個人年度計劃怎么寫

第第頁個人年度計劃怎么寫光陰快速，一眨眼就過去了，我們的工作又邁入新的階段，我們要好好計劃今后的學習，訂立一份計劃了。那么你真正懂得怎么寫好計劃嗎？以下內(nèi)容是本文庫店鋪為您帶來的7篇《個人年度計劃怎么寫》，在大家參考的同時，也可以共享一下本文庫店鋪給您的好友哦。年度個人計劃篇一人們都說三分治療，七分護理，句話雖然并不十分準確，但卻反映了護理工作的緊要作用和地位。護士對人民的健康做出了樂觀貢獻，從而受到了社會的尊敬，被譽為白衣天使。XX年這新的一年，我們的護理工作也應當走上新的臺階，特訂立XX年護理工作計劃：一、加強護士在職教育，提高護理人員的綜合素養(yǎng)（一）、按護士規(guī)范化培訓及護士在職連續(xù)教育實施方案抓好護士的三基及專科技能訓練與考核工作1、重點加強對新入院護士、聘用護士、低年資護士的考核，強化她們的學習意識，護理部計劃上半年以強化基礎(chǔ)護理知識為主，加添考核次數(shù)，直至達標。2、加強專科技能的培訓：各科訂立出周期內(nèi)?？评碚撆c技能的培訓與考核計劃，每年組織考試、考核23次，理論考試要有試卷并由護士長組織進行閉卷考試，要求講究實效，不流于形式，為培養(yǎng)?？谱o士打下堅固結(jié)實的基礎(chǔ)。3、基本技能考核：屬于規(guī)范化培訓對象的護士，在年內(nèi)16項基本技能必需全部達標，考核要求在實際工作中抽考。其他層次的護士計劃布置操作考試一次，理論考試二次。4、強化相關(guān)知識的學習掌握，組織進行一次規(guī)章制度的實際考核，理論考試與臨床應用相結(jié)合，檢查遵章守規(guī)的執(zhí)行情況。（二）、加強人文知識的學習，提高護士的整體素養(yǎng)1、組織學習醫(yī)院服務禮儀文化，強化護士的現(xiàn)代護理文化意識，先在護士長層次內(nèi)進行討論，達成共識后在全院范圍內(nèi)開展提升素養(yǎng)活動，訂立訓練方案及實在的實施計劃。2、布置全院性的講座和爭取派出去、請進來的方式學習護士社交禮儀及職業(yè)服務禮儀。開展護士禮儀競賽活動，利用5·12護士節(jié)期間掀起學禮儀、講素養(yǎng)的活動月，組織寓教寓樂的節(jié)日晚會。（三）、更新專業(yè)理論知識，提高?？谱o理技術(shù)水平。隨著護理水平與醫(yī)療技術(shù)發(fā)展不平衡的近況，各科室護士長組織學習專科知識，如遇開展新技術(shù)項目及特殊疑難病種，可通過請醫(yī)生授課、檢索文獻資料、護理部組織護理查房及護理睬診討論等形式更新知識和技能。同時，有計劃的選送部分護士外出進修、學習，提高學術(shù)水平。二、加強護理管理，提高護士長管理水平（一）、年初舉辦一期院內(nèi)護士長管理學習班，重要是更新管理理念、管理技巧及護理服務中人文精神的培養(yǎng)，當今社會人群對護理的服務需求，新的一年護理工作展望以及護士長感情溝通溝通等。（二）、加強護士長目標管理考核，月考評與年終考評相結(jié)合，科室護理質(zhì)量與護士長考評掛鉤等管理指標。（三）、促進護士長間及科室間的學習溝通，每季組織護理質(zhì)量交叉大檢查，并召開護士長工作經(jīng)驗溝通會，借鑒提高護理管理水平。三、加強護理質(zhì)量過程掌控，確保護理工作安全、有效（一）、連續(xù)實行護理質(zhì)量二級管理體系，尤其是需開發(fā)提高護士長發(fā)現(xiàn)問題，解決問題的本領(lǐng)，同時又要發(fā)揮科室質(zhì)控小組的質(zhì)管作用，明確各自的質(zhì)控點，加強全員參加質(zhì)量管理的意識，提高護理質(zhì)量。（二）、建立檢查、考評、反饋制度，設(shè)立可追溯機制，護理部人員常常深入各科室檢查、督促、考評?？荚u方式以現(xiàn)場考評護士及查看病人、查看記錄、聽取醫(yī)生看法，發(fā)現(xiàn)護理工作中的問題，提出整改措施。（三）、進一步規(guī)范護理文書書寫，從細節(jié)上抓起，加強對每份護理文書采取質(zhì)控員護士長護理部的三級考評制度，定期進行護理記錄缺陷分析與改進，加添出院病歷的缺陷扣分權(quán)重，強調(diào)不合格的護理文書不歸檔。年終護理文書評比評出集體第一、二、三名。（四）加強護理過程中的安全管理1、連續(xù)加強護理安全三級監(jiān)控管理，科室和護理部每月進行護理安全隱患查擺及做好護理過錯缺陷、護理投訴的歸因分析，多從自身及科室的角度進行分析，分析發(fā)生的原因，應吸取的教訓，提出防范與改進措施。對同樣問題反復顯現(xiàn)的科室及個人，追究護士長管理及個人的有關(guān)責任。2、嚴格執(zhí)行查對制度，強調(diào)二次核對的執(zhí)行到位，加強對護生的管理，明確帶教老師的安全管理責任，杜絕嚴重過錯及事故的發(fā)生。3、強化護士長對科室硬件設(shè)施的常規(guī)檢查意識，平常加強對性能及安全性的檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題及時維護和修理，保持設(shè)備的完好。四、深化親情服務，提高服務質(zhì)量（一）、在培養(yǎng)護士日常禮儀的基礎(chǔ)上，進一步規(guī)范護理操作用語，護患溝通技能。培養(yǎng)護士樹立良好的職業(yè)形象。（二）、重視收集護理服務需求信息，護理部通過了解回訪卡看法、與門診和住院病人的交談，發(fā)放滿意度調(diào)查表等，取得病人的需求及反饋信息，及時的提出改進措施，同時對護士工作予以激勵，調(diào)動她們的工作樂觀性。五、做好教學、科研工作（一）、指定具有護師以上職稱的護士負責實習生的帶教工作，定期召開評學評教會，聽取帶教老師及實習生的看法。（二）、各科護士長為總帶教老師，重視帶教工作，常常檢查帶教老師的帶教態(tài)度、責任心及業(yè)務水平，布置小講課，了解實習計劃的完成情況，做好出科理論及操作考試。（三）、護理部做好實習生的崗前培訓工作，不定期下科室檢查帶教質(zhì)量，每屆實習生實習結(jié)束前，組織進行一次優(yōu)秀帶教老師評比活動。（四）、加強科研意識，力爭年內(nèi)引進或開展新技術(shù)項目1—2項。（五）、計劃制作護理園地網(wǎng)，上傳我院護理動態(tài)，及時傳遞護理學習資料，發(fā)揮局域網(wǎng)的空間優(yōu)勢，豐富護士的學習生活。我們信任只要努力執(zhí)行以上工作，我們在XX年中的工作中肯定能取得好的成績。工作個人計劃總結(jié)篇二一、引導思想通過數(shù)學課的教學，使學生切實學好從事現(xiàn)代化建設(shè)和進一步學習現(xiàn)代化科學技術(shù)所必需的數(shù)學基本知識和基本技能；努力培養(yǎng)學生的運算本領(lǐng)、邏輯思維本領(lǐng)，以及分析問題和解決問題的本領(lǐng)。二、學情分析八班級是中學學習過程中的關(guān)鍵時期，學生基礎(chǔ)的好壞，直接影響到將來是否能升學。有少數(shù)同學基礎(chǔ)特差，問題較嚴重。要在本期獲得理想成績，老師和學生都要付出努力，查漏補缺，充分發(fā)揮學生學習主體作用，重視方法，培養(yǎng)本領(lǐng)。三、教材分析第十一章一次函數(shù)通過對變量的考察，體會函數(shù)的概念，并進一步研究其中最為簡單的一種函數(shù)一次函數(shù)。了解函數(shù)的有關(guān)性質(zhì)和研究方法，并初步形成利用函數(shù)的觀點認得現(xiàn)實世界的意識和本領(lǐng)。在教材中，通過體現(xiàn)“問題情境建立數(shù)學模型概念、規(guī)律、應用與拓展”的模式，讓學生從實際問題情境中抽象出函數(shù)以及一次函數(shù)的概念，并進行探究一次函數(shù)及其圖象的性質(zhì)，最終利用一次函數(shù)及其圖象解決有關(guān)現(xiàn)實問題；同時在教學次序上，將正比例函數(shù)納入一次函數(shù)的研究中去。教材注意新舊知識的比較與聯(lián)系，如在教材中，加強了一次函數(shù)與一次方程（組）、一次不等式的聯(lián)系等。第十二章數(shù)據(jù)的描述通過對實際問題的討論，使學生體會數(shù)據(jù)的作用，更好地理解數(shù)據(jù)表達的信息，發(fā)展數(shù)感和統(tǒng)計觀念，為了更好地理解較大的數(shù)據(jù)信息，本單元首先布置了有關(guān)大數(shù)的感受與表示的內(nèi)容，重點是讓學生運用身邊熟識的事物，從多種角度對大數(shù)進行估量，對于所收集的數(shù)據(jù)，還要清楚、有效的進行呈現(xiàn)，以盡可能的取得有用的信息。教材布置了扇形統(tǒng)計圖、條形圖、折線圖、直方圖等的認得與制作，不同的統(tǒng)計圖表的選擇等內(nèi)容。第十三章全等三角形重要介紹了三角形全等的性質(zhì)和判定方法及直角三角形全等的特殊條件。更多的重視學生推理意識的建立和對推理過程的理解，學生在直觀認得和簡單說明理由的基礎(chǔ)上，從幾個基本領(lǐng)實啟程，比較嚴格地證明全等三角形的一些性質(zhì)，探究三角形全等的條件。第十四章軸對稱立足于生活經(jīng)驗和數(shù)學活動經(jīng)過，從察看生活中的軸對稱現(xiàn)象開始，從整體的角度直觀認得并概括出軸對稱的特征；通過漸漸分析角、線段、等腰三角形等簡單的軸對稱圖形，引入等腰三角形的性質(zhì)和判定的概念。第十五章整式在形式上力求突出：整式及整式運算產(chǎn)生的實際背景使學生經(jīng)過實際問題“符號化”的過程，發(fā)展符號感；有關(guān)運算法則的探究過程為探究有關(guān)運算法則設(shè)置了歸納、類比等活動；對算理的理解和基本運算技能的掌握設(shè)置恰當數(shù)量和難度的符號運算，同時要求學生說明運算的依據(jù)。四、教學措施1、課堂內(nèi)講授與練習相結(jié)合，及時依據(jù)反饋信息，掃除學習中的障礙點。2、認真?zhèn)湔n、精心授課，抓緊課堂四十五分鐘，努力提高教學效果。3、捉住關(guān)鍵、分散難點、突出重點，在培養(yǎng)學生本領(lǐng)上下功夫。4、不絕改進教學方法，提高自身業(yè)務素養(yǎng)。5、教學中重視自主學習、合作學習、探究學習。年度個人計劃篇三前言：老師是太陽底下最光輝的職業(yè)！作為一名老師，我們應當具備良好的素養(yǎng)，才無愧于這個光榮的稱呼。怎樣才略當一名具有良好素養(yǎng)的人民老師？這就要我們本身去努力學習，只有不絕地學習、不絕地充實本身，才略提高自身各方面的知識水平，培養(yǎng)良好的素養(yǎng)。本人在本學期參加個人進修計劃一、要做到依法治教、廉潔從教。依法治教就要堅決不移的擁護黨的基本路線，全面貫徹黨和國家的教育方針。要自發(fā)地學習《老師法》《教育法》《義務教育法》等法律法規(guī)。要在教學中要與黨和國家的教育方針保持全都，不違反黨和國家的方針政策與言行，奉公守法，不做違法的事情。要廉潔從教就要做到不搞第二職業(yè)，對學生一視同仁，不偏私任何學生。二、要做到愛崗敬業(yè)、嚴謹治學。我要做到酷愛本身的工作崗位，把學?？闯墒潜旧淼募?，把學生當成是本身的孩子。在工作中兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇，聽從學校的工作布置。在工作中要做到不瑣屑較量，工作中任勞任怨。還要多看一些有關(guān)教學方面的書籍。如：《數(shù)學教學》、〈體育教學〉。中國學校體育等有關(guān)教育教學的理論方面的報刊雜志，以此來提高本身的業(yè)務水平。在參加教研教學活動中，要樂觀上好一人一課，在參加評課活動中要樂觀發(fā)言，并注意吸取別人的看法，取長補短，提高本身的教學水平，做到嚴謹治學。三、要做好楷模、為人師表。老師是學生的典范，老師的一行一舉都會成為學生模仿的對象。身為一名老師要身先士卒，起到帶頭作用，言行舉止要正派，為人師表。四、要樂觀學好電腦操作。五、要認真學好普通話，提高講普通話的水平。個人年度工作計劃篇四生活就像一盒巧克力：你永久不知道你吃到的下一塊將會是哪種?！栋⒏收齻鳌啡松褪侨绱耍谰脹]有預見性，讓我們很難知道下一秒會發(fā)生什么，但是假如不試驗去嚼上一口，又怎么能知道它是不是我們心中想要的味道呢？關(guān)于我的人生，關(guān)于我的三年計劃，這應是我早都該完成的構(gòu)想，我堅信沒有計劃的生活是混亂的，是漫無目的的太空行走，好像無頭蒼蠅。正如新東方徐小平所說：“假如人生沒有設(shè)計，你離挨餓只有三天。”是的，計劃很緊要，但我深刻的明白，計劃再好也必需是建立在本身現(xiàn)實情況的基礎(chǔ)上的。因此，在建立三年計劃之前我必需得先完整的分析一下本身。一、自我分析與評價1．自我評價——性格開朗，做事細心有耐性，為人寬容、大氣、善解人意，有奮進、向上的勇氣和力氣；并擅長勸服和鼓舞他人。我獨立而理性的性格決議了本身是不會在沒有任何計劃的情況下做一些無謂的事情。為了能夠?qū)崿F(xiàn)目標，我會堅持不懈的去努力，去努力探求，我信任只要付出正確的努力，我較強的適應應變的本領(lǐng)幫忙我特別好的實現(xiàn)本身的目標。2．職業(yè)興趣——營銷或行政管理我比較擅長獨立思考，對管理與營銷學方面有濃厚的興趣，而且有充分的耐性，細心，擅長溝通。3．勝任本領(lǐng)優(yōu)勢本領(lǐng)：較好的耐性與自制力、熱誠樂觀、容易親近、責任感強劣勢本領(lǐng)：有時會憑主觀做事、缺乏自動性、易煩躁二、我人生的目標及三年計劃我希望我的一生應當這樣度過：當我回首往事時，不因虛度年華而悔怨，也不因碌碌無為而慚愧。這便是我的人生觀，也是我的人生總目標，我不求一生肯定要轟轟烈烈，但肯定不能碌碌無為，我想在老的那一天能夠在回顧往事時能夠感動本身就充分了。為了實現(xiàn)本身的人生總目標，我把人生細化為三年一個目標。三、如何實現(xiàn)三年計劃（一）、提高思想道德素養(yǎng)在本職工作上，重視個人道德修養(yǎng)，嚴于律己，關(guān)懷同事的工作、生活，在與同事的相處中，注意加強團結(jié)，與同事相處融洽，合作愉快，跟著領(lǐng)導路子走，心往一處想，勁往一處使，構(gòu)成一個團結(jié)協(xié)作的大家庭。（二）、提高心理素養(yǎng)心理素養(yǎng)指表現(xiàn)在每個人身上的那些常常的、穩(wěn)定的、本質(zhì)的心理特征。我要努力將本身的心理素養(yǎng)調(diào)整好，力爭實現(xiàn)以下表現(xiàn)：（1）廣泛的興趣。（2）高尚的道德情感。（3）堅強的意志：表現(xiàn)為明確的目的性、一貫的堅持性、處理問題的決斷性、克服困難的勇氣性。（4）性格特征：要熱誠開朗、耐性細致、從容冷靜、誠實正直、與人為善、不冷不熱寬厚。（5）認知本領(lǐng)：包含察看力、注意力、記憶力、想象力、思維力等。（三）、身體素養(yǎng)健康標志可分為：（1）精力充分，能應付日常生活和工作的壓力；（2）身體各部分發(fā)育良好，功能正常；（3）隨機應變的本領(lǐng)強，能適應外界環(huán)境的各種變動、壓力等。為了能更好的工作，我會努力提升自身的身體素養(yǎng)。（四）、工作本領(lǐng)1、提高應變本領(lǐng)。應變本領(lǐng)是當今人應當具有的基本本領(lǐng)之一、在當今社會中，我們每個人每天都要面對比過去成倍增長的信息，如何快速地分析這些信息，是人們把握時代脈搏、跟上時代潮流的關(guān)鍵，這需要我們具有良好的應變本領(lǐng)。另一方面，隨著社會競爭的加劇，人們所面對的變動和壓力與日俱增，每個人都可能面對擇業(yè)、下崗等方面的困擾。努力提高本身的應變本領(lǐng)，對保持健康的心理情形是很有幫忙的。2、溝通協(xié)調(diào)本領(lǐng)。溝通協(xié)調(diào)是通過情感、態(tài)度、思想、觀點等各種信息的溝通，來掌控、激勵和協(xié)調(diào)他人的活動，使之相互搭配，從而建立良好協(xié)作關(guān)系。溝通協(xié)調(diào)貫穿于工作的各個環(huán)節(jié)，無論訂立計劃、做出決策，還是進行監(jiān)督、掌控和處理各種人際關(guān)系，都離不開溝通協(xié)調(diào)。溝通有利于我們在工作中取得信息，發(fā)揮出自身的最大潛能，而協(xié)調(diào)是一種黏合劑，也是一種組織力，有利于提高我們的'工作效率，發(fā)揮出單位的整體效能。要提高溝通協(xié)調(diào)本領(lǐng)，一是要構(gòu)建和諧的人際關(guān)系，只有在輕松和諧的氛圍下，才略充分發(fā)揮職工的樂觀性，為各項工作開展供應強大的動力和支持。二是要提高語言表達本領(lǐng)，確保溝通協(xié)調(diào)的順利進行。借助語言這一工具傳遞信息、表達情感，進行良好的溝通與協(xié)調(diào)。三是提高非語言表達本領(lǐng)，加強溝通協(xié)調(diào)本領(lǐng)。非語言表達本領(lǐng)也就是體態(tài)語言表達本領(lǐng)，通過自身的體態(tài)語言實現(xiàn)溝通協(xié)調(diào)的效果。四是提高行政溝通本領(lǐng)，就是提高理解別人的本領(lǐng)和加添別人理解本身的可能性。3、改善表達本領(lǐng)。要想提高本身的表達本領(lǐng)，首先，要敢說話。就是說在討論問題中，無論你的回答的正確與否，都應當敢于說話。其次，要學知識。能不能擅長表達，敢于表達，重要還取決于你的文化知識程度。第三，加強磨練。平常應當多學習各種問題的表達方式，包含語氣高處與低處敏捷運用。說到底首先要全面提高個人的素養(yǎng)，只有提高了個人的素養(yǎng)，才略更好地培養(yǎng)能適應社會，改造社會的創(chuàng)新人才。做為一名新個人年度計劃篇五內(nèi)部審計是對公司及所屬各部門、各分公司、控股子公司以下統(tǒng)稱所屬單位內(nèi)部掌控的健全、有效，會計及相關(guān)信息的真實、合法，資產(chǎn)的安全、完整，經(jīng)營的合規(guī)性以及經(jīng)營績效等進行的檢查、監(jiān)督和評價，是在公司及所屬單位自我監(jiān)督的基礎(chǔ)上實施的再監(jiān)督。內(nèi)部審計目的是為了建立高效率的內(nèi)部審計監(jiān)督機制，保證政策和制度得到有效的貫徹和執(zhí)行；不絕完滿內(nèi)部掌控制度；降低本錢消耗；提高工作效率，保證工作質(zhì)量；及時堵塞漏洞，防止舞弊；促進公司及投資企業(yè)改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)組織目標。第三、條內(nèi)部審計應遵從“獨立、客觀、公正”的原則，保證其工作合法、合理、有效，完滿公司內(nèi)部管束機制，加強內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟效益。第四、條本制度是公司內(nèi)部審計工作的基本管理制度，是公司內(nèi)部審計機構(gòu)和人員開展工作的基本依據(jù)。內(nèi)部審計機構(gòu)應依據(jù)本制度以及國家相關(guān)的法律、法規(guī)、制度和準則的規(guī)定和要求訂立和完滿各項業(yè)務規(guī)范，對公司內(nèi)部審計工作實行規(guī)范化管理。第二、章機構(gòu)和人員第五條公司在董事會下設(shè)審計監(jiān)督委員會，訂立審計監(jiān)督委員會議事規(guī)定。審計監(jiān)督委員會成員全部由董事構(gòu)成，其中獨立董事應占半數(shù)以上并擔負召集人，且至少應有一、名熟識企業(yè)財務、會計和審計等方面專業(yè)人士。第六條審計監(jiān)督委員會的常設(shè)做事機構(gòu)是審計部，審計部對審計監(jiān)督委員會負責，并向?qū)徲嫳O(jiān)督委員會報告工作，在審計監(jiān)督委員會的引導和監(jiān)督下獨立開展審計工作，對公司財務管理、內(nèi)掌控度建立和執(zhí)行情況進行內(nèi)部審計監(jiān)督。第七條審計部應配備專職人員從事內(nèi)部審計工作，且專職人員應不少于三、人，并具備良好的職業(yè)道德，有相關(guān)的專業(yè)知識和技能，能夠勝任內(nèi)部審計工作的專業(yè)人員。第八條審計部負責人必需專職，由審計監(jiān)督委員會提名、董事會任免。第九條審計部應樂觀創(chuàng)造條件，為內(nèi)部審計人員供應各種培訓機會，不絕提高內(nèi)部審計人員的專業(yè)水平。第十條內(nèi)部審計人員辦理審計事項，應當忠于職守，堅持原則，客觀公正，實事求是，廉潔奉公，保守秘密。第十一、條內(nèi)部審計人員與審計事項有利害關(guān)系的，應當回避。第十二、條內(nèi)部審計人員依法行使職權(quán)，受國家法律和公司規(guī)章制度保護，公司及所屬單位應當搭配審計部依法履行職責，不得拒絕、攔阻審計人員開展工作，更不能打擊、報仇、陷害審計人員。第三、章職責和權(quán)限第十三、條審計監(jiān)督委員會在引導和監(jiān)督審計部工作時，應當履行以下重要職責：一、引導和監(jiān)督內(nèi)部審計制度的建立和實施；二、至少每季度召開一、次會議，審議審計部提交的工作計劃和報告等；三、至少每季度向董事會報告一、次，內(nèi)容包含但不限于內(nèi)部審計工作進度、質(zhì)量以及發(fā)現(xiàn)的重點問題；四、協(xié)調(diào)審計部與會計師事務所、國家審計機構(gòu)等外部審計單位之間的關(guān)系。五公司董事會授權(quán)的其它事宜。第十四、條審計部工作的重要職責是：一、對公司及所屬單位的內(nèi)部掌控制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；二、對公司及所屬單位的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料，以及所反映的財務收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計，包含但不限于財務報告、業(yè)績快報、自己樂意披露的猜測性財務信息等；三、幫助建立健全反舞弊機制，確定反舞弊的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要內(nèi)容，并在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；四、至少每季度向?qū)徲嫳O(jiān)督委員會報告一、次，內(nèi)容包含但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題；五對公司及所屬單位的重要負責人離任時實施離任審計，對其任職期間的經(jīng)濟責任考核指標完成情況、經(jīng)營績效以及相關(guān)責任進行評價；六對公司及所屬單位進行年度審計，評價其經(jīng)營業(yè)績；七對公司及所屬單位中發(fā)現(xiàn)的重點違反財務管理制度或國家財經(jīng)法律法規(guī)的行為進行專項審計；八幫助外部監(jiān)管機構(gòu)對公司進行的檢查，幫助外部審計單位對公司的審計；九董事會規(guī)定的其他職責。第十五條審計部應當在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嫳O(jiān)督委員會提交次一、年度內(nèi)部審計工作計劃，并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嫳O(jiān)督委員會提交年度內(nèi)部審計工作報告。審計部應當將審計緊要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。第十六條審計部應當以業(yè)務環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計工作，并依據(jù)實際情況，對財務報告和信息披露事務相關(guān)的內(nèi)容掌控設(shè)計的合理性和實施的有效性進行評價。第十七條內(nèi)部審計應當涵蓋公司經(jīng)營活動中與財務報告和信息披露事務相關(guān)的全部業(yè)務環(huán)節(jié)，包含但不限于：銷售及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務管理等。第十八條內(nèi)部審計人員在審計工作中應將取得審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等信息清楚、完整地記錄在工作底稿中。依照有關(guān)規(guī)定編制與復核審計工作底稿，并在審計項目完成后，及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔。第十九條審計部應當建立工作底稿保密制度，并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，建立相應的檔案管理制度。第二、十條內(nèi)部審計人員的權(quán)限一、依據(jù)內(nèi)部審計工作的需要，有權(quán)要求被審計單位報送或供應有關(guān)計劃、預算、決算、財務會計資料以及其他相關(guān)資料；二、有權(quán)審查被審計單位的會計憑證、賬簿、報表、合同以及其他有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動的資料，有權(quán)監(jiān)盤資金、有價證券、緊要票據(jù)以及實物資產(chǎn)等；三、有權(quán)檢查被審計單位的有關(guān)計算機系統(tǒng)、電子數(shù)據(jù)等資料；四、有權(quán)就相關(guān)法律、法規(guī)、內(nèi)部管理制度以及業(yè)務規(guī)范的執(zhí)行情況對被審計單位的經(jīng)濟、業(yè)務活動執(zhí)行穿行測試；五在對與審計有關(guān)的事項進行調(diào)查時，有權(quán)要求有關(guān)單位和個人搭配調(diào)查和供應證明料子；六對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、竄改、毀棄的會計資料及相關(guān)資料，經(jīng)審計監(jiān)督委員會批準，有權(quán)予以短時間封存；七對正在進行的嚴重違法違規(guī)行為、嚴重損失揮霍行為，有權(quán)做出臨時制止決議；八有權(quán)就審計事項提出矯正、處理違法違規(guī)行為的看法和改進經(jīng)營管理、健全內(nèi)部管理的建議；九對違法違規(guī)和造成損失揮霍的單位和人員，予以通報批判或者提出追究責任的建議；十對公司及所屬單位嚴格遵守財經(jīng)法規(guī)、經(jīng)濟效益顯著、貢獻突出的單位和個人，可以向公司提出稱贊和嘉獎的建議。十一、有權(quán)列席公司緊要經(jīng)營、管理睬議；十二、董事會授予的履行審計職責所需的其他權(quán)限。第二十一、條內(nèi)部審計人員依照權(quán)限履行職責的行為，有關(guān)單位和個人必需予以搭配。第四、章工作程序第二十二、條內(nèi)部審計人員開展審計工作應當遵從規(guī)定的工作程序，并以國家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部管理制度、經(jīng)營方針、計劃、預算以及其他有關(guān)標準為依據(jù)對審計事項實施檢查、監(jiān)督和評價。第二十三、條審計部應當在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)訂立次一、年度的內(nèi)部審計工作計劃，報審計監(jiān)督委員會批準后執(zhí)行。年度審計計劃應包含審計項目、審計目標、時間與人員布置等內(nèi)容。審計部在訂立年度審計計劃時應依據(jù)公司及所屬單位的實際情況以及董事會相關(guān)決議，評估當年的審計重點，以確定當年的重點審計項目。第二十四、條審計部在實施審計前應構(gòu)成審計組。審計組應由兩名以上的內(nèi)部審計人員構(gòu)成，其中一、名為項目負責人。第二十五條審計組在實施審計前應訂立審計項目實施方案。第二十六條審計項目的實施可采用就地審計和報送審計兩種方式。審計項目采用就地審計方式的，審計部應提前下達《審計通知書》。第二十七條審計組實施審計，應當遵守有關(guān)內(nèi)部審計準則和規(guī)定等業(yè)務規(guī)范，對審計的過程應以審計工作底稿的形式加以記錄。第二、十八條審計組在完成外勤工作后，應及時編寫審計溝通稿，審計溝通稿應有明確的結(jié)論，對經(jīng)營虧損等突出問題要有原因分析，并取得被審計單位重要負責人的書面說明。第二十九條審計溝通稿完成后，審計組應就其內(nèi)容與被審計單位交換看法。審計項目采用報送審計方式的，審計組也應就審計報告初稿的內(nèi)容與被審計單位交換看法。經(jīng)交換看法后，審計組應本著實事求是的原則，推斷、決議是否需要對審計溝通稿進行修改。第三十條審計工作結(jié)束后，審計組應向?qū)徲嫳O(jiān)督委員會提交審計報告。審計報告應有審計組負責人的簽名。被審計單位或有關(guān)當事人對審計報告的內(nèi)容有書面異議的，應將其書面異議隨同審計報告一、并提交。第三十一、條審計部應按規(guī)定向公司總經(jīng)理、財務總監(jiān)、財務部門抄送審計報告。第三十二、條審計監(jiān)督委員會結(jié)合審計報告中反映的問題和被審計單位的書面異議或說明，對相關(guān)的責任單位和責任人以文件形式做出處理建議。對被審計單位的處理建議包含勒令停止、限期整改、限期報告等，對責任人的處理建議包含行政處分、責令賠償?shù)?。第三十三、條審計部出具的審計報告至少應包含以下內(nèi)容：一、審計中發(fā)現(xiàn)的問題；二、問題存在的原因的分析，責任單位和責任人；三、對責任單位、責任人的處理建議；四、管理建議。第五章審計實施第三十四、條審計部應當依照有關(guān)規(guī)定，實施適當?shù)膶彶槌绦?，評價內(nèi)部掌控的有效性，至少每年向?qū)徲嫳O(jiān)督委員會提交一、次內(nèi)部掌控評價報告。評價報告應當說明審查和評價內(nèi)部掌控的目的、范圍、審查結(jié)論及對改善內(nèi)部掌控的建議。第三十五條內(nèi)部掌控審查和評價范圍應當包含與財務報告和信息披露事務相關(guān)的內(nèi)部掌控制度的建立和實施情況。審計部應當將對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用、信息披露事務等事項相關(guān)內(nèi)部掌控制度的完整性、合理性及其實施的有效性作為檢查和評估的重點。第三十六條審計部對審查過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部掌控缺陷，應當督促相關(guān)責任部門訂立整改措施和整改時間，并進行內(nèi)部掌控的后續(xù)審查，監(jiān)督整改措施的落實情況。審計部負責人應當適時布置內(nèi)部掌控的后續(xù)審查工作，并將其納入年度內(nèi)部審計工作計劃。第三十七條審計部在審查過程中，如發(fā)現(xiàn)內(nèi)部掌控存在重點缺陷或重點風險，應當及時向?qū)徲嫳O(jiān)督委員會報告。審計監(jiān)督委員會認為公司內(nèi)部掌控存在重點缺陷或重點風險的，董事會應當及時向深圳證券交易所報告并予以披露，披露內(nèi)容包含：內(nèi)部掌控存在的重點缺陷或重點風險、已經(jīng)或可能導致的后果，以及已采取或擬采取的措施等。第三十八條審計部應當在下列事項發(fā)生后及時進行審計，并在審查過程應當重點關(guān)注以下內(nèi)容：一、緊要的對外投資事項1、對外投資是否依照有關(guān)規(guī)定履行審批程序；2、是否依照審批內(nèi)容訂立合同，合同是否正常履行；3、是否指派專人或成立特地機構(gòu)負責研究和評估重點投資項目的可行性、投資風險和投資收益，并跟蹤監(jiān)督重點投資項目的進展情況；4、涉及委托理財事項的，關(guān)注公司是否將委托理財審批權(quán)力授予公司董事個人或經(jīng)營管理層行使，受托方誠信記錄、經(jīng)營情形和財務情形是否良好，是否指派專人跟蹤監(jiān)督委托理財?shù)倪M展情況；5、涉及證券投資事項的，關(guān)注公司是否針對證券投資行為建立特地內(nèi)部掌控制度，投資規(guī)模是否影響公司正常經(jīng)營，資金來源是否為自有資金，投資風險是否超出公司可經(jīng)受范圍，是否使用他人賬戶或向他人供應資金進行證券投資，獨立董事和保薦人包含保薦機構(gòu)和保薦代表人，下同是否發(fā)表看法如適用。二、緊要的購買和出售資產(chǎn)事項1、購買和出售資產(chǎn)是否依照有關(guān)規(guī)定履行審批程序；2、是否依照審批內(nèi)容訂立合同，合同是否正常履行；3、購入資產(chǎn)的運營情形是否與預期一、致；4、購入資產(chǎn)有無設(shè)定擔保、抵押、質(zhì)押及其他限制轉(zhuǎn)讓的情況，是否涉及訴訟、仲裁及其他重點爭議事項。三、緊要的對外擔保事項1、對外擔保是否依照有關(guān)規(guī)定履行審批程序；2、擔保風險是否超出公司可經(jīng)受范圍，被擔保方的誠信記錄、經(jīng)營情形和財務情形是否良好；3、被擔保方是否供應反擔保，反擔保是否具有可實施性；4、獨立董事和保薦人是否發(fā)表看法如適用；5、是否指派專人連續(xù)關(guān)注被擔保方的經(jīng)營情形和財務情形。四、緊要的關(guān)聯(lián)交易事項1、是否確定關(guān)聯(lián)方名單，并及時予以更新；2、關(guān)聯(lián)交易是否依照有關(guān)規(guī)定履行審批程序，審議關(guān)聯(lián)交易時關(guān)聯(lián)股東或關(guān)聯(lián)董事是否回避表決；3、獨立董事是否事前認可并發(fā)表獨立看法，保薦人是否發(fā)表看法如適用；4、關(guān)聯(lián)交易是否簽訂書面協(xié)議，交易雙方的權(quán)利義務及法律責任是否明確；5、交易標的有無設(shè)定擔保、抵押、質(zhì)押及其他限制轉(zhuǎn)讓的情況，是否涉及訴訟、仲裁及其他重點爭議事項；6、交易對手方的誠信記錄、經(jīng)營情形和財務情形是否良好；7、關(guān)聯(lián)交易定價是否公允，是否已依照有關(guān)規(guī)定對交易標的進行審計或評估，關(guān)聯(lián)交易是否會侵占上市公司利益。第三十九條審計部應當至少每季度對募集資金的存放與使用情況進行一、次審計，并對募集資金使用的真實性和合規(guī)性發(fā)表看法。在審計募集資金使用情況時，應當重點關(guān)注以下內(nèi)容：一、募集資金是否存放于董事會決議的專項賬戶集中管理，公司是否與存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦人簽訂三、方監(jiān)管協(xié)議；二、是否依照發(fā)行申請文件中承諾的募集資金投資計劃使用募集資金，募集資金項目投資進度是否符合計劃進度，投資收益是否與預期相符；三、是否將募集資