股東大會(huì)召開章程

股東大會(huì)召開章程第五十七條公司召開股東大會(huì)應(yīng)堅(jiān)持樸素從簡的原則，不得給予出席會(huì)議的股東（或代理人）額外的經(jīng)濟(jì)利益。第五十八條公司董事局應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有從業(yè)資格的律師出席股東大會(huì)，對(duì)以下問題出具意見：（一）股東大會(huì)的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》；（二）驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性；（三）驗(yàn)證年度股東大會(huì)提出新提案的股東的資格；（四）股東大會(huì)的表決程序是否合法有效（五）應(yīng)公司要求對(duì)其他問題出具的法律意見。第五十九條公司董事局、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會(huì)議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事局秘書、高級(jí)管理人員、聘任律師及董事局邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場，對(duì)于干擾股東大會(huì)秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法利益的行為，公司應(yīng)當(dāng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。第六十條股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署。第六十一條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。第六十二條股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：（一）代理人姓名；（二）是否具有表決權(quán)；（三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；（四）對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；（五）委托書簽發(fā)日期和有效期限；（六）委托人簽名或蓋章。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第六十三條投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開前二十四小時(shí)備置于公司住所，或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件、投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。第六十四條出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司制作。任免冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有公司股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。第六十五條在年度股東大會(huì)上，董事局應(yīng)當(dāng)就前次年度股東大會(huì)以來股東大會(huì)決議中應(yīng)由董事局辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況向股東大會(huì)做出報(bào)告并公告。第六十六條在年度股東大會(huì)上，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)宣讀有關(guān)公司過去一個(gè)年度的監(jiān)督專項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容包括：（一）公司財(cái)務(wù)的檢查情況；（二）董事、高層管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)的盡職情況及對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況；（三）監(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)報(bào)告的其他重大事件。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，還可以對(duì)股東大會(huì)審議的提案出具意見，并提交獨(dú)立報(bào)告。第六十七條注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具解釋性說明、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計(jì)報(bào)告的，公司董事局應(yīng)當(dāng)將導(dǎo)致會(huì)計(jì)師出具上述意見的有關(guān)事項(xiàng)及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況的影響，向股東大會(huì)做出說明。如果該事項(xiàng)對(duì)當(dāng)期利潤有直接影響，公司董事局應(yīng)當(dāng)根據(jù)孰低原則確定利潤分配預(yù)案或者公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。第六十八條股東大會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東大會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，并作出決議。第六十九條臨時(shí)股東大會(huì)不得對(duì)召開股東大會(huì)的通知中未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決。臨時(shí)股東大會(huì)審議通知中列明的提案內(nèi)容時(shí)，對(duì)涉及第三十九條所列事項(xiàng)的提案內(nèi)容不得進(jìn)行變更；任何變更都視為另一個(gè)新的提案，不得在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。第七十條股東大會(huì)就關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，涉及關(guān)聯(lián)交易的各股東，應(yīng)當(dāng)回避表決，上述股東所持表決權(quán)不應(yīng)計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。關(guān)聯(lián)交易是指在關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生轉(zhuǎn)移資源或義務(wù)的事項(xiàng)，而不論是否收取價(jià)款，下列情形視為關(guān)聯(lián)交易：（一）購買或銷售商品；（二）購買或銷售除商品以外的其他資產(chǎn)；（三）提供或接受勞務(wù)；（四）代理；（五）租賃；（六）提供資金（包括以現(xiàn)金或?qū)嵨镄问降馁J款或權(quán)益性資金）；（七）擔(dān)保或抵押；（八）管理方面的合同；（九）研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；（十）許可協(xié)議；（十一）關(guān)鍵管理人員報(bào)酬。下列情形不視為關(guān)聯(lián)交易：（一）關(guān)聯(lián)人依照股東大會(huì)決議領(lǐng)取股息和紅利；（二）關(guān)聯(lián)人購買公司公開發(fā)行的企業(yè)債券；（三）按照有關(guān)法規(guī)不視為關(guān)聯(lián)交易的其他情形。法人具有下列情形之一，視為公司的關(guān)聯(lián)法人：（一）持有公司50%以上股份的股東；（二）持有公司50%以下股份的第一大股東，并能夠控制股東大會(huì)50%以上表決權(quán)的法人股東，或者基于股權(quán)比例、公司章程或經(jīng)營協(xié)議的規(guī)定能夠控制公司董事局組成的法人股東。由于產(chǎn)權(quán)關(guān)系或契約關(guān)系共同行使權(quán)利而具有上述行為能力和結(jié)果的兩個(gè)以上的股東，適用本條規(guī)定。（三）與公司股東有隸屬關(guān)系，并具有以下特征之一的其他公司或企業(yè)法人：1、公司股東的子公司；2、公司股東有權(quán)決定半數(shù)以上董事人選的公司或有權(quán)決定法定代表人人選的企業(yè)；3、由公司股東持有20%以上50%以下權(quán)益的其他公司或企業(yè)法人；4、由本條下款中所列示的自然人擔(dān)任法定代表人的法人單位。（四）按照國家有關(guān)法律、法規(guī)確定的與公司具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的法人。具有下列情形之一的人士，視為公司的關(guān)聯(lián)人士：（一）公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及高級(jí)管理人員；（二）在本條上款第（一）項(xiàng)至第（四）項(xiàng)所列示的關(guān)聯(lián)法人單位中擔(dān)任董事、監(jiān)事、法定代表人、經(jīng)理的；（三）在公司股東大會(huì)上具有法定提案權(quán)的個(gè)人股東或其授權(quán)代表；（四）在上述人士的父母、年滿18周歲具有民事行為能力的子女、兄弟姐妹或配偶。關(guān)聯(lián)股東在股東大會(huì)表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)自動(dòng)回避并放棄表決權(quán)。主持會(huì)議的董事局主席應(yīng)當(dāng)要求關(guān)聯(lián)股東回避；如董事局主席需要回避的，其他董事應(yīng)當(dāng)要求董事局主席及其他關(guān)聯(lián)股東回避。無須回避的任何股東均有權(quán)要求關(guān)聯(lián)股東回避。被提出要求回避的股東或其他股東如對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的定性及表決于需回避并放棄表決權(quán)有異議的，可申請(qǐng)無須回避的董事召開臨時(shí)董事局會(huì)議做出決定。該決定為終局決定。如異議者仍不服，可在會(huì)議后向有關(guān)部門投訴或以其他方式申請(qǐng)?zhí)幚?。第七十一條股東大會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人