協(xié)信集團(tuán)三大管理層主要權(quán)責(zé)劃分辦法

1、協(xié)信集團(tuán)三大管理層主要權(quán)責(zé)劃分辦法（試行）1 總則1.1 為深化專業(yè)管理，適應(yīng)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整和持續(xù)快速發(fā)展的需要， 明確集團(tuán)三大管理層主要領(lǐng)導(dǎo)和部門分權(quán)范圍和責(zé)任邊界， 規(guī)范管理 秩序，共享信息資源，保證集團(tuán)整體有序運(yùn)作，根據(jù) 2002 年×× 集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整方案和××企業(yè)綱領(lǐng)有關(guān)內(nèi)容要求，特制訂 本辦法。1.2 本辦法發(fā)放范圍為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理和成員企業(yè)總經(jīng) 理；集團(tuán)總部各單位、 專業(yè)集團(tuán)各部門以及成員企業(yè)各部門須掌握與 本部門有關(guān)的權(quán)責(zé)范圍和工作流程。2 集團(tuán)三大管理層主要權(quán)責(zé)范圍界定 集團(tuán)三大管理層主要權(quán)責(zé)是指管理主線貫穿集團(tuán)總部、 專

2、業(yè)集團(tuán) 和成員企業(yè)三個層次， 三大管理層有相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)或部門履行的權(quán)責(zé)； 僅 限于集團(tuán)總部的專項權(quán)責(zé)（如督查審計、證券金融投資等）或僅限于 專業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的專項權(quán)責(zé)（如工程管理、市場管理等） ，某一管理層 內(nèi)部的橫向協(xié)調(diào)事宜或例外接受指令履行的權(quán)責(zé)不在此列。3 三大管理層權(quán)責(zé)劃分的假設(shè)前提是集團(tuán)總部對各專業(yè)集團(tuán)、 專業(yè)集 團(tuán)對各成員企業(yè)的管理方式方法一致，遵循原則為：（ 1） 戰(zhàn)略、 投資和高層人事任免決策權(quán)責(zé)集中， 日常經(jīng)營管 理類決策權(quán)責(zé)下放；（ 2） 財務(wù)、信息、文化權(quán)責(zé)集中，其他經(jīng)營管理權(quán)責(zé)下放： （3） 履行期限長的權(quán)責(zé)集中， 履行期限短或需要快速決策的 權(quán)責(zé)下放；（ 4） 能共享集團(tuán)資源

3、、 有利降低成本且能提高效率的權(quán)責(zé)集 中，不能共享集團(tuán)資源、具有行業(yè)特點(diǎn)的權(quán)責(zé)下放；（ 5） 計劃外事項處理權(quán)責(zé)集中，計劃內(nèi)事項處理權(quán)責(zé)下放。4 三大管理層在各項專業(yè)管理方面的各自權(quán)責(zé)見表 1-95 相關(guān)說明5.1 不同類型權(quán)責(zé)對應(yīng)主管、支持部門（領(lǐng)導(dǎo)）說明權(quán)責(zé)類型集團(tuán)總部 支持部門（領(lǐng)導(dǎo)）專業(yè)集團(tuán) 職能部門（領(lǐng)導(dǎo)）成員企業(yè) 主辦部門（領(lǐng)導(dǎo)）公關(guān)宣傳文化行政中心 （首席文化藝術(shù)師）行政/ 營銷部門 （副總經(jīng)理）行政 /市場部門 （副總經(jīng)理）行政辦公文化行政中心人事行政部辦公室人力資源人力資本中心人事行政部人力資源管理部門經(jīng)營管理經(jīng)營管理中心 （首席經(jīng)濟(jì)師 ）經(jīng)營管理部 （總經(jīng)濟(jì)師 ）綜合辦公

4、/ 計統(tǒng)部門工商法律經(jīng)營管理中心 （首席律師 ）人事行政部綜合辦公部門財務(wù)金融財務(wù)金融中心 （首席會計師 ）財務(wù)部（總會計師）財務(wù)部門技術(shù)質(zhì)量技術(shù)委員會 （首席工程師 ）技術(shù)質(zhì)量部門 （總工程師 ）技術(shù)質(zhì)量部門安全安委會辦公室 （副總裁 ）安全部門 （總工程師 /副總）安全部門戰(zhàn)略、投資策略委員會 基建辦公室 （總裁助理 ）人事行政 / 經(jīng)營管理部門5.2權(quán)限解釋5.2.1制訂：指負(fù)責(zé)制度、方案或計劃的起草并按要求修改完善；5.2.2審核：對制度、方案或計劃從內(nèi)容、形式上進(jìn)行核實，但有待后一環(huán)節(jié)決定；5.2.3審定： 對制度、方案或計劃正確與否把關(guān)， 但是否實施有待后一 環(huán)節(jié)決定：5.2.4審

5、批：指審定并簽字批準(zhǔn)后，制度、方案或計劃即可實施，對內(nèi) 容及實施效果負(fù)責(zé)；5.2.5簽批：指經(jīng)通過審議、決定（或?qū)彾ǎ┖?，簽字決定是否實施；5.2.6決定：指具有最終裁決權(quán)，對裁決實施的效果負(fù)責(zé)；5.2.7備案：指決定或文件下發(fā)時， 向上一級領(lǐng)導(dǎo)或?qū)诓块T報送備查， 上一級領(lǐng)導(dǎo)或?qū)诓块T如無異議，則直接執(zhí)行；如有異議，則暫停執(zhí) 行或按照上級修改意見執(zhí)行。5.3必須經(jīng)過相關(guān)委員會審議的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)責(zé)說明權(quán)責(zé)類型經(jīng)過董事會 （策委 會 ）審議 的董事局 主席權(quán)責(zé)經(jīng)過執(zhí)委會 （執(zhí)常委會 ） 審議 的集團(tuán)總裁權(quán)責(zé)經(jīng)過經(jīng)營管理委員會 （辦 公會）審議的專業(yè)集團(tuán)總 經(jīng)理權(quán)責(zé)公關(guān)宣傳集團(tuán)品牌規(guī)劃1.集團(tuán) VIS

6、方案2.集團(tuán)廣告發(fā)布計劃自有品牌推廣計劃行政辦公人力資源1. 集團(tuán)董事任免2. 策委會主席、 副主席和總策劃， 督委會主席、 副主 席和總督察， 執(zhí)委 會主席、副主席， 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子 （首 席會計師 ）和專業(yè) 集團(tuán)總經(jīng)理任免1.重要人事任免調(diào)配2.集團(tuán)定崗定編方案3.集團(tuán)基本薪酬福利制度4.集團(tuán)年度工資計劃和年終 獎發(fā)放方案5.集團(tuán)優(yōu)秀員工評選和重大 獎勵方案和處分決定1. 成員企業(yè)班子任免調(diào) 配2. 專門激勵制度3. 專業(yè)集團(tuán)工資計劃和 年終獎發(fā)放方案4. 專業(yè)集團(tuán)重要獎勵方 案和處分決定經(jīng)營管理1. 集團(tuán)年度目標(biāo) 計劃制定2. 集團(tuán)組織機(jī)構(gòu) 設(shè)置1. 集團(tuán)年度目標(biāo)分解和計 劃調(diào)整，以及年度

7、考核辦法 和考核結(jié)果2. 集團(tuán)基本制度和重要專 業(yè)制度發(fā)布3. 集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置和運(yùn)作方 案1. 本集團(tuán)內(nèi)部目標(biāo)分解 和計劃調(diào)整，以及年度考 核辦法和考核結(jié)果2. 專業(yè)集團(tuán)內(nèi)部接口關(guān) 系和業(yè)務(wù)流程工商法律企業(yè)注冊、 合并和 分立集團(tuán)重大工商法律事務(wù)內(nèi)部重要工商法律事務(wù)財務(wù)金融1. 集團(tuán)年度預(yù)算2. 重大融資方案1. 集團(tuán)年度財務(wù)預(yù)算2. 大型融資方案專業(yè)集團(tuán)年度財務(wù)預(yù)算技術(shù)質(zhì)量集團(tuán)技術(shù)規(guī)劃 質(zhì)量方針1. 集團(tuán)年度研發(fā)計劃2. 重大研發(fā)項目3. 重大新技術(shù)新工藝推廣 方案1. 專業(yè)集團(tuán)年度研發(fā)計 劃、設(shè)備采購和質(zhì)量計劃2. 專業(yè)集團(tuán)重要研發(fā)項 目3. 重要新技術(shù)新工藝推 廣方案安全1. 安全大檢查方

8、案2. 重大安全事故處理1. 安全工作及活動計劃2. 重要安全事故、隱患 處理戰(zhàn)略投資1.集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃2.重要投資項目評 審1.集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃2.重要投資項目和重大基建 項目可行性方案論證1.專業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃2.投資項目基建項目可行 性方案論證5.4 一些本屬于專業(yè)集團(tuán)范圍內(nèi)的職權(quán)如廣告宣傳、工商法律事務(wù)、 培訓(xùn)、計算機(jī)系統(tǒng)建設(shè)等事項， 由于專業(yè)集團(tuán)暫無相應(yīng)支持部門或在 相應(yīng)部門權(quán)限之外， 須待集團(tuán)支持保障機(jī)構(gòu)協(xié)助審定后交由專業(yè)集團(tuán) 總經(jīng)理簽發(fā)。5.5 一些本應(yīng)由集團(tuán)總部統(tǒng)一行使的權(quán)責(zé)（如財務(wù)、人事等） ，由于已 經(jīng)明確專業(yè)集團(tuán)相應(yīng)部門直接由集團(tuán)總部實行垂直管理或部門負(fù)責(zé) 人同時兼任集團(tuán)總部中心

9、副職， 在劃分時部分權(quán)責(zé)直接體現(xiàn)為由專業(yè) 集團(tuán)行使。6 附則6.1 本辦法由集團(tuán)經(jīng)營管理中心負(fù)責(zé)解釋 ,未盡事宜從以后出臺的相 關(guān)管理制度規(guī)定 .6.2 本辦法從下發(fā)之日起試行 ,試行期截止至 2002 年 8 月 6 日 ,試行期 間如發(fā)現(xiàn)規(guī)定不當(dāng)?shù)?,將根據(jù)實際情況及時調(diào)整。表 1 集團(tuán)三大管理層公關(guān)宣傳類權(quán)責(zé)劃分權(quán)責(zé)種類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門 （領(lǐng)導(dǎo) ）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門 （領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門權(quán)責(zé)形象策劃1.決定集團(tuán)品牌 規(guī)劃及傳訊策略1.簽批集團(tuán)品牌規(guī)劃及傳訊策略1.制訂集團(tuán)品牌規(guī)劃及傳訊策略并分解實施1.按集團(tuán)部署在 本專業(yè)集團(tuán)組織 實施

10、按照集團(tuán)規(guī)劃擬訂 本專業(yè)集團(tuán)形象建 設(shè)和自有品牌推廣 計劃并具體落實按照集團(tuán)部署組織實施按照集團(tuán)要求 具體落實，制訂 本企業(yè)形象建 設(shè)計劃并上報 集團(tuán)總部2.決定集團(tuán) VIS 建設(shè)與推廣方案2.簽批 集團(tuán) VIS建設(shè)與推廣方案2.制訂集團(tuán) VIS 建設(shè)與推廣方案并分解實施3.審定專業(yè)集團(tuán)自有品牌和成員企業(yè)形象建設(shè)計劃2.簽批本集團(tuán)自有品牌建設(shè)計劃簽批本企 業(yè) 形象建設(shè)計劃廣告宣傳1. 決定 集團(tuán) 廣 告設(shè)計制作方案1.簽批集團(tuán)廣告設(shè)計制作方案1.制訂并實施集團(tuán)廣告設(shè)計制作方案2.審定專業(yè)集團(tuán)和成員企業(yè)廣告宣傳創(chuàng)意1.對集團(tuán)廣告設(shè)計方案和發(fā)布計劃提出建議制訂并實施本專業(yè) 集團(tuán)的廣告設(shè)計制 作方案

11、、發(fā)布計劃和 宣傳品需求計劃1.制訂并實施本企業(yè)廣告宣傳創(chuàng)意2. 決定 全國 性媒體廣告發(fā)布2.簽批集團(tuán)廣告 發(fā)布方案 3.審批專業(yè)集團(tuán) 10 萬元/ 次以上 的廣告宣傳計劃3.制 訂并實施集團(tuán)廣告發(fā)布 計劃 4.審定專業(yè)集團(tuán)和成員企業(yè) 標(biāo)的超過 2 萬元/次的廣告宣 傳計劃2. 簽批本集團(tuán)標(biāo) 的 10 萬元/ 次以 下和成員企業(yè)標(biāo) 的 2-10 萬元 / 次 廣告投放計劃審批 標(biāo)的在 2 萬元以下的廣 告投放方案并 上報集 團(tuán)總 部 備案2.標(biāo)的在 2萬元 以上和年度計 劃外的廣告投 放方案須上報 集團(tuán)總部4.審批集團(tuán)宣傳用品訂購計劃5.統(tǒng)一制作、發(fā)放集團(tuán)宣傳用品3.審批本集團(tuán)宣傳用品需求計

12、劃審批本企業(yè)宣傳品需求計劃4.制訂宣傳品需求計劃公關(guān)活動決定集團(tuán)大型公關(guān)活動1.審 批集團(tuán) 公關(guān) 活動方案 ;2.備 案標(biāo)的 超過 10 萬元 / 次的專 業(yè)集團(tuán)和成員企 業(yè)公關(guān)活動方案1.制訂集團(tuán)公關(guān)活動方案并組織實施2.備案專業(yè)集團(tuán)公關(guān)活動計劃、方案3.審定標(biāo)的超過 10萬元/ 次的 專業(yè)集團(tuán)和成員企業(yè)公關(guān)活 動方案1.簽批專業(yè)集團(tuán)公關(guān)活動方案2.簽批標(biāo)的超過2 萬元/ 次的成員 企業(yè)公關(guān)活動計 劃1.制訂本專業(yè)集團(tuán)公 關(guān)活動計劃、 方案并 組織實施 2.審定標(biāo)的為 2-10萬 元 / 次或計劃外的成 員企業(yè)公關(guān)活動方 案審批 標(biāo)的在 2 萬元/ 次以下的 公關(guān)宣傳活動 計劃1.擬訂并實施

13、 本企業(yè)公關(guān)活 動計劃2.上報標(biāo)的超 過 2 萬元/ 次或 年度計劃外公 關(guān)宣傳活動計 劃表 2 集團(tuán)三大管理層行政辦公類權(quán)責(zé)劃分權(quán)責(zé)種類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門 （領(lǐng)導(dǎo) ）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門 （領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門權(quán)責(zé)會議接備案集團(tuán)總部和1. 審批集團(tuán)重要1.擬訂、審定和協(xié)調(diào)集團(tuán)會議1.審批本專業(yè)集1.擬訂并落實本專1.決定本企業(yè)1.統(tǒng)一安排本待專業(yè)集團(tuán)重要會會議安排安排，并組織落實團(tuán)重要會議安排業(yè)集團(tuán)會議安排重要會議安排 ;企業(yè)會議接待 ;議及接待活動2. 審批接待標(biāo)準(zhǔn)3. 備案超過 1 萬 元/ 次的 接待 宴 請2.制定接待標(biāo)準(zhǔn)3.協(xié) 調(diào)總部接

14、待活動 ,承擔(dān)總部接待任務(wù)，備案專業(yè)集團(tuán)重要會議和重要接待活動2.審批本專業(yè)集 團(tuán)所有 2000 元/ 次以上接待宴請2 承擔(dān)本專業(yè)集團(tuán)總 部接待活動 ,備案本 專業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)參加 的接待活動2.決定 2000元 /次以下的接待宴請2.上報需集團(tuán) 或?qū)I(yè)集團(tuán)領(lǐng) 導(dǎo)參加的會議 接待文件發(fā)布1.決定集團(tuán)重大文件發(fā)布1.簽批集團(tuán)文件發(fā)布1.起草或?qū)徍思瘓F(tuán)文件， 審定 文件內(nèi)容及發(fā)放范圍， 簽批后 發(fā)布并跟蹤落實簽批本專業(yè)集團(tuán)文件發(fā)布1.起草或?qū)彾ū緦I(yè)集團(tuán)文件并組織發(fā)布實施簽批本企業(yè)文件發(fā)布1.起草或?qū)彾ū酒髽I(yè)文件并組織發(fā)布實施2.備案集團(tuán)及專業(yè)集團(tuán)下發(fā)文件2.備案專業(yè)集團(tuán)通知、決定、批示和紀(jì)要等文件

15、2.備案專業(yè)集團(tuán)各類文件及成員企業(yè)重要文件2.向集團(tuán)總部報備本 專業(yè)集團(tuán)文件， 備案 成員企業(yè)文件2.向上報送本企業(yè)有關(guān)文件成員企業(yè)重要文件企業(yè)有關(guān)文件辦公用品購置及場所備案集團(tuán)總部辦公設(shè)備購置計劃或場所安排方案1.審批辦公勞保福利品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)1.制訂勞保福利品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)2.負(fù) 責(zé)集團(tuán)總部勞保福利品采購、發(fā)放1.審 批本 專業(yè)集團(tuán)總部計劃內(nèi)辦公設(shè)備購置申請1.負(fù)責(zé)本專業(yè)集團(tuán)總部勞保福利品發(fā)放1.負(fù)責(zé)本企業(yè)勞保福利品發(fā)放安排2.審批集團(tuán)總部 辦公設(shè)備購置計 劃3.制訂并實施集團(tuán)總部辦公 設(shè)備購置計劃，統(tǒng)一調(diào)配廊坊 本埠辦公設(shè)備 4.備案各單位辦公設(shè)備購置 計劃和資產(chǎn)清單2.簽 批成 員企業(yè) 計劃外辦

16、公設(shè)備 購置申請2.制訂并實施本集團(tuán) 總部辦公設(shè)備購置 計劃，審定成員企業(yè) 辦公 設(shè)備 購置年 度 計劃或?qū)ｍ椛暾?.在年度計劃 內(nèi)簽批本企業(yè) 辦公設(shè)備購置 申請2.制訂并實施 本企業(yè)辦公設(shè) 備購置計劃 ,上 報計劃外辦公 設(shè)備購置申請3.審批廊坊本埠辦公場所安排5. 統(tǒng)一安排廊坊本部辦公場所分配3.參與制訂本集團(tuán)總部場所分配方案2.審批本企業(yè)場所分配方案3.負(fù)責(zé)本企業(yè)辦公場所安排通訊費(fèi)用處理審批通訊費(fèi)用和通訊工具標(biāo)準(zhǔn)1.制定通訊費(fèi)用和通訊工具標(biāo)準(zhǔn)審批本集團(tuán)總部通訊標(biāo)準(zhǔn)和人員超標(biāo)話費(fèi)報銷制訂本集團(tuán)總部通訊費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)， 審核超標(biāo)話費(fèi)審批本企業(yè)通訊費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和超標(biāo)話費(fèi)報銷制訂本 企業(yè) 通 訊費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，

17、審 核超額話費(fèi)2.辦理集團(tuán)總部話費(fèi)繳納表 2 集團(tuán)三大管理層行政辦公類權(quán)責(zé)劃分（續(xù)）權(quán)責(zé)種類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門 （領(lǐng)導(dǎo) ）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門 （領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門權(quán)責(zé)出差管理1.審批出國和直接下屬出差事宜1. 批準(zhǔn)集團(tuán)總部領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理出差事宜1.統(tǒng)一協(xié)調(diào)集團(tuán)總部人員內(nèi)部出差事宜2.備案集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)出差事宜2.備案專業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)出差事宜2 總部人員出差統(tǒng)一備案檔案管理1.組織制定檔案管理制度并 跟蹤落實 2.指導(dǎo)各單位檔案管理工作， 記錄集團(tuán)大事，對集團(tuán)檔案進(jìn) 行集中統(tǒng)一管理批準(zhǔn)本集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、部門主任和 企業(yè)總經(jīng)理出差 事宜統(tǒng)一協(xié)調(diào)本專業(yè)集團(tuán)總部

18、人員內(nèi)部出差事宜審批本企業(yè)出差事宜統(tǒng)一管 理本企業(yè)人員出差事宜本專業(yè)集團(tuán)總部出差人員統(tǒng)一備案整理本專業(yè)集團(tuán)檔 案，記錄本專業(yè)集團(tuán) 大事，落實檔案定期 移交事宜負(fù)責(zé)本企業(yè)檔 案的整理、保管 和定期上交表 3 集團(tuán)三大管理層人力資源類權(quán)責(zé)劃分權(quán)責(zé)種類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門 （領(lǐng)導(dǎo) ）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門 （領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門權(quán)責(zé)人員招聘1. 備案集團(tuán)人員 招聘（需求）計劃1. 審批集團(tuán)人員 招聘（ 需求） 計劃1. 匯總編制集團(tuán)人員招聘 （需 求）計劃并組織實施2. 審定專業(yè)集團(tuán)人員招聘 （需 求）計劃1. 簽批本專業(yè)集 團(tuán)招聘 （ 需求 ）計 劃1.

19、制 訂并 實施 本集 團(tuán)招聘 （需求） 計劃2. 審 定成 員企 業(yè)招 聘（ 需求） 計劃1. 簽 批本企 業(yè) 人員招聘（需 求） 計劃1.制訂并實施 本企業(yè)人員招 聘（需求）計劃2. 面試擬聘為集2. 面試擬聘為經(jīng)3. 招聘擬聘為副經(jīng)理級和副2. 面試擬在本專3. 招 聘本 專業(yè) 集團(tuán)2. 經(jīng) 授權(quán)面試2.受托組織本團(tuán)和專業(yè)集團(tuán)領(lǐng)理級及以上或擬高級及以上、企業(yè)班子成員和業(yè)集團(tuán)聘為副經(jīng)總部所需人員和中并決定所需的地化員工招聘導(dǎo)、督委和策委聘為企業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)總部工作人員理級、副高級或級管理、技術(shù)人員本地化人員事宜委員的人員的人員4. 統(tǒng)一組織招聘會和院校畢企業(yè)經(jīng)理班子成4. 參與招聘會 和院3.

20、 決 定臨時 工3. 面試海外人士業(yè)生招聘事宜員的人員校畢業(yè)生招聘事宜招聘事宜及博士研究生4. 備案所有關(guān)系3. 審批所有關(guān)系5. 備案所有關(guān)系進(jìn)人事宜3. 審定本專業(yè)集5. 匯總上報本 專業(yè)4. 處 理本企 業(yè)3.上報本企業(yè)進(jìn)人事宜進(jìn)人事宜團(tuán)關(guān)系進(jìn)人事宜集團(tuán)關(guān)系進(jìn)人事宜關(guān)系進(jìn)人事宜關(guān)系進(jìn)人事宜簽批集團(tuán)總部干1.簽批專業(yè)集團(tuán)1. 制 訂本 專業(yè) 集團(tuán)1. 制 訂 并 實制訂本企業(yè)基1. 決定策委、執(zhí)人事任委、督委干部任部和專業(yè)人員、1. 考察審核集團(tuán)總部干部和總部干部和專業(yè)總部干部和專業(yè)人施本企業(yè)干部層干部任免和免免專業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和各級財務(wù)主管任免資格人員、成員企業(yè)員、成員企業(yè)經(jīng)理班和專業(yè)人員任

21、員工崗位安排經(jīng)營管理委員會領(lǐng)導(dǎo)班子任免子任免方案免方案方案2. 副經(jīng)理級干部 及副高級專業(yè)人 員及以上人員任 免備案成員、成員企業(yè)總經(jīng)理任免2. 考察審核副經(jīng)理級及以上 干部、副高級及以上專業(yè)人員 任職資格3. 所有任免文件備案2.對經(jīng)理級及以 上、副高級及以 上以及財務(wù)主管 任免有建議權(quán)2. 考 察審 核主 管級 及以下干部和初中 級專業(yè)人員任免3. 備案任免方案2. 決 定基 層 干 部任免和員工 崗位安排人員調(diào)配1. 備案集團(tuán) 定崗定編方案1. 簽批集團(tuán)定崗定編方案1.編制集團(tuán)定崗定編方案2.審定各單位領(lǐng)導(dǎo)班子編制和職級匹配方案1. 簽批本專業(yè)集 團(tuán)定崗定編方案1.編制本專業(yè)集團(tuán)定 崗定

22、編方案 2. 審定成 員企 業(yè) 編 制方案1. 審 核本 企 業(yè)崗位編制方案1.編制本企業(yè)崗位編制方案表 3 集團(tuán)三大管理層人力資源類權(quán)責(zé)劃分 （續(xù) ）權(quán)責(zé)種類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門 （領(lǐng)導(dǎo) ）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門 （領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門權(quán)責(zé)人員調(diào)配（續(xù)）2. 決定策委、 督 委會人員調(diào)配3. 決 定 執(zhí) 委 委員的崗位調(diào)配2. 審批集團(tuán)總部 和跨專業(yè)集團(tuán)人 員調(diào)配方案3.制訂集團(tuán)總部人員、 專業(yè)集 團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、成員企業(yè)總經(jīng)理和跨 專業(yè)集團(tuán)人員調(diào)配方案2. 簽批本專業(yè)集 團(tuán)總部人員、企 業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和跨單位 人員調(diào)配方案3.制訂并辦理本集團(tuán) 人員調(diào)配方案 ;2.

23、 簽 批本 企 業(yè) 內(nèi)部非班子人 員調(diào)配（財務(wù)人 員除外）方案2.制訂并上報本企業(yè)人員調(diào)配方案4. 備案經(jīng)理 級以上人員調(diào)配事宜3. 審批專業(yè)集團(tuán) 領(lǐng)導(dǎo)及成員企業(yè) 總經(jīng)理調(diào)配4. 辦 理經(jīng)理級或副高級及以 上人員調(diào)配手續(xù) 5.備案專業(yè)集團(tuán)人員調(diào)動4. 對專業(yè)集團(tuán)領(lǐng) 導(dǎo)和企業(yè)總經(jīng)理 調(diào)配有建議權(quán)4. 備 案成 員企 業(yè)人員調(diào)配方案薪酬福利1.審批集團(tuán)基本薪酬福利制度1. 審批集團(tuán)專門 激勵辦法、方案1. 制訂集團(tuán)基本薪酬福利制度和專門激勵辦法、方案1. 審批專業(yè)集團(tuán)專門激勵制度1. 制訂本 集團(tuán) 專 門 激勵制度 , 審定成員 企業(yè)特殊激勵制度1. 組 織制訂 本 企業(yè)特殊激勵 辦法2.決定集團(tuán)

24、年度 工資獎金總額 3.決定成員企業(yè) 總經(jīng)理及以上人 員的年終獎分 配；2. 簽 批集團(tuán)工資 計劃和年終獎發(fā) 放方案3. 簽 批集團(tuán)總部 人員的年終獎分 配方案2. 編制集團(tuán)工資計劃，決定 集團(tuán)總部人員工資等級3. 編制 集團(tuán)年終 獎發(fā) 放 方 案，審定專業(yè)集團(tuán)年終獎發(fā)放 方案4. 審核副經(jīng)理級干部、副高 級及以上人員年終獎發(fā)放2. 簽發(fā)專業(yè)集團(tuán) 工資計劃和年終 獎分配方案3. 核發(fā)本集團(tuán)主 管及以下人員年 終獎2. 制訂本 集團(tuán) 工 資 計劃和年終獎分配 方案并落實2. 核發(fā) 普通員工的年終獎1. 根 據(jù) 集團(tuán) 工 資政策確定員 工薪資水平2. 上 報 本企 業(yè) 年終獎發(fā)放方 案4.批準(zhǔn) 1

25、2萬元以上的年薪；4. 批準(zhǔn)8-12 萬元的年薪5. 制訂并落實年薪方案4.批準(zhǔn) 8 萬元以下年薪3. 審批本 集團(tuán) 員 工調(diào)薪事宜5. 審批住房特殊 分配和特別人員 配車事宜3. 審 批車輛正常 配置和住房正常 分配6. 統(tǒng)一制訂住房分配方案7. 制訂配車方案并協(xié)調(diào)集團(tuán)總部車輛管理部門統(tǒng)一購置5. 提出分房和配車建議表 3 集團(tuán)三大管理層人力資源類權(quán)責(zé)劃分 （續(xù) ）權(quán)責(zé)種類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門 （領(lǐng)導(dǎo) ）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門 （領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門權(quán)責(zé)1. 決定××重大1. 簽批集團(tuán)級獎1. 與集團(tuán)工會一起制訂集團(tuán)1. 簽 批本

26、專業(yè)集1. 制訂并 實施本集1.簽批本企業(yè)1.制訂本企業(yè)獎勵事宜勵方案級獎勵方案并組織實施團(tuán)獎勵決定團(tuán)獎勵方案獎勵評先方案獎勵評先方案員工獎懲2. 決定高層管理 人員撤職、辭退 事宜2. 簽批集團(tuán)級處 分決定3. 備案副經(jīng)理級 及以上人員處分 方案2. 制訂集團(tuán)級處罰制度、 方案 并下達(dá)落實3. 辦理副經(jīng)理級及以上人員、 集團(tuán)總部人員解聘事宜4. 組織下崗人員培訓(xùn)和重新 上崗事宜2. 簽 批本集團(tuán)處分決定2. 制訂本 集團(tuán)處分 方案并下達(dá)落實3. 辦理中 層管理和 專業(yè)人員、 本集團(tuán)總 部人員解聘、辭退、 下崗事宜2.簽批企業(yè)內(nèi) 部處分決定，決 定本地化員工 辭退事宜2.制訂本企業(yè) 處分方案，

27、辦理 本地化員工辭 退事宜并上報 專業(yè)集團(tuán)總部 備案教育培訓(xùn)1. 備 案重 要 培訓(xùn)方案和計劃1. 審 批集團(tuán)重要 培訓(xùn)方案和計劃1. 制訂集團(tuán)年度培訓(xùn)計劃和 重要培訓(xùn)方案并實施2. 備案專業(yè)集團(tuán)總部和成員企業(yè)培訓(xùn)計劃和方案1. 審 批本集團(tuán)總 部重要培訓(xùn)方案 和計劃1. 制 訂實 施本 集團(tuán) 專業(yè)總部培訓(xùn)計劃 并報集團(tuán)總部備案1. 審 批本企 業(yè)培訓(xùn)計劃方案1.制訂、上報并實施本企業(yè)培訓(xùn)計劃2. 審 批副 總 經(jīng)理級以上人員一周以上脫產(chǎn)學(xué)習(xí)2. 審批副總經(jīng)理 級及以上人員一 周以內(nèi)的培訓(xùn)3. 統(tǒng)籌安排在集團(tuán)總部進(jìn)行的培訓(xùn)2. 審 批本集團(tuán)經(jīng) 理級以上人員外 出培訓(xùn)2. 審 核本 集團(tuán) 外出

28、培訓(xùn)學(xué)習(xí)事宜 , 編制 并上報外出培訓(xùn)報 表或申請2. 審 批本企 業(yè)人員外出培訓(xùn)2. 編 制 并 上 報 集團(tuán)總部外出 培訓(xùn) 報 表或 申 請3.審批帶薪院校進(jìn)修學(xué)習(xí)和出國培訓(xùn)3. 審批單人學(xué)費(fèi) 在5千元或總學(xué) 費(fèi)在 1萬 元以 上 的短期培訓(xùn)4. 審批集團(tuán)總部 5千元以下外 出培訓(xùn) , 審核單人學(xué)費(fèi)在 5千 元以上或總學(xué)費(fèi)在 1萬元以上 的外出培訓(xùn)3. 審批單人學(xué)費(fèi) 在1-5 千元、總學(xué) 費(fèi)在1萬元以內(nèi) 的外出培訓(xùn)3. 審 批 單 人 1000 元以內(nèi)、總 額 2500 元以內(nèi) 的外出培訓(xùn)表 4 集團(tuán)三大管理層經(jīng)營管理類權(quán)責(zé)劃分權(quán)責(zé)種類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門

29、 （領(lǐng)導(dǎo) ）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門 （領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門權(quán)責(zé)計劃目標(biāo)1.決定集團(tuán)年度 經(jīng)營管理目標(biāo)并 決定考核結(jié)果1.審核集團(tuán)年度 經(jīng)營管理目標(biāo)2. 簽批專業(yè)集團(tuán) 經(jīng)營管理目標(biāo)和 考核結(jié)果1. 組織編制集團(tuán)年度經(jīng)營管 理目標(biāo)，制訂實施考核辦法2. 審核專業(yè)集團(tuán)目標(biāo)計劃， 組 織進(jìn)行目標(biāo)責(zé)任書簽訂、 計劃 分解和年度考核工作1.制訂本集團(tuán)年 度經(jīng)營管理目標(biāo) 2.簽批各單位目 標(biāo)和考核結(jié)果1. 審核各單位經(jīng)營 管理目標(biāo) 和目標(biāo)責(zé) 任書并跟蹤考核；2. 編制本集團(tuán)年度 經(jīng)營管理目標(biāo)， 組織 進(jìn)行目標(biāo) 責(zé)任書簽 訂、計劃分解和考核 工作1.制訂本企業(yè) 經(jīng)營管理目標(biāo) 計劃和措施并 組織實施2.

30、 簽 批本 企 業(yè) 各單位分解計 劃和考核結(jié)果1. 計劃統(tǒng)計部 門負(fù)責(zé)匯總編 制本 企 業(yè)經(jīng) 營 管理目標(biāo)和分 解計劃，編制上 報月度經(jīng)營管 理報表2. 綜合管理部2.有權(quán)調(diào)整專業(yè) 集團(tuán)及成員企業(yè) 收入利潤目標(biāo)和 年度考核結(jié)果3. 在 集團(tuán)總目標(biāo) 不變時調(diào)整專業(yè) 集團(tuán)計劃及成員 企業(yè)收入利潤目 標(biāo)和考核結(jié)果3. 審 核專業(yè)集團(tuán)計劃調(diào)整申 請，有權(quán)對成員企業(yè)考核結(jié)果提出質(zhì)疑3. 在本集團(tuán)總目 標(biāo)不變前提下調(diào) 整成員企業(yè)目標(biāo) 計劃3. 審核成員企業(yè)目標(biāo)計劃調(diào)整申請3. 有 權(quán)在 本 企 業(yè)總目標(biāo)不變 前提下進(jìn)行調(diào) 整各部門計劃 任務(wù)門負(fù)責(zé)匯總審核企業(yè)內(nèi)部各單位考核結(jié)果3.備案專業(yè)集團(tuán) 指標(biāo)調(diào)整計劃

31、和 考核結(jié)果4. 協(xié)調(diào)專業(yè)集團(tuán) 間經(jīng)營管理事項4. 適時跟蹤分析集團(tuán)各單位 經(jīng)營動態(tài)，參與專業(yè)集團(tuán)間經(jīng) 營管理事項協(xié)調(diào)4. 協(xié) 調(diào)各單位間經(jīng)營管理事項4. 參與單位間經(jīng)營 管理協(xié)調(diào)， 收集匯總 各單位統(tǒng) 計報表并 跟蹤分析制度建設(shè)決定集團(tuán)基本制度和重要專業(yè)制度簽批集團(tuán)制度建設(shè)計劃和集團(tuán)制度發(fā)布1.制訂并實施制度管理辦法 和建設(shè)計劃，審定集團(tuán)制度和 專業(yè)集團(tuán)重要制度2. 備案專業(yè)集團(tuán)制度簽發(fā)專業(yè)集團(tuán)制度1.制訂并實施本集 團(tuán)制度建設(shè)計劃 2.審定本專業(yè)集團(tuán) 制度和成員企業(yè)重 要制度3.備案成員企業(yè)制 度簽發(fā)本企業(yè)制度、規(guī)程和辦法1.制訂并實施 本企業(yè)制度建 設(shè)計劃2.審核并組織 實施本企業(yè)制 度

32、，制訂相關(guān)業(yè) 務(wù)流程表 4 集團(tuán)三大管理層經(jīng)營管理類權(quán)責(zé)劃分權(quán)責(zé)種類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門 （領(lǐng)導(dǎo) ）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門 （領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門權(quán)責(zé)組織運(yùn)行決定集團(tuán)組織架構(gòu)和權(quán)責(zé)劃分1.簽 批集團(tuán) 機(jī)構(gòu) 設(shè)置、業(yè)務(wù)流程 和職責(zé)分工方案 2. 決定專業(yè)集團(tuán) 機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé) 分工1.制 訂集團(tuán)權(quán)責(zé)劃分、 業(yè)務(wù)流 程和接口關(guān)系方案 2.組織制訂集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置和 運(yùn)作方案 3.審定專業(yè)集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置和 職能分工方案1.簽批專業(yè)集團(tuán) 業(yè)務(wù)流程和職責(zé) 分工方案2.決定成員企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置1.制訂專業(yè)集團(tuán)機(jī) 構(gòu)設(shè)置、內(nèi)部流程和 接口關(guān)系方案2.審定成員企業(yè)機(jī) 構(gòu)設(shè)置方案3

33、. 制訂并 推廣 標(biāo) 準(zhǔn) 管理模式審批本企業(yè)內(nèi) 部業(yè)務(wù)流程、接 口關(guān)系和職責(zé) 分工方案制訂本企業(yè)內(nèi) 部業(yè)務(wù)流程、接 口關(guān)系和職責(zé) 分工方案信息管理1.決定集團(tuán)重大信息對外發(fā)布1.簽批集團(tuán)信息發(fā)布1.制 定集團(tuán)信息流程、 處理權(quán) 限和處理辦法，專業(yè)集團(tuán)信息 管理辦法1.審批本專業(yè)集團(tuán)信息發(fā)布1.制訂本專業(yè)集團(tuán)內(nèi)部信息流程、 處理權(quán)限和處理辦法1.審批本企業(yè)信息發(fā)布1.制訂本企業(yè)內(nèi)部信息流程和處理權(quán)限2.審批信息系統(tǒng)建設(shè)方案2.負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)建設(shè)和維護(hù)，負(fù)責(zé)信息集中存儲并提供信 息處理技術(shù)支持2.及時了解集團(tuán)信息2.保證本專業(yè)集團(tuán)經(jīng) 營管理信息完整、 準(zhǔn) 確、真實、安全2.及時了解本集團(tuán)信息2.保證

34、經(jīng)營管理信息質(zhì)量、安全并對上開放2.隨時掌握決策信息3.隨時掌握察看各單位重要信息3.掌握各單位重要經(jīng)營管理信息3.隨時掌握本集團(tuán)內(nèi)部重要信息3.掌握本專業(yè)集團(tuán)重要經(jīng)營管理信息3.隨時掌握本企業(yè)重要信息1.審 批年 度物資3.統(tǒng)一重要物資采購1.審 批 計 劃 外1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)性采購計劃和 10 萬4.審批物資采購計劃低于 5 萬元的物資日常采購1.制訂物資管理權(quán)限劃分和物資管流程設(shè)置元以上計劃外物和 5-10 萬元計劃外物資采購事宜，上報計劃理2.備案物資采購計劃和月報資采購物資采購2.審批原值 5 萬外采購事宜2.審批 5 萬元以5.審定原值 5 萬元以元以內(nèi)物資處2.上報并處理上物資處理申

35、請上物資處理申請理廢舊物資審批網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、編制計算機(jī)年度采購計劃， 審制訂本集團(tuán)總部計審核本企業(yè)計制訂采購計劃，計算機(jī)計算機(jī)采購計職務(wù)配備電腦和核計劃外采購，確定配置和價審批各單位計劃算機(jī)采購計劃， 審定算機(jī)設(shè)備采購委托集團(tuán)或自采購劃備案計劃外采購格，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審定內(nèi)計算機(jī)采購各單位采購計劃計劃行采購表 5 集團(tuán)三大管理層工商法律事務(wù)類權(quán)責(zé)劃分權(quán)責(zé)種集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)類董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門 （領(lǐng)導(dǎo) ）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門 （領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門權(quán)責(zé)工商事務(wù)決定企業(yè)成立、合并、分立、增資或注銷事宜審批新企業(yè)注冊和老企業(yè)工商事務(wù)處理方案1.審核新企業(yè)注冊和老企業(yè) 工商事務(wù)

36、處理方案 2.統(tǒng)一組織辦理廊坊本埠企 業(yè)報批、年鑒事宜組織制訂本集團(tuán) 內(nèi)部新企業(yè)注冊 和老企業(yè)工商調(diào) 整方案并落實辦理本集團(tuán)日常工商事務(wù)協(xié)調(diào)辦理本企 業(yè)注冊、調(diào)整或 年檢有關(guān)事宜辦理本企業(yè)日常工商事務(wù)合同管理授權(quán)委托代理人簽字簽批集團(tuán)重大合同1.制訂合同管理制度并指導(dǎo)實施，審核集團(tuán)重大合同2.首席律師審定重大合同3.合同報表備案簽批本專業(yè)集團(tuán)重要合同負(fù)責(zé)專業(yè)集團(tuán)合同日常管理和成員企業(yè)重要合同審核簽批本企業(yè)一般經(jīng)營合同負(fù)責(zé)合同日常管理法律事務(wù)授權(quán)委托代理人處理履行有關(guān)簽字手續(xù)1.審核各單位上報的法律文 件協(xié)助辦理法律事務(wù) 2.首席律師審定各單位法律 顧問聘任方案及重要法律文 件組織、參與法律文件

37、的制訂，履行簽字手續(xù)協(xié)助法律顧問制訂有關(guān)法律文件， 辦理日常法律事務(wù)協(xié)調(diào)處理有關(guān)法律事務(wù)，履行有關(guān)簽字手續(xù)協(xié)助法律顧問 處理日常法律 事務(wù)，及時上報 重要訴訟等法 律事宜表 6 集團(tuán)三大管理層財務(wù)金融類權(quán)責(zé)劃分權(quán)責(zé)種集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)類董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門 （領(lǐng)導(dǎo) ）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門 （領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門權(quán)責(zé)1.決 定 集團(tuán) 年1.組 織審定 集團(tuán)1.組織編制集團(tuán)年度預(yù)算1.組織編制本集1.編制本集團(tuán)年度財1.組織審議年1.編制本企業(yè)財務(wù)預(yù)算度財務(wù)預(yù)算年度財務(wù)預(yù)算2.審核專業(yè)集團(tuán)年度預(yù)算團(tuán)年度財務(wù)預(yù)算務(wù)預(yù)算度財務(wù)預(yù)算年度預(yù)算2.備案集團(tuán)月度資金計劃2.審 批集團(tuán)

38、 月度資金計劃3.編 制集團(tuán)月度資金計劃， 審定專業(yè)集團(tuán)月度資金計劃2.簽批本集團(tuán)月度資金計劃2.編制本集團(tuán)月度資 金計劃，審定成員企 業(yè)月度資金計劃2.組織審核月度資金計劃2.編制月度資金計劃并實施融資審批集團(tuán) 5000萬元以上貸款 和發(fā)股融資方 案及合約簽字審批集團(tuán)重要（500-5000萬元以 上） 融資方案1.編制并實施集團(tuán)各類融資 方案，審定集團(tuán) 500 萬元以下 融資方案 2.集中管理集團(tuán)融資事項簽批本專業(yè)集團(tuán)500 萬元以下融資方案，組織落實融資事項編制并實施本集團(tuán) 融資方案，跟蹤落實 相關(guān)事項按集團(tuán)審批方案組織實施本企業(yè)融資事項按集團(tuán)批準(zhǔn)方案執(zhí)行本企業(yè)融資事項資金使用1.審批特殊

39、資 金使用申請 2.備案所有 100 萬元以上資金 調(diào)度1.審批集團(tuán)總部10 萬元以上資金 使用及專業(yè)集團(tuán) 100 萬元以上資 金調(diào)度和使用1.審 批集團(tuán)總部 10 萬元以下 和專業(yè)集團(tuán)間 100 萬元以下 資金調(diào)度及使用 2.在事先通知后在專業(yè)集團(tuán) 間、成員企業(yè)間籌調(diào)資金 ; 3.備案所有資金調(diào)度事宜1.審批本集團(tuán)內(nèi) 部 100 萬元以下 資金調(diào)度 2.簽批成員企業(yè) 5 萬元以上月計 劃外資金使用 3.對抽調(diào)本集團(tuán) 資金有發(fā)言權(quán)1.制訂本集團(tuán)內(nèi)部 資金調(diào)度方案， 進(jìn)行 資金抽調(diào) 2.審批本集團(tuán)總部 5 萬元以內(nèi)計劃外資 金使用，審核成員企 業(yè) 5 萬元以上月計劃 外資金使用1.審批 5萬元以

40、 內(nèi)月計劃外資 金使用事宜 ;2.對抽調(diào)本企 業(yè)資金有事先 知曉和建議權(quán)負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)計 劃、申請管理資 金使用事宜決定集團(tuán)首席對本專業(yè)集團(tuán)各擬定本專業(yè)集團(tuán)各對本企業(yè)財務(wù)財務(wù)人會計師和專業(yè)簽批各級財務(wù)主制訂集團(tuán)各級財務(wù)主管任免級財務(wù)主管任免級財務(wù)主管調(diào)配任主管任免及財員管理集團(tuán)總會計師管任免調(diào)配方案調(diào)配及專業(yè)職稱聘任方案調(diào)配及專業(yè)職稱免及專業(yè)職稱聘任務(wù)人員聘任提任免聘任提出建議建議方案出建議表 6 集團(tuán)三大管理層財務(wù)金融類權(quán)責(zé)劃分（續(xù)）權(quán)責(zé)種類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門 （領(lǐng)導(dǎo) ）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門 （領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門權(quán)責(zé)報銷1.審 批 總 裁 規(guī) 例支

41、出除外的 費(fèi)用1.審批集團(tuán)總部 及專業(yè)集團(tuán)總經(jīng) 理報銷（規(guī)例支出 除外）1.審核集團(tuán)總部及專業(yè)集團(tuán) 總經(jīng)理報銷 （規(guī)例支出除外 ）1.審批本集團(tuán)總 部及成員企業(yè)總 經(jīng)理報銷1.審核本集團(tuán)總部及 成員企業(yè)總經(jīng)理報 銷（規(guī)例支出除外 ）1. 審批本企業(yè)報銷事宜按制度核報已 簽批本企業(yè)費(fèi) 用（規(guī)例支出除 外）2.5 萬元 / 次以 上特項支出 （公 關(guān)無票支出 ）備 案2.審批 5 萬元/ 次 以上特項支出 ,其 他特項支出備案2.按制度核報已簽批的集團(tuán) 總部費(fèi)用、規(guī)例支出和特項支 出，備案所有特項支出財務(wù)處 理事宜2. 審批 0.2-5萬元 / 次的特 項支 出 ,2000 元 / 次以 下特項支

42、出備案2.按制度核報已簽批 的本集團(tuán)總部費(fèi)用 及特項支出2. 決定 2000元 / 次以下特項支 出財務(wù)信息處理1.審批 集團(tuán) 重大對外財務(wù)信息披露1.審 批集團(tuán) 對外財務(wù)信息披露1.掌 握各單位財務(wù)信息， 審批 集團(tuán)例行對外財務(wù)信息披露， 對外報送集團(tuán)財務(wù)信息1.審批本集團(tuán)重要財務(wù)信息披露1.負(fù)責(zé)本集團(tuán)例行信息披露1.審批本企業(yè)例行財務(wù)信息披露1. 對 外 報送 本企業(yè)財務(wù)報表2.掌握 集團(tuán) 重要財務(wù)信息2.隨 時 掌握 各單位財務(wù)信息2.存儲和管理集團(tuán)財務(wù)信息2.隨時掌握本集團(tuán)財務(wù)信息2.組織本集團(tuán)財務(wù)信息編制和管理2.隨時掌握本企業(yè)財務(wù)信息2. 本 公 司財 務(wù) 信息采集、存儲 和管理表

43、 7 集團(tuán)三大管理層技術(shù)質(zhì)量類權(quán)責(zé)劃分權(quán)責(zé)種集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)類董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門 （領(lǐng)導(dǎo) ）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門 （領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門權(quán)責(zé)1.首席工程師組織年度研發(fā)1.制訂本集團(tuán)技術(shù)簽批集團(tuán)年度研計劃審議和重要項目評審1.簽批本集團(tuán)研組織制訂本企簽批技術(shù)規(guī)劃規(guī)劃和研發(fā)項目計制訂本企業(yè)研研究開和重大研發(fā)研發(fā)計劃和跨專業(yè)2.組織實施跨專業(yè)集團(tuán)研發(fā)發(fā)項目計劃劃并推進(jìn)實施業(yè)產(chǎn)品開發(fā)和發(fā)計劃，經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)發(fā)項目計劃集團(tuán)研發(fā)項目開項目2.組織推進(jìn)集團(tuán)2.組織項目評審驗改進(jìn)計劃并推后實施展計劃3.編制技術(shù)規(guī)劃并備案所有重大研發(fā)項目收工作進(jìn)實施研發(fā)項目方案新技術(shù) /組織制訂本企制訂并 實施新簽批跨專業(yè)集團(tuán)1.組 織審議重大新技術(shù)新工簽批本集團(tuán)重要組織制訂并實施本重大新技術(shù)和新工藝新工藝推廣方新技術(shù)新工藝引藝推廣方案并備案所有方案新技術(shù)新工藝引集團(tuán)新技術(shù)新工藝業(yè)新技 術(shù)新工技術(shù)新工藝推引進(jìn)推案備案進(jìn)推廣方案2.制訂并組織實施跨行業(yè)新進(jìn)推廣方案引進(jìn)推廣方案藝推廣方案，簽廣方案，上報重廣技術(shù)新工藝引進(jìn)推廣方案批一般方案要方案設(shè)備管理重大設(shè)備采購計劃和申請備案簽批年度設(shè)備采購計劃，備案計劃外采購1.組織審議專業(yè)集團(tuán)年度設(shè) 備采購計劃 2.審定計劃外新技術(shù)設(shè)備采 購事宜3.備案所有重要設(shè)備處理變賣事宜1.簽批設(shè)備采購計劃和計劃外設(shè) 備采購申請2. 簽批總原值 5萬元以上