某公司基礎(chǔ)管理方案制度流程職責(zé)考核

V:1.0管理制度精選整理

某公司基礎(chǔ)管理方案制度流程職責(zé)考核

2020-4-1

某公司基礎(chǔ)管理方案（制度流程職責(zé)考核）

小公司基礎(chǔ)管理方案

目錄

小企業(yè)規(guī)范化管理整體解決方案實施綱要

前言公司文化理念

第一部分員工手冊

引言

總經(jīng)理致歡迎詞

公司簡介

聘用條件

員工來源

試用期

調(diào)職及降職

工資

職級

工作時間

加班

曠工

終止合約

裁員

員工福利

某公司基礎(chǔ)管理方案（制度流程職責(zé)考核）

法定假期

福利假

事假

病假

婚假

產(chǎn)假

慰問假

護理假

養(yǎng)老保險

節(jié)日福利

文體活動

獎勵

年終獎金

公司守則

聘用關(guān)系

員工出勤

儀容儀表

各人資料

申請證明

工作評估

吸煙

某公司基礎(chǔ)管理方案（制度流程職責(zé)考核）

私人電話

離職手續(xù)

員工申述

親友事訪

保障公司利益

防止收受利益

黨、團、工會活動

過失類別

處分制度

目的

罰款制度

辭退

員工上訴

投訴程序

政策

程序

員工資料

人事記錄

表現(xiàn)評估

事業(yè)培育

其它管理規(guī)定

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第二部分財務(wù)管理制度

出差制度管理規(guī)定

財務(wù)管理規(guī)定

銷售提成制度

考樹是成分配制度

第三部分辦公管理規(guī)定

文件打復(fù)印、發(fā)放管理規(guī)定

公司圖書管理規(guī)定

公司辦公室資料管理規(guī)定

車輛管理規(guī)定

公車私用管理規(guī)定

現(xiàn)場防火安全制度

現(xiàn)場作息紀(jì)律

電話管理制度

計算機管理制度

照明用電制度

空調(diào)管理制度

鑰匙管理制度

來賓管理制度

名片管理制度

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印鑒管理制度

客戶資料保管制度

合同管理制度

檔案管理制度

保密管理制度

會議管理制度

資產(chǎn)管理制度

安全管理制度

衛(wèi)生管理制度

其它規(guī)定

（更多資料請參考實用操作版）

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第四部分生產(chǎn)管理制度

1物流管理

2生產(chǎn)過程管理

3品質(zhì)管理

4生產(chǎn)資料管理

第五部分1生產(chǎn)車間管理制度

2企業(yè)倉庫管理制度

第六部分質(zhì)量管理制度

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1各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

2儀器管理

3

4制造前質(zhì)量條件復(fù)查

5

6成品質(zhì)量管理

7質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

8成品出廠前的質(zhì)量管理

9

10質(zhì)量異常分析改善

第七部分日常工作程序

預(yù)決算審批程序

施工合同簽訂程序

外委訂貨合同簽訂程序

外委包工合同簽訂程序

材料物品申購程序

比價程序

發(fā)票申領(lǐng)、收款程序

出入庫程序

蓋章程序

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開支程序

借款程序

報銷程序

廢料處理及其交款程序

辦公用品及圖書資料申購程序

招聘錄用程序

福利活動申請程序

打印、傳真、復(fù)印程序

圖書資料借閱程序

請假程序

出差程序

車輛修理及外借程序

離職程序

油票申領(lǐng)程序

獎罰程序

報廢程序

第八部分崗位規(guī)范

總經(jīng)理崗位規(guī)范

副總經(jīng)理（財務(wù)、行政）崗位規(guī)范

副總經(jīng)理（工程）崗位規(guī)范

副總經(jīng)理（經(jīng)營）崗位規(guī)范

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總工程師崗位規(guī)范

工程部項目經(jīng)理崗位規(guī)范

財務(wù)部長崗位規(guī)范

行政管理部部長崗位規(guī)范

設(shè)備部部長崗位規(guī)范

工程預(yù)算員崗位規(guī)范

工程技術(shù)員崗位規(guī)范

物資供應(yīng)員崗位規(guī)范

成本核算員崗位規(guī)范

財務(wù)會計員崗位規(guī)范

財務(wù)出納員崗位規(guī)范

辦公室文員崗位規(guī)范

工程現(xiàn)場員崗位規(guī)范

物資保管員崗位規(guī)范

汽車駕駛員崗位規(guī)范

前臺接待員崗位規(guī)范

夜間值班員崗位規(guī)范

衛(wèi)生員崗位規(guī)范

第九部分.管理考核

公司整體方案的說明

某公司基礎(chǔ)管理方案（制度流程職責(zé)考核）

二、公司整體考核規(guī)定

三、公司整體考核辦法

四、公司整體考核管理流程圖

五、公司整體考核管理標(biāo)準(zhǔn)

六.公司整體考核依據(jù)和細(xì)則

第十部分實用操作版目錄

因普及版內(nèi)容不夠全面，操作性欠佳，應(yīng)客戶要求，特對小企業(yè)規(guī)范化管理解決方案進行了升級一--實用

操作版，其內(nèi)容貼近企業(yè)日常管理實際，企業(yè)無論大小都可直接仿照本方案來制定或完善您企業(yè)的日常規(guī)

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第十一部分中國質(zhì)量協(xié)會濰坊站利升管理咨詢工作室業(yè)務(wù)簡介

序：

小企業(yè)規(guī)范化管理整體解決方案

實施綱要

第一條規(guī)范化管理概念

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我們所稱的規(guī)范化管理，是指根據(jù)本公司的章程的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，合理地制定公司的組織規(guī)程和基本制度

以及各類管理事務(wù)的作業(yè)流程（包括各類報表、圖表、公司的Q規(guī)范等等），以形成統(tǒng)一、規(guī)范和相對穩(wěn)定

的管理體系，通過對該體系的實施和不斷完善，達(dá)成公司管理動作的井然有序、協(xié)調(diào)高效之目的。

第二條規(guī)范化管理意義

（-）逐步將公司的管理工作納入“法制”管理的軌道，減少工作中的“盲目性"、"隨意性”

（二）明確界定各管理層上下之間、橫向之間的責(zé)權(quán)關(guān)系，減少摩

（三）系統(tǒng)地開發(fā)和建立公司的“管理軟件"，使公司管理水平的提高和管理經(jīng)驗的積累有一個基本生長點；

（四）為全面實施電腦化管理奠定基礎(chǔ)。

第三條規(guī)范化管理內(nèi)容

（-）制定各類規(guī)范管理文件，包括：

1.基本制度；

2.作業(yè)程序;

3.圖表報表；

規(guī)范。

（-）

基本制度一是指在公司章程的規(guī)定范圍內(nèi)，對公司的基本組織規(guī)程和各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理制度所作的基本規(guī)

定，如各機構(gòu)分工規(guī)定、責(zé)權(quán)劃分、人事管理制度、行政管理制度財務(wù)管理制度、業(yè)務(wù)管理制度、信息統(tǒng)

作業(yè)程序一是指在公司各類動態(tài)管理事務(wù)的工作流程所作的基本描述和規(guī)定，例如：公司投資立項程序、

圖表報表一是指對公司各類圖表、有的格式、內(nèi)容、編號、流向、存檔、審核等進行規(guī)范化處理和運作。

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Q規(guī)范一

第四條

1.為公司的規(guī)范化管理提出指導(dǎo)性意見，確定基本原則，并確定

2.

3.

4.

5.每年組織一次對規(guī)范管理文件的修訂，通過對規(guī)范管理文件的不斷修改補充，使本公司的各項管理工作

規(guī)范化管理委員會由下述人員構(gòu)成：

主任：由公司董事長（或總經(jīng)理）兼任。

委員：由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)、辦公室主任、各部門經(jīng)理兼任。

（-）規(guī)范化管理委員會下設(shè)工作小組，具體完成規(guī)范管理文件的擬定、修改和監(jiān)督執(zhí)行，該小組以執(zhí)委

會人員為主，吸收職能部門經(jīng)理和有關(guān)業(yè)務(wù)骨干參加人員構(gòu)成如下：

組長由總經(jīng)理兼任。

組員各職能部門經(jīng)理和有關(guān)業(yè)務(wù)骨干構(gòu)成。

第五條規(guī)范化管理文件的實施循環(huán)

所有的規(guī)范管理文件討論通過并付諸實施后并非一成不變，它必須根據(jù)實施效果以及公司的業(yè)務(wù)發(fā)展進行

PDCA的循

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前言公司文化理念

公司精神：創(chuàng)新誠信務(wù)實高效

公司宗旨：讓客戶滿意對社會負(fù)責(zé)促企業(yè)發(fā)展

經(jīng)營理念：以市場為導(dǎo)向以經(jīng)營為中心以效益為目標(biāo)

管理理念：以人為本管理創(chuàng)新持續(xù)改進

企業(yè)人才觀：廣聚人才人盡其用造就一流員工隊伍

公司價值觀：企業(yè)以員工為本員工與企業(yè)共榮

第一部分員工手冊（必須做到人手一冊）

總經(jīng)理歡迎詞

親愛的員工：

歡迎加入某某企業(yè)大家庭！在此，熱烈祝賀你順利通過甄選，

成為某某企業(yè)的一員。

某某企業(yè)的宗旨是竭誠為各地用戶，在工作中奉獻盡善盡美的服務(wù)，實現(xiàn)這一承諾，需要這個大家庭的你、

我和每一位成員,在各自崗位上，精誠合作，互相激勵，盡忠職守，使我們的用戶滿意，努力使我們的公

司贏得良好的聲譽。

因此，我殷切的希望每T立員工以高度責(zé)任感與公司同呼吸、共命運，竭力支持公司的成功。作為某某企

業(yè)大家庭成員，同仁之間應(yīng)默契配合，相互接納，彼此包容，取長補短，這樣我們就可以成為牢不可破的

集體，只有集體的力量才能使我們達(dá)到目標(biāo)。

這本員工手冊將向你們提供一些基本參考資料，這是為你們熟悉公司而編寫，同時亦提供一些作為一名員

工應(yīng)知事宜。希望各位以手冊為指南，不斷進取，共創(chuàng)美好明天。

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最后，誠摯地祝愿大家在豪盛企業(yè)事業(yè)成功。

總經(jīng)理：某某某

公司簡介

某某公司座落于某某市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)某某路某某號，建筑面積某某，員工150人?！?/p>

地址:（略）

郵編:（略）

電話：（略）

傳真：（略）

網(wǎng)址:（略）

郵箱:（略）

二.聘用條件

1.員工來源：

公司所需員工，將面向社會公開招選，包括大學(xué)畢業(yè)生、職校畢業(yè)生及在職技術(shù)員等。所錄用的正式員工，

均實行勞動合同制。

2.試用期：

新員工將接受為期三個月的試用期，如需延長試用期則以不超過1個月為限。在試用期內(nèi)人事部將對新員

工的工作進行審查，以確定是否符合工作標(biāo)準(zhǔn)，如不符合工作標(biāo)準(zhǔn)，則予以辭退。

3.調(diào)職及降級:

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根據(jù)工作需要及員工表現(xiàn)，員工可被調(diào)職、晉升或降級至其他職位或部門，薪金及福利亦會相應(yīng)調(diào)整。

4.工資：

員工工資按勞動合同規(guī)定發(fā)放于公司規(guī)定之日期以現(xiàn)金的形式發(fā)放。員工之每月工資包括基本工資、伙食

補貼。基本工資按薪級而定。其中伙食補貼為浮動工資，放假期間取消。

5.職級:

公司依據(jù)員工所在不同部門、不同崗位承擔(dān)不同責(zé)任劃分以下級別：

董事長級

總經(jīng)理級

副總級

部門主管級

一般員工級

6.工作時間：

員工每周工作時間四十小時（不包括用膳時間），每天工作時間為8:00——11:30;13:00——17:

00,員工午休時間為11:30——13:00,午休時間禁止玩撲克、麻將等賭博性娛樂，公司設(shè)有乒乓球、

跳棋、軍棋、象棋、圍棋等供員工午休自由娛樂。各員工必須嚴(yán)格遵守工作時間。

7.加班：

如員工在規(guī)定時間以外加班，員工應(yīng)根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年終獎金方式給予補償。

8.曠工：

凡事先未辦請假手續(xù)而無故缺勤或請假未準(zhǔn)即私自休假者為曠工。曠工除被違紀(jì)處罰及扣除當(dāng)日工資外。

另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，按除名處理。

9.終止合約：

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試用期內(nèi)，任何一方都可提出終止合約，第一個月內(nèi)，雙方均可隨時提出終止合約；第二個月內(nèi)，雙方均

可提前4天終止合約，如未提前7天通知對方終止合約，則以7天工資代補償。試用期滿后,任何一方

需終止合約必須提前一個月以書面通知另一方。雙方亦有權(quán)以現(xiàn)金補償通知。在特殊情況下,例如：員工

犯有嚴(yán)重過失，公司可立即解除合約，而無需事先通知。亦不需作出賠償。

10.裁員：

因經(jīng)營政策、技術(shù)、經(jīng)濟、政治或其他不可抗逆條件影響下，公司有權(quán)裁減員工，有關(guān)裁減數(shù)量及裁員補

償，公司將根據(jù)國家政策執(zhí)行。

三.員工福利

1.法定假期：

所有員工可享有國家規(guī)定的以下法定假日，如因業(yè)務(wù)需要，在法定假日不能休假，將由公司安排以年終獎

金形式補償，

1）、元旦

2）、清明節(jié)

3）.勞動節(jié)

4）.中秋節(jié)

5）、國慶節(jié)

6）、春節(jié)

2.福利假：

年前因無工作需要，可放帶薪假，年滿工作5年以上者，每年可休假二天，休假需一次性提取，不能累積,

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逾期視為自動放棄。

3.事假：

如無充分理由，員工不得請事假。凡有特殊原因而請事假者，應(yīng)提前報批請假申請表，經(jīng)部門經(jīng)理和行政

副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可休假，否則按曠工論，事假扣除當(dāng)日工資。

4病假：

1）、員工患病申請病假，必須附有診斷病歷，經(jīng)部門主管、行政副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)方為有效，急診病例，

不能趕來公司，應(yīng)于公司上班時間前通知部門主管，逐級通知，并在第二天回公司補辦休假手續(xù)，病假期

間在考勤時連續(xù)計算，包括公休日和法定假日，病假按日工資50%扣除。

2）、公司員工可享用帶薪病假一天，超出部分按無薪假處理，此假期僅限于有病時享用，不可預(yù)提，過

月自動作廢。

3）、員工確實由于患慢性病或特別疾病不能上班，需要住院或長期病休，經(jīng)公司管理當(dāng)局批準(zhǔn)，可按在

本公司的工作年限給予3—6個月的醫(yī)療期，醫(yī)療期前三個月享有一定的比例工資，后三個月做無薪處理。

工作年限待遇享受工資待遇

1—5年（含5年）月工資的55%

5—10年（含10年）月工資的65%

10—15年（含15年）月工資的80%

15年以上月工資的100%

醫(yī)療期滿后仍不能上班工作的員工，公司可與其解除合同。

5.婚假：

凡在公司工作滿一年以上員工可持結(jié)婚證書申請有薪婚假三天，若符合晚婚年齡，男25歲，女23歲，享

有按國家規(guī)定的婚假（包括法定假和公休日）婚假須在結(jié)婚證填發(fā)三個月內(nèi)使用，逾期無效。婚假需提前

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30天申請，并向行政主管出示結(jié)婚證明副本。

6產(chǎn)假：

工作滿一年半的女正式員工可申請產(chǎn)假，產(chǎn)假期限為一個月，延期可按事假論。產(chǎn)假需三十天前申請。

7.慰問假：

員工的直系親屬（包括父母、配偶、子女）去世，公司將給予三天慰問假，雇員之祖父母或兄弟姐妹去世

可享用一天慰問假，員工需填寫假期申請表，并附上有關(guān)證明。

8.護理假：

男員工在妻子分娩后十日內(nèi)享有三天有薪護理假日。申請該假期應(yīng)附上有關(guān)出生證明。

9.養(yǎng)老保險：

公司正式員工，試用期三個月后，公司為其購買社會養(yǎng)老保險。員工退休后，可按國家規(guī)定享受有關(guān)規(guī)定

享有有關(guān)退休福利。

10.節(jié)日福利：

公司每年在端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié)向員工發(fā)放節(jié)日福利品。

11.文體活動：

公司將為員工組織各種文體活動，以促進員工的身體健康和活躍文化生活，增強企業(yè)的凝聚力。

12獎勵：

凡表現(xiàn)優(yōu)秀對公司作出貢獻的員工，公司將會視其具體情況給予物質(zhì)或精神方面的獎勵。

13.年終獎金：

依據(jù)公司當(dāng)前的經(jīng)營和盈利狀況，管理層將會考慮為員工發(fā)放年終獎金，員工的工作表現(xiàn)和出勤情況將作

為獎金計算的參考，員工于獎金發(fā)放日，仍受聘于本公司，方能獲發(fā)獎金。

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四.公司守則

1.聘用關(guān)系：

上下級之間，員工之間應(yīng)以禮相待，互相合作，員工應(yīng)切實執(zhí)行直屬上級指派的任務(wù)，遇疑難和不滿，應(yīng)

從速向上級請示，以示妥善處理。

2.員工出勤：

1）、員工應(yīng)必須準(zhǔn)時上班，在工作時間內(nèi)未經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，不得無故早退或擅離職守。

2）、職工在休假期間不能隨意返回公司。

3.儀表儀容：

男士：

1）、頭發(fā)：保證整齊、干凈。染發(fā)只能黑色。

2）、胡子：不可留胡子，保持面部干凈。

3）、指甲：及時清潔和修剪指甲，不可帶有污垢，不能留長指甲。

女士：

1）、頭發(fā)：保持頭發(fā)整齊、清潔，不可染發(fā)（黑色除外）

2）、化妝：自然簡單不可濃妝艷抹，過分鮮艷。

3）、指甲：及時清潔和修剪指甲，不可帶有污垢，不能留長指甲。

4.個人資料：

1）、員工應(yīng)如實將個人資料填寫入職位申請表內(nèi)，如住址遷移，婚姻狀況，家庭成員等資料有變，應(yīng)及

時告知行政部予以更正。如因資料不詳，有可能引至日后應(yīng)有之權(quán)利損失，責(zé)任由員工個人自負(fù)。

2）、員工個人資料屬于機密，除行政部專職人員外，其它人員不得隨意查閱或問訊。

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5.申請證明：

凡需公司出具的人事證明，員工必須作出書面申請，經(jīng)部門主管同意后，送交行政部。

6.工作評估：

工作評估用于考核員工表現(xiàn)，作為培訓(xùn)I、晉升、薪金調(diào)整和選拔培養(yǎng)的依據(jù)，每年舉行一次，均由主管級

以上人員采用鑒定或面談方式進行。

7.吸煙：

除指定區(qū)域和經(jīng)批準(zhǔn)辦公室外，任何人均不得隨處吸煙。

8.私人電話：

工作時間內(nèi)除緊急事外，員工不得打或接聽私人電話，否則會影響員工的個人表現(xiàn)，嚴(yán)重者要受到紀(jì)律處

分。

9.離職手續(xù)：

1）、凡離職員工必須在當(dāng)日內(nèi)到行政部辦理離職手續(xù)，未能上交所欠物品者，公司有權(quán)拒絕發(fā)薪及轉(zhuǎn)出

人事檔案。

2）、員工離職七日內(nèi)，仍不來辦理離職手續(xù)者，則視為自動領(lǐng)取工資論，對該員工所占有的工作設(shè)施

等，公司將作出處理，其造成的一切后果及個人的一切財產(chǎn)損失公司概不負(fù)責(zé)。

10.員工申訴：

員工對工作不滿之處，應(yīng)直接向直屬上司提出，如對答復(fù)不滿意，可親自或以書面形式向行政主管提出，

倘以書面形式員工須注明姓名及部門，否則不予處理。申訴須在事件發(fā)生二日內(nèi)提出，申訴員工要求保密

者，則予以保密處理。

11.親友事訪：

出于安全及影響本人及他人工作，工作時間不能會見親友，如特別需要時，事先須經(jīng)行政主管批準(zhǔn)，以免

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尷尬或不愉快發(fā)生。

12.保障公司利益：

1）、員工在受聘期間，嚴(yán)禁私自攝取公司之任何財務(wù)自用或圖利。

2）、員工在受聘期間，不可對外泄露公司內(nèi)部政策、行政架構(gòu)、工程資料或其它有關(guān)事務(wù)上之商業(yè)秘密。

3）、員工應(yīng)避免參與任何與公司利益有沖突的事務(wù)，投資或活動，如員工或直系親屬在與本公司有業(yè)務(wù)

往來或意向的任何行業(yè)或機構(gòu)，擁有直接或間接的金錢^益或股權(quán)，員工也必須向行政部申報。

4）、任何員工若故意或因疏忽而導(dǎo)致公司有所損失，公司可根據(jù)實際情況追討有關(guān)損失。

13.防止收受利益：

任何員工如未經(jīng)公司許可，不得利用職權(quán)向客戶、供應(yīng)商、同事或其它與業(yè)務(wù)有關(guān)的人士索取或收受任何

私人利益。利益乃指禮物、借貸、費用、報酬、回傭、職位、契約、職位等，如收受利益會影響員工客觀

處事或引致公司利益受損，員工應(yīng)拒絕接受。

14.黨、團、工會活動：

黨、團、工會組織是公開合法組織，其活動以不影響本公司正常業(yè)務(wù)為原則，黨、團、工會會員如需在工

作時間參加會議時，應(yīng)事先通知行政主管，同意后可進行。

15.過失類別:

過失將以其嚴(yán)重性分為三類，詳列如下：

輕微過失：

1）、儀態(tài)舉止未能達(dá)到公司要求。

2）、上班時衣冠不整。

3）、在辦公場地大聲喧嘩。

4）、下班后無故在公司范圍內(nèi)逗留。

某公司基礎(chǔ)管理方案（制度流程職責(zé)考核）

5）、未能保持工作臺或工作場所的整潔。

6）、工作時嚼口香糖或吃零食。

7）、使用內(nèi)部電話辦理私人事務(wù)。

8）、工作時，收聽收音機、錄音機或看與工作無關(guān)的書刊。

9）、隨地吐痰，亂扔垃圾或亂寫亂畫，破壞衛(wèi)生整潔。

10）、不禮貌地高聲與客人、上司、同事對話。

11）、當(dāng)月無故遲到三次。

12）、工作或工作效率欠佳，工作粗心大意。

13）、違反部門常規(guī)。

14）、不熟悉相關(guān)的工作程序。

重大過失：

1）、擅自私調(diào)工作臺或在柜內(nèi)存放任何公司物品（發(fā)放除外1

2）、對同事違紀(jì)行為隱瞞不報。

3）、對主管、同事、客人不禮貌。

4）、私自攜友或其它人士到公司內(nèi)。

5）、吵鬧粗言穢語或擾亂公司安寧。

6）、私自使用車輛而未登記，辦理手續(xù)的。

7）、違反吸煙條例，在禁煙區(qū)吸煙。

8）、損耗損壞公司設(shè)施。

9）、挑撥打架事件。

10）、在公司內(nèi)售賣或兜售私人物品。

某公司基礎(chǔ)管理方案（制度流程職責(zé)考核）

11）、不服從上級的工作安排，故意消極怠工。

12）、發(fā)表虛假或誹謗的言論，影響其它員工聲譽。

13）、在上班時間，擅自離開工作崗位或到其它部門閑蕩。

14）、提供虛假資料或不實報告。

15）、偽造病假證明。

16）、違反安全管理條例。

17）、懈怠疏忽而造成工作損失。

18）、外因工作而私自在公司范圍內(nèi)會友。

嚴(yán)重過失：

1）、利用病事假期間在外從事兼職工作。

2）、危害公司內(nèi)任何人士。

3）、未經(jīng)行政主管批準(zhǔn)私自配鑰匙。

4）、毆打他人或互相打斗。

5）、向客人或同事索取金錢或其他報酬。

6）、攜帶或收藏一切禁品，如槍械、毒品、黃色書刊等。

7）、泄露公司機密情報，偽造文件意圖行騙。

8）、調(diào)戲或侮辱他人。

9）、偷竊公司或同事的錢財。

10）、偷竊公司的物品。

11）、接受任何形式的賄賂。

12）、賭博或圍觀賭博。

某公司基礎(chǔ)管理方案（制度流程職責(zé)考核）

13）、蓄意破壞公司設(shè)施。

14）、利用職權(quán)收取回扣，損害公司利益。

15）、觸犯國家任何刑事法律。

16）、利用職權(quán)提供方便于親友，損害公司利益。

17）、當(dāng)班聚眾鬧事，煽動或參與怠工或罷工。

18）、連續(xù)曠工三日以上。

19）、遺失公司貴重物品造成經(jīng)濟損失。

20）、值班時睡覺。

21）、外泄公司之內(nèi)部政策，行政架構(gòu)、工程資料或其它有關(guān)業(yè)務(wù)商業(yè)秘密。

對以上未列出之犯規(guī)行為，公司管理層有權(quán)視情節(jié)而定其輕重及處理辦法。

五.處分制度

1.目的：

為保證公司各部門高效率工作和提供優(yōu)良環(huán)境，提高員工的自我約束能力，公司特制定了行為標(biāo)準(zhǔn)及紀(jì)律

處分規(guī)定，希望全體員工認(rèn)真遵從履行。

2.罰款制度：

員工觸犯輕微過失，每次罰款10元，觸犯重大過失，每次罰款50-100元。用于員工觸犯嚴(yán)重過失阻礙

公司工作發(fā)展，由行政部門主管根據(jù)上報的統(tǒng)計表，填報犯規(guī)通知書，并詳述停職理由，管理當(dāng)局批準(zhǔn)后

方可實行。員工停職一般不超過十四天。

3.辭退：

某公司基礎(chǔ)管理方案（制度流程職責(zé)考核）

員工觸犯嚴(yán)重過失或嚴(yán)重違紀(jì)或觸犯政府法規(guī)受到判刑處分者，公司可立即給予辭退，對工作造成嚴(yán)重?fù)p

失的公司有權(quán)視其具體情況、情節(jié)追究責(zé)任并賠償經(jīng)濟損失。

4.員工上訴：

員工不服所受處分，可口頭或書面在處理決定發(fā)出二日內(nèi)，向行政主管申訴。行政主管將視情況而定召開

有關(guān)人員會議研究。輕微過失、重大過失由行政主管及有關(guān)部門而定，嚴(yán)重過失由總經(jīng)理、副總級及有關(guān)

主管人員共同商定處理結(jié)果。

六.投訴程序

1.政策：

公司希望所有員工投訴都能及時反應(yīng)即時處理。

投訴程序是一個渠道，可比價格使員工對有關(guān)工作時間、工資制度、工作環(huán)境及個人問題得到聆聽及改正，

從而及時解決問題，避免問題擴大化。

2.程序:

在所屬部門逐級反映，如仍未解決，可向行政副總直至總經(jīng)理反映，從而得到解決。

七.員工資料

1.人事記錄：

員工本人資料，如家庭住址或聯(lián)絡(luò)電話等若有變更，應(yīng)及時通知行政部，以免在緊急情況下造成不便。

2.表現(xiàn)評估：

為了了解并改進員工在工作方面的表現(xiàn)，每年進行一次考評。填寫工作表現(xiàn)鑒定，作為重要的人事記錄。

某公司基礎(chǔ)管理方案（制度流程職責(zé)考核）

3.事業(yè)培育：

如有升職機會，管理當(dāng)局將優(yōu)先考慮公司在職員工，員工如對公司某部門或空缺有興趣，應(yīng)先向所屬主

管部門提出，上報行政副總，不允許直接向其它部門主管談及工作調(diào)動安排。

員工手冊所訂

公司管理當(dāng)局引依據(jù)政府有關(guān)政策的規(guī)定八本公司的業(yè)務(wù)情況及實際環(huán)境需要，對本手冊作出適當(dāng)?shù)男?/p>

改和補充。

本手冊條款與以往公司條款相抵觸時，以本手冊為準(zhǔn)，本手冊最終解釋權(quán)為行政管理部。公司員工執(zhí)行《公

司手冊》的同時，相并執(zhí)行《崗位規(guī)范》、《工作程序》、《辦公管理規(guī)定》、《財務(wù)規(guī)定》。

第二部分財務(wù)管理制度

一.出差制度管理規(guī)定

第一條：為配合本公司業(yè)務(wù)需要，以達(dá)成公司經(jīng)營目標(biāo)，公司需派遣

員工出差。

第二條：員工出差前應(yīng)填具"出差申請單"。出差期限由派遣主管視

情況需要，事先予以核定，并依核決權(quán)限呈核。

第三條：出差的核決權(quán)限如下：

1、國內(nèi)出差：一日以內(nèi)由主管經(jīng)理核準(zhǔn)，一日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn)，

經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、國外出差：一律需由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

某公司基礎(chǔ)管理方案（制度流程職責(zé)考核）

第四條：出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務(wù)，不得報支加班費用。

第五條：出差中途除因病或遭逢意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延

時外，不得因私事或借故延長差期，否則不予報支旅費，并

依情節(jié)輕重懲處。

第六條：出差旅費分為交通費、住宿費、膳食、雜費及特別費。（因

公需要的郵電費、交際費。）其付給標(biāo)準(zhǔn)如下：

費用/職位總經(jīng)理副總經(jīng)理主任（項目）普通職員

交通費（長途）實支實支實支實支

每日住宿費：30020010050

餐費早/午/晚10、20、2010、20、20、10、15、15、5、10、15、

每日雜費及補助40302015

市內(nèi)交通費（超出自理。）50504020

特別費實支實支實支實支

注：以上單位：元

說明：

1、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)發(fā)票報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)的以原標(biāo)準(zhǔn)報。

第七條：低階人員隨同高階人員同行出差，其膳、宿費可比照高階費

的出差旅費給付標(biāo)準(zhǔn)。但補助費仍按規(guī)定給付。

第八條：因時間急迫或合理成本考慮而搭乘飛機時應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，

否則，以火車及客運車為交通工具。省內(nèi)長途，以大巴或火

某公司基礎(chǔ)管理方案（制度流程職責(zé)考核）

車硬臥為準(zhǔn)。省內(nèi)短途以大巴或火車硬座為準(zhǔn)。

第九條：雜費及膳費計算標(biāo)準(zhǔn)。

1、出差雜費按日數(shù)支付。但于上午發(fā)生事情下午出差者，當(dāng)日應(yīng)

支2/3,晚間出發(fā)者支付1/3。

2、上午七時前出差者，可以報支早餐，下午一時后出差者報午餐，

于晚七時以后者報晚餐。

3、出差一日者不受上項標(biāo)準(zhǔn)限制

二.財務(wù)管理規(guī)定

第十條:每月五日開支。

辦公文員須將考勤表、違紀(jì)扣款單等于每月3日前報財務(wù)，各部門工資表應(yīng)于每月3日前辦完簽字手續(xù)報

財務(wù)部。

現(xiàn)場管理班子中臨時成員開支列入施工人員工資表中。

外委包工合同借款不得超過進度的70%.

外包工負(fù)責(zé)人按進度借款，臨時施工人員不予借款。

車輛、器具、材料都應(yīng)完成詢價、比價程序。

單項工程領(lǐng)導(dǎo)班子現(xiàn)金借款總額不超過10000元，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批。

借出支票，必須注明限額及封頂。

外委包工付款憑工資表，外委訂貨付款按訂貨合同分期付款，以正式發(fā)票結(jié)帳。

報銷憑據(jù)為稅務(wù)局正式發(fā)票，特殊情況憑蓋有收款單位印章的收據(jù)報銷。

某公司基礎(chǔ)管理方案（制度流程職責(zé)考核）

第十一條、借款需在二十日內(nèi)報銷，財務(wù)部根據(jù)借款日期，督促借款者報

銷。逾期不報者財務(wù)部對借款者暫扣工資，直至以發(fā)票報銷。

第十二條、保管員、現(xiàn)場員無工程時，50%開支放假，以工作15天為一期限。

第十三條、較大型工程可設(shè)保安員。

第十四條、大型工程或特殊情況下，如需開伙，由工程項目經(jīng)理上報開伙

申請工程副總財務(wù)行政副總總經(jīng)理審批。公司給予

每個工程300元/月開伙補助，其它費用自理。

第十五條、如工程現(xiàn)場涉及到臨時其它經(jīng)費，如取暖等，由項目經(jīng)理提出

書面申請工程副總審批財務(wù)行政副總總經(jīng)理審批。

三.銷售提成制度

1.公司員工開展?fàn)I銷業(yè)務(wù)可按《營銷方案》的規(guī)定取得銷售提成。

2.銷售提成以實際到達(dá)本公司帳戶的業(yè)務(wù)收入為計算依據(jù)。

3.任何人不得非法持有因公司業(yè)務(wù)取得的現(xiàn)金或其它有價證券，更不能利用公司資金中飽私囊或從事個人

經(jīng)營活動。

4.銷售提成結(jié)算的截止日期與財務(wù)核算的截止日期保持一致。

5.每月銷售提成，于結(jié)算截止日后的15日內(nèi)一次性兌現(xiàn)；每年超額銷售提成，于年度結(jié)算截止日后的30

日內(nèi)一次性兌現(xiàn)。

6.每月末，各營銷組應(yīng)分業(yè)務(wù)認(rèn)真填寫《銷售提成審批表》，上報辦公室。

7.《銷售提成審批表》經(jīng)辦公室審核無誤后，由策劃部匯總，并報總經(jīng)理簽批。

8.經(jīng)總經(jīng)理簽批的《銷售提成審批表》，由辦公室報總公司財務(wù)部辦理兌現(xiàn)手續(xù)。

9.已兌現(xiàn)的《銷售提成審批表》，營銷人員應(yīng)履行簽字手續(xù)。

某公司基礎(chǔ)管理方案(制度流程職責(zé)考核)

四、考核提成分配制度

1.考核提成運作應(yīng)遵循"執(zhí)行公司營銷方案、組長分配主管審核、先分配后兌現(xiàn)"的原則。

2.具體工作流程：

(1)策劃部根據(jù)營銷額計算各營銷組考核提成額，并將數(shù)據(jù)提供給各營銷組長。

(2)營銷組長嚴(yán)格按公司營銷方案確定的比例向組長和其他組員分配考核提成，填寫《考核提成分配表》，

簽字后報給營銷總監(jiān)。

(3)營銷總監(jiān)對各組《考核提成分配表》審核，簽字后送往策劃部。

(4)策劃部依據(jù)各組長經(jīng)審核后的《考核提成分配表》，將分配額匯總到《營銷提成表》中，報總經(jīng)理審批,

簽字后送給公司辦公室出納員。

(5)公司辦公室出納員核對無誤后，上報總公司財務(wù)給予兌現(xiàn)。

第三部分辦公管理規(guī)定

一.文件打印、復(fù)印、發(fā)放管理規(guī)定

1.凡要打印、復(fù)印文件需辦理登記審批手續(xù)。

2.打印的文件，由擬稿人或擬稿部門負(fù)責(zé)校對。

3.凡外發(fā)傳真文件必須填制申請單，審批后外發(fā)。

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二.公司圖書管理規(guī)定

1.圖書原則上為辦公部統(tǒng)一購買，專業(yè)用書，由各個部門主管提出申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后，自行購買.

2.凡新購進的圖書，都應(yīng)進行登記，寫明購入時間，價格。

3.所有圖書都必須在封面或目錄加蓋公司印章。

4.圖書原則上只借給本公司工作的人員，但行政管理部長允許的情況除外，借出圖書不得轉(zhuǎn)借第三者。

5.借閱圖書資料工作由行政管理部長指定專人負(fù)責(zé)。

6.借閱圖書者需在"借出圖書登記薄"上登記。

7.借閱原則上為一個月，對超過期限者進行催促，令其歸還。

8.如果超過借閱歸還期限一個月，并經(jīng)再三催促依然不還者，按圖書購入價格索賠；丟失或被盜者（借閱

人），同樣照價賠償。

9如果因人力不可抗原因造成圖書損失，管理部長可視情況予以減免賠償金額。

三.公司辦公室資料管理規(guī)定

總貝（I

第一條：目的

資料室的資料管理，按本規(guī)定執(zhí)行。

第二條：意義

本規(guī)定的目的在于通過有效管理公司的資料，提高研究效率，促進技術(shù)進步改善業(yè)務(wù)工作，以及增進對業(yè)

務(wù)的理解。

第三條：借閱的責(zé)任

某公司基礎(chǔ)管理方案（制度流程職責(zé)考核）

職工在利用公司辦公室資料時，必須遵守規(guī)定，在本規(guī)定范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第四條：資料的分類

一、工程資料。

二、定期刊物（報刊、雜志等）

三、文書資料（手冊、章程、報告等）

四、視聽聲像資料（照片、錄像帶、地圖、畫冊、膠片、軟件等）

第五條：資料的主管

公司的資料一律由辦公室統(tǒng)管，統(tǒng)一編號、歸檔。

第二章資料的借出

第六條：資料的借出

職工如果業(yè)務(wù)工作上需要，可以申請借走資料，但必須填寫

資料借出登記，交給資料保管員。

資料保管員必須在"借出資料登記薄"上作好登記，并且經(jīng)常檢查借還狀況。

第七條：退還

職工借閱完畢，及時把借出資料還給資料室。

第八條：閱讀

資料原則上不外借，只允許在公司內(nèi)使用。

第九條：借出期限

一、一般資料借出期限為一周。期限一滿，立即歸還辦公室。

二、業(yè)務(wù)上常備資料，借出期限二個月以內(nèi)，如果必須，還可以按第六條規(guī)定辦理手續(xù)，予以續(xù)借。

第十條：禁止轉(zhuǎn)借。

某公司基礎(chǔ)管理方案（制度流程職責(zé)考核）

四.車輛管理規(guī)定

使用人必須有駕照。

公務(wù)車不得借于非本公司人員使用，如特殊情況外借，需填"借車審批單”經(jīng)管理部主管審批。

駕駛?cè)隧殗?yán)守交通規(guī)則。

駕駛?cè)藨?yīng)愛護車輛，保證機件，外觀良好，使用后并應(yīng)將車輛清洗干凈。

車輛維修應(yīng)先填制"車輛請修單"，送之核算員詢價。

車輛行駛途中，發(fā)生故障或其他耗損急需修復(fù)或更換零件時，應(yīng)與管理部主管聯(lián)系請求批示。

下列情形之一，違反交通規(guī)則或發(fā)生事故，由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)，并予以記過或免職處分：

L無照駕駛；

2、未經(jīng)許可將車借于他人使用。

車輛維修影響使用時，可通知管理部，由管理部主管與其他部門主管協(xié)調(diào)，臨時調(diào)配車輛代用。

駕駛?cè)嗣恐芤贿M行自檢、驗車。填制"檢車日記"月末報管理部主管，管理部主管依此檢車。

五.公車私用管理規(guī)定

隨車一份"豪盛公司車輛行駛登記表"。駕駛員按內(nèi)容詳細(xì)填寫。每月底報辦公文員，以便核對公里數(shù)及

耗油量。

私人用車需事先到行政管理部辦公文員處填寫私人用車登記表或第二天補記。私人用車每公里元。月底辦

公文員統(tǒng)計使用金額數(shù)，報行政主管審批。送至財務(wù)，工資扣款。

未按此規(guī)定執(zhí)行，一經(jīng)查實，第一次工資下浮10%,第二次解聘。

某公司基礎(chǔ)管理方案(制度流程職責(zé)考核)

六.現(xiàn)場防火安全制度

防火方面

1、易燃品分類堆放，隔離保管。

2、伙房與庫房、施工現(xiàn)場、宿舍隔離設(shè)置。

3、施工現(xiàn)場合理設(shè)置滅火設(shè)施，并對施工人員進行操作培訓(xùn)。

4、對以下現(xiàn)象給予壹佰元至伍佰元罰款：

(1)違反《施工防火安全規(guī)范》操作者。

(21在施工現(xiàn)場、宿舍、庫房吸煙者。

(31擅自使用電爐子、電褥子等危險電器者。

二、安全方面：

L對施工人員進行安全生產(chǎn)交底培訓(xùn)工作。

2、現(xiàn)場機械設(shè)備由專人負(fù)責(zé)。

3、夜間施工應(yīng)設(shè)置足夠的照明。

4、危險地區(qū)設(shè)置警示牌。

5、臨時用電由專人負(fù)責(zé)。

6、對以下現(xiàn)象給予有關(guān)人員壹佰元至伍佰元罰款。

(1\違反安全生產(chǎn)規(guī)范操作者。

(2\酒后作業(yè)者。

(31不戴安全帽者。

(41穿拖鞋、赤足上崗作業(yè)者。

某公司基礎(chǔ)管理方案（制度流程職責(zé)考核）

（5\私接亂接電源者。

七.現(xiàn)場作息紀(jì)律

工作生產(chǎn)現(xiàn)場實行準(zhǔn)軍事化管理。

二、對以下現(xiàn)象給予有關(guān)人員壹佰元至伍佰元罰款：

1、遲到早退超過5分鐘者。

2、在工作生產(chǎn)現(xiàn)場打鬧、爭吵者。

3、挪用公司材料、設(shè)備工具者。

4、在工作時間內(nèi)娛樂活動者。

5、消極怠工者。

6、浪費材料者。

7、未及時清理衛(wèi)生者。

8、隨地便溺者。

9、損壞公司設(shè)施、亂涂亂畫者。

10、未及時清理現(xiàn)場者。

11、不穿工作服或衣冠不整者。

12、帶家屬或小孩施工者。

八.其它規(guī)定

某公司基礎(chǔ)管理方案（制度流程職責(zé)考核）

1.檢查工作：

1）、檢查工作是公司各級員工的崗位職責(zé)之一。

2）、犯錯誤是正常的，關(guān)鍵是通過檢查工作及時發(fā)現(xiàn)，及時糾正。

3）、管理是通過別人完成任務(wù)，檢查是管理工作的保障體系。

4）、檢查分行政檢查、巡視檢查、目標(biāo)檢查。

5）、上級逐級檢查各項工作時注意不要輕易表態(tài)，問題明確后與你

的直接下屬交換意見。

6）、有檢查而無處理，檢查將流于形式。

7）、臨時檢查人員只有檢查權(quán)，沒有處理權(quán)。

8）、檢查反饋結(jié)果為企業(yè)工作程序及有關(guān)規(guī)章制度的修改提供依據(jù)。

2.思想工作：

1）、三大原則：

（1X保持和提高員工的自尊。

（21互相理解。

（31在解決問題中求得員工的幫助。

2）、六大要點：

（IX對事不對人。

（2\不要力求使員工表面承認(rèn)錯誤，關(guān)鍵是以后結(jié)果如何。

（3X在談話時傾聽員工的想法。

{41與員工談我們需要他的幫助。

（5X雙方共同制定一個解決問題的方案，并做記錄。

某公司基礎(chǔ)管理方案（制度流程職責(zé)考核）

（61確定下一次談話時間，對結(jié)果進行總結(jié)。

3.垂直指揮系統(tǒng)：

1）、一個上級的原則：

（11上對下可以越級檢查，不可越級指揮。

（2\下對上可以越級申訴，不可越級報告（越級申訴慎用1

（3\每個崗位上的上級，特殊情況不在崗時，或聯(lián)絡(luò)不上時必須

委托另一人暫時替崗，不可出現(xiàn)權(quán)利真空。

2）、責(zé)權(quán)一致的原則：

（11下級承擔(dān)直接責(zé)任，上級承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，直接責(zé)任大于領(lǐng)導(dǎo)

責(zé)任。

（21部門與部門之間是相互服務(wù)、相互制約的關(guān)系。

4.橫向聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)：

1）、企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)主要是依靠部門與部門間的橫向聯(lián)絡(luò)完成的。

2）、部門與部門之間是相互服務(wù)、相互制約的關(guān)系。

5.干部任命：

1）、逐級提名，隔級批準(zhǔn)。

2）、各部門負(fù)責(zé)人有提名權(quán)。

3）、人事部有審查權(quán)。

4）、隔級的上級有批準(zhǔn)權(quán)。

5）、如上級不批準(zhǔn)，部門負(fù)責(zé)人重新提名。

6.培訓(xùn)工作：

某公司基礎(chǔ)管理方案（制度流程職責(zé)考核）

1）、培訓(xùn)是企業(yè)運行的最基本工作。

2）、企業(yè)是學(xué)校，長官是老師，上級是教練。

3）、培訓(xùn)是企業(yè)給員工的最好報酬。

7其它：

1）.與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的任何資料，手續(xù)完畢后經(jīng)手人應(yīng)立即交辦公

部一份存檔。

2）、工程竣工驗收后，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)匯總有關(guān)資料，交辦公部存檔。

3）、重要文件一律打印上報。

4）、公司設(shè)總經(jīng)理信箱，每個員工可以每月5日報建議單，總經(jīng)理

對于研究后被采納的建議頒發(fā)鼓勵獎，年終對該項建議進行成果統(tǒng)計

核算，并按一定比例頒發(fā)成果獎。

5）、在市場經(jīng)濟中，我們提倡員工對企業(yè)的忠誠，而非對"老板"

的忠誠。工作態(tài)度是為自己而努力工作，并非為“老板”工作

而工作。

6）、公司工作程序及有關(guān)規(guī)章制度實施的目的，是有利于企業(yè)科學(xué)、

合理、安全、高效地發(fā)展。

7）、違反公司工作程序及有關(guān)規(guī)章制度，首先追查主管部門的領(lǐng)導(dǎo)

責(zé)任，其次追查執(zhí)行部門的直接責(zé)任，并給予當(dāng)事人罰款50—

-500元。

8）、公司所有人員一律自行配制通訊設(shè)備（如傳呼等X

9）、公司人員應(yīng)持證上崗,其所從事的專業(yè)所需資格證應(yīng)具備。不

某公司基礎(chǔ)管理方案（制度流程職責(zé)考核）

具備者短期內(nèi)自行解決。

10）、每月5日、20日8:30在公司召開主管級人員例會。節(jié)假日

順延至第一工作日。

11）、吸煙區(qū)指定地點設(shè)在經(jīng)理室、洽談室、會議室、活動室、休息

室，其他非指定地點內(nèi)吸煙，按公司條例處罰。

12）、洗浴時間為每天11:30-13:00,女士星期二、四。男土星

期一、三、五。自備洗發(fā)用品。

13）、活動室開放時間為每天11:30—13:00,同時開放象棋、軍

棋、跳棋、圍棋等。

九.電話管理制度

1.公司辦公室負(fù)責(zé)電話的配備和管理。各部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)督導(dǎo)和控制電話的使用。

2.公司電話主要用于與外界溝通、開展業(yè)務(wù)。員工不得在公司內(nèi)打私人電話、開展私人業(yè)務(wù)。

3.員工打電話語言要規(guī)范禮貌，接聽外線電話標(biāo)準(zhǔn)首語為："您好，xxx公司"，接聽內(nèi)線電話標(biāo)準(zhǔn)首語

為：“您好，XXX”。

4.員工打電話，用語應(yīng)盡量簡潔、明確，以減少通話時間，節(jié)約電話費用。

5.未經(jīng)中層以上領(lǐng)導(dǎo)同意，外來人員不得使用公司電話。

6.員工不得利用公司電話辦理個人充值業(yè)務(wù)，一旦發(fā)現(xiàn)除追償經(jīng)濟損失外，還要視情節(jié)加倍處罰，直至辭

退的處理。

十、計算機管理制度

1.公司計算機網(wǎng)絡(luò)由技術(shù)部負(fù)責(zé)維護和管理。

某公司基礎(chǔ)管理方案（制度流程職責(zé)考核）

2.操作人員對所使用的計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施負(fù)有保管責(zé)任。

3.筆計本電腦及附屬設(shè)備要妥善保管好，如有遺失，由使用者本人負(fù)責(zé)。

4.不經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)部門同意，任何人無權(quán)調(diào)換計算機及其附屬設(shè)備。

5.電腦及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，應(yīng)保持清潔、衛(wèi)生、通風(fēng),注意防塵、防潮、防火。

6.對于關(guān)鍵的電腦設(shè)備應(yīng)配備必要的斷電繼電保護電源。

7.所有計算機必須安裝殺毒軟件，并定期升級。

8.計算機需安裝軟件時，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后由技術(shù)部人員負(fù)責(zé)安裝.

9.嚴(yán)格控制使用外來軟盤、光盤，不允許私自安裝游戲軟件。

10.任何人在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，不得向計算機網(wǎng)絡(luò)拷入軟件或文檔。

11.與外界交換數(shù)據(jù)時，必須在使用前通過殺毒軟件檢查后方可使用。

12.操作人員應(yīng)正確使用計算機網(wǎng)絡(luò)，否則，造成不良后果的，由操作者承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

13.電腦或網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障后不得私自打開機箱進行拆卸，應(yīng)及時向技術(shù)部門報告。

14.公司計算機網(wǎng)絡(luò)為工作需要而配置，不得用于私人聊天、游戲、影視、音樂等非工作用途。

15.操作人員應(yīng)定期對計算機進行殺毒，發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)當(dāng)即清除，清除無效，要及時上報。

16.工作人員對保密文件資料不得提供共享，不得把軟件或光盤隨意外借，不得為外單位人員拷貝軟件。

17.未經(jīng)總經(jīng)理同意，外來人員不得隨意使用本單位的電腦及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

18.未經(jīng)本機操作人員同意，公司工作人員不得使用他人的計算機。

19.下班時，按程序退出系統(tǒng)，關(guān)閉計算機電源。

20.定期做好文件備份，對動態(tài)計算機信息做到及時備份。

21.信息載體必須安全存放、保管，防止丟失或失效。任何人不經(jīng)辦公室批準(zhǔn)不得將信息載體帶出公司。

22.妥善保管計算機驅(qū)動程序，更換計算機時主動移交所有程序光盤，拷貝信息資料。

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十一、照明用電制度

1.照明用電僅限于辦公、會議及辦公后勤服務(wù)之目的。

2.室內(nèi)明亮度不能滿足辦公視覺需要時，應(yīng)首先拉啟窗簾，明亮度仍不夠時，可開啟照明設(shè)備。

3.人員離開辦公室或其它照明場所時，應(yīng)關(guān)閉照明設(shè)備。

4.照明設(shè)備損壞時，不得擅自修理，應(yīng)及時通知辦公室。

5.注意用電安全。

十二、空調(diào)使用制度

1.各辦公室的空調(diào)設(shè)備由本部門辦公人員操作使用。

2.公共場的空調(diào)設(shè)備由辦公室人員操作使用。

3.各部門主管領(lǐng)導(dǎo)對使用的空調(diào)設(shè)備負(fù)管理責(zé)任。

4.空調(diào)設(shè)備用于辦公室或公共場所保持正常室內(nèi)溫度。

5.當(dāng)室內(nèi)溫度高于28度時，可以開啟空調(diào)制冷。

6.當(dāng)室內(nèi)溫度低于15度時，可以開啟空調(diào)制熱。

7.空調(diào)制冷時，溫度應(yīng)控制在25度以上。

8.空調(diào)制熱時，溫度應(yīng)控制在18度以下。

9.空調(diào)運行時，應(yīng)關(guān)閉門窗。

10.辦公室或公共場所無人時，應(yīng)關(guān)閉空調(diào)。

11.使用者應(yīng)保管好空調(diào)搖控器。

十三、鑰匙管理制度

1.公司鑰匙的配制、發(fā)放統(tǒng)一由辦公室管理。

2.公司正式員工可以持有所在辦公室的鑰匙。

某公司基礎(chǔ)管理方案（制度流程職責(zé)考核）

3.公司正式錄用的管理人員（包括營銷組長）可以持有辦公大廳的鑰匙，并隨身攜帶、妥善保管。

4.辦公室可以根據(jù)值班安排配備值班專用鑰匙，指定專人保管，值班后一個工作日內(nèi)鑰匙交回辦公室。

5.不得將公司鑰匙轉(zhuǎn)借他人，不慎遺失應(yīng)及時報告，并采取相應(yīng)措施。

6.員工未經(jīng)公司辦公室和部門主管同意，不得私自配制鑰匙。

7.員工辭職時，須將持有的鑰匙交回辦公室。

8.辦公室應(yīng)做好鑰匙發(fā)放、丟失、回收記錄。

十四、來賓管理制度

L外來人員應(yīng)事先與公司取得聯(lián)系。外來辦事人員應(yīng)取得部門領(lǐng)導(dǎo)的同意，外來參觀人員應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)

的同意，并通報辦公室做好登記。

2.未經(jīng)核準(zhǔn)的參觀人員，一律拒絕參觀。擅自率領(lǐng)參觀人員參觀者，按泄露商業(yè)機密論處。

3.到部門辦事的外來人員由相關(guān)部門負(fù)責(zé)接待，到公司辦事或參觀的外來人員由總經(jīng)理助理或辦公室負(fù)責(zé)

接待。

4.接待人員須保持良好的儀表儀容，做到舉止有禮、談吐得體，和藹可親，服務(wù)周到，通過接待工作樹立

公司的良好形象。

5.接待人員對雙方商談的重要事項，應(yīng)認(rèn)真做好記錄。

6.向外來人員介紹有關(guān)情況時，應(yīng)符合保密原則和公司有關(guān)規(guī)定。

7.接待過程中，對外來人員提出的特別要求，應(yīng)謹(jǐn)慎對待，向上級請示后再作答復(fù)。

8.外來人員離開時應(yīng)通知辦公室，登記離開公司時間。

十五、名片管理制度

1.本公司正式員工可以申請印制名片，報部門主管批準(zhǔn)。

2.申請印制名片，應(yīng)填寫《名片申請表》,注明名片基本信息。

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3.名片基本信息經(jīng)本人和人事部門確認(rèn)無誤后，由辦公室在三個工作日內(nèi)安排印制。

4.名片印好后，由辦公室負(fù)責(zé)通知本人領(lǐng)取名片，并履行簽字手續(xù)。

5.公司辦公室備有普通空白名片，其他員工若有臨時之需，可經(jīng)部門主管同意到辦公室簽字領(lǐng)取。

6.任何人不得私自印制公司名片，不得隨意改變公司名片的設(shè)計樣式、排版等。

7.公司名片只能用于與業(yè)務(wù)相關(guān)的場合，嚴(yán)禁濫用。

8.交往中，掌握名片遞送禮儀和交換規(guī)則，維護公司形象。

9.員工辭職，應(yīng)將剩余的個人名片經(jīng)部門主管如數(shù)交辦公室處理。

十六、印鑒管理制度

1.公司印鑒和總經(jīng)理印鑒由辦公室指定人員管理。

2.印鑒使用僅限于公司業(yè)務(wù)和事項。

3.印鑒使用需填寫申批表，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意。

4.所有蓋有印鑒的公文都應(yīng)統(tǒng)一編號。

5.不允許開具空白介紹信等公文。

6.盡量不攜帶印鑒出門，如需攜帶印鑒，應(yīng)履行簽字手續(xù)，并有安全措施。

7.加蓋印章要位置準(zhǔn)確、印跡清楚、講究規(guī)范。

8.印鑒不使用時，應(yīng)保管在保險柜里，并鎖好。

9.印信遺失時除立即向上級報告外，并應(yīng)依法公告作廢。

十七、客戶資料保管制度

1.客戶資料包括客戶名片、宣傳單、宣傳冊、報刊、雜志等。

2.因公司業(yè)務(wù)目的取得的所有客戶資料均為公司財產(chǎn)，不得據(jù)為私有。

3.客戶資料中有關(guān)客戶單位名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等基本情況應(yīng)錄入計算機，以便使用和管理。

某公司基礎(chǔ)管理方案（制度流程職責(zé)考核）

4.客戶資料管理執(zhí)行"誰收集、誰整理、誰使用、誰保管、誰負(fù)責(zé)"的原則。

5.使用者應(yīng)對客戶資料妥善保管，不得損毀、污涓口丟失。

6.客戶資料可以在公司內(nèi)部轉(zhuǎn)借，不得向公司外轉(zhuǎn)借。

7.員工辭職時，應(yīng)向部門主管如數(shù)移交客戶資料。

8.不使用的客戶資料交由辦公室保管，沒有利用價值的客戶資料，由辦公室征得總經(jīng)理同意后處理。

十八、合同管理制度

1.合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.標(biāo)準(zhǔn)合同文本由相關(guān)部門起草，經(jīng)與策劃部、財務(wù)部門共同探討確定后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

3.標(biāo)準(zhǔn)合同文本由辦公室統(tǒng)一印刷、發(fā)放、審核、蓋章和存檔。

4.標(biāo)準(zhǔn)合同文本內(nèi)容包括固定文本和補充條款，固定文本不得擅自涂改，補充條款由經(jīng)辦人依公司規(guī)定填

寫。

5.客觀條件發(fā)生變化，原有標(biāo)準(zhǔn)合同文本不適用時，由業(yè)務(wù)部門提出，策劃部、財務(wù)部共同探討確定后，

報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

6.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)合同的簽訂由營銷總監(jiān)審批，辦公室核實蓋章。

7.非標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)合同和其它合同的簽訂須經(jīng)總經(jīng)理審批，辦公室核實蓋章。

8.合同經(jīng)雙方蓋章后，到辦公室申請合同編號。辦公室將合同按種類編號后留存一份，實行分類管理。

9.凡標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)合同可保存?zhèn)髡婕?，其它合同必須保存原件?/p>

10.合同簽訂后，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)跟蹤合同的履行情況。

11.由于相關(guān)人員失職，未采取預(yù)防措施等主觀原因造成合同丟失或缺損的，公司有權(quán)對責(zé)任人進行經(jīng)濟

處罰。

十九、檔案管理制度

某公司基礎(chǔ)管理方案(制度流程職責(zé)考核)

1.歸檔范圍：公司計劃、統(tǒng)計資料、技術(shù)資料、財務(wù)審計、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、

決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、方案、通告、通知等文件。

2.檔案管理：由辦公室指定人員兼職負(fù)責(zé)，明確責(zé)任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須安全。

3.檔案整理：

⑴收集

文書檔案：當(dāng)年立前一年的卷，并預(yù)立當(dāng)年的卷。

企業(yè)科技檔案類：資料整理成冊。

⑵整理

根據(jù)分類和成立時間整理。

⑶分類

按有關(guān)檔案分類及編號要求操作。

(4)立卷

區(qū)分不同價值確定保管期限：永久、長期、短期。

4.檔案借閱：檔案借閱要經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，由檔案管理人員辦理借閱手續(xù)。

5.檔案使用：檔案使用范圍應(yīng)與使用者的業(yè)務(wù)范圍相吻合。對使用的檔案要爰護，保持整潔，嚴(yán)格保密。

6.檔案歸還：檔案借閱期限不得超過一個星期，必要延期時，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。

7.有下列行為之一，據(jù)情節(jié)輕重，給予扣薪處理，若構(gòu)成犯罪依法追究刑事責(zé)任：

1.毀損、丟失或擅自銷毀企業(yè)檔案。

2.擅自向外界提供、抄摘企業(yè)檔案。

3.涂改、偽造檔案。

4.未及時上報歸檔或管理不善的檔案管理者。

某公司基礎(chǔ)管理方案(制度流程職責(zé)考核)

5.未按手續(xù)就借閱、外帶者或越級查閱者(檔案管理者同罰X

二十、保密制度

L公司秘密是指關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定,在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。

2.公司全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。

3.公司秘密的密級分為"絕密"、"機密"、"秘密"三級。

4.公司秘級的確定：

Q)公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)