某公司人事管理制度典范(doc 34頁)

1、北京賽迪傳媒投資股份有限公司內(nèi)部管理制度匯編二零零二年 人事管理制度勞動及福利管理制度 行政管理制度投資決策會議制度總經(jīng)理辦公會議制度 財務(wù)管理制度 資產(chǎn)管理制度審計監(jiān)察制度 經(jīng)濟合同管理制度 子公司管理制度人事管理制度第一章 總則第一條 為加強公司內(nèi)部的人事管理,提高人事管理科學(xué)化、規(guī)范化水平,充分發(fā)揮和調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性,保證和促進公司運營的順利進行,使員工的聘用、變動、考核、獎懲等人事工作有章可循,特制定本制度。 第二條 適用范圍 l、公司員工的人事管理工作,除遵照國家和地方法令外,均應(yīng)依據(jù)本制度辦理。 2、本制度所稱員工,系指公司聘用的全體人員。 3、公司執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護法規(guī)

2、,在勞動人事部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工,全權(quán)實行勞動薪水和人事管理制度。 4、公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘(雇)用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系,雙方都必須遵守合同。 5、公司人事部門負責制定公司的人事計劃,以及員工培訓(xùn)、員工考核、勞動薪水、勞保福利等項工作的實施,并辦理員工考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、除名開除等各項手續(xù)。 第三條 員工級別 公司員工除雇員(臨時雇工)外均稱為職員,分為三檔九級,按員工德、才、勤、績進行聘定,聘定后享受公司制度規(guī)定的該職級的各項待遇。1) 高級職員高1級 總經(jīng)理高2級 副總經(jīng)理高3級副總經(jīng)理高4級總經(jīng)理助理2) 中級職員中1

3、級高級部門總經(jīng)理中2級部門經(jīng)理中3級部門副經(jīng)理中4級經(jīng)理助理3) 主管級職員：主管1級 高級主管主管2級 一級主管主管3級 二級主管主管4級 三級主管4) 普通職員：普職1級 級普通職員普職2級 二級普通職員普職3級 三級普通職員普職4級 四級普通職員5) 雇員：一級,指公司臨時雇傭工。第二章 招聘和錄用第四條 公司各部門因工作需要增加人員時,由各用人部門提交聘用員工申請表(附件一),人事部門審核,報總經(jīng)理批準后,由人事部門具體負責招聘事宜。 第五條 招聘原則：各部門、下屬公司對聘用員工應(yīng)本著精簡原則,可聘可不聘的堅決不聘,真正做到任人唯賢,量才錄用,按需錄用。公開招聘、自薦、推薦相結(jié)合,擇優(yōu)

4、錄用。 第六條 員工的聘任程序：申請篩選一面試一審批一試用一正式聘任。分公司自主招聘,報公司人事部審批備案,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不符合公司用人制度的, 公司將做出嚴肅處理。 第七條 公司聘用的員工,一律與公司簽訂聘用合同。 第八條 公司聘用的員工,一律脫離原級職別,由公司按照需要和受聘人實際才能予以聘任。 第九條 各級員工的聘任程序如下： 總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān), 由董事長提名董事會聘任； 總經(jīng)理助理、總工程師、總經(jīng)濟師、總會計師等高級職員,由總經(jīng)理提請董事長聘任；部門經(jīng)理及下屬公司、企業(yè)的總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理,由公司總經(jīng)理聘任；其他員工,經(jīng)總經(jīng)理批準后,由人事部門聘任。第十條 各部門增加員工的原則：

5、先在本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)部調(diào)整；本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)無法調(diào)配的,由用人單位提出計劃,報總經(jīng)理批準后,由人事部門按公司招聘程序招聘 應(yīng)聘人員應(yīng)填寫應(yīng)聘登記表（附件二） 1應(yīng)聘提供下列材料： 學(xué)歷證書原件及復(fù)印件； 身份證原件及復(fù)印件； 職稱證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件： 近期免冠照片一張； 2面試后提交聘用人員審批表(附件三) 第十條 被批準錄用的人員,由人事部門通知辦理報到手續(xù)。報到程序如下：1、向人事部門遞交最后工作單位離職證明2、提供相應(yīng)的檔案材料；3、簽訂員工登記表(附件四)：4、簽訂試用期勞動合同；5、領(lǐng)取考勤卡；6、崗前培訓(xùn)；7、與試用部門經(jīng)理見面,安排工作；8、安排辦公地點,領(lǐng)取

6、辦公用品。第十二條 凡有下列情形之一者,不得錄用：1、被通輯、判刑有案的；2、服食毒品或有其它不良嗜好的；3、患有傳染病或精神病的；4、思想不良,品德敗壞,被以前就職單位開除的；5、欠公款,或貪污有案的； 6、本公司員的直系親屬。 7、未向公司提供真實、完整的學(xué)業(yè)、身體等個人情況的相關(guān)材料。 第十三條 員工試用期原則上為三個月,崗位試用合格,填寫員工轉(zhuǎn)正審批表(附件五), 并到公司指定醫(yī)院體檢合格后,試用部門負責人簽署意見并交人事部門審核,報總經(jīng)理批準。 第十四條 員工轉(zhuǎn)正后與公司簽訂勞動聘用合同, 雙方配合遵守。 第十五條 試用人員品行不良,或工作無成績,或違紀的,公司有權(quán)隨時停止試用,并予

7、以解聘。試用未滿一月者,按實際工作日付給薪水。 第三章 培訓(xùn) 第十六條 公司為提高員工隊伍素質(zhì)和工作效率,將定期與不定期地舉辦各種教育培訓(xùn)。第十七條 員工培訓(xùn)分為：1、崗前培訓(xùn)：所有新員工均須接受崗前培訓(xùn) 內(nèi)容： 了解公司發(fā)展歷史、經(jīng)營理念、管理模式； 學(xué)習(xí)公司內(nèi)部管理制度； 了解所在部門工作概況及所在崗位工作要求。2、在職培訓(xùn)：公司在員工熟練掌握本部門業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,將不定期的組織員工參加外語、財務(wù)、計算機知識培訓(xùn)； 公司根據(jù)工作需要,指定人員參加各種有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)技能培訓(xùn)。 根據(jù)公司的發(fā)展狀況及員工廠業(yè)績考核情況,經(jīng)總經(jīng)理提名,選送部分員工及管理人員到國外考察培訓(xùn),以不斷提高員工及管理人

8、員的整體素質(zhì)利管理水平。 邀請專家學(xué)者到公司做專題講座。 3、公司除舉辦各種培訓(xùn)班加強員工培訓(xùn)外,也鼓勵員工到大專院?；?qū)I(yè)培訓(xùn)單位進修學(xué)習(xí)(在職學(xué)習(xí)為主)。4、公司員工參加各項全國統(tǒng)一職稱考試,須報人事部門備案。5、凡公司派出學(xué)習(xí)或指定人員參加培訓(xùn)的費用由公司承擔。第四章 辭職、辭退、開除第十八條 辭職1、 據(jù)勞動法公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。2、員工與公司簽訂聘（雇）用合同后,雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職,用人單位不準無故辭退員工。3、自動辭職：員工辭職須提前30天以書面形式通知人事部門及其所屬部門陳明辭職理由。經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見送人

9、事部核準后上報公司領(lǐng)導(dǎo),待同意后,解除與公司一切關(guān)系,井按有關(guān)規(guī)定辦理一切手續(xù),公司不給予任何經(jīng)濟補償。第十九條 辭退公司辭退：聘用人員出現(xiàn)下列情況,應(yīng)解聘：1 嚴重違反公司制度。2 聚眾鬧事妨礙公司正常工作,搬弄是非、影響團結(jié)、造成嚴重后果。3 與絕大多數(shù)同事難以協(xié)調(diào)合作而又無法改變。4 泄露公司。5 吸毒、販毒違反國家法律法規(guī),因刑事犯罪被公安機關(guān)拘留逮捕。6 貪污公款和損公肥私接受“回扣、傭金”等不上交。7 無故連續(xù)曠工五天或全年累計曠工十天。8 在公司內(nèi)打架斗毆、偷竊同事或公司財物。9 不能勝任本職工作,或出現(xiàn)嚴重失職行為。凡是由于上述原因被公司辭退人員,由人事部門提前30天以書面形式

10、通知本人,公司不承擔任何經(jīng)濟補償。第二十條 離職移交凡獲準離職、退休和奉調(diào)者,須將經(jīng)辦事項、保管文件賬冊、客戶資料及公司大眾財務(wù)向本部門指定接任者移交清楚,方能離任。凡來辦妥手續(xù)擅自離職者,公司按規(guī)定追究其法律責任和經(jīng)濟責任,并按日扣發(fā)最后一個月薪水。第二十一條 由于公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或其他因素導(dǎo)致原有人員富余,且無法安排工作而被公司辭退,公司將根據(jù)其在公司工作年限,每滿一年發(fā)給相當于員工解除合同前十二個月平均薪水一個月的經(jīng)濟補償(不足一年超過半年按一年計算),最多不超過12個月。第五章 人事檔案第二十二條 人事檔案包括員工登記表、聘用人員審批表、試用期契約、員工轉(zhuǎn)正審批表、勞動合同書、在校及工作期

11、間檔案材料原件、任命書、員工薪水情況、 員工考評成績以及各類獎懲材料。第二十三條 人事檔案由總經(jīng)理辦公室指定專人管理。勞動及福利管理制度第一章 總則第一條 為加強公司的勞動管理,明確員工與公司雙方的權(quán)利和義務(wù),維護雙方的利益,特制定本制度。第二章 員工的權(quán)利與義務(wù)第二條 員工的權(quán)利與義務(wù)：1. 員工除享有憲法和國家有關(guān)法律法規(guī)確定的各種權(quán)利和義務(wù)外,充分享有公司各項規(guī)章制度確定的各種權(quán)利和義務(wù)。2. 員工應(yīng)遵守公司的一切規(guī)章制度,并按上級領(lǐng)導(dǎo)指示工作,忠于職守,努力工作,珍惜公司榮譽,不得泄露公司業(yè)務(wù)。3. 員工對超越自己權(quán)限范圍的事務(wù)處理,應(yīng)事前請示,事后匯報,并遵照上級指示辦理。若個人意見

12、不同于公司決定的,未經(jīng)上級許可,不得對外發(fā)表。4. 員工不得兼任本公司以外職務(wù),禁止以公司的名義辦理私人業(yè)務(wù)。5. 員工在辦公區(qū)應(yīng)使用文明用語。使用電話時應(yīng)語言簡練、低聲,以免妨礙他人。6. 員工上班時間應(yīng)著裝整潔,不得穿短褲、背心、無袖上裝。7. 辦公區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙、打撲克及在接待區(qū)沙發(fā)上看報紙；員工應(yīng)自覺保持辦公區(qū)的整潔衛(wèi)生。第三章考勤管理第三條 工作時間：公司實行每周五天工作制。上班時間為9：0017：00,中午休息時間為11：3013：00。逢周五、中秋節(jié)可視情況提前半小時下班。第四條 公司員工必須自覺遵守勞動紀律,每天上、下班必須打卡。第五條 員工必須按時上下班,不遲到,不早退,上班時

13、間不得擅自離開第六條 職員外出辦事須在考勤卡上寫明事由,經(jīng)本部門負責人同意升簽字。部門經(jīng)理外出須須經(jīng)總經(jīng)理同意簽字,總經(jīng)理不在,應(yīng)向總經(jīng)辦主任說明,并在考勤上登記簽字。第七條 嚴格請、銷假制度。員工因事請假或請病假必須按程序?qū)徟?未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。1. 請假核準程序：（1） 公司職員兩天以下（含兩天）請假須經(jīng)部門經(jīng)理批準。（2） 三天到五天由部門經(jīng)理簽署意見,總經(jīng)理辦公室審核,分管副總簽署意見；（3） 請假五天以上或部門經(jīng)理請假須經(jīng)總經(jīng)辦復(fù)核、登記,報分管副總簽署意見,總經(jīng)理批準。2. 請假手續(xù)：（1） 公司員工請假一律填寫請假單,并按核準程序批準。（2） 如因突發(fā)患病或出現(xiàn)

14、不可預(yù)料未能及時請假者,應(yīng)盡快在缺席當天,以電話通知所屬部門或總經(jīng)辦,并于上班后第一天補辦請假手續(xù),否則按曠工處理。第八條 員工因公未能及時打卡,應(yīng)打電話向部門領(lǐng)導(dǎo)說明,部門領(lǐng)導(dǎo)在考勤卡上簽注意見, 即算按時打卡考勤,部門領(lǐng)導(dǎo)因有事不能打卡應(yīng)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)請假并在考勤卡上簽注意見,員工因特殊情況不能上班或在辦公時間內(nèi)非公事外出或早退,應(yīng)盡快在缺席當天內(nèi)以電話報告主管,并在恢復(fù)上班第天補辦請假手續(xù)。第九條 公司將嚴格以考勤卡上的出勤紀錄為出勤日數(shù),作為員工薪水和獎金的部分依據(jù)。員工不得違反勞動紀律,凡有違反者,公司將對其作相應(yīng)處罰。第十條 有下列情形之一者,視為違反勞動紀律：1. 上班時間過后打

15、卡者,視為遲到；2. 下班前打卡者,視為早退；3. 上班后一小時打卡者,視為曠工半日；4. 提前一小時打卡離開者,視為曠工半日；5. 上班前先打卡后吃飯者,視為曠工半日；6. 一個月內(nèi)有三次遲到或早退者或擅自離崗一次者視曠工一日,連續(xù)三日遲到或早退者視為曠工二日；7. 未打卡,領(lǐng)導(dǎo)又未在考勤卡上簽署意見者一律視為曠工；8. 未經(jīng)批準假期滿后不續(xù)假或續(xù)假未獲準而不上班者,視為曠工；9. 代人簽到或簽離,以及偽造出勤記錄者,經(jīng)查明后,有關(guān)責任者將給予扣發(fā)薪水或解聘（雇）處理；10. 不辦理書面請假手續(xù)者,視同未請假處理。第十一條 處罰規(guī)定1. 曠工半日者扣發(fā)半日薪水；2. 曠工一日者扣發(fā)兩日薪水；

16、3. 連續(xù)曠工三日者,扣罰半個月薪水；4. 連續(xù)曠工五日或一年內(nèi)累計曠工達10日者,作自動辭職論處；5. 病假必須有市級以上醫(yī)院證明,請假者的出勤天數(shù)按實際病假發(fā)生天數(shù)并考慮有薪病假天數(shù)(每年全薪病假累計不超過12天)扣發(fā)薪水；6. 請事假者,須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準,其假期薪水按實際發(fā)生天數(shù)計扣。第四章 各類休假第十二條 法定節(jié)假日員上可享受國家規(guī)定的法定節(jié)假日,元旦放假一日；春節(jié)放假三日；勞動節(jié)放假三日；國慶節(jié)放假三日；婦女節(jié)女員工放假半天,以及國家規(guī)定和通知節(jié)假日。第十三條 年休假：1、員工可享受一年一度的有薪年休假,假期在春節(jié),休假時間不超過20天,公司按員工實際工作月給予一次性補貼。2、有薪年休

17、假包括公休日(星期六、日)。3、員工在試用期間不享受年休假待遇。4、員工休產(chǎn)假后,不再享受當年有薪年休假待遇。5、一年內(nèi)一次性請病假超過20天或累計請病假超過30天,不在享受當年的年休假。6、一年內(nèi)一次性請事假15天或累計請事假超過20天,不再享受當年的年休假。7、休假一般應(yīng)在年內(nèi)用完規(guī)定之天數(shù),不能累積至下一年享用,亦不能提前享受下年度休假。如有特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準。第十四條 公假 1、持有學(xué)校召開家長會的通知,可給假半天。 2、因搬家可給假兩天。 3、因房屋修繕,安裝煤氣管道等可給假一天。第十五條 產(chǎn)育假1、女員工生育,可享受產(chǎn)假90天(含公休日及法定節(jié)假日),其中產(chǎn)前休假15天；2、產(chǎn)

18、假期間,薪水照發(fā),不影響原有的福利待遇(獎金不發(fā))；3、產(chǎn)假期滿后若有實際困難,屬獨生子女的經(jīng)本人申請,根據(jù)本部門工作情況,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意,總經(jīng)辦核準,可請哺乳假至嬰兒一周歲,哺乳期間發(fā)給75的基本薪水,不再享受其他福利待遇。4、享受生育假時遇到公休日及法定節(jié)假日均包含在期內(nèi),不得延長休假時間。第十六條 婚假1、在本公司服務(wù)滿一年的職員,可享受七天有薪婚假,實行晚婚(男25歲上,女23歲以上)者另增加三天有薪婚假。在本公司服務(wù)不足一年者可酌情處理。2、婚假天數(shù)包括星期日,不包括法定假期。第十七條 計劃生育假根據(jù)國家規(guī)定,持醫(yī)院證明可享受計劃生育假,休假期間薪水及福利待遇照發(fā)。第十八條 喪假1、

19、員工(包括試用期職員)父母、配偶和子女不幸身故,可申請有薪喪假七天,公司給予一次性補貼。2、員工(包括試用期員工)因祖父母、岳父母、公婆不幸身故,可申請有薪喪假五天。第十九條 事假1、經(jīng)批準,員工因事可申請有薪事假,全年不得超逾5天。有薪事假不得累積與年假一起使用。超逾規(guī)定之事假則需扣薪、扣獎金。計算公式如下：天數(shù)×(日薪水+日獎金)2、員工因事請假全年累計不得超逾20天(包括有薪事假在內(nèi)),超逾20天者公司予以辭退。第二十條 病假1、職員憑縣級以上醫(yī)院證明經(jīng)批準,轉(zhuǎn)正后每年可享有全薪病假累計不超過十二天,全薪病假不能跨年度累積使用。2、員工患重病或非因工負傷,經(jīng)公司指定醫(yī)療機構(gòu)診斷

20、,須長期進行治療的,可享受相應(yīng)的醫(yī)療期。醫(yī)療期的計算按國家及北京市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、期內(nèi)的員工病假薪水,按不低于北京市最低薪水標準的80發(fā)放。4、醫(yī)療期滿,員工仍不能正常工作的,公司將終止合同予以解聘。5、特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理批準后另定。第二十一條 出差l、員工出差前需填寫出差申請報告報所在部門領(lǐng)導(dǎo)員審核,部門經(jīng)理以上人員出差由總經(jīng)理核簽,并送總經(jīng)辦備案。2、出差人員憑核簽后的出差申請報告向財務(wù)部預(yù)支差旅費,并報總經(jīng)理審批。3、出差人員應(yīng)于返回公司一周內(nèi)報銷。4、出差人員憑出差審批單到人事部門核實當月考勤。5、因業(yè)務(wù)需要到邊境出差人員,填寫出差申請單時注明“邊境”字樣。經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準

21、后,由總經(jīng)辦辦理邊境證手續(xù)。第五章 福利第二十二條 員工轉(zhuǎn)正后,由人事部門負責辦理各類保險。第二十三條 公司給員工辦理保險的種類：養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險及國家規(guī)定的有關(guān)保險。行政管理制度第一章 辦公用品管理第一條 為降低公司管理費用,加強辦公用品管理,特制定如下管理制度。第二條 公司總經(jīng)辦負責公司辦公用品的管理和控制,使用部門和人員負責日常保管,財務(wù)部實施財務(wù)監(jiān)督。第三條 辦公用品的購置：辦公用品原則上由總經(jīng)辦統(tǒng)一購買,各部門人員領(lǐng)用。第四條 辦公用品的領(lǐng)用：1、各部門根據(jù)實際工作情況,制定本部門年度辦公用品需求計劃,送總經(jīng)辦總體平衡。2、總經(jīng)辦會同財務(wù)部匯總各部門意見,配合制定公司辦公

22、用品使用定額,實行定額管理。3、公司各部門領(lǐng)取辦公用品時,必須填領(lǐng)用單,領(lǐng)用價值超過300元的物品須經(jīng)副總經(jīng)理以上批準。4、各使用部門對所領(lǐng)用的辦公用品應(yīng)妥善保管,如需報廢或更換的,應(yīng)寫出書面報告,審核后辦理報廢或變更手續(xù)。貴重物品的報廢須請示總經(jīng)理。5、員工因辭職或其他原因離開公司時,必須向總經(jīng)辦交清領(lǐng)用物品。如發(fā)生嚴重損壞和丟失,應(yīng)按價或折價賠償。第五條 辦公用品的檢查：總經(jīng)辦每季度對各部門辦公用品的使用情況進行清查,如發(fā)現(xiàn)損壞或丟失,應(yīng)立即查明原因并匯同財務(wù)部根據(jù)情況進行處理,重大情況應(yīng)報總經(jīng)理指示后執(zhí)行。第二章 檔案管理第六條 業(yè)務(wù)檔案的內(nèi)容1、合同前期聯(lián)系、談判的傳真、信函、電報、電

23、傳、重要的談判記錄、電話記錄。2、合同及其它相關(guān)的契約。3、合同執(zhí)行計劃。4、合同執(zhí)行過程中的聯(lián)系,包括：傳真、信函、電報、電傳、重要的談判記錄、電話記錄。5、信用證副本、批文的復(fù)印件。6、報關(guān)、商檢、儲運單據(jù)。7、預(yù)算報告、結(jié)算報告和成本核算表。8、業(yè)務(wù)總結(jié)分為業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)部和計劃財務(wù)部門三類。第七條 業(yè)務(wù)檔案的建立及管理1、業(yè)務(wù)執(zhí)行完畢后,送總經(jīng)辦部分類存檔。2、業(yè)務(wù)檔案按其內(nèi)容分為石油、化工、房地產(chǎn)、旅游、金融、貿(mào)易項目等類,各類中又分為自營、代理兩部分。3、業(yè)務(wù)檔案的順序按其執(zhí)行完畢的時間先后為序。4、每份檔案封面應(yīng)注明：合同號、合同主題、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、儲運經(jīng)辦人、財務(wù)付款經(jīng)辦人等。

24、5、經(jīng)辦人在收到檔案時,應(yīng)向檔案送達人出具收條,同時作好簽收記錄。第八條 檔案的查閱及清理1、一般業(yè)務(wù)檔案的查閱須經(jīng)部門經(jīng)理批準,特殊業(yè)務(wù)檔案的查閱經(jīng)總經(jīng)理批準。2、建立供閱卡制度,明確查閱的作用、時間、期限、經(jīng)手人,須經(jīng)部門經(jīng)理簽字,總經(jīng)辦主任核準后方能查閱,檔案管理員須做好查閱登記。3、業(yè)務(wù)檔案均屬公司,查閱人員不得將所閱檔案帶出檔案室,閱后應(yīng)立即歸還。4、重要資料檔案的翻印須經(jīng)總經(jīng)理批準,并嚴格控制份數(shù)。5、檔案管理人員須定期對檔案資料進行清理、清退。需清退的資料檔案經(jīng)有關(guān)部門鑒定和總經(jīng)理批準后,按規(guī)走方法銷毀。發(fā)現(xiàn)丟失要及時報告有關(guān)部門及時查找。6、對違反管理辦法、丟失、遺失公司檔案資

25、料,造成重大泄密者,要追究當事人責任,視情節(jié)輕重分別處以扣獎金、警告、處分、直至除名。第三章 公文處理制度第九條 收文1、凡政府部門、社會有關(guān)部門、業(yè)務(wù)來往單位等外來重要文件、信函,均由總經(jīng)辦統(tǒng)逐件登記、復(fù)核,呈公司領(lǐng)導(dǎo)簽閱。呈閱后按文件內(nèi)容分送有關(guān)負責人、有關(guān)部門傳閱和執(zhí)行。2、總經(jīng)辦負責督查閱辦情況。3、總經(jīng)辦負責文件傳閱、回收和管理。年末所有文件、信函按不同類別立卷歸檔。4、不需立卷歸檔的文件經(jīng)總經(jīng)理鑒定批準后,按規(guī)定方法銷毀。第十條 發(fā)文1、公司及各業(yè)務(wù)部門因上作需要發(fā)文件的,由業(yè)務(wù)部門負責文件起草,對國內(nèi)外有關(guān)業(yè)務(wù)來信一般要在一周內(nèi)盡快作出簽復(fù)。需的應(yīng)確定密級,密級分絕密、秘密三級。

26、2、部門文件起草完畢之后交總經(jīng)辦統(tǒng)一審核、編號并呈公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。3、公司所有文件、重要信函均需經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后才能正式打印。文件的簽發(fā)使用公司統(tǒng)文件簽發(fā)箋。4、已簽發(fā)的文件應(yīng)立即如數(shù)打印,起草部門負責審核、核對、簽名、簽蓋公章,由總經(jīng)辦登記后按需要及時分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、單位和部門。5、各部門所發(fā)重要傳真、機要電報均交總經(jīng)辦審稿,呈送總經(jīng)理審批后交傳真室登記,編號、發(fā)出。6、收取傳真件,統(tǒng)一由總經(jīng)辦登記后,呈送總經(jīng)理閱批,按閱批內(nèi)容交有關(guān)部門閱辦,處理情況及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。7、公司印發(fā)的各類文件、重要信函、電傳、傳真,按不同類別一式兩份收存,并妥善保管、嚴防失竊、失密。每一份正式文件都要附留底稿,年末由

27、總經(jīng)辦立卷存檔。第十一條 擬文的要求l、送上材料一律使用簽發(fā)文稿紙。2、撰寫材料要使用國際標準的A4型紙張（長297毫米、寬210毫米）左側(cè)裝訂。3、擬文要按規(guī)范的格式,文字從左至右橫寫、橫排。4、擬文要嚴謹,通俗易懂,文過自負。5、對繕印、校對出差錯的,責任一律自負。6、辦理完畢的文件,速送總經(jīng)辦存檔,以便備查。7、撰寫的材料,要求字跡工整、清晰、涂改無效。第四章 稟議管理第十二條 公司內(nèi)下列事項須實行逐級稟議：l、各部門可能影響公司全局利益的重大事項決定。2、各部門原業(yè)務(wù)計劃中未涉及需新開發(fā)的大型業(yè)務(wù)。3、需作調(diào)整或變動而與公司利益有較密切關(guān)系的事項。4、超出部門權(quán)限的事項。5、其他需要由

28、總經(jīng)理、副總經(jīng)理或董事會、董事長裁決的事項。第十三條 稟議程度：凡需稟議的事項,由各部門或具體經(jīng)辦人起草稟議報告書,并由部門負責入簽署意見,交總經(jīng)辦審批后轉(zhuǎn)呈領(lǐng)導(dǎo)裁決,若受理或轉(zhuǎn)呈后仍需回議,等有關(guān)部門會議后,再進行轉(zhuǎn)呈裁決。第十四條 稟議擬文要求：l、稟議報告書應(yīng)是一個事項寫成一個稟議。2、如有補充資料和依據(jù)等應(yīng)作為附件附上。3、部門負責人簽意見時應(yīng)態(tài)度明確、簡練。第十五條 總經(jīng)辦接到稟議報告書后應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)呈公司領(lǐng)導(dǎo)裁決,裁決后由總經(jīng)辦向有關(guān)部門遞交裁決通知書,裁決結(jié)果分為同意、修正標準、保留、否決四種。第十六條 凡應(yīng)稟議而未及時呆報稟議,并由此產(chǎn)生不良后果的部門負責人應(yīng)承擔一切責任。第五

29、章 印章管理第十七條 公司印章由總經(jīng)辦專人保管及使用,部門印章由專門領(lǐng)導(dǎo)保管及使用。第十八條 本公司正式公文,須經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā),方可蓋章。便函須經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字,方可蓋章。第十九條 與外商或與國內(nèi)其他單位簽訂的業(yè)務(wù)性合同、契約書、意向書、備忘錄等,須經(jīng)總經(jīng)理同意,并由公司領(lǐng)導(dǎo)或公司授權(quán)代農(nóng)的簽字,方可蓋章。第二十條 公司人事往來函件,均應(yīng)由公司總經(jīng)理或由主管人事的負責人簽字方可蓋章。第二十一條 各部門職員因公出差、開會、學(xué)習(xí)、參觀等,經(jīng)部門負責人同意、總經(jīng)辦宙核,方可蓋章。 第二十二條 公司派出人員購買(機、車、船票、住宿等,經(jīng)總經(jīng)辦負責人簽字,方可蓋章。 第二十三條 公司的包裹單、特掛單、鐵

30、路和民航取貨通知單及在外購買公用物品介紹信, 由部門負責人簽字,總經(jīng)辦審核,方可蓋章。第二十四條 私人包裹、掛號信、匯(取)款單、賣出物品證明等,出據(jù)根據(jù)后,可蓋辦公室印章。第二十五條 其他特殊情況需用公司印章,須經(jīng)部門負責人同意后方可使用。第六章 圖書資料管理第二十六條 公用圖書、報刊雜志等由總經(jīng)辦專人負責登記、借閱、整理、保管第二十七條 訂閱報刊雜志、購買公用工具書、參考書,由總經(jīng)辦根據(jù)需要購買。私人用圖書和與公司業(yè)務(wù)不相關(guān)的圖書不予報銷。第二十八條 所購報刊、圖書交辦公室清點、登記、編號后,方可借出。第七章 車輛管理第二十九條 公司車輛由總經(jīng)辦統(tǒng)一調(diào)配使用及管理。第三十條 公司總經(jīng)辦根據(jù)

31、各部門業(yè)務(wù)開展需要,統(tǒng)一安排調(diào)配公司的車輛,員工赴外地出差,原則上公司不再安排專車接送(公司高管人員除外),特殊情況可予特批。第三十一條 總經(jīng)辦須組織人員對車輛進行定期檢查評比。負責公司車輛的年審、交通事故的處理、公司車輛維修、保養(yǎng),并對每次車輛維修、保養(yǎng)情況由專人負責造冊登記。第三十二條 公司車應(yīng)盡量由專職司機駕駛,非專職司機未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準不準私自開車,若私自開車被公司發(fā)現(xiàn),扣發(fā)當事人當月20薪水,專職司機私自將車輛交給他人駕駛扣發(fā)當月20薪水。私自開車發(fā)生事故或造成車輛損壞,該費用由當事人負責。第三十三條 公司車輛原則上不得外借,如遇特殊情況而外借時,由部門經(jīng)理提出報告,報總經(jīng)辦審核,總經(jīng)理

32、批準后方可外借,并由公司指定司機駕駛。未經(jīng)批準,私自將車輛外借,被公司發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重給予降薪、降級或除名處理。造成事故或車輛損壞,費用由本人負責。第三十四條 車輛如需送廠修理,應(yīng)由該車司機填寫車輛送修申請表報總經(jīng)辦,在對車輛故障進行復(fù)核后,由總經(jīng)辦派人送指定廠家修理。車輛維修、保養(yǎng)等費用的報銷必須有總經(jīng)辦簽字,財務(wù)方能報銷,超過3000元的,應(yīng)書面報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。第三十五條 車輛的維修、保養(yǎng)由各車輛專職司機負責,無專職司機的車輛,由定期安排人員維修、保養(yǎng),車輛的例行保養(yǎng)應(yīng)按公里數(shù)嚴格執(zhí)行。第三十六條 下班后車輛必須停放在公司統(tǒng)一規(guī)定的停午場內(nèi),違者扣發(fā)當月20薪水。專職司機未經(jīng)批準下

33、班后將車輛開出,扣發(fā)當月20薪水,由此引起的車輛損壞或其它事故由司機本人負責。第三十七條 每月進行一次車輛清潔、安全評比,年終總評并進行獎勵。車輛維修實行定額管理,并要與年終獎金掛鉤。第三十八條 鑒于目前公司車輛的狀況,不安排員工因私用車。如果司機擅自出車扣發(fā)當月20的薪水。第三十九條 每月30日總經(jīng)辦將各車派車單、行午公里數(shù)、油耗統(tǒng)計分析,對行車里程、油耗與派車單不符情況進行查處。第四十條 駕駛員必須嚴格遵守公司車輛管理制度,不服從管理者予以100元元罰款,并予警告處分。第四十一條 專職司機職責： l、認真學(xué)習(xí)交通安全規(guī)則并嚴格遵守,要樹立文明行車、安全第一的良好風(fēng)氣。對工作認真負責、態(tài)度和

34、藹、服從調(diào)度分配。 2、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,不斷提高自身的駕駛、修理等技術(shù)水平,注意積累行車經(jīng)驗,保證安全行車,提高車輛使用效率。 3、每天司機必須根據(jù)車輛清潔狀況和出車任務(wù)隨時抽空擦洗車輛以保持車輛清潔。 4、負責對車輛的維護保養(yǎng),每日出車前應(yīng)檢查車輛的燈光、剎車、油料、冷卻水、輪胎等是否正常,發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時處理,不得帶故障行車。 5、違章行駛造成事故者,后果自負,違章造成的罰款,公司不予報銷。 6、不得隨意將車輛交給他人駕駛,特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準,對他人私自將車輛開走有權(quán)向公司匯報。上班時間不得利用車輛辦理私事,否則視為曠工,由此發(fā)生事故由司機負責開按私自開車有關(guān)規(guī)定給予處理。7、上

35、班時間內(nèi)沒有出車任務(wù)時,司機應(yīng)擦洗車輛或在總經(jīng)辦等候,不得擅離職守,否則按曠工處理。在總經(jīng)辦等候時不準高聲談笑,不得坐在辦公桌上或把腳架在辦公桌上。 8、根據(jù)工作需要,應(yīng)遵照主管要求,承擔超時工作或節(jié)假日加班工作。 9、凡不愛護公司車輛或不能保持車輛清潔者,公司將給予教育,教育后仍不能改正者公司將予以解雇。 第八章 電話管理第四十二條 以各部、室、分(子)公司為單位,國內(nèi)外直撥電話管理,實行部門經(jīng)理負責制。計入本單位費用成本。與本單位對外業(yè)務(wù)發(fā)展不相稱或不合理的長話費用支出,由部門經(jīng)理負責支付,每月進行結(jié)算一次。第四十三條 經(jīng)公司同意,每位員工每月可用公司直撥電話與家人通話20分鐘,但必須到總

36、經(jīng)辦備案,若累計每月通話超過20分鐘以上,其超過部分電話費由本人自付,每月從薪水中扣除。第四十四條 國際直撥電話(1DD)要嚴格控制,經(jīng)批準同意并登記后方可撥打。第四十五條 與本公司業(yè)務(wù)無關(guān)事宜使用國內(nèi)外直撥長途電話費用一律由當事人個人負責。第四十六條 講文明、講禮貌、講道德,長話短說、三言兩語把問題講清楚,不能長時間通話,影響別人使用電話。第四十七條 各部門因管理不嚴私用電話費超標又查不清原因,超過規(guī)定標準的費用,分別從當事人或部門經(jīng)理薪水中扣收。第九章 會議管理第四十八條 董事會會議董事會會議由董事長召集和主持會議,行駛下列職權(quán)：l、審定通過公司經(jīng)營計劃和投資方案。2、審定通過公司的年度財

37、務(wù)預(yù)算、決算方案和利潤分配及彌補虧損方案3、制定公司基本管理制度。4、制定公司增加或減少注冊資本和發(fā)行債券方案。5、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置。6、擬訂公司分立、和并、解散的方案。7、聘任或者解聘公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān),并根據(jù)總經(jīng)理提名,聘任或者解聘副總經(jīng)理及決定其報酬事項。董事會會議時間：董事會會議每年度內(nèi)召開一至二次,時間、地點書面通知。第四十九條 總經(jīng)理辦公會議1、總經(jīng)理辦公會議是公司的最高層執(zhí)行會議,由總經(jīng)理召集和主持,行使下列職權(quán)：制定董事會決議的執(zhí)行計劃。制定公司的年度預(yù)算報告、利潤分配方案及其他會計報告。制定公司的年度預(yù)算、決算報告、利潤分配方案及其他會計報表。制定公司經(jīng)營、管理人員

38、的薪水及獎金分配方案。確定公司部門設(shè)置,任免部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理。確定公司職員的獎金辦法及獎懲計劃。確定公司的業(yè)務(wù)立項及其執(zhí)行主體。研究公司業(yè)務(wù)發(fā)展中所產(chǎn)生的重大問題并提出解決。議案公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。2、總經(jīng)理辦公會議分為公例會和臨時辦公會辦公例會每月召開次,由辦公室負責召集。臨時辦公會屬于研究突發(fā)問題的特別會議?？偨?jīng)理辦公會議由辦公室負責通知,通知方式為口頭通知。3、總經(jīng)理辦公會議召開之前,總經(jīng)理所指定的有關(guān)部門應(yīng)做好如下準備工作：整理出部門經(jīng)理會議紀要。擬出會議議程。將會議議題分為確切性議題和不確切性議題,以便會議作出決定或預(yù)測。整理出會議議題之主體材料和背景材料。將上述材料提前三日

39、送達與會者,使之熟悉議題。4、總經(jīng)理辦公會議的出席者為公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、必要時由總經(jīng)理所指定的人員及會議議題相關(guān)人員亦可參加。因故不能出席或無故出席者,按棄權(quán)處理,但對會議做出的決議須承擔相應(yīng)責任。5、總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)辦做出記錄,并將會議記錄整理成紀要,以書面形式下發(fā)各部門參照或執(zhí)行。6、總經(jīng)理辦公會議的決議為最終決定,各職能、業(yè)務(wù)部門均應(yīng)無條件服從。第五十條 部門經(jīng)理會議1、部門經(jīng)理會議是公司的中層執(zhí)行會議,由總經(jīng)理或授權(quán)的副總經(jīng)理召集和主持,行使下列職權(quán)：協(xié)調(diào)各職能部門和業(yè)務(wù)部門的關(guān)系。檢查總經(jīng)理辦公會議的貫徹執(zhí)行情況。審定和通過各部門的年度計劃與季度計劃。研究各部門業(yè)務(wù)發(fā)展中所

40、產(chǎn)生的重大問題并提出解決方案。對各部門經(jīng)理和分公司、子公司總經(jīng)理實行獎勵或處罰。提出并審議各部門的立項計劃。通報總公司發(fā)展和業(yè)務(wù)情況?？偣菊鲁趟?guī)定的其他職權(quán)。2、部門經(jīng)理會議分為例會和臨時會議：部門經(jīng)理例會每二周召開一次。部門經(jīng)理臨時會議屬于研究突發(fā)問題的特別會議,一般情況下應(yīng)盡量少開。部門經(jīng)理會議的通知方式為書面和口頭兩種,由總經(jīng)辦負責通知事宜。3、部門經(jīng)理會議召開之前,總經(jīng)理或總經(jīng)理所委托的副總經(jīng)理應(yīng)指定有關(guān)部門做如下準備工作。 擬出會議議程和會議議題。 整理出會議議題之主體材料,如背景材料。 整理心相關(guān)部門對會議議題的傾向性意見。4、部門經(jīng)理會議的出席者為總公司各職能部門、業(yè)務(wù)部門和

41、分公司、子公司的經(jīng)理。因故不能出席或無故沒有出席者,按棄權(quán)處理,但對會議所做出的決議須承擔相應(yīng)責任。5、部門經(jīng)理會議的決議原則上為民主集中制,所有出席者均應(yīng)積極咨詢、答辯、分析、判斷。但最終由會議主持人做出旨定或否定的明確決定。6、部門經(jīng)理會議的成果形式為戰(zhàn)略性決議,即提出解決問題的思路和辦法一般情況不得議而不決。7、部門經(jīng)理會議的決議應(yīng)分為建設(shè)性決議和執(zhí)行性決議：建議性決議的效用是為總經(jīng)理辦公會議提供決策參考,不具指令性質(zhì)。執(zhí)行性決議的效用是為各部門工作作下達指令,屬于最終決定,各部門必須無條件地執(zhí)行。8、部門經(jīng)理會議應(yīng)做出記錄,由主持人指定專人將會議記錄整理成紀要,以書面形式報告總經(jīng)理辦公

42、會議,并發(fā)送各部門執(zhí)行。 第五十一條 職員大會 1、職員人會屬于公司的非職權(quán)型會議,由總經(jīng)理或總經(jīng)理所委托的副總經(jīng)理主持。 2、職員人會每年召開二次,上半年和下半年各一次,具體時間另行通知。除此之外,一般不召開臨時性的職員大會。 3、職員大會分為傳達性會議、聯(lián)誼性會議和綜合性會議： 傳達性會議的主要效用是向職員通報本總公司業(yè)務(wù)發(fā)展中的重要情況,以及本總公司改革方面的重要決定,以加強全體職員對總公司的了解。聯(lián)誼性會議的主要效用是娛樂和聯(lián)歡,以強化全體職員的集體主義精神和總公司的凝聚力為目的。綜合性會議兼具上述兩種效用。4、職員大會的出席者為本公司全體職員,因故不能出席者,須履行請假手續(xù)。 5、職

43、員大會不作會議記錄,不展開會議討論,但所有職員對總公司工作擁有質(zhì)詢權(quán)。 第五十二條 部門會議 部門會議屬于微觀操作會議,主要效用是分析、布置、檢查本部門的具體工作,原則上應(yīng)每周召開一次,由部門經(jīng)理主持,具體會議制度,由各部門制定,并報總經(jīng)辦存檔備查。 第十章 計算機管理第五十三條 為提高公司現(xiàn)代化辦公水平,規(guī)范計算機的使用和管理,特制定如下管理制度。第五十四條 因業(yè)務(wù)需要配置計算機的部門,負責本部門計算機的清潔、殺毒、維護和使用,建立文件備份及其目錄,并做好文件磁盤保管和工作。未經(jīng)允許,不得使用其他部門的計算機。第五十五條 因業(yè)務(wù)需要使用互聯(lián)網(wǎng)的部門及個人,需認真填寫上網(wǎng)登記表。上網(wǎng)期間應(yīng)注意

44、提高效率、節(jié)省時間。未經(jīng)許可擅自上網(wǎng)或上網(wǎng)未登記者,將給予50-200元處罰。第五十六條 計算機利互聯(lián)網(wǎng)使用人員,必需按本職業(yè)務(wù)工作需要規(guī)范使用,不得操作與工作無關(guān)的內(nèi)容。第五十七條 除正式出版的計算機軟件外,禁止在公司計算機中使用外界磁盤、光盤。第五十八條 公司各部門利用公司名義及線路對外申請辦理互聯(lián)網(wǎng),必須上報批準。投資會議制度 第一章 總則 第條 為提高企業(yè)投資決策的效率和投資效益,增強投資決策的準確性和可靠性,規(guī)范公司投資項目的立項程序,實現(xiàn)決策科學(xué)化,特制定本制度。 第二條 投資決策會議制度是實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標的重要環(huán)節(jié),是公司決策體制的主要組成部分。建立健全投資決策會議制度,不僅

45、可以規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營管理行為,增強投資決策科學(xué)化的可操作性,而且可以發(fā)揮外腦優(yōu)勢,有效避免因非理性投資決策帶來的失誤所造成的損失,從而為公司順利實現(xiàn)預(yù)期目標提供制度保證。 第三條 投資決策會議是公司的最高咨詢機構(gòu),由與公司投資領(lǐng)域相關(guān)的政策法律專家、行業(yè)及其管理部門專家及金融專家等專業(yè)人員和公司有關(guān)經(jīng)營管理人員組成,是公司董事會及總經(jīng)理辦公會議的參謀和顧問。 第四條 投資決策會議負責對公司所有的投資項目進行投資項目意向研究和項目可行性研究報告評估,并編制專家意見書和評審報告。 第五條投資決策會議除對具體投資項目提供上述咨詢意見外,還應(yīng)密切關(guān)注和及時提供與公司長遠規(guī)劃和經(jīng)營活動有關(guān)的最新信息情報,

46、輔助公司最高決策層確立經(jīng)營策略；并就公司投資領(lǐng)域的有關(guān)規(guī)劃研究、行業(yè)政策、市場前景以及對策等,提供必要的專業(yè)知識和咨詢意見。第二章 會議申請程序 第六條 投資決策會議申請和召開的有關(guān)事項山投資項目負責人負責辦理： 1、填寫投資決策會議申請表(附件一) ,并上報分管副總經(jīng)理審批。2、中請獲批后,按出席會議人數(shù)準備如下規(guī)范性書面材料：項日建議書項目可行性研究報告項目的各種背景資料匯編項目的行業(yè)政策資料匯編項目組人員名單及其分工 3、填寫投資決策會議通知單(附件二),附上述資料,并提前兩天送達該投資項目所涉及的行業(yè)管理專家、技術(shù)專家、財務(wù)專家、金融專家、法律專家及市場營銷專家,提前一天通知公司內(nèi)部需

47、出席會議的有關(guān)經(jīng)營管理人員。 4、準備投資決策會議簽到表(附件三),并完成其他會務(wù)準備第三章 會議程序第七條 投資決策會議由項目分管副總經(jīng)理召集和主持。第八條 投資決策會議根據(jù)投資決策會議通知書中提出的內(nèi)容要求進行逐項評審：1、 項目建設(shè)必要性評估：項目是否符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃市場調(diào)查和預(yù)測,對產(chǎn)品市場供求情況及產(chǎn)品競爭能力進行分析比較擬建規(guī)模經(jīng)濟性分析2、 項目建設(shè)條件評估：資源提供是否有可靠來源地點、運距是否經(jīng)濟合理環(huán)境保護是否有同步建設(shè)方案3、 項目技術(shù)評估產(chǎn)品方案和資源利用是否合理技術(shù)、設(shè)備、工藝是否先進、適用,是否符合國家的技術(shù)發(fā)展政策產(chǎn)品的安全可靠性技術(shù)方案的綜合評價4

48、、基本經(jīng)濟數(shù)據(jù)評估固定資產(chǎn)投資和流動資金估算是否正確合理各項經(jīng)濟技術(shù)指標計算是否正確可靠生產(chǎn)成本、銷售收入估算和利潤預(yù)測是否正確可靠貸款利率和條件是否清楚合理5、 財務(wù)效益評估計算財務(wù)內(nèi)部收益率計算財務(wù)凈現(xiàn)值計算投資利稅率計算投資回收期計算固定資產(chǎn)投資借款償還期 6、不確定性分析評估盈虧平衡分析敏感性分析概率分析7、對有關(guān)政策的建議材料提供、價格補貼、財政稅收、利率、資源開發(fā)等影響投資效益的政策分析8、評估結(jié)論建設(shè)項目是否必要,應(yīng)建多大規(guī)模建設(shè)條件和生產(chǎn)條件是否具備；經(jīng)濟上是否合理；技術(shù)上是否先進、適用、安全可靠;市場容量和銷售前景如何；對投資來源和籌措方式的建議；對方案選擇、項目決策的建議。

49、 第四章 會議成果第九條 投資決策會議的咨詢意見和評審結(jié)果由項目負責人整理編制成下列文件：1、投資決策會議專家意見書(附件四)； 2、投資項目訐審報告(附件五)； 3、會議紀要 第十條 上述文件作為會議成果,報送公司經(jīng)營班子或董事會作為決策的重要依據(jù)。 北京賽迪傳媒投資股份有限公司項目評審報告一、項目名稱二、項目概況三、項目的基本評價1、必要性和可行性分析2、經(jīng)濟技術(shù)指標分析：3、項目尚存的問題及建議。4、項目建議書和項目司可行性研究報告的修改意見?？偨?jīng)理辦公會議制度第一章 總則第一條 為提高企業(yè)的科學(xué)化管理水平和工作績效,規(guī)范公司經(jīng)營管理行為,特制定本制度。第二條 總經(jīng)理辦公會議制度是順利實

50、現(xiàn)公司既定戰(zhàn)略發(fā)展目標的關(guān)鍵環(huán)節(jié),是公司科學(xué)化、民主化經(jīng)營管理體制的重要組成部分。不斷完善和嚴格執(zhí)行總經(jīng)理辦公會議制度,不僅可以為企業(yè)經(jīng)營管理層交流情況、統(tǒng)一認識、明確目標、落實責任和提高效率提供有效手段,而且為民主決策、集思廣益、群策群力提供了制度保證。第三條 總經(jīng)理辦公會議是公司的最高執(zhí)行機構(gòu),由公司副總經(jīng)理以上成員組成,負責安排和組織公司的日常經(jīng)營管理活動。第四條 總經(jīng)理辦公會議分為每月辦公例會、季度辦公會議、年度工作會議和臨時辦公會議四種類型。公司總經(jīng)辦負責會議通知(附件一)和會務(wù)組織事宜(附件二)。第五條 總經(jīng)理辦公會議的決議為公司經(jīng)營層的最終決定,各部門均應(yīng)五條件執(zhí)行,并及時匯報執(zhí)

51、行情況,特別是執(zhí)行中存在的問題更應(yīng)立即反饋。第六條 本制度自2001年1月開始實施。第二章 每月辦公例會第七條 每月辦公例會是公司經(jīng)營層為安排組織企業(yè)閂常經(jīng)營管理工作而建立的一種例會制度。第八條 每月辦公例會于每月初的第一個星期一上午召開。第九條 每月辦公例會由總經(jīng)理召集和主持,副總經(jīng)理、公司高級管理人員參加。根據(jù)當月會議議題,總經(jīng)理指定的人員必要時可以列席。第十條 每月辦公例會的主要議題是：1、聽取各分管副總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、高管人員匯報上月各部門的經(jīng)營完成情況及其管理狀況2、聽取各分管副總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、高管人員有關(guān)當月經(jīng)營管理計劃的安排及建議；3、制定當月各部門的具體經(jīng)營管理工作計劃；

52、4、研究討論上月計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及改進方案5、協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系和工作：6、根據(jù)上月部門和員工的工作績效,研究討論獎懲方案7、其他需要在辦公例會上研究討論的問題。第三章 季度辦公會議第十一條 季度辦公會議是公司經(jīng)營層為研究落實企業(yè)中期發(fā)展戰(zhàn)略目標而建立的一種例會制度。第十二條 季度辦公會議于每季度第一個月第一周的周一上午召開。當月辦公例會與季度辦公會議合并召開。第十三條 季度辦公會議由總經(jīng)理召集和主持,副總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、高管人員參加。根據(jù)會議議題,總經(jīng)理指定的人員必要時可以列席。第十四條 季度辦公會議的主要議題是：1、檢查總結(jié)上一季度經(jīng)營計劃完成情況2、研究調(diào)整企業(yè)中期發(fā)展目標；

53、3、研究制定本季度經(jīng)營計劃；4、確定和調(diào)整公司的機構(gòu)設(shè)置及其人員分工；5、其他需要在季度辦公會議上研究討論的問題 第四章 年度工作會議 第十五條 年度工作會議制度是公司經(jīng)營層為研究落實企業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略目標而建立的一種例會制度。 第十六條 年度工作會議于每年年底或下年年初(即12月25日一1月25日之間)召開。 第十七條 年度工作會議由總經(jīng)理召集和主持,副總經(jīng)理、高管人員以及子公司和部門經(jīng)理參加。根據(jù)會議議題,總經(jīng)理指定的人員必要時可以列席。 第十八條 年度工作會議的主要議題是： 1、總結(jié)上年年度經(jīng)營管理工作； 2、通報董事會有關(guān)公司經(jīng)營戰(zhàn)略部署和高層人事安排的決議,董事會決議下一年度的執(zhí)行計劃

54、： 3、制定公司下一年度的經(jīng)營計劃和投資方案,確定公司的業(yè)務(wù)立項及其執(zhí)行主體； 4、審定公司年度決算報告、利潤分配方案及其他報表,審議下年度的年度預(yù)算；4、 研究公司上一年度業(yè)務(wù)發(fā)展中所產(chǎn)生的重大問題爿：提出解決方案5、 任免部門總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理；7、制定上一年度經(jīng)營、管理人員獎金分配方案,并調(diào)整下一年度的薪水方案；8、其他需要在年度工作會議上研究討論的問題。 第五章 臨時辦公會議 第十九條 臨時辦公會是研究處理突發(fā)事件和緊急業(yè)務(wù)的特別會議, 由總經(jīng)理根據(jù)情況臨時召集,副總經(jīng)理、高管人員參加,總經(jīng)理指定的相關(guān)部門及人員列席。 第六章 會議成果 第二十條 總經(jīng)理辦公會議一般由總經(jīng)辦負責作出會議記錄,總經(jīng)理可根據(jù)情況另行指定會議記錄人(附件三)。 第二十一條 會議記錄人負責將會議結(jié)果整理編制成下列文件： 1、總經(jīng)理辦公會議決議(附件四) 2、總經(jīng)理辦公會議紀要(附件五) 第二十二條 上述文件作為會議成果,報經(jīng)總經(jīng)理審核后存入公司檔案并以書面形式下發(fā)有關(guān)部門和人員遵照執(zhí)行。財務(wù)管理制度第一章