2021年《內(nèi)部控制相關(guān)的會議紀要和工作方案》.doc

1、精品文章內(nèi)部控制相關(guān)的會議紀要和工作方案內(nèi)部控制相關(guān)的會議紀要和工作方案內(nèi)部控制相關(guān)的會議紀要4月26日，省財政廳召開實施內(nèi)部控制工作會議，廳黨組書記、廳長晏婉萍同志對省財政廳內(nèi)控工作做出全面部署。廳領導及廳機關(guān)各單位、處室主要負責人參加了會議。晏廳長指出，建立和實施內(nèi)部控制，是黨的十八屆四中全會提出的明確要求，也是貫徹落實財政部關(guān)于加強財政內(nèi)部控制工作的若干意見的重要舉措，有利于推動完成財稅體制改革任務。實施內(nèi)部控制的核心是落實好權(quán)責一致、有效制衡，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約。晏廳長強調(diào)，建立和實施內(nèi)部控制，要重點把握以下幾個方面：一是流程

2、控制。要理順和細化管理流程，將各個業(yè)務中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)。二是細化風險。要堅持問題導向，重點防控法律政策制定風險、預算編制風險、預算執(zhí)行風險、機關(guān)運轉(zhuǎn)和公共關(guān)系風險、崗位利益沖突風險、信息系統(tǒng)管理風險、市縣財政管理風險等7類風險。三是控制節(jié)點。要對照7類風險，結(jié)合業(yè)務和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位（職責）分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等五個方法進行有效防控。四是加強監(jiān)督。要建立健全監(jiān)督機制，7類風險防控牽頭處室和各單位發(fā)現(xiàn)問題要及時向內(nèi)控辦報告。內(nèi)控辦作為財政廳的“守夜人”，要大膽履職，組織開展定期檢

3、查和不定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。晏廳長要求，扎實做好實施內(nèi)部控制各項工作。一是高度重視、加強組織領導。要將建立和實施內(nèi)部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進。二是要采取有力措施、認真抓好落實。5月31日前，廳監(jiān)督檢查局要牽頭起草基本制度，7類風險防控牽頭處室要根據(jù)基本制度起草專項風險管理辦法。6月30日前，廳機關(guān)各處室要根據(jù)基本制度和7類風險管理辦法，在認真查找本單位風險并定級、完善工作流程、界定各環(huán)節(jié)各崗位責任基礎上制定內(nèi)部控制具體辦法;兩個公司和財政學校要與廳監(jiān)督局溝通，充分借鑒外省好的經(jīng)驗做法，搞好內(nèi)控建

4、設。三是強化責任擔當、發(fā)揮好領導帶頭作用。實施內(nèi)部控制工作要發(fā)揮每個干部的積極性，領導干部要帶好頭，要牢固樹立內(nèi)控理念，拿出自我革命的勇氣，盡快實現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，積極引導干部職工將內(nèi)控意識貫穿于日常工作中，有效防范各類業(yè)務風險，確保財政干部廉潔和財政資金安全。內(nèi)部控制相關(guān)的會議紀要6月15日，集團公司內(nèi)部控制體系建設專題會議在總部召開。會議學習了國資委、財政部聯(lián)合下發(fā)的關(guān)于加快構(gòu)建中央企業(yè)內(nèi)部控制體系有關(guān)事項的通知（以下簡稱68號文件）精神，研究部署了集團公司內(nèi)部控制體系建設，聽取了大唐國際發(fā)電公司內(nèi)部控制體系建設經(jīng)驗介紹。集團公司董事長、黨組書記劉順達，總經(jīng)理陳進行

5、出席會議并講話。集團公司黨組成員、副總經(jīng)理王琳、蔡哲夫、鄒嘉華，黨組成員、黨組紀檢組組長熊皓、黨組成員曹景山、副總經(jīng)理金耀華出席會議并對集團公司內(nèi)部控制體系建設提出意見和建議。劉順達指出，加快構(gòu)建內(nèi)部控制體系是國資委對中央企業(yè)管理提升活動作出的一項重要部署，是推動中央企業(yè)提升管理水平、應對當前復雜經(jīng)濟形勢、確保全面風險管理要求落地的重要途徑和措施。目前，集團公司4家上市公司已組織實施了內(nèi)部控制體系建設，并取得了一定成效。集團公司要在總結(jié)推廣上市公司經(jīng)驗的基礎上，全面推動全集團公司內(nèi)部控制體系建設與實施，實現(xiàn)系統(tǒng)全覆蓋。劉順達指出，集團公司內(nèi)部控制體系建設要按照管理制度化、制度流程化、流程信息化

6、的要求，與全面計劃管理、全面預算管理無縫對接，把全面風險管理、全面責任管理、全員業(yè)績考核嵌入到這個體系中，以價值導向、風險控制、流程梳理為主線，做到量化序化。一要加深對68號文件精神的學習和理解，結(jié)合集團公司管理提升活動，加快內(nèi)部控制體系建設，打贏“一保一降”攻堅戰(zhàn)。二要做好統(tǒng)籌規(guī)劃，制定符合集團公司實際的內(nèi)控實施方案，確定總體目標，推進內(nèi)控體系建設。三要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，正確處理好內(nèi)控體系建設與各方面的關(guān)系。四要切實加強組織領導，明確分工，落實責任，注重部門協(xié)同與配合，實現(xiàn)內(nèi)部控制建設與監(jiān)督評價職責相分離。陳進行指出，68號文件對集團公司加強內(nèi)部控制體系建設具有重要的指導意義。全系統(tǒng)要認真貫徹文件精

7、神，充分認識內(nèi)控體系建設的重要性和緊迫性，積極推進內(nèi)控體系建設，切實提高集團公司內(nèi)部控制和風險管理水平。陳進行對集團公司內(nèi)控體系建設提出三點要求：一要把內(nèi)部控制體系建設納入到集團公司整體管理體系建設之中，將建立健全內(nèi)部控制體系作為管理提升活動的重要內(nèi)容來抓，不斷提升管理水平。二要按照68號文件的要求，全面梳理、修改、完善企業(yè)的經(jīng)營管理機制，查找集團公司在內(nèi)部控制體系方面存在的問題和短板，確保有效執(zhí)行。三要將內(nèi)部控制體系建設工作與日常經(jīng)營管理活動相結(jié)合。當前，集團公司生產(chǎn)經(jīng)營任務十分繁重，要處理好開展內(nèi)控體系建設與做好當前各項工作的關(guān)系。內(nèi)控體系要與集團公司管理相互配合，結(jié)合信息化建設，堅持整體

8、設計、分步實施、系統(tǒng)集成的原則，以提高經(jīng)營效率和效果為目標，以關(guān)鍵風險為控制重點，對現(xiàn)行規(guī)章制度和業(yè)務流程進行優(yōu)化。會上，鄒嘉華傳達了關(guān)于加快構(gòu)建中央企業(yè)內(nèi)部控制體系有關(guān)事項的通知精神。曹景山介紹了大唐國際發(fā)電公司內(nèi)部控制體系建設取得的成績。大唐國際發(fā)電公司匯報了“六位一體”全面內(nèi)部控制體系建設情況。集團公司總師、副總師，總部各部門主任、副主任及有關(guān)人員參加了會議。內(nèi)部控制相關(guān)的工作方案為進一步做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性工作，深入貫徹落實中央和省、市關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知精神，根據(jù)市財政局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度會議要求，結(jié)合市總工會實際，制定如下實施方案。一、指導思想以黨的十八大精神和十八屆三中、四中、五中全會精神為指引，深入貫徹落實中央和省、市關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知精神，推進單位內(nèi)部控制制度建設，加快構(gòu)建具有工會特色的懲治和預防腐敗體系。二、工作目標結(jié)合市總實際情況，通過采取召開座談會、宣傳學習、內(nèi)部控制相關(guān)的會議紀要和工作方案.doc免費為全國范文類知名網(wǎng)站，下載全文稍作修改便可使用，即刻完成寫稿任務。支付6元已有11人下載下載這篇word文檔內(nèi)部控制相關(guān)的會議紀要和工作方案（2）.doc免費為全