XX有限公司KPI績效考核指標(biāo)作業(yè)指導(dǎo)書

KPI績效考核作業(yè)指導(dǎo)書PAGEPAGE39XXXXXXXX有限公司KPI績效考核指標(biāo)作業(yè)指導(dǎo)書前言關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KeyPerformanceIndicator—KPI)體系是為實現(xiàn)目標(biāo)而設(shè)定的戰(zhàn)略管理工具，也是衡量公司及各部門目標(biāo)達(dá)成、組織和人員行為績效的關(guān)鍵指標(biāo)體系。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是依據(jù)企業(yè)組織、成員行為與戰(zhàn)略目標(biāo)之間的價值創(chuàng)造關(guān)系、因素因果關(guān)系建立起來的指標(biāo)體系。為配合公司KPI績效管理體系的建立，保證組織實際經(jīng)營管理行為與公司的戰(zhàn)略目標(biāo)統(tǒng)一，確保財務(wù)類(主要目標(biāo))、管理指標(biāo)、否決類指標(biāo)考核定義解釋規(guī)范準(zhǔn)確，使績效考核有據(jù)可依,特編制本作業(yè)指導(dǎo)書。事業(yè)部KPI績效考核周期為每月考核一次，職能部門每季度考核一次，年度考核總評。管理類指標(biāo)（G）最終計算根據(jù)各考核期平均分計得，同類項目當(dāng)年考核再次發(fā)生問題按該項目權(quán)重的150%扣分。否決類指標(biāo)（K）當(dāng)年發(fā)生一次即統(tǒng)計一次。對事業(yè)部考核，由各指標(biāo)歸口管理職能部門負(fù)責(zé)考核，考核數(shù)據(jù)報人力資源部統(tǒng)計匯總后反饋至各部門，并按照《經(jīng)營責(zé)任書》計算承包方代表和承包方工資總額。對各職能部室考核，具體由公司績效考核工作小組實施（公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門進(jìn)行考核），考核數(shù)據(jù)由人力資源部統(tǒng)計匯總，并報公司相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和公司總裁審閱后，反饋至各部室，并按照考核標(biāo)準(zhǔn)計算各部門KPI績效考核得分，與部門員工績效工資掛鉤。KPI關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)中所涉及的定量指標(biāo)，按照實際完成的業(yè)績進(jìn)行匯總統(tǒng)計；KPI關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)中所涉及的定性指標(biāo)，結(jié)果低于計劃指標(biāo)的，按實際進(jìn)行匯總統(tǒng)計，結(jié)果高于計劃指標(biāo)的，按完成計劃的100%進(jìn)行匯總統(tǒng)計。一、財務(wù)類指標(biāo)1、稅后利潤指標(biāo)完成率指標(biāo)解釋：是指反映和檢查稅后利潤考核指標(biāo)完成情況的一種統(tǒng)計指標(biāo)，即實際稅后利潤完成數(shù)與利潤考核指標(biāo)數(shù)之比。月度稅后利潤指標(biāo)考核的指標(biāo)值是根據(jù)分解的月度計劃，考核累計計劃完成率。數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門的實際稅后利潤指標(biāo)完成數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計考核，在報告期后8日內(nèi)報送人力資源部。計算公式：(報告期實際稅后利潤完成數(shù)÷報告期稅后利潤考核指標(biāo)數(shù))×100%。統(tǒng)計口徑：1）當(dāng)月利潤指標(biāo)完成率=(當(dāng)月實際利潤完成數(shù)÷當(dāng)月利潤指標(biāo)考核)×100%。2）月度累計稅后利潤指標(biāo)完成率=(報告期實際利潤完成數(shù)÷報告期利潤指標(biāo)考核)×100%。3）年度稅后利潤指標(biāo)完成率=(年度實際利潤完成數(shù)÷年度利潤指標(biāo)考核)×100%。2、主營銷售收入（不含稅）指標(biāo)完成率指標(biāo)解釋：是指反映和檢查被考核部門主營銷售收入考核指標(biāo)完成情況的一種統(tǒng)計指標(biāo)，通過這一指標(biāo)的考核以達(dá)到檢查和督促部門完成主營銷售收入的一種考核方法，即實際完成主營銷售收入數(shù)與主營銷售收入考核指標(biāo)數(shù)之比。數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門的實際銷售收入完成數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計，在報告期后8日內(nèi)報送人力資源部。計算公式：(報告期實際主營銷售收入完成數(shù)÷報告期主營銷售收入考核指標(biāo)數(shù))×100%。統(tǒng)計口徑：1）當(dāng)月銷售收入指標(biāo)完成率=(當(dāng)月實際銷售收入數(shù)÷當(dāng)月銷售收入指標(biāo)考核數(shù))×100%。2）月度累計主營銷售收入指標(biāo)完成率=(報告期實際主營銷售收入數(shù)÷報告期主營銷售收入指標(biāo)考核數(shù))×100%。3）年度主營銷售收入指標(biāo)完成率=(年度主營銷售收入數(shù)÷年度主營銷售收入計劃指標(biāo))×100%。3、收款計劃完成率（應(yīng)收帳款降低率）指標(biāo)解釋：是指反映和檢查被考核部門收款計劃完成情況的一種統(tǒng)計指標(biāo)，通過這一指標(biāo)的考核以達(dá)到檢查和控制部門應(yīng)收款的一種考核方法。月度收款計劃是根據(jù)公司月度經(jīng)營分析會議核定的被考核部門收款計劃，對其收款計劃完成率進(jìn)行月度考核。正常應(yīng)收賬款按合同約定的收款期限進(jìn)行考核；特殊合同按預(yù)算計劃進(jìn)行考核；計劃外回收資金，分子、分母同時增加。上月未完成的應(yīng)收賬款，繼續(xù)列入當(dāng)月收款計劃。年度收款計劃完成率為各月平均值，年終對全年目標(biāo)進(jìn)行結(jié)算考核。數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門實際收款計劃情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析和考核，在報告期后8日內(nèi)報送人力資源部。計算公式：報告期（當(dāng)月實際回收資金÷當(dāng)月計劃回收資金）÷收款計劃完成率考核指標(biāo)×100%。統(tǒng)計口徑：1)月度收款計劃完成率=（當(dāng)月實際回收資金÷當(dāng)月計劃回收資金）÷收款計劃完成率考核指標(biāo)×100%。2)年度應(yīng)收賬款控制率指標(biāo)完成率=∑月度收款計劃完成率得分/124、現(xiàn)金凈流量完成率（庫存資金降低率）指標(biāo)解釋：是指反映和檢查營運資金流入和流出之差的一種統(tǒng)計指標(biāo)，通過這一指標(biāo)的考核以達(dá)到檢查和督促部門現(xiàn)金凈流量指標(biāo)執(zhí)行情況的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門的營運資金流入和流出實際情況與利潤進(jìn)行統(tǒng)計、分析在報告期后8日內(nèi)報送人力資源部。計算公式：（全年營運資金總流入－全年營運資金總流出）÷年度利潤總額×100%。統(tǒng)計口徑：年度現(xiàn)金凈流量完成率=（全年營運資金總流入－全年營運資金總流出）÷年度利潤總額×100%。5、費用預(yù)算計劃控制率（應(yīng)歸于管理類指標(biāo)?。┲笜?biāo)解釋：是指通過對費用預(yù)算計劃執(zhí)行情況的計算，來達(dá)到檢查和控制費用成本之目的一種統(tǒng)計方法，即實際費用支出與計劃費用之比。數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門的實際支出情況與預(yù)算費用對比統(tǒng)計分析和考核，在報告期后8日內(nèi)報送人力資源部。計算公式：預(yù)算費用計劃控制率=(報告期實際費用支出÷報告期計劃費用額)×100%。統(tǒng)計口徑：計劃外特批費用不列入考核范圍。1）當(dāng)月費用預(yù)算計劃控制率=(當(dāng)月費用預(yù)算計劃數(shù)÷當(dāng)月費用發(fā)生數(shù))×100%。2）月度累計費用預(yù)算計劃控制率=(累計費用預(yù)算計劃數(shù)÷累計費用發(fā)生數(shù))×100%。3）年度費用預(yù)算計劃控制率=(年度費用預(yù)算計劃數(shù)÷年度費用發(fā)生數(shù))×100%。二、管理類指標(biāo)備注說明：（衡量標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)減分時，最多減分至本項目分值，即本項目未完成不得分）財務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況管理指標(biāo)解釋：是指根據(jù)精細(xì)化管理要求，對被考核部門編制的財務(wù)預(yù)算計劃的準(zhǔn)確性和及時性進(jìn)行評價，考核其財務(wù)預(yù)算計劃完成執(zhí)行情況的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由公司資產(chǎn)財務(wù)部負(fù)責(zé)對各事業(yè)部進(jìn)行考核；企劃投資部負(fù)責(zé)對資產(chǎn)財務(wù)部進(jìn)行考核。各類考核數(shù)據(jù)在報告期后8日內(nèi)報送人力資源部?？己四康模和ㄟ^這一指標(biāo)的考核，加強(qiáng)精細(xì)化管理，確保財務(wù)預(yù)算計劃的全面完成。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）在規(guī)定時限內(nèi)未上報（提供）財務(wù)預(yù)算計劃（財務(wù)預(yù)算資料），每次減0.5分1）在規(guī)定時限內(nèi)未上報財務(wù)預(yù)算計劃及執(zhí)行情況每次，減1.0分2）財務(wù)預(yù)算計劃（財務(wù)預(yù)算資料）每出現(xiàn)一處差錯，減0.5分2)財務(wù)預(yù)算計劃及執(zhí)行情況每出現(xiàn)一處差錯，減0.5分3）未按時提供財務(wù)預(yù)算分析報告或分析不切合實際減1分3)未按時提供各種財務(wù)資料(財務(wù)部有明確要求的),減2.0分4）當(dāng)月各類財務(wù)預(yù)算計劃累計數(shù)完成率小于1，減1-3分（注：各類財務(wù)預(yù)算計劃累計完成率=稅后利潤完成率×50%+銷售收入完成率×30%+收款計劃完成率達(dá)標(biāo)×20%）；當(dāng)月各類財務(wù)預(yù)算計劃累計數(shù)完成率大于等于1）（注：各類財務(wù)預(yù)算計劃累計完成率=稅后利潤完成率×66.6%+應(yīng)收賬款控制率完成率×20%+存貨控制率完成率×6.7%+銷售收入完成率×6.7%）5)預(yù)算計劃準(zhǔn)確率在85%以下，減1-3分執(zhí)行情況匯總準(zhǔn)確率在95%以下，減1-3分技術(shù)質(zhì)量管理指標(biāo)解釋：是指根據(jù)各被考核部門技術(shù)質(zhì)量管理特性，分別選定新產(chǎn)品項目立項及開發(fā)管理、內(nèi)部質(zhì)量管理體系運行管理、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量成本管理等要求，對被考核部門新產(chǎn)品開發(fā)項目進(jìn)程按照任務(wù)書要求進(jìn)行考核檢查；通過抽查統(tǒng)計分析，對被考核部門的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行考核的一種方法，以此反映新產(chǎn)品開發(fā)、項目管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量情況。數(shù)據(jù)來源：由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對各事業(yè)部進(jìn)行考核。各類考核數(shù)據(jù)在報告期后7日內(nèi)報送人力資源部?？己四康模和ㄟ^這一指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對新產(chǎn)品開發(fā)項目的過程管理，確保新產(chǎn)品開發(fā)項目按時按質(zhì)完成，技術(shù)管理資料規(guī)范整理入檔，產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶要求，各類體系持續(xù)正常運行。衡量標(biāo)準(zhǔn)（根據(jù)各部門特性，提出不同的考核細(xì)則項目，具體細(xì)化考核項目見《經(jīng)營責(zé)任書》“07年度各事業(yè)部KPI考核指標(biāo)明細(xì)考核表”，減分最多不超過本項權(quán)重分值）未完成每1項新產(chǎn)品立項，減1.0分新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度脫期、每拖延10個工作日減0.5分新產(chǎn)品開發(fā)資料管理混亂，資料不齊全，減2.0分專利申報離考核指標(biāo)每缺1項，減1.0分未完成1項著作登記考核指標(biāo)，減0.5分產(chǎn)品技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)化程度抽查合格率低于考核標(biāo)準(zhǔn)，減0.5分外部質(zhì)量成本基礎(chǔ)資料不全，減1.0分未對外部質(zhì)量成本進(jìn)行分析研究，減1.0分；缺改進(jìn)方案，減0.5分內(nèi)部質(zhì)量成本基礎(chǔ)資料不全，減1.0分未對內(nèi)部質(zhì)量成本進(jìn)行分析研究，減1.0分；缺改進(jìn)方案，減0.5分內(nèi)審或者外審中出現(xiàn)1項嚴(yán)重不合格項，減該項全部分在規(guī)定時限內(nèi)未完成某產(chǎn)品技術(shù)合作和消化，減1.0分在規(guī)定時限內(nèi)未完成某新產(chǎn)品銷售，減1.0分10）整機(jī)一次交驗合格率低于質(zhì)量指標(biāo)，減1-3分;直通率低于考核標(biāo)準(zhǔn)，減0.5-1分11）內(nèi)、外部顧客滿意度抽樣調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果滿意率低于90%，減1.0分12）政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)抽查公司環(huán)保項目出現(xiàn)不合格項或整改項目，減2.0分某產(chǎn)品市場銷售排名指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，對被考核部門的有關(guān)產(chǎn)品按照預(yù)定市場排名目標(biāo)進(jìn)行考核，反映公司產(chǎn)品在該市場中的地位而設(shè)立的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由公司市場部負(fù)責(zé)對各事業(yè)部進(jìn)行考核。各類考核數(shù)據(jù)在報告期后7日內(nèi)報送人力資源部?？己四康模和ㄟ^這一指標(biāo)的考核，檢驗被考核的產(chǎn)品市場拓展能力和市場發(fā)展?jié)摿?，掌握該產(chǎn)品在市場競爭中處于的地位和作用，激勵相關(guān)人員做大做強(qiáng)公司產(chǎn)品。衡量標(biāo)準(zhǔn)：（對相關(guān)競爭對手的銷售收入情況跟蹤調(diào)查后進(jìn)行統(tǒng)計分析后作出排名。具體細(xì)化考核項目見《經(jīng)營責(zé)任書》，減分最多不超過本項權(quán)重分值）考核產(chǎn)品年度排名每低于1名減1.0分4、治安消防安全4分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司《治安、消防、生產(chǎn)、交通安全目標(biāo)責(zé)任書》要求，對被考核部門貫徹執(zhí)行該《責(zé)任書》要求進(jìn)行日常檢查統(tǒng)計匯總的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由人力資源部對各部門日?？己藱z查以及相關(guān)部門檢查結(jié)果反饋統(tǒng)計后進(jìn)行考核，核數(shù)據(jù)在報告期后7日內(nèi)完成?？己四康模和ㄟ^這一指標(biāo)的考核，增強(qiáng)安全防范意識和措施，減少事故隱患，確保企業(yè)生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)。衡量標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)《2006年治安、消防、生產(chǎn)、交通安全目標(biāo)責(zé)任考核細(xì)則》(以下簡稱《細(xì)則》)中未列入否決類指標(biāo)考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價。計算公式：1）對照《細(xì)則》考核滿分可得治安消防安全管理項目分得本指標(biāo)4分2）對照《細(xì)則》考核未獲滿分，實際治安消防安全管理(Z)項目得分公式為：Z=4分-《細(xì)則》考核扣分×50%Z≥05、人力資源基礎(chǔ)管理3.0-3.5分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司績效考核管理相關(guān)管理制度規(guī)定，對被考核部門在人力資源基礎(chǔ)管理、推動績效考核過程是否按照相關(guān)制度規(guī)范操作，薪酬分配管理上貫徹執(zhí)行這些制度狀況進(jìn)行全面考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由人力資源部對各部門相關(guān)資料進(jìn)行檢查統(tǒng)計，在報告期后7日內(nèi)完成。考核目的：通過這一指標(biāo)考核推動公司人力資源基礎(chǔ)管理、KPI績效考核體系的建立、運行，在核定的工資總額內(nèi)做到薪酬分配與績效考核掛鉤，追求企業(yè)效益的最大化。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）按時建立、完善各崗位職責(zé)明確的職位說明書本條要求崗位設(shè)置及招用前未完成職位說明書編寫，減0.5分老員工對崗位職責(zé)主要內(nèi)容知曉度低于80%以下，減0.5分新員工對崗位職責(zé)主要內(nèi)容知曉度低于100%以下，減1.0分職位說明書編寫描述不清，不符合要求率5%以上，減0.5分2）理順、完善員工勞動關(guān)系管理;新員工試用考核管理本條要求未做新員工試用期月度工作表現(xiàn)考核、新員工試用期滿一周前未及時進(jìn)行試用期考核的每項減0.5分新員工試用考核資料不完整，減0.5分員工勞動合同的簽訂、續(xù)訂及終止等未按相關(guān)規(guī)定辦理的，每人次減0.5分關(guān)鍵崗位當(dāng)年工作目標(biāo)與公司、事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)脫鉤不明確減1分關(guān)鍵崗位員工對事業(yè)部和個人當(dāng)年目標(biāo)了解掌握低于90%以下減1分3）對本部門各崗位進(jìn)行考核管理本條要求未按時制定關(guān)鍵崗位績效考核KPI指標(biāo)及細(xì)則，扣0.5分；實施運用有效率在80%以下的，酎情減0.5-1分未按時制定其他崗位考核辦法（細(xì)則）的；減1分直線經(jīng)理每季度與其下屬未溝通交流過一次（以書面記錄為準(zhǔn)），減1分；員工對直線經(jīng)理溝通滿意度低于80%的，酎情減0.5-1分績效考核過程資料登記、收集完整率低于95%以下的，酎情減0.5-1分4）落實員工培訓(xùn)工作本條要求未按要求組織制訂本部門員工二年期培訓(xùn)需求計劃，減1分未按要求配合好公司各項培訓(xùn)的組織、實施、登記、效果反饋工作，減0.5分5）薪酬管理規(guī)范，與績效考核緊密掛鉤。本條要求月度工資總額發(fā)放與部門績效脫鉤，工資總額每超過控制數(shù)5%，減1分薪酬發(fā)放與績效考核結(jié)果脫鉤，減1分計算公式：績效考核管理=3.5-∑減分6、業(yè)務(wù)招待費控制1.5分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司業(yè)務(wù)招待費用使用規(guī)定，對被考核部門在控制使用業(yè)務(wù)招待費用情況進(jìn)行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門預(yù)付費用的實際支出情況進(jìn)行統(tǒng)計，在報告期后7日內(nèi)報送人力資源部。考核目的：通過這一指標(biāo)的考核，促使各部門合理控制業(yè)務(wù)招待費用，降低費用開支，減少不必要支出。衡量標(biāo)準(zhǔn)：（具體細(xì)化考核項目見《經(jīng)營責(zé)任書》，減分最多不超過本項權(quán)重分值）業(yè)務(wù)招待費用超過規(guī)定比率10%，減0.5分業(yè)務(wù)招待費用超過20%以上減1分業(yè)務(wù)招待費用超過30%以上減1.5分7、市場運作管理1.5分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司對合同評審、合同返回率、市場活動監(jiān)管以及售后服務(wù)管理工作要求，對被考核部門在市場運作管理活動中進(jìn)行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由市場部定期對被考核部門市場運作管理活動情況進(jìn)行考核，在報告期后7日內(nèi)報送人力資源部?？己四康模和ㄟ^這一指標(biāo)的考核，促使各部門市場運作管理，嚴(yán)格合同管理與評審，控制風(fēng)險，完善降低費用開支，減少不必要支出。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）按規(guī)定流程對合同進(jìn)行評審，合同條款在公司受控允許范圍之內(nèi)。本條要求發(fā)現(xiàn)合同未按規(guī)定評審，減1分合同條款在公司受控允許范圍之外，減1分2）合同返回率≥95%。本條要求合同返回率低于95%，減1分3）市場活動監(jiān)管嚴(yán)密有序本條要求市場活動監(jiān)管不利，工作未做到位造成重大合同丟失，減1分4）售后服務(wù)工作有序，無用戶申告。本條要求售后服務(wù)工作未盡職盡力，致使用戶反復(fù)投訴影響公司信譽(yù)，減1分8、經(jīng)營協(xié)調(diào)執(zhí)行力管理本條要求指標(biāo)解釋：是根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求，執(zhí)行公司生產(chǎn)經(jīng)營綜合協(xié)調(diào)決定。對被考核部門貫徹執(zhí)行各項決議、指示的力度和狀況進(jìn)行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由企劃管理部定期對被考核部門執(zhí)行生產(chǎn)經(jīng)營綜合會議決議、指示情況進(jìn)行跟蹤考核，在報告期后7日內(nèi)報送人力資源部?？己四康模和ㄟ^這一指標(biāo)的考核，促使各部門高效、快速完成公司有關(guān)決議和指示，提高公司執(zhí)行力度。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）在規(guī)定時限內(nèi)未上報經(jīng)營執(zhí)行情況（綜合經(jīng)營月報表）每次減0.5分2）執(zhí)行情況匯總準(zhǔn)確率在95%以下，減1分3）無故缺席生產(chǎn)經(jīng)營例會，每次扣減1分；無故缺席生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會議，每次扣減0.5分4）會議決議率低于90%的，酎情減0.5-1.5分三、目標(biāo)類指標(biāo)備注說明：（衡量標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)減分時，最多減分至本項目分值）1、公司重點經(jīng)營目標(biāo)20分指標(biāo)解釋：是指我司集團(tuán)對本公司考核的財務(wù)類KPI指標(biāo)，包括利潤總額（40%）、凈資產(chǎn)收益率（30%）、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（15%）和技術(shù)投入比率（15%）。使被考核部門的工作目標(biāo)與公司的主要財務(wù)類指標(biāo)完成情況掛鉤的一種考核方法數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務(wù)部根據(jù)公司全年經(jīng)營目標(biāo)計劃，列出各考核期細(xì)化考核指標(biāo)，在考核期后7日內(nèi)將考核結(jié)果送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：考核公司重點經(jīng)營目標(biāo)完成率，計算公式為：公司重點經(jīng)營目標(biāo)完成率=利潤總額完成率×40%+凈資產(chǎn)收益率完成率×30%+流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率完成率×15%+技術(shù)投入比率完成率×15%本指標(biāo)得分計算方法如下：20分×考核公司重點經(jīng)營目標(biāo)完成率完善公司宣傳體系，發(fā)揮輿論宣傳作用16分指標(biāo)解釋：是指公司專業(yè)管理部門通過建立宣傳體系，利用宣傳工具（報紙、網(wǎng)站等）對企業(yè)形象宣傳、產(chǎn)品宣傳、重要信息的報道與溝通、公司上傳下達(dá)信息的通暢程度、重要的會議紀(jì)要及時、準(zhǔn)確發(fā)布（自會議結(jié)束后3個工作日內(nèi)發(fā)出會議紀(jì)要）、企業(yè)經(jīng)營與管理的導(dǎo)向宣傳、各類先進(jìn)事跡的宣傳報道等。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)對被考核部門宣傳工作和其作用發(fā)揮進(jìn)行考核，在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：公司宣傳體系運行規(guī)范，建立了完善的宣傳管理相關(guān)制度本條得4分公司宣傳體系運行規(guī)范，建立了完善的宣傳管理流程與規(guī)則本條得2分公司有關(guān)宣傳制度不夠全面完善本條得1分公司宣傳管理流程或規(guī)則出現(xiàn)影響宣傳工作效率本條得1分缺乏宣傳制度或管理流程本條不得分2）公司重要宣傳信息能在規(guī)定時間內(nèi)傳遞到指定對象或信息發(fā)布平臺本條得6分公司重要宣傳信息拖延傳遞或發(fā)布，每次減2分公司重要宣傳信息遺漏傳遞發(fā)布，造成不良后果本條不得分3）各類宣傳資料和信息報道緊貼公司主題，宣傳工作質(zhì)量無差錯本條得6分宣傳資料和信息報道與公司主題貼近不夠或出現(xiàn)非原則性差錯本條得5分宣傳資料和信息報道缺乏影響力，與公司宣傳要點不相符本條得1分宣傳資料和信息報道無影響力，經(jīng)常出現(xiàn)宣傳上漏洞或差錯本條不得分按計劃搭建公司綜合管理信息系統(tǒng)？16分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司信息化管理要求，對被考核部門在搭建公司綜合管理信息系統(tǒng)平臺時所體現(xiàn)的專業(yè)管理能力，實施方案的推進(jìn)措施，系統(tǒng)的可行性、有效性、穩(wěn)定性、安全性、經(jīng)濟(jì)性，計劃完成的及時性，出現(xiàn)問題應(yīng)急解決能力和對各部門技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)幫助作用等情況進(jìn)行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)綜合管理信息系統(tǒng)的實際運行和取得的效果對被考核部門進(jìn)行考核，在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）在公司領(lǐng)導(dǎo)要求的時間內(nèi)完成可執(zhí)行的綜合管理信息系統(tǒng)建設(shè)總體方案本條得2分綜合管理信息系統(tǒng)建設(shè)總體方案每脫期10天，減1分綜合管理信息系統(tǒng)建設(shè)總體方案可行性較差，減2分2）綜合管理信息系統(tǒng)建設(shè)計劃周密，預(yù)算費用精打細(xì)算本條得3分建設(shè)計劃進(jìn)度安排不合理，造成模塊銜接出現(xiàn)問題1分建設(shè)計劃進(jìn)度安排不合理，項目模塊功能不能及時、正常運行，減2分建設(shè)費用超過預(yù)算費用2%以上（或超過外部同類項目1%以上），2分3）協(xié)調(diào)好各方關(guān)系，與外部供應(yīng)商精密合作完成設(shè)計任務(wù)本條得2分各部門提出的合理要求難以在功能上給予實現(xiàn)，每次減1分4）搭建綜合管理信息系統(tǒng)責(zé)任明確，考核要求細(xì)化，無扯皮現(xiàn)象本條得2分各人責(zé)任不夠明確，出現(xiàn)扯皮現(xiàn)象，減1分考核細(xì)化要求不明確，減1分5）實施推進(jìn)措施安排有序、按計劃完成各階段功能模塊功能本條得5分未能在實施計劃規(guī)定期限內(nèi)完成各階段工作任務(wù)，每次減2分設(shè)計完成的各功能模塊使用過程數(shù)據(jù)處理出現(xiàn)問題，每出現(xiàn)一次減1分綜合管理信息系統(tǒng)對設(shè)計、生產(chǎn)、管理、決策等活動無效，減5分系統(tǒng)不夠穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)保密安全性有問題，每項減2分6）完成各層面相關(guān)知識培訓(xùn)教育，為基層提供良好的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和幫助本條得2分在培訓(xùn)計劃期內(nèi)，未完成相關(guān)知識培訓(xùn)，每缺一項減1分基層在使用信息化系統(tǒng)時碰到疑難問題，推委不提供幫助，每次減1分定期督辦處理公司重大決策布置任務(wù)12分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司辦公會議決議或公司主要領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的重要工作任務(wù)，由被考核部門根據(jù)時限和工作質(zhì)量要求對相關(guān)部門執(zhí)行力度進(jìn)行督辦處理，以檢查被考核部門督辦處理、解決問題能力的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)對被考核部門督辦處理情況進(jìn)行考核，在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）督辦檢查處理和執(zhí)行情況上報的各類原始資料完整、清晰本條得4分督辦檢查的原始記錄不全或不清晰，每次減2分督辦收集的上報執(zhí)行情況資料缺乏，每次減1分2）根據(jù)督辦任務(wù)，完成每項督辦工作檢查與檢查結(jié)果情況匯報本條得4分督辦檢查工作未及時實施，每次減2分督辦檢查中未發(fā)現(xiàn)被檢查部門在執(zhí)行重大決策上的偏差和敷衍，每次減2分3）督辦發(fā)揮應(yīng)有作用，上情下達(dá)，下情上達(dá)，促使工作任務(wù)的完成本條得4分督辦叮囑力度不夠，責(zé)任單位未能及時完成工作任務(wù)，每次1分督辦叮囑無效果，責(zé)任單位未能落實開展相應(yīng)工作本條不得分5、加強(qiáng)駕駛員管理，有效調(diào)度使用車輛6分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司車輛調(diào)度有關(guān)管理辦法和駕駛員考核管理辦法，對被考核部門車輛調(diào)度和服務(wù)質(zhì)量情況進(jìn)行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)在聽取各用車單位意見的基礎(chǔ)上，對被考核部門車輛調(diào)度服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核，在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）根據(jù)用戶需求，駕駛員在規(guī)定時限內(nèi)到達(dá)指定地點候客本條得1.5分駕駛員未能在規(guī)定時限內(nèi)到達(dá)指定地點候客，每次減0.5分2）文明禮貌行車，遵守交通規(guī)則，駕駛員無扣證事件本條得0.5分駕駛員發(fā)生扣證事件本條不得分3）文明禮貌接待客戶，客戶用車滿意度在90%以上本條得1分客戶用車滿意度在90%以下或與客戶發(fā)生爭吵本條不得分4）有效利用好車輛資源，節(jié)約用車成本，車輛調(diào)度基本滿足客戶要求本條得3分車輛調(diào)度不當(dāng)，造成增加客戶用車成本，每次減1分車輛調(diào)度失控造成無法滿足申請部門無法正常用車，每次減0.5分6、合理組織安排重要活動或重大會議12分指標(biāo)解釋：是指被考核部門在組織安排重要活動和重大會議時，對其活動或會議安排的合理有效性和服務(wù)水平情況進(jìn)行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)在了解相關(guān)部門反饋細(xì)膩系信息的基礎(chǔ)上，對被考核部門進(jìn)行考核，考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）組織安排重要活動或重大會議計劃周全本條得4分組織安排重要活動或重大會議計劃中出現(xiàn)疏忽，造成不良影響本條不得分2）組織安排重要活動或重大會議時應(yīng)變能力強(qiáng)，解決實際問題本條得8分組織安排重要活動或重大會議時，出現(xiàn)問題不能隨時解決本條不得分7、文檔管理資料齊全規(guī)范化6分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)文檔管理規(guī)范化要求，對被考核部門各類文檔資料收集、整理、保管、借閱等工作進(jìn)行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)對被考核部門進(jìn)行考核，考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）各類文檔資料在規(guī)定時限內(nèi)收集整理歸檔本條得2分各類文檔資料在規(guī)定時限內(nèi)未能及時收集整理歸檔，每項減1分2）各類文檔資料保管符合有關(guān)管理規(guī)定，工作檢查達(dá)到相關(guān)要求本條得2分檢查中發(fā)現(xiàn)各類文檔資料保管不符合有關(guān)管理規(guī)定，本條不得分按章辦理文檔資料查詢和借閱本條得2分違反有關(guān)制度出借文檔資料本條不得分文檔資料未能及時提供，造成影響工作本條不得分8、部門費用預(yù)算計劃控制率4分指標(biāo)解釋：是指通過對費用預(yù)算計劃執(zhí)行情況的計算，來達(dá)到檢查和控制費用成本之目的一種考核方法，即實際費用支出與計劃費用之比。數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門的實際支出情況與預(yù)算費用對比統(tǒng)計分析和考核，在報告期后7日內(nèi)報送人力資源部。計算公式：預(yù)算費用計劃控制率=(報告期實際費用支出÷報告期計劃費用額)×100%。衡量標(biāo)準(zhǔn)(計劃外特批費用不列入考核范圍):1）當(dāng)月費用預(yù)算計劃控制率=(當(dāng)月費用預(yù)算計劃數(shù)÷當(dāng)月費用發(fā)生數(shù))×100%。2）月度累計費用預(yù)算計劃控制率=(累計費用預(yù)算計劃數(shù)÷累計費用發(fā)生數(shù))×100%。3）年度費用預(yù)算計劃控制率=(年度費用預(yù)算計劃數(shù)÷年度費用發(fā)生數(shù))×100%。9、績效考核管理16分指標(biāo)解釋：是指對管理職能部門在績效考核管理組織推進(jìn)過程中，所發(fā)揮的指導(dǎo)、檢查落實、解決疑難問題等作用進(jìn)行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管績效考核工作領(lǐng)導(dǎo)在聽取各方意見、觀察實效的基礎(chǔ)上進(jìn)行考核打分，考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：組織建立和完善公司績效管理體系，流程清晰本條得3分公司績效管理體系不完整，推進(jìn)過程出現(xiàn)矛盾和問題，減2分公司績效管理體系流程上有一定缺陷，減1分2）有計劃推進(jìn)落實績效考核各項工作，各項措施有保障，考核運行正常本條得5分考核前期準(zhǔn)備工作不充分，考核目標(biāo)不明確，減2分宣傳教育培訓(xùn)未能按期組織開展，10%以上考核人不理解考核方法，減1分考核時限要求不明確，未能及時檢查發(fā)現(xiàn)考核中存在問題，減2分對基層出現(xiàn)的績效考核疑難問題未給予指導(dǎo)和幫助，每次減1分公司績效考核管理工作為能在規(guī)定時限內(nèi)運行，減2分3）及時、準(zhǔn)確匯總整理和反饋各類考核數(shù)據(jù)本條得3分收到考核數(shù)據(jù)后，未能在規(guī)定時間內(nèi)統(tǒng)計匯總，每次減1分統(tǒng)計匯總數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯，減1分統(tǒng)計匯總后，未能在規(guī)定時間內(nèi)反饋至各被考核單位，每缺1部門減1分績效考核獎罰機(jī)制得到進(jìn)一步完善，與薪酬、培訓(xùn)和使用掛鉤本條得5分公司績效考核流于形式，各級組織敷衍了事本條不得分績效考核結(jié)果與獎勵分配脫鉤，減3分績效考核結(jié)果與教育培訓(xùn)脫鉤，減2分績效考核結(jié)果與培養(yǎng)使用脫鉤，減1分績效考核結(jié)果與勞動合同管理脫鉤，減1分10、結(jié)合體制調(diào)整組織落實崗位競聘工作12分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司崗位競聘工作之目的，對管理職能部門在開展崗位競聘工作過程中，其計劃安排的合理性，組織策劃的嚴(yán)密性，組織工作的有序性，人員安置的妥善性和競聘工作的有效性進(jìn)行考核評價的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和相關(guān)分管績效考核工作領(lǐng)導(dǎo)在聽取各方意見、觀察競聘推進(jìn)的相關(guān)措施和競聘后實效的基礎(chǔ)上進(jìn)行考核打分，考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）根據(jù)體制調(diào)整變化和改革進(jìn)程要求，有計劃安排好各層面崗位競聘計劃本條得3分崗位競聘工作計劃未達(dá)到公司領(lǐng)導(dǎo)布置要求，減2分崗位競聘工作計劃可操作性比較差，減1分崗位競聘工作計劃實施時難以落實執(zhí)行本條不得分2）崗位競聘組織策劃考慮細(xì)致，安排有條不紊，資料準(zhǔn)備充分本條得5分崗位競聘前期宣傳工作未做好，20%的員工不清楚如何參與競聘1分崗位競聘工作前期準(zhǔn)備不足，各類資料混亂或缺乏，減1分安排崗位競聘考核小組成員時出現(xiàn)不應(yīng)有失誤，影響工作質(zhì)量，減2分崗位競聘數(shù)據(jù)統(tǒng)計出現(xiàn)差錯，影響競聘的公證性2分崗位競聘信息公布滯后，影響競聘工作效果，減1分崗位競聘過程中出現(xiàn)舞弊行為而未予以指出整改，每一起減1分3）各部門崗位設(shè)置趨于合理，人員流向更加符合公司發(fā)展，達(dá)到競聘目的本條得4分各部門崗位設(shè)置臃腫，管理崗位編制不精干，人員結(jié)構(gòu)未體現(xiàn)優(yōu)化，減2分未能引導(dǎo)落聘人員尋找到更加合適的崗位，減1分未能引導(dǎo)80%以上大年齡落聘人員尋找到更加合適的出路，減1分20%以上員工對崗位競聘工作表示反感或其效果不滿意，減2分11、綜合治理管理10分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司綜合治理（治安、消防、生產(chǎn)、交通安全）管理有關(guān)規(guī)定，對被考核部門綜合治理工作制度建設(shè)、日常督促、檢查和檢查資料的完整性所進(jìn)行的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管綜合治理領(lǐng)導(dǎo)在聽取各方意見、觀察競聘推進(jìn)的相關(guān)措施和競聘后實效的基礎(chǔ)上進(jìn)行考核打分，考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）綜合治理管理制度落實到位，各級部門在規(guī)定時限內(nèi)簽訂完成責(zé)任書本條得4分綜合治理管理制度不齊全，每缺1項制度減1分綜合治理管理要求（目標(biāo)）未在規(guī)定時間內(nèi)分解落實到各部門，減2分各級部門在規(guī)定時限內(nèi)未簽訂完成《治安、消防、生產(chǎn)、交通安全目標(biāo)責(zé)任書》，每缺1部門減1分2）綜合治理日常檢查、督促形成制度化，檢查記錄完整真實本條得2分綜合治理日常檢查、督促工作松快，時有時無，每項減1分日常檢查、督促工作雖落實執(zhí)行，但記錄不完整，每次檢查發(fā)現(xiàn)1次減1分綜合治理日常檢查、督促很少進(jìn)行，減2分未落實綜合治理日常檢查、督促工作責(zé)任人，減2分3）綜合治理各項管理工作規(guī)范，綜合治理各項工作無差錯本條得4分治安、消防、安全生產(chǎn)和交通安全等法規(guī)未按規(guī)定進(jìn)行宣傳教育，每項減2分治安管理工作上出現(xiàn)漏洞，造成公司治安管理出現(xiàn)問題，減1分消防管理工作上出現(xiàn)漏洞，造成公司消防工作出現(xiàn)隱患，減1分安全生產(chǎn)管理工作上出現(xiàn)漏洞，造成公司發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故，每起減1分交通安全管理工作上出現(xiàn)漏洞，造成公司車輛駕駛發(fā)生責(zé)任事故，每起減1分上級單位檢查發(fā)現(xiàn)消防安全保衛(wèi)工作基礎(chǔ)薄弱，提出限期整改要求本條不得分12、推進(jìn)薪酬制度改革，分配與績效考核掛鉤12分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)對薪酬分配制度改革的要求，對被考核部門在研究、完善薪酬分配制度上和推進(jìn)各部門運用績效考核工具做好薪酬分配所起到作用而進(jìn)行的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)薪酬分配實際運作情況的相對合理有效性進(jìn)行考核打分，考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)改革思路，6月底前完成薪酬制度改革方案送領(lǐng)導(dǎo)決策本條得4分薪酬制度改革方案脫期每十個工作日減1分薪酬制度改革方案缺乏可行性而被領(lǐng)導(dǎo)否決，又不能在十個工作日內(nèi)提出領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可方案減1分2）部門間績效工資分配與績效考核指標(biāo)掛鉤，根據(jù)績效考核結(jié)果核定部門績效工資本條得8分缺乏公司職能部門績效工資考核方法，減2分核定事業(yè)部工資總額與績效考核結(jié)果脫鉤，減4分員工個人薪酬分配與個人績效考核結(jié)果未掛鉤，每發(fā)現(xiàn)一部門減2分13、關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時滿足率8分指標(biāo)解釋：是指關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才在規(guī)定時效（一般為二個月，特殊情況以雙方達(dá)成共識時間為準(zhǔn)）內(nèi)完成招聘工作的比率。以此評價被考核部門滿足招聘工作要求的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)檢查人力資源部相關(guān)數(shù)據(jù)及聽取相關(guān)部門意見后統(tǒng)計打分?？己藬?shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。計算公式：報告期在規(guī)定時效內(nèi)完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位招聘人數(shù)÷報告期應(yīng)完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位總?cè)藬?shù)。統(tǒng)計范圍及統(tǒng)計口徑：招聘關(guān)鍵崗位特指定薪標(biāo)準(zhǔn)大于公司同崗位系列上年平均工資水平25%人員。應(yīng)急崗位指年初招聘計劃之外或急需培養(yǎng)招聘的崗位。季度關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時滿足率=季度按規(guī)定完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位招聘人數(shù)÷季度應(yīng)完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位總?cè)藬?shù)。年度關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時滿足率=年度按規(guī)定完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位招聘人數(shù)÷年度應(yīng)完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位總?cè)藬?shù)。衡量標(biāo)準(zhǔn)：關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時滿足率大于80%以上本條得8分關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時滿足率大于78%、小于等于80%得7分關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時滿足率大于73%、小于等于78%得5分關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時滿足率大于68%、小于等于73%得3分關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時滿足率大于63%、小于等于68%得2分關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時滿足率大于60%、小于等于63%得1分關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時滿足小于等于60%本條不得分14、勞動爭議仲裁、訴訟企業(yè)有責(zé)案例控制數(shù)4分指標(biāo)解釋：是指員工向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或向法院提起訴訟造成企業(yè)因有責(zé)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任或公司名譽(yù)受損案例。以此評價被考核部門規(guī)范處理、解決勞動關(guān)系能力，降低爭議案例發(fā)生的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期統(tǒng)計后報公司分管人力資源部領(lǐng)導(dǎo)核定后確認(rèn)?？己藬?shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。統(tǒng)計范圍及統(tǒng)計口徑：公司有責(zé)案例指經(jīng)仲裁或訴訟判決我公司存在違法、違約過錯事例。不包括調(diào)解后要求公司給予的金額在500元以下的安憮性補(bǔ)償。衡量標(biāo)準(zhǔn)：公司勞動爭議仲裁、訴訟企業(yè)有責(zé)案例控制數(shù)小于2起，且金額低于2000元本條得4分公司有責(zé)爭議案例實際發(fā)生每超指標(biāo)一起，減1分訴訟賠償金額每超指標(biāo)1000元，減1分15、資金籌措落實到位及時率16分指標(biāo)解釋：是指資金籌措落實狀況在生產(chǎn)經(jīng)營過程中起到的保證作用狀況，避免出現(xiàn)資金鏈斷裂影響企業(yè)發(fā)展，以此評價被考核部門資金落實到位及時性的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和專職審計員定期根據(jù)各項資金配置工作過程中的實際情況通過對預(yù)算資金和日常運行資金到位資金計算進(jìn)行統(tǒng)計匯總考核，考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。計算公式：(根據(jù)規(guī)定制度和流程資金按時到位的次數(shù)÷根據(jù)規(guī)定制度和流程資金應(yīng)按時到位的總次數(shù))×100%。統(tǒng)計范圍及統(tǒng)計口徑：一般項目按公司的制度和流程要求按時完成；重大項目或緊急項目按指定要求完成。2萬元人民幣以上資金由公司總裁或總會計師批示同意落實資金的應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)解決，納入考核范圍。月度資金籌措落實到位及時率=(報告期根據(jù)規(guī)定制度和流程資金按時到位的次數(shù)÷報告根據(jù)規(guī)定制度和流程資金應(yīng)按時到位的總次數(shù))×100%。年度資金籌措落實到位及時率=(當(dāng)年根據(jù)規(guī)定制度和流程資金按時到位的次數(shù)÷當(dāng)年根據(jù)規(guī)定制度和流程資金應(yīng)按時到位的總次數(shù))×100%。衡量標(biāo)準(zhǔn)：資金籌措落實到位及時率大于95%以上本條得16分資金籌措落實到位及時率每小于96%一個百分點，減1分16、財務(wù)預(yù)算計劃準(zhǔn)確率16分指標(biāo)解釋：是對被考核部門依照企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營活動分析，對各類財務(wù)預(yù)算計劃的準(zhǔn)確性作出評價，以此評價被考核部門資金落實到位及時性的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和專職審計員根據(jù)被考核部門編制的財務(wù)預(yù)算計劃與實際完成情況進(jìn)行對比分析而進(jìn)行的一種考核方法，考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。計算公式：(÷)×100%。統(tǒng)計范圍及統(tǒng)計口徑：？17、應(yīng)收帳款和存貨資金控制率12分指標(biāo)解釋：是對被考核部門歸口管理的應(yīng)收賬款和存貨資金按照期初認(rèn)定的性質(zhì)，分別采取相應(yīng)的管理措施和有效策略，以達(dá)到降低應(yīng)收賬款和存貨資金之目的。是對被考核部門降低應(yīng)收賬款和存貨資金指標(biāo)完成執(zhí)行情況進(jìn)行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)以期初應(yīng)收賬款和存貨資金余額為基礎(chǔ)，對被考核部門催討應(yīng)收賬款和降低存貨工作取得的實際績效與考核目標(biāo)進(jìn)行對比分析而進(jìn)行的一種考核方法，考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。計算公式：應(yīng)收賬款控制率=100%-考核期應(yīng)收賬款余額÷期初應(yīng)收賬款余額×100%。存貨資金控制率=100%-考核期存貨資金余額÷期初存貨資金余額×100%。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）應(yīng)收賬款控制率大于等于5%本條得6分應(yīng)收賬款控制率大于等于4%，小于5%本條得4.5分應(yīng)收賬款控制率大于等于3%，小于4%本條得3分應(yīng)收賬款控制率大于等于2%，小于3%本條得2分應(yīng)收賬款控制率大于等于1%，小于2%本條得1分應(yīng)收賬款控制率小于1%本條不得分2）存貨資金控制率大于等于5%本條得6分存貨資金控制率大于等于4%，小于5%本條得4.5分存貨資金控制率大于等于3%，小于4%本條得3分存貨資金控制率大于等于2%，小于3%本條得2分存貨資金控制率大于等于1%，小于2%本條得1分存貨資金控制率小于1%本條不得分18、修訂、完善財務(wù)管理制度8分指標(biāo)解釋：根據(jù)公司財務(wù)管理體系的調(diào)整變化，對被考核部門所修訂、完善的財務(wù)管理制度的及時性，制度執(zhí)行的有效性、可行性以及健全情況等進(jìn)行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司財務(wù)體系的調(diào)整變化，對被考核部門所要求的在規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)修訂、完善的《資金管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《會計核算制度》等內(nèi)控制度完成情況進(jìn)行考核，考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）7月底前修訂完成《預(yù)算管理制度》本條得2分7月底前未修訂完成《預(yù)算管理制度》本條不得分2）8月底前修訂完成《資金管理制度》本條得2分8月底前未修訂完成《資金管理制度》本條不得分3）12月20日前修訂完成《會計核算制度》本條得2分12月20日前未修訂完成《會計核算制度》本條不得分4）現(xiàn)有財務(wù)管理制度覆蓋面符合公司財務(wù)管理要求，制度化管理有效本條得2分在財務(wù)管理上缺乏相應(yīng)制度作保證或現(xiàn)有制度存在較多問題本條不得分19、為經(jīng)營單位提供財務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告4分指標(biāo)解釋：根據(jù)現(xiàn)有財務(wù)集中管理模式，實施內(nèi)部精細(xì)化管理，各經(jīng)營單位在經(jīng)營決策和經(jīng)營活動過程中都需要被考核部門提供有效的財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)分析報告，這就需要被考核部門為經(jīng)營單位提供的財務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告及時、完整、準(zhǔn)確。這一考核指標(biāo)是對被考核部門所提供的財務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告滿足經(jīng)營單位需求情況進(jìn)行考核評價的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由人力資源部向經(jīng)營單位發(fā)放、收集不記名考核意見評價表，經(jīng)匯總后報公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)分析后進(jìn)行考核，考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：被考核部門能及時、準(zhǔn)確、完整將財務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)本條得4分經(jīng)營單位要求被考核部門提供有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)或分析報告而遲遲未能提供，每次減1分被考核部門提供的財務(wù)數(shù)據(jù)不完整、數(shù)據(jù)混亂有差錯，每一經(jīng)營單位舉出實例減1分21、建立公司法律保護(hù)體系8分指標(biāo)解釋：是根據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)法律保護(hù)意識，建立健全企業(yè)法律保護(hù)體系的要求，對被考核部門所建立的企業(yè)法律保護(hù)體系運作情況進(jìn)行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)企業(yè)法律體系運作情況及取得的實際效果進(jìn)行考核打分?？己藬?shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）在規(guī)定時間內(nèi)建立了比較齊全、具有可操作性的企業(yè)法律體系運作模式本條得6分 在規(guī)定時間內(nèi)未建立起公司法律體系，每延期10個工作日，減1分建立的公司法律體系不完整，在運作執(zhí)行過程中出現(xiàn)一些問題，減2分建立的公司法律體系不完整，在運作執(zhí)行過程中出現(xiàn)較多問題，減4分2）查找公司在運作過程中存在的問題，提出對策，降低和控制風(fēng)險本條得2分針對公司管理上和運作過程中存在的易導(dǎo)致法律糾紛問題而未提出防范措施，減2分22、建立有效的內(nèi)部協(xié)調(diào)運行模式8分指標(biāo)解釋：是對被考核部門所建立的內(nèi)部協(xié)調(diào)運行模式和協(xié)調(diào)解決各類問題能力等進(jìn)行考核評價的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)被考核部門建立的內(nèi)部協(xié)調(diào)運行模式發(fā)揮處理協(xié)調(diào)解決各類問題的有效性進(jìn)行考核打分。考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）建立了切實可行的內(nèi)部協(xié)調(diào)運作流程，方便各部門快速解決問題本條得2分內(nèi)部協(xié)調(diào)運作流程缺乏或運行時操作性和效率比較差本條不得分主動協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)、經(jīng)營和管理中出現(xiàn)的各種問題，并及時反饋處理解決方案本條得6分對需要處理協(xié)調(diào)解決的問題推委不落實，無反饋意見，每出現(xiàn)一次減1分對需要上級領(lǐng)導(dǎo)支持協(xié)調(diào)解決的問題不及時上報領(lǐng)導(dǎo)，影響工作，每出現(xiàn)一次減1分協(xié)調(diào)解決的問題存在明顯失誤，當(dāng)事人提出疑義后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)屬實，每次減1分23、匯總分析投資子公司（不包含合并報表中體現(xiàn)的公司）經(jīng)營管理信息6分指標(biāo)解釋：是對被考核部門負(fù)責(zé)管理的投資子公司經(jīng)營情況的信息掌握和匯總分析的明銳性與有效性進(jìn)行考核評價的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)考核目標(biāo)值要求，對被考核部門提供的投資子公司經(jīng)營管理信息和分析資料等進(jìn)行考核打分。考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：建立對投資子公司經(jīng)營管理信息收集匯總相關(guān)制度和措施，實施運作正常本條得2分投資管理信息收集匯總的相關(guān)制度和措施在實施運作中存在問題，減1分對投資子公司經(jīng)營管理信息收集匯總?cè)狈ο嚓P(guān)制度和措施作保證，每半年收集整理重要子公司經(jīng)營管理信息和分析報告一次以上本條得4分根據(jù)規(guī)定應(yīng)上報的重要子公司經(jīng)營管理信息和分析報告，每缺一份減2份提供的重要子公司經(jīng)營管理匯總信息和分析報告存在較大差錯，每次減1分24、規(guī)范正確披露信息6分指標(biāo)解釋：根據(jù)證監(jiān)會對上市公司規(guī)范披露公司信息的有關(guān)規(guī)定，對被考核部門在執(zhí)行規(guī)范披露公司信息和加強(qiáng)內(nèi)部信息披露管理工作進(jìn)行考核評價的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)證監(jiān)會和證券管理機(jī)構(gòu)對我公司信息公布和披露的評價，以及報告、領(lǐng)會證券會精神情況進(jìn)行考核打分。考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）建立公司規(guī)范披露信息管理流程，及時傳遞證監(jiān)會等管理機(jī)構(gòu)精神本條得2分公司對外信息披露管理無流程作保障，減2分公司對外信息披露管理流程存在缺陷，易形成差錯或不規(guī)范，減1分證監(jiān)會等管理機(jī)構(gòu)精神未能領(lǐng)會后上報至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)落實，減2分2）及時、正確、規(guī)范公布公司信息，得到證監(jiān)會等管理機(jī)構(gòu)認(rèn)可本條得4分因本部門工作上失誤造成未在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)布公司信息，每拖延一天減1分因本部門工作上失誤造成信息披露差錯，每次減2分公司信息披露不規(guī)范而受到證監(jiān)會等管理機(jī)構(gòu)點名批評，減4分25、規(guī)范運作，清理各類投資子公司6分指標(biāo)解釋：根據(jù)集團(tuán)公司對今年本公司提出的清理投資子公司數(shù)量上的考核要求，對被考核部門在考核期內(nèi)，通過規(guī)范運作完成清理投資子公司數(shù)量情況進(jìn)行考核評價的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)被考核部門清理各類投資子公司情況進(jìn)行考核打分?？己藬?shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）按照規(guī)范運作要求，完成清理各類投資子公司二家以上(上海時代和江西我司),得4分完成清理各類投資子公司數(shù)低于二家本條不得分2）三月底前配合深圳凌云提出上海友通經(jīng)營改善方案,本條得2條三月底前未配合深圳凌云提出上海友通經(jīng)營改善方案本條不得分26、強(qiáng)化內(nèi)部審計管理4分指標(biāo)解釋：是對被考核部門在健全內(nèi)部審計管理制度方面和強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部審計管理及重大項目分析評估的作用發(fā)揮進(jìn)行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司對被考核部門在內(nèi)部審計工作中的要求和作用的發(fā)揮情況進(jìn)行考核打分?？己藬?shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：建立了比較完善的內(nèi)部審計管理制度，對審核的重大項目和財務(wù)資料能發(fā)現(xiàn)問題本條得4分內(nèi)部審計管理制度不齊全，審計職能作用發(fā)揮不明顯，減2分對審計的重大項目未能作出分析評估，每次減2分對審核的財務(wù)資料未能發(fā)現(xiàn)、提出問題，經(jīng)外審后由外審機(jī)構(gòu)提出處罰，每次減2分27、申報新產(chǎn)品項目獲取研發(fā)經(jīng)費30分指標(biāo)解釋：是對被考核部門根據(jù)公司新產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，利用好公司新產(chǎn)品項目做好溝通與宣傳，獲取政府機(jī)構(gòu)研發(fā)經(jīng)費情況所進(jìn)行的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)被考核部門從政府機(jī)構(gòu)獲取研發(fā)經(jīng)費數(shù)額情況進(jìn)行考核打分?？己藬?shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：利用各種資源進(jìn)行有效溝通和宣傳，年度從政府機(jī)構(gòu)獲取研發(fā)經(jīng)費500萬元以上本條得30分獲取研發(fā)資金高于500萬元，每增加3萬元，加1分年度從政府機(jī)構(gòu)獲取研發(fā)資金低于500萬元，每缺3萬元，減1分28、新產(chǎn)品項目的立項與管理4分指標(biāo)解釋：根據(jù)公司新產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃和各事業(yè)部申報的新產(chǎn)品立項計劃，對被考核部門督促、落實、支持與配合事業(yè)部完成新產(chǎn)品立項任務(wù)和進(jìn)度管理所進(jìn)行的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)被考核部門新產(chǎn)品項目管理的基礎(chǔ)資料和完成的立項項目數(shù)情況進(jìn)行考核打分。考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：定期與各事業(yè)部進(jìn)行新產(chǎn)品項目立項溝通，幫助事業(yè)部完成新產(chǎn)品立項，立項12項以上本條得3分未能提供與各事業(yè)部定期進(jìn)行新產(chǎn)品立項溝通的詳細(xì)資料，減1分事業(yè)部立項遇到困難需要支持配合時未能及時指導(dǎo)幫助，每次減1分新產(chǎn)品立項低于考核指標(biāo)12項，每缺一項減0.5分2）及時跟蹤、掌握新產(chǎn)品立項項目實施進(jìn)度，推進(jìn)立項項目的按期完成本條得1分對新產(chǎn)品立項項目實施進(jìn)度不了解，每出現(xiàn)一次減1分因本部門管理不嚴(yán)，致使新產(chǎn)品立項項目完成進(jìn)度脫期，減1分29、控制降低質(zhì)量成本4分指標(biāo)解釋：是對被考核部門控制降低質(zhì)量成本的管理措施和實際取得的效果進(jìn)行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)被考核部門實施質(zhì)量成本管理的成效考核打分?？己藬?shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）制訂降低質(zhì)量成本措施和辦法，指導(dǎo)、幫助事業(yè)部建立基礎(chǔ)資料本條得2分在推進(jìn)質(zhì)量成本管理過程中缺少可行的措施和辦法，減2分事業(yè)部對質(zhì)量成本管理基礎(chǔ)資料收集整理匯總的方法和要求不清楚，減1分2）建立質(zhì)量成本統(tǒng)計與分析檢查制度，掌握質(zhì)量成本第一手資料本條得2分未定期對要求建立質(zhì)量成本統(tǒng)計資料的部門進(jìn)行檢查、考核，每缺一部門減1分未掌握公司主要產(chǎn)品質(zhì)量成本主要支出情況，每項產(chǎn)品減0.5分30、保持質(zhì)量體系的有效運行4分指標(biāo)解釋：是對被考核部門負(fù)責(zé)管理的質(zhì)量體系的運行與持續(xù)改進(jìn)，外審檢查結(jié)果等進(jìn)行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司質(zhì)量體系運行與外審結(jié)果考核打分。考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。