X投資有限企業(yè)員工手冊(cè)范文

黑龍江省康亞投資有限公司員工手冊(cè)第一章公司概況共NUM頁(yè)第四章行政管理管控制度證照使用管理管控制度目的為了規(guī)范公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證件原件及復(fù)印件的使用管理管控，避免因管理管控不善給公司帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，防止遺失并保證按時(shí)年檢，特制定本制度。范圍營(yíng)業(yè)執(zhí)照及企業(yè)各類(lèi)證件的原件、電子檔及復(fù)印件等。證照資料的使用管理管控證照原件、電子檔以及復(fù)印件統(tǒng)一由行政部設(shè)專(zhuān)人保管和傳送。證照資料的使用管理管控需要借閱、借用、復(fù)印證件資料，須到行政部填寫(xiě)《公司證照使用申請(qǐng)單》寫(xiě)明事由及擬用證照資料名稱(chēng)、件數(shù)、歸還期限等，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、常務(wù)副總審批，行政部簽批確認(rèn)后，可到行政部辦理相應(yīng)手續(xù)。證照借用、借閱、復(fù)印等歸還后須立即入柜、歸檔。凡借閱、借用證照資料，必須在申請(qǐng)日期內(nèi)歸還，不能按時(shí)歸還的應(yīng)申請(qǐng)延期，手續(xù)與上述4.1相同，但最長(zhǎng)不得超過(guò)5天。公司證照不得丟失、損壞。如出現(xiàn)損壞或丟失，除立即向行政部專(zhuān)管員報(bào)告外，要立即與發(fā)證機(jī)關(guān)聯(lián)系，及時(shí)辦理證照的掛失和補(bǔ)辦手續(xù)。4.5不得擅自使用公司的證照進(jìn)行各種擔(dān)?；蛭唇?jīng)公司同意的事宜。4.6不得擅自改變證照審批用途。證照的年審、到期、變更證照的年審、變更、延期等相關(guān)手續(xù)，行政類(lèi)證照（營(yíng)業(yè)執(zhí)照等））由行政部負(fù)責(zé)辦理，財(cái)務(wù)類(lèi)證照（如統(tǒng)計(jì)證、外匯登記證、貸款卡、開(kāi)戶(hù)許可證等）由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其他證件由最初辦理證件的部門(mén)辦理年審、變更、延期等手續(xù)，證件歸屬部門(mén)負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成手續(xù)辦理和申報(bào)的具體工作。相關(guān)責(zé)任證照管理管控人管理管控的所有證照都應(yīng)有清單和目錄，確保證照數(shù)量的準(zhǔn)確性，對(duì)于借閱和歸檔都應(yīng)有相應(yīng)人員的簽字確認(rèn)，證照管理管控人負(fù)有登記的及時(shí)性和完整性的責(zé)任。照借閱人負(fù)責(zé)借閱期間的文件保管，確保公司證照的完整性和整潔性，使用完畢后應(yīng)及時(shí)歸檔。借閱后不得將證照轉(zhuǎn)借其他人使用。注意事項(xiàng)凡違反上述規(guī)定而私自使用公司證照者，將按公司制度嚴(yán)肅處理，如果導(dǎo)致公司損失的，還應(yīng)賠償公司因此而造成的損失；構(gòu)成犯罪的，由公司送交相關(guān)部門(mén)追究刑事責(zé)任。印章管理管控規(guī)定總則1.1目的公司印章是企業(yè)行使權(quán)利和承擔(dān)責(zé)任的象征。為了保證公司印章的合法性、嚴(yán)肅性、權(quán)威性，維護(hù)企業(yè)形象和合法權(quán)益，杜絕違法違規(guī)行為的發(fā)生，規(guī)范公司印章的刻制、保管、使用，以及停用和作廢，實(shí)現(xiàn)印章規(guī)范化管理管控，特制定本規(guī)定。1.2適用范圍本規(guī)定適用于公司各類(lèi)印章。二．印章管理管控與使用細(xì)則2.1印章種類(lèi)2.1.1公章：公司按法定程序經(jīng)工商行政管理管控部門(mén)注冊(cè)登記后，在所在地公安部門(mén)備案，對(duì)外具有法定效力的公司正式印章。2.1.2公司業(yè)務(wù)專(zhuān)用章：代表和行使某項(xiàng)專(zhuān)業(yè)合適的內(nèi)容和權(quán)力的印章，包括合同合約專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章等。2.1.3法人?。菏侵腹痉ǘù砣擞≌?。2.1.4部門(mén)印章：刻有公司各事業(yè)部門(mén)名稱(chēng)，僅限公司內(nèi)部使用的印章。三.印章刻制3.1公司各類(lèi)印章刻制的申請(qǐng)由印章使用部門(mén)提出，并根據(jù)需求填寫(xiě)《印章刻制申請(qǐng)表》，將印章的用途、種類(lèi)、名稱(chēng)、樣式等進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。申請(qǐng)上報(bào)到行政部，經(jīng)常務(wù)副總和董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行印章的刻制。3.2審批通過(guò)后《印章刻制申請(qǐng)表》在行政部存檔備案，并開(kāi)具公司介紹信托專(zhuān)人到指定機(jī)關(guān)代表公司執(zhí)行印章的刻制。3.3印章樣式應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定制作。部門(mén)專(zhuān)門(mén)章采用方形式樣，字樣應(yīng)使用宋體字和規(guī)范化的簡(jiǎn)化字，材料選用根據(jù)同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和慣例確定。3.4刻制公章、合同合約章、財(cái)務(wù)章、發(fā)票專(zhuān)用章必須按國(guó)家規(guī)定在國(guó)家法定管理管控部門(mén)指定的地點(diǎn)辦理并履行備案手續(xù)，嚴(yán)禁在非法定機(jī)構(gòu)刻制印章。3.5未經(jīng)批準(zhǔn)，任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自刻制本部門(mén)的印章。對(duì)私自刻印、偽造公司印章的行為，公司將追究其法律責(zé)任，由此導(dǎo)致的所有法律、經(jīng)濟(jì)、民事等責(zé)任均有責(zé)任人承擔(dān)。印章啟用4.1印章刻制完成后，行政部應(yīng)指定專(zhuān)人領(lǐng)回并交印章管理管控人員。填寫(xiě)《印章啟用登記表》，登記印章圖樣、領(lǐng)回時(shí)間、領(lǐng)交人員等信息并以藍(lán)色印泥加蓋在行政部門(mén)印章存檔冊(cè)中存檔，以便備查。4.2新印章啟用前應(yīng)由行政部下發(fā)啟用通知，并注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。五．印章保管5.1公司公章、合同合約專(zhuān)用章實(shí)行雙人保管制；財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)部人員專(zhuān)人保管，重要印章如財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人名章等，必須嚴(yán)格實(shí)行兩人以上分開(kāi)管理管控。5.2各部門(mén)用章由行政部進(jìn)行保管，并將管理管控員名單報(bào)行政部備案。5.3公司所有印章應(yīng)入柜加鎖，妥善保管，隨用隨取，用畢立即存于原處。節(jié)假日應(yīng)封存印章，嚴(yán)防不測(cè)。一旦發(fā)現(xiàn)丟失及異常情況，應(yīng)妥善保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，查明情況，及時(shí)處理。5.4印章保管人如有崗位變動(dòng)或調(diào)離公司時(shí)，須交清所保管的印章和《用印登記簿》，方準(zhǔn)辦理崗位變動(dòng)或離職手續(xù)。印章交接要在第三人監(jiān)督下進(jìn)行，并填寫(xiě)《印章移交申請(qǐng)表》，由雙方當(dāng)事人及監(jiān)督人簽字。5.5印章管理管控員須切實(shí)負(fù)責(zé)，不得將印章隨意放置或轉(zhuǎn)交他人。保管人由于原因不在工作崗位時(shí)，應(yīng)將印章交由本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或領(lǐng)導(dǎo)指定的專(zhuān)人臨時(shí)保管，以保證工作需要。5.6印章管理管控員對(duì)所保管的印章，應(yīng)經(jīng)常檢查，及時(shí)清洗，細(xì)心保護(hù)。六．印章使用6.1由使用人填寫(xiě)《公章請(qǐng)用申請(qǐng)表》，按照公司授權(quán)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可用印。6.2所有需要加蓋印章的文件超過(guò)一頁(yè)的應(yīng)加蓋騎縫章，對(duì)合適的內(nèi)容有修改的地方應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后加蓋印章。6.3任何印章管理管控員不得在當(dāng)事人或委托人所持空白格式化文件上加蓋印章。嚴(yán)禁開(kāi)具空白證明。6.4對(duì)已蓋印章的文件合適的內(nèi)容更改時(shí)，印章使用人應(yīng)將原文件交回保管人銷(xiāo)毀并記錄之后，重新辦理加蓋印章手續(xù)。6.5部門(mén)負(fù)責(zé)人在加蓋印章時(shí)要嚴(yán)格審查有關(guān)文件、合同合約、資料是否與審批合適的內(nèi)容相符，不得有涂改部分；對(duì)加蓋印章的材料，應(yīng)注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當(dāng)，字跡端正，圖形清晰。6.6部門(mén)負(fù)責(zé)人不得在審核手續(xù)不完備的文本上加蓋印章。如遇特殊情況，相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)無(wú)法簽字，需在電話(huà)通知授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的情況下蓋章，并督促使用人事后補(bǔ)齊簽字。6.7審批手續(xù)不符合規(guī)定時(shí)，印章保管人用印的，印章保管人承擔(dān)一切責(zé)任；手續(xù)齊全，出現(xiàn)問(wèn)題由申請(qǐng)用印人及審批人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6.8各印章保管人員應(yīng)建立《用印登記薄》，詳細(xì)載明印章的使用時(shí)間、使用部門(mén)、使用人、加蓋份數(shù)、審批人等合適的內(nèi)容，并定期歸檔。6.9印章保管人應(yīng)將加蓋印章文本的重要文件復(fù)印件備份一份（財(cái)務(wù)報(bào)表除外），并連同《公章請(qǐng)用審批表》一并歸檔，以月為單位按照時(shí)間順序?qū)⒂糜∮涗洿鏅n。6.10各印章原則上不得帶出公司，因特殊情況確需帶章外出不得超過(guò)一天，須填寫(xiě)《印章外出使用申請(qǐng)表》，經(jīng)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可外帶印章，借用人只可將印章用于申請(qǐng)事由，使用完畢后應(yīng)立即交回。借印期間發(fā)生的與所借印章有關(guān)的一切后果由借印人承擔(dān)。6.11因用章不慎造成損失，公司將追究有關(guān)人員的責(zé)任，直至法律責(zé)任。6.12私人取物、取款、掛失、辦理各種證明，需用單位介紹信時(shí)，由行政部嚴(yán)格審批，符合要求后辦理并執(zhí)行登記制度。6.一三對(duì)已調(diào)出、解除、終止勞動(dòng)關(guān)系人員要求出示相關(guān)證明的，必須持有效證件材料，經(jīng)負(fù)責(zé)人相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可蓋章。公司印章的使用范圍7.1公司所有印章必須按規(guī)定范圍使用，不得超出范圍使用。7.2公司公章的使用范圍主要為：7.2.1公司對(duì)外簽發(fā)的文件；7.2.2公司與相關(guān)單位聯(lián)合簽發(fā)的文件；7.2.3由公司出具的證明及有關(guān)材料；7.2.4公司對(duì)外提供的財(cái)務(wù)報(bào)告；7.2.5公司章程、協(xié)議；7.2.6勞動(dòng)合同合約，聘用協(xié)議；7.2.7擔(dān)保書(shū)、承諾書(shū)等重要法律文件。7.3公司合同合約專(zhuān)用章的使用范圍主要為；7.3.1對(duì)外投資、合資、合作協(xié)議；7.3.2各類(lèi)合同合約等。7.4法人印，主要用于銀行預(yù)留印鑒，在現(xiàn)金收訖和付訖，轉(zhuǎn)賬結(jié)算時(shí)使用。需加蓋法人印的合同合約、高級(jí)管理管控人員人事任免文件。7.5財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，用于支出和收入證明的簽章，主要用于收款收據(jù)、銀行票據(jù)等相關(guān)業(yè)務(wù)。7.6發(fā)票專(zhuān)用章，主要用于購(gòu)買(mǎi)和開(kāi)具發(fā)票使用。7.7公司各職能部門(mén)專(zhuān)用章，以各部門(mén)名義印發(fā)的各類(lèi)對(duì)內(nèi)公文、函件上使用，禁止在對(duì)外文件上使用。印章停用8.1因需要更換新印章，在新印章啟用同時(shí)，由行政部對(duì)原有印章進(jìn)行銷(xiāo)毀處理申請(qǐng)。8.2具有下列情況時(shí)，由印章使用部門(mén)填寫(xiě)《印章銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明原因，報(bào)常務(wù)副總審批。8.2.1印章使用損壞。8.2.2印章遺失或被盜，聲明作廢。8.3經(jīng)常務(wù)副總批準(zhǔn)后，公司行政部下發(fā)舊印章銷(xiāo)毀通知，并安排由兩人同時(shí)進(jìn)行銷(xiāo)毀，并在行政部建立印章上交、存檔、銷(xiāo)毀的登記檔案。8.4行政部向公司各部門(mén)發(fā)布印章停用通知。九．印章授權(quán)事項(xiàng)部門(mén)負(fù)責(zé)人行政部負(fù)責(zé)人人行總監(jiān)常務(wù)副總印章管理管控印章外帶審核權(quán)審核權(quán)審批權(quán)審批權(quán)印章刻制和銷(xiāo)毀審核權(quán)審核權(quán)審核權(quán)審批權(quán)印章使用公章審核權(quán)審核權(quán)委托審批權(quán)審批權(quán)合同合約專(zhuān)用章審核權(quán)審核權(quán)委托審批權(quán)審批權(quán)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章審批權(quán)——————發(fā)票專(zhuān)用章審批權(quán)——————法人名章審批權(quán)——————部門(mén)專(zhuān)用章審批權(quán)——————低值易耗品管理管控制度總則1.1目的為加強(qiáng)低值易耗品的使用和管理管控，降低成本，減少浪費(fèi)，結(jié)合公司固定資產(chǎn)管理管控制度的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。1.2本制度所稱(chēng)低值易耗品指滿(mǎn)足以下標(biāo)準(zhǔn)之一的資產(chǎn)：1.2.1單位價(jià)值1000元以下的物品（不包含使用年限較長(zhǎng)、不易改變形態(tài)的辦公家具、設(shè)備，如辦公桌、椅等）。1.2.2單位價(jià)值1000元以上未作固定資產(chǎn)管理管控的其他資產(chǎn)。1.3適用范圍本制度適用于公司所轄范圍內(nèi)的各類(lèi)低值易耗品。二.低值易耗品分類(lèi)低值易耗品種類(lèi)多，使用范圍廣，為了便于管理管控，按其用途分為以下三類(lèi)：2.1行政辦公用品。主要是指在管理管控工作中使用的日常辦公用品、用具，具體分為辦公家具、辦公設(shè)備、辦公用品、印刷品、招待用品等。2.2后勤服務(wù)用品。主要是指洗滌、衛(wèi)生清潔、維修維護(hù)等方面的工具、器具、器皿等。2.3生產(chǎn)用具。主要是指在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中或者生產(chǎn)試驗(yàn)中使用的工具、器具、器皿等。三.管理管控部門(mén)及職責(zé)3.1歸口管理管控部門(mén)職責(zé)3.1.1歸口管理管控部門(mén)是指依照需求部門(mén)的申請(qǐng)，對(duì)低值易耗品物品采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、編號(hào)登記、移送使用、責(zé)任落實(shí)、維護(hù)保養(yǎng)、處置各環(huán)節(jié)主導(dǎo)管理管控的部門(mén)。3.1.2行政部為各類(lèi)低值易耗品的歸口管理管控部門(mén)。行政部每季度對(duì)需求部門(mén)使用的低值易耗品進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧情況查明原因，報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。3.2需求部門(mén)主要負(fù)責(zé)本部門(mén)在用的低值易耗品的日常使用保護(hù)、保管，確保低值易耗品安全、完整，防止丟失。3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)低值易耗品的核算、賬務(wù)管理管控工作。四.采購(gòu)管理管控4.1各需求部門(mén)應(yīng)于每月25日前將相關(guān)低值易耗品的需求相關(guān)計(jì)劃上報(bào)行政部門(mén)，行政部專(zhuān)員根據(jù)使用情況制定公司月度采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃。4.2各類(lèi)低值易耗品應(yīng)嚴(yán)格遵循公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)詢(xún)價(jià)、編碼、入庫(kù)等管理管控。4.3對(duì)于各類(lèi)常用低值易耗品，行政部應(yīng)備有適量庫(kù)存，以確保滿(mǎn)足工作需要同時(shí)降低資金占用。五.倉(cāng)儲(chǔ)管理管控5.1入庫(kù)和出庫(kù)管理管控5.1.1行政部設(shè)資產(chǎn)管理管控員負(fù)責(zé)低值易耗品的接收入庫(kù)、發(fā)放出庫(kù)，根據(jù)《入庫(kù)單》、《出庫(kù)單》做good登記。5.1.2資產(chǎn)管理管控員應(yīng)保證所保管低值易耗品的安全存放，保證帳、物核對(duì)相符，每月26日根據(jù)本期發(fā)生的出、入庫(kù)單據(jù)及盤(pán)點(diǎn)情況，編制《庫(kù)存明細(xì)表》或《資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》。5.1.3如保管條件不善，資產(chǎn)管理管控員應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管報(bào)告。退庫(kù)管理管控5.2.1員工崗位變更或離職時(shí)，對(duì)原使用部門(mén)不再留用的低值易耗品，須經(jīng)原部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可辦理退庫(kù)。5.2.2未辦理退庫(kù)前需求部門(mén)不得自行對(duì)低值易耗品進(jìn)行處置。違規(guī)處置的，由需求部門(mén)負(fù)責(zé)人按原價(jià)賠償。5.2.3資產(chǎn)管理管控員根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《低值易耗品退庫(kù)申請(qǐng)單》辦理驗(yàn)收退庫(kù)手續(xù)。5.2.4所有退庫(kù)的低值易耗品須單獨(dú)存放，并單獨(dú)建帳、登記。六.發(fā)放管理管控6.1發(fā)放程序管理管控各需求部門(mén)應(yīng)以部門(mén)為單位，由申領(lǐng)人填寫(xiě)《出庫(kù)單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人簽批后，向資產(chǎn)管理管控員申請(qǐng)領(lǐng)用低值易耗品。6.2發(fā)放模式管理管控6.2.1各需求部門(mén)每月可在經(jīng)審批的相關(guān)計(jì)劃限額內(nèi)集中申領(lǐng)低值易耗品。超出限額、領(lǐng)用次數(shù)過(guò)多或部門(mén)有較大庫(kù)存的，資產(chǎn)管理管控員可不予受理申領(lǐng)。6.2.2因公司統(tǒng)一安排的人事調(diào)整等原因需要臨時(shí)或單獨(dú)領(lǐng)用的，不受此限制。七.使用管理管控7.1需求部門(mén)員工應(yīng)本著節(jié)儉、愛(ài)惜的原則使用低值易耗品。7.2辦理申領(lǐng)手續(xù)后，低值易耗品的日常管理管控責(zé)任由資產(chǎn)管理管控員轉(zhuǎn)移到申領(lǐng)人。7.3僅在一個(gè)需求部門(mén)內(nèi)使用，但使用人不唯一的，由需求部門(mén)負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理管控；對(duì)有兩個(gè)以上需求部門(mén)的低值易耗品，由行政部指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理管控。7.4行政部可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)的低值易耗品日常管理管控情況進(jìn)行檢查。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的人為損壞物品的現(xiàn)象或使用浪費(fèi)現(xiàn)象，將根據(jù)情節(jié)輕重予以相應(yīng)處理。7.5損失賠付7.5.1各類(lèi)低值易耗品在日常使用過(guò)程中，因人為因素造成毀損、丟失的，由具體責(zé)任人負(fù)責(zé)賠付；對(duì)于不能確定責(zé)任人的，由使用部門(mén)所有員工負(fù)責(zé)賠付。7.5.2具體賠付金額由財(cái)務(wù)部會(huì)同行政部根據(jù)物品原值及使用壽命共同確定。7.6報(bào)廢處理7.6.1各類(lèi)低值易耗品在日常使用過(guò)程中，因非人為因素導(dǎo)致不能正常使用的，可報(bào)行政部審核確認(rèn)按“以舊換新”辦法處理。7.6.2資產(chǎn)管理管控員可對(duì)退回的低值易耗品提出建議，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部審批后執(zhí)行；財(cái)務(wù)部可根據(jù)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出處理建議報(bào)常務(wù)副總審批后執(zhí)行。7.6.3對(duì)于確實(shí)不能繼續(xù)使用的低值易耗品，由行政部會(huì)同財(cái)務(wù)部申報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理后集中進(jìn)行報(bào)廢處理。固定資產(chǎn)管理管控制度總則1.1目的為規(guī)范公司固定資產(chǎn)管理管控，確保公司資產(chǎn)得到合理保護(hù)、有效使用，特制定本制度。1.2固定資產(chǎn)范圍1.2.1與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的設(shè)備、儀器、器具、工具、家具：如空調(diào)、飲水機(jī)、文件柜、辦公桌椅、沙發(fā)、保險(xiǎn)柜等。電子設(shè)備：如電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話(huà)，裝訂機(jī)等。1.2.3交通運(yùn)輸工具。二.管理管控權(quán)限2.1行政部負(fù)責(zé)公司各部門(mén)固定資產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃審核；負(fù)責(zé)對(duì)新購(gòu)置固定資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)登記造冊(cè)、發(fā)放；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)調(diào)撥、統(tǒng)一維修及閑置資產(chǎn)的封存、報(bào)廢處理；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的日常管理管控，每月形成一次固定資產(chǎn)報(bào)表，協(xié)同財(cái)務(wù)部每年進(jìn)行一次的系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)。2.2使用部門(mén)及使用人負(fù)責(zé)所使用固定資產(chǎn)的日常維護(hù)及故障、破損報(bào)修。各部門(mén)負(fù)責(zé)人所屬部門(mén)固定資產(chǎn)管理管控承擔(dān)連帶責(zé)任。2.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)登記固定資產(chǎn)臺(tái)賬，每年發(fā)起一次全公司固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)與清查。三.管理管控細(xì)則3.1購(gòu)置相關(guān)計(jì)劃與購(gòu)買(mǎi)審批公司各部門(mén)有固定資產(chǎn)需求應(yīng)填寫(xiě)《采購(gòu)訂單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、行政部長(zhǎng)審核，人行總監(jiān)簽批，常務(wù)副總審批后方可購(gòu)買(mǎi)；5000元以下低值易耗品由行政部采購(gòu)，5000元以上（含5000元）交由采購(gòu)部購(gòu)買(mǎi)。3.2固定資產(chǎn)編號(hào)原則3.2.1自2016年11月起對(duì)公司所有固定資產(chǎn)予以整理統(tǒng)一編號(hào)。3.2.2固定資產(chǎn)編號(hào)：公司簡(jiǎn)稱(chēng)拼音首字母－使用部門(mén)-固定資產(chǎn)名稱(chēng)首字母－購(gòu)置年月日+編號(hào)例：行政部一臺(tái)筆記本電腦：KY-XZ-BJB-20160516013.3帳外固定資產(chǎn)管理管控購(gòu)入未列入固定資產(chǎn)賬目的資產(chǎn)或列入成本相關(guān)項(xiàng)目的可循環(huán)使用的資產(chǎn)在購(gòu)置時(shí)，由財(cái)務(wù)部列出明細(xì)，交行政部按固定資產(chǎn)進(jìn)行管理管控（登記造冊(cè)、編號(hào)、指定使用責(zé)任人、按時(shí)清查盤(pán)點(diǎn)）。明細(xì)應(yīng)標(biāo)明固定資產(chǎn)型號(hào)、購(gòu)入日期、價(jià)值、使用部門(mén)、責(zé)任人等信息，由行政部備案。3.4領(lǐng)用固定資產(chǎn)登記、編號(hào)完畢，由行政部將固定資產(chǎn)交接給申請(qǐng)部門(mén)申領(lǐng)人，檢驗(yàn)無(wú)異議后雙方在領(lǐng)用交接記錄上簽字確認(rèn)。3.5使用/借用與保管使用/借用人即是責(zé)任人，固定資產(chǎn)使用人對(duì)自己使用的資產(chǎn)負(fù)有保管、養(yǎng)護(hù)責(zé)任，并負(fù)責(zé)按照使用說(shuō)明書(shū)正確使用。辦公設(shè)備如需借用，須到行政部物品管理管控員處填寫(xiě)《辦公設(shè)備借用登記表》并按期歸還。固定資產(chǎn)使用人不得擅自將資產(chǎn)編號(hào)撕掉或損壞，固定資產(chǎn)丟失、非正常損壞由責(zé)任人包賠。3.6調(diào)撥固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移必須履行調(diào)撥手續(xù)，由調(diào)出中心填寫(xiě)《固定資產(chǎn)調(diào)撥表》，行政部長(zhǎng)審核，人行總監(jiān)審批，由常務(wù)副總最終批復(fù)。調(diào)撥審批完成后，調(diào)入部門(mén)在《固定資產(chǎn)調(diào)撥表》上簽字確認(rèn)，并將《固定資產(chǎn)調(diào)撥表》報(bào)行政部、財(cái)務(wù)部備案。3.7維修固定資產(chǎn)損壞時(shí)使用人應(yīng)及時(shí)向行政部報(bào)修，行政部查明損壞原因后聯(lián)系維修。3.8清查與盤(pán)點(diǎn)行政部、財(cái)務(wù)部每年對(duì)公司固定資產(chǎn)進(jìn)行一次集中清查，清查結(jié)果編制報(bào)表，行政部、財(cái)務(wù)部留存。3.9說(shuō)明書(shū)管理管控固定資產(chǎn)附帶的說(shuō)明書(shū)由使用人保管。保修單交由行政部統(tǒng)一保管。3.10閑置固定資產(chǎn)封存與管理管控在使用期限內(nèi)、使用功能完good但短期內(nèi)不需使用的固定資產(chǎn)，由行政部檢查后收回，統(tǒng)一封存保管。3.11報(bào)廢、銷(xiāo)毀、變賣(mài)固定資產(chǎn)已失去使用功能或嚴(yán)重?fù)p壞，由行政部將其收回，與財(cái)務(wù)部共同復(fù)核回收價(jià)值后，填寫(xiě)《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》報(bào)人行總監(jiān)審批、常務(wù)副總簽批。審批后由行政部負(fù)責(zé)出售或銷(xiāo)毀，殘值由財(cái)務(wù)部收取。3.12離職交接與審計(jì)員工異動(dòng)、離職，其負(fù)責(zé)使用與管理管控的固定資產(chǎn)列入交接單。行政部資產(chǎn)管理管控員異動(dòng)、離職需接受離任審計(jì)，審計(jì)確認(rèn)無(wú)異議方可辦理調(diào)轉(zhuǎn)、離職手續(xù)。四.罰則4.1未按使用說(shuō)明書(shū)正確使用及保管不當(dāng)造成資產(chǎn)損壞，由責(zé)任人承擔(dān)維修或更新費(fèi)用。4.2固定資產(chǎn)丟失，由責(zé)任人按同類(lèi)物品重置價(jià)值賠償（如因盜搶等刑事案件造成資產(chǎn)丟失或損壞的依據(jù)實(shí)際情況酌情處理）。4.3未履行調(diào)撥手續(xù)私自轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)，對(duì)責(zé)任人處以200-500元罰款。車(chē)輛使用管理管控制度總則目的為了統(tǒng)一管理管控公司的所有車(chē)輛，有效使用各種車(chē)輛，確保行車(chē)安全，提高辦事效率，減少經(jīng)費(fèi)支出，特制定本制度。車(chē)輛范圍本制度所說(shuō)公司車(chē)輛是指公司的專(zhuān)車(chē)、及公務(wù)用車(chē)輛。專(zhuān)車(chē)系指公司為部分特定人員或部門(mén)特配車(chē)輛。公務(wù)車(chē)系指除上述專(zhuān)車(chē)以外的所有車(chē)輛。所有車(chē)輛由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理管控。用車(chē)原則2.1公司所有車(chē)輛由行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管控和調(diào)度，各部門(mén)和個(gè)人不得隨意調(diào)用。行政部分別按車(chē)號(hào)設(shè)冊(cè)登記管理管控，常規(guī)用車(chē)由行政部部長(zhǎng)批準(zhǔn)分配，市區(qū)外（含長(zhǎng)途）用車(chē)必須經(jīng)人行總監(jiān)審批。2.2用車(chē)實(shí)行預(yù)約制。各部門(mén)須提前一天申請(qǐng)用車(chē)，如遇緊急情況須提前一小時(shí)提出申請(qǐng)。行政部根據(jù)用車(chē)路線(xiàn)統(tǒng)一安排車(chē)輛，盡量做到交通工具的有效利用。2.3享受車(chē)補(bǔ)福利的員工因公辦事原則上不予申請(qǐng)用車(chē)（不含市區(qū)外用車(chē)），如遇特殊情況需常務(wù)副總經(jīng)理審批后方可用車(chē)。三．行政部車(chē)管人員職責(zé)3.1妥善保管汽車(chē)檔案、汽車(chē)保險(xiǎn)單等相關(guān)證照，并建立汽車(chē)檔案。3.2管理管控加油卡，并做good各車(chē)輛加油記錄，于月末匯總、存檔3.3不定期檢查車(chē)輛里程表及車(chē)輛清潔情況，每月匯總《用車(chē)登記表》并存檔。3.4車(chē)輛維修申請(qǐng)的審核及維修記錄整理存檔。3.5匯總月度車(chē)輛使用情況，填寫(xiě)《車(chē)輛使用月報(bào)表》交于行政部長(zhǎng)、人行總監(jiān)及常務(wù)副總處審核并備案。駕駛員管理管控公司全體駕駛員要牢固樹(shù)立安全第一的思想，不斷加強(qiáng)安全教育，增強(qiáng)法律意識(shí)。自覺(jué)遵守國(guó)家交通法規(guī)及地方交通法規(guī)，堅(jiān)決杜絕一切事故的發(fā)生。4.2出車(chē)前必須檢查車(chē)輛水、電、機(jī)油及其它機(jī)件性能是否正常；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要立即向主管領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)并向主管領(lǐng)導(dǎo)提出維修保養(yǎng)建議和意見(jiàn)，如因駕駛員未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或未上報(bào)，出現(xiàn)事故造成損失的應(yīng)由駕駛員自行承擔(dān)。4.3駕駛員對(duì)負(fù)責(zé)的車(chē)輛負(fù)全責(zé)，不允許將車(chē)輛交給公司專(zhuān)職司機(jī)之外的人駕駛及私自外借車(chē)輛。否則，出現(xiàn)一切后果自負(fù)，并給予每人次500元罰款處分或直接解除勞動(dòng)關(guān)系。4.4駕駛員一律不準(zhǔn)擅自私用車(chē)輛，如有特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或人行總監(jiān)同意，否則，一切費(fèi)用及后果自行負(fù)責(zé)，并視情節(jié)輕重處以200—500元罰款或直接解除勞動(dòng)關(guān)系。4.5遵守道路交通安全法律法規(guī)，安全駕駛、文明開(kāi)車(chē)；因違反道路交通安全法律法規(guī)，由駕駛員個(gè)人自行繳納罰款和接受處罰，如造成交通事故的造成經(jīng)濟(jì)損失和人身傷害的，除保險(xiǎn)公司賠付外，司機(jī)承擔(dān)公司損失費(fèi)的20%；如果責(zé)任由對(duì)方負(fù)責(zé)，司機(jī)不承擔(dān)費(fèi)用。4.6刷車(chē)實(shí)行包干制，標(biāo)準(zhǔn)為每月每臺(tái)45元，每車(chē)必須保證車(chē)體內(nèi)外清潔，明亮、座墊套勤洗勤換。4.7駕駛員沒(méi)有公務(wù)時(shí)，要集中在公司一樓司機(jī)室休息，不準(zhǔn)隨意脫離崗位，保證隨叫隨到。車(chē)輛使用所發(fā)生票據(jù)要在七日內(nèi)及時(shí)簽批、報(bào)銷(xiāo)，車(chē)輛過(guò)橋（路）費(fèi)、停車(chē)費(fèi)等需用車(chē)人簽字并標(biāo)明用車(chē)?yán)碛珊髨?zhí)行報(bào)銷(xiāo)流程。駕駛員有義務(wù)配合行政部部長(zhǎng)完成車(chē)輛保險(xiǎn)、年檢等手續(xù)。五.車(chē)輛使用和管理管控5.1存放和使用5.1.1車(chē)輛使用由行政部統(tǒng)一管理管控、調(diào)配，做good車(chē)輛調(diào)度工作。5.1.2各部門(mén)需公務(wù)用車(chē)，由各部門(mén)申請(qǐng)人提前一天填寫(xiě)《用車(chē)申請(qǐng)表》向行政部提出申請(qǐng)，說(shuō)明用車(chē)事由、地點(diǎn)、時(shí)間，行政部根據(jù)公司整體需要統(tǒng)籌安排，認(rèn)真登記good出車(chē)記錄。如有特殊情況、緊急公務(wù)可當(dāng)天申請(qǐng)，但要填寫(xiě)《用車(chē)申請(qǐng)表》，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。5.1.3駕駛員根據(jù)行政部長(zhǎng)指派出車(chē)，不得隨意更改或延誤。要樹(shù)立節(jié)約意識(shí)，杜絕浪費(fèi)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況合理的安排行車(chē)路程。如有特殊情況不能按時(shí)返回公司時(shí)，要及時(shí)向行政部長(zhǎng)匯報(bào)。5.1.4外單位借車(chē)，需常務(wù)副總批準(zhǔn)，司機(jī)到行政部備案，由行政部長(zhǎng)統(tǒng)一安排。5.1.5各種車(chē)輛必須按公司規(guī)定的指定地點(diǎn)存放，如不按公司規(guī)定存放，發(fā)生一切損壞等后果由駕駛員本人承擔(dān)。特殊情況必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可存放在安全地點(diǎn)。5.2油耗管理管控5.2.1油耗使用本著例行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)的原則，集中購(gòu)買(mǎi)合理使用。每月由行政部購(gòu)買(mǎi)，按相關(guān)計(jì)劃進(jìn)行油卡充值，由車(chē)輛管理管控員陪同駕駛員每周固定時(shí)間加油。每次加油后車(chē)輛管理管控員要認(rèn)真填寫(xiě)《車(chē)輛加油記錄表》，標(biāo)明時(shí)間、金額，公里數(shù)。5.2.2如遇現(xiàn)金加油情況，駕駛員需在報(bào)銷(xiāo)單后注明原因經(jīng)出行人簽字確認(rèn)后，履行報(bào)銷(xiāo)流程。5.2.3油耗管理管控實(shí)行百公里耗油單車(chē)核算制，執(zhí)行油耗月指標(biāo)加公里數(shù)考核辦法，并根據(jù)出車(chē)公里數(shù)和耗油數(shù)量，統(tǒng)計(jì)、匯總出每月各車(chē)耗油情況，上報(bào)財(cái)務(wù)部、常務(wù)副總處備案。維修與保養(yǎng)5.3.1車(chē)輛由行政部統(tǒng)一安排檢修、保養(yǎng)。相關(guān)計(jì)劃內(nèi)檢修的車(chē)輛且檢修費(fèi)用2000元以?xún)?nèi)的，由本車(chē)司機(jī)向車(chē)輛管理管控員提出，由車(chē)輛管理管控員填寫(xiě)《車(chē)輛維修申請(qǐng)表》報(bào)行政部長(zhǎng)審批，到指定地點(diǎn)修理，行政部定期統(tǒng)一結(jié)算。相關(guān)計(jì)劃外維修的車(chē)輛或相關(guān)計(jì)劃內(nèi)檢修費(fèi)用在2000至5000元之間的，需人行總監(jiān)批準(zhǔn)；車(chē)輛檢修費(fèi)用在5000元以上的，須常務(wù)副總經(jīng)理審批。5.3.2車(chē)輛需要換件或修理時(shí)，要及時(shí)提出相關(guān)計(jì)劃，填明維修部件，大約需要支出經(jīng)費(fèi)，須經(jīng)行政部審核后填寫(xiě)《車(chē)輛維修申請(qǐng)表》經(jīng)行政部長(zhǎng)、人行總監(jiān)、常務(wù)副總審批后，到指定4S店或修配廠修理。未經(jīng)批準(zhǔn)，發(fā)生的任何費(fèi)用，公司不予報(bào)銷(xiāo)。5.3.3車(chē)輛在行駛途中發(fā)生故障或其他耗損需緊急檢修時(shí)，經(jīng)行政部長(zhǎng)同意后進(jìn)行維修?；毓竞笱a(bǔ)填《車(chē)輛維修申請(qǐng)表》經(jīng)行政部長(zhǎng)、人行總監(jiān)和常務(wù)副總審核確認(rèn)。未經(jīng)行政部長(zhǎng)同意，任何人不得私自將車(chē)輛送至修理廠檢修，否則費(fèi)用自理。交通事故處理6.1車(chē)輛發(fā)生大小交通事故，首先采取積極措施搶救傷員保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，第一時(shí)間通知行政部負(fù)責(zé)人，及時(shí)報(bào)告公安交通部門(mén)、保險(xiǎn)公司和單位，以便戡查現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行事故處理，不得私自處理。駕駛員工作時(shí)間喝酒，酒后駕車(chē)造成交通事故，由肇事者本人負(fù)責(zé)，同時(shí)公司將與本人解除勞動(dòng)關(guān)系。6.3無(wú)配備駕駛員的領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)車(chē)，除工作時(shí)間外，如遇交通事故由肇事者本人負(fù)責(zé)。會(huì)議管理管控制度目的為提高公司整體工作效率，使各部門(mén)信息充分共享，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供溝通平臺(tái)，特制定本制度。二．會(huì)議分類(lèi)及相關(guān)要求2.1周例會(huì)主題：各部門(mén)周工作完成情況匯報(bào)及下周工作相關(guān)計(jì)劃時(shí)間：每周周五（具體時(shí)間以行政部通知為準(zhǔn)）地點(diǎn)：公司會(huì)議室主持人：常務(wù)副總記錄人：行政專(zhuān)員與會(huì)人員：公司中高管2.2全體員工大會(huì)根據(jù)工作需要，全員會(huì)議由公司董事長(zhǎng)/常務(wù)副總提議召開(kāi)。主題：重大事項(xiàng)通報(bào)、年中/年末總結(jié)會(huì)等時(shí)間/地點(diǎn)：根據(jù)會(huì)議規(guī)模及合適的內(nèi)容確定主持人：待定記錄人：行政專(zhuān)員與會(huì)人員：公司全體員工或根據(jù)實(shí)際工作情況確定。2.3臨時(shí)會(huì)議根據(jù)實(shí)際工作情況，由公司董事長(zhǎng)或工作相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人臨時(shí)發(fā)起。三．會(huì)前準(zhǔn)備3.1全體員工大會(huì)、周例會(huì)由行政部負(fù)責(zé)組織，各部門(mén)會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織。3.2會(huì)議準(zhǔn)備：會(huì)議通知（包括會(huì)議議題、時(shí)間、參加人員等）、會(huì)場(chǎng)布置、會(huì)序安排、會(huì)議支持（會(huì)議資料準(zhǔn)備、技術(shù)手段準(zhǔn)備等）、會(huì)議安保措施、會(huì)議簽到、車(chē)輛安排等。四．會(huì)場(chǎng)紀(jì)律4.1參會(huì)人員應(yīng)提前10分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)。因特殊原因不能參會(huì)須經(jīng)會(huì)議主持人批準(zhǔn)；對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)不參會(huì)或遲到/早退者按考勤制度執(zhí)行。4.2開(kāi)會(huì)時(shí)，與會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真參會(huì)，手機(jī)須關(guān)機(jī)或靜音；如有重要事項(xiàng)來(lái)電，需到會(huì)場(chǎng)外接聽(tīng)。4.3會(huì)上討論發(fā)言，應(yīng)避免感情用事、語(yǔ)言偏激，嚴(yán)禁進(jìn)行人身攻擊。4.4與會(huì)人員應(yīng)遵守會(huì)議保密制度。五．會(huì)議紀(jì)要5.1各類(lèi)專(zhuān)題會(huì)議、周例會(huì)、需形成會(huì)議紀(jì)要并存檔。5.2公司周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)完成，報(bào)會(huì)議主持人及參會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)審閱后下發(fā)至各參會(huì)人員。5.3因緊急事務(wù)未參會(huì)人員，由會(huì)議記錄人向其抄送會(huì)議紀(jì)要。5.4不需形成會(huì)議紀(jì)要的各項(xiàng)會(huì)議，如有需協(xié)調(diào)處理的問(wèn)題要在會(huì)后單獨(dú)形成簡(jiǎn)報(bào)，呈報(bào)給公司常務(wù)副總審閱并報(bào)行政部存檔。5.5各部門(mén)應(yīng)及時(shí)傳達(dá)會(huì)議決議事項(xiàng)并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，需配合完成的問(wèn)題各部門(mén)應(yīng)積極協(xié)調(diào)解決，不準(zhǔn)互相推諉。文件管理管控制度目的對(duì)公司的文件進(jìn)行控制管理管控，確保公司和部門(mén)使用文件為有效版本。規(guī)范公司各部門(mén)的文件編寫(xiě)、發(fā)放及使用，提高工作效率，樹(shù)立公司形象，保證公司政令暢通，特制定本制度。適用范圍適用于公司范圍內(nèi)的文件控制，包括公司和部門(mén)自己制定的、外來(lái)的和客戶(hù)提供的文件。職責(zé)3.1公司董事長(zhǎng)、常務(wù)副總負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各項(xiàng)文件及公