運(yùn)營中心管理制度.doc

1、優(yōu)質(zhì)參考文檔興達(dá)運(yùn)營中心管理制度優(yōu)質(zhì)參考文檔1目的與管控體系要求 1.1.1 目的1.經(jīng)營計(jì)劃管控體系要求1.2適用范圍2.3術(shù)語和定義2.3.1 一級、二級、三級計(jì)劃 2.下屬公司2.集團(tuán)戰(zhàn)略管理中心組織2.4各部門職責(zé)2.運(yùn)營中心2.集團(tuán)人力中心4.集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心4.各業(yè)務(wù)部門4.5經(jīng)營計(jì)劃管理程序4.計(jì)劃編制依據(jù)4.計(jì)劃編制原則5.計(jì)劃內(nèi)容及要求5.計(jì)劃編制及審批程序5.計(jì)劃調(diào)整審批程序6.計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控與分析7.6支持性文件8.7附件8.1目的與管控體系要求1.1 目的在集團(tuán)戰(zhàn)略、戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)指導(dǎo)下，為了有效分解集團(tuán)公司經(jīng)營管理目標(biāo)， 按計(jì)劃有序開展各公司各項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng)， 明確集團(tuán)、

2、各下屬公司和各部門工作 任務(wù) ,理順工作項(xiàng)的銜接和配合， 加強(qiáng)集團(tuán)對各公司經(jīng)營管理活動(dòng)的指導(dǎo)與監(jiān)控， 推動(dòng)各項(xiàng)工作任務(wù)的順利開展， 確保集團(tuán)公司整體經(jīng)營管理目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。 避 免各部門混淆計(jì)劃與預(yù)算職能作用，特出此制度。1.2 經(jīng)營計(jì)劃管控體系要求根據(jù)集團(tuán)管控原則， 對經(jīng)營計(jì)劃所涉及的各方面內(nèi)容進(jìn)行分級管理， 以保證 集團(tuán)總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，同時(shí)給予下屬公司和各職能系統(tǒng)一定的調(diào)整空間。1、計(jì)劃管控分級：下屬公司需集團(tuán)公司審批的計(jì)劃，包括：A、項(xiàng)目基本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)報(bào)告。B、項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制表。C、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃一級表。D、部門計(jì)劃二級表（部門級表）。E、各部門月度三級計(jì)劃（報(bào)建計(jì)劃、規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃、工程進(jìn)

3、度計(jì)劃表、材料進(jìn) 場計(jì)劃、招標(biāo)采購計(jì)劃、銷售計(jì)劃） 。F、下屬公司部門月度工作計(jì)劃工作分解表及開發(fā)進(jìn)度月計(jì)劃部門分解表。G、財(cái)務(wù)資本計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算規(guī)定其他報(bào)表。H、物業(yè)公司年度及月度收支計(jì)劃報(bào)告。I、集團(tuán)及下屬公司按照規(guī)定及實(shí)際工作需要各項(xiàng)專業(yè)計(jì)劃需備案運(yùn)營管理部其 他計(jì)劃。2適用范圍本制度適用于集團(tuán)、集團(tuán)各下屬公司3術(shù)語和定義3.1 一級、二級、三級計(jì)劃指新項(xiàng)目方案確定以后，根據(jù)開發(fā)公司制定一級計(jì)劃編制的用于指導(dǎo)部門開 發(fā)的工作計(jì)劃。二級計(jì)劃主要是對一級計(jì)劃責(zé)任部門的認(rèn)定及劃分。主要包括前期工作計(jì) 劃、規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃、工程施工計(jì)劃、材料進(jìn)場計(jì)劃、材料招標(biāo)采購計(jì)劃、項(xiàng)目營 銷計(jì)劃及營銷費(fèi)用計(jì)劃、

4、物業(yè)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)資金計(jì)劃。三級計(jì)劃主要是部門三級計(jì)劃工作分解表、以及各專業(yè)部門月度計(jì)劃表。下屬公司指地產(chǎn)公司、物業(yè)公司集團(tuán)戰(zhàn)略管理中心組織董事長任戰(zhàn)略管理中心主任，財(cái)務(wù)、運(yùn)營及各部門主管副總、分公司總經(jīng)理 任戰(zhàn)略中心委員。4各部門職責(zé)運(yùn)營中心運(yùn)營中心管理職責(zé)負(fù)責(zé)組織集團(tuán)層面的營運(yùn)類會(huì)議的召開，并向董事長報(bào)告 項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)行情況；監(jiān)控集團(tuán)及子公司各項(xiàng)目運(yùn)營經(jīng)營質(zhì)量，負(fù)責(zé)合同審核（計(jì)劃控制），大型采購招標(biāo)的監(jiān)督與管理；整合資源支 持和協(xié)調(diào)，推動(dòng)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃、任務(wù)的完成；負(fù)責(zé)組織對集團(tuán)公司所屬項(xiàng)目進(jìn)度節(jié)點(diǎn)、質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合檢 查，并督促檢查發(fā)現(xiàn)問題的落實(shí)與落實(shí)整改時(shí)限；建立運(yùn)營報(bào)告體系，疋期撰與集團(tuán)公司

5、的運(yùn)營報(bào)告并有針 對性地發(fā)布（運(yùn)營狀況、運(yùn)營問題、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)及重大事項(xiàng) 的處理情況等內(nèi)容）；負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目計(jì)劃真實(shí)性、合理性與履約性審查與評估， 收集匯總項(xiàng)目結(jié)算文件，跟蹤審計(jì)和復(fù)核；負(fù)責(zé)階段成果 的管理；并每月上報(bào)董事長項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制表、工程進(jìn)度遺 留工作報(bào)告、月計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告、目標(biāo)成本控制執(zhí)行分析表；計(jì)劃管理及考核管理職責(zé)負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃；審 核下屬公司的年度經(jīng)營計(jì)劃的審核與修改；負(fù)責(zé)組織匯編集團(tuán)年度計(jì)劃，并對計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控、檢杳和考核；負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目總體計(jì)劃的編制；負(fù)責(zé)檢查、協(xié)調(diào)項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃的執(zhí)行和考核；負(fù)責(zé)審核下屬公司的項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃及計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)變更

6、；負(fù)責(zé)集團(tuán)各部門及下屬公司月度、年計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)控及經(jīng)營指標(biāo)考核；負(fù)責(zé)集團(tuán)各項(xiàng)運(yùn)營指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫的建立制度及流程管理職責(zé)負(fù)責(zé)建立集團(tuán)公司完善的官控體系及制度流程，并根據(jù)市場情況及公司發(fā)展需要提出微調(diào)方案；負(fù)責(zé)運(yùn)營管理體系的建立與運(yùn)行監(jiān)管工作，指導(dǎo)集團(tuán)各部 門及下屬公司的流程體系建立工作；負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督年度、季度、月度各類文檔的整理與編制 執(zhí)行情況，針對項(xiàng)目管理不斷創(chuàng)新和優(yōu)化組織流程；集團(tuán)人力中心1、在集團(tuán)下達(dá)年度經(jīng)營管理目標(biāo)時(shí)，需同步制定出對集團(tuán)、各下屬公司的年度績效考核指標(biāo)及獎(jiǎng)懲方案。2、依照年度獎(jiǎng)懲方案根據(jù)運(yùn)營中心反饋月運(yùn)營計(jì)劃執(zhí)行指標(biāo)完成情況組織對集團(tuán)、各下屬公司的考核工作。3、績效考

7、核及獎(jiǎng)懲辦法應(yīng)在績效管理制度中具體制定。4.3 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心1、組織制定并審核集團(tuán)、各下屬公司年度財(cái)務(wù)目標(biāo)。2、根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算統(tǒng)一編制的原則，組織集團(tuán)、各下屬公司編制集團(tuán) 年度預(yù)算。3、月度資金計(jì)劃的編制與匯報(bào)。4、依據(jù)會(huì)簽月度資金計(jì)劃付款。4.4 各業(yè)務(wù)部門1、遵守集團(tuán)制定相關(guān)運(yùn)營及其他管理制度。2、根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)營管理一級計(jì)劃分解二級計(jì)劃并落實(shí)到具體部門月計(jì)劃。3、以集團(tuán)計(jì)劃管理體系為指導(dǎo)，負(fù)責(zé)建立本公司經(jīng)營計(jì)劃管理體系。4、負(fù)責(zé)本公司年度經(jīng)營管理計(jì)劃調(diào)整報(bào)審材料的編制工作。5、重大節(jié)點(diǎn)變動(dòng)情況需上報(bào)集團(tuán)運(yùn)營中心，組織項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃變更調(diào)整。6、接受集團(tuán)的計(jì)劃管理并按要求時(shí)間參加計(jì)劃會(huì)議

8、、報(bào)送計(jì)劃類報(bào)告、報(bào) 表。5 經(jīng)營計(jì)劃管理程序5.1 計(jì)劃編制依據(jù)1、集團(tuán)公司戰(zhàn)略、戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)、集團(tuán)年度經(jīng)營管理目標(biāo)是編制年度經(jīng)營 管理工作計(jì)劃的最主要依據(jù)，應(yīng)確保經(jīng)營管理目標(biāo)的達(dá)成。2、年度經(jīng)營管理工作計(jì)劃是月度工作計(jì)劃的編制依據(jù)，年度經(jīng)營管理工作 計(jì)劃要在月度計(jì)劃中有效分解并緊密銜接。3、公司所擁有（或正在洽談）的項(xiàng)目進(jìn)展、資金、專業(yè)能力、人力資源等， 是計(jì)劃編制的重要依據(jù)。5.2 計(jì)劃編制原則1、應(yīng)本著著眼戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)，立足管理現(xiàn)狀的原則制定，同時(shí)需要充分考 慮內(nèi)外部各項(xiàng)因素變化，綜合確定，保障計(jì)劃編制的科學(xué)和準(zhǔn)確。2、在計(jì)劃編制過程中， 需要進(jìn)行相關(guān)各公司、 各部門間的充分溝通和協(xié)調(diào)

9、， 增強(qiáng)計(jì)劃的可執(zhí)行性及各層面人員的接受度。5.3 計(jì)劃內(nèi)容及要求1、項(xiàng)目開發(fā)一級計(jì)劃：指項(xiàng)目獲得后編制的項(xiàng)目開發(fā)的全過程計(jì)劃。各關(guān) 鍵控制節(jié)點(diǎn)一旦確定，應(yīng)確保按時(shí)完成。2、年度經(jīng)營管理計(jì)劃：指一個(gè)年度內(nèi)（元月至十二月）的公司經(jīng)營管理計(jì) 劃，是為實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營管理目標(biāo)而開展的具體工作內(nèi)容。 年度經(jīng)營管理計(jì)劃一旦 制定不得隨意調(diào)整。3、月度工作計(jì)劃：應(yīng)包含年度經(jīng)營管理計(jì)劃安排中當(dāng)月應(yīng)完成的工作節(jié)點(diǎn) 和工作項(xiàng)， 及下月工作節(jié)點(diǎn)和工作項(xiàng)， 同時(shí)還包括上月未完成、 安排在本月完成 的工作項(xiàng)及下月預(yù)完成工作項(xiàng)， 以及公司安排當(dāng)月應(yīng)完成的重要工作 （包括公司 領(lǐng)導(dǎo)和公司級會(huì)議根據(jù)內(nèi)、 外部環(huán)境變化安排的新增

10、工作或?qū)υ泄ぷ饔?jì)劃的調(diào) 整，即滾動(dòng)工作計(jì)劃） 。月計(jì)劃于每月底前編制完成，次月第一周四前報(bào)集團(tuán)運(yùn) 營中心備案。5.4 計(jì)劃編制及審批程序1、一級計(jì)劃編制及審批程序由運(yùn)營部發(fā)起組織編制， 集團(tuán)及各子公司相關(guān)部門參與編制、 匯報(bào)：成本定 額、項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制表、 項(xiàng)目基本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表， 經(jīng)集團(tuán)運(yùn)營中心及集團(tuán)主管領(lǐng) 導(dǎo)審核并與集團(tuán)成本定額對比分析，集團(tuán)會(huì)評審?fù)ㄟ^后董事長簽批執(zhí)行。2、二級開發(fā)控制性計(jì)劃及月度計(jì)劃編制及審批程序 由分公司根據(jù)一級計(jì)劃組織編制， 集團(tuán)及分公司相關(guān)部門參與制定與修改部 門二級計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)運(yùn)營中心及集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，會(huì)評審?fù)ㄟ^后執(zhí)行。3、月度工作計(jì)劃的編制及審批程序（三級計(jì)劃

11、）各下屬公司月度工作計(jì)劃的編制及審批程序A、依據(jù)各下屬公司部門二級計(jì)劃、月度工作重點(diǎn)，各部門編制月度工作計(jì) 劃。B、各下屬公司進(jìn)行匯總、審核、溝通、調(diào)整，形成報(bào)審稿。C、經(jīng)每月經(jīng)營分析會(huì)匯報(bào)，會(huì)評。修改后報(bào)董事長簽字后執(zhí)行。D、各下屬公司月度工作計(jì)劃報(bào)集團(tuán)運(yùn)營中心備案，月度計(jì)劃內(nèi)執(zhí)行項(xiàng)目相 關(guān)事項(xiàng)審批必須附簽批當(dāng)月計(jì)劃后可按流程執(zhí)行， 計(jì)劃外事項(xiàng)需有特殊說明及領(lǐng) 導(dǎo)簽字報(bào)件報(bào)批且報(bào)運(yùn)營中心備案。4、集團(tuán)年度經(jīng)營管理計(jì)劃匯編編制及審批程序 制定年度經(jīng)營管理目標(biāo)階段A、每年一月中旬，結(jié)合集團(tuán)財(cái)務(wù)中心全面預(yù)算初步目標(biāo)，運(yùn)營中心備案 年度經(jīng)營管理目標(biāo)。B、十二月初依財(cái)務(wù)中心編制預(yù)算，組織下屬公司形成項(xiàng)

12、目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及關(guān)鍵 節(jié)點(diǎn)控制計(jì)劃，形成年度經(jīng)營管理工作計(jì)劃報(bào)審稿。C、每年十二月十R五日左右，集團(tuán)運(yùn)營管理中心組織向集團(tuán)高層匯報(bào)集團(tuán) 及各下屬公司年度經(jīng)營管理計(jì)劃報(bào)審稿。D、每年十二月二十R五日前，集團(tuán)運(yùn)營中心依據(jù)經(jīng)審批通過的經(jīng)營管理工 作計(jì)劃、制定、管控的經(jīng)營管理工作節(jié)點(diǎn)，形成集團(tuán)年度經(jīng)營管理計(jì)劃匯編（包 括集團(tuán)、各下屬公司），每年 12 月底報(bào)董事長簽發(fā)。5.5 計(jì)劃調(diào)整審批程序1、年度經(jīng)營管理計(jì)劃 （指集團(tuán)控制的關(guān)鍵性節(jié)點(diǎn)計(jì)劃） 在年中的統(tǒng)一調(diào)整、 審批程序：集團(tuán)各中心及各下屬公司年度經(jīng)營管理目標(biāo)在年度內(nèi)原則上不做調(diào)整。 在不 影響年度經(jīng)營管理目標(biāo)的前提下， 依據(jù)具體執(zhí)行情況， 相關(guān)工作計(jì)

13、劃如確需調(diào)整， 具體程序：A、在不影響年度經(jīng)營管理目標(biāo)的前提下，集團(tuán)各下屬公司組織本公司相關(guān) 部門對計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)一修訂和調(diào)整， 編制計(jì)劃調(diào)整申請報(bào)告， 經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn) 后報(bào)集團(tuán)運(yùn)營中心。B、集團(tuán)運(yùn)營中心組織集團(tuán)相關(guān)部門審核集團(tuán)下屬公司計(jì)劃調(diào)整（包括一級 計(jì)劃、二級計(jì)劃），組織戰(zhàn)略管理中心召開集團(tuán)會(huì)進(jìn)行評審。C、依據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略管理中心評審意見，修訂年度一級計(jì)劃，董事長簽發(fā)后報(bào) 集團(tuán)運(yùn)營中心備案。5.6 計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控與分析1、月度工作計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)控與分析：A、集團(tuán)、各下屬公司每月底均需對月度計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，找出差 異，對未按計(jì)劃執(zhí)行的工作要進(jìn)行分析原因，提出改進(jìn)措施，形成月度工作完 成情況

14、分析報(bào)告。B、運(yùn)營中心要對月度工作成果或工作進(jìn)展進(jìn)行復(fù)核，如有偏差需及時(shí)與相 關(guān)部門溝通確認(rèn)。C、集團(tuán)、各下屬公司每月第一個(gè)周六（具體時(shí)間安排調(diào)整依據(jù)實(shí)際情況確 定）需召開月度經(jīng)營分析會(huì)， 通報(bào)上個(gè)月工作計(jì)劃執(zhí)行情況， 分析工作計(jì)劃執(zhí)行 中存在的關(guān)鍵問題， 制定解決方案， 明確本月重點(diǎn)工作， 同時(shí)提出需要協(xié)調(diào)或決 策事項(xiàng)等。2、集團(tuán)年終經(jīng)營管理計(jì)劃完成情況、年度經(jīng)營管理目標(biāo)達(dá)成情況的評估 與總結(jié)A、每年十月中旬開始至十二月底前，集團(tuán)、各下屬公司要以年度經(jīng)營管理 目標(biāo)為指導(dǎo)， 對全年主責(zé)的各項(xiàng)經(jīng)營管理計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)、 對年度目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)的情況進(jìn)行評估、 提出改進(jìn)措施、 對下一年應(yīng)開展的重大工作進(jìn)行安排， 形 成年終工作總結(jié)。B、集團(tuán)運(yùn)營管理中心于下一年元月上旬組織召開集團(tuán)年終工作總結(jié)會(huì)，對 集團(tuán)、各下屬公司上一年度經(jīng)營管理目標(biāo)及工作計(jì)劃達(dá)成情況進(jìn)行總結(jié)， 找出差 異，分析原因，制定改進(jìn)措施，安排部署本年度重大工作。C、集團(tuán)年終工作總結(jié)分析會(huì)上做出的重要決策和工作安排將列入本年集團(tuán) 各中心、各下屬公司經(jīng)營管理工作計(jì)劃體系予以執(zhí)行。6支持性文件集團(tuán)會(huì)議