股份公司管理體系和全套管理流程圖課件

1、北京睿博企業(yè)管理咨詢(xún)機(jī)構(gòu) 2009年10月,山東XX公司管理體系和全套流程圖,股份公司管理體系和全套管理流程圖,XX有限公司流程目錄（一,產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃 制定流程,部門(mén)費(fèi)用預(yù)算 管理流程,人力資源規(guī)劃 管理流程,技術(shù)研究流程,分廠生產(chǎn)計(jì)劃 管理流程,制度文件制定 實(shí)施管理流程,銷(xiāo)售計(jì)劃執(zhí)行 管理流程,客戶(hù)信息管理流程,客戶(hù)服務(wù)管理流程,項(xiàng)目實(shí)施流程流程,新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程,人員招聘錄用 管理流程,員工培訓(xùn)管理流程,分廠安全管理流程,進(jìn)貨檢驗(yàn)流程,最終檢驗(yàn)流程,設(shè)備大修流程,設(shè)備研發(fā)制造流程,采購(gòu)管理流程,部門(mén)費(fèi)用預(yù)算 調(diào)整管理流程,財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程,員工借款管理流程,制度檔案借閱 管理流程,一級(jí)流程,二

2、級(jí)流程,三級(jí)流程,會(huì)議組織工作流程,外協(xié)加工管理流程,質(zhì)量管理流程,福利規(guī)劃實(shí) 施管理流程,工資、獎(jiǎng)金定額制定 調(diào)整管理流程,重要性,涉及部門(mén)的多少,物資領(lǐng)用管理流程,設(shè)備巡檢管理流程,股份公司管理體系和全套管理流程圖,XX有限公司流程目錄（二,銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)流程,銷(xiāo)售開(kāi)票流程,技術(shù)情報(bào)管理流程,勞動(dòng)合同簽訂流程,各分廠各產(chǎn)品 生產(chǎn)管理流程,設(shè)備日常檢修流程,設(shè)備日常保養(yǎng)流程,生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程,成本核算流程,內(nèi)部審計(jì)管理流程,四級(jí)流程,打印管理流程,人力資源規(guī)劃 管理流程,技術(shù)研究流程,制度文件制定 實(shí)施管理流程,二級(jí)流程,重要性,涉及部門(mén)的多少,分廠現(xiàn)場(chǎng)工藝 管理流程,客車(chē)使用流程,發(fā)貨流程,印章使用

3、管理流程,小車(chē)管理流程,人員離職管理流程,部門(mén)費(fèi)用預(yù)算 管理流程,分廠生產(chǎn)計(jì)劃 管理流程,產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃 制定流程,股份公司管理體系和全套管理流程圖,信息傳遞和各種活動(dòng)之間的支持關(guān)系,市場(chǎng)信息,銷(xiāo)售計(jì)劃,生產(chǎn)計(jì)劃,生產(chǎn)實(shí)施,質(zhì)量檢驗(yàn),設(shè)備檢驗(yàn)及管理,生產(chǎn)運(yùn)作管理,財(cái)務(wù)管理,人力資源管理,生產(chǎn)安全管理,采購(gòu)運(yùn)輸,行政后勤,提供信息或提出要求,提供支持、幫助達(dá)成目標(biāo),經(jīng)營(yíng)目標(biāo),股份公司管理體系和全套管理流程圖,流程操作: 該標(biāo)識(shí)用于指示一項(xiàng)需要人工處理的活動(dòng)，例如手工處理一個(gè)文件（如手寫(xiě)的采購(gòu)單），或人工檢查一個(gè)文件,流程參見(jiàn): 該標(biāo)識(shí)用于指示從一個(gè)流程轉(zhuǎn)向下一個(gè)流程,流程圖繪制標(biāo)識(shí),存檔: 該標(biāo)識(shí)

4、代表一個(gè)文檔在此處需要被存檔,股份公司管理體系和全套管理流程圖,決定批復(fù): 該菱形框代表一個(gè)決定或批復(fù)。它給人以強(qiáng)烈的視覺(jué)提示，即此處需要作出決定或批復(fù)。該標(biāo)識(shí)經(jīng)常用在流程欄中。其右方聯(lián)接“否”的情況，下方聯(lián)接“是”的情況,流向: 流向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時(shí)的次序，它們引導(dǎo)著流程。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務(wù)被完成,流程圖繪制標(biāo)識(shí),開(kāi)始/結(jié)束: 該標(biāo)識(shí)用以表示一個(gè)流程的開(kāi)始和結(jié)束,股份公司管理體系和全套管理流程圖,戰(zhàn)略決策工作流程,流程,戰(zhàn)略決策工作流程,流程文件編號(hào),本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,董事會(huì),責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 董事會(huì),總責(zé)任人: 董事長(zhǎng),

5、制訂人,審核,簽署,相關(guān)部門(mén),戰(zhàn)略方案,高層領(lǐng)導(dǎo),信息匯總,戰(zhàn)略意向,行業(yè)信息,召集決策會(huì)議,形成戰(zhàn)略方案,戰(zhàn)略提案,綜合研究,董事長(zhǎng)簽署,戰(zhàn)略方案執(zhí)行,內(nèi)部資源分析,存檔,參會(huì)人員由董事會(huì)決定，可以包括公司高層、外部專(zhuān)家,董事長(zhǎng),XX有限公司,總經(jīng)理,外部環(huán)境分析,股份公司管理體系和全套管理流程圖,產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,流程,產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,流程文件編號(hào),XX有限公司,本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 銷(xiāo)售中心,總責(zé)任人:銷(xiāo)售中心經(jīng)理,制訂人,審核,簽署,銷(xiāo)售中心,新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)狀況報(bào)告,研究所,產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告,生產(chǎn)能力報(bào)告,協(xié)同相

6、關(guān)部門(mén)草擬產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃,審核,同意,匯集有關(guān)部門(mén)修改草案,產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行,產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行,各分廠,高層管理,是,否,銷(xiāo)售中心經(jīng)理,總經(jīng)理,銷(xiāo)售中心經(jīng)理,技術(shù)研究流程,產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃草案,股份公司管理體系和全套管理流程圖,銷(xiāo)售計(jì)劃執(zhí)行管理流程（一,流程,銷(xiāo)售計(jì)劃執(zhí)行管理流程,流程文件編號(hào),XX有限公司,本流程共2頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):銷(xiāo)售中心,總責(zé)任人:銷(xiāo)售中心經(jīng)理,制訂人,審核,簽署,銷(xiāo)售中心,責(zé)任人,備注,各分廠,銷(xiāo)售總計(jì)劃草案,成品倉(cāng)庫(kù)管理員,銷(xiāo)售計(jì)劃,市場(chǎng)預(yù)測(cè),銷(xiāo)售預(yù)測(cè),生產(chǎn)計(jì)劃管理流程,發(fā)貨流程,分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程,區(qū)域銷(xiāo)售主管,銷(xiāo)售預(yù)測(cè)匯總,銷(xiāo)售中心經(jīng)理,總經(jīng)理

7、審核,董事會(huì)批準(zhǔn),存檔,年度銷(xiāo)售總計(jì)劃,月度銷(xiāo)售計(jì)劃,辦事員,市場(chǎng)研究策劃員,股份公司管理體系和全套管理流程圖,結(jié)帳,銷(xiāo)售計(jì)劃執(zhí)行管理流程（二,XX有限公司,責(zé)任人,備注,銷(xiāo)售中心,財(cái)務(wù)部,開(kāi)發(fā)票,總帳會(huì)計(jì),銷(xiāo)售開(kāi)票統(tǒng)計(jì)員,結(jié)帳單,貨款回收,流程,銷(xiāo)售計(jì)劃執(zhí)行管理流程,流程文件編號(hào),本流程共2頁(yè)之第2頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):銷(xiāo)售中心,總責(zé)任人:銷(xiāo)售中心經(jīng)理,制訂人,審核,簽署,股份公司管理體系和全套管理流程圖,客戶(hù)服務(wù)管理流程（一,XX有限公司,責(zé)任人,備注,銷(xiāo)售中心,定期客戶(hù) 電話回訪,客戶(hù)電話,接聽(tīng)電話,客戶(hù),了解客戶(hù)情況、需求,做電話記錄、客戶(hù)需求判斷,查看客戶(hù)產(chǎn)品、技術(shù)資料,能

8、否獨(dú)立解決,結(jié)束,承諾響應(yīng)時(shí)間,對(duì)客戶(hù)服務(wù)需求初步診斷,辦事員,按公司客戶(hù)服務(wù) 制度規(guī)定,服務(wù)記錄單,客服電話記錄,否,是,銷(xiāo)售員客服信息,其他客服信息,技術(shù)服務(wù)員,技術(shù)服務(wù)員,流程,客戶(hù)服務(wù)管理流程,流程文件編號(hào),本流程共2頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):銷(xiāo)售中心,總責(zé)任人:辦事員,制訂人,審核,簽署,股份公司管理體系和全套管理流程圖,客戶(hù)服務(wù)管理流程（二,XX有限公司,責(zé)任人,備注,銷(xiāo)售中心,客戶(hù),在承諾響應(yīng)時(shí)間內(nèi)與客戶(hù)聯(lián)系,能否電話解決,結(jié)束,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)派員現(xiàn)場(chǎng)解決,填寫(xiě)服務(wù)記錄,按公司客戶(hù)服務(wù) 制度規(guī)定,電話記錄,是,否,技術(shù)服務(wù)員,技術(shù)服務(wù)員,質(zhì)量問(wèn)題,客戶(hù)確認(rèn),記錄歸檔

9、,定期問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析匯總,否,處理意見(jiàn),產(chǎn)品補(bǔ)償、賠償、退貨,檢測(cè)中心,是,檢測(cè)中心經(jīng)理,銷(xiāo)售中心經(jīng)理,做出處理,流程,客戶(hù)服務(wù)管理流程,流程文件編號(hào),本流程共2頁(yè)之第2頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):銷(xiāo)售中心,總責(zé)任人:辦事員,制訂人,審核,簽署,股份公司管理體系和全套管理流程圖,客戶(hù)信息管理流程,流程,客戶(hù)信息管理流程,流程文件編號(hào),XX有限公司,本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):銷(xiāo)售中心,總責(zé)任人:信息管理員,制訂人,審核,簽署,銷(xiāo)售中心,責(zé)任人,備注,客戶(hù)卡,客戶(hù)資料,完善客戶(hù)卡 信息資料,填寫(xiě)新客戶(hù)卡,客戶(hù)臺(tái)帳登記,銷(xiāo)售員,信息管理員,客戶(hù)臺(tái)帳,是否屬于 新客戶(hù),否,是

10、,信息管理員,定期確認(rèn)、更新客戶(hù)信息,售后服務(wù)信息,技術(shù)服務(wù)員,股份公司管理體系和全套管理流程圖,流程,發(fā)貨流程,流程文件編號(hào),XX有限公司,本流程共2頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 銷(xiāo)售中心,總責(zé)任人: 辦事員,制訂人,審核,簽署,銷(xiāo)售中心,銷(xiāo)售員發(fā)貨申請(qǐng),銷(xiāo)售員,辦事員,辦事員,庫(kù)存是否足夠,否,是,客戶(hù)發(fā)貨申請(qǐng),發(fā)貨申請(qǐng)單，（含電話、傳真發(fā)貨申請(qǐng),出庫(kù)通知單,發(fā)貨流程（一,產(chǎn)品發(fā)貨,成品倉(cāng)庫(kù)管理員,客戶(hù),貨運(yùn)調(diào)度,辦事員,用車(chē)申請(qǐng)單,開(kāi)出庫(kù)通知單,分廠,分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程,股份公司管理體系和全套管理流程圖,XX有限公司,責(zé)任人,備注,銷(xiāo)售中心,發(fā)貨流程（二,火車(chē)

11、快件,火車(chē)慢件,汽車(chē)托運(yùn),辦事員,辦事員,辦事員,裝箱單,裝箱單,裝箱單,自運(yùn),是,否,辦事員,裝箱單,貨車(chē)裝運(yùn),裝車(chē)運(yùn)至青島發(fā)貨,通知聯(lián)運(yùn)公司來(lái)車(chē)裝貨,通知長(zhǎng)途客車(chē)裝運(yùn),核定運(yùn)費(fèi)和油耗,運(yùn)費(fèi)考核,流程,發(fā)貨流程,流程文件編號(hào),本流程共2頁(yè)之第2頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 銷(xiāo)售中心,總責(zé)任人: 辦事員,制訂人,審核,簽署,股份公司管理體系和全套管理流程圖,技術(shù)研究流程（一,流程,技術(shù)研究流程,流程文件編號(hào),XX有限公司,本流程共2頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):研究所,總責(zé)任人:研究所所長(zhǎng),制訂人,審核,簽署,研究所,通過(guò),提出技術(shù)研究計(jì)劃,總工程師,總經(jīng)理,產(chǎn)品戰(zhàn)

12、略規(guī)劃制定流程,審批,可行性研究,下達(dá)任務(wù)書(shū),任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,分解技術(shù)研究計(jì)劃,開(kāi)展調(diào)查、收集資料,研究所所長(zhǎng),可行性研究報(bào)告,研究員,研究所所長(zhǎng),是,否,審核,審核,總經(jīng)理,股份公司管理體系和全套管理流程圖,項(xiàng)目鑒定,技術(shù)研究流程（二,XX有限公司,責(zé)任人,備注,研究所,項(xiàng)目鑒定報(bào)告,總工程師,進(jìn)度報(bào)告,審核,根據(jù)審核意見(jiàn)調(diào)整,項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告,召開(kāi)項(xiàng)目鑒定會(huì)議,新產(chǎn)品 開(kāi)發(fā)流程,存檔,項(xiàng)目實(shí)施管理流程,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,項(xiàng)目方案推廣,相關(guān)部門(mén),相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人,定期跟蹤與分析,經(jīng)驗(yàn)總結(jié),研究所所長(zhǎng),為新研究的開(kāi)展提供依據(jù),除新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)以外的項(xiàng)目,流程,技術(shù)研究流程,流程文件編號(hào),本流程共2

13、頁(yè)之第2頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):研究所,總責(zé)任人:研究所所長(zhǎng),制訂人,審核,簽署,股份公司管理體系和全套管理流程圖,項(xiàng)目實(shí)施管理流程（一,XX有限公司,責(zé)任人,備注,研究所,項(xiàng)目計(jì)劃書(shū),總工程師,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,技術(shù)研究流程,制訂項(xiàng)目 實(shí)施計(jì)劃,審批,制訂項(xiàng)目實(shí)施 技術(shù)方案,方案評(píng)審,圖紙與試驗(yàn) 方案設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)評(píng)審,參照設(shè)計(jì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn),研究所所長(zhǎng),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,研究室主管,圖紙、文件,流程,項(xiàng)目實(shí)施管理流程,流程文件編號(hào),本流程共2頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):研究所,總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,制訂人,審核,簽署,股份公司管理體系和全套管理流程圖,項(xiàng)目實(shí)施管理流程（二,XX有

14、限公司,責(zé)任人,備注,研究所,試驗(yàn)分析報(bào)告,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,項(xiàng)目評(píng)價(jià)表,分廠廠長(zhǎng),總工程師,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,分廠,裝備部,檢測(cè)中心,試驗(yàn)與研究,工裝、設(shè)備 設(shè)計(jì)制造,試驗(yàn)與研究,試驗(yàn)分析,結(jié)果反饋,分析與完善,檢驗(yàn)員,項(xiàng)目評(píng)價(jià),通過(guò),是,形成最終項(xiàng)目實(shí)施方案,否,流程,項(xiàng)目實(shí)施管理流程,流程文件編號(hào),本流程共2頁(yè)之第2頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):研究所,總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,制訂人,審核,簽署,股份公司管理體系和全套管理流程圖,新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程（一,XX有限公司,責(zé)任人,備注,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,設(shè)計(jì)文件,研究所,新產(chǎn)品設(shè)計(jì),試制樣品,樣品評(píng)估,是,否,研究所所長(zhǎng),研究所所長(zhǎng),技術(shù)研

15、究流程,各分廠,銷(xiāo)售中心,檢測(cè)中心,通過(guò),設(shè)計(jì)評(píng)審,通過(guò),參照設(shè)計(jì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn),否,是,能否試制,試制樣品,是,否,流程,新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程,流程文件編號(hào),本流程共2頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):研究所,總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,制訂人,審核,簽署,股份公司管理體系和全套管理流程圖,新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程（二,XX有限公司,責(zé)任人,備注,研究所,分廠廠長(zhǎng),銷(xiāo)售中心負(fù)責(zé)人,檢驗(yàn)報(bào)告,研究所所長(zhǎng),形成最終新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案,各分廠,銷(xiāo)售中心,小量試制,檢驗(yàn),用戶(hù)驗(yàn)證,通過(guò),檢測(cè)中心,設(shè)計(jì)定型評(píng)審,是,否,檢驗(yàn)員,修改產(chǎn)品設(shè)計(jì),參照設(shè)計(jì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn),研究所所長(zhǎng),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,流程,新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程,流程文件編號(hào),本流程共

16、2頁(yè)之第2頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):研究所,總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,制訂人,審核,簽署,股份公司管理體系和全套管理流程圖,設(shè)備研發(fā)制造流程（一,流程,設(shè)備研發(fā)制造流程,流程文件編號(hào),XX有限公司,本流程共3頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):研究所,總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,制訂人,審核,簽署,研究所,供運(yùn)部,機(jī)電工程師,研究所所長(zhǎng),機(jī)電工程師,設(shè)備研發(fā)方案,通過(guò),可行性分析,確定項(xiàng)目責(zé)任人,編寫(xiě)方案,審核,項(xiàng)目背景分析,組織討論,通過(guò),總工程師,機(jī)電工程師,是,否,否,是,研究所所長(zhǎng),研究所所長(zhǎng),設(shè)計(jì)圖紙,機(jī)電工程師,初審,研究所所長(zhǎng),圖紙,審批,可行性分析報(bào)告,股份公司管

17、理體系和全套管理流程圖,設(shè)備研發(fā)制造流程（二,XX有限公司,責(zé)任人,備注,研究所,供運(yùn)部,編制生產(chǎn)計(jì)劃,需要材料明細(xì)表,生產(chǎn)計(jì)劃,造料單,車(chē)間主管,歸檔記錄,編制生產(chǎn)工藝,辦事員,機(jī)電工程師,工藝過(guò)程卡,審核,總工程師,物資領(lǐng)用管理流程,存檔,流程,設(shè)備研發(fā)制造流程,流程文件編號(hào),本流程共3頁(yè)之第2頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):研究所,總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,制訂人,審核,簽署,裝備部,股份公司管理體系和全套管理流程圖,設(shè)備研發(fā)制造流程（三,XX有限公司,責(zé)任人,備注,裝備部,檢測(cè)中心,檢驗(yàn)報(bào)告,成本會(huì)計(jì),出具檢驗(yàn)報(bào)告,交付使用,財(cái)務(wù)部,編寫(xiě)操作規(guī)程,培訓(xùn)操作工,操作規(guī)程,檢驗(yàn)員,核算成本,機(jī)

18、電工程師,檢驗(yàn)合格,檢驗(yàn)員,研究所,驗(yàn)收、鑒定、考核,操作工,標(biāo)準(zhǔn)件,機(jī)加工,制造及安裝調(diào)試,是,否,檢驗(yàn)員,機(jī)電工程師,根據(jù)實(shí)際使用情況可能有所調(diào)整,流程,設(shè)備研發(fā)制造流程,流程文件編號(hào),本流程共3頁(yè)之第3頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):研究所,總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,制訂人,審核,簽署,過(guò)程檢驗(yàn),股份公司管理體系和全套管理流程圖,信息匯總分析,技術(shù)情報(bào)管理流程,流程,技術(shù)情報(bào)管理流程,流程文件編號(hào),XX有限公司,本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 研究所,總責(zé)任人:所長(zhǎng)助理,制訂人,審核,簽署,研究所,相關(guān)部門(mén),參照借閱管理有關(guān)規(guī)定,相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人,生產(chǎn)技術(shù)信息

19、,客戶(hù)反饋技術(shù)信息,總工程師,辦事員,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)信息,行業(yè)技術(shù)信息,信息篩選,指導(dǎo)意見(jiàn),資料整編,資料公布、借閱,存檔,所長(zhǎng)助理,所長(zhǎng)助理,包括:樣品、技術(shù)文件、專(zhuān)利、介紹資料、各類(lèi)技術(shù)信息,股份公司管理體系和全套管理流程圖,分廠生產(chǎn)計(jì)劃管理流程,XX有限公司,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 分廠,總責(zé)任人:總經(jīng)理,制訂人,審核,簽署,流程,分廠生產(chǎn)計(jì)劃管理流程,流程文件編號(hào),本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,銷(xiāo)售中心,責(zé)任人,備注,總經(jīng)理,分廠,確定年度 銷(xiāo)售總計(jì)劃,確定年度 生產(chǎn)總計(jì)劃,每月細(xì)分月度生產(chǎn)計(jì)劃,分廠廠長(zhǎng)助理,審核,通過(guò),確定年初庫(kù)存量 和年末預(yù)計(jì)庫(kù)存量,是,否,審核通過(guò),是,確定細(xì)分 生

20、產(chǎn)計(jì)劃,正式生產(chǎn)計(jì)劃書(shū)，并送銷(xiāo)售中心、分廠、供運(yùn)部備案,分廠廠長(zhǎng),執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃,否,分廠廠長(zhǎng),月度銷(xiāo)售計(jì)劃,庫(kù)存信息,提出修改意見(jiàn),股份公司管理體系和全套管理流程圖,分廠安全管理流程,XX有限公司,責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 各分廠,總責(zé)任人: 各分廠廠長(zhǎng),制訂人,審核,簽署,分廠,流程,分廠安全管理流程,流程文件編號(hào),本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,確立分廠安全目標(biāo),制定分廠安全制度,廠長(zhǎng),依據(jù)公司安全方針來(lái)確立,廠長(zhǎng),安全管理規(guī)定,負(fù)責(zé)安全宣傳和培訓(xùn),廠長(zhǎng)助理,實(shí)施定期檢查,是否有 安全隱患,制定解決辦法,實(shí)施整改,是,否,總經(jīng)理,行政部,是否發(fā)生安全事故,安全目標(biāo)達(dá)成,事故應(yīng)急處理

21、,審批,通過(guò),是,否,事故確認(rèn)并提 出處理意見(jiàn),分析報(bào)告,是,否,善后處理,安全事故水平展開(kāi),存檔,應(yīng)急處理方案、事故報(bào)告,醫(yī)藥費(fèi)報(bào)支，保險(xiǎn)索賠，人力資源部配合,行政部經(jīng)理,股份公司管理體系和全套管理流程圖,設(shè)備巡檢管理流程,流程,設(shè)備巡檢管理流程,流程文件編號(hào),XX有限公司,本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 分廠,總責(zé)任人:分廠機(jī)修組長(zhǎng),制訂人,審核,簽署,設(shè)備質(zhì)量要求,裝備部,制定巡檢制度草案,審批通過(guò),制度匯總審查調(diào)整,分析報(bào)告,巡檢制度,存檔,分廠,存在問(wèn)題,機(jī)修組長(zhǎng),經(jīng)理助理,裝備部經(jīng)理,操作人員、機(jī)修人員巡檢,經(jīng)理助理巡視,否,設(shè)備搶修、檢修,操作工

22、 機(jī)修工 經(jīng)理助理,機(jī)維工、電工,巡檢記錄,巡視記錄,情況匯總分析,是,機(jī)修組長(zhǎng),情況匯總分析,股份公司管理體系和全套管理流程圖,質(zhì)量管理流程,流程,質(zhì)量管理流程,流程文件編號(hào),XX有限公司,本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 檢測(cè)中心,總責(zé)任人:檢測(cè)中心經(jīng)理,制訂人,審核,簽署,分廠,質(zhì)量要求、質(zhì)量計(jì)劃,檢測(cè)中心,共同確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)鍵控制點(diǎn),質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì),關(guān)鍵點(diǎn)質(zhì)量檢查,過(guò)程質(zhì)量管理,質(zhì)量檢查,質(zhì)量抽查,質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì),分析報(bào)告,檢查記錄,存檔,質(zhì)量管理體系的監(jiān)督執(zhí)行,檢驗(yàn)員,研究所,質(zhì)量問(wèn)題匯總分析,分廠管理人員,研究所、檢測(cè)中心、分廠共同確定,檢驗(yàn)中心經(jīng)理,

23、股份公司管理體系和全套管理流程圖,進(jìn)貨檢驗(yàn)流程,流程,進(jìn)貨檢驗(yàn)流程,流程文件編號(hào),XX有限公司,本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,供運(yùn)部,責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 檢測(cè)中心,總責(zé)任人: 檢測(cè)中心經(jīng)理,制訂人,審核,簽署,檢測(cè)中心,采購(gòu)、外協(xié)加工,送檢單、質(zhì)保書(shū),取樣,采購(gòu)?fù)鈪f(xié)員,檢驗(yàn)員,檢驗(yàn),合格,檢驗(yàn)員,管理者代表批準(zhǔn),是,否,檢驗(yàn)員,倉(cāng)庫(kù)配合,驗(yàn)收單，須送達(dá)供運(yùn)部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)、使用部門(mén)并簽收,出具報(bào)告,重新采購(gòu)、外協(xié)加工,合格,否,是,采購(gòu)?fù)鈪f(xié)員,入庫(kù),是否讓步接收,否,是,存檔,使用部門(mén)審核,通過(guò),是,否,股份公司管理體系和全套管理流程圖,XX有限公司,一分廠,責(zé)任人,備注,流程

24、協(xié)調(diào)控制部門(mén): 檢測(cè)中心,總責(zé)任人: 檢測(cè)中心經(jīng)理,制訂人,審核,簽署,檢測(cè)中心,流程,一分廠最終檢驗(yàn)流程,流程文件編號(hào),本流程共2頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,生產(chǎn)制造,送檢,各工序組長(zhǎng),操作工,首檢判定,合格,檢驗(yàn)員,過(guò)程檢驗(yàn),是,否,取樣生產(chǎn),操作工,合格,調(diào)整、處理,銷(xiāo)售中心,一分廠最終檢驗(yàn)流程（一,調(diào)整,最終檢驗(yàn),檢驗(yàn)員,是,否,股份公司管理體系和全套管理流程圖,XX有限公司,一分廠,責(zé)任人,備注,檢測(cè)中心,驗(yàn)收單，須送達(dá)一分廠、財(cái)務(wù)部生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)并簽收,統(tǒng)計(jì)員,分廠技術(shù)人員責(zé)任工序,簽發(fā)合格證,否,是,合格,出具報(bào)告,檢驗(yàn)員,檢驗(yàn)員,成品入庫(kù),銷(xiāo)售中心,供運(yùn)部配合,倉(cāng)庫(kù)保管員,一分廠最終檢驗(yàn)流

25、程（二,不合格品處理,成品入庫(kù)單,記錄存檔,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 檢測(cè)中心,總責(zé)任人: 檢測(cè)中心經(jīng)理,制訂人,審核,簽署,流程,一分廠最終檢驗(yàn)流程,流程文件編號(hào),本流程共2頁(yè)之第2頁(yè),生效日期,股份公司管理體系和全套管理流程圖,XX有限公司,二分廠,責(zé)任人,備注,檢測(cè)中心,生產(chǎn)制造,各工序組長(zhǎng),首檢判定,合格,檢驗(yàn)員,過(guò)程檢驗(yàn),是,否,植針,操作工,操作工,合格,檢驗(yàn)員,調(diào)整,二分廠最終檢驗(yàn)流程（一,調(diào)整,最終檢驗(yàn),是,否,磨針,質(zhì)量管理員,是否調(diào)整,是,否,按相關(guān)規(guī)定處理,相關(guān)處理規(guī)定,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 檢測(cè)中心,總責(zé)任人: 檢測(cè)中心經(jīng)理,制訂人,審核,簽署,流程,二分廠最終檢驗(yàn)流程,流程文

26、件編號(hào),本流程共2頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,股份公司管理體系和全套管理流程圖,XX有限公司,二分廠,責(zé)任人,備注,檢測(cè)中心,檢驗(yàn)員,銷(xiāo)售中心,供運(yùn)部配合,倉(cāng)庫(kù)保管員,二分廠最終檢驗(yàn)流程（二,切條,淬火,最終檢驗(yàn),合格,調(diào)整,切頭,上夾,最終檢驗(yàn),合格,簽發(fā)合格證,成品入庫(kù),包裝,檢驗(yàn)員,檢驗(yàn)員,統(tǒng)計(jì)員,是,是,否,否,成品入庫(kù)單,記錄存檔,按相關(guān)規(guī)定處理,相關(guān)處理規(guī)定,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 檢測(cè)中心,總責(zé)任人: 檢測(cè)中心經(jīng)理,制訂人,審核,簽署,流程,二分廠最終檢驗(yàn)流程,流程文件編號(hào),本流程共2頁(yè)之第2頁(yè),生效日期,股份公司管理體系和全套管理流程圖,設(shè)備大修流程（一,流程,設(shè)備大修流程,流程文件編號(hào)

27、,XX有限公司,本流程共2頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):裝備部,總責(zé)任人:裝備部經(jīng)理助理,制訂人,審核,簽署,裝備部,詳細(xì)方案,派人測(cè)檢,分廠,總工程師,審批,可行性報(bào)告,確定大修人員,列出初步方案,列出詳細(xì)方案,提出大修要求,通過(guò),分廠廠長(zhǎng),根據(jù)設(shè)備狀態(tài)、年度大修計(jì)劃、設(shè)備改造分析,裝備部經(jīng)理助理,可行性報(bào)告,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,初步方案,討論,裝備部經(jīng)理助理,是,否,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,裝備部經(jīng)理助理,設(shè)備狀態(tài)分析,包括大修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、參加大修人員,股份公司管理體系和全套管理流程圖,設(shè)備大修流程（二,XX有限公司,責(zé)任人,備注,列出材料清單,供運(yùn)部,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,需要材料明細(xì)表,驗(yàn)收

28、報(bào)告,各分廠廠長(zhǎng),檢驗(yàn)報(bào)告,成本會(huì)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)件,核算成本,機(jī)加工,實(shí)施大修 及安裝調(diào)試,出具 檢驗(yàn)報(bào)告,驗(yàn)收,交付使用,各分廠廠長(zhǎng),檢驗(yàn)合格,否,是,檢測(cè)中心,財(cái)務(wù)部,物資領(lǐng)用流程,檢驗(yàn)員,分廠需建立大修記錄檔案,裝備部,分廠,檢驗(yàn)員,流程,設(shè)備大修流程,流程文件編號(hào),本流程共2頁(yè)之第2頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):裝備部,總責(zé)任人:裝備部經(jīng)理助理,制訂人,審核,簽署,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,檢驗(yàn)員,過(guò)程檢驗(yàn),股份公司管理體系和全套管理流程圖,采購(gòu)管理流程,流程,采購(gòu)管理流程,流程文件編號(hào),XX有限公司,本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):供運(yùn)部,總責(zé)任人:供運(yùn)部經(jīng)理,制訂人,

29、審核,簽署,相關(guān)部門(mén),供運(yùn)部,財(cái)務(wù)部,需求,審批通過(guò),庫(kù)存是 否足夠,是否有 供應(yīng)商合同,詢(xún)價(jià)、比價(jià)、談判,簽訂采購(gòu)合同,供方送貨,是,否,否,是,安排車(chē)輛取貨,否,采購(gòu)申請(qǐng)單,部門(mén)相關(guān)人員,倉(cāng)庫(kù)保管員,采購(gòu)?fù)鈪f(xié)員,采購(gòu)?fù)鈪f(xié)員,部門(mén)相關(guān)人員,供運(yùn)部經(jīng)理,采購(gòu)合同,供運(yùn)部用車(chē)申請(qǐng),供運(yùn)部經(jīng)理,檢驗(yàn)報(bào)告、入庫(kù)單，由檢測(cè)中心配合,檢驗(yàn)員 倉(cāng)庫(kù)保管員,付款,財(cái)務(wù)部經(jīng)理,是,按相關(guān)審批權(quán)限,制定采購(gòu)計(jì)劃,信息備案存檔,進(jìn)貨檢驗(yàn)流程,領(lǐng)料,股份公司管理體系和全套管理流程圖,外協(xié)加工管理流程,流程,外協(xié)加工管理流程,流程文件編號(hào),XX有限公司,本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):

30、供運(yùn)部,總責(zé)任人:供運(yùn)部經(jīng)理,制訂人,審核,簽署,裝備部,外協(xié)加工需求,總經(jīng)理,已審批的方案或預(yù)算內(nèi),標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),否,總經(jīng)理審批,簽定合同,質(zhì)量驗(yàn)收,審核,供運(yùn)部經(jīng)理,供運(yùn)部,否,是,根據(jù)相關(guān)制度進(jìn)行審核,是,圖紙，外協(xié)加工申請(qǐng)單,裝備部經(jīng)理,供運(yùn)部經(jīng)理,檢測(cè)中心,檢驗(yàn)員,交付使用,信息備案存檔,董事會(huì)審批,股份公司管理體系和全套管理流程圖,物資領(lǐng)用管理流程,流程,物資領(lǐng)用管理流程,流程文件編號(hào),XX有限公司,本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 供運(yùn)部,總責(zé)任人:供運(yùn)部經(jīng)理助理,制訂人,審核,簽署,領(lǐng)用需求,供運(yùn)部,簽字認(rèn)可,領(lǐng)用申請(qǐng),庫(kù)存臺(tái)賬,領(lǐng)用單,領(lǐng)用單位,領(lǐng)料

31、,否,更新庫(kù)存臺(tái)賬,是,領(lǐng)用單,是否 有庫(kù)存,必要時(shí)供運(yùn)部協(xié)助搬運(yùn),叉車(chē)工,經(jīng)理助理,采購(gòu)管理流程,倉(cāng)庫(kù)保管員,相關(guān)人員,相關(guān)人員,倉(cāng)庫(kù)保管員,使用,股份公司管理體系和全套管理流程圖,客車(chē)使用流程,流程,客車(chē)使用流程,流程文件編號(hào),XX有限公司,本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):供運(yùn)部,總責(zé)任人:供運(yùn)部經(jīng)理助理,制訂人,審核,簽署,各部門(mén),供運(yùn)部,總經(jīng)理,用車(chē)需求,對(duì)駕駛員服務(wù)的評(píng)價(jià),申請(qǐng)單,用車(chē)申請(qǐng),審核,經(jīng)理審核,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),經(jīng)理審批,審批,用車(chē),是,否,運(yùn)費(fèi)考核,簽字確認(rèn),核定運(yùn)費(fèi)和油耗,用車(chē)人,供運(yùn)部經(jīng)理助理,用車(chē)人,車(chē)輛調(diào)度,部門(mén)經(jīng)理,股份公司管理體系和全套

32、管理流程圖,一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（一,流程,20系列生產(chǎn)管理流程,流程文件編號(hào),XX有限公司,本流程共4頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):一分廠,總責(zé)任人: 一分廠廠長(zhǎng),制訂人,審核,簽署,一分廠,月度生產(chǎn)計(jì)劃,廠長(zhǎng)助理,領(lǐng)用原材料5.5鋼絲,拉絲工長(zhǎng),二次拉絲,拉絲操作工,抽檢,一分廠技術(shù)組,最終檢驗(yàn)員,熱處理,生產(chǎn)記錄表,生產(chǎn)記錄表 產(chǎn)值記錄表,細(xì)分作業(yè)計(jì)劃，分解成各道工序周計(jì)劃和日計(jì)劃,領(lǐng)料單,檢驗(yàn)報(bào)告,檢驗(yàn)報(bào)告,質(zhì)量管理員,一次拉絲,不合格,熱處理操作工,制定細(xì)分作業(yè)計(jì)劃,合格,試樣全檢,檢測(cè)中心,不合格,合格,物資領(lǐng)用流程,供運(yùn)部,相關(guān)部門(mén)提出臨時(shí)需求,工作

33、聯(lián)系單,不合格品處置,股份公司管理體系和全套管理流程圖,一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（二,XX有限公司,一分廠技術(shù)組,責(zé)任人,備注,一分廠,抽檢,熱處理,三次拉絲,抽檢,熱處理,試樣全檢,檢測(cè)中心,不合格,合格,不合格,合格,不合格,合格,質(zhì)量管理員,質(zhì)量管理員,最終檢驗(yàn)員,檢驗(yàn)報(bào)告,檢驗(yàn)報(bào)告,檢驗(yàn)報(bào)告,流程,20系列生產(chǎn)管理流程,流程文件編號(hào),本流程共4頁(yè)之第2頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):一分廠,總責(zé)任人: 一分廠廠長(zhǎng),制訂人,審核,簽署,不合格品處置,股份公司管理體系和全套管理流程圖,一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（三,XX有限公司,一分廠技術(shù)組,責(zé)任人,備注,一分廠,四次拉絲（成品,抽檢,

34、熱處理:球化,坯條軋制,抽檢,軋制操作工,試樣全檢,試樣全檢,生產(chǎn)記錄表 運(yùn)轉(zhuǎn)記錄表,不合格,合格,不合格,合格,不合格,合格,不合格,合格,檢測(cè)中心,質(zhì)量管理員,質(zhì)量管理員,最終檢驗(yàn)員,最終檢驗(yàn)員,檢驗(yàn)報(bào)告,檢驗(yàn)報(bào)告,檢驗(yàn)報(bào)告,檢驗(yàn)報(bào)告,流程,20系列生產(chǎn)管理流程,流程文件編號(hào),本流程共4頁(yè)之第3頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):一分廠,總責(zé)任人: 一分廠廠長(zhǎng),制訂人,審核,簽署,不合格品處置,股份公司管理體系和全套管理流程圖,XX有限公司,一分廠技術(shù)組,責(zé)任人,備注,一分廠,熱處理:再結(jié)晶,沖淬卷,試樣全檢,填寫(xiě)生產(chǎn)記錄表、責(zé)任卡、產(chǎn)值記錄表,貼合格證,沖淬操作工,一分廠20系列生產(chǎn)管理流程

35、（四,試樣全檢,最終檢驗(yàn)員,檢驗(yàn)報(bào)告單成品入庫(kù)單,銷(xiāo)售中心倉(cāng)庫(kù)管理員,坯條入庫(kù),成品入庫(kù),檢測(cè)中心,供運(yùn)部配合,不合格,合格,不合格,合格,坯條倉(cāng)庫(kù)管理員,坯條倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬,最終檢驗(yàn)員,最終檢驗(yàn)員,檢驗(yàn)報(bào)告,檢驗(yàn)報(bào)告,流程,20系列生產(chǎn)管理流程,流程文件編號(hào),本流程共4頁(yè)之第4頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):一分廠,總責(zé)任人: 一分廠廠長(zhǎng),制訂人,審核,簽署,不合格品處置,股份公司管理體系和全套管理流程圖,二分廠蓋板針布生產(chǎn)管理流程（一,XX有限公司,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 二分廠,總責(zé)任人: 二分廠廠長(zhǎng),制訂人,審核,簽署,流程,蓋板針布生產(chǎn)管理流程,流程文件編號(hào),本流程共2頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,責(zé)

36、任人,備注,供運(yùn)部,二分廠,月度生產(chǎn)計(jì)劃,配置植針機(jī)臺(tái)型號(hào),廠長(zhǎng)助理,廠長(zhǎng)助理,植針工序,磨針工序,切條工序,植針巡檢,磨針專(zhuān)檢,整檢工序,拆余針工序,生產(chǎn)計(jì)劃,各工序操作工 檢驗(yàn)員,相關(guān)部門(mén)提出臨時(shí)需求,制定細(xì)分作業(yè)計(jì)劃,物資領(lǐng)用流程,工作聯(lián)系單,細(xì)分作業(yè)計(jì)劃，分解成各道工序周計(jì)劃和日計(jì)劃,檢測(cè)中心,股份公司管理體系和全套管理流程圖,二分廠蓋板針布生產(chǎn)管理流程（二,檢測(cè)中心,責(zé)任人,備注,供運(yùn)部,二分廠,烘干工序,挑切工序,高頻淬火,最終檢驗(yàn),最終檢驗(yàn)員,供運(yùn)部配合,是否高耐磨鋼絲,是否 截切型,火焰淬火,否,是,是,否,制夾工序,沖床工序,上夾工序,入庫(kù),包裝工序,進(jìn)口鋼絲烘干4天、國(guó)產(chǎn)鋼

37、絲烘干5天,淬火檢驗(yàn),流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 二分廠,總責(zé)任人: 二分廠廠長(zhǎng),制訂人,審核,簽署,流程,蓋板針布生產(chǎn)管理流程,流程文件編號(hào),本流程共2頁(yè)之第2頁(yè),生效日期,XX有限公司,股份公司管理體系和全套管理流程圖,三分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程（一,XX有限公司,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 三分廠,總責(zé)任人: 三分廠廠長(zhǎng),制訂人,審核,簽署,流程,固定蓋板生產(chǎn)管理流程,流程文件編號(hào),本流程共2頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,責(zé)任人,備注,相關(guān)部門(mén),三分廠,生產(chǎn)計(jì)劃,月度生產(chǎn)計(jì)劃,物資領(lǐng)用流程,廠長(zhǎng)助理,一分廠生產(chǎn),邊夾條,齒條,封頭型材,骨條,鋁骨,沖端邊,沖齒片,串片,封頭,斷料,開(kāi)槽,包夾,鐵骨,銑臺(tái)階,鉆鉸

38、孔,銑腰孔,涂層,檢驗(yàn)合格,檢驗(yàn)合格,自檢合格,自檢 合格,自檢合格,各工序 操作工,裝備部制造,1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡，追蹤到包夾工序 2產(chǎn)質(zhì)量日?qǐng)?bào)表，后續(xù)每道工序都必須填寫(xiě),相關(guān)部門(mén)提出臨時(shí)需求,工作聯(lián)系單,巡檢,除自檢外，其它檢驗(yàn)均由檢測(cè)中心檢驗(yàn)員進(jìn)行,股份公司管理體系和全套管理流程圖,三分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程（二,XX有限公司,檢測(cè)中心,責(zé)任人,備注,供運(yùn)部,三分廠,入庫(kù),外圓磨倒角,自檢合格,外圓磨刷光,鋁骨清潔,鐵骨油漆、清潔,包裝,最終檢驗(yàn),檢驗(yàn)員,供運(yùn)部配合,成品,成品入庫(kù)單,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 三分廠,總責(zé)任人: 三分廠廠長(zhǎng),制訂人,審核,簽署,流程,固定蓋板生產(chǎn)管理流程,流程文件編

39、號(hào),本流程共2頁(yè)之第2頁(yè),生效日期,質(zhì)量管理員,操作工,股份公司管理體系和全套管理流程圖,分廠設(shè)備日常檢修流程,XX有限公司,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 各分廠,總責(zé)任人: 廠長(zhǎng)助理,制訂人,審核,簽署,流程,設(shè)備日常檢修流程,流程文件編號(hào),本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,責(zé)任人,備注,各分廠,設(shè)備發(fā)生故障報(bào)修,檢查及故障判定,是否更換配件,故障檢修并 確定檢修方案,是否有配件,是否標(biāo)準(zhǔn)件,更換配件,設(shè)備修復(fù),是,否,是,否,定期巡檢、日常保養(yǎng),采購(gòu)管理流程,是,是否有圖紙,圖紙測(cè)繪,配件加工、外協(xié),是,否,否,研究所存檔,相關(guān)部門(mén),交付使用,供運(yùn)部配合,技術(shù)員,部門(mén)經(jīng)理,機(jī)修人員操作工,檢修記錄,根

40、據(jù)設(shè)備檢修制度確定,機(jī)修組長(zhǎng),統(tǒng)計(jì)分析并存檔,各分廠廠長(zhǎng)助理,股份公司管理體系和全套管理流程圖,分廠設(shè)備日常保養(yǎng)流程（一,XX有限公司,責(zé)任人,備注,分廠,停止設(shè)備運(yùn)行,切斷電源,掛禁止牌,有效脫開(kāi)傳動(dòng)設(shè)備,內(nèi)部機(jī)構(gòu)檢查,是否有故 障或異常,清洗、換油等,操作責(zé)任人,是,否,外部清潔,傳動(dòng)機(jī)構(gòu)潤(rùn)滑,集中保養(yǎng)時(shí)只在總電源處掛牌，日常保養(yǎng)時(shí)在電氣開(kāi)關(guān)處掛牌,操作責(zé)任人,機(jī)修工,操作責(zé)任人,操作責(zé)任人,操作責(zé)任人,分廠設(shè)備日常檢修流程,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 各分廠,總責(zé)任人: 廠長(zhǎng)助理,制訂人,審核,簽署,流程,設(shè)備日常保養(yǎng)流程,流程文件編號(hào),本流程共2頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,股份公司管理體系和全套管理

41、流程圖,分廠設(shè)備日常保養(yǎng)流程（二,XX有限公司,責(zé)任人,備注,分廠,裝配復(fù)舊,手動(dòng)盤(pán)車(chē),試運(yùn)轉(zhuǎn),取下禁止牌,機(jī)修工、操作工確認(rèn),設(shè)備恢復(fù)送電,保養(yǎng)結(jié)束,機(jī)修工操作工,保養(yǎng)確認(rèn)單,機(jī)修工,操作責(zé)任人,操作責(zé)任人,操作責(zé)任人,操作責(zé)任人,是否有故 障或異常,分廠設(shè)備日常檢修流程,是,否,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 各分廠,總責(zé)任人: 各分廠廠長(zhǎng),制訂人,審核,簽署,流程,設(shè)備日常保養(yǎng)流程,流程文件編號(hào),本流程共2頁(yè)之第2頁(yè),生效日期,股份公司管理體系和全套管理流程圖,分廠現(xiàn)場(chǎng)工藝管理流程,流程,現(xiàn)場(chǎng)工藝管理流程,流程文件編號(hào),XX有限公司,本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,分廠,責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部

42、門(mén):各分廠,總責(zé)任人: 各分廠廠長(zhǎng),制訂人,審核,簽署,制定工藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),工藝技術(shù)文件，制定的依據(jù)是:1、工藝技術(shù)本身的要求；2、分廠相關(guān)人員的反饋意見(jiàn),重新開(kāi)始操作,整改通知、工藝檢查記錄,研究所,確定關(guān)鍵控制點(diǎn),確定關(guān)鍵工藝控制點(diǎn),按標(biāo)準(zhǔn)操作,工藝操作檢查,是否按 標(biāo)準(zhǔn)操作,發(fā)出整改通知,工藝操作抽查,整改,是,否,研究所所長(zhǎng),研究所相關(guān)人員分廠廠長(zhǎng),研究所相關(guān)人員、分廠技術(shù)員、質(zhì)量管理員、各工序工長(zhǎng)、組長(zhǎng),分廠技術(shù)組長(zhǎng),根據(jù)規(guī)定進(jìn)行整改,結(jié)束,股份公司管理體系和全套管理流程圖,部門(mén)費(fèi)用預(yù)算管理流程（一,流程,部門(mén)費(fèi)用預(yù)算管理流程,流程文件編號(hào),XX有限公司,本流程共2頁(yè)之第1頁(yè),生

43、效日期,各部門(mén),董事會(huì),責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 財(cái)務(wù)部,總責(zé)任人: 財(cái)務(wù)部經(jīng)理,制訂人,審核,簽署,財(cái)務(wù)部,經(jīng)營(yíng)目標(biāo),管理會(huì)計(jì),部門(mén)負(fù)責(zé)人,管理會(huì)計(jì),編制預(yù)算,匯總和與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)對(duì)比分析,公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 日常費(fèi)用明細(xì)表,部門(mén)年度預(yù)算表,分解日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用項(xiàng)目,費(fèi)用預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求,參會(huì)人員包括:公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、管理會(huì)計(jì)等預(yù)算小組成員,各部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)本部門(mén)預(yù)算計(jì)劃,召開(kāi)預(yù)算質(zhì)詢(xún)會(huì),提出初步調(diào)整建議,作各部門(mén)預(yù)算的分析報(bào)告,部門(mén)負(fù)責(zé)人,財(cái)務(wù)部經(jīng)理,部門(mén)目標(biāo),預(yù)算委員會(huì),股份公司管理體系和全套管理流程圖,部門(mén)費(fèi)用預(yù)算管理流程（二,XX有限公司,各部門(mén),董事會(huì)、總經(jīng)理,責(zé)任人,

44、備注,財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部經(jīng)理,修正預(yù)算計(jì)劃,經(jīng)營(yíng)費(fèi)用對(duì)比分析表,財(cái)務(wù)總助審核,通過(guò),部門(mén)預(yù)算確定,存檔,執(zhí)行中的預(yù)算控制,日常費(fèi)用、預(yù)算定期對(duì)比分析,部門(mén)費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程,是,部門(mén)負(fù)責(zé)人,否,年終決算,根據(jù)質(zhì)詢(xún)會(huì)情況形成預(yù)算修正意見(jiàn),總經(jīng)理審查,董事會(huì)批準(zhǔn),財(cái)務(wù)總助,管理會(huì)計(jì),相關(guān)考核,存檔,流程,部門(mén)費(fèi)用預(yù)算管理流程,流程文件編號(hào),本流程共2頁(yè)之第2頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 財(cái)務(wù)部,總責(zé)任人: 財(cái)務(wù)部經(jīng)理,制訂人,審核,簽署,股份公司管理體系和全套管理流程圖,部門(mén)費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程,流程,部門(mén)費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程,流程文件編號(hào),XX有限公司,本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,相關(guān)部門(mén)

45、,董事會(huì),責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 財(cái)務(wù)部,總責(zé)任人: 財(cái)務(wù)部經(jīng)理,制訂人,審核,簽署,財(cái)務(wù)部,按修訂的預(yù)算執(zhí)行,部門(mén)負(fù)責(zé)人,財(cái)務(wù)總助審查,通過(guò),部門(mén)負(fù)責(zé)人,內(nèi)外部原因,預(yù)算調(diào)整報(bào)告,預(yù)算調(diào)整,調(diào)整總預(yù)算,是,否,國(guó)家政策、外部市場(chǎng)環(huán)境變化或出現(xiàn)不可抗力，對(duì)預(yù)算收支產(chǎn)生重大影響，致使預(yù)算編制基礎(chǔ)不成立,審核分析,財(cái)務(wù)部經(jīng)理,財(cái)務(wù)部經(jīng)理,對(duì)確認(rèn)調(diào)整的部門(mén)總預(yù)算支出不計(jì)入預(yù)算外考核,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),審批,總經(jīng)理,是,審批,否,財(cái)務(wù)總助,股份公司管理體系和全套管理流程圖,財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理流程,流程,財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理流程,流程文件編號(hào),XX有限公司,本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,財(cái)務(wù)部,相關(guān)部門(mén),責(zé)任人,備

46、注,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):財(cái)務(wù)部,總責(zé)任人:財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理,制訂人,審核,簽署,分管領(lǐng)導(dǎo),標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),填報(bào)銷(xiāo)單,出納,按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)銷(xiāo)流程實(shí)行逐級(jí)審批,經(jīng)理審批,審批,經(jīng)理審核,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),審核,審批,總經(jīng)理,有否借款,沖銷(xiāo)借款,記帳,是,是,否,否,否,總帳會(huì)計(jì),總帳會(huì)計(jì),手續(xù)審查,報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、報(bào)銷(xiāo)單,付款,是,公司相關(guān)審批規(guī)定,財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理,股份公司管理體系和全套管理流程圖,員工借款管理流程,XX有限公司,財(cái)務(wù)部,相關(guān)部門(mén),責(zé)任人,備注,分管領(lǐng)導(dǎo),標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),借款申請(qǐng),出納,借款申請(qǐng)單,經(jīng)理審批,審批,經(jīng)理審核,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),審核,審批,總經(jīng)理,審查員工借款額,記帳,是,是,否,否,總帳會(huì)計(jì),總帳會(huì)計(jì),付款,按

47、規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行逐級(jí)審批,在規(guī)定范圍內(nèi),拒借,是,否,公司相關(guān)的審批規(guī)定,流程,員工借款管理流程,流程文件編號(hào),本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):財(cái)務(wù)部,總責(zé)任人:財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理,制訂人,審核,簽署,股份公司管理體系和全套管理流程圖,編制統(tǒng)計(jì)月報(bào),生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程,流程,生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程,流程文件編號(hào),XX有限公司,本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 財(cái)務(wù)部,總責(zé)任人:生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算員,制訂人,審核,分廠,檢測(cè)中心,簽署,財(cái)務(wù)部,生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì),產(chǎn)量單、材料消耗單,日設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄,日產(chǎn)量表、生產(chǎn)臺(tái)帳,檢測(cè)報(bào)告,日質(zhì)量匯總,生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào),生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)周報(bào),產(chǎn)品入庫(kù)匯

48、總,廢品匯總,月產(chǎn)質(zhì)量報(bào)表、成品進(jìn)庫(kù)單的統(tǒng)計(jì)與匯總、產(chǎn)量工資的匯總與計(jì)算等,生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算員,生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算員,生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算員,生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算員,產(chǎn)品入庫(kù),產(chǎn)品報(bào)廢,車(chē)間月盤(pán)點(diǎn),股份公司管理體系和全套管理流程圖,成本核算流程,流程,成本核算流程,流程文件編號(hào),XX有限公司,本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 財(cái)務(wù)部,總責(zé)任人:成本會(huì)計(jì),制訂人,審核,生產(chǎn)部門(mén),財(cái)務(wù)部,簽署,產(chǎn)品月產(chǎn)量、在產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)表,各類(lèi)歸集分配表,材料耗用量、水電消耗表,產(chǎn)品成本計(jì)算,成本報(bào)表,成本考核建議,成本差異分析報(bào)告,分類(lèi)歸集的各項(xiàng)成本費(fèi)用明細(xì)帳,工資歸集分配表、制造費(fèi)用歸集分配表、材料歸集分配

49、表、固定資產(chǎn)折舊分配表、各類(lèi)轉(zhuǎn)入費(fèi)用分配表,生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算員,成本會(huì)計(jì),成本會(huì)計(jì),成本會(huì)計(jì),成本分析報(bào)告,存檔,股份公司管理體系和全套管理流程圖,內(nèi)部審計(jì)管理流程（一,流程,內(nèi)部審計(jì)管理流程,流程文件編號(hào),本流程共2頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,被審計(jì)部門(mén),責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):內(nèi)部審計(jì)小組,總責(zé)任人:內(nèi)部審計(jì)小組組長(zhǎng),制訂人,審核,簽署,內(nèi)審小組,審計(jì)委員會(huì),出現(xiàn)問(wèn)題,提供數(shù)據(jù)資料,內(nèi)審小組組長(zhǎng),審計(jì)員,分析報(bào)告,定期審計(jì),初步分析,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,相關(guān)部門(mén),制定審計(jì)計(jì)劃,收集數(shù)據(jù)資料,提供數(shù)據(jù)資料,數(shù)據(jù)資料核查分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),分析結(jié)果審查,XX有限公司,形成初步意見(jiàn),形成審計(jì)報(bào)告,審計(jì)報(bào)告,對(duì)形

50、成的審計(jì)報(bào)告提供反饋意見(jiàn),內(nèi)審小組組長(zhǎng),審計(jì)委員會(huì)、內(nèi)計(jì)小組、審計(jì)員等為臨時(shí)性組織和人員,股份公司管理體系和全套管理流程圖,內(nèi)部審計(jì)管理流程（二,被審計(jì)部門(mén),責(zé)任人,備注,內(nèi)審小組,審計(jì)委員會(huì),內(nèi)審小組組長(zhǎng),審計(jì)評(píng)價(jià)報(bào)告,相關(guān)部門(mén),XX有限公司,相關(guān)補(bǔ)救、處理措施決議,審計(jì)評(píng)價(jià),部門(mén)實(shí)施,是否移交司法機(jī)關(guān),否,按司法程序處理,按相關(guān)補(bǔ)救、處理措施和公司規(guī)定執(zhí)行,是,提交最終審計(jì)報(bào)告和相關(guān)補(bǔ)救措施建議,后續(xù)審計(jì),存檔,流程,內(nèi)部審計(jì)管理流程,流程文件編號(hào),本流程共2頁(yè)之第2頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):內(nèi)部審計(jì)小組,總責(zé)任人:內(nèi)部審計(jì)小組組長(zhǎng),制訂人,審核,簽署,股份公司管理體系和全套管理流程

51、圖,銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)流程,流程,銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)流程,流程文件編號(hào),XX有限公司,本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 財(cái)務(wù)部,總責(zé)任人:銷(xiāo)售開(kāi)票統(tǒng)計(jì)員,制訂人,審核,銷(xiāo)售中心,財(cái)務(wù)部,簽署,銷(xiāo)售臺(tái)帳,備查性報(bào)表,倉(cāng)庫(kù)保管員,銷(xiāo)售開(kāi)票統(tǒng)計(jì)員,出納,出庫(kù)單,代墊費(fèi)用發(fā)票（運(yùn)費(fèi)、郵寄費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,銷(xiāo)售發(fā)票,資金到帳單,月報(bào)表,資金到帳月報(bào)表、銷(xiāo)售月報(bào)表,銷(xiāo)售出庫(kù)明細(xì)表、匯總表；發(fā)票明細(xì)表、匯總表；區(qū)域銷(xiāo)售報(bào)表，區(qū)域到賬報(bào)表,銷(xiāo)售開(kāi)票統(tǒng)計(jì)員,銷(xiāo)售開(kāi)票統(tǒng)計(jì)員,存檔,股份公司管理體系和全套管理流程圖,銷(xiāo)售開(kāi)票流程,XX有限公司,責(zé)任人,備注,銷(xiāo)售中心,財(cái)務(wù)部,開(kāi)票需求,即時(shí)開(kāi)票,開(kāi)票,編制開(kāi)

52、票通知,是,否,是否有開(kāi)票信息,提供詳細(xì)開(kāi)票信息,根據(jù)出庫(kù)單開(kāi)票，特殊情況（先開(kāi)票、后發(fā)貨）可特殊處理,是,否,是否為一般納稅人,提出開(kāi)票要求，明確開(kāi)票的時(shí)間,開(kāi)普通發(fā)票,開(kāi)增值稅發(fā)票,是,否,銷(xiāo)售開(kāi)票統(tǒng)計(jì)員,銷(xiāo)售員,銷(xiāo)售員,銷(xiāo)售開(kāi)票統(tǒng)計(jì)員,流程,銷(xiāo)售開(kāi)票流程,流程文件編號(hào),本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 財(cái)務(wù)部,總責(zé)任人:銷(xiāo)售開(kāi)票統(tǒng)計(jì)員,制訂人,審核,簽署,股份公司管理體系和全套管理流程圖,人力資源規(guī)劃管理流程,流程,人力資源規(guī)劃管理流程,流程文件編號(hào),XX有限公司,本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,相關(guān)部門(mén),責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):人力資源部,總責(zé)任人: 人力資源

53、部經(jīng)理,制訂人,審核,簽署,人力資源部,總經(jīng)理,分發(fā)人力資源需求表,部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)人力資源需求,公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批,公司人力資源狀況和市場(chǎng)供給狀況分析,編制人力資源規(guī)劃,批準(zhǔn),通過(guò),公司發(fā)展戰(zhàn)略,人事專(zhuān)員,人力資源部經(jīng)理,人力資源部經(jīng)理,人力資源需求統(tǒng)計(jì)表,存檔,否,人力資源規(guī)劃執(zhí)行,人員招聘管理流程,人力資源規(guī)劃方案,是,副總審核,通過(guò),是,否,股份公司管理體系和全套管理流程圖,人員招聘錄用管理流程（一,流程,人員招聘錄用管理流程,流程文件編號(hào),XX有限公司,本流程共2頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,總經(jīng)理,相關(guān)部門(mén),責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):人力資源部,總責(zé)任人: 人力資源部經(jīng)理,制訂人,審核,

54、簽署,人力資源部,人員需求計(jì)劃,相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人,確定招聘條件,招聘宣傳,應(yīng)聘材料粗選,面試通知,筆試,合格,結(jié)束,否,是,人力資源部經(jīng)理、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人,人事專(zhuān)員,招聘筆試和面試題,人力資源規(guī)劃管理流程,人事專(zhuān)員,人事專(zhuān)員,確定招聘媒體,面試,人員甑別的相關(guān)規(guī)定,本流程主要適用于管理人員和技術(shù)人員的招聘錄用。其他人員的招聘步驟可根據(jù)需要增減，如操作工不須進(jìn)行筆試,股份公司管理體系和全套管理流程圖,人員招聘錄用管理流程（二,XX有限公司,總經(jīng)理,相關(guān)部門(mén),責(zé)任人,備注,人力資源部,人事專(zhuān)員,歡迎信， 試用期合同,對(duì)侯選人進(jìn)行背景調(diào)查,試用通知,合格,結(jié)束,否,是,同意,審批,人事專(zhuān)員,人力資源部

55、經(jīng)理,新員工 正式錄用,新員工轉(zhuǎn)正手續(xù),新員工試用,試用期滿考核,退用手續(xù),合格,否,是,試用員工考核表,是,否,背景調(diào)查表、背景調(diào)查人員范圍由公司相關(guān)規(guī)定確定,體檢,辦理試用手續(xù),崗前培訓(xùn),正式合同,人員甑別的相關(guān)規(guī)定,流程,人員招聘錄用管理流程,流程文件編號(hào),本流程共2頁(yè)之第2頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):人力資源部,總責(zé)任人: 人力資源部經(jīng)理,制訂人,審核,簽署,股份公司管理體系和全套管理流程圖,員工培訓(xùn)管理流程,XX有限公司,總經(jīng)理,相關(guān)部門(mén),責(zé)任人,備注,人力資源部,人事專(zhuān)員,公司培訓(xùn)需求分析,需求分析分類(lèi)匯總分析,擬訂培訓(xùn)計(jì)劃,培訓(xùn)執(zhí)行,部門(mén)確認(rèn),同意,批準(zhǔn),培訓(xùn)考核,部門(mén)人員培

56、訓(xùn)需求分析,戰(zhàn)略培訓(xùn)需求分析,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)信息收集分析,是,培訓(xùn)效果分析,否,部門(mén)配合,人力資源部經(jīng)理,人力資源部經(jīng)理,需求匯總分析表,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)信息匯總分析表,培訓(xùn)考核表,培訓(xùn)效果分析表,培訓(xùn)時(shí)間、參加人員、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師,人事專(zhuān)員,人力資源部經(jīng)理,培訓(xùn)需求表,副總審核,存檔,培訓(xùn)簽到表,人力資源部經(jīng)理,流程,員工培訓(xùn)管理流程,流程文件編號(hào),本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 人力資源部,總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理,制訂人,審核,簽署,股份公司管理體系和全套管理流程圖,福利規(guī)劃實(shí)施管理流程,XX有限公司,相關(guān)部門(mén)人員,責(zé)任人,備注,人力資源部,總經(jīng)理,人事專(zhuān)員,調(diào)查員工福利需求,

57、供運(yùn)部,福利總體規(guī)劃,企業(yè)福利支付水平,提出自助福利菜單草案,經(jīng)理審核,人事專(zhuān)員,審批,自助福利菜單方案,選擇福利內(nèi)容,匯總員工福利選擇,實(shí)物部分,采購(gòu)管理流程,福利效果分析,按自助福利菜單方案執(zhí)行,是,否,存檔,福利方案分析報(bào)告,自助福利菜單方案,發(fā)放,人事專(zhuān)員,流程,福利規(guī)劃實(shí)施管理流程,流程文件編號(hào),本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 人力資源部,總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理,制訂人,審核,簽署,股份公司管理體系和全套管理流程圖,工資、獎(jiǎng)金定額制定調(diào)整管理流程（一,XX有限公司,責(zé)任人,備注,人力資源部,成本、產(chǎn)能分析,生產(chǎn)部門(mén),草擬工資、獎(jiǎng)金定額方案,生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人、技術(shù)人

58、員共同參與,人力資源部經(jīng)理,財(cái)務(wù)經(jīng)理,上年工資、獎(jiǎng)金定額分析,勞動(dòng)強(qiáng)度勞動(dòng)環(huán)境,技術(shù)難度、重要性、工作量,提出工資、獎(jiǎng)金定額總體方案,設(shè)備能力,財(cái)務(wù)部,組織方案驗(yàn)證,各生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人,提出修改意見(jiàn),組織方案評(píng)審,形成工資、獎(jiǎng)金定額方案,人力資源部經(jīng)理,只適用于公司生產(chǎn)一線員工工資、獎(jiǎng)金定額管理,流程,定額制定調(diào)整管理流程,流程文件編號(hào),本流程共2頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 人力資源部,總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理,制訂人,審核,簽署,股份公司管理體系和全套管理流程圖,工資、獎(jiǎng)金定額制定調(diào)整管理流程（二,XX有限公司,責(zé)任人,備注,總經(jīng)理,生產(chǎn)部門(mén),人力資源部經(jīng)理,人力資源部經(jīng)理,人力

59、資源部,各生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人,審批,通過(guò),確定定額方案,組織調(diào)整定額方案,是,否,存檔,執(zhí)行中的定額管理,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,工藝、設(shè)備改進(jìn),草擬定額調(diào)整方案,財(cái)務(wù)部,組織方案驗(yàn)證,審核分析,批準(zhǔn),通過(guò),是,否,定額調(diào)整,按調(diào)整的定額執(zhí)行,存檔,財(cái)務(wù)經(jīng)理,流程,定額制定調(diào)整管理流程,流程文件編號(hào),本流程共2頁(yè)之第2頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 人力資源部,總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理,制訂人,審核,簽署,股份公司管理體系和全套管理流程圖,勞動(dòng)合同簽訂流程,XX有限公司,總經(jīng)理,員工,責(zé)任人,備注,人力資源部,試用期滿的新員工,合同到期的員工,部門(mén)負(fù)責(zé)人,考核,合格,審核,同意,批準(zhǔn),同意,否,是,否,是,是,否,人事專(zhuān)員,人力資源部經(jīng)理,不錄用,簽訂（續(xù)簽）勞動(dòng)合同,人事專(zhuān)員,試用員工考核表,工作聯(lián)系單,辦理解除勞動(dòng)合同手續(xù),提前一個(gè)月通知用人部門(mén),是否續(xù)簽,是,否,流程,勞動(dòng)合同簽訂流程,流程文件編號(hào),本流程共1頁(yè)之第1頁(yè),生效日期,流程協(xié)調(diào)控制部門(mén): 人力資源部,總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理,制訂人,審核,簽署,股份公司管理體系和全套管理流程圖,人員離職管理流程,XX有限公司,相關(guān)部門(mén),責(zé)任人,備注,人力資源部,財(cái)務(wù)部,人員離職申請(qǐng),符合公司員工解聘的相關(guān)規(guī)定,離職分析報(bào)告,借款清償、違約金領(lǐng)付、工資結(jié)算,離職人員,總經(jīng)理,總經(jīng)理,工作事務(wù)交接,直接上級(jí)審核,合同期滿,解聘決定,離職簽單,