信息披露與公司治理制度

信息披露與公司整治制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范公司的信息披露行為和加強(qiáng)公司整治，保證投資者的知情權(quán)，提高公司的透亮度，加強(qiáng)對公司的監(jiān)督，依據(jù)國家法律法規(guī)和監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，訂立本制度。第二條信息披露的范圍和內(nèi)容公司的信息披露包含但不限于財務(wù)信息、經(jīng)營情形、重點決策、經(jīng)營風(fēng)險等內(nèi)容。信息披露內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確、完整及時，不得隱瞞、有意誤導(dǎo)或捏造信息。第三條公司整治的目標(biāo)公司整治的目標(biāo)是建立和運作一套能夠促進(jìn)公司長期穩(wěn)定發(fā)展、保護(hù)投資者合法權(quán)益的組織和管理體系，確保公司管理層的公正、透亮，提升公司的價值和競爭力。第四條公司整治的原則公司整治應(yīng)遵從以下原則：依法合規(guī)：公司應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，樂觀履行社會責(zé)任，確保經(jīng)營活動合法、合規(guī)。公平公正：公司應(yīng)建立公正的決策機(jī)制和調(diào)配制度，保證各方利益的平衡。獨立自主：公司的決策應(yīng)當(dāng)獨立自主，不受個人或利益集團(tuán)的干擾。信息披露：公司應(yīng)及時向投資者披露緊要信息，保證信息的透亮度和準(zhǔn)確性。經(jīng)營風(fēng)險管理：公司應(yīng)建立健全的風(fēng)險管理制度，有效防備和掌控風(fēng)險。第五條信息披露和公司整治的主體責(zé)任公司的董事會和高級管理人員是信息披露和公司整治的主體責(zé)任人，應(yīng)當(dāng)樂觀履行職責(zé)，確保信息披露的真實準(zhǔn)確和公司整治的合規(guī)運作。第六條公司的信息披露與公司整治的監(jiān)督機(jī)制公司的信息披露與公司整治受到監(jiān)管部門、股東大會、董事會和監(jiān)事會等機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，投資者和社會公眾有權(quán)對公司的信息披露和公司整治提出監(jiān)督和批判看法。第二章信息披露規(guī)定第七條信息披露的主體責(zé)任公司董事會和高級管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)決策、審批和發(fā)布緊要信息，并確保信息披露的真實準(zhǔn)確。公司應(yīng)設(shè)立信息披露工作組織、訂立信息披露工作制度，并明確信息披露的職責(zé)和流程。第八條信息披露的時機(jī)和方式公司應(yīng)及時披露重點事項、重點決策、經(jīng)營情形和財務(wù)信息等緊要信息。公司可以通過官方網(wǎng)站、公告、新聞媒體等途徑進(jìn)行信息披露。公司應(yīng)確保信息披露的平等對待原則，不得向特定投資者透露未公開信息，不得使用內(nèi)幕信息謀取私利。第九條信息披露的內(nèi)容要求公司應(yīng)披露與經(jīng)營活動、財務(wù)情形、重點決策等相關(guān)的信息。公司應(yīng)依照國家法律法規(guī)和監(jiān)管部門要求進(jìn)行財務(wù)信息披露，確保財務(wù)信息的真實準(zhǔn)確。公司應(yīng)披露與經(jīng)營風(fēng)險和整治結(jié)構(gòu)相關(guān)的信息。第十條信息披露的周期性報告公司應(yīng)依據(jù)監(jiān)管部門和證券交易所的相關(guān)要求，定期發(fā)布年度報告、中期報告和季度報告。公司的年度報告、中期報告和季度報告應(yīng)包含必需的財務(wù)信息和經(jīng)營情形的分析。第十一條董事會的信息披露職責(zé)公司董事會應(yīng)對信息披露工作負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。公司董事會應(yīng)訂立信息披露的策略和方針，確保信息披露的準(zhǔn)確性和完整性。公司董事會應(yīng)建立健全內(nèi)部掌控和風(fēng)險管理制度，確保信息披露的合規(guī)性。第三章公司整治規(guī)定第十二條公司整治結(jié)構(gòu)的建立公司應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī)和證券交易所的相關(guān)規(guī)定，建立完善的公司整治結(jié)構(gòu)。公司董事會、監(jiān)事會和股東大會是公司整治的重要機(jī)構(gòu)，應(yīng)確保各方利益的平衡。第十三條公司高級管理人員的職責(zé)公司高級管理人員應(yīng)遵守法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職責(zé)，維護(hù)公司的利益。公司高級管理人員應(yīng)依照《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，誠實、勤勉、盡責(zé)地履行職責(zé)。第十四條公司整治的信息披露要求公司應(yīng)披露董事會、監(jiān)事會和股東大會的成員名單、任職情況和受聘資格。公司應(yīng)披露董事會和監(jiān)事會的會議決議、議事程序和表決結(jié)果。公司應(yīng)披露董事和高級管理人員的薪酬情況和社會責(zé)任履行情況。第十五條公司整治的風(fēng)險管理要求公司應(yīng)訂立風(fēng)險管理制度，建立健全的風(fēng)險管理體系，及時識別、評估和掌控風(fēng)險。公司應(yīng)披露重要風(fēng)險和風(fēng)險管理措施，提高投資者對公司風(fēng)險情形的認(rèn)知。第十六條公司整治的監(jiān)督機(jī)制監(jiān)事會應(yīng)監(jiān)督公司董事會和高級管理人員的決策和履職情況。股東大會是公司整治的最高決策機(jī)構(gòu)，對重點事項進(jìn)行決策和監(jiān)督。第十七條公司整治的投資者保護(hù)要求公司應(yīng)建立健全的投資者關(guān)系管理制度，回應(yīng)和處理投資者的看法、建議和投訴。公司應(yīng)敬重和保護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保信息披露的公平及時和準(zhǔn)確。第四章法律責(zé)任第十八條違反信息披露規(guī)定的法律責(zé)任公司及其董事、高級管理人員違反信息披露規(guī)定的，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任，受到監(jiān)管部門的懲罰。公司及其董事、高級管理人員因虛假敘述導(dǎo)致投資者損失的，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十九條違反公司整治規(guī)定的法律責(zé)任公司及其董事、高級管理人員違反公司整治規(guī)定的，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任，受到監(jiān)管部門的懲罰。公司及其董事、高級管理人員因違反整治規(guī)定導(dǎo)致公司損失的，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第二十條違反投資者保護(hù)規(guī)定的法律責(zé)任公司違反投資者保護(hù)規(guī)定的，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任，受到監(jiān)管部門的懲罰。公司因違反投資者保護(hù)規(guī)定導(dǎo)致投資者損失的，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第五章附則第二十一條本制度的解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)歸公司董事會全部，并經(jīng)股東大會審議通過后生效。如有需要修訂本制度的，須經(jīng)股