年度經(jīng)營計劃管理流程

年度經(jīng)營方案管理流程流程圖流程概況流程目的確定公司年度經(jīng)營方案，控制其執(zhí)行偏差，確保公司經(jīng)營指標(biāo)的完成。適用范圍適用于公司總部各部門及各工程公司方案的編制、執(zhí)行監(jiān)督、調(diào)整過程。定義1.決策委員會：公司領(lǐng)導(dǎo)；總部各部門分管領(lǐng)導(dǎo)；工程公司總經(jīng)理。參與部門流程中承當(dāng)職責(zé)工程公司編制工程公司的年度經(jīng)營方案；公司年度經(jīng)營方案的評議；3.負(fù)責(zé)工程公司經(jīng)營方案的執(zhí)行與反應(yīng)?？偛肯嚓P(guān)部門1.匯總各工程公司的相關(guān)專業(yè)工作方案，編制本部門年度方案；2.負(fù)責(zé)本部門方案的執(zhí)行與反應(yīng)；3.負(fù)責(zé)工程公司的相關(guān)專業(yè)工作方案的落實與反應(yīng)?？偛窟\營管理部1.組織編制年度經(jīng)營方案大綱和年度經(jīng)營方案，并提交評審；方案執(zhí)行監(jiān)督、評估與考核；方案調(diào)整工作。決策委員會1.評審公司年度經(jīng)營方案。公司領(lǐng)導(dǎo)。工作程序年度經(jīng)營方案的編制與審批總部運營管理部/工程公司于每年11月初組織總部/工程公司各部門對本年度經(jīng)營方案完成情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并對次年度經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部管理現(xiàn)狀進(jìn)行綜合分析。工程公司下屬各部門根據(jù)分析編制本部門年度工作方案，報工程公司各分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審核后，于11月15日前上報總部對應(yīng)職能部門?？偛扛髀毮懿块T匯總各工程公司上報的專業(yè)工作方案后，結(jié)合.1進(jìn)行的分析結(jié)果及本部門相關(guān)的職能戰(zhàn)略要求，編制本部門年度工作方案，報總局部管領(lǐng)導(dǎo)審核，并于11月25日前交總部運營管理部。運營管理部對總部各部門上報的工作方案進(jìn)行匯總、協(xié)調(diào)和平衡，形成公司年度經(jīng)營方案草案。重點平衡以下四方面：各部門和各工程公司重點工作任務(wù)與職能戰(zhàn)略/經(jīng)營戰(zhàn)略要求的一致性；各部門方案措施對目標(biāo)支持的有效程度；各部門所需要的相關(guān)部門支持是否得到保證；資源保障要求的可行性。運營管理部對年度經(jīng)營方案草案進(jìn)行修正后，形成《公司年度經(jīng)營方案》，交運營分管領(lǐng)導(dǎo)審核，于12月5日前報決策委員會評審。決策委員會對《公司年度經(jīng)營方案》進(jìn)行評審，并提出調(diào)整意見。運營管理部根據(jù)調(diào)整意見組織相關(guān)部門進(jìn)行修訂，并將修訂完成的《公司年度經(jīng)營方案》報董事長·CEO審批。運營管理部于12月10日前將《公司年度經(jīng)營方案》以書面形式下發(fā)總部各部門和各工程公司分解后執(zhí)行。月度方案編制.1總部各部門根據(jù)下達(dá)的部門年度方案，編制部門月度工作方案，《部門月度方案》制訂后，與相關(guān)配合部門經(jīng)理溝通確認(rèn)配合要求，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，于每月25日交運營管理部審核，確?！恫块T月度方案》符合《部門年度工作方案》和各工程《工程開發(fā)進(jìn)度方案》對責(zé)任部門的完成時間要求，并由運營管理部備案至相關(guān)副總和總經(jīng)理。.2各工程公司根據(jù)下達(dá)的工程公司年度經(jīng)營方案，組織工程公司各部門編制月度工作方案，經(jīng)各分管領(lǐng)導(dǎo)審核、工程公司總經(jīng)理審批后，報總部運營管理部備案，并交至工程公司綜合部方案實施監(jiān)控、評估與考核.1各部門及工程公司負(fù)責(zé)執(zhí)行月度方案，運營管理部對方案執(zhí)行過程及時進(jìn)行跟進(jìn)和監(jiān)督，對潛在方案延期問題及時提出預(yù)警。.2每月2日總部各部門填寫上一月的《部門月度方案》中“完成情況〞和“偏差原因分析〞內(nèi)容，并匯總至運營管理部；運營管理部根據(jù)日常方案督進(jìn)情況及完成情況跟蹤，填寫“驗證結(jié)果〞和“考核處理意見〞，與被考核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字，并編制《公司月度方案執(zhí)行與分析報告》，將它與各部門月度方案考核意見于次月4日共同提交各部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核、評估后，匯總至總部人力資源部進(jìn)行統(tǒng)計。.3運營管理部在公司月度經(jīng)營會議上對工作方案執(zhí)行中出現(xiàn)的問題提出整改建議，由公司領(lǐng)導(dǎo)提出整改要求后，運營管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督整改的落實情況并及時向分管領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)，在下月方案總結(jié)與分析中列明整改驗證結(jié)果。年度經(jīng)營方案調(diào)整與總結(jié).1在年度經(jīng)營方案執(zhí)行期間因內(nèi)外部環(huán)境的變更，方案執(zhí)行機(jī)構(gòu)可提出年度工作方案調(diào)整申請。總部職能部門提出申請經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后匯總至運營管理部；各工程公司下屬部門提出申請經(jīng)工程公司總經(jīng)理審核后匯總到總部運營管理部。影響年度經(jīng)營方案調(diào)整的因素包括以下幾點：公司領(lǐng)導(dǎo)決定調(diào)整公司戰(zhàn)略，重新制訂公司年度經(jīng)營方案；國家政策發(fā)生重大變化導(dǎo)致工程預(yù)算或?qū)ｍ楊A(yù)算發(fā)生變化；公司領(lǐng)導(dǎo)決定增加〔或縮減〕新任務(wù)，如增加新工程，延緩原有工程的開發(fā)進(jìn)度；市場形勢發(fā)生重大有利或不利變化，需要調(diào)整相關(guān)方案，如整體銷售市場的冷暖、市場原材料價格的漲跌；工作進(jìn)展與方案已出現(xiàn)較大偏差，需要按實際情況進(jìn)行方案和預(yù)算的調(diào)整；發(fā)生不可抗力；公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為應(yīng)該調(diào)整的其它事項。.2方案的調(diào)整申請經(jīng)運營管理部、運營分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報決策委員會進(jìn)行評審。運營管理部負(fù)責(zé)根據(jù)評審意見組織相關(guān)部門對年度經(jīng)營方案進(jìn)行調(diào)整和修訂，并即時下發(fā)至各部門和各工程公司。.3每年7月，運營管理部結(jié)合每月的方案執(zhí)行分析情況、方案調(diào)整審批結(jié)果，對年度經(jīng)營方案進(jìn)行檢討和修訂，經(jīng)運營分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，交公司領(lǐng)導(dǎo)評審，審批確定后重新下發(fā)相關(guān)部門。.4每年1月，運營管理部組織總部各部門/各工程公司