會(huì)議管理實(shí)施細(xì)則

1、會(huì)議管理實(shí)施細(xì)則第一條 為規(guī)范中鐵二局股份有限公司項(xiàng)目經(jīng)理部會(huì)議，本著精減、高效、規(guī)范的原則，特制定本細(xì)則。第二條 項(xiàng)目經(jīng)理部會(huì)議的主要形式有：黨委會(huì)、項(xiàng)目經(jīng)理辦公會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)、月生產(chǎn)例會(huì)、月成本分析會(huì)、周交班例會(huì)、周安全生產(chǎn)會(huì)、專題研討會(huì)。第三條 會(huì)議的召集、主持、記錄、會(huì)議決定事項(xiàng)督辦責(zé)任（一）項(xiàng)目經(jīng)理辦公會(huì)暨黨政聯(lián)席會(huì)議主要由項(xiàng)目經(jīng)理或黨委書記主持，綜合部按領(lǐng)導(dǎo)要求負(fù)責(zé)召集并通知參會(huì)人員做好會(huì)前有關(guān)準(zhǔn)備工作，并整理會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦按紀(jì)要明確的責(zé)任人員或督辦事項(xiàng)內(nèi)容所涉及的部門負(fù)責(zé)督辦。（二）月生產(chǎn)例會(huì)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)主持，工程技術(shù)部門按領(lǐng)導(dǎo)要求負(fù)責(zé)召集并通知參會(huì)人員做好會(huì)前有

2、關(guān)準(zhǔn)備工作，記錄并整理會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦按紀(jì)要明確的責(zé)任人員或督辦事項(xiàng)內(nèi)容所涉及的部門負(fù)責(zé)督辦。（三）月成本分析會(huì)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)主持，合同成本部按領(lǐng)導(dǎo)要求負(fù)責(zé)召集并通知參會(huì)人員作好會(huì)前有關(guān)準(zhǔn)備工作，記錄并整理會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦按紀(jì)要明確的責(zé)任人員或督辦事項(xiàng)內(nèi)容所涉及的部門負(fù)責(zé)督辦。（四）周交班例會(huì)由項(xiàng)目經(jīng)理部分管領(lǐng)導(dǎo)或工程管理部門負(fù)責(zé)人主持，綜合部負(fù)責(zé)召集并通知參會(huì)人員做好會(huì)前有關(guān)準(zhǔn)備工作，工程管理部門負(fù)責(zé)記錄。會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦按會(huì)議明確的責(zé)任人員或督辦事項(xiàng)內(nèi)容所涉及的部門負(fù)責(zé)督辦。（五）周安全生產(chǎn)會(huì)由項(xiàng)目經(jīng)理部分管領(lǐng)導(dǎo)或安質(zhì)環(huán)保部門負(fù)責(zé)人主持，安質(zhì)部門負(fù)責(zé)召集并通知參會(huì)

3、人員作好會(huì)前有關(guān)準(zhǔn)備工作，安質(zhì)環(huán)保部門負(fù)責(zé)記錄。會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦按會(huì)議明確的責(zé)任人員或督辦事項(xiàng)內(nèi)容所涉及的部門負(fù)責(zé)督辦。（六）專題研討會(huì)議由牽頭部門負(fù)責(zé)主持，牽頭部門按項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)要求負(fù)責(zé)召集并通知參會(huì)人員作好會(huì)前有關(guān)準(zhǔn)備工作，專題會(huì)內(nèi)容所涉及部門負(fù)責(zé)記錄并整理會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦按會(huì)議明確的責(zé)任人員或督辦事項(xiàng)內(nèi)容所涉及的部門負(fù)責(zé)督辦。（七）各分部單獨(dú)召開的會(huì)議由分部副經(jīng)理負(fù)責(zé)召集并主持，同時(shí)安排人員作好相關(guān)記錄。第四條 會(huì)議要求和目的（一）月生產(chǎn)例會(huì)每月25日左右召開，主要總結(jié)匯報(bào)上月生產(chǎn)情況，部署下達(dá)下月生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃、機(jī)械設(shè)備計(jì)劃、物資計(jì)劃、安全質(zhì)量技術(shù)及環(huán)保措施。（二）周例會(huì)

4、每周一晚上召開，主要總結(jié)報(bào)告上周的生產(chǎn)計(jì)劃完成情況并提出遺留問題的解決措施、布置本周的生產(chǎn)工作并提出要求。（三）月成本分析會(huì)每月10日召開，主要由成本部和財(cái)務(wù)部督辦報(bào)送各項(xiàng)數(shù)據(jù)，對前月的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行綜合分析、評價(jià)。（四）黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)議及項(xiàng)目經(jīng)理辦公會(huì)議不定期召開，會(huì)前提前1天通知。原則上項(xiàng)目經(jīng)理部所有領(lǐng)導(dǎo)都應(yīng)參加會(huì)議，因故不能參加的須在會(huì)前向項(xiàng)目經(jīng)理請假，對重要議題可書面表達(dá)意見。綜合部負(fù)責(zé)人和涉及會(huì)議討論提案的部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。黨委會(huì)主要內(nèi)容是對項(xiàng)目黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、思想政治工作和精神文明建設(shè)中的重要問題做出決定和部署，研究黨組織保證項(xiàng)目重大決策實(shí)施的重要措施；研究決定項(xiàng)目

5、紀(jì)委、群團(tuán)工作中的重要問題。；研究決定加強(qiáng)項(xiàng)目班子建設(shè)及后備干部培養(yǎng)、考核、監(jiān)督的計(jì)劃和重要措施；研究項(xiàng)目重要人事任免；其它應(yīng)由項(xiàng)目黨組織集體討論決定的重要問題。項(xiàng)目黨委會(huì)議題，由項(xiàng)目黨委成員提出，綜合部收集匯總，黨委書記確定。黨政聯(lián)席會(huì)議及項(xiàng)目經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議主要對工程建設(shè)管理過程中的重要事項(xiàng)及行政管理日常工作進(jìn)行研究。（五）專題研討會(huì)議由分管領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門負(fù)責(zé)臨時(shí)召集，主要目的是研究、解決突發(fā)性事件，落實(shí)工作安排，傳達(dá)上級指示，進(jìn)行業(yè)務(wù)交流，或安排臨時(shí)重大活動(dòng)。（六）管理規(guī)章制度、重大設(shè)計(jì)變更、技術(shù)方案調(diào)整、考核獎(jiǎng)金分配等提交項(xiàng)目經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定；重大費(fèi)用支出、員工福利待遇、員工評先評優(yōu)

6、及獎(jiǎng)懲、項(xiàng)目機(jī)構(gòu)設(shè)置及干部人事任免、勞務(wù)隊(duì)伍的選用和撤離、主要物資（設(shè)備）招標(biāo)審定、廢舊物資設(shè)備處置以及其他對外經(jīng)營重大舉措、項(xiàng)目黨建、文化建設(shè)以及項(xiàng)目安全穩(wěn)定重大事項(xiàng)等提交黨政聯(lián)席會(huì)討論決定。項(xiàng)目經(jīng)理辦公會(huì)議有提案的需提前用書面或電子版形式交綜合部匯總后呈報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；能公開的，由項(xiàng)目經(jīng)理指定部門擬草案；暫不宜公開的，由項(xiàng)目經(jīng)理指定專人擬出草案，明確參會(huì)人員。第五條 所有負(fù)責(zé)會(huì)議記錄的人員須對會(huì)議進(jìn)行整理、簽認(rèn)和歸檔，須傳達(dá)周知的，以會(huì)議紀(jì)要印發(fā)；作出的決議，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)催辦、督辦，并將落實(shí)情況按時(shí)限要求反饋項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)。第六條 會(huì)議紀(jì)律（一）根據(jù)會(huì)議安排，參會(huì)人員要提前準(zhǔn)備好書面發(fā)言材料，突出重點(diǎn)工作，發(fā)言簡明扼要。（二）建立會(huì)議考勤制度，參會(huì)人員要準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，不得遲到、早退、隨便出入，不得隨意換人、無故缺席，如不能參加會(huì)議