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文檔簡(jiǎn)介

離岸信托設(shè)立與管理協(xié)議第一篇范文:合同或協(xié)議編號(hào):__________一、定義與解釋(1)“委托人”指甲方,即設(shè)立離岸信托的自然人、法人或其他組織。(2)“受托人”指乙方,即依據(jù)本協(xié)議承擔(dān)離岸信托設(shè)立與管理職責(zé)的信托公司。(3)“受益人”指根據(jù)信托文件規(guī)定享有信托利益的自然人、法人或其他組織。(4)“信托財(cái)產(chǎn)”指甲方轉(zhuǎn)移至乙方名下,用于設(shè)立離岸信托的財(cái)產(chǎn)。(5)“信托目的”指甲方設(shè)立離岸信托所追求的目標(biāo)。(6)“協(xié)議”指甲方與乙方就離岸信托設(shè)立與管理所簽訂的本協(xié)議及其附件。二、信托設(shè)立2.1甲方向乙方轉(zhuǎn)移信托財(cái)產(chǎn),設(shè)立離岸信托。2.2信托財(cái)產(chǎn)的具體范圍、價(jià)值及轉(zhuǎn)移方式由附件一《信托財(cái)產(chǎn)清單》詳細(xì)列明。2.3乙方應(yīng)按照甲方的指示,辦理信托財(cái)產(chǎn)的轉(zhuǎn)移手續(xù),并在信托財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移完成后,依法承擔(dān)受托人職責(zé)。三、信托管理3.1乙方應(yīng)根據(jù)信托文件及本協(xié)議的約定,對(duì)信托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理。3.2乙方應(yīng)遵循謹(jǐn)慎、勤勉、高效的原則,確保信托財(cái)產(chǎn)的安全、增值。3.3乙方有權(quán)根據(jù)信托目的及市場(chǎng)情況,對(duì)信托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資、處置等操作,具體投資范圍及限制由附件二《投資政策》規(guī)定。四、受益人權(quán)益4.1乙方應(yīng)根據(jù)信托文件及本協(xié)議的約定,向受益人分配信托利益。4.2信托利益的分配方式、時(shí)間及條件由附件三《信托利益分配方案》詳細(xì)列明。五、費(fèi)用與報(bào)酬5.1乙方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議及附件四《費(fèi)用與報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)》收取信托管理費(fèi)用。5.2乙方在履行受托人職責(zé)過程中產(chǎn)生的合理費(fèi)用,甲方應(yīng)予以報(bào)銷。六、違約責(zé)任6.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議及附件約定的義務(wù),如一方違約,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,向守約方賠償損失。七、爭(zhēng)議解決7.1凡因本協(xié)議及附件引起的或與本協(xié)議及附件有關(guān)的任何爭(zhēng)議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、協(xié)議的變更、解除與終止8.1本協(xié)議的變更、解除與終止,須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,并簽訂書面協(xié)議。九、附件本協(xié)議附件包括:附件一:《信托財(cái)產(chǎn)清單》附件二:《投資政策》附件三:《信托利益分配方案》附件四:《費(fèi)用與報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)》十、其他10.1本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。甲方(委托人):____________________法定代表人(或授權(quán)代表):__________簽訂日期:__________________________乙方(受托人):____________________法定代表人(或授權(quán)代表):__________簽訂日期:__________________________一、特殊應(yīng)用場(chǎng)景一:跨境資產(chǎn)配置應(yīng)用場(chǎng)合:委托人希望通過離岸信托進(jìn)行跨境資產(chǎn)配置,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化。注意事項(xiàng)及修正條款:1.在附件二《投資政策》中,應(yīng)明確跨境投資的合規(guī)性要求,確保投資活動(dòng)符合相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)。2.在附件四《費(fèi)用與報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)》中,應(yīng)考慮跨境交易可能產(chǎn)生的額外費(fèi)用,如匯率轉(zhuǎn)換、跨境匯款等。解決辦法:委托人與受托人共同研究目標(biāo)市場(chǎng)的法律法規(guī),制定合理的投資策略,并在費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)中預(yù)留相應(yīng)的預(yù)算。二、特殊應(yīng)用場(chǎng)景二:家族財(cái)富傳承應(yīng)用場(chǎng)合:委托人希望利用離岸信托進(jìn)行家族財(cái)富的傳承與保護(hù)。注意事項(xiàng)及修正條款:1.在附件三《信托利益分配方案》中,應(yīng)詳細(xì)規(guī)定家族成員的受益權(quán)分配,避免未來發(fā)生糾紛。2.在協(xié)議第七條“爭(zhēng)議解決”中,可增加家族內(nèi)部調(diào)解機(jī)制作為解決爭(zhēng)議的先行步驟。解決辦法:委托人應(yīng)與家族成員充分溝通,制定公平合理的分配方案,并在爭(zhēng)議解決條款中增設(shè)家族調(diào)解機(jī)制。三、特殊應(yīng)用場(chǎng)景三:企業(yè)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃應(yīng)用場(chǎng)合:委托人作為企業(yè)主,希望通過離岸信托設(shè)立股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,吸引和留住人才。注意事項(xiàng)及修正條款:1.在附件一《信托財(cái)產(chǎn)清單》中,應(yīng)明確股權(quán)激勵(lì)的標(biāo)的股權(quán)范圍及價(jià)值。2.在附件三《信托利益分配方案》中,應(yīng)設(shè)定激勵(lì)對(duì)象的受益條件,如業(yè)績(jī)指標(biāo)、服務(wù)年限等。解決辦法:委托人應(yīng)與受托人協(xié)商,制定符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的股權(quán)激勵(lì)方案,并確保方案的實(shí)施與監(jiān)管。四、特殊應(yīng)用場(chǎng)景四:稅務(wù)規(guī)劃應(yīng)用場(chǎng)合:委托人希望通過離岸信托進(jìn)行稅務(wù)規(guī)劃,降低稅負(fù)。注意事項(xiàng)及修正條款:1.在協(xié)議第四條“受益人權(quán)益”中,應(yīng)考慮不同國(guó)家稅法對(duì)受益人稅負(fù)的影響,合理設(shè)計(jì)分配方案。2.在協(xié)議第六條“違約責(zé)任”中,應(yīng)增加受托人因未能合理規(guī)劃稅務(wù)導(dǎo)致委托人損失的賠償責(zé)任。解決辦法:委托人應(yīng)尋求專業(yè)稅務(wù)顧問的意見,確保信托設(shè)立的稅務(wù)合規(guī)性,并在違約責(zé)任條款中明確受托人的責(zé)任。五、特殊應(yīng)用場(chǎng)景五:資產(chǎn)保護(hù)應(yīng)用場(chǎng)合:委托人面臨潛在的法律訴訟或債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),希望通過離岸信托進(jìn)行資產(chǎn)保護(hù)。注意事項(xiàng)及修正條款:1.在協(xié)議第三條“信托管理”中,應(yīng)強(qiáng)調(diào)受托人對(duì)信托財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立管理,確保信托財(cái)產(chǎn)不受委托人個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)的影響。2.在協(xié)議第八條“協(xié)議的變更、解除與終止”中,應(yīng)規(guī)定在特定情況下,委托人不得隨意變更或終止信托。解決辦法:委托人應(yīng)在信托設(shè)立時(shí),明確信托財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性,并在協(xié)議中設(shè)定嚴(yán)格的變更與終止條件。在實(shí)際操作過程中,本合同或協(xié)議可能遇到的相關(guān)問題及注意事項(xiàng):1.信托財(cái)產(chǎn)的合法性:確保信托財(cái)產(chǎn)來源合法,避免因財(cái)產(chǎn)來源問題導(dǎo)致信托無(wú)效。2.信息保密:受托人應(yīng)嚴(yán)格保密信托相關(guān)信息,防止泄露委托人隱私。3.受托人資質(zhì):選擇具有良好聲譽(yù)和專業(yè)能力的受托人,確保信托財(cái)產(chǎn)的安全管理。解決辦法:1.委托人應(yīng)提供信托財(cái)產(chǎn)的合法來源證明,必要時(shí)可進(jìn)行法律意見書認(rèn)證。2.在協(xié)議中增設(shè)保密條款,明確受托人的保密義務(wù)及違約責(zé)任。3.對(duì)受托人進(jìn)行盡職調(diào)查,包括審查其資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)等。1.《信托財(cái)產(chǎn)清單》:這個(gè)清單就像是我們的家底,得清清楚楚地列出哪些東西要放進(jìn)信托里。2.《投資政策》:這個(gè)政策就是我們的投資指南,告訴我們?cè)趺春侠淼刈屽X生錢。3.《信托利益分配方案》:這個(gè)方案就是我們的分紅計(jì)劃,明確了誰(shuí)能在什么時(shí)候得到多少錢。4.《費(fèi)用與報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)》:這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)就是我們的賬本,記錄了信托管理過程中的所有收支情況。多方為主導(dǎo)時(shí)的,附件條款及說明:一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí),增加的多項(xiàng)條款及說明:附加條款一:甲方特別指示權(quán)1.1甲方有權(quán)在不違反信托目的和法律規(guī)定的范圍內(nèi),向乙方發(fā)出特別指示,乙方應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。1.2甲方特別指示應(yīng)以書面形式作出,并由甲方法定代表人(或授權(quán)代表)簽字確認(rèn)。說明:此條款賦予甲方在特定情況下對(duì)信托管理的直接影響力,確保甲方在信托運(yùn)作中的主導(dǎo)地位。附加條款二:甲方監(jiān)督權(quán)2.1甲方有權(quán)定期或不定期對(duì)乙方的信托管理情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.2乙方應(yīng)配合甲方的監(jiān)督,提供相關(guān)管理記錄和財(cái)務(wù)報(bào)表。說明:此條款確保甲方能夠有效監(jiān)督乙方履行受托人職責(zé),保障信托財(cái)產(chǎn)的安全和增值。附加條款三:甲方優(yōu)先購(gòu)買權(quán)3.1如乙方擬轉(zhuǎn)讓信托財(cái)產(chǎn)中的任何部分,甲方享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。3.2乙方應(yīng)提前通知甲方轉(zhuǎn)讓事宜,并給予甲方合理期限以決定是否行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。說明:此條款保障甲方在信托財(cái)產(chǎn)處置時(shí)的優(yōu)先權(quán)益,防止信托財(cái)產(chǎn)流失。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí),增加的多項(xiàng)條款及說明:附加條款一:乙方自主管理權(quán)1.1在不違反信托目的和本協(xié)議的前提下,乙方有權(quán)自主決定信托財(cái)產(chǎn)的投資策略和管理方式。1.2甲方不得無(wú)故干涉乙方的自主管理權(quán)。說明:此條款明確乙方在信托管理中的主導(dǎo)地位,保障乙方能夠根據(jù)市場(chǎng)情況和專業(yè)判斷獨(dú)立行使管理職責(zé)。附加條款二:乙方風(fēng)險(xiǎn)控制權(quán)2.1乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)變化和信托財(cái)產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)狀況,調(diào)整投資組合和風(fēng)險(xiǎn)管理措施。2.2甲方應(yīng)尊重乙方的風(fēng)險(xiǎn)控制決策,不得要求乙方進(jìn)行違反風(fēng)險(xiǎn)控制原則的操作。說明:此條款確保乙方在風(fēng)險(xiǎn)管理上的自主權(quán),避免甲方的不當(dāng)干預(yù)導(dǎo)致信托財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)增加。附加條款三:乙方報(bào)酬調(diào)整權(quán)3.1乙方有權(quán)根據(jù)信托管理工作的復(fù)雜程度和市場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),提出調(diào)整管理報(bào)酬。3.2乙方提出報(bào)酬調(diào)整時(shí),應(yīng)向甲方提供充分合理的依據(jù),并由雙方協(xié)商確定。說明:此條款允許乙方根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整管理報(bào)酬,保障乙方在提供服務(wù)過程中的合理利益。三、當(dāng)有第三方中介時(shí),增加的多項(xiàng)條款及說明:附加條款一:第三方中介服務(wù)條款1.1甲方和乙方同意引入第三方中介提供相關(guān)服務(wù),如法律咨詢、稅務(wù)規(guī)劃等。1.2第三方中介的服務(wù)內(nèi)容和費(fèi)用由三方協(xié)商確定,并在附件五《第三方中介服務(wù)協(xié)議》中詳細(xì)列明。說明:此條款為第三方中介的引入和服務(wù)內(nèi)容提供合同依據(jù),確保三方權(quán)益。附加條款二:第三方中介責(zé)任條款2.1第三方中介應(yīng)依法履行職責(zé),對(duì)其提供的服務(wù)

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