相關(guān)法律?和法規(guī)另有要?求的除外。?七、其他1?、除非另有規(guī)?定，本補(bǔ)充協(xié)?議任何一方未?能或者延遲行?使本補(bǔ)充協(xié)議?項(xiàng)下的任何權(quán)?利、權(quán)力或者?特權(quán)，不應(yīng)視?為其對(duì)該項(xiàng)權(quán)?利、權(quán)力或者?特權(quán)的放棄;?任何對(duì)權(quán)利、?權(quán)力或者特權(quán)?的單獨(dú)或者部?分的行使，不?應(yīng)視為妨礙其?他權(quán)利、權(quán)力?或者特權(quán)的行?使。2、本?補(bǔ)充協(xié)議是《?增資協(xié)議》的?重要組成部分?，與《增資協(xié)?議